1、5 项，并独立主持厦门大学“会计科 研方法论研究”的科研课题。卢永华先生系本公司一届董事会独立董事，现任厦门大学会计系教授、 研究生导师，厦门信达股份有限公司、漳州片仔癀药业股份有限公司、易联众信息技术股份有限公 司独立董事及本公司第二届董事会独立董事。 厦门市建筑科学研究院集团股份有限公司 2011 年年度报告 第 15 页 共 140 页 2、监事会成员情况 林燕妮女士：1966 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科，高级工程师；1986 年至 今在本公司任职，历任试验员、组长，厦门市建筑工程检测中心站杏林检测站副站长、建材检测站 副站长，公司工会主席，公司第一届监事会的职工代表监
2、事并担任监事会主席。现任公司监事会主 席、公司工会主席。 郭元强先生：1973 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科；1992 年至今在本公司任 职，2000 年 6 月起历任科之杰科技生产部经理、厦门天润锦龙建材有限公司副总经理兼管代、常务 副总经理，2007 年 9 月至 2010 年 9 月任公司董事。现任公司监事、内部审计部副部长。 刘静颖女士：1976 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，会计师；2005 年 9 月厦 门厦工集团有限公司任主办会计，2005 年 9 月至今福建科之杰新材料有限公司财务经理，2008 年 1 月至今厦门市建筑科学研究院集团股份有限公司
3、财务部副部长，2010 年 9 月至今任公司职工代表监 事。 3、高级管理人员情况 蔡永太先生：现任公司总裁，简历详见上述董事简历。 李晓斌先生：现任公司副总裁，简历详见上述董事简历。 麻秀星女士：现任公司副总裁，简历详见上述董事简历。 黄明辉先生：1964年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士，高级工程师；1985年至今在 本公司任职，历任厦门市建筑工程检测中心站地基室主任，副主任兼副总工，厦门市建筑科学研究 院副院长，公司董事兼副总裁。现任公司副总裁。 林千宇女士：1977 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士，会计师，高级经济师；曾任 厦门市科学技术委员会主办会计，2001 年至今
4、在本公司任职，历任主办会计、综合部副主任、财务 主管，公司财务总监。现任公司财务总监。 周荣志先生：现任公司董事会秘书，简历详见上述董事简历。 （三）现任董事（独立董事除外） 、监事、高级管理人员其他单位的任职或兼职情况 姓名 兼职单位 兼职职务 兼职单位与公司的关系 厦门市工程检测中心有限公司 执行董事 本公司全资子公司 重庆天润匠心建设工程检测有限公司 执行董事 本公司全资子公司 泉州建筑设计院有限公司 执行董事 本公司全资子公司 厦门天润匠心工程设计研究院有限公司 执行董事 本公司全资子公司 福建科之杰新材料有限公司 执行董事 本公司全资子公司 科之杰新材料（漳州）有限公司 执行董事 本
5、公司全资子公司 重庆建研科之杰新材料有限公司 董事长 本公司控股子公司 贵州科之杰新材料有限公司 执行董事 本公司控股子公司 福建建研科技有限公司 执行董事 本公司全资子公司 蔡永太 厦门科之杰建设工程有限公司 执行董事 本公司全资子公司 厦门市建筑科学研究院集团股份有限公司 2011 年年度报告 第 16 页 共 140 页 厦门天润锦龙建材有限公司 执行董事 本公司全资子公司 厦门天润锦龙物流有限公司 执行董事 本公司全资子公司 厦门市常青树建材开发有限公司 董事长 本公司全资子公司 常青树建材（福建）开发有限公司 执行董事 本公司全资子公司 厦门市工程检测中心有限公司 总经理 本公司全资
6、子公司 重庆天润匠心建设工程检测有限公司 总经理 本公司全资子公司 上海中浦勘查技术研究院有限公司 执行董事 本公司全资子公司 龙海市龙建工程检测有限公司 董事 本公司参股子公司 李晓斌 厦门市常青树建材开发有限公司 董事 本公司全资子公司 福建科之杰新材料有限公司 总经理 本公司全资子公司 科之杰新材料（漳州）有限公司 总经理 本公司全资子公司 重庆建研科之杰新材料有限公司 董事兼总经理 本公司控股子公司 贵州科之杰新材料有限公司 总经理 本公司控股子公司 河南科之杰新材料有限公司 执行董事 本公司全资子公司 陕西科之杰新材料有限公司 董事长 本公司控股子公司 福建建研科技有限公司 总经理
7、本公司全资子公司 麻秀星 厦门市常青树建材开发有限公司 董事兼总经理 本公司全资子公司 厦门市工程检测中心有限公司 副总经理 本公司全资子公司 泉州建筑设计院有限公司 总经理 本公司全资子公司 泉州市泉建工程施工图审查有限公司 执行董事 本公司全资子公司 泉州市泉建工程设计咨询有限公司 执行董事 本公司全资子公司 厦门天润匠心工程设计研究院有限公司 总经理 本公司全资子公司 龙海市龙建工程检测有限公司 董事 本公司参股子公司 厦门营造建筑设计有限公司 董事 本公司参股子公司 北京勘察技术工程有限公司 董事 本公司参股子公司 叶斌 北京勘察技术工程有限公司福建省分公司 负责人 本公司参股子公司之
8、分 公司 周荣志 常青树建材（福建）开发有限公司 总经理 本公司全资子公司 重庆建研科之杰新材料有限公司 监事会主席 本公司控股子公司 林燕妮 厦门市常青树建材开发有限公司 董事 本公司全资子公司 厦门市工程检测中心有限公司 监事 本公司全资子公司 重庆天润匠心建设工程检测有限公司 监事 本公司全资子公司 泉州建筑设计院有限公司 监事 本公司全资子公司 福建科之杰新材料有限公司 监事 本公司全资子公司 科之杰新材料（漳州）有限公司 监事 本公司全资子公司 贵州科之杰新材料有限公司 监事 本公司控股子公司 河南科之杰新材料有限公司 监事 本公司全资子公司 陕西科之杰新材料有限公司 监事 本公司控
9、股子公司 福建建研科技有限公司 监事 本公司全资子公司 厦门科之杰建设工程有限公司 监事 本公司全资子公司 厦门天润锦龙建材有限公司 监事 本公司全资子公司 厦门天润锦龙物流有限公司 监事 本公司全资子公司 刘静颖 常青树建材（福建）开发有限公司 监事 本公司全资子公司 厦门市建筑科学研究院集团股份有限公司 2011 年年度报告 第 17 页 共 140 页 厦门科之杰建设工程有限公司 总经理 本公司全资子公司 厦门天润锦龙建材有限公司 总经理 本公司全资子公司 黄明辉 厦门天润锦龙物流有限公司 总经理 本公司全资子公司 独立董事的其他任职情况见本节“一、董事、监事和高级管理人员情况”之“（二
10、）现任董事、 监事、高级管理人员主要工作经历”。除上述人员外，其他董事、监事、高级管理人员均未在其他 单位兼职。 （四）报告期内公司董事、监事、高级管理人员的新聘和解聘情况 1、报告期内，公司董事会于2011年7月22日收到公司董事、董事会秘书彭志兵先生的书面辞职 报告。彭志兵先生因个人原因，提请辞去公司董事及董事会秘书职务。根据相关法律法规及公司 章程的有关规定，彭志兵先生的辞职自辞职报告送达董事会时生效。彭志兵先生辞职后，将离开 公司并不再担任公司的任何职务。根 武汉三特索道集团股份有限公司武汉三特索道集团股份有限公司 Wuhan Sante Cableway Group Co.,Wuha
11、n Sante Cableway Group Co., Ltd. Ltd. 二一一年度报告 披露日期：二一二年三月二十二日 目目 录录 重要提示重要提示 . 1 本报告释义本报告释义 2 第一节第一节 公司基本情况简介公司基本情况简介 . 3 第二节第二节 会计数据和业务数据摘要会计数据和业务数据摘要 5 第三节第三节 股本变动及股东情况股本变动及股东情况 . 6 第四节第四节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况 . 9 第五节第五节 公司治理结构公司治理结构 . 13 第六节第六节 内部控制内部控制 . 19 第七节第七节 股东大会情况简介股东大会情况简介
12、. 30 第八节第八节 董事会报告董事会报告 . 31 第第九九节节 监事会报告监事会报告 . 50 第十节第十节 重要事项重要事项 . 52 第十一节第十一节 财务报告财务报告 . 61 第十二节第十二节 备查文件目录备查文件目录 153 1 重要提示重要提示 1、公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存 在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整 性承担个别及连带责任。 2、没有董事、监事、高级管理人员声明对年度报告内容的真实性、准确性和完 整性无法保证或存在异议。 3、公司全体董事亲自出席了本次审议年度报告的董事会。 4、众环海华会
13、计师事务所有限公司为公司 2011 年度财务报表出具了标准无保 留意见的审计报告。 5、公司法定代表人齐民、主管会计工作的负责人刘丹军、总会计师董建新、会 计机构负责人董燚声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 2 本报告释义本报告释义 除非另有说明，以下简称在本报告中含义如下： 公司（或本公司） 华山索道公司 华山宾馆 庐山三叠泉公司 海南猴岛公园 海南索道公司 浪漫天缘公司 海南塔岭旅业公司 珠海索道公司 广州滑道公司 武夷山索道公司 汉金堂公司 三特置业公司 神农架旅业公司 神农架物业公司 梵净山旅业公司 咸丰坪坝营公司 保康九路寨公司 南漳古山寨公司 崇阳隽水河公司 钟祥大洪
14、山公司 随州大洪山公司 柴埠溪旅游公司 荆楚文化旅游公司 内蒙大青山索道公司 三特凤凰旅行社 克旗三特旅业公司 指 指 指 指 指 指 指 指 指 指 指 指 指 指 指 指 指 指 指 指 指 指 指 指 指 指 指 武汉三特索道集团股份有限公司 陕西华山三特索道有限公司 华阴三特华山宾馆有限公司 庐山三叠泉缆车有限公司 海南陵水猴岛旅业发展有限公司 海南三特索道有限公司 海南浪漫天缘海上旅业有限公司 海南塔岭旅业开发有限公司 珠海景山三特索道有限公司 广州白云山三特滑道有限公司 武夷山三特索道有限公司 武汉市汉金堂投资有限公司 武汉三特置业有限公司 神农架三特旅业投资管理有限公司 神农架三
15、特物业开发管理有限公司 贵州三特梵净山旅业发展有限公司 咸丰三特旅游开发有限公司 保康三特九路寨旅游开发有限公司 南漳三特古山寨旅游开发有限公司 崇阳三特隽水河旅游开发有限公司 钟祥大洪山旅游投资开发有限公司 随州大洪山旅业发展有限公司 湖北柴埠溪旅游股份有限公司 湖北荆楚风情文化旅游开发有限公司 克什克腾旗三特青山索道有限公司 湖北三特凤凰国际旅行有限公司 克什克腾旗三特旅业发展有限公司 3 第一节第一节 公司基本情况简介公司基本情况简介 一、一、公司中文名称公司中文名称：武汉三特索道集团股份有限公司 公司中文简称：三特索道 公司英文名称：Wuhan Sante Cableway Group
16、 Co., Ltd. 公司英文简称：Sante 二、二、公司法定代表人公司法定代表人：齐民 三、三、公司董事会秘书公司董事会秘书：叶宏森 联系地址：武汉市武昌区八一路 483 号 1 号楼 电话：027-87341809 传真：027-87341811 电子信箱：sante002159 公司董事会公司董事会证券事务代表证券事务代表：蔡璇 联系地址：武汉市武昌区八一路 483 号 1 号楼 电话：027-87341812 传真：027-87341811 电子信箱： sante002159 四、四、公司注册地址公司注册地址：武汉市武昌区黄鹂路 88 号 1 号楼 公司办公地址：武汉市武昌区八一路
17、483 号 1 号楼 邮政编码：430072 公司网址： 电子信箱：sante002159 4 五、五、公司选定的信息披露报纸公司选定的信息披露报纸：中国证券报、证券时报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址： 公司年度报告备置地点：公司董事会秘书处 六、六、公司股票上市交易所公司股票上市交易所：深圳证券交易所 股票简称：三特索道 股票代码：002159 七、七、其他有关资料：其他有关资料： 公司最新注册登记日期：2008 年8 月1 日，登记地点：湖北省工商行政管理局 企业法人营业执照注册号：420000000003978 税务登记号码：420101177730287 组织机构代码：177
18、73028-7 公司聘请的会计师事务所名称：众环海华会计师事务所有限公司（原“武汉众 环会计师事务所有限责任公司”更名）；办公地址：武汉市武昌区东湖路 169 号知 音集团东湖办公区3 号楼；签字会计师姓名：钟建兵、马朝永 八、公司历史沿革八、公司历史沿革 1、公司注册登记变更情况 公司自 2007 年 8 月 17 日上市以来，进行了两次注册登记变更： 第一次， 公司因首次募集资金， 将注册资本由 5,000 万元增加到 8,000 万元。 注册登记日期：2007 年 9 月 12 日 注册登记地点：湖北省工商行政管理局 企业法人营业执照注册号：420000000003978 税务登记号码：
19、420101177730287 组织机构代码：17773028-7 第二次，即上述最新注册登记，公司因实施送、转股份方案，将注册资本由 8,000 万元增加到 12,000 万元。 2、主要分支机构的设立、变更情况 截至报告期末，公司未设立分支机构。 5 第第二二节节 会计数据和业务数据摘要会计数据和业务数据摘要 一、主要会计数据一、主要会计数据 单位： （人民币）元 2011 年年 2010 年年 本年比上年增减（）本年比上年增减（） 2009 年年 营业总收入（元）营业总收入（元） 375,442,678.81 338,991,561.60 10.75% 247,895,139.40 营业
20、利润（元）营业利润（元） 78,848,599.34 60,163,128.18 31.06% 53,015,522.24 利润总额（元）利润总额（元） 78,196,622.86 56,395,387.39 38.66% 48,828,873.51 归属于上市公司股东的归属于上市公司股东的 净利润（元）净利润（元） 40,152,973.49 29,757,267.99 34.94% 22,219,225.94 归属于上市公司股东的归属于上市公司股东的 扣除非经常性损益的净扣除非经常性损益的净 利润（元）利润（元） 40,690,074.89 33,479,683.44 21.54% 26,
21、334,502.21 经营活动产生的现金流经营活动产生的现金流 量净额（元）量净额（元） 127,169,482.48 122,292,909.35 3.99% 104,892,401.22 2011 年末年末 2010 年末年末 本年末比上年末增减（）本年末比上年末增减（） 2009 年末年末 资产总额（元）资产总额（元） 1,208,065,351.35 1,000,488,405.77 20.75% 846,136,815.16 负债总额（元）负债总额（元） 719,505,783.77 555,020,541.16 29.64% 413,544,028.76 归属于上市公司股东的归属于
22、上市公司股东的 所有者权益（元）所有者权益（元） 468,211,198.14 434,055,326.14 7.87% 418,143,325.70 总股本（股）总股本（股） 120,000,000.00 120,000,000.00 0.00% 120,000,000.00 二、主要财务指标二、主要财务指标 单位： （人民币）元 2011 年年 2010 年年 本年比上年增减（）本年比上年增减（） 2009 年年 基本每股收基本每股收益（元益（元/股）股） 0.33 0.25 32.00% 0.19 稀释每股收益（元稀释每股收益（元/股）股） 0.33 0.25 32.00% 0.19 扣
23、除非经常性损益后的基本每股收益 （元扣除非经常性损益后的基本每股收益 （元/股）股） 0.34 0.28 21.43% 0.22 加权平均净资产收益率（）加权平均净资产收益率（） 8.90% 6.98% 1.92% 5.46% 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益 率（）率（） 9.02% 7.86% 1.16% 6.47% 每股经营活动产生的现金流量净额（元每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）股） 1.06 1.02 3.92% 0.87 2011 年末年末 2010 年末年末 本年末比上年末增减（）本年末比上年末增0 年末年末 2011 年末比年
24、末比 2010 年末年末 增减增减% 2009 年末年末 资产总额 2,084,607,134.26800,923,069.33160.28 668,362,463.38 负债总额 465,261,260,26454,396,027.532.39 463,350,644.99 归属于上市公司股东的 所有者权益 1,619,345,874.00346,527,041.80367.31 192,063,952.05 总股本 160,000,000.00120,000,000.0033.33 55,642,000.00 二、 主要财务指标 二、 主要财务指标 金额单位:元 项项 目目 2011 年年
25、 2010 年年 2011 年比年比 2010 年增减年增减% 2009 年年 基本每股收益 1.311.0821.30 稀释每股收益 1.311.0821.30 扣除非经常性损益后的基本每 股收益 1.140.9816.33 按照发行最新股本总额计算的 每股收益 0.990.8122.22 加权平均净资产收益率% 37.0849.92-12.84 50.57 扣除非经常性损益后的加权平 均净资产收益率 % 32.1754.39-22.22 50.57 加加食品集团股份有限公司 2011 年年度报告 4 每股经营活动产生的现金流量 净额 0.700.682.94 1.67 归属于上市公司股东的
26、每股净 资产 10.122.89250.17 3.45 资产负债率 % 22.3256.77 -34.45 69.33 三、 非经常性损益 三、 非经常性损益 金额单位:元 非经常性损益项目非经常性损益项目 2011 年金额年金额 2010 年金额年金额 2009 年金额年金额 非流动资产处置损益 -717,635.73 -469,267.53 4,320.00 计入当期损益的政府补助， 但与公司正常经 营业务密切相关，符合国家政策规定、按照 一定标准定额或定量持续享受的政府补助 除外 29,437,800.00964,000.00 2,375,000.00 计入当期损益的对非金融企业收取的资
27、金 占用费 11,255,672.13 8,252,388.63 同一控制下企业合并产生的子公司期初至 合并日的当期净损益 4,805,945.14 1,673,069.80 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期 损益进行一次性调整对当期损益的影响 -2,203,493.71 -12,948,263.01 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -579,809.77404,542.23 -419,798.16 其他符合非经常性损益定义的损益项目 合计 28,140,354.5014,757,398.26 -1,063,282.74 减:所得税费用(所得税费用减少以“-“表示) 7,273,7
28、63.632,934,736.71 2,238,977.61 少数股东损益 1,102.31 349,393.79 归属于母公司股东的非经常性损益净额 20,866,590.8711,821,559.24 -3,651,654.14 加加食品集团股份有限公司 2011 年年度报告 5 第三节 股本变动及股东情况 第三节 股本变动及股东情况 一、 股本变动情况一、 股本变动情况 (一)(一) 股本变动情况表 股本变动情况表 截至 2011 年 12 月 31 日，股本变动情况如下： 单位：股 本次变动前本次变动前 本次变动增减本次变动增减 本次变动后本次变动后 数量数量 比例比例 (%) 发行新
29、股发行新股 (增加增加) 送 股 公 积 金 转 股 其 他 小计送 股 公 积 金 转 股 其 他 小计(增 加 增 加) 数量数量 比例比例 (%) 一.有限售条件股份 120,000,000 100.008,000,0008,000,000 80.00 1.国家持股 2.国有法人持股 1,000,0001,000,000 1,000,0000.63 3.其他内资持股 120,000,000 100.007,000,0007,000,000 127,000,00079.38 其中:境内非国有法 人持股 112,350,000 93.637,000,0007,000,000 119,350,
30、00074.59 境内自然人持股 7,650,000 6.37 7,650,0004.78 4.外资持股 其中:境外法人持股 境外自然人持股 5.高管股份 二.无限售条件股份 32,000,00032,000,000 32,000,00020.00 1.人民币普通股 32,000,00032,000,000 32,000,00020.00 2.境内上市的外资股 3.境外上市的外资股 4.其他 三.股份总数 120,000,000 100.0040,000,00040,000,000 160,000,000 100.00 注：公司首次公开发行 4,000 万股人民币普通股股票，于 2012 年
31、1 月 6 日在深圳证券交易 所中小企业板挂牌上市 （其中网下配售 800 万股限售 3 个月后于 2012 年 4 月 6 日解锁交易） 。 (二)(二) 限售股票变动情况限售股票变动情况 单位：股 股东名称股东名称 年初限售年初限售 股数股数 本年解 除限售 股数 本年解 除限售 股数 本年增加 限售股数 年末限售本年增加 限售股数 年末限售 股数股数 限售原因限售原因 解除限 售日期 解除限 售日期 湖南卓越投资有限公司 64,086,00064,086,000 首发承诺 2015.1.6 加加食品集团股份有限公司 2011 年年度报告 6 南京点量一期投资中心（有限合 伙） 8,550
32、,0008,550,000 首发承诺 2013.1.6 湖南天恒投资管理有限公司 8,250,0008,250,000 首发承诺 2015.1.6 嘉华卓越 （天津） 股权投资合伙企 业（有限合伙） 7,714,3207,714,320 首发承诺 2013.1.6 苏州大道成长投资中心（有限合 伙） 7,635,0007,635,000 首发承诺 2013.1.6 嘉华致远 （天津） 股权投资合伙企 业（有限合伙） 5,364,0005,364,000 首发承诺 2013.1.6 深圳市鼎源成长投资合伙企业 （有 限合伙） 4,365,0004,365,000 首发承诺 2013.1.6 嘉华
33、优势（天津）投资企业（有 限合伙） 4,285,6804,285,680 首发承诺 2013.1.6 杨子江 3,450,0003,450,000 首发承诺 2015.1.6 长沙盈盛投资管理有限公司 2,100,0002,100,000 首发承诺 2015.1.6 陈伯球 450,000450,000 首发承诺 2015.1.6 刘永交 450,000450,000 首发承诺 2015.1.6 李建章 375,000375,000 首发承诺 2015.1.6 汪宏 375,000375,000 首发承诺 2015.1.6 周继良 375,000375,000 首发承诺 2015.1.6 莫文
34、科 375,000375,000 首发承诺 2015.1.6 成应科 375,000375,000 首发承诺 2015.1.6 成定强 375,000375,000 首发承诺 2015.1.6 周罗明 300,000300,000 首发承诺 2015.1.6 肖新良 300,000300,000 首发承诺 2015.1.6 戴自良 300,000300,000 首发承诺 2015.1.6 陈建夫 150,000150,000 首发承诺 2015.1.6 中国银行银华优质增长股票型 证券投资基金 1,000,0001,000,000 网下配售 2012.4.6 中国建设银行信达澳银领先增 长股票
35、型证券投资基金 500,000 500,000 网下配售 2012.4.6 全国社保基金五零四组合 2,000,0002,000,000 网下配售 2012.4.6 兴业国际信托有限公司福建中 行新股申购资金信托项目 3 期 2,500,0002,500,000 网下配售 2012.4.6 财富证券有限责任公司 1,000,0001,000,000 网下配售 2012.4.6 全国社保基金四零六组合 500,000 500,000 网下配售 2012.4.6 华融证券工行华融稳健成长 1 号基金精选集合资产管理计划 500,000 500,000 网下配售 2012.4.6 合计 120,00
36、0,0008,000,000128,000,000 加加食品集团股份有限公司 2011 年年度报告 7 二、 证券发行与上市情况 二、 证券发行与上市情况 (一)(一) 公司公开发行证券情况 公司公开发行证券情况 经中国证券监督管理委员会证监许可20111979 号文件核准，公司于 2011 年 12 月向中国境内社会公众首次公开发行了人民币普通股 A 股。本次发行采用 网下向配售对象询价配售与网上资金申购定价发行相结合的方式，发行规模为 4,000 万股，其中：网下配售 800 万股，网上发行 3,200 万股。每股面值 1.00 元， 发行价格 30.00 元。股票简称“加加食品” ，股票
37、代码“002650” （注：报告期外， 根据深圳证券交易所下发的 关于加加食品集团股份有限公司人民币普通股股票 上市的通知 （深证上20122 号）文件，本公司股票于 2012 年 1 月 6 日在深圳 证券交易所上市交易，其中本次公开发行中网上发行的 3,200 万股股票于 2012 年 1 月 6 日上市交易，网下配售 800 万股限售三个月后于 2012 年 4 月 6 日上市 流通） 。 (二)(二) 公司公开发行股票前股东、董监高对所持股份锁定的承诺公司公开发行股票前股东、董监高对所持股份锁定的承诺 1、公司控股股东湖南卓越投资有限公司于 2011 年 2 月 15 日承诺：自公司
38、股票在证券交易所上市交易之日起 36 个月内，不转让或委托他人管理其直接或 间接持有的公司首次公开发行股票之前已发行的股份， 也不由公司回购其直接或 间接持有的公司首次公开发行股票之前已发行的股份。 2、公司实际控制人杨振、肖赛平、杨子江于 2011 年 2 月 15 日分别承诺： 自公司股票在证券交易所上市交易之日起 36 个月内，不转让或委托他人管理其 持有或间接持有的公司股份。 在担任公司的董事、 监事、 高级管理人员期间： （1） 每年转让的公司股份不超过其直接或间接持有的公司股份总数的 25%；（2）在 离职后半年内不转让其直接或间接持有的公司股份；（3）申报离任 6 个月后的 12
39、 个月内，通过证券交易所挂牌交易出售的公司股票数量不超过其所直接及间 接持有的公司股份的 50%。 3、公司股东南京点量一期投资中心（有限合伙）、嘉华卓越（天津）股权投 资合伙企业（有限合伙）、苏州大道成长投资中心（有限合伙）、嘉华致远（天 津） 股权投资合伙企业 （有限合伙） 、 深圳市鼎源成长投资合伙企业 （有限合伙） 、 嘉华优势（天津）投资企业（有限合伙）于 2011 年 2 月 15 日分别承诺：自公司 股票在证券交易所上市交易之日起 12 个月内，不转让或委托他人管理其所直接 或间接持有的公司首次公开发行股票之前已发行的股份， 也不由公司回购其直接 或间接持有的公司首次公开发行股票
40、之前已发行的股份。 4、 公司股东湖南天恒投资管理有限公司、 长沙盈盛投资管理有限公司于 2011 加加食品集团股份有限公司 2011 年年度报告 8 年 2 月 15 日分别承诺：自公司股票在证券交易所上市交易之日起 36 个月内，不 转让或委托他人管理其所直接或间接持有的公司首次公开发行股票之前已发行 的股份， 也不由公司回购其直接或间接持有的公司首次公开发行股票之前已发行 的股份。 5、公司股东李建章、汪宏、周继良、莫文科、成应科、周罗明、肖新良、 陈建夫于 2011 年 2 月 15 日分别承诺： 自公司股票在证券交易所上市交易之日起 36 个月内，不转让或委托他人管理其所直接或间接持
41、有的公司首次公开发行股 票之前已发行的股份， 也不由公司回购其直接或间接持有的公司首次公开发行股 票之前已发行的股份。 6、公司董事戴自良，监事王彦武、蒋小红，高级管理人员陈伯球、刘永交， 财务负责人成定强于 2011 年 2 月 15 日分别承诺： 自公司股票在证券交易所上市 交易之日起 36 个月内，不转让或委托他人管理其所直接或间接持有的公司首次 公开发行股票之前已发行的股份。 在担任公司的董事、 监事、 高级管理人员期间： （1） 每年转让的公司股份不超过其直接或间接持有的公司股份总数的 25%； （2） 在离职后半年内不转让其直接或间接持有的公司股份；（3）申报离任 6 个月后 的
42、12 个月内，通过证券交易所挂牌交易出售的公司股票数量不超过其所直接及 间接持有的公司股份的 50%。 7、公司董事宋向前、汤毅于 2011 年 2 月 15 日分别承诺：自公司股票在证 券交易所上市交易之日起 12 个月内，不转让或委托他人管理其所直接或间接持 有的公司股份。在担任公司的董事、监事、高级管理人员期间：（1）每年转让 的公司股份不超过其直接或间接持有的公司股份总数的 25%；（2）在离职后半 年内不转让其直接或间接持有的公司股份； （3） 申报离任 6 个月后的 12 个月内， 通过证券交易所挂牌交易出售的公司股票数量不超过其所直接及间接持有的公 司股份的 50%。 (三)(三
43、) 报告期内公司股份总数及结构变动报告期内公司股份总数及结构变动 经中国证券监督管理委员会证监许可20111979 号文件核准，公司于 2011 年 12 月向中国境内社会公众首次公开发行了 4,000 万股人民币普通股 A 股。使 公司总股本由 12,000 万股增加到 16,000 万股，其中有限售条件股份由 12,000 万 股增加到 12,800 万股，无限售条件流通股份 3,200 万股，无其他股份变动情况。 (四)(四) 截至报告期末公司无内部职工股截至报告期末公司无内部职工股 三、 股东情况三、 股东情况 (一)(一) 股东数量和持股情况股东数量和持股情况 加加食品集团股份有限公
44、司 2011 年年度报告 9 报告期末，公司前 10 名股东、前 10 名无限售条件股东持股情况 单位:股 2011 年末股东总数年末股东总数 35,630 本年度报告公布日前一个月末本年度报告公布日前一个月末 股东总数股东总数 20,661 前 10 名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例 % 持股总数 持有有限 售条件股 份数量 质押或冻 结的股份 数量 湖南卓越投资有限公司 境内非国有 法人 40.0564,086,00064,086,000 南京点量一期投资中心（有限 合伙） 境内非国有 法人 5.348,550,0008,550,000 湖南天恒投资管理有限公司 境内非国有 法
45、人 5.158,250,0008,250,000 嘉华卓越（天津）股权投资合 伙企业（有限合伙） 境内非国有 法人 4.827,714,3207,714,320 苏州大道成长投资中心（有限 合伙） 境内非国有 法人 4.777,635,0007,635,000 嘉华致远（天津）股权投资合 伙企业（有限合伙） 境内非国有 法人 3.355,364,0005,364,000 深圳市鼎源成长投资合伙企业 （有限合伙） 境内非国有 法人 2.724,365,0004,365,000 嘉华优势（天津）投资企业 （有限合伙） 境内非国有 法人 2.674,285,6804,285,680 杨子江 境内自然人2.163,450,0003,450,000 兴业国际信托
