1、期损益的影响行一次性调整对当期损益的影响 -30,894,361.32 -26,074,111.40 0.00 受托经营取得的托管费收入受托经营取得的托管费收入受托经营取得的托管费收入受托经营取得的托管费收入 1,000,000.00 1,000,000.00 833,000.00 除上述各项之外的其他营业外收入和支出除上述各项之外的其他营业外收入和支出除上述各项之外的其他营业外收入和支出除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -58,385,584.45 -3,272,289.73 -2,830,335.99 少数股东权益影响额少数股东权益影响额少数股东权益影响额少数股东权益影响额 -8,34
2、6,050.95 85,731,185.48 -10,276,115.38 所得税影响额所得税影响额所得税影响额所得税影响额 270,647,222.22 -7,223,149.84 6,242,545.36 合合合合 计计计计 64,103,943.90 -44,785,177.71 -2,600,520.74 河南神火煤电股份有限公司 2011 年年度报告 6 二二二二、主要财务数据及财务指标主要财务数据及财务指标主要财务数据及财务指标主要财务数据及财务指标 1.主要财务数据主要财务数据主要财务数据主要财务数据 单位单位单位单位：（：（：（：（人民币人民币人民币人民币）元元元元 2011
3、年年年年 2010 年年年年 本年比上年增减本年比上年增减本年比上年增减本年比上年增减 （）（）（）（） 2009 年年年年 营业营业营业营业总总总总收入收入收入收入 30,699,073,305.39 16,902,627,746.46 81.62 10,606,609,479.70 营业利润营业利润营业利润营业利润 1,438,662,681.75 1,557,027,382.87 -7.60 820,278,339.17 利润总额利润总额利润总额利润总额 1,418,626,660.18 1,521,471,949.29 -6.76 895,886,866.63 归属于上市公司股东归属于
4、上市公司股东归属于上市公司股东归属于上市公司股东 的净利润的净利润的净利润的净利润 1,150,584,245.39 1,158,840,495.55 -0.71 600,838,208.89 归属于上市公司股东归属于上市公司股东归属于上市公司股东归属于上市公司股东 的扣除非经常性损益的扣除非经常性损益的扣除非经常性损益的扣除非经常性损益 的净利润的净利润的净利润的净利润 1,086,480,301.49 1,203,625,673.26 -9.73 603,438,729.62 经营活动产生的现金经营活动产生的现金经营活动产生的现金经营活动产生的现金 流量净额流量净额流量净额流量净额 3,2
5、45,565,511.42 1,950,112,564.03 66.43 1,320,809,931.80 2011 年末年末年末年末 2010 年末年末年末年末 本年末比上年末本年末比上年末本年末比上年末本年末比上年末 增减增减增减增减（）（）（）（） 2009 年末年末年末年末 资产资产资产资产总额总额总额总额 30,077,162,798.42 24,667,694,637.75 21.93 19,545,726,937.13 负债总额负债总额负债总额负债总额 23,148,829,181.01 18,705,256,187.86 23.76 14,859,727,493.22 归属于上
6、市公司股东归属于上市公司股东归属于上市公司股东归属于上市公司股东 的的的的所有者权益所有者权益所有者权益所有者权益 5,461,376,925.22 4,499,633,354.09 21.37 3,584,172,950.90 总总总总股本股本股本股本 1,680,000,000.00 1,050,000,000.00 60.00 750,000,000.00 河南神火煤电股份有限公司 2011 年年度报告 7 2.主要财务指标主要财务指标主要财务指标主要财务指标 单位单位单位单位：（：（：（：（人民币人民币人民币人民币）元元元元 2011 年年年年 2010 年年年年 本年比上年增减本年比
7、上年增减本年比上年增减本年比上年增减（）（）（）（） 2009 年年年年 基本每股收益基本每股收益基本每股收益基本每股收益（元元元元/股股股股） 0.685 0.690 -0.71 0.572 稀释每股收益稀释每股收益稀释每股收益稀释每股收益（元元元元/股股股股） 0.685 0.690 -0.71 0.572 扣除非经常性损益后的基扣除非经常性损益后的基扣除非经常性损益后的基扣除非经常性损益后的基 本每股收益本每股收益本每股收益本每股收益（元元元元/股股股股） 0.647 0.716 -9.73 0.575 加权平均净资产收益率加权平均净资产收益率加权平均净资产收益率加权平均净资产收益率 （
8、%） 23.47 28.32 -4.85 18.39 扣除非经常性损益后的加扣除非经常性损益后的加扣除非经常性损益后的加扣除非经常性损益后的加 权平均净资产收益率权平均净资产收益率权平均净资产收益率权平均净资产收益率（%） 22.16 30.12 -7.96 18.76 每股经营活动产生的现金每股经营活动产生的现金每股经营活动产生的现金每股经营活动产生的现金 流量净额流量净额流量净额流量净额（元元元元/股股股股） 1.93 1.86 3.76 1.76 2011 年末年末年末年末 2010 年末年末年末年末 本年末比上年末增减本年末比上年末增减本年末比上年末增减本年末比上年末增减 （）（）（）
9、（） 2009 年末年末年末年末 归属于上市公司股东的每归属于上市公司股东的每归属于上市公司股东的每归属于上市公司股东的每 股净资产股净资产股净资产股净资产（元元元元/股股股股） 3.251 4.285 -24.13 4.779 资产负债率资产负债率资产负债率资产负债率（%） 76.96 75.83 1.13 76.03 三三三三、根据中国证监会根据中国证监会根据中国证监会根据中国证监会公开发行证券公司信息披露编报规则第公开发行证券公司信息披露编报规则第公开发行证券公司信息披露编报规则第公开发行证券公司信息披露编报规则第 9 号号号号净资产收益率和每股收益的计算与披露净资产收益率和每股收益的计
10、算与披露净资产收益率和每股收益的计算与披露净资产收益率和每股收益的计算与披露 （ （ （ （2010 年修订年修订年修订年修订） 计算计算计算计算的的的的报报报报 告期净资产收益率和每股收益指标告期净资产收益率和每股收益指标告期净资产收益率和每股收益指标告期净资获国家高新技术产品称号，占据瓦楞纸箱多色印刷成套设备国产化、现 代化的先机。 2 2、国内知名厂商出口实力不断增强国内知名厂商出口实力不断增强 目前，少部分国内厂商已经具备了较强技术实力， 产品开始出口到发达国 家，随着整体技术水平的进一步提升，国内厂商出口实力不断增强。如，公司生 产的亚太之星系列产品与国外竞争对手相比在性价比方面优势
11、明显， 具有较强的 市场竞争力。公司也藉此成为是国内瓦楞纸箱多色印刷成套设备出口最多的企 业。 ( (三三) )行业发展趋势行业发展趋势 随着瓦楞纸箱消费结构的升级、务工人员的减少、人力成本的提升、务工观 念的转变、节能环保压力的增强，瓦楞纸箱生产企业对自动化程度较高、整体性 能先进的印刷设备需求增加；同时，专业化的生产分工、一体化的产品服务将成 为瓦楞纸箱印刷机械行业的发展趋势。 1 1、产品高端化产品高端化在产品结构上，高品质、高效率、低劳动强度、低能耗 的中高端瓦楞纸箱多色印刷成套设备的市场份额将会进一步扩大。 （1）产品高端化动力之一：瓦楞纸箱消费结构的升级、务工人员的减少、人 力成本
12、的提升、务工观念的转变、节能环保压力的增强 在我国纸箱行业发展初期，中高端瓦楞纸箱印刷机械都依赖于进口，不少瓦 楞纸箱生产企业因无力购买昂贵的进口设备， 而购置了相对便宜但技术落后的设 备，印刷品质差、效率低的设备影响了这些纸箱生产企业的市场竞争力。 在进入21世纪后，随着瓦楞纸箱消费结构的升级、务工人员的减少、人力成 本的提升、务工观念的转变、节能环保压力的增强，传统的低工资、低成本、低 利润的制造业模式将会逐渐被淘汰。因此，淘汰落后的生产设备，引进中高端瓦 楞纸箱多色印刷成套设备将成为瓦楞纸箱生产企业经营发展趋势。 在欧美和日本等发达国家和地区， 中高端瓦楞纸箱多色印刷成套设备的需求 占总
13、需求的80%以上，而我国中高端设备市场份额仅为30%左右。在整个瓦楞纸箱 印刷机械市场扩张的同时，产业的升级将加速，未来国内中高端设备的市场份额 将会进一步扩大。 （2）产品高端化动力之二：纸箱功能多样化瓦楞纸箱用户对印刷要求越 广东东方精工科技股份有限公司 2011 年年度报告 47 来越高，日趋“广告化”，“简单包装”向“消费包装”转变 随着经济的发展，人们对商品包装的要求不断提高。瓦楞纸箱不但要起到保 护商品、节约成本、便于储运、利于计量的功能性作用，更要发挥美化商品、引 导消费、提高附加值的增值性作用，展现包装魅力，促进商品销售。而中高端瓦 楞纸箱多色印刷成套设备的套印精度更高、印刷品
14、质好、自动化程度高、运行更 加稳定，能够满足市场对瓦楞纸箱包装高品质的要求。 （3）产品高端化动力之三：下游产业集中化，促进装备升级 随着国内瓦楞纸箱市场的成熟，瓦楞纸箱生产行业将进入集团化、规模化发 展阶段，行业集中度持续提高。由于大型的瓦楞纸箱生产企业资金实力、经营规 模的提升，出于生产效率、产品品质等方面的考虑，其对中高端印刷成套设备需 求将越来越大， 中高端瓦楞纸箱多色印刷成套设备的市场份额将随着下游产业集 中度的提高而进一步加大。 2 2、分工专业化、分工专业化拥有研发创新能力、核心制造装配工艺、市场品牌地位 的厂商，才是真正具备核心竞争力的优势企业 在瓦楞纸箱多色印刷成套设备的生产
15、上，基于效率、专业水平提升的需要， 行业分工将更加明显：电气元件、标准零件将由专业厂商提供，非核心的非标准 零件由外协加工商供应，因此瓦楞纸箱印刷机械厂商竞争的核心在于产品设计、 核心零部件精密加工、集成装配、营销服务等方面。 3 3、服务一体化、服务一体化整体解决方案能力的重要程度将日益提升 瓦楞纸箱多色印刷成套设备的需求具有个性化、数量较少、单台设备金额较 大的特点，下游客户对产品提供商整体服务能力的要求越来越高，对整体解决方 案的供应能力也日益重视。因此，整体服务能力将成为瓦楞纸箱印刷机械生产企 业未来提升核心竞争力的重要体现。 整体解决方案的企业需要具备以下能力：一、能够针对客户的具体
16、需求，利 用自身的设计创新能力，研发适合客户需求的个性化成套设备；二、能够进行产 品的个性化处理和柔性化生产；三、能够提供完善的售前、售中、售后服务。 （四）（四）公司发展战略公司发展战略和规划和规划 1 1、公司发展战略公司发展战略 2012年是公司三年发展规划的第三年，为统一思想和行动，集中资源达成目 标，公司已制定并颁布2012年战略规划主题报告，并组织一级、二级部门深入理 解， 2012年各部门在总经理领导下， 将围绕组织建设、 管理提升、 国内市场拓展、 广东东方精工科技股份有限公司 2011 年年度报告 48 海外市场拓展、产品创新、服务营销、员工成长、营运效率、品牌战略、企业收
17、购与合作、纸板生产线发展、企业文化等十二项经营管理战略主题开展工作；并 制定2012年总经理、一级部长、二级主管KPI考核指标进行考核。 2 2、20122012年经营计划年经营计划 （1 1）业务的经营目标业务的经营目标 公司将围绕瓦楞纸箱产业链进行新产品开发，调整市场结构、开拓新的客户 群，兼顾国内、外市场，进一步提高主要产品的国内市场占有率，不断扩大国际 市场的份额。 （2 2）产品开发与技术创新产品开发与技术创新规划规划 公司将结合国内外瓦楞纸箱印刷机械行业的发展趋势， 进一步提升现有产品 研发和设计能力，通过设立和完善研发管理流程，设立研发IPD研发管理体系， 实现以市场为导向的研发
18、管理体系。 发中心建设，形成国内一流技术研发平台 为加强研发中心建设，公司将在募集资金投资项目的新厂区建设研发基地， 购置泰克示波仪、安规综合检测仪、振动检测分析仪、印刷套准检测仪以及专业 应用软件等高端设备和软件，并结合国内高等院校、科研院所和国际优势企业的 科技力量和资源，开展技术创新，并围绕瓦楞纸箱机械一体化技术装备不断开发 适应市场需求、具有前瞻性的高新技术产品，使公司逐步发展成为国内瓦楞纸箱 设备行业一流的技术研发平台。 现有产品的技术升级，提高产品技术含量 结合客户需求，对现有主要产品的功能、性能进行升级和完善，不断提高产 品技术含量，继续提升成套设备的技术水平，增强售后服务能力和
19、品牌影响力， 以丰富的产品梯队布局国内市场， 以极具竞争力的性价比优势迅速拓展在欧美高 端市场的份额。 开发新产品，形成新的利润增长点 公司将充分利用现有的技术优势，不断研发新产品以延伸产品链，拓宽瓦楞 纸箱成套设备的应用领域， 形成新的利润增长点， 保持经营业务的持续稳定成长。 公司现已储备项目包括粘箱机、瓦楞纸板生产线、预印机等多个新产品项目，其 中：粘箱机已处于产业化阶段，瓦楞纸板生产线的新产品已完成设计并在试生产 阶段， 预印机处于研发阶段。 公司已着手新产品项目的市场推广， 在未来三年内， 上述新产品将都逐步投入市场。 广东东方精工科技股份有限公司 2011 年年度报告 49 （3
20、3）人力资源建设人力资源建设规划规划 公司遵循“以人为本”的原则，加强对内部人才的培养，完善激励机制，着 手建立适应公司战略的选人用人新机制，实现公司的可持续发展。包括：1、内 部导师队伍；2、面试资格人队伍； 3、核心人才培训标准；4、人才培养计划； 5、任职资格体系；6、完善绩效管理制度；7、企业文化的建设。 （4 4）市场和业务开拓市场和业务开拓规划规划 国内市场方面：实现业务拓展方式的转变，实现关键市场的销售规模突破， 实现大客户业务模式和销售规模突破， 制定针对不同细分市场推广相应产品的策 略，形成成熟的业务拓展模式与手段，从而实现销售规模的全面突破，保持行业 高端领导者绝对地位。
21、海外市场方面：加大直销市场的开拓，2012年将新建至少八个新兴国家的直 销市场，使直销市场销售份额将进一步提升；同时新开拓两个新兴代理市场。提 升公司主流产品在海外主流市场上竞争力，进一步奠定东方精工真正国际化基 础。 （5 5）收购兼并收购兼并 在基于公司发展战略的前提下，选择合适目标，未来在合适的条件下，以有 利于完善产品结构、扩大销售规模、增强核心竞争力为目标，选择符合条件的同 行业或上、下游企业，积极稳妥地通过兼并、收购、控股、参股等多种方式，实 现行业资源整合能力的全面提高，快速实现公司跨越式发展。 （6 6）资金需求及使用计划资金需求及使用计划 至报告期末，公司存放在银行的货币资金
22、充裕，日常经营活动产生的现金流 情况正常。在此情况下，公司开展主营业务、实施未来发展战略所需资金将以募 集资金和自有资金为主。同时将根据业务发展及优化资本结构的需要，选择适当 的股权融资和债权融资组合，满足公司可持续发展所需要的资金，实现企业价值 最大化。一方面，公司将遵守国家有关法律法规、规范性文件的规定，严格按承 诺使用好募集资金，尽快突破公司的产能限制，以规范的运作、科学的管理、持 续的增长、丰厚的回报给投资者以信心；另一方面，公司也将视具体情况，综合 利用银行贷款、公司债券等债权融资方式融资，以保持公司合理的资本结构。 3 3、可能面临的主要风险可能面临的主要风险 （1 1）市场市场风
23、险风险 受全球金融危机对实体经济的影响， 瓦楞纸箱印刷机械行业市场规模的增速 广东东方精工科技股份有限公司 2011 年年度报告 50 也出现了下滑，国内外市场的变化对公司业务的开拓造成一定的影响。包括中国 在内的世界各国推出了大规模的 梅花伞业股份有限公司 梅花伞业股份有限公司 SUSINO UMBRELLA CO.,LTD. 2011 年年度报告 2011 年年度报告 二零一二年四月十二日 2011 年年度报告 1 重要提示 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料 不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性 和完整性承担个别及连带责任。
24、 中瑞岳华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见 的审计报告。 公司董事长王安邦先生、主管会计工作的负责人颜金练先生、会计机构负 责人邱新辉先生声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。 2011 年年度报告 2 目 录 第一节 公司基本情况简介 3 第二节 会计数据和业务数据摘要 5 第三节 股本变动及股东情况 7 第四节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 11 第五节 公司治理结构 17 第六节 股东大会情况简介 28 第七节 董事会报告 31 第八节 监事会报告 60 第九节 重要事项 64 第十节 公司财务报告 71 第十一节 备查文件 155 2011 年年度报告
25、 3 第一节 公司基本情况简介 一、法定中文名称：梅花伞业股份有限公司 法定英文名称：SUSINO UMBRELLA CO.，LTD. 中文简称：梅花伞 英文简称：SUSINO 二、公司法定代表人：王安邦 三、公司董事会秘书及投资者关系管理负责人 董事会秘书 投资者关系负责人 姓名 郑家耀 郑家耀 联系地址 福建省晋江市东石镇金瓯工业区 福建省晋江市东石镇金瓯工业区 电话 0595-85593001 0595-85593001 传真 0595-85597555 0595-85597555 电子信箱 ir ir 四、公司注册地址：福建省晋江市东石镇金瓯工业区 公司办公地址：福建省晋江市东石镇金瓯
26、工业区 邮政编码：362271 公司互联网网址： 公司电子信箱：ir 五、公司选定的中国证监会指定信息披露报纸： 证券时报 登载年度报告的网站网址： 公司年度报告备置地点:福建省晋江市东石镇金瓯工业区公司证券部 六、公司股票上市证券交易所：深圳证券交易所 股票简称：梅花伞 股票代码：002174 2011 年年度报告 4 七、其他有关资料 （一）公司首次注册登记日期：2005 年 12 月 28 日 公司注册登记地点：福建省工商行政管理局 公司最近一次变更登记日期：2008 年 6 月 26 日 （二）公司企业法人营业执照注册号：350000400002152 （三）公司税务登记证号码：350
27、582611569108 （四）公司组织机构代码：611569108 （五）公司聘请的会计师事务所：中瑞岳华会计师事务所（特殊普通合伙） 会计师事务所办公地址：北京市西城区金融大街 35 号国际企业大厦 A 座 8 9 层 签字会计师姓名：刘铁刚、王肖鸣 （六）保荐机构：东北证券股份有限公司 保荐机构办公地址：长春市自由大路 1138 号东北证券大厦 13 楼 签字保荐代表人：王静波、王浩 八、公司历史沿革 公司自上市以来的历次注册变更情况： 2007 年 9 月，经中国证券监督管理委员会证监发行字2007275 号文核 准，本公司公开发行人民币普通股 2,100 万股，并于 2007 年 9
28、 月 25 日在深圳证 券交易所上市交易， 股票简称 “梅花伞” ， 股票代码 “002174” 。 股本由 61,939,921 元增至 82,939,921 元。 2008 年 6 月 26 日，公司完成了相应的工商变更登记手续，取得了注册号为 350000400002152 的企业法人营业执照 ，公司注册资本由 6,193.99 万人民币 变更为 8,293.99 万人民币，公司类型由股份有限公司（中外合资、未上市）变 更为股份有限公司（中外合资、上市） 。 自公司上市以来， 公司税务登记号码、 组织机构代码等登记事项未发生变更。 2011 年年度报告 5 第二节 会计数据和业务数据摘要
29、 一、主要会计数据 单位：人民币元 项 目 2011 年 2010 年 本年比上年增减 （） 2009 年 营业收入 305,986,545.04345,446,531.79 -11.42 278,339,774.85 营业利润 -5,255,478.2610,075,038.17-152.16 9,303,148.67 利润总额 819,158.5813,089,043.20-93.74 12,278,809.53 归属于上市公司股东的净利润 1,928,311.3310,531,887.48-81.69 9,846,198.67 归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益的净利润 -2,915
30、,741.147,997,009.72-136.46 6,717,251.16 经营活动产生的现金流量净额 -12,663,181.0026,675,400.92-147.47 30,046,584.89 2011 年末 2010 年末 本年比上年增减 （） 2009 年末 资产总额 459,433,120.80455,429,289.230.88 346,272,613.08 负债总额 227,484,162.14219,485,596.013.64 121,253,846.86 归属上市公司股东的所有者权益 228,338,531.40229,629,707.83-0.56 218,172
31、,102.77 总股本 82,939,921.0082,939,921.000.00 82,939,921.00 二、主要财务指标 单位：人民币元 项 目 2011 年 2010 年 本年比上年增减（） 2009 年 基本每股收益 0.0230.127-81.89 0.119 稀释每股收益 0.0230.127-81.89 0.119 扣除非经常性损益后的 基本每股收益 -0.0350.096-136.46 0.081 加权平均净资产收益率 0.84%4.70%-3.86 4.62% 扣除非经常性损益后的 加权平均净资产收益率 -1.28%3.57%-4.85 3.15% 每股经营活动产生的现
32、 金流量净额 -0.150.32-146.88 0.36 项 目 2011 年末 2010 年末 本年比上年增减（） 2009 年末 归属于上市公司股东的 每股净资产 2.752.77-0.72 2.63 2011 年年度报告 6 资产负债率(%) 49.5148.191.32 35.02 说明：1、净资产收益率本报告期较上年同期增减为两期数的差额。 三、非经常性损益项目 单位：人民币元 项目 2011 年金额 2010 年金额 2009 年金额 非流动性资产处置损益 -326,486.400.00 537,597.10 计入当期损益的政府补助 3,837,534.042,944,635.00
33、 3,158,556.00 除上述各项之外的其他营业外收支净额 2,222,502.8069,370.03 -103,050.52 所得税影响额 -876,240.65-470,880.17 -461,880.58 少数股东权益影响额 -13,257.32-8,247.10 -2,274.49 合计 4,844,052.472,534,877.76 3,128,947.51 2011 年年度报告 7 第三节 股本变动及股东情况 一、公司股本变动情况表（单位：股） 本次变动前 本次变动增减（+，-） 本次变动后 项目 数量 比例(%) 发行新股送股 公积金转增其他 小计 数量 比例(%) 一、有
34、限售条件股份 1、国家持股 2、国有法人持股 3、其他内资持股 其中： 境内法人持股 境内自然人持股 4、外资持股 其中： 境外法人持股 境外自然人持股 二、无限售条件股份 82,939,921100.00 82,939,921100.00 1、人民币普通股 82,939,921100.00 82,939,921100.00 2、境内上市外资股 3、境外上市外资股 4、其他 三、股份总数 82,939,921100.00 82,939,921 100.00 二、股票发行与上市情况 1、经中国证监会证监发行字2007275 号文件核准，公司于 2007 年 9 月 17 日发行人民币普通股（A
35、股）2,100 万股，其中网下向询价对象定价配售 420 万 股，网上向社会公众投资者定价发行 1,680 万股，每股发行价为 5.68 元。 2、经深圳证券交易所深证上2007157 号文件核准，本公司网上定价发行 的 1,680万股人民币普通股自2007 年 9 月 25 日起在深圳证券交易所中小企业板 2011 年年度报告 8 上市交易, 网下配售的 420 万股人民币普通股限售三个月，自 2007 年 12 月 25 日起上市流通。其余股票的可上市交易时间按照有关法律法规规章、深交所业务 规则及公司相关股东的承诺执行。 3、报告期内，公司股本总额未发生变化，股权结构未发生变化。 4、公
36、司无内部职工股。 三、股东情况 （一）报告期末股东总数及前 10 名股东的持股情况 单位：股 2011 年末股东总数 9,997 户 本年度报告公布日前一个月末股东总数 11,016 户 前 10 名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例 （%）持股总数 持有有限售条 件股份数量 质押或冻结 的股份数量 恒顺洋伞（香港）有限公司 境外法人 46.7138,738,5460 18,360,000 厦门宝德利贸易有限责任公司 境内法人 2.652,193,9920 0 姜兆中 境内自然人 1.861,542,4000 0 孙冰丽 境内自然人 1.15950,0000 0 吴毓斌 境内自然人 0
37、.85708,8000 0 徐永铭 境内自然人 0.51419,6000 0 袁均富 境内自然人 0.45369,5000 0 凌志云 境内自然人 0.38315,8500 0 陈祥云 境内自然人 0.36301,7000 0 黄小农 境内自然人 0.35293,1500 0 前 10 名无限售股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量股份种类 恒顺洋伞（香港）有限公司 38,738,546人民币普通股 厦门宝德利贸易有限责任公司 2,193,992人民币普通股 姜兆中 1,542,400 人民币普通股 孙冰丽 950,000 人民币普通股 吴毓斌 708,800 人民币普通股 徐永铭 4
38、19,600 人民币普通股 2011 年年度报告 9 袁均富 369,500 人民币普通股 凌志云 315,850 人民币普通股 陈祥云 301,700 人民币普通股 黄小农 293,150 人民币普通股 上述股东关联关系或一致行动的说明 上述股东中，厦门宝德利贸易有限责任公司的控股股 东颜金练先生为恒顺洋伞（香港）有限公司的控股股东王 安邦先生之妻弟；未知上述无限售条件股东之间是否存在 关联关系，也未知是否属于上市公司股东持股变动信息 披露管理办法中规定的一致行动人。 （二）持股 5%以上（含 5%）股东报告期内股份增减变动情况 单位：股 股东名称 期初持股数量 本期减少 本期增加 期末持股
39、数量 恒顺洋伞（香港）有限公司 42,738,5464,000,0000 38,738,546 厦门宝德利贸易有限责任公司 6,193,9924,000,0000 2,193,992 （三）公司控股股东及实际控制人情况 1、控股股东基本情况 报告期内，控股股东未发生变动，控股股东为恒顺洋伞（香港）有限公司。 其所持本公司 46.71%的股份中，11,500,000 股质押给中国工商银行股份有限公 司厦门高科技园支行，质押期限至 2012 年 8 月 11 日止；2,860,000 股质押给中 信银行股份有限公司厦门分行，质押期自 2011 年 12 月 26 日起至质权人申请解 除质押登记为止
40、；4,000,000 股质押给中国进出口银行，质押期自 2010 年 12 月 21 日至质权人申请解除质押登记为止。 控股股东基本情况如下： 公司名称：恒顺洋伞（香港）有限公司 公司住所：FLAT/RM20，9/F，BEVERLEY COMM CENTRE，87-105 CHATHAM ROAD， TSIM SHA TSUI； 商业登记证号：21948712-000-07-11-1 成立日期：1998 年 7 月 注册资本：1 万港元 企业类型：有限责任公司 经营范围：贸易、进出口 2011 年年度报告 10 梅 花 伞 业 股 份 有 限 公 司 2、实际控制人基本情况 本公司的实际控制人
41、为王安邦先生。王安邦先生持有恒顺洋伞（香港）有限 公司 99%的股份，而恒顺洋伞（香港）有限公司持有本公司 46.71%的股份，对 本公司拥有实际控制权。报告期内，本公司实际控制人未发生变化。 王安邦， 中国国籍， 无境外永久居留权， 曾任晋江恒顺洋伞有限公司董事长、 总经理，晋江市第六届政协委员。现任本公司董事长，恒顺洋伞（香港）有限公 司董事长、厦门梅花光电科技有限公司董事长、江西天宝矿业有限公司董事、中 国轻工业联合会日用杂品工业协会制伞专业委员会副主任、 俄罗斯中国闽南商会 首届理事会荣誉会长、福建省伞业行业协会第一届理事会会长、福建省箱包及伞 行业商会第一届理事会会长、 晋江市东石伞
42、业工会副会长、 晋江慈善总会副会长， 泉州市第十五届人大代表。 3、实际控制人与公司之间的产权和控制关系图如下： 99.00% 46.71% 4、控股股东名称变更情况 公司控股股东恒顺洋伞（香港）有限公司已于 2012 年 3 月 27 日在香港特别 行政区公司注册处完成其公司名称变更登记手续，其公司名称由“恒顺洋伞（香 港）有限公司”变更为“梅花实业集团有限公司”，除名称变更外，其他登记事 项保持不变。 （四）其他持股 10%以上的法人股东 截止报告期末，本公司无其他持股在 10%（含 10%）以上的法人股东。 恒顺洋伞（香港）有限公司 王安邦 2011 年年度报告 11 第四节 董事、监事
43、、高级管理人员和员工情况 一、董事、监事和高级管理人员情况 （一）基本情况 姓 名 职 务 性别 年龄任期起止日期 年初持股 数（股） 年末持股 数（股） 变动原因 王安邦 董事长 男 50 2011-10-14 2014-10-13 00 颜金练 副董事长、 总经理 男 42 2011-10-14 2014-10-13 00 郑家耀 董事、董事会秘 书、副总经理 男 38 2011-10-14 2014-10-13 00 邱新辉 董事、财务总监 男 41 2011-10-14 2014-10-13 00 郭友林 董事、副总经理 男 37 2011-10-14 2014-10-13 00 王卿
44、泳 董事 男 24 2011-10-14 2014-10-13 00 杨鹏慧 独立董事 男 37 2011-10-14 2014-10-13 00 刘志云 独立董事 男 35 2011-10-14 2014-10-13 00 吴育辉 独立董事 男 34 2011-10-14 2014-10-13 00 王建章 监事会主席 男 32 2011-10-14 2014-10-13 00 陈义国 监事 男 35 2011-10-14 2014-10-13 00 施冬荣 监事 男 29 2011-10-14 2014-10-13 00 颜乌喜 离任董事 女 47 2008-10-7 2011-10-13
45、 00 陈澄清 离任董事 男 66 2008-10-7 2011-10-13 00 吴兴群 离任董事 男 48 2008-10-7 2011-10-13 00 郭俊秀 离任独立董事 男 47 2008-10-7 2011-10-13 00 屈文洲 离任独立董事 男 40 2008-10-7 2011-10-13 00 周业安 离任独立董事 男 44 2008-10-7 2011-10-13 00 （二）董事、监事及高级管理人员在股东单位任职情况 姓 名 所任职的股东单位 担任职务 任职期间 2011 年年度报告 12 王安邦 恒顺洋伞（香港）有限公司 董事长 1998-07 颜乌喜 恒顺洋伞（香港）有限公司 董事 1998-07 （三）现任董事、监事、高级管理人员的主要工作经历和在除股东单位外
