1、XX集团管理信息化项目集团管理信息化项目 组织与流程调查问卷 填写部门：_XX建设集团有限公司质量部_ 填写人员： 黄 XX_ 填写日期： 2008年8月18日 审核结果：审核结果： XX集团项目经理 新中大公司项目经理 填写说明填写说明 首先，非常感谢您参与本次问卷调查活动！本次调研是XX集团管理信息化项目的咨询 阶段的非常关键一项活动，通过调研，公司高层及双方项目小组将对公司的整体业务 状况有一个更加清晰的认识；同时了解各部门在开展业务活动中面临的挑战，并为后 续的调研访谈奠定良好的基础。 请您详尽填写下面给出的表格，告诉我们您对当前业务的看法，以及对管理软件的期 望。您的意见和看法对公司
2、未来的发展至关重要。 本次调查的内容会严格保密，收集的信息只限制在项目组和公司高层范围内。 文档目录 填写说明. II 组织结构 1 部门内部的结构. 1 主要业务活动. 4 工作协同 9 信息化现状 10 组织结构组织结构 部门内部的结构部门内部的结构 绘制一张企业职能部门组织机构图。注明本职能部门的人员分工、职责范围、隶属关绘制一张企业职能部门组织机构图。注明本职能部门的人员分工、职责范围、隶属关 系、负责人等情况。系、负责人等情况。 部门名称： 质量部 部门经理：黄XX 编制人数：1 部门组织机构图（列出部门内部的岗位及相互关系）： 机构/岗位名称负责人职 能 范 围 黄卫成1、贯彻执行
3、质量标准、规范、规程和企业各项管理制度。 2、编制公司年度质量目标计划、及质量计划完成情况的信息汇 总； 3、参与公司的技术质量平时检查、指导、培训、监督； 4、参与公司相关质量成果的申报工作，负责工程质量获奖资料 的收集与管理； 5、内部考勤； 6、收集公司竣工项目的相关竣工资料，扫描后以电子文档的形 式保存； 7、参与项目相关组织设计、施工方案的会审； 8、收集分公司或项目部的物资供方评价调查表、合格物 资供方名册，整理后发布公司年度合格物资供方名册； 9、收集项目部的不合格信息台帐； 10、部门内部的文件、相关记录的汇总整理 绘制一张本职能部门与其它部门的业务关系图。注明相互往来的主要管
4、理信息内绘制一张本职能部门与其它部门的业务关系图。注明相互往来的主要管理信息内 容、单据及传递方向。容、单据及传递方向。 _质 量 部_部门与其它部门相关图 经 营 部 劳动人事部 施工技术部 经理办公室 质 量 部总工程师 分公司/项目部 联系部门输出内容其它说明 总工程师（管 理者代表） 接受平时技术质量检查及管理体系平时检查、内审 安排； 各项技术与质量目标、计划、方案、标准、制度、 创新与创优、措施、总结、成果申报等的报批； 传递已收集的相关不合格信息，由总工制定纠正预 防措施； 经理办公室 接受办公室会议通知； 通过办公室发布年度质量计划、合格物资供方名册 等文件； 总结的传递； 协
5、助办公室编制技术质量方面有效法律法规文件清 单； 收集竣工工程档案交办公室的档案室归档； 相关质量成果申报材料送办公室签章； 劳动人事部项目部质量管理人员培训计划及考核信息传递； 考勤表的传递 施工技术部 项目组织设计、专项施工方案会审信息的传递； 技术质量平时检查信息的传递； 相关技术质量培训信息的传递； 经营部 有关公司工程竣工验收备案资料的信息传递； 分公司/项目部 质量工作（包括创优与创新）的检查、指导、培 训、监督； 收集分公司（或项目部）年度物资供方评价调查 表； 收集分公司（或项目部）年度合格物资供方名册； 收集项目部不合格信息； 收集分公司年度创优计划考核信息和下年度创优计 划
6、； 收集分公司当年竣工项目竣工验收资料； 备注： 主要业务活动主要业务活动 填制企业职能部门业务调查表。详细注明岗位设置及具体业务内容填制企业职能部门业务调查表。详细注明岗位设置及具体业务内容, 包括每一种业务的发生时间、内容、来源单据和部门、经过何包括每一种业务的发生时间、内容、来源单据和部门、经过何 种处理种处理(具体的计算方法和过程具体的计算方法和过程)、产生何种单据或报表、传递到何部门等信息流程、产生何种单据或报表、传递到何部门等信息流程 _质量部_部门业务调查表 业 务 内 容 编号业务名称负责人 发生 时间 来源单据和部门 处理过程 (具体的计算方法和过程) 产生何种单据 或报表
7、传递到 何部门 1 公司质量工作计 划 年初质量部下发总公司质量工作计划公司各下属单位 2 工程质量情况报 表 每季 度 各分公司质量科汇总整理上报季度工程质量情况报表质量部 3 创优目标管理报 表 每季 度 分公司质量科汇总整理上报季度创优目标管理报表质量部 4 公司年度创优计 划完成情况 年底质量部汇总整理上报公司年度获奖工程一览表行政主管部门 5 公司下年度创优 计划 年底质量部汇总整理上报公司下年度创优计划表行政主管部门 6 每周计划 星期 五 质量部传递周总结及下周计划劳动人事部 7 总公司上半年质 量总结 七月 初 质量部总结传递总公司上半年质量总结办公室 8 QC活动及成果 申报
8、 第一 季度 分公司质量科上报、审核QC活动及成果申报材料 技术部、质量部 9 不合格信息台帐 每季 度 分公司质量科汇总、上报不合格信息台帐质量部 10 鲁班奖、国优申 报材料的审核 上半 年 分公司质量科审核、上报申报材料质量部 11 分公司质量管理 目标考核 经理年底质量部分工考核、审核、批准、传递年度管理目标考核评定表办公室 12 分公司/项目部 物资供方评价调 查表 材料主管 上半 年 分公司/项目部汇总、整理物资供方评价资料质量部 13 分公司/项目部 合格物资供方名 册 材料主管 上半 年 分公司/项目部汇总、整理合格物资供方名册质量部 14 公司年度合格物 资供方名册 7月底质
9、量部下发 公司年度合格物资供方名 册 公司各下属单位 15 工程项目档案 不定 期 分公司/项目部上报项目竣工备案资料质量部 16 审核项目组织设 计、专项施工方 案 不定 期 质量部审核、会签审核意见或会签单施工技术部 17 质量检查质量部检查、总结检查记录、总结总工程师 填制企业职能部门业务信息流程图。根据填写的企业职能部门业务调查表内容填制企业职能部门业务信息流程图。根据填写的企业职能部门业务调查表内容, 将部门的各项业务信息用流程图的方式表示出来将部门的各项业务信息用流程图的方式表示出来, 包括每一种业务的来源单据和包括每一种业务的来源单据和 部门、经过何种处理、产生何种单据或报表、传
10、递到何部门等一系列信息流程部门、经过何种处理、产生何种单据或报表、传递到何部门等一系列信息流程 _质量部_部业务流程图 1、业务名称： 公司质量工作计划 部门编制总工审核经理审批办公室发文各下属单位 2、业务名称：工程质量情况报表 分公司质量科公司质量部 3、业务名称：创优目标管理报表 分公司质量科公司质量部 4、业务名称：公司年度创优计划完成情况 根据分公司上报的创优目标管理报表，由质量部汇总整理总工程师审核经理审批建设行政主管部门 5、业务名称：公司下年度创优计划 根据分公司上报的创优目标管理报表，由质量部汇总整理总工程师审核经理审批建设行政主管部门 6、业务名称：每周工作总结 部门编制劳
11、动人事部经理审核 7、业务名称：总公司上半年质量总结 部门编制总工审核办公室 8、业务名称：QC活动及成果申报 分公司质量科组织QC活动及成果申报材料质量部审核总工确认办公室签章主管部门QC发布 9、业务名称：不合格信息台帐 分公司质量科/项目部质量部 10、业务名称：鲁班奖、国优申报材料的审核 分公司质量科准备材料技术、质量部审核办公室签章区域公司质量科申报 11、业务名称：分公司质量管理目标考核 整理汇总分公司上报的质量报表、对项目的检查总结分工考核经理汇总、审核总工程师批准办公室 12、业务名称：分公司/项目部物资供方评价调查表 分公司/项目部材料主管质量部 13、业务名称：分公司/项目
12、部合格物资供方名册 分公司/项目部材料主管质量部 14、业务名称：公司年度合格物资供方名册 质量部编制经理审核办公室下发公司各下属单位 15、业务名称：工程项目档案 分公司/项目部资料主管公司质量部存档 16、业务名称：审核项目组织设计、专项施工方案 施工技术部质量部会签或提出修改意见施工技术部汇总项目部 17、业务名称：质量检查 检查总结报总工程师 备注： 填制企业职能部门的所有原始单据填制企业职能部门的所有原始单据/帐册帐册/报表一览表。详细填写企业职能部门的报表一览表。详细填写企业职能部门的 所有业务原始单据所有业务原始单据/帐册帐册/报表的发生频度、保存时间、来源部门、去向部门等信报表
13、的发生频度、保存时间、来源部门、去向部门等信 息。并请提供相应的报表、帐册、单据的样张（最好带有真实的数据）一份息。并请提供相应的报表、帐册、单据的样张（最好带有真实的数据）一份 _质量部_部原始单据/帐册/报表一览表 序号名称联 数 发生频率保存时间来源部门去向部门 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 公司质量工作计划 工程质量情况报表 创-专业最好文档，专业为你服务，急你所急，供你所需- 文档下载最佳的地方 -专业最好文档，专业为你服务，急你所急，供你所需- 文档下载最佳的地方 4 4、测量、分析和知识管理、测量、分析和知识管理 公司以比较管
14、理、PDCA 循环原则和“五三”工作法则作为绩效 测量、分析，以及公司变革实现的主要方法，以 ERP 系统和 OA 办公 自动化系统作为管理信息化的主要工具，充分挖掘员工潜力，注重归 纳、总结和共享，并辅以制度和制度执行检查来确保实现公司的知识 管理。 以信息平台为基石，遵循 PDCA 循环原则的公司绩效测量体系。 a.a.绩效测量绩效测量 （1）高效的信息整合和分析利用体系 公司建立互动的信息平台，为公司绩效评价的开展奠定基石，保 证公司比较管理和领导决策在充分收集相关信息的基础上完成。通过 全方位的信息收集、整合、分析和传递，使信息在各部门间充分共享， 并及时传递公司高层领导，以及时反映公
15、司各管理环节的信息变动， 使各相关部门、人员能够充分、及时地掌握相关信息，科学合理地整 合、利用信息（见图见图 4.1-14.1-1） 。 公司企管科将公司内外部信息按职能分类传递到相关部门和人员， 各相关方通过对信息的整合对所辖职能提出专业性意见或对相关职能 提出建议，促进绩效评价、措施改进、经验推广等公司变革的实现。 通过这些信息的整合、分析，以及相应的公司变革来实现对日常运作 的监测，具体工作流程见图见图 4.1-24.1-2。 4.14.1 绩效测量与分析绩效测量与分析 -专业最好文档，专业为你服务，急你所急，供你所需- 文档下载最佳的地方 -专业最好文档，专业为你服务，急你所急，供你
16、所需- 文档下载最佳的地方 绩效测量过程按 PDCA 流程设计，具体包含：绩效确定、绩效双 向分解、绩效测量与考核、绩效整合与分析、措施制订与实施、对公 司变革的验证、测量经验的推广七个环节。 图 4.1-1 信息平台图 -专业最好文档，专业为你服务，急你所急，供你所需- 文档下载最佳的地方 -专业最好文档，专业为你服务，急你所急，供你所需- 文档下载最佳的地方 图 4.1-2 工作开展流程图 在公司决策及创新过程中主要根据确定的公司改进优先次序和业 务突破优先次序，对重点指标、绩效当前及未来影响因素通过信息平 台进行信息的整合和重点分析，达到决策及创新过程对绩效评价等各 类信息的利用。 （2
17、）科学的信息选择、使用方法 公司在决策及创新过程中依据信息平台对各项信息做出判断，通 过比较管理进行分析后，按照“三优先”原则确定影响公司正常运营 和战略决策的相关信息，制订措施并实施改进。公司在综合各部门实 施的局部变革和整体分析的基础上实现公司的整体变革保证公司的运 营满足公司实现年度方针目标和各项绩效的需要，从而支持公司的长 期运营和战略发展。按 PDCA 的工作原则对各事务进行开展，使数据、 信息得以充分利用。具体的公司绩效指标见表表 4.1-14.1-1 列示： -专业最好文档，专业为你服务，急你所急，供你所需- 文档下载最佳的地方 -专业最好文档，专业为你服务，急你所急，供你所需-
18、 文档下载最佳的地方 绩效 方面 评价内容 优 先 级 责任部门评价方法评价周期 主营业务收入、利润总额、 流动资产周转率、成本利 润率 主财务分析会议每月一次 财务 绩效 投资收益、营业外收入、 创汇总额、资本保值增值 率、总资产贡献率、资产 负债率等 辅 财务为主 分析，各 职责对应 部门负责 改进措施 提出及实 施 财务管理专题 工作会议（针 对特殊指标） 根据绩效评 价的需要召 开 销售额、市场占有率、销 售套数、出口创汇 相关报表纳入 财务分析会议 每月一次 新增顾客数专项报表每季一次 市场 绩效 顾客满意度和忠诚度 主 市场部、 业务处、 QC 管理科 请专门机构进 行专项调查 每
19、年一次 设备利用率、工时成本率、 发出产品 PPM 主制造总部 生产 制造 绩效 资金周转和资金占用、万 元产值综合能源消耗 辅制造总部 专项的财务分 析报表、专项 的检查汇报、 专项的 TPS 通 报 每月一次， 但设备利用 率为每天检 查并信息反 馈后每月通 报一次 预算完成率、管理成本率、 成本利润率 专 项 财务部 预算管理、比 较管理、成本 倒逼 专项工作 科技人员比例、员工培训 情况、员工满意度 专 项 人事部 按要求专项开 展 专项工作 过程 控制 绩效 设备完好率、设备利用率 专 项 技术处 设备维护和设 备的利用改进 专项工作 疲劳寿命和磨损寿命 专 项 质量处、 技术处 对
20、产品的试验 要求 专项 发出产品不合格数 PPM主 质量处、 技术处 专项报表，并 每月召开技质 例会 每月一次 新产品开发（开发、销售 及获利）及申报专利、科 技攻关及创效 辅 质量处、 技术处 形成专项体系 工作开展 每月专项开 展 新产品开发周期、年投产 新产品数、三年内新产品 销售比例 专 项 技术处 按新产品开发 计划考核 专项 过程稳定能力指数 CPK 专 项 质量处控制图每月 技质 绩效 万元产值废品损失、废品 率损失 专 项 质量处专项报表每月 销售套数、销售收入、利 润 主财务部财务分析会每月一次 信息建设和质量体系建设 目标 专 项 供应链管 理部，QC 科 事务跟踪考核专
21、项 战略 发展 绩效 人员需求目标辅人事部专项体系开展按年度计划 全员劳动生产率主人事部专项报表每月一次 员工满意度、各类职业培 训 专 项 人事部专项体系开展按年度计划 人力 资源 绩效 岗位轮换率、员工离职率、 员工晋升率 辅人事部 专项汇报和分 析 视需要开展 -专业最好文档，专业为你服务，急你所急，供你所需- 文档下载最佳的地方 -专业最好文档，专业为你服务，急你所急，供你所需- 文档下载最佳的地方 绩效 方面 评价内容 优 先 级 责任部门评价方法评价周期 采购 绩效 供方交付率、采购产品 PPM、年度采购成本降低额 主 供应链管 理部、制 造总部 专项工作每月一次 经营道德行为测量
22、指标辅行政部专项工作每月一次 职业安全和健康测量指标主人事部专项工作每月一次 三同时指标检测情况、能 源节约和废物回收等 专 项 制造总部、 QC 管理科 专项工作 三同时检测 每年一次， 其余长期开 展 资助社会公益事业金额辅人事部专项工作视需要开展 社会 绩效 社会贡献率、产权比率、 应收账款周转率 辅财务部财务分析会议每月一次 表 4.1-1 公司绩效一览表 如：公司在 2002 年度对绩效测量和信息整合中得出，按公司现有 实力和战略发展目标应向更高的产品层次拓展，以国内配套为主的市 场方针已不能满足公司发展的需要，因此重抓国际 OEM 产品的开发， 经二年的努力，国际 OEM 销售额占
23、出口销售额的 50%以上。 （3）与业务需要和经营方向相一致的绩效测量系统 公司层及各部门对绩效测量经常予以反思，一方面反思为何会出 现问题，是否为普遍性存在；另一方面反思绩效测量的科学性，是否 适应企业的不断发展需要。在以上反思的基础上，公司在“三优先” 原则的指导下，对影响企业日常经营的、影响企业发展的重点问题提 升到公司层面，紧紧围绕公司的方针目标、战略部署进行分析和改进， 并根据问题发现的及时性、分析的科学性、措施落实的充分性、结果 改进的有效性进行对绩效测量体系进行改进，从而使绩效测量和绩效 调整也按一种绩效纳入了测量和改善的范围。在不断的改善过程中， 公司为更好地实施改进措施和提高
24、员工改进创新意见，在原有制度基 础上完善了对措施实行的跟踪考核制度和“二定”方案，使整个绩效 体系更合理化和体系化。通过责任落实、时间落实与考核加分配来保 证信息平台在内外部的快速反映和高度敏感。 -专业最好文档，专业为你服务，急你所急，供你所需- 文档下载最佳的地方 -专业最好文档，专业为你服务，急你所急，供你所需- 文档下载最佳的地方 b b、绩效分析、绩效分析 以比较管理为原理，按照“五三”工作法则进行绩效分析和改 进的公司绩效评价方法。 （1）全面有效的公司绩效测量 公司高层进行绩效评价时，开展的分析有：管理评审、战略评价、 顾客和员工满意度分析、方针目标分析、经营过程绩效评价等。采用
25、 的分析方法主要有：比较分析、数据趋势分析、预测分析、因果分析 等。如：高层领导每月组织开展技术质量例会，通过运用直方图、饼 图、排列图、因果图等方法，对当月产品质量和相关技术问题进行专 题分析，寻找改进的机会。 公司在战略策划时借助信息平台进行数据收集，按 2.1a 阐述的程 序和内容进行战略策划分析，包括：内外部环境分析、竞争对手分析、 标杆企业分析、财务结果分析、顾客需求分析等，采用的方法有： EFE、CPM、PEST、SWOT 等。如在设备投资战略策划时重点对市场占有 率及产品结构的变动绩效、过程控制绩效、生产制造能力绩效等进行 了综合分析，从而确定公司现有的设备配置及生产管理方式与预期的 产品情况的匹配程度，以决定下一步的技术投资规划。 （2）快速传递结果，有效支持决策 公
