1、 公司简称：金德发展 公司代码：000639 公司简称：金德发展 公司代码：000639 湖南金德发展股份有限公司 2003 年度报告正文 湖南金德发展股份有限公司 2003 年度报告正文 2004 年 2 月 2004 年 2 月 湖南金德发展股份有限公司 2003年度报告正文 2 第一节 重要提示 第一节 重要提示 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、 误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 董事杨念春先生由于工作原因未能亲自出席公司第七届董事会第十一次会 议，已书面委托董事吕松先生代为出席会议并行使表决权。 公司负责人董事长
2、张澎先生、主管会计工作负责人财务总监单晓红女士、会 计机构负责人财务部经理张志成先生声明：保证本年度报告中财务报告的真实、 完整。 湖南金德发展股份有限公司 2003年度报告正文 3 目 录 目 录 第一节 重要提示 2 第二节 公司基本情况简介 4 第三节 会计数据和业务数据摘要 5 第四节 股本变动及股东情况 7 第五节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 9 第六节 公司治理结构 12 第七节 股东大会情况简介 15 第八节 董事会报告 16 第九节 监事会报告 24 第十节 重要事项 26 第十一节 财务报告 29 第十二节 备查文件目录 55 湖南金德发展股份有限公司 2003年度报
3、告正文 4 第二节 公司基本情况简介 第二节 公司基本情况简介 一、公司法定中文名称：湖南金德发展股份有限公司 公司法定英文名称：HUNAN GINDE DEVELOPMENT CO.,LTD. 公司英文名称缩写：JDFZ 二、公司法定代表人：张 澎 三、公司董事会秘书：陈筱萍 联系地址：株洲市天元区长江北路 333 号湖南金德发展股份有限公司 联系电话：0733-2869999-3231 传 真：0733-2867121 电子信箱：jdfz000639 公司证券事务代表：黄向群 联系电话：0733-2869999-3237 传 真：0733-2867201 电子信箱：hxq77 四、公司注册
4、地址：湖南省株洲市车站路 1 号 邮 编：412008 公司办公地址：株洲市天元区长江北路 333 号 公司互联网网址： 邮 编：412000 电子邮箱：jdfz000639 五、公司选定的信息披露报纸名称： 证券时报 证监会指定登载公司年度报告网站的网址：http：/ 公司年度报告备置地点：董事会秘书处 六、公司股票上市交易所：深圳证券交易所 股票简称：金德发展 股票代码：000639 湖南金德发展股份有限公司 2003年度报告正文 5 七、其他有关资料： 公司首次注册登记日期、地点： 1987 年 3 月 18 日 湖南省株洲市车站路 1 号 企业法人营业执照注册号：43000010039
5、83 税务登记号码：430204184280878 公司聘请的会计师事务所：湖南开元有限责任会计师事务所 会计师事务所办公地点：长沙市芙蓉中路 490 号 第三节 会计数据和业务数据摘要 第三节 会计数据和业务数据摘要 一、2003 年度主要利润指标一、2003 年度主要利润指标 单位：人民币元 项 目 金额 利润总额 17,188,206.34 净利润 10,235,306.58 扣除非经营性损益后的净利润 10,254,264.50 主营业务利润 36,944,392.63 其他业务利润 1,567,472.57 营业利润 17,783,073.44 投资收益 -165,911.88 补贴
6、收入 - 营业外收支净额 -428,955.22 经营活动产生的现金流量净额 14,951,346.47 现金及现金等价物净增减额 -2,578,717.19 注：扣除非经营性损益后的项目和涉及金额明细： （金额单位：元） 项 目 金额 技改贴息 243,000.00 营业外收支净额 -105,383.53 长期股权投资差额摊销 -165,911.88 所得税影响 9,337.49 小计 -18,957.92 湖南金德发展股份有限公司 2003年度报告正文 6 二、公司近三年主要会计数据及财务指标 二、公司近三年主要会计数据及财务指标 单位：人民币元 2001 年度 指标项目 2003 年度
7、2002 年度 调整前 调整后 主营业务收入 128,698,934.27126,796,504.6174,960,401.25 74,960,401.25 净利润 10,235,306.5811,047,599.567,568,848.39 7,568,848.39 总资产 222,264,233.28207,298,161.76180,024,154.90 180,024,154.90 股东权益 100,615,447.1488,319,140.5682,143,554.35 82,143,554.35 每股收益 0.140.150.10 0.10 每股净资产 1.381.211.12 1
8、.12 调整后的每股净资产1.311.121.04 1.04 每股经营活动产生的 现金流量净额 0.210.360.23 0.23 净资产收益率（%） 10.1712.519.21 9.21 三、利润表附表 三、利润表附表 净资产收益率（%） 每股收益（元） 全面摊薄 加权平均 全面摊薄 加权平均 报告期利润 2003年 2002年2003年 2002年2003年 2002年 2003年 2002年 主营业务利润 36.72 41.10 39.54 41.220.51 0.50 0.51 0.50 营业利润 17.67 18.80 19.03 18.850.24 0.23 0.24 0.23
9、净利润 10.17 12.51 10.95 12.550.14 0.15 0.14 0.15 扣除非经常性损 益后的净利润 10.19 12.55 10.97 12.580.14 0.15 0.14 0.15 四、本年度股东权益变动情况 四、本年度股东权益变动情况 单位：人民币元 项 目 期初数 本期增加 本期减少期末数 股本 72,864,935.000.000.0072,864,935.00 资本公积 8,221,696.932,061,000.000.0010,282,696.93 盈余公积 3,468,049.823,816,349.540.007,284,399.36 其中：法定公益
10、金 1,528,495.721,908,174.770.003,436,670.49 未分配利润 3,764,458.816,418957.040.0010,183,415.85 股东权益 88,319,140.5612,296,306.580.00100,615,447.14 湖南金德发展股份有限公司 2003年度报告正文 7 变动原因： 1、 资本公积金增加系:本公司子公司浙江金德阀门有限公司收到浙江省金华市财 政局技改补贴款转增资本公积金所致。 2、盈余公积与法定公益金增加系本期从净利润中提取所致。 3、 未分配利润增加系本期实现净利润提取盈余公积和法定公益金后的余额所致。 第四节 股本
11、变动及股东情况 第四节 股本变动及股东情况 一、股份变动情况股份变动情况 公司股份变动情况表 数量单位：股 本次变动增减（，） 本次 变动前 配 股 送 股 公积金 转股 增 发 其他 小计 本次 变动后 一、未上市流通股份 1、发起人股份 其中： 国家持有股份 1147835 1147835 境内法人持有股份 38904840 38904840 境外法人持有股份 其他 2、募集法人股份 3、内部职工股 4、优先股或其他 未上市流通股份合计 40052675 40052675 二、已上市流通股份 1、境内上市的股份 32809660 -1500 -1500 32808160 2、境内上市的外资
12、股 3、境外上市的外资股 4、高管持股 2600 +1500 +1500 4100 已上市流通股份合计 32812260 32812260 三、股份总数 72864935 72864935 二、股票发行与上市情况 二、股票发行与上市情况 1、本公司创建于 1984 年,1987 年 1 月经株洲市体改委批准成立为股份有限公 湖南金德发展股份有限公司 2003年度报告正文 8 司。曾于 1987 年、1988 年两度向社会公众公开发行股票，属国家体改委界定的 90 家历史遗留问题企业之一， 公司 25240200 股普通股股票于 1996 年 11 月 26 日获准在 深圳证券交易所挂牌上市。
13、2、股份总数增加 16814985 股，系 1998 年 2 月 23 日实施 96 年度及 97 年中期 利润分配每 10 股送 1.6 股和 97 年中期资本公积金每 10 股转增 1.4 股方案所致。 三、股东情况介绍 股东情况介绍 1、截止 2003 年 12 月 31 日，本公司共有股东 4651 户。 2、截止 2003 年 12 月 31 日，前十名股东持股情况如下： 股东名称 年度 内 增减 年末持股 数量 比例 () 股份类别 (已流通 或未流通) 股份状态 (质押或 冻结） 股东性质 (国有股东或外 资股东) 沈阳宏元集团有限公司 20,199,9127.72未流通 无 法人股 上海立鹏科技投资有限公司 14,328,0819.66未流通 无 法人股 株洲战备材料总厂 2,126,9402.92未流通 无 法人股 株洲市国有资产管理局 1,147,8351.58未流通 无 国有股 长沙铁路总公司 999,8301.37未流通 无 法人股 株洲铁路地区劳服公司 584,8700.80未流通 无 法人股 株洲市花城进出口汽车维修中心 341,7700.47未流通 无 法人股 株洲市邮电局 159,7700.22未
