1、 2 0 1 1 年 年度报告 山推工程机械股份有限公司 二 一 二 年 四 月 1 第一节 重要提示及目录 一、重要提示 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在 任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。 公司董事江奎、刘会胜因公务在国外出差，未能出席本次董事会，均书面委托董 事董平就本次会议议题代为行使表决权。 公司董事长张秀文先生、总经理王飞先生、财务总监王强先生、财务部部长李正 绪先生声明：保证本年度报告中的财务报告的真实、完整。 公司年度财务报告已经大信会计师事务有限公司审计并出具标准无保留意见的审
2、计报告。 二、目录 第一节 重要提示及目录1 第二节 公司基本情况简介2 第三节 会计数据和业务数据摘要3 第四节 股本变动及股东情况5 第五节 董事、监事、高级管理人员和员工情况9 第六节 公司治理结构1 7 第七节 股东大会情况简介2 0 第八节 董事会报告2 1 第九节 监事会报告3 8 第十节 重要事项4 1 第十一节 财务报告4 7 第十二节 备查文件目录 1 2 8 2 第二节 公司基本情况简介 一、公司法定中文名称：山推工程机械股份有限公司 中文缩写：山推股份 公司英文名称：S h a n t u i C o n s t r u c t i o n M a c h i n e r
3、 y C o . , L T D . 英文缩写：S H A N T U I 二、公司法定代表人：张秀文 三、公司董事会秘书：王强 电话：0 5 3 7 - 2 9 0 9 5 3 2 传真：0 5 3 7 - 2 3 1 5 9 8 6 电子信箱：w a n g q s h a n t u i . c o m 联系地址：山东省济宁市高新区 3 2 7 国道 5 8 号 公司证券事务代表：袁青 电话：0 5 3 7 - 2 9 0 9 5 3 2 2 9 0 7 3 3 6 传真：0 5 3 7 - 2 3 4 0 4 1 1 电子信箱：z h e n g q s h a n t u i . c
4、 o m 联系地址：山东省济宁市高新区 3 2 7 国道 5 8 号 四、公司注册及办公地址：山东省济宁市高新区 3 2 7 国道 5 8 号 邮政编码：2 7 2 0 7 3 公司国际互联网网址: h t t p : / / w w w . s h a n t u i . c o m 电子信箱：s h a n t u i s h a n t u i . c o m 五、公司选定的信息披露报纸名称: 中国证券报 、 证券时报 登载公司年报的中国证监会指定网站的网址：h t t p : / / w w w . c n i n f o . c o m . c n 公司年度报告备置地点：公司证券部
5、六、公司股票上市交易所：深圳证券交易所 股票简称：山推股份 股票代码：0 0 0 6 8 0 七、其他相关资料 公司变更注册登记日期：2 0 1 0 年 1 月 1 9 日 注册登记地点：山东省工商行政管理局 3 企业法人营业执照注册号：3 7 0 0 0 0 0 1 8 0 4 7 9 0 1 税务登记号码：3 7 0 8 0 2 1 6 5 9 3 6 4 1 3 组织机构代码：1 6 5 9 3 6 4 1 - 3 签字会计师姓名：何 政 赵衍刚 公司聘请的会计师事务所名称：大信会计师事务有限公司 办公地址：北京市海淀区知春路一号学院国际大厦 1 5 0 4 - 1 5 0 5 第三节
6、会计数据与业务数据摘要 一、报告期主要会计数据与业务数据（单位：人民币元） 项目 金额 营业利润 6 3 6 , 8 1 6 , 6 5 5 . 2 5 利润总额 6 8 6 , 7 4 8 , 5 5 7 . 1 8 归属于上市公司股东的净利润 4 7 9 , 3 3 9 , 6 0 0 . 6 5 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 4 3 9 , 8 9 5 , 1 0 9 . 1 1 经营活动产生的现金流量净额 - 1 , 7 7 8 , 3 4 0 , 8 5 7 . 6 0 * 注：扣除的非经常性损益项目和涉及金额（单位：人民币元） 项目 金额 非流动资产处置损益 -
7、8 7 9 , 6 3 1 . 3 6 计入当期损益的政府补助 5 4 , 3 5 7 , 0 0 0 . 0 0 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时 应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 - - 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金 融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易 性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 - - 其他营业外收入和支出 - 3 , 5 4 5 , 4 6 6 . 7 1 少数股东权益影响额 - 5 , 2 1 8 , 7 9 9 . 6 7 所得税影响额 - 5 , 2 6
8、8 , 6 1 0 . 7 2 合计 3 9 , 4 4 4 , 4 9 1 . 5 4 4 二、截至报告期末公司近三年主要会计数据（单位：人民币元） 项目 2 0 1 1 年 2 0 1 0 年 本年比上年 增减( % ) 2 0 0 9 年 营业收入 14,702,048,927.30 13,399,072,125.01 9.72 6,956,229,711.85 营业利润 636,816,655.25 1,078,559,320.97 - 40.96 519,305,590.94 利润总额 686,748,557.18 1,110,653,432.65 - 38.17 540,037,8
9、78.20 归属于上市公司股东的净利润 479,339,600.65 839,644,979.82 - 42.91 422,143,045.79 归属于上市公司股东的扣除非经常 性损益的净利润 439,895,109.11 816,036,434.71 - 46.09 403,578,863.32 经营活动产生的现金流量净额 - 1,778,340,857.60 213,376,523.61 - 933.43 384,586,712.54 项目 2 0 1 1 年末 2 0 1 0 年末 本年末比上 年末增减( % ) 2 0 0 9 年末 总资产 13,809,171,572.39 10,6
10、98,073,238.83 29.08 6,338,270,585.18 负债总额 8,952,649,616.19 6,330,170,202.10 41.43 2,925,260,323.10 归属于上市公司股东的所有者权益 4,322,360,273.14 3,997,273,222.89 8.13 3,234,290,130.24 股本 759,164,530.00 759,164,530.00 759,164,530.00 三、截至报告期末公司近三年主要财务指标（单位：人民币元） 项目 2 0 1 1 年 2 0 1 0 年 本年比上年增减( % ) 2 0 0 9 年 基本每股收益
11、 0 . 6 3 1 . 1 1 - 4 3 . 2 4 0 . 5 6 稀释每股收益 0 . 6 3 1 . 1 1 - 4 3 . 2 4 0 . 5 6 扣除非经常性损益后的基本每股收益 0 . 5 8 1 . 0 7 - 4 5 . 7 9 0 . 5 3 加权平均净资产收益率( % ) 1 1 . 5 2 2 3 . 2 2 减少 1 1 . 7 0 个百分点 1 3 . 8 5 扣除非经常性损益后的加权平均净资产 收益率( % ) 1 0 . 5 7 2 2 . 5 7 减少 1 2 . 0 0 个百分点 1 3 . 3 1 每股经营活动产生的现金流量净额 - 2 . 3 4 0
12、. 2 8 - 9 3 5 . 7 1 0 . 5 1 项目 2 0 1 1 年末 2 0 1 0 年末 本年末比上年末增减( % ) 2 0 0 9 年末 归属于上市公司股东的每股净资产 5 . 6 9 5 . 2 7 7 . 9 7 4 . 2 6 资产负责率( % ) 6 4 . 8 3 5 9 . 1 7 增加 5 . 6 6 个百分点 4 6 . 1 5 5 第四节 股本变动及股东情况 一、股本变动情况 1 、股本变动情况表（截止：2 0 1 1 年 1 2 月 3 1 日） 单位：股 本次变动前 本次变动增减（+ ，- ） 本次变动后 数量 比例( % ) 发行 新股 送股 公积金
13、 转股 其他 小计 数量 比例( % ) 一、有限售条件股份 1 2 3 , 5 9 0 , 9 4 6 1 6 . 2 8 - 5 , 4 1 3 - 5 , 4 1 3 1 2 3 , 5 8 5 , 5 3 3 1 6 . 2 8 1 、国家持股 2 、国有法人持股 1 2 3 , 4 9 7 , 4 8 1 1 6 . 2 7 1 2 3 , 4 9 7 , 4 8 1 1 6 . 2 7 3 、高管锁定股 9 3 , 4 6 5 0 . 0 1 - 5 , 4 1 3 - 5 , 4 1 3 8 8 , 0 5 2 0 . 0 1 4 、其他内资持股 5 、外资持股 二、无限售条件股
14、份 6 3 5 , 5 7 3 , 5 8 4 8 3 . 7 2 5 , 4 1 3 5 , 4 1 3 6 3 5 , 5 7 8 , 9 9 7 8 3 . 7 2 1 、人民币普通股 6 3 5 , 5 7 3 , 5 8 4 8 3 . 7 2 5 , 4 1 3 5 , 4 1 3 6 3 5 , 5 7 8 , 9 9 7 8 3 . 7 2 2 、境内上市的外资股 3 、境外上市的外资股 4 、其他 三、股份总数 7 5 9 , 1 6 4 , 5 3 0 1 0 0 7 5 9 , 1 6 4 , 5 3 0 1 0 0 说明：有限售条件股份高管锁定股减少5 , 4 1 3
15、股，为公司高管变动持股解除限售部 分。 2 、有限售条件股份可上市交易时间 时间 限售期满新增可上 市交易股份数量 有限售条件股份 数量余额 无限售条件股 份数量余额 说明 1 , 2 6 7 , 2 0 0 1 2 3 , 5 8 5 , 5 3 3 6 3 5 , 5 7 8 , 9 9 7 注( 1 ) 2 0 1 0 年5 月2 9 日 1 2 2 , 2 3 0 , 2 8 1 8 8 , 0 5 2 7 5 9 , 0 7 6 , 4 7 8 注( 2 ) 、( 3 ) 注：( 1 ) 因山东省济宁市银资房地产开发公司（以下简称“济宁银资”）所持公司 股份质押冻结，未能解除用于执行
16、对价安排的股份的冻结，为了股权分置改革的顺利 实施，山东工程机械集团有限公司（以下简称“山工集团”）同意为济宁银资垫付 2 2 3 , 1 6 3 股用于其执行对价安排。截止目前，济宁银资仍未解除其股份质押冻结，无法 偿还山工集团先行垫付的对价股份。故济宁银资持有的公司股份 9 6 0 , 0 0 0 股（经 2 0 0 6 6 年度利润分配方案及 2 0 0 7年度配股方案实施后，济宁银资目前所持公司股份为 1 , 2 6 7 , 2 0 0 股）在限售期（2 0 0 7 年 5 月 2 9 日）满后未办理解除股份限售事宜，解除限 售具体时间待其向山工集团偿还代垫的等值股份或其他补偿，并征得
17、山工集团的同意 后再行确定。 ( 2 ) 截止本报告期末，山工集团在所持限售股份 1 2 2 , 2 3 0 , 2 8 1 股限售期（2 0 1 0 年 5 月 2 9 日） 满后， 未向公司董事会提出办理解除股份限售事宜， 故所持股份仍为限售股。 ( 3 ) 有限售条件股份数量余额指公司高级管理人员所持股份在任期内因冻结不得 交易的股份。 3 、前十名有限售条件股东持股数量及限售条件 序 号 有限售 条件股东名称 持有有限售 条件股份数量 可上市 交易时间 新增可上市 交易股份数量 限售条件 1 山东工程机械集团 有限公司 1 2 2 , 2 3 0 , 2 8 1 2 0 1 0 年 5
18、 月 2 9 日 1 2 2 , 2 3 0 , 2 8 1 自所持股份获得上市流通权之日起 3 6 个月内， 不通过证券交易所挂牌出 售；该期限届满后 1 年内，通过深圳 证券交易所挂牌出售所持股份不超 过公司总股本的 5 % ， 出售价格不低于 4 . 2 5 元。 2 山东省济宁市银资 房地产开发公司 1 , 2 6 7 , 2 0 0 见本节 第 2 条 1 , 2 6 7 , 2 0 0 注：由于公司 2 0 0 5 年度利润分配方案为 1 0 派 0 . 9 3 4 6 4 8 元；2 0 0 6 年度利润分配方 案为 1 0 送 2 ，派 0 . 5 元；2 0 0 7 年度利润
19、分配方案为 1 0 派 1 元；2 0 0 8 年度利润分配方 案为 1 0 派 1 元；2 0 0 9 年度利润分配方案为 1 0 派 1 元；2 0 1 0 年利润分配方案为 1 0 派 2 元，因此上述出售价格由 4 . 2 5 元调整为 2 . 9 2 元。 二、证券发行与上市情况 1 、截至本报告期末的前三年，公司未发行股票。 2 、报告期内，公司股份总数未发生变动。 3 、报告期内，公司无现存内部职工股。 三、股东情况介绍（截止 2 0 1 1 年 1 2 月 3 1 日） 单位：股 2 0 1 1 年末股东总数 1 3 2 , 7 8 8 户 本年度报告公布日前一个月末股东总数（
20、2 0 1 2 年3 月末） 1 3 6 , 6 4 4 户 前 1 0 名股东持股情况 7 股东名称 股东性质 持股比 例( % ) 持股总数 持有有限售 条件股份数量 质押或冻结 的股份数量 山东工程机械集团有限公司 国有股东 2 1 . 1 0 1 6 0 , 1 8 8 , 5 0 7 1 2 2 , 2 3 0 , 2 8 1 0 中国农业银行中邮核心成长股票型证券投资基金 其他 3 . 6 9 2 8 , 0 0 0 , 0 0 0 0 0 中国农业银行中邮核心优选股票型证券投资基金 其他 1 . 5 0 1 1 , 3 9 1 , 6 0 7 0 0 中国银行易方达深证1 0 0
21、 交易型开放式指数证券投资基金 其他 1 . 3 3 1 0 , 1 3 2 , 2 9 4 0 0 中国工商银行融通深证 1 0 0 指数证券投资基金 其他 0 . 9 2 6 , 9 7 1 , 4 6 7 0 0 中国太平洋人寿保险股份有限公司分红- 个人分红 其他 0 . 7 2 5 , 4 3 4 , 3 4 9 0 0 中国民生银行银华深证 1 0 0 指数分级证券投资基金 其他 0 . 5 4 4 , 0 6 7 , 6 6 1 0 0 中国光大银行股份有限公司 光大保德信量化核心证券投资基金 其他 0 . 5 1 3 , 9 0 9 , 4 3 2 0 0 中国银行嘉实沪深 3
22、 0 0 指数证券投资基金 其他 0 . 4 4 3 , 3 2 3 , 2 0 1 0 0 中国平安人寿保险股份有限公司分红银保分红 其他 0 . 4 3 3 , 2 3 6 , 5 5 8 0 0 前 1 0 名无限售条件股东持股情况 股东名称 无限售条件股份数量 股份种类 山东工程机械集团有限公司 3 7 , 9 5 8 , 2 2 6 A 中国农业银行中邮核心成长股票型证券投资基金 2 8 , 0 0 0 , 0 0 0 A 中国农业银行中邮核心优选股票型证券投资基金 1 1 , 3 9 1 , 6 0 7 A 中国银行易方达深证 1 0 0 交易型开放式指数证券投资基金 1 0 ,
23、1 3 2 , 2 9 4 A 中国工商银行融通深证 1 0 0 指数证券投资基金 6 , 9 7 1 , 4 6 7 A 中国太平洋人寿保险股份有限公司分红- 个人分红 5 , 4 3 4 , 3 4 9 A 中国民生银行银华深证 1 0 0 指数分级证券投资基金 4 , 0 6 7 , 6 6 1 A 中国光大银行股份有限公司光大保德信量化核心证券投资基金 3 , 9 0 9 , 4 3 2 A 中国银行嘉实沪深 3 0 0 指数证券投资基金 3 , 3 2 3 , 2 0 1 A 中国平安人寿保险股份有限公司分红银保分红 3 , 2 3 6 , 5 5 8 A 上述股东关 联关系或一 致
24、行动说明 国有股股东山东工程机械集团有限公司与其他股东之间不存在关联关系，也不属于上市公司 股东持股变动信息披露管理办法中规定的一致行动人； 中国农业银行中邮核心成长股票型证券投资基金和中国农业银行中邮核心优选股票型证券 投资基金同属中邮创业基金管理有限公司，除此之外，公司未知其他股东之间是否存在关联关系， 也未知其股东之间是否属于上市公司股东持股变动信息披露管理办法中规定的一致行动人。 四、控股股东情况 根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司 （以下简称 “深圳证券登记公司” ） 股东名册所载，山工集团为公司控股股东，其代表国家持有公司 1 6 0 , 1 8 8 , 5 0 7股，占
25、8 公司总股本的 2 1 . 1 0 % ，其中持有有限售条件股份为 1 2 2 , 2 3 0 , 2 8 1 股，占公司总股本的 1 6 . 1 0 % ；无限售条件流通股为 3 7 , 9 5 8 , 2 2 6 股，占公司总股本的 5 % 。 而根据山东省国资委关于山东重工集团有限公司国有资产产权划转问题的批复 （鲁国资产权函 2 0 0 9 1 1 7号）及关于组建山东重工集团有限公司的通知 （鲁国资 企改 2 0 0 9 1 1号）等文件规定，出于对潍柴控股集团有限公司、山工集团和山东省汽 车工业集团有限公司实施整体重组的目的，决定注销山工集团法人资格，山工集团国 有出资及享有权益
26、无偿划入其母公司山东重工集团有限公司（以下简称“山东重工集 团” ） ，山工集团资产、负债及权益亦由山东重工集团继承。山工集团持有的本公司的 全部股份（1 6 0 , 1 8 8 , 5 0 7股，占本公司总股本的 2 1 . 1 0 % ）划转至山东重工集团。2 0 1 1 年 8月 9日济宁市工商行政管理局准予山工集团注销登记。截至报告期末，按照中国 证券登记结算有限责任公司关于法人资格丧失所涉股份变更登记等相关操作规定，山 工集团向山东重工集团划转其所持本公司股份所涉股份过户登记手续尚在办理过程中 （详见公司 2 0 0 9 年 5 月 2 2 日、2 0 1 1 年 6 月 1 1 日
27、、2 0 1 1 年 8 月 1 2 日及 2 0 1 1 年 9 月 8 日在巨潮资讯网上分别发布的编号为 2 0 0 9 - 0 2 4 、2 0 1 1 - 0 2 2 、2 0 1 1 - 0 2 6 、2 0 1 1 - 0 3 4 相关 公告及山东重工集团编制并发布的详式权益变动报告书 ） 。 综上，公司实际控股股东应为山东重工集团，山东重工集团法定代表人：谭旭光 先生，成立时间：2 0 0 9 年 6 月 1 6 日，注册资本：3 0 0 , 0 0 0 万元人民币，企业类型：有 限责任公司( 国有独资) ，经营范围：省政府授权范围内的国有资产经营；投资和企业 管理；规划组织、协
28、调管理所属企业的生产经营活动；内燃机及其配套产品、工程机 械及其他机械设备、零部件的研发、生产、销售。 公司最终控制人仍为山东省国有资产监督管理委员会。 五、公司与实际控制人之间的产权和控制关系图如下： 山推工程机械股份有限公司 21.10% 山东省国有资产监督管理委员会 山东重工集团有限公司 山东工程机械集团有限公司 （已注销） 100% 100% 9 六、公司无其他持股在 1 0 % （含 1 0 % ）以上的法人股东。 第五节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 一、董事、监事、高级管理人员情况 ( 一) 现任董事、监事、高级管理人员基本情况 姓名 性别 年龄 职务 任期起止日期 年初持
29、股数 年末持股数 张秀文 男 5 1 董事长 2 0 1 1 . 6 - 2 0 1 4 . 5 1 3 , 3 7 4 1 3 , 3 7 4 夏禹武 男 4 7 副董事长 2 0 1 1 . 6 - 2 0 1 4 . 5 0 0 江 奎 男 4 7 董事 2 0 1 1 . 6 - 2 0 1 4 . 5 2 8 , 4 6 5 2 8 , 4 6 5 董 平 男 5 5 董事 2 0 1 1 . 6 - 2 0 1 4 . 5 2 4 , 1 4 7 2 4 , 1 4 7 刘会胜 男 4 6 董事 2 0 1 1 . 9 - 2 0 1 4 . 5 0 0 王 飞 男 4 2 董事
30、2 0 1 1 . 9 - 2 0 1 4 . 5 1 3 , 2 0 0 1 3 , 2 0 0 总经理 2 0 1 1 . 6 - 2 0 1 4 . 5 祁 俊 男 6 0 独立董事 2 0 1 1 . 6 - 2 0 1 4 . 5 0 0 支晓强 男 3 7 独立董事 2 0 1 1 . 6 - 2 0 1 4 . 5 0 0 刘 燕 女 4 5 独立董事 2 0 1 1 . 6 - 2 0 1 4 . 5 0 0 孙学科 男 5 4 监事会主席 2 0 1 1 . 9 - 2 0 1 4 . 5 0 0 李同林 男 5 3 监事 2 0 1 1 . 6 - 2 0 1 4 . 5
31、4 , 7 4 4 4 , 7 4 4 王晓英 女 5 4 监事 2 0 1 1 . 9 - 2 0 1 4 . 5 0 0 刘洪前 男 4 8 监事 2 0 1 1 . 6 - 2 0 1 4 . 5 0 0 赵恩军 男 5 0 监事 2 0 1 1 . 6 - 2 0 1 4 . 5 0 0 李殿和 男 4 5 副总经理 2 0 1 1 . 6 - 2 0 1 4 . 5 1 0 , 0 0 0 1 0 , 0 0 0 曹永信 男 4 8 副总经理 2 0 1 1 . 6 - 2 0 1 4 . 5 0 0 于泽武 男 4 9 副总经理 2 0 1 1 . 6 - 2 0 1 4 . 5
32、0 0 徐 刚 男 5 0 副总经理 2 0 1 1 . 6 - 2 0 1 4 . 5 1 , 6 5 0 1 , 6 5 0 王文超 男 4 6 副总经理 2 0 1 1 . 6 - 2 0 1 4 . 5 0 0 王 强 男 5 6 董事会秘书 财务总监 2 0 1 1 . 6 - 2 0 1 4 . 5 1 2 , 0 0 0 1 2 , 0 0 0 张 剑 男 5 2 副总经理 2 0 1 1 . 6 - 2 0 1 4 . 5 8 2 5 8 2 5 孙甲利 男 4 5 副总经理 2 0 1 1 . 6 - 2 0 1 4 . 5 0 0 10 ( 二) 现任董事、监事、高级管理人
33、员的主要工作经历和任职或兼职情况。 1 、董事会成员 张秀文先生，1 9 6 0年出生，工商管理硕士，高级工程师，本公司董事长、党委书 记。1 9 8 2 年 7 月加入山推，历任本公司总经理、副董事长，小松山推工程机械有限公 司董事长、副董事长，山东山推欧亚陀机械有限公司董事长，青岛东碧山推机械有限 公司副董事长，山推重工机械有限公司董事长，山东山推工程机械事业园有限公司董 事长，山东山推工程机械结构件有限公司董事长，山东彩桥驾驶室有限公司副董事长。 现任山东山推工程机械有限公司副董事长，山推投资有限公司董事长、山东建设机械 股份有限公司董事长，山推喀什工程机械有限公司董事长，本公司董事长、
34、党委书记， 山东省第十次党代会代表。具有丰富的机械制造管理、外企管理、资本运营管理经验 和企业发展与战略管理经验。 夏禹武先生，1 9 6 4年出生，工商管理硕士，高级工程师，本公司副董事长。1 9 8 7 年 7 月加入山推, 历任本公司总师办主任，本公司董事、液力变矩器厂厂长，本公司总 工程师、总质量师、副总经理，山推铸钢有限公司董事，广西玉柴重工有限公司常务 副总经理、广西玉柴集团有限公司总裁助理、广西玉柴重工有限公司董事、总经理。 现任山重建机有限公司董事、总经理，本公司副董事长。具有丰富的技术、运营管理 和生产经营管理经验。 江奎先生，1 9 6 4 年出生，工商管理硕士，高级工程师
35、，本公司董事。1 9 8 8 年 7 月 加入山推，历任本公司常务副总经理兼营销事业本部本部长、国际事业本部本部长， 山东山推格林路面养护机械有限公司副董事长、董事长，山东山推工程机械进出口有 限公司董事长，山东山推工程机械成套设备有限公司董事长，潍柴控股集团有限公司 常务副总经理、党委副书记。现任山东重工集团有限公司董事、总经理、党委委员， 潍柴控股集团有限公司副董事长、党委委员，山重建机有限公司董事长，本公司董事。 具有丰富的国际贸易、市场营销、资本运营管理和企业发展与战略管理经验。 董平先生，1 9 5 6年出生，工商管理硕士，高级工程师, 本公司董事。1 9 7 5年 8月 参加工作，
36、1 9 8 2 年 8 月加入山推，历任小松山推工程机械有限公司董事长，泰安东岳 油缸有限责任公司董事长，山东工程机械集团有限公司副董事长、总经理，山东锐驰 机械有限公司董事，山东山推机械有限公司董事长，本公司董事长、党委书记。现任 山东重工集团有限公司副董事长、党委委员，山重融资租赁有限公司董事长，潍柴动 力（青州）传控技术有限公司董事长，山重建机有限公司董事，山东山推机械有限公 11 司董事，本公司董事，山东省十一届人大代表。具有丰富的企业综合管理、外企管理 和发展与战略管理经验。 刘会胜先生，1 9 6 5年出生，大学文化，高级经济师, 本公司董事。1 9 8 9年加入潍 柴。历任重庆潍
37、柴发动机厂厂长、党委书记，潍坊柴油机厂厂长助理、副厂长、采购 管理部总经理，山东巨力股份有限公司总经理、党委书记，潍柴控股集团有限公司副 总经理，潍柴重机总经理、党委书记、副董事长，现任山东重工集团有限公司副总经 理、党委委员，潍柴控股集团有限公司董事，潍柴动力董事，本公司董事。具有丰富 的生产经营、采购、综合管理经验。 王飞先生，1 9 6 9 年出生，大学文化，高级工程师, 本公司董事、总经理、党委委员。 1 9 9 2 年 9 月加入山推, 历任本公司营销部部长，公司液力变矩器厂厂长、党委书记，公 司传动事业部部长、党委书记，小松山推工程机械有限公司副总经理，公司代总经理。 现任小松山推
38、工程机械有限公司副董事长，山东山推工程机械成套设备有限公司董事 长、山推投资有限公司董事、总经理，本公司董事、总经理、党委委员。具有丰富的 市场营销管理和生产经营管理经验。 祁俊先生，1 9 5 1年出生，大学文化，高级经济师，本公司独立董事。历任黄河工 程机械厂车间主任、厂长助理、副厂长，国家机械工业部人事司副处长、处长，中国 工程机械成套公司副总经理、总经理，中国工程机械总公司党委书记、副总经理, 兼任 中工工程机械成套有限公司总经理，中国工程机械工业协会副会长。现任中国工程机 械工业协会会长，三一重工和厦工股份独立董事，本公司独立董事。 支晓强先生, 1 9 7 4 年出生, 博士, 会
39、计学副教授、 硕士研究生导师， 本公司独立董事。 现任中国人民大学商学院副院长, 中国会计学会财务成本分会副会长、中国总会计师协 会理事、中国会计学会内部控制专业委员会委员, 联信永益、欧比特和天地科技独立董 事，本公司独立董事。 刘燕女士，1 9 6 6 年出生, 法学博士, 律师、注册会计师, 北京大学法学院教授、博士 生导师， 本公司独立董事。 1 9 9 1 年参加工作, 曾任北京大学法学院助教、 讲师、 副教授。 现兼任中国资产评估协会专业鉴定委员会委员、中国注册会计师协会惩戒委员会委员、 北京市仲裁委员会仲裁员、中国法学会财税法学研究会常务理事、中国法学会证券法 学会常务理事、北京
40、市法学会金融服务法委员会副会长、北大光华管理学院 E M B A 客座 教授，本公司独立董事。 12 2 、监事会成员 孙学科先生，1 9 5 7年出生，大学文化，高级经济师、高级政工师，本公司监事会 主席、党委副书记、纪委书记。1 9 7 5 年 1 2 月加入潍柴，历任潍柴党委宣传部部长、组 织部部长、人力资源部部长、书记；潍柴集团组织人事部部长、党委组织部部长、人 力资源部部长；山东重工集团党委组织部部长、人力资源部部长、党委办公室主任、 机关党总支副书记、集团公司纪委委员。现任山推投资有限公司监事，山推党校校长， 本公司监事会主席、党委副书记、纪委书记。具有丰富的人力资源管理、企业文化
41、建 设及党务工作管理经验。 李同林先生，1 9 5 8 年出生，中专文化，助理政工师, 本公司监事、党委委员。1 9 7 8 年 3 月参加工作，1 9 8 8 年 1 月加入山推，历任本公司纪委副书记、监察室主任、保卫 处处长、保卫纪委党支部书记。现任本公司监事、党委委员，传动事业部党委书记、 工会主席。 王晓英女士，1 9 5 7 年出生，大学文化，高级会计师，本公司监事。1 9 7 6 年 8 月参 加工作，1 9 8 0 年 1 0 月加入潍柴，历任潍坊柴油机厂财务部副部长、审计部部长；潍柴 控股集团财务部部长、审计部部长、审计总监；山东重工集团财务管理部负责人、审 计监察部负责人、审
42、计监察法务部部长，潍柴控股集团审计部部长、审计总监。现任 山东重工集团监事、审计监察部部长、纪委副书记，本公司监事。 刘洪前先生，1 9 6 3 年出生，大学文化，律师，工程师、高级政工师，本公司监事。 1 9 8 2 年 1 月加入山推，历任本公司审计法规部副部长、法律事务部副部长，济宁市中 区人民法院人民陪审员。现任山东山推工程机械成套设备有限公司监事，山推投资有 限公司监事，抚顺起重机制造有限责任公司监事，山推喀什工程机械有限公司监事， 本公司监事、法律事务部部长、综合党支部书记。 赵恩军先生, 1 9 6 1年出生, 大专文化，本公司监事。1 9 8 0年 1 1月参加工作，1 9 8
43、 9 年 2月加入山推，历任公司保卫处副处长、纪委副书记、保卫纪委党支部副书记。现 任本公司监事、保卫处处长、监察室主任、纪委副书记、武装部部长、保卫纪委党支 部书记。 3 、高级管理人员 李殿和先生，1 9 6 6 年出生，工商管理硕士，工程师，本公司副总经理、党委委员。 1 9 8 9 年7 月加入山推，历任山东山推工程机械进出口有限公司总经理，山东山推工程机 械成套设备有限公司董事长，本公司国际事业本部副本部长兼山东山推工程机械进出 13 口有限公司总经理，国内营销事业部总经理，山推重工机械有限公司董事。现任山东 山推工程机械进出口有限公司董事长、山推投资有限公司董事、山推楚天工程机械有
44、 限公司董事，本公司副总经理、党委委员，海外发展部部长。具有丰富的国际贸易运 作和管理经验。 曹永信先生，1 9 6 3年出生，大学文化，高级工程师, 本公司副总经理。1 9 8 9年 7 月加入山推，历任本公司新事业推进组副组长，山东山推工程机械结构件有限公司董 事、总经理，山推工程机械底盘件项目推进组副组长、组长，公司底盘事业部部长， 山东山推欧亚陀机械有限公司董事长、总经理，本公司总经理助理，山推楚天工程机 械有限公司董事、总经理。现任山推投资有限公司董事，山推楚天工程机械有限公司 董事长、总经理，山东建设机械股份有限公司董事, 本公司副总经理。具有丰富的项目 筹备、建设、运营及企业运营
45、管理经验。 于泽武先生，1 9 6 2 年出生，大学文化，高级工程师，本公司副总经理。1 9 8 3 年 8 月参加工作，1 9 8 9 年 1 2 月加入山推，历任本公司制造部部长、制造本部副本部长、党 支部书记，公司道路机械事业部部长、党支部书记，推土机事业部总经理、党委书记， 山推重工机械有限公司董事、总经理，济宁山推物流有限公司执行董事，本公司采购 部部长，推土机事业部总经理、党委书记，山推铸钢有限公司执行董事，山东山推工 程机械事业园有限公司执行董事。现任山推重工有限公司董事长，山东锐驰机械有限 公司董事长，山东山推工程机械结构件有限公司副董事长，山推投资有限公司董事， 抚顺起重机制
46、造有限责任公司董事、法人代表、总经理，本公司副总经理。具有丰富 的工艺技术、生产管理、加工制造等工作经验。 徐刚先生，1 9 6 1 年出生，大学文化，研究员，本公司副总经理。1 9 8 4 年 7 月加入 山推，历任本公司研究所所长、副总工程师、技术中心办公室主任、总经理助理，山 推工程机械研究院院长，公司技术总监。现任山推楚天工程机械有限公司董事，山推 投资有限公司董事，本公司副总经理，长期从事技术研发，国家科技奖评审专家，享 受国家政府津贴待遇，具有丰富的研发与技术管理经验。 王文超先生，1 9 6 5 年出生，工商管理硕士，高级工程师，本公司副总经理。1 9 9 1 年7 月加入山推，
47、历任公司履带厂质量管理科科长、人力资源部副部长、综合管理部部 长、安全技术部部长、公司液力变矩器厂厂长（液变事业部部长）及党委书记，山东 山推机械有限公司副总经理 （主持工作） ， 小松山推工程机械有限公司董事、 副总经理。 现任山东山推物流有限公司执行董事，山重融资租赁有限公司董事，山推投资有限公 14 司董事，山东山推工程机械成套设备有限公司董事、山推楚天工程机械有限公司董事， 本公司副总经理、国内营销事业部总经理，具有丰富的市场营销管理及企业运营管理 经验。 王强先生，1 9 5 5年出生，大学文化，本公司董事会秘书、财务总监、党委委员。 1 9 7 2年 1 1月参加工作，1 9 8
48、8年 8月加入山推，历任本公司财务本部副本部长兼财务 部部长、证券部部长、副总经理、董事，山东山推欧亚陀机械有限公司董事，山推融 资租赁公司董事长。现任山东山推工程机械成套设备有限公司董事，山推投资有限公 司董事，抚顺起重机制造有限责任公司董事，本公司董事会秘书、财务总监、党委委 员。具有丰富的融资及财务管理经验。 张剑先生，1 9 5 9 年出生，大学文化，高级工程师，本公司副总经理。1 9 7 6 年 5 月 参加工作，1 9 8 2 年 8 月加入山推，历任本公司液力变矩器厂厂长、营销事业本部副本 部长、公司副总质量师，小松山推工程机械有限公司副总经理。现任本公司副总经理， 有丰富的质量管理及企业运营管理经验。 孙甲利先生，1 9 6 6年出生，工商管理硕士，高级工程师，本公司副总经理。1 9 8 8 年 7月加入山推，历任公司履带厂总工程师，锻造艺术公司总经理，底盘事业部副部 长、部长，公司总经理助理兼推土机事业部党
