1、瞌(匀%圖谒讀缁吀椀笂圂圃鬃睗饭偧沖镙噑轺瀀搀昀瀀椀挀最椀昀睗饭偧沖镙噑轺瀀搀昀尀尀挀昀挀昀愀挀戀昀戀昀戀搀爀瀀挀眀礀甀最洀眀甀栀砀眀吀焀圀椀愀欀夀眀戀渀搀愀漀瀀眀睗饭偧沖镙噑轺眀饭偧沖销噑轺尀眀攀渀欀甀尀眀攀戀甀椀尀氀攀砀倀愀瀀攀爀尀椀氀攀刀漀漀琀尀挀挀愀搀挀攀搀攀攀一峴圀堀圀猀儀攀猀愀眀搀刀洀戀唀一戀愀渀漀洀夀昀愀唀攀夀欀匀堀儀伀樀戀吀琀戀圀匀 (三) 能力性原则，即新上项目必须与公司可支配或可利用资源、能力相适 应，以保证项目的可执行性； (四) 自主性原则，即新项目的实施应立足于独立自主，以保证公司资产的 完整性及收益的最大化。 第十一条 对外投资决策应遵循以下原则： (一) 合法性原
2、则，即公司的对外投资不能超越国家有关法律、法规的限制 性规定； (二) 有效性原则，即投资项目必须保证应有的资金使用效率，以保证公司 利益最大化； (三) 适量性及无妨碍性原则，即对外投资不能影响公司自身所需的正常资 金周转的需要量； (四) 风险回避性原则，即必须充分估计项目的风险，并选择风险收益比最 小的投资方案。 第六章第六章 投资决策权限及批准程序投资决策权限及批准程序 第十二条 董事会具有单笔超过 500 万元累计不超过最近一期经审计的净资 产的 30%的短期投资审批权限；占公司最近一期经审计的净资产 30%以下的长期 投资的审批权限。 董事会审议批准按下列程序进行： 公司相关职能部
3、门将有关投资项目的基本情况以书面形式向公司总经理报 告，由总经理或总经理办公会议对该投资项目的必要性、合理性进行审查，并负 责投资方案的前期拟定、可行性分析与评估等调研工作，提出具体的财务预案； 总经理向董事会提交投资方案及方案的建议说明， 由董事会负责组织专家委员会 对投资方案进行评审并交由董事会审议通过后责成总经理负责组织具体实施； 同 时应将上述情况及该投资项目的实施结果报公司股东大会备案。 第十三条 公司拟投资总额超过公司最近经审计净资产值的 30时，由股东 大会审议批准并按下列程序进行： 总经理或总经理办公会议负责对该投资项目进 行可行性分析与评估等并对投资方案进行前期拟定，提出具体
4、的财务预案；总经 理向董事会提交投资方案及方案的建议说明， 由董事会负责组织专家委员会对该 投资方案进行讨论、 评审并交由董事会审议通过后报经公司股东大会批准。股东 大会批准后责成董事会交由总经理负责组织具体实施。 第十四条 涉及关联交易项目的投资其决策权限与程序参见深圳海龙精密 股份有限公司关联交易规则。 第十五条 涉及员工福利资金的使用方案，决策前应征求公司工会或职工代 表大会主席的意见。 第十六条 凡纳入公司年度投资计划的投资项目，经股东大会决定后，原则 上不再单项决策和审批，变更年度投资计划内容和年度投资计划外的投资项目， 必须按照公司投资决策权限和审批权限逐项审批。 第七章第七章 投
5、资项目的实施与管理投资项目的实施与管理 第十七条 基本建设、设备更新改造、固定资产购置、新项目等投资项目， 由总经理为首的经营管理部门负责办理立项审批手续；属资本经营的投资项目， 经董事会负责组织专家进行审议形成方案后， 由董事会秘书负责组织办理有关申 报审批手续。 第十八条 投资项目由总经理负责组织具体实施。总经理应及时将项目实施 进展情况向公司董事会、监事会及股东大会汇报。 第十九条 项目实施管理 (一) 严格执行投资计划。项目承办单位或部门不得擅自变更项目的规模、 标准和投资总额。特殊情况需要变更时，必须严格按照变更设计要求和有关规定 办理手续，并经董事会批准。 (二) 严格执行国家招投
6、标法和公司有关的基本管理制度。 公司投资项目 （除 资本经营项目外）经批准后，由总经理负责组织实施，采取招标投标、项目法人 制等形式进行管理，对重大投资项目须由公司董事会、经营管理层、监事会以及 有关业务部门组成招投标领导小组， 严格执行国家及省、市有关的招投标管理法 律、法规及办法，签订合同或协议书，明确权利和义务关系，落实投资责任和项 目责任人。 (三) 资本经营的投资项目，由董事会决定组织实施，落实责任人。 第二十条 项目的监督考核 (一) 建立投资项目报告制度。项目承办单位或部门每六个月以书面形式向 总经理报告项目进度、质量、资金运用、前景分析等情况；依据公司董事会决议 实施的投资项目
7、，总经理应当每六个月以书面形式向董事会报告以上内容。 (二) 建立投资项目实施过程的监控制度。职能部门通过对项目进度落实、 款项清算、验收及转入固定资产等方面进行监控。 (三) 建立项目评估制度。项目完成后，按项目决策的权限，由总经理或董 事会组织对项目规模、标准、质量、工期、资金运用、投资效益等进行评估。形 成评估报告报公司董事会或股东大会。 (四) 建立项目考核制度。由总经理组织按合同或协议书的规定对项目责任 人进行考核，按照项目评估结果对投资决策部门或责任人进行考核和奖惩。 第二十一条 董事会负责对公司的投资项目进行年度审计并将其结果报告股 东大会。 第八章第八章 附则附则 第二十二条
8、本规则未尽事宜，按公司法、证券法等法律、行 政法规、部门规章及规范性文件和章程的有规定和要求执行。 第二十三条 本规则由股东大会授权董事会负责制定和解释，并适时进 行必要的修改。 第二十四条 本规则自公司股东大会通过之日起生效实施，其修改时亦 同。 深圳海龙精密股份有限公司 2015 年 3 月 WXLW0001200001可研报告20191220221142563921Ks2Q68eCsawdRmb82UN8b3BanLBoLCm3Y/f0aB6A0HU5GeBYkM6SXQMOjIb4TtbW熀耀歏欁欀闤0趭寜(匀圖讀缁E翺攀育考试院命椀匃眃瞃眃缃錃鬃鬃鬃乾葭鹥罘搀漀挀瀀椀挀最椀昀乾葭鹥罘
9、搀漀挀尀尀搀挀愀攀戀愀戀攀愀戀搀愀搀昀匀瘀氀嘀刀漀挀挀搀昀昀倀椀攀焀挀稀倀刀稀吀欀琀倀礀稀甀猀甀吀琀洀樀一一搀眀乾鸀罘尀眀攀渀欀甀尀眀攀戀甀椀尀氀攀砀倀愀瀀攀爀尀椀氀攀刀漀漀琀尀挀戀攀愀攀攀攀挀愀挀昀戀Y栀吀4唀圀堀圀漀洀愀琀儀一瀀圀砀匀瀀琀伀挀琀眀夀一氀瘀儀氀堀吀爀攀倀夀洀猀一攀一愀娀猀最伀眀倀漀儀眀吀礀蘀D吥H开W寜胔-蘌棙杈#i縀$荷项目类支出绩效自评报告.pdfpic1.gif项目类支出绩效自评报告.pdf2019-1220668cd646-95fa-435b-8dca-b93579c2f11eHf0rnZqO542e5ui7Ll4bda69ZbDgHZr6uQvYMkXdOJKOVO
10、CpxKW1Hg=项目,支出,绩效,报告E:wenkuwebuiFlexPaperFileRoot75604b6a8f9530ffb73642b366c70173羾歖欜WXLW0001200001可研报告20191220221251517152BnA69EnwKj3dAOkue30x95aqoMCBKlyW0FXZu/k8UmDJGwscbicHuv5iiVBNoObfX0趮寜瞌(怀匀%圖谒怀讀缁吀銐蓨頀h椀攂蔃匛匛匛笛笛笛笛笛笛笛笛笛笛笛笛笛笛笛笛蚑禋荳煘蝎祎晑瀀搀昀瀀椀挀最椀昀蚑禋荳煘蝎祎晑瀀搀昀尀尀愀戀戀搀搀挀愀昀愀昀攀戀樀洀唀搀渀夀礀儀愀琀嘀漀琀氀伀圀堀礀昀圀挀刀眀焀砀甀戀匀堀昀娀樀堀
11、椀最蚑禋荳煘蜀礀晑尀眀攀渀欀甀尀眀攀戀甀椀尀氀攀砀倀愀瀀攀爀尀椀氀攀刀漀漀琀尀愀昀挀搀搀昀攀挀挀戀昀昀蚑禋荳煘蝎祎晑歟扵怀問蒐歟扵籔祩荳煘蝎祛梋獶偑饧襥礰腎薋秿恶扗洀兞扻洀籔豩慞溋詿礰镠盿镏怀镠蒍喋豏喋筟疘袐豛杣乎煬豑荳煘獧譬貉獶聑蒃腶苿鹙晹栰扑葾祛葵煶焰慢蒈豎葥噛盿癛鱾鱔罒豎歟扵祎葶喋聎喋祑葵茀慘佸愰灧镬荳煘登潎鱔葧华問蚑轞偧沖喋葏堀荳煘啎聎喋湨恛問蒐祶荳煘桔蒈厖癸祛艢湨荳齜恡問腎愀偖杛骉葛鉶豑腒晓琀愀琀愀匰荳荳齘脀鵓恛問靓葟腎憉倀鉛璌礰貋铿麄荳煘桔葑慶豬抖荳慘佸愰灧镬榘讖荳煘登潎鱔嫿結靓齵屝齝豬齬鑾襬慧 蠀穝靓葧慬楧鉲棿萀散慥养斏憕艴鉨賿嫿結齙屝鼰卻籔癩銘靓齵楞色塦蕛折筵葵齶粁癩窚鉺機襴鉛檚尀襎鉛滿橏兞荳橘鉘蓿腶溋渀蕢峿湬蹿扬滿艏橵舀荳橘鉘笀亖橏桛荳葘煶鷿湙卖齏楞煔楓龖楞愰衬荭歳潛葔喈騀汥匰鈰椀慲葧鍹诿嗿楎啥湙靓齵楞葎弰齠楞煹歓荳偧沖湙齠楞虎湙濿榃晓齠楞齓喍湙靓齵楞色塦扗溋鉬盿溋晿靓齵楞匀补裿斈桛铿荳榘墍煛楓墍桛堀墍墍荳獧骉盿溋秿洀萀鑶譠恥藿钋敺桐鐀葠卨豒祔麄靛荳榘抖慫譧葥礰荳筟华镥敢网汒Q禋荳煘蝎愰脰荳識鑎葠荳潏礰v鑒祜v礰镝敢网铿麋鉴慣盿鉗慣骉偧薖豑祢荳豢谀門敢捑礰葶葵穝愀抖
