1、黄石东贝电器股份有限公司 2013 年年度报告 1 黄石东贝电器股份有限公司黄石东贝电器股份有限公司 900956900956 20132013 年年度报告年年度报告 黄石东贝电器股份有限公司 2013 年年度报告 2 重要提示重要提示 一、 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、 完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 未出席董事情况 未出席董事职务 未出席董事姓名 未出席董事的原因说明 被委托人姓名 董事 朱金明 因公出差 杨百昌 三、 大信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。为本公
2、司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、 公司负责人杨百昌、主管会计工作负责人陆丽华及会计机构负责人（会计主管人员） 马莉声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案： 考虑到股东利益及公司 长远发展，2013 年公司利润分配预案为：以公司年末总股本 235,000,000 股为基数，向全体 股东每 10 股派发现金红利 1.00 元人民币（含税） ，预计分配利润 23,500,000 元，尚余 411,069,646.73 元，结转下一次分配；本年度公司不进行送股和公积金转增股本。 六、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用
3、资金情况？ 否 七、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 黄石东贝电器股份有限公司 2013 年年度报告 3 目录目录 第一节 释义及重大风险提示 . 4 第二节 公司简介 . 5 第三节 会计数据和财务指标摘要 . 7 第四节 董事会报告 . 9 第五节 重要事项 . 15 第六节 股份变动及股东情况 . 19 第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 . 23 第八节 公司治理 . 28 第九节 内部控制 . 30 第十节 财务会计报告 . 31 第十一节 备查文件目录 . 33 黄石东贝电器股份有限公司 2013 年年度报告 4 第一节第一节 释义及重大风险提示释义及重大
4、风险提示 一、 释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 常用词语释义 公司、本公司、我们、东贝电器 指 黄石东贝电器股份有限公司 东贝集团、控股股东 指 黄石东贝机电集团有限责任公司 大信、大信会计师事务所 指 大信会计师事务所（特殊普通合 伙） 报告期 指 2013 年度 证监会、中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 证券法 指 中华人民共和国证券法 公司法 指 中华人民共和国公司法 章程、 公司章程 指 黄石东贝电器股份有限公司章程 元、万元、亿元 指 人民币元、人民币万元、人民币 亿元 二、 重大风险提示： 公司已在本年度报告中描述公司面临的风险， 敬请投资者予以
5、关注。 具体内容详见本报告董 事会关于公司未来发展的讨论与分析。 黄石东贝电器股份有限公司 2013 年年度报告 5 第二节第二节 公司简介公司简介 一、 公司信息 公司的中文名称 黄石东贝电器股份有限公司 公司的中文名称简称 东贝 B 股 公司的外文名称 Huangshi Dongbei Electrical Appliance Co.,Ltd 公司的法定代表人 杨百昌 二、 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 陆丽华 黄捷 联系地址 黄石市经济技术开发区金山大 道东 6 号 黄石市经济技术开发区金山大 道东 6 号 电话 0714-5415858 0714-5415858 传
6、真 0714-5415858 0714-5415858 电子信箱 stock stock 三、 基本情况简介 公司注册地址 湖北省黄石市经济技术开发区金山大道东 6 号 公司注册地址的邮政编码 435000 公司办公地址 湖北省黄石市经济技术开发区金山大道东 6 号 公司办公地址的邮政编码 435000 公司网址 电子信箱 stock 四、 信息披露及备置地点 公司选定的信息披露报纸名称 上海证券报、香港商报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 公司年度报告备置地点 公司证券部 五、 公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 B 股 上海证券交易所 东贝 B
7、 股 900956 六、 公司报告期内注册变更情况 (一) 基本情况 公司报告期内注册情况未变更。 (二) 公司上市以来，主营业务的变化情况 公司于 1999 年 07 月在上海证券交易所上市，经营范围为：生产、销售制冷压缩机、压缩机电 机；高新技术产品的开发、生产、咨询。 黄石东贝电器股份有限公司 2013 年年度报告 6 (三) 公司上市以来,历次控股股东的变更情况 B 股发行完成后，公司注册资本为人民币 235,000,000.00 元，股本总额为 235,000,000 股，每股 面值人民币 1 元。其中 117,600,000 股为国家股，由黄石市国有资产管理局委托东贝冷机集团公 司持有。 2002 年 9 月 10 日,公司原控股股东黄石东贝冷机集团公司,根据黄石东贝冷机集团公司债转股 协议和国家经贸委同意黄石东贝冷机集团公司实施债转股的批准文件，黄石东贝冷机集团公 司以其拥
