1、岗位描述审计监察组组长岗位名称： 审计监察组组长直接上级： 审计监察部经理直接下级： 审计监察员本职工作： 审计监察工作的组织实施直接责任：（1） 认真执行公司各项规章制度，服从上级指挥，保质保量按时完成工作任务。（2） 贯彻执行国家审计法律、法规和有关的统一财经制度，参与制订公司内部审计监察制度并贯彻执行。（3） 根据确定的审计或监察对象，负责编制审计或监察计划与方案，经批准后组织实施。（4） 按规定和工作程序保质保量按时组织完成审计监察任务，并出具详尽的审计报告。（5） 监察被审计对象严格执行审计决定。（6） 对正在进行的严重损害公司利益、违反财经法规和其他规章制度的行为，要立即采取应急措
2、施处理并提请上级或有关部门做出制止决定。（7） 组织完成专案审计任务。（8） 对正在进行的严重损害公司利益、违反财经法规行为要立即劝阻和制止或向上级报告。（9） 定期和不定期地向审计监察部经理报告审计监察工作状况，提出完善控制和管理措施的建议。（10） 配合国家审计机关和董事会审计监察室对公司所进行的审计。（11） 及时做好月度工作计划和预算并上报，经批准后执行。（12） 负责主管业务的检查改进与研究发展。（13） 做好作业报告和统计资料的编制、分析及上报工作。（14） 及时、准确传达上级指示并贯彻执行。（15） 按程序做好与相关部门的横向联系，积极接受上级和有关人员的监督检查，及时对部门间争
3、议提出界定要求。（16） 制定直接下级的岗位描述，定期听取述职并对其工作做出评定。（17） 指导、监督、检查下级的各项工作，掌握工作情况和相关数据，及时向审计监察部经理汇报。（18） 定期向审计监察部经理述职。（19） 在必要的情况下向下级授权。（20） 组织参加有关培训和考核活动，负责培训本部门主管的工作制度和工作程序并督促执行。（21） 及时对下级工作中的争议做出裁决。（22） 填写下级的过失单和奖励单，按照程序执行。（23） 组织做好有关文件、资料、记录的保管或移交工作，保守公司秘密。（24） 努力钻研本职工作，不断提高管理水平，发挥团队精神，积极提出合理化建议。（25） 关心下级的思想
4、、工作、生活。（26） 完成审计监察部经理交办的其他工作任务。领导责任：（1） 对保质保量按时完成审计监察任务负责。（2） 对审计监察报告的真实性与正确性负责。（3） 对审计监察报告报送的及时性负责。（4） 对审计监察工作中贯彻执行国家财经法律法规不严或处理不当造成的不良后果负责。（5） 对严重损害公司利益的行为不及时制止或报告所造成的不良后果负责。（6） 对审计监察组工作计划的完成负责。（7） 对下级的纪律行为、工作秩序、整体精神面貌负责。（8） 对审计监察工作程序的正确执行负责。（9） 对审计监察部负责监督检查的规章制度实施细则的执行情况负责。（10） 对审计监察组管辖的设备设施的完好性负
5、责。（11） 对审计监察组所涉及的公司秘密的安全负责。（12） 对审计监察组给公司造成的影响负责。主要权力：（1） 有权让被审计对象按时报送有关计划、预算、决算报表和文件资料等。（2） 有权检查被审计对象的有关帐目、资产、查阅有关文件资料等。（3） 有权对审计监察中发现的问题进行调查核实，索取证明材料，并对有关文件、材料、实物等进行复印、复制、现场拍照等。（4） 对阻挠、破坏审计监察工作以及拒绝提供有关资料的，经上级批准可以采取必要的临时措施，并提出追究有关人员责任的建议。（5） 有权监察被审计对象严格执行审计决定。（6） 对审计监察工作中的重大事项有权越级如实反映。（7） 有对审计监察组所属员工和各项业务工作的指挥权。（8） 业务范围内紧急事件的权宜处理权。（9） 对下级的工作有监督、检查权。（10） 对下级的工作争议有裁决权。（11） 对下级有奖惩的建议权。（12） 对下级的业务水平、业绩有考核评价权。管辖范围：（1） 审计监察组员工。（2） 审计监察组办公场所及卫生责任区。（3） 审计监察组办公用具、设备设施。第 3 页 共 3页
