1、资集团公司河南分公司财务产权部经理。 （9）胡俞越，公司独立董事。现任北京工商大学证券期货研究所所长、经济 学院贸易经济系主任。曾任中国商业史学会副会长、北京工商行政管理学会理事、 中国市场学会和中国期货业协会特聘专家。 （10）骆新都，公司独立董事。现任南方基金管理公司监事会主席。曾任南方 证券公司副总裁。 （11）李端生，公司独立董事。现任山西财经大学会计学院院长。曾任中国中 青年财务研究会理事、山西省审计学会常务理事、山西省会计学会副会长、山西省 总会计师学会副会长。 （12）王继军，公司独立董事。现任山西大学法学院教授、博士生导师、院长。 曾任太原市公安局南城分局桥东派出所担任户籍民警
2、，山西大学法学院讲师、副教 授、教授、经济法教研室主任、法律系副主任、主任。 （13）白祚祥，公司监事会主席。现任山西国际电力集团有限公司副总经理。 曾任山西省物价局副处长、处长，山西省地方电力公司副总经济师兼山西省地方电 力发展总公司副总经理、总经理。 （14）王建功，公司监事。现任现任中国电力投资集团公司监察与审计部副经 理。曾任秦皇岛玻璃设计院会计，华北电力设计院财务科副科长，电力部审计局综 合处副处长，国家电力公司审计部二处处长。 （15）张大庆，公司监事。现任中国电力投资集团公司党群工作部副经理。曾 任华能南方开发公司人事部、 经理部副经理， 中国华能集团公司人事劳动部副处长， 国家
3、电力公司政工办宣传处副处长。 （16）郭守国，公司监事。现任公司党委副书记、纪委书记兼工会主席。曾任 漳泽电厂团委书记、 组织部长， 公司燃料公司经理、 企业文化部经理、 副总经济师。 （17）赵衍新，公司监事。现任公司监察与审计部经理。曾任漳泽发电厂工会 副主席，公司党委宣传部部长，漳泽电力检修分公司党委副书记、纪委书记、工会 主席。 （18）文生元，公司副总经理兼总工程师。曾任漳泽电厂检修部主任、副总工 程师、公司总工程师兼漳泽电厂厂长兼党委书记。 （19）王一峰，公司董事会秘书兼证券办公室主任。曾任漳泽发电厂财务科科 长、公司财务科科长、证券办公室主任、财务证券部经理、副总会计师。 20
4、06 年年度报告正文 12 3、在股东单位任职情况 姓名姓名 股东单位名称股东单位名称 单位职务单位职务 王清文 中国电力投资集团公司 华北分公司总经理、党组副书记 常小刚 山西国际电力集团有限公司 总经理 贾 斌 中国电力投资集团公司 华北分公司党组书记、副总经理 李光华 中国电力投资集团公司 计划与发展部副经理 张 然 山西国际电力集团有限公司 副总经理兼发电管理有限公司总经理 王振京 中国电力投资集团公司 财务与产权管理部副经理 郭秋平 中国电力投资集团公司 华北分公司党组成员、副总经理 梁华军 中国电力投资集团公司 华北分公司财务总监 白祚祥 山西国际电力集团有限公司 副总经理 王建功
5、 中国电力投资集团公司 监察与审计部副经理 张大庆 中国电力投资集团公司 党群工作部副经理 郭守国 中国电力投资集团公司 华北分公司党组成员、纪检组长、工委主任 赵衍新 中国电力投资集团公司 华北分公司监察与审计部经理 文生元 中国电力投资集团公司 华北分公司党组成员、副总经理兼总工程师 （二）在其他单位任职情况（二）在其他单位任职情况 姓名姓名 其他单位名称其他单位名称 担任的职务担任的职务 是否领取报酬是否领取报酬 山西通宝能源股份有限公司 董事长 否 山西阳城国际发电有限公司 副董事长 否 常小刚 山西华能榆社发电有限公司 副董事长 否 山西阳光发电有限公司 董事 否 山西柳林发电有限公
6、司 董事 否 张 然 山西河坡发电有限公司 董事 否 山西通宝能源股份有限公司 董事 否 山西阳光发电有限公司 监事 否 白祚祥 山西河坡发电有限公司 监事 否 北京万方数据股份有限公司 副董事长 否 郭秋平 天弘基金管理有限公司 监事长 否 文生元 山西华泽铝电有限公司 副董事长 否 北京赛迪网信息技术有限公司 监事 否 郭守国 山西华泽铝电有限公司 监事 否 梁华军 北京万方数据股份有限公司 董事 否 王一峰 北京万方数据股份有限公司 监事 否 （三）公司高级管理人员报酬情况 （三）公司高级管理人员报酬情况 1、董事、监事、高级管理人员报酬确定依据：采取年度目标责任考核制度。 2006 年
7、年度报告正文 13 2、独立董事在任职期间，公司每年支付津贴 4 万元（含税） ，因工作需要发生 的交通、住宿、调研、考察及会议等相关费用由公司承担。 3、不在公司领取报酬及津贴的董事、监事情况： 不在公司领取报酬及津贴的董事有：常小刚、李光华、张然、王振京；不在 公司领取报酬及津贴的监事有：白祚祥、王建功、张大庆。 4、高管人员年度报酬中 2006 年度三项目标责任考核尚未兑现。 （四）公司董事监事高级管理人员变动情况（四）公司董事监事高级管理人员变动情况 2006年度第一次临时股东大会选举产生了公司第五届董事会、监事会。 第五届董事会由12名董事组成：王清文、常小刚、贾斌、李光华、张然、王
8、振 京、郭秋平、梁华军、胡俞越、骆新都、李端生、王继军。其中，胡俞越先生、骆 新都女士、李端生先生、王继军先生为公司第五届董事会独立董事。 五届监事会成员由5名监事组成：白祚祥、王建功、张大庆、郭守国、赵衍新。 其中，郭守国先生、赵衍新先生为公司第五届监事会职工监事。 五届一次董事会选举王清文先生为公司第五届董事会董事长， 常小刚先生为公 司第五届董事会副董事长；第五届董事会聘任贾斌先生为公司总经理；续聘郭秋平 先生为公司副总经理，文生元先生为公司副总经理兼总工程师，梁华军先生为公司 总会计师，王一峰先生为公司董事会秘书。 五届一次监事会选举白祚祥先生为公司第五届监事会主席。 （五）公司员工情
9、况（五）公司员工情况 截止报告期末，公司在职员工 3336 人，需承担费用的离退休职工为 493 人。 员工的结构如下： 1、专业构成情况 专业构成类别专业构成类别 人人 数数 管理人员 447 生产人员 1938 辅助生产人员 931 党群工作人员 20 2、教育程度情况 2006 年年度报告正文 14 教育程度类别教育程度类别 人人 数数 硕士研究生及以上学历 11 大学本科学历 534 大学专科学历 1146 中专及以下学历 1645 五、公司治理结构 五、公司治理结构 （一）公司治理情况 （一）公司治理情况 公司按照公司法 、 证券法 、 上市公司治理准则 、 关于在上市公司建立 独立
10、董事制度指导意见 、 深圳证券交易所股票上市规则等国家有关法律法规要 求，不断修订和完善公司各项内控制度，继续完善法人治理结构，按照现代企业制 度要求规范运作，真正形成权力机构、决策机构、监督机构和执行机构的有效制衡 关系，确保公司持续获利能力，实现股东价值最大化。 报告期内， 公司修订了 公司章程 、股东礼猓!栆镺箔猕!鐆镻箔猗!鐆镻箔猙!镼糀猛!镼糀猞!镼糀猟!镼糀猡!镼糀猣!镼糀猦!镼糀猧!镼糀猩!镼糀猬!镼糀猱!镼糀猳!镼糀猷!镼糀猺!镼糀猾!镼糀獁!镽緬獄!镽緬獈!镽缘獍!镼糀猰!镼緬獇!镼糀猹!镼緬獌!镽緬獅!镼缘獎!镽緬獉!镼糀猿!镼釘獏!閔倀鐰獑!閔刀鐰獓!蠆閖吀隈獕!蠆閖嘀隈
11、獗!閚堀騌獙!閚娀騌獛!閚尀騌獝!閚帀騌獟!閚怀鬸獡!閛挀鬸獢!閛搀鬸獥!閛昀鬸獧!閛栀鱤獩!逆閝欀鶐獪!逆閝氀鶐獭!閡渀獯!関瀀獱!関爀獳!関琀獵!関瘀獷!氆閣砀獹!順閤稀獻!閨簀獽!閭縀獿!閭耀玁!閯舀玃!倆閰萀玅!倆閰蘀率!倆閰蠀玉!倆閰言王!倆閰谀玎!簆閱鄀玓!簆閱鐀玐!倆閰贀玏!簆閱鈀玕!閳阀玗!閳頀玙!閵騀玛!堆閷鰀玝!閼鸀玡!閽玟!閼玣!闀玥!闁玧!栆闅玩!栆闅玫!栆闅现!鐆闆玳!栆闅玬!栆闅玭!瀆闌玵!闊玷!闎玹!闎玻!砆闓玽!關玿!闘珁!闭珃!闪珅!闭珇!闥珉!闭珋!順闯珍!闺珏!阀珑!闽珓!阀珕!阀珗!堆阂珘!阀珚!闺珝!阈珟!谆阊珡!阎珣!阓珤!栆阐珧!瀆阗珩!阙珫!阜班
12、!砆阞珱!砆阞珯!阠珴!阣珵!耆阥珷!阩珹!将阫珻!将阫珽!将阫珿!将阫琁!阭球!氆阹琄!阾琇!阻琉!陂琋!理陀琍!陉琏!堆降侰琑!陏巀琓!栆陛嚸琔!陠夐琗!吆陯秠琙!将陶秠琛!陼孨琝!吆陯鉼琟!理隋褜琡!際铔琣!隉霬琥!氆隄鉼琧!隯跌琩!隆琫!頎琮!頎琯!頎琱!頎琳!頎琵!頎琷!頎琻!頎琾!頎瑀!頎瑃!頎瑅!頑琺!頎琸!頎瑆!頑瑉!頒瑋!領瑍!領一瑏!領倀瑒!領儀瑓!領唀瑔!領圀瑖!領堀瑚!領嬀瑜!領帀瑡!領崀瑠!領开瑢!領夀瑣!栆頝搀瑥!栆頝昀瑧!鐆頞栀瑩!鐆頞樀瑫!鐆頞氀瑭!鐆頞渀瑯!鐆頞瀀瑱!頟爀瑳!瀆頤琀瑵!瀆頤瘀瑷!鰆頥砀瑹!頩稀瑻!頩簀瑽!頩縀瑿!頩耀璃!頩脀璂!頭萀璅!頭蘀璇!
13、吆頱蠀璉!耆頲言璋!耆頲谀璍!頴踀璏!頴退璑!頶鈀璓!頶鐀璕!頷阀璗!頷頀璙!頺騀璛!頾鰀璞!頾璣!搆頿鼀璢!頾鴀璡!顁璥!顂璧!顂璩!顄璫!順顇璮!順顇璯!順顇璱!顋璲!顏俌璵!顎僸璷!顐囔璹!怆顡宄璻!怆顡慠璽!鰆顰榔璿!顮湄瓁!氆频瓃!萆颦瓅!栆颳瓇!怆饂瓉!怆饂瓋!饈瓍!饈瓏!吆馨瓑!吆馨瓓!吆馨瓕!吆馨瓘!吆馨瓙!吆馨瓛!吆馨瓝!吆馨瓟!吆馨瓡!吆馨瓥!吆馨瓩!吆馨瓮!吆馨瓯!吆馨瓬!吆馨瓦!吆馨瓤!吆馨瓢!馵瓳!搆馶瓵!馵瓷!搆馶瓹!逆馷瓻!逆馷瓾!逆馷瓿!逆馷甁!馸甃!逆馷甄!馻甇!駅甋!駅甉!駆甍!駉甏!駉甑!駍甓!駓甔!駚甘!駚甙!駛甛!駢甝!鬑生!鬎甠!鬑産!鬐甤!鬐甧!鬐
14、甩!鬐甭!鬎甯!甤!鬐甦!鬐用!鬐甝!鬑產!鬑甩!鬐甫!鬑甪!搆鬭申!魀唼电!魬橔男!魩摸甹!将魱臄画!魶甾!栆鴘甽!栆鴘畁!栆鴘畃!栆鴘畅!鐆鴙畇!鴚畉!鵘娈畋!鵚壜界!鵞一庸畏!鵟倀忤畑!鵟匀忤畔!鵟刀戼畕!鐆鵤嘀旀畗!瀆鵪堀橰留!鵯娀淴畛!耆鵸尀碀畝!耆鵸帀碀畠!鵼开碀畡!鶁戀羈畣!鶃搀闌略!萆鶡昀畧!鶞栀畩!鐆鶯樀畫!氀畭!渀畯!瀀畱!爀畳!琀畵!眀當!砀畹!稀畻!堆簀畽!缀畾!耀妸疁!栆舀挘疃!萀蠐疆!蔀蠐疇!蠀龀疊!耆褀鯼疋!谀龀疍!輀鯼疐!需鯼疑!鐀鯼疕!錀鯼疖!踀鯼疘!鈀鯼疙!耆騀疛!鰀疝!鸀疟!疡!怆疣!怆疥!怆疨!怆疩!怆疫!怆疭!怆疰!疳!怆疴!怆疵!疷!栆疹!疻!瀆疽!
15、砆脤疿!怆脤痁!萆鏤痃!苴病!苴症!鰆苴痊!苴痎!苴痒!苴痕!苴痙!萠痝!蕌痡!虸痦!蕌痢!苴痍!萠痞!蕌痤!苴痚!苴痜!臈痗!痧!痩!痫!痬!痯!泌痲!淸痵!淸痳!泌痺!淸痻!泌痽!泌痷!淸痾!泌瘁!瘃!瘅!瘇!瘈!瘋!堆瘐!瘚!萆瘍!瘘!堆瘗!萆瘒!瘏!堆瘛!蠆辈瘟!蠆辈瘞!蠆辈瘢!辈瘥!蠆辈瘫!蠆邴瘩!蠆辈瘬!蠆辈瘦!蠆黄瘭!鰆瘯!瘱!瘴!砆瘵!瘷!樤瘺!樤瘾!樤癀!倆樤癄!樤癇!樤癅!樤癁!樤瘼!堆癈!堆癌!堆癎!堆癑!堆伀癒!堆倀癓!堆嘀癔!堆唀癗!堆堀異癙!瀆嬀異癚!瀆尀異癝!瀆帀異癠!瀆开異癡!鰆戀異癣!瀆搀異癥!瀆昀異癧!瀆栀癩!樀癫!氀澰癭!漀癰!焀癮!猀癲!琀癶!眀癹!砀癵
16、!稀登!倆簀呐白!倆缀呐皀!簆脀啼百!簆舀啼皃!簆萀嚨皅!簆蘀啼皇!簆蠀啼皊!倆褀呐皋!簆谀雨皍!順踀漬皏!退漬皑!鈀漬皓!萆鐀犰皕!搆阀皗!餀伀皛!騀伀皘!鰀伀皞!鴀兘皟!堆兘皡!皣!皥!耆皪!皦!耆皫!皭!耆皰!皱!蠆皴!栆皵!栆皷!鐆五皻!栆皹!栆五皼!栆俀皿!五盁!盃!盅!盈!盉!盏!盒!盓!盋!监!盕!盗!盙!簆盛!堐盝!鐆櫐盟!鏔盡!監!盤!盧!盩!盫!崰盭!歀盯!孼盱!簆巔盳!岨盵!盷!盺!盻!盽!盿!省!眃!眅!瀆眇!倆眉!倆看!眍!眏!眑!氜眓!堆眕!順眗!順眙!眜!順眝!順真!順眡!順眣!吡竾!吡笀!吡笂!呤捴笃!呥旌笆!呦書笈!呦楐笊!簆呪橼笌!呫泔笎!呲睠笐!呺茘笒!咃軐笔!咍
