1、13 年 07 月 29 日 450,000 900,000 资本资本公 积金转增 28.45 否 魏代英 董事 女 44 2010 年 07 月 29 日 2013 年 07 月 29 日 187,500 375,000 资本公积金 转增 19.47 否 王小晋 独立董事 男 64 2010 年 07 月 29 日 2013 年 07 月 29 日 0 0 6.00 否 王新安 独立董事 男 47 2010 年 07 月 29 日 2013 年 07 月 29 日 0 0 6.00 否 张学斌 独立董事 男 44 2010 年 07 月 29 日 2013 年 07 月 29 日 0 0 6
2、.00 否 胡爱武 监事 女 39 2010 年 07 月 29 日 2013 年 07 月 29 日 0 0 19.16 否 赵小英 监事 女 41 2010 年 07 月 29 日 2013 年 07 月 29 日 0 0 25.96 否 叶广照 监事 男 36 2011 年 05 月 06 日 2013 年 07 月 29 日 0 0 24.12 否 袁军 副总经理 男 49 2010 年 07 月 29 日 2013 年 07 月 29 日 3,612,500 7,225,000 资本公积金 转增 23.72 否 合计 - - - - - 57,536,24 0 115,072,4 8
3、0 - 348.17 - 深圳市卓翼科技股份有限公司 2011 年年度报告 12 2、本公司董事、监事及高级管理人员在股东单位的任职情况 本公司股东均为自然人股东，本公司董事、监事及高级管理人员均不存在在股东单 位任职情况。 3、现任董事、监事、高级管理人员近五年主要工作经历和在其他企业任职或兼职情 况 （1）董事成员 田昱先生，出生于1964年，中国国籍，毕业于天津财经学院，大专学历。曾担任北 京天地集团有限公司销售部经理，北京力宜科技发展有限公司销售部经理，深圳市力晶 达电子有限公司总经理；现担任本公司法定代表人、董事长，同时担任深圳市卓大精密 模具有限公司、深圳市中广视讯科技发展有限公司
4、、天津卓达科技发展有限公司执行董 事，卓翼科技（香港）有限公司董事。 夏传武先生，出生于1973年，中国国籍，毕业于郑州轻工学院，大专学历。曾担任 湖北省仙桃市电子元件二厂工程师与技术部经理，深圳市高嘉电子有限公司副总经理， 深圳市福瑞康电子有限公司法定代表人、执行董事、总经理，富锐康电子（深圳）有限 公司董事；现任本公司总经理，同时担任深圳市中广视讯科技发展有限公司、天津卓达 科技发展有限公司总经理，卓翼科技（香港）有限公司董事、公司松岗分公司负责人。 程利先生，出生于1977年，中国国籍，毕业于北京经济管理学院，获学士学位。曾 担任联想电脑公司质控部IQC主管、台式电脑事业部质控部SQE、
5、质控部质量管理处体系 处主管，深圳力晶达电子有限公司总经理助理；现任本公司副总经理、董事会秘书兼财 务总监，同时还兼任深圳市卓大精密模具有限公司、深圳市中广视讯科技发展有限公司、 天津卓达科技发展有限公司监事，卓翼科技（香港）有限公司董事。 董海军先生，出生于1968年，中国国籍，毕业于中南工业大学，获学士学位。曾担 任湖南省长沙市重型机器厂设计员，东莞市塘厦镇华谱电子有限公司开发工程师，深圳 ADI电脑公司硬件开发工程师，深圳同维电子有限公司项目经理，深圳唯冠科技公司产品 经理，深圳力晶达电子有限公司开发部经理；现担任本公司技术中心总监、网通事业部 开发中心总监。 陈新民先生，出生于1967
6、年，中国国籍，毕业于上海工程技术大学，获学士学位。 曾担任深圳成田电子有限公司工业部经理，深圳核达利电子有限公司副总经理，深圳迈 深圳市卓翼科技股份有限公司 2011 年年度报告 13 高电子有限公司厂长，深圳福瑞康电子有限公司厂长；现担任本公司制造系统总监。 魏代英女士，出生于1968年，中国国籍，毕业于西安交通大学，获硕士学位，国际 商务师、工业经济师。曾担任甘肃长风宝安实业股份有限公司业务部经理，甘肃兰光科 技股份有限公司海外部副经理；现担任本公司商务部经理。 王小晋先生，出生于1948年，中国国籍，毕业于清华大学二分校，获学士学位。曾 担任中国农村信托投资公司处长，泰信公司总经理，中农
7、信南方公司副总经理，中国建 设银行处长，中国信达资产管理公司部门高级经理等。 王新安先生，出生于1963年，中国国籍，毕业于陕西微电子学研究所，获工学博士 学位。曾担任航天工业总公司771所高级工程师。现任北京大学教授、博士生导师，北京 大学深圳研究生院信息工程学院副院长。同时还担任深圳芯邦科技股份有限公司、深圳 市创智成科技股份有限公司独立董事。 张学斌先生，出生于1968年，中国国籍，毕业于西南财经大学，获经济学博士学位， 拥有中国注册会计师执业资格。曾担任湖南白沙矿务局会计，深圳华特容器有限公司财 务经理，深圳北方实业发展有限公司财务总监，深圳广深会计师事务所副所长；现担任 深圳市思迈特
8、企业管理咨询有限公司总经理，深圳德永会计师事务所合伙人，中翰联合 （北京）咨询服务有限公司合伙人，同时担任深圳市彩虹精细化工股份有限公司、深圳 市长亮科技股份有限公司、深圳芯邦科技股份有限公司、深圳市海格物流股份有限公司 独立董事。 （2）监事成员 胡爱武女士：出生于1973年，中国国籍，毕业于中南财经政法大学，获学士学位。 曾担任湖北省中力集团财务部会计，深圳市万德莱通讯科技股份有限公司财务部经理， 深圳市迪科视像技术有限公司财务部经理；现担任本公司内审部经理。 叶广照先生，出生于1975年，中国国籍，毕业于郑州大学，获学士学位。曾担任富 士康科技集团副理，自2010年起一直担任本公司生产部
9、副总经理。 赵小英女士，出生于1972年，中国国籍，本科学历。曾就职于深圳成霖洁具股份有 限公司，现担任本公司证券部证券事务代表一职。 （3）高级管理人员 袁军先生，出生于1963年，中国国籍，毕业于甘肃工业大学，本科学历。曾担任甘 肃电子产品检验所整机检测室检测员、深圳兰光电子有限公司检测和设计工程师、深圳 深圳市卓翼科技股份有限公司 2011 年年度报告 14 市泰伍实业有限公司音响开发工程师、TCL的AV研究所产品市场部推广策划职务、深圳兰 光音响设备制造有限公司研发经理；现担任本公司副总经理，同时担任深圳市卓大精密 模具有限公司总经理。 4、董事、监事和高级管理人员年度报酬情况 （1）
10、独立董事：依据 2010 年第二次临时股东大会审议结果，公司第二届独立董事 津贴为 6 万/年。 （2）其它董事、监事、高级管理人员：公司其它董事、监事、高级管理人员的薪酬 是依据其各自职务对应的现行薪酬标准执行，会计年度结束后，公司还将依据年度经营 业绩和个人业绩相结合，调整其薪酬和奖金并予以发放，达成个人利益与公司长远发展 相结合的目标。 5、公司董事、监事、高级管理人员变动情况 2011 年 2 月 18 日，监事周鲁平提出辞去监事一职； 2011 年 5 月 6 日，2010 年年度股东大会审议通过了叶广照先生担任公司监事，其任 期自股东大会审议通过之日起至第二届监事会届满为止。 二、
11、二、 员工情况员工情况 截止 2011 年 12 月 31 日，公司及其控股子公司共有员工 2,833 人，其专业构成及受 教育程度分布如下： 分类类别 类别项目 人数 占本公司总人数比例（%） 专业构成 技术人员 217 7.66 销售人员 36 1.27 管理及财务人员 181 6.39 生产人员 2399 84.68 教育程度 研究生及以上 3 0.11 本科 157 5.54 大专 690 24.36 大专以下 1983 69.99 公司没有需承担费用的离退休职工。 深圳市卓翼科技股份有限公司 2011 年年度报告 15 第六节第六节 公司治理结构公司治理结构 一、一、 公司治理情况公
12、司治理情况 报告期内，公司严格按照公司法、证券法、上市公司治理准则、深 圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引等法律法规的要求，及时修订公司各 项规章制度，不断完善公司法人治理结构，健全内部管理、规范公司运作，进一步提升 公司的规范化和透明度，对于公司不足的地方加以改善，努力做好信息披露工作、做好 投资者关系管理，不断提高公司治理水平。现阶段，公司治理实际情况基本符合中国证 监会发布的有关上市公司治理的规范性文件。 1、关于股东与股东大会 公司严格按照上市公司股东大会规则及公司章程、股东大会议事规则 等规范性文件执行股东大会的召集、召开、表决等程序，确保平等对待所有股东，特别 是保证中小股
13、东享有平等地位，充分行使自己的权力，有效地保证了中小股东的权益。 2、关于公司与控股股东 公司控股股东能严格规范自己的行为，依法通过股东大会行使出资人权利，并承担 相应义务，没有超越公司股东大会直接或间接干预公司的决策和经营活动。公司具有独 立的经营能力和完备的供销系统，公司董事会、监事会和内部机构能够独立运作。在报 告期内，不存在公司控股股东占用上市公司资金的现象。 3、关于董事与董事会 公司严格按照公司法、公司章程的规定选聘董事，确保公司董事选举的公 开、公平、公正、独立，董事会人员构成和人数符合法律、法规的要求，全体董事能够 依据董事会议事规则等制度开展工作，勤勉尽责履行权力、义务和责任
14、。公司董事 会下设薪酬与考核委员会、审计委员会、提名委员会，并制定了各委员会相关的实施细 则，董事会专门委员会严格按照实施细则运作。 4、关于监事与监事会 深圳市卓翼科技股份有限公 四川明星电力股份有限公司 600101 2011年年度报告 2011 年年度报告 1 目目 录录 一、重要提示 2 二、公司基本情况 2 三、会计数据和业务数据摘要 8 四、股本变动及股东情况 10 五、董事、监事和高级管理人员14 六、公司治理结构19 七、股东大会情况简介25 八、董事会报告26 九、监事会报告45 十、重要事项47 十一、财务会计报告57 十二、备查文件目录151 2011 年年度报告 2 一
15、、重要提示一、重要提示 (一) 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任 何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别 及连带责任。 (二) 如有董事未出席董事会，应当单独列示其姓名 未出席董事姓名 未出席董事职务 未出席董事的说明 被委托人姓名 蒋毅 董事 因公出差 唐敏 (三) 中瑞岳华会计师事务所 （特殊普通合伙） 为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 (四) 公司负责人姓名 尹友中 主管会计工作负责人姓名 张 涛 会计机构负责人（会计主管人员）姓名 梁文波 公司负责人尹友中、主管会计工作负责人张涛及会计机构负责人（
16、会计主管人员）梁文波 声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 (五) 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？ 否 (六) 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 二、公司基本情况二、公司基本情况 (一) 公司信息 公司的法定中文名称 四川明星电力股份有限公司 公司的法定中文名称缩写 明星电力 公司的法定英文名称 SICHUAN MINGXING ELECTRIC POWER CO.，LTD 2011 年年度报告 3 公司的法定英文名称缩写 MXEP 公司法定代表人 尹友中 (二) 联系人和联系方式人 董事会秘书 证券事务代表 姓名 唐 敏 张春燕 联系地址 四川
17、省遂宁市开发区明月路 88 号 四川省遂宁市开发区明月路 88 号 电话 （0825）2210076 （0825）2210081 传真 （0825）2210017 （0825）2210089 电子信箱 tangmin_law zhanger02 (三) 基本情况简介 注册地址 四川省遂宁市开发区明月路 88 号 注册地址的邮政编码 629000 办公地址 四川省遂宁市开发区明月路 88 号 办公地址的邮政编码 629000 公司国际互联网网址 http：/ 电子信箱 600101 (四) 信息披露及备置地点 公司选定的信息披露报纸名称 中国证券报、上海证券报 登载年度报告的中国证监会指定网站的
18、网址 http：/ 公司年度报告备置地点 四川省遂宁市开发区明月路 88 号董事会办公室 (五) 公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 明星电力 600101 (六) 其他有关资料 公司最新注册登记日期 2011 年 5 月 23 日 公司最新注册登记地点 四川省工商行政管理局 2011 年年度报告 4 公司首次注册登记日期 1988 年 4 月 29 日 公司首次注册登记地点 四川省遂宁市工商行政管理局 公司变更注册登记日期 1993 年 2 月 28 日 公司变更注册登记地点 四川省遂宁市工商行政管理局 企业法人营业
19、执照注册号 5109001800146 税务登记号码 510902206152800 首次变更 组织机构代码 20615280-0 公司变更注册登记日期 1995 年 4 月 30 日 公司变更注册登记地点 四川省遂宁市工商行政管理局 企业法人营业执照注册号 5109001800146 税务登记号码 510902206152800 第 2 次变更 组织机构代码 20615280-0 公司变更注册登记日期 1997 年 9 月 16 日 公司变更注册登记地点 四川省遂宁市工商行政管理局 企业法人营业执照注册号 5109001800146 税务登记号码 510902206152800 第 3 次变
20、更 组织机构代码 20615280-0 公司变更注册登记日期 1998 年 7 月 18 日 公司变更注册登记地点 四川省遂宁市工商行政管理局 企业法人营业执照注册号 5109001800146 税务登记号码 510902206152800 第 4 次变更 组织机构代码 20615280-0 公司变更注册登记日期 1999 年 6 月 27 日 公司变更注册登记地点 四川省遂宁市工商行政管理局 企业法人营业执照注册号 5109001800146 税务登记号码 510902206152800 第 5 次变更 组织机构代码 20615280-0 公司变更注册登记日期 2000 年 6 月 15 日
21、 公司变更注册登记地点 四川省遂宁市工商行政管理局 企业法人营业执照注册号 5109001800146 税务登记号码 510902206152800 第 6 次变更 组织机构代码 20615280-0 公司变更注册登记日期 2000 年 12月 11 日 公司变更注册登记地点 四川省遂宁市工商行政管理局 企业法人营业执照注册号 5109001800146 税务登记号码 510902206152800 第 7 次变更 组织机构代码 20615280-0 公司变更注册登记日期 2001 年 11月 2 日 公司变更注册登记地点 四川省遂宁市工商行政管理局 企业法人营业执照注册号 510900180
22、0146 税务登记号码 510902206152800 第 8 次变更 组织机构代码 20615280-0 公司变更注册登记日期 2003 年 7 月 8 日 公司变更注册登记地点 四川省遂宁市工商行政管理局 企业法人营业执照注册号 5109001800146 第 9 次变更 税务登记号码 510902206152800 2011 年年度报告 5 组织机构代码 20615280-0 公司变更注册登记日期 2004 年 4 月 16 日 公司变更注册登记地点 四川省遂宁市工商行政管理局 企业法人营业执照注册号 5109001800146 税务登记号码 510902206152800 第 10 次
23、变更 组织机构代码 20615280-0 公司变更注册登记日期 2005 年 11月 17 日 公司变更注册登记地点 四川省工商行政管理局 企业法人营业执照注册号 510000000002960 税务登记号码 510997206152800 第 11 次变更 组织机构代码 20615280-0 公司变更注册登记日期 2006 年 2 月 21 日 公司变更注册登记地点 四川省工商行政管理局 企业法人营业执照注册号 510000000002960 税务登记号码 510997206152800 第 12 次变更 组织机构代码 20615280-0 公司变更注册登记日期 2007 年 2 月 1 日
24、 公司变更注册登记地点 四川省工商行政管理局 企业法人营业执照注册号 510000000002960 税务登记号码 510997206152800 第 13 次变更 组织机构代码 20615280-0 公司变更注册登记日期 2007 年 7 月 5 日 公司变更注册登记地点 四川省工商行政管理局 企业法人营业执照注册号 510000000002960 税务登记号码 510997206152800 第 14 次变更 组织机构代码 20615280-0 公司变更注册登记日期 2008 年 2 月 25 日 公司变更注册登记地点 四川省工商行政管理局 企业法人营业执照注册号 510000000002
25、960 税务登记号码 510997206152800 第 15 次变更 组织机构代码 20615280-0 公司变更注册登记日期 2011 年 5 月 23 日 公司变更注册登记地点 四川省工商行政管理局 企业法人营业执照注册号 510000000002960 税务登记号码 510997206152800 最近一次变更 组织机构代码 20615280-0 公司聘请的会计师事务所名称 中瑞岳华会计师事务所（特殊普通合伙） 公司聘请的会计师事务所办公地址 北京市金融大街 35 号国际企业大厦 A座八层 签字会计师姓名 徐铣才、刘雄 公司聘请的正履行持续督导职责的财务顾问 无 公司聘请的正履行持续督
26、导职责的保荐机构名称 无 主要分支机构设立、变更情况： 1、遂宁市明星自来水有限公司 2011 年年度报告 6 前身为遂宁市自来水公司。1999年 4月，遂宁市人民政府和遂宁市国有资产管理局 以遂宁市自来水公司全部净资产认购本公司配股股份， 公司配股完成后， 该公司成为本公 司全资子公 司。2000年 5月，名称变更登记为友中： 历任四川省电力公司投资管理部主任； 四川岷江水利电力股份有限公司董事、 总经理、党委副书记；2011年 5月起任本公司董事长。 赖坤明： 历任遂宁市政府副秘书长、 市政府机关党委书记； 中共遂宁市委农工办主任、 党组书记；遂宁市市政府副秘书长，兼政府农村工作办公室主任
27、；现任本公司董事、总经 理。 熊卫东：历任巴中电业局局长、党委副书记；四川省电力公司遂宁公司总经理、党委 副书记；现任四川电力物流集团公司总经理、党委副书记；本公司董事。 蒋毅：历任四川省电力公司财务部专责；四川省电力公司财务部证券投资处处长；现 任四川省电力公司证券资产管理中心资本运作处处长，本公司董事。 唐敏： 历任四川省电力公司政法部专责； 四川省电力公司经济法律部法律事务处处长； 2009 年 6 月起任本公司董事，2011年 5月起任本公司董事会秘书。 2011 年年度报告 16 卢赐义：历任遂宁市船山区区委常委、政法委书记、常务副区长；现任遂宁金源科技 发展公司副总经理，本公司董事
28、。 穆良平：任西南财经大学教授，本公司独立董事。 王丽辉： 曾任四川岷江水利电力股份有限公司独立董事； 现任四川启明悦华会计师事 务所所长，本公司独立董事。 王明普： 历任四川省国家税务局副局长、 党组副书记、 巡视员； 现任本公司独立董事。 骆国富： 曾任四川省电力公司农电管理部副主任； 现任四川省电力公司遂宁公司党委 书记、副总经理，本公司监事会主席。 赵卫华： 曾任四川省电力公司审计部综合审计处处长； 现任四川省电力公司审计部副 主任，本公司监事。 张仁全：历任公司党委书记、监事会主席；现任本公司党委书记、监事。 陶明：任公司党委副书记、纪律检查委员会书记、工会主席、监事。 汪涛：历任四
29、川明珠水利电力股份有限公司党委委员、办公室主任、董事会秘书、纪 委委员、总经理工作部主任；现任本公司办公室主任、监事。 张子明：历任德阳电业局副总经济师、计划规划部主任、发展策划部主任；现任本公 司常务副总经理。 闵增华：历任攀枝花电业局总工程师、副局长；现任本公司副总经理。 蒋青：曾任本公司副总经理兼董事会秘书；现任本公司副总经理。 刘功勋：任本公司副总经理。 张涛：历任成都全兴大厦有限公司总经理、法人代表；四川明珠电力集团有限公司总 经济师；现任本公司财务总监。 张有才：曾任攀枝花电业局党委书记；2008年 2月至 2009年 6月任本公司第七届董 事会董事长；2009年 6月至 2011
30、年 4月任本公司第八届董事会董事长。 徐腾： 历任四川省电力公司财务部资产综合处专责； 四川省电力公司财务部证券投资 处专责；四川省电力公司证券资产管理部专责；2008年 2月至 2009年 6月任本公司第七 届董事会董事；2009年 6月至 2011年 4月任本公司第八届董事会董事。 董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况 不适用。 2011 年年度报告 17 (二) 在股东单位任职情况 姓名 股东单位名称 担任的职务 任期起始日期 任期终止 日期 是否领取 报酬津贴 蒋毅 四川省电力公司 证券资产管理中心 资本运作处处长 2008 年 1 月 5 日 是 赵卫华 四川省电力公
31、司 审计部副主任 2006 年 3 月 1 日 是 卢赐义 遂宁金源科技发 展公司 副总经理 2010 年 3 月 1 日 是 在其他单位任职情况 姓名 其他单位名称 担任的职务 任期起始日期 任期终止日期 是否领取 报酬津贴 四川省电力公 司遂宁公司 总经理、党委副 书记 2008 年 11月 19 日2012 年 2 月 14 日 熊卫东 四川电力物流 集团公司 总经理、党委副 书记 2012 年 2 月 14 日 是 骆国富 四川省电力公 司遂宁公司 党委书记、副总 经理 2007 年 9 月 6 日 是 (三) 董事、监事、高级管理人员报酬情况 董事、监事、高级管理人 员报酬的决策程序
32、 根据公司高级经营管理人员业绩考核管理制度，经董事会薪酬与考 核委员会对高级管理人员的年度目标完成情况和工作业绩进行考核，并 提交董事会审议通过后执行。 董事、监事、高级管理人 员报酬确定依据 公司独立董事津贴为每年 3 万元人民币。其他董事、监事、高级管理人 员薪酬根据公司高级经营管理人员业绩考核管理制度，考核经营业 绩等指标，确定其报酬。 董事、监事和高级管理人 员报酬的实际支付情况 独立董事津贴年末一次性发放。其他董事、监事和高级管理人员基本薪 酬按月发放，绩效薪酬在完成年度考核后一次性发放。 (四) 公司董事、监事、高级管理人员变动情况 姓名 担任的职务 变动情形 变动原因 尹友中 董
33、事长 聘任 股东大会选举、 董事会选举 蒋毅 董事 聘任 股东大会选举 唐敏 董事会秘书 聘任 董事会聘任 张有才 原董事长 离任 辞职 徐腾 原董事 离任 辞职 蒋青 原董事会秘书 离任 辞职 2011 年年度报告 18 (五) 公司员工情况 在职员工总数 2507 公司需承担费用的离退休职工人数 0 专业构成 专业构成类别 专业构成人数 管理人员 80 财务人员 70 技术人员 541 生产人员 1816 教育程度 教育程度类别 数量（人） 大专及以上 961 其他 1546 专业构成 3.19% 2.79% 21.58% 72.44% 管理人员 财务人员 技术人员 生产人员 教育程度 3
34、8.33% 61.67% 大专及以上 其他 2011 年年度报告 19 六、公司治理结构六、公司治理结构 (一) 公司治理的情况 报告期内，公司严格按照公司法、证券法、上市公司治理准则和中国证 监会、上海证券交易所有关法规的要求，董事、监事和高级管理人员勤勉尽责，积极推进 和完善公司治理结构和治理机制， 不断提高规范化的运作水平， 切实维护了公司及全体股 东的利益。 公司股东大会、董事会、监事会和经营层之间权责明确，公司法人治理结构与中国证 监会上市公司治理准则的要求不存在差异。具体内容如下: 股东与股东大会：公司严格根据公司法、上海证券交易所股票上市规则、中 国证监会上市公司股东大会规范意见
35、及四川明星电力股份有限公司章程、四川 明星电力股份有限公司股东大会议事规则召集、召开股东大会。股东大会的会议筹备、 会议提案、议事程序、会议表决和决议、决议的执行和信息披露等方面符合有关要求，公 司平等对待所有股东，确保所有股东对公司重大决策的知情权、参与权和表决权。 控股股东与上市公司： 公司控股股东严格规范自己的行为， 通过股东大会行使出资人 的权利， 没有超越股东大会直接或间接干预公司的决策和经营活动。 公司与控股股东进行 的与日常经营相关的关联交易经过了股东大会的审议批准， 关联董事对此议案的表决进行 了回避，价格合理，交易公平、公正。公司在人员、资产、财务、机构、业务等方面均独 立于
36、控股股东，公司董事会、监事会和内部机构能够独立运作，未发生大股东占用上市公 司资金和资产的情况。 董事与董事会：公司严格按照公司法、1 2011 年年度报告 1 四川川润股份有限公司 2011 年年年度报告年度报告 股票简称：川润股份 股票代码：002272 2012年02月14日 1 2011 年年度报告 2 重要提示 1、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资 料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确 性和完整性承担个别及连带责任。 2、没有董事、监事、高级管理人员声明对年度报告内容的真实性、准确性 和完整性无法保证或存在异议。 3、公
37、司第二届董事会第十七次会议审议通过了本报告，会议应参会董事 9 人，实际参会董事 9 人。 4、 北京兴华会计师事务所有限责任公司为本公司 2011 年度财务报告出具了 标准审计报告。 5、公司董事长罗丽华女士、财务负责人魏炜先生及会计机构负责人缪银兵 先生声明：保证本年度报告中财务报告的真实、完整。 1 2011 年年度报告 3 目 录 第一节第一节 公司基本情况简介公司基本情况简介 4 第二节第二节 会计数据和财务指标摘会计数据和财务指标摘要要 7 第三节第三节 股本变动及股东情况股本变动及股东情况 9 第四节第四节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况 1
38、4 第五节第五节 公司治理结构公司治理结构 20 第六节第六节 股东大会情况简介股东大会情况简介 27 第七节第七节 董事会报告董事会报告 28 第八节第八节 监事会报告监事会报告 500 第九节第九节 重要事项重要事项 53 第十节第十节 财务报告财务报告 57 第十一节第十一节 备查文件目录备查文件目录 132 1 2011 年年度报告 4 第一节第一节 公司基本情况简介公司基本情况简介 一、公司法定中、英文名称及缩写 中文名称：四川川润股份有限公司 英文名称：Sichuan Crun Co., Ltd 中文简称：川润股份 英文简称：CRUN 二、公司股票上市交易所：深圳证券交易所 股票简
39、称：川润股份 股票代码：002272 三、公司法定代表人：罗丽华 四、公司注册地址：四川省自贡市高新工业园荣川路1号 643001 办公地址：四川省成都市郫县现代工业港港北六路85号 邮政编码：611743 互联网网址： 电子信箱：chuanrun 五、公司董事会秘书、证券事务代表 董事会秘书 证券事务专员 姓名 谢光勇 李丹 联系地址 四川省成都市郫县现代工业港港北六路 85 号 四川省成都市郫县现代工业港港北六路 85 号 电话 028-61777787 028-61777787 传真 028-61777787 028-61777787 电子信箱 chuanrun chuanrun 六、公
40、司选定的信息披露报纸：上海证券报、证券时报 登载公司年度报告的中国证监会指定互联网网址： 公司年度报告备置地点：公司董事会办公室 七、其他有关资料 公司首次注册登记日期：2007年2月5日 最近一次变更注册登记日期：2011年06月29日 公司注册登记地点：四川省自贡市工商行政管理局 公司企业法人营业执照注册号：510300000003742 税务登记证号：510301620737855 组织机构代码：62073785-5 公司聘请的会计师事务所名称：北京兴华会计师事务所有限责任公司 1 2011 年年度报告 5 会计师事务所办公地址：北京市西城区裕民路 18 号北环中心 22 层 签字会计师
41、姓名：王全洲、杨红霞 公司聘请的正履行持续督导职责的保荐机构名称：国金证券股份有限公司 保荐机构办公地址：四川省成都市东城根上街95号 签字保荐代表人姓名：李学军、陈黎 八、公司历史沿革 （一）公司上市后第一次变更登记 根据公司2008年第二次临时股东大会决议，公司修改了公司章程相应条 款。2008年11月5日，公司完成相关工商变更登记手续并取得了四川省自贡市工 商行政管理局换发的企业法人营业执照 ，公司注册资本由人民币6,900万元变 更为9,200万元，公司类型由股份有限公司（未上市）变更为股份有限公司（上 市） 。 （二）第二次变更登记 根据公司2009年第一次临时股东大会决议，公司修改
42、了公司章程相应条 款。2009年8月7日，公司完成相关工商变更登记手续并取得了四川省自贡市工商 行政管理局换发的企业法人营业执照 ，公司注册资本由人民币9,200万元变更 为10,120万元。 （三）第三次变更登记 根据公司2009年度股东大会决议，公司修改了公司章程相应条款。2010 年5月17日，公司完成相关工商变更登记手续并取得了四川省自贡市工商行政管 理局换发的企业法人营业执照 ，公司注册资本由人民币10,120万元变更为 11,370万元。 （四）第四次变更登记 根据公司2010年第一次临时股东大会决议，公司修改了公司章程相应条 款。2010年10月15日，公司完成完成相关工商变更登
43、记手续并取得了四川省自贡 市工商行政管理局换发的企业法人营业执照，公司住所由“自贡市盐都大道 （川润大楼） ”变更为“四川省自贡市板仓工业集中区科创路1号” 。 （五）第五次变更登记 根据公司2010年年度股东大会决议， 公司修改了 公司章程 相应条款。 2011 年6月29日，公司完成相关工商变更登记手续并取得了四川省自贡市工商行政管 1 2011 年年度报告 6 理局换发的企业法人营业执照，公司注册资本由人民币11,370万元变更为 17,055万元。 公司住所由“四川省自贡市板仓工业集中区科创路1号”变更为“四川省自 贡市高新工业园荣川路1号” 。 经营范围修订为“稀油、干油集中润滑系统
44、及设 备的设计、制造、销售；液压机械设备，液压元件，液压成套控制系统的设计、 制造、销售；通用机械设备，工业泵，电器成套设备的设计、制造、销售； A 级锅炉部件，电站辅机的制造、销售；成套设备的销售，电站工程、余热发电工 程、垃圾处理工程总包业务；水工机械设备，环保设备的设计、制造、销售，技 术咨询服务； A级锅炉、高中低压压力容器销售，机电产品，机电设备安装； 房地产开发，房屋租赁，高校后勤服务与管理；货物及技术进出口业务；对外投 资。 （以上范围国家有专项规定的从其规定） 在历次变更中，公司企业法人营业执照注册号：510300000003742、税务登记 证号：510301620737855、组织机构代码：62073785-5均未发生变化。公司没有设 立分支机构。 1 2011 年年度报告 7 第二节第二节 会会计数据和计数据和财务指标财务指标摘要摘要 一、主要会计数据
