1、(2004)(3358) / 20040729 (2004)(3358) 磬 棩棬 漱 飬 档顣 俱飬缶档缶俱飬 裬俱飬2017 年年度报告 1 / 118 公司代码：600145 公司简称：*ST 新亿 新疆亿路万源实业投资控股股份有限公司新疆亿路万源实业投资控股股份有限公司 2012017 7 年年度报告年年度报告 2017 年年度报告 2 / 118 重要提示重要提示 一、一、 本公司董事会、 监事会及董事、 监事、 高级管理人员保证年度报告内容的真实、 准确、 完整，本公司董事会、 监事会及董事、 监事、 高级管理人员保证年度报告内容的真实、 准确、 完整， 不存在虚假记载、误导性陈述
2、或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 贺孝金董事全部弃权无理由；何箐董事弃权理由：“本人于贺孝金董事全部弃权无理由；何箐董事弃权理由：“本人于 20172017 年年 9 9 月当选董事，由于月当选董事，由于 实际控制人黄伟不认可本人董事身份，本人无法正常履职，对审计报告中的事项、数据不知实际控制人黄伟不认可本人董事身份，本人无法正常履职，对审计报告中的事项、数据不知 情、不了解，也无法了解到公司的实际经营行为，故投弃权票”；臧忠华董事投同意票，有情、不了解，也无法了解到公司的实际经营行为，故投弃权票”；臧忠华董事投同意票，
3、有 如下意见：“介于考虑到公司的正常发展以及广大中、小股民的利益，本人同意公司发布公如下意见：“介于考虑到公司的正常发展以及广大中、小股民的利益，本人同意公司发布公 告， 由于本人因公司的原因一直无法正常履告， 由于本人因公司的原因一直无法正常履职， 对此次公告的事项， 数据均不知情， 不了解，职， 对此次公告的事项， 数据均不知情， 不了解， 本人对此次公告内容的真实性持保留意，均不承担责任，并保留复议的权利。”其余董事均本人对此次公告内容的真实性持保留意，均不承担责任，并保留复议的权利。”其余董事均 投同一票，无意见。投同一票，无意见。 二、二、 公司公司全体董事出席全体董事出席董事会会议
4、。董事会会议。 三、三、 大华会计师事务所（大华会计师事务所（特殊普通合伙特殊普通合伙）为本公司出具了为本公司出具了保留意见保留意见的审计报告，本公司董事的审计报告，本公司董事 会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。 详见公司董事会、监事会对相关事项的说明 四、四、 公司负责人公司负责人黄伟黄伟、 主管会计工作负责人、 主管会计工作负责人谭伟谭伟 及会计机构负责人 （会计主管人员）及会计机构负责人 （会计主管人员） 谭伟谭伟声明：声明： 保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、五
5、、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 截至报告日，公司无利润分配预案或公积金转增股本预案。 六、六、 前瞻性陈述的风险声明前瞻性陈述的风险声明 适用 不适用 公司尚未复牌，拟遴选优质资产进行并购，或适时注入关联方或第三方的现代农业、大消费 、物联网或矿产等各类型优质资产，此事项尚在商务谈判过程中，存在不确定性。 七、七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否
6、 九、九、 重大风险提示重大风险提示 公司于 2015 年 12 月 28 日收到中国证券监督管理委员会新疆监管局下达的 中国证券监督管 理委员会调查通知书，因公司涉嫌信息披露违规，根据中华人民共和国证券法的有关规定， 中国证券监督管理委员会决定对公司进行立案调查，但目前尚未作出结论，具有不确定的风险因 素存在。 2017 年年度报告 3 / 118 2017 年 6 月 20 日，原告收到被告发出的解除合同通知书，要求解除双方签订的股权 转让协议，退回全部股权转让款及支付资金占用损失；2017 年 7 月 28 日，公司向重庆市第五 中级人民法院提起诉讼，起诉重庆轻纺控股（集团）公司，请求确
7、认被告向原告发出的解除合 同通知书无效，因本案涉及另案，重庆市五中院已中止本案审理，本案尚未开庭，存在不确定 性风险。 公司于 2017 年 11 月 3 日收到上海证券交易所关于*ST 新亿问询函回复有关事项的监管工 作函（上证公函【2017】2288 号），对于公司部分股东自行提议召集股东大会的程序和内容是 否符合法律法规和公司章程的规定，要求公司董事会、控股股东及实际控制人针对提议股东的回 复发表明确意见，公司存在治理风险。 十、十、 其他其他 适用 不适用 公司因重整事项无法按照规定时间建立全内控体系，依据上海证券交易所上市公司定期报 告工作备忘录 第一号 年度内部控制信息的编制、 审
8、议和披露 （2015 年 12 月修订） 第二条 （一） 的相关规定，2017 年度公司不披露内部控制自我评价报告及内部控制鉴证报告。 2017 年年度报告 4 / 118 目录目录 第一节 释义 . 5 第二节 公司简介和主要财务指标 . 5 第三节 公司业务概要 . 9 第四节 经营情况讨论与分析 . 10 第五节 重要事项 . 15 第六节 普通股股份变动及股东情况 . 23 第七节 优先股相关情况 . 27 第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 . 28 第九节 公司治理 . 31 第十节 公司债券相关情况 . 33 第十一节 财务报告 . 34 本期纳入合并财务报表范围的主体较
9、上期相比增加 2 家： . 57 本期新纳入合并范围的子公司形成控制权的经营实体 . 57 第十二节 备查文件目录 . 118 2017 年年度报告 5 / 118 第一节第一节 释义释义 一、一、 释义释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 常用词语释义 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 证监会 指 中国证券监督管理委员会 上交所 指 上海证券交易所 会计师事务所 指 大华会计事务所（特殊普通合 伙） 公司/本公司/新亿股份/st 新亿 指 新疆亿路万源实业投资控股股 份有限公司 万源汇金/公司控股股东 指 新疆万源汇金投资控股有限公
10、司 报告期 指 2017 年 1 月 1 日至 2017 年 12 月 31 日 新疆高院 指 新疆维吾尔自治区高级人民法 院 塔城中院 指 塔城地中区中级人民法院 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、一、 公司信息公司信息 公司的中文名称 新疆亿路万源实业投资控股股份有限公司 公司的中文简称 *ST新亿 公司的外文名称 Xinjiang Yilu Wangyuan Idustrial Investment Hold ing Co.,Ltd 公司的外文名称缩写 XinYi Holding Co.，ltd. 公司的法定代表人 庞建东 二、二、 联系人和联系方式联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 联系地址 新疆维吾尔自治区塔城地
