1、2011 年度独立董事述职报告年度独立董事述职报告年度独立董事述职报告年度独立董事述职报告 我们作为重庆啤酒股份有限公司独立董事，严格按照公司法 、 中国证监会上市公司治理准则 、 关于在上市公司建立独立董事制 度的指导意见 、 关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定等 法律法规，以及公司章程 、 公司独立董事工作制度的规定，在 2011 年的工作中，本着独立、客观、公正的原则，恪尽职守、勤勉 尽责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，全面关注公司 的发展状况，充分发挥独立董事的作用，切实维护公司和股东、尤其 是中小股东的合法权益。现就我们 2011 年的履职情况报告如下： 一一一一、
2、2012012012011 1 1 1 年度出席董事会的情况年度出席董事会的情况年度出席董事会的情况年度出席董事会的情况 我们认真参加了公司 2011 年度召开的各次董事会和股东大会， 认 真履行了独立董事的职责。我们认为：2011 年公司董事会和股东大 会的召集和召开程序符合法定要求， 会议提出的各重大经营决策事项 的决策程序合法有效。本着勤勉务实和诚信负责的原则，所有议案经 过客观谨慎的思考，我们均投了赞成票。 2011 年独立董事出席董事会会议的情况如下: 二二二二、对公司董事会审议的议案依照规定发表独立意见情况对公司董事会审议的议案依照规定发表独立意见情况对公司董事会审议的议案依照规定
3、发表独立意见情况对公司董事会审议的议案依照规定发表独立意见情况 2011 年度，董事会会议共审议了 30 项议案。我们四位独立董事 在召开董事会前均获取了做出决议所需要的情况和资料， 我们根据监 管部门的有关规定和公司的独立董事工作制度 ，分别通过电话、 邮件、现场会晤等多种方式，积极主动了解公司的生产经营和运行情 独立董事姓名 本年应参加董事会次 数 亲自出席（次） 委托出席（次） 缺席（次） 余剑锋 9 9 0 0 张国林 9 9 0 0 陈重 9 9 0 0 孙芳城 9 8 1 0 况，还通过与公司董事会秘书和证券部的持续沟通收集有关资料；通 过查核会计报表、咨询中介机构等方式，为参与董
4、事会的重要决策做 好充分的准备工作。 我们进一步促进公司不断健全和完善公司法人治 理结构，提高董事会科学决策水平以及依法运作自律性,并积极地为 公司稳健和长远发展建言献策,提出自己的意见和建议。报告期内， 本着勤勉务实和诚信负责的原则，我们审议了董事会所有议案，并以 谨慎的态度行使了表决权。 我们对董事会议案及公司其它事项没有提 出异议。 2011 年度工作中,我们依照有关规定,客观、负责地对以下事项向 董事会、证券监管部门及全体股东发表了以下独立意见： 1、关于公司 2010 年度有关事项的专项说明和独立意见； 2、关于预计公司 2011 年度日常关联交易事项的独立意见； 3、关于关于续聘天
5、健正信会计师事务所的独立意见； 4、关于公司与嘉士伯啤酒（广东）有限公司签订委托加工生产 协议之关联交易的独立意见； 5、 关于公司投资控股重庆兴汇投资有限责任公司之关联交易的独 立意见。 三三三三、保护投资者权益方面所做的其他工作保护投资者权益方面所做的其他工作保护投资者权益方面所做的其他工作保护投资者权益方面所做的其他工作 1、监督公司信息披露情况。 持续关注公司的信息披露工作， 对规定信息的及时披露进行有效 的监督和核查，切实维护广大投资者和公众股股东的合法权益。2011 年度，公司能够严格照中国证监会上市公司信息披露管理办法 、 上海证券交易所股票上市规则等法规以及公司信息披露管理办
6、法的要求，真实、及时、完整、准确地履行信息披露义务。 在 2011 年报编制阶段，独立董事在年审会计师进场前，向注册会 计师获取审计计划，与其沟通了审计工作小组的人员构成，风险及舞 弊的测试和评价方法，本年度审计重点等问题。及时听取了公司管理 层对公司 2011 年度的生产经营和投资活动等重大事项的情况汇报和 公司财务负责人对公司财务状况和经营成果的汇报， 并进行了实地考 察。并在召开董事会审议年报前，独立董事对会计师提供的重大事项 概要和初审后的财务报表及附注进行审阅， 、对外担保情况、聘任财 务审计机构等发表专门独立意见。切实履行了独立董事的责任和义 务。 2、监督公司日常经营管理的情况。
7、 在日常工作中，我们本着维护公司及全体股东整体利益的原则， 积极参与公司治理， 充分发挥独立董事及董事会下设各专门委员会的 作用，深入了解公司的生产经营和运作情况、股东大会及董事会决议 的执行情况，以及公司业务发展、关联交易和投资项目的进展情况， 密切关注行业发展动态，运用各自的专业知识和经验，为董事会的科 学决策和公司的长远发展提出合理化建议。 2012 年我们将继续加强同公司董事会、监事会、经营管理层之 间的沟通和合作，独立公正地履行职责，保证公司董事会的客观公正 与独立运作，促进公司更加规范、稳健经营，实现公司又好又快的发 展。也衷心希望公司更好地树立自律、规范、诚信的上市公司形象， 以更加优异的业绩回报广大投资者。 同时我们也将积极学习有关上市 公司监管的最新法律法规，继续本着诚信与勤勉的精神，按照法律法 规、 公司章程的规定和要求，全面履行独立董事的义务，充分发 挥独立董事的作用， 坚决维护全体股东特别是中小股东的合法权益不 受侵害。 独立董事签名： 2012 年 3 月 26 日
