1、、公司的独立性 公司与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面完全分开，具有独立完整的业 务及自主经营能力，具体表现为： 1 、人员分开 公司设立了独立的行政、财务、经营管理等部门，并建立了完整的劳动、人事及工资管 理等制度，公司人员独立于控股股东；公司董事长由董事会选举产生，没有兼任股东单位法 人代表；公司的经理人员、财务负责人、营销负责人和董事会秘书均为公司的在册员工，专 职在公司工作，并在公司领取薪酬，未在控股股东单位兼任任何职务。控股股东推荐董事、 监事均通过合法程序，不存在干预公司董事会和股东大会人事任免决定的情况。 2 、资产分开 公司与控股股东之间产权关系明确，公司的资金、资
2、产及其他资源不存在被其违规占用、 支配的情况。 3 、财务分开 公司设立独立的财务审计部门，建立了健全的财务、会计管理制度，独立核算，不存在 控股股东干预公司财务、会计活动的情况。公司在商业银行独立开户，不存在与控股股东共 用银行帐户的情况。 4 、机构独立 公司董事会、监事会及其他内部机构独立运作。控股股东及其职能部门与本公司及本公 司的职能部门之间没有上下级关系。控股股东及其下属机构没有下达过有关本公司经营的计 划和指令，没有影响本公司经营管理的独立性。 5 、业务独立 公司拥有独立的产、供、销系统，业务上完全独立于控股股东，控股股东及其关联企业 与本公司不存在同业竞争。 1 5 四、高级
3、管理人员考评与激励 2005 年，公司根据本部高管人员年薪制实施办法（试行） 和企业总经理（厂长）年 薪制实施办法（试行） ，对高级管理人员进行业绩考评并发放薪酬。 第七节 股东大会情况简介 2 0 0 5 年6 月2 8 日，公司召开了2 0 0 4 年度股东大会，会议决议刊登在2 0 0 5 年6 月2 9 日的中 国证券报、证券时报和证券日报上。 第八节 董事会报告 一、报告期内公司经营情况的回顾 1、总体经营情况概述 由于公司债务重组协议于 2005 年到期，集中还款的压力增大，公司及下属企业的生产经 营饱受流动资金短缺的困扰。同时，自 04 年下半年开始的原材料涨价走势在 05 年愈
4、演愈烈， 以顺特电气为例，硅钢片的价格 05 年底比年初又上涨了 54%，铜箔的价格上涨了 23%，大 大提高了企业的经营成本，严重削弱了盈利能力。而资金短缺又进一步恶化了原材料涨价造 成的影响，形成了恶性循环。 2005 年，公司实现主营业务收入 137,293.46 万元，同比下降 0.19 %；主营业务利润 36,974.81 万元，同比下降 24.33%；净利润- 14,658.64 万元。 2005 年，公司一方面加快土地资产盘活，推进财务公司股权转让；另一方面加强总部的 管理职能，在公司总部的领导下，下属制造业企业则以最大限度地减少资金和原材料涨价的 影响、在确保企业生产经营正常进
5、行的基础上力求发展为工作重点。 资产盘活及减债情况 盘活资产是 2005 年工作的重点，公司成功实现了对抵债土地的盘活，回笼资金 3.9 亿 元。 经过多方接洽、谈判，公司最终与广东省粤电集团有限公司签订了财务公司股权转让协 议，将财务公司的全部对外投资、全部固定资产及全部负债剥离后转让净壳，这一转让尚须 公司股东大会和银监会批准。 2005 年，公司利用政府税收返还、土地转让资金等各项收入偿还银行债务 39,310 万元， 1 6 支付银行贷款利息总计 4,592 万元。 企业生产经营情况 2 0 0 5 年，下属企业顺特电气面临着前所未有的经营压力：资金持续紧张、主要原材料价 格高企，导致
6、物料不能准时供应、交货期不能保证，影响到部分客户流失。在这种情况下， 顺特电气确定了“持续发展、深化管理、厉行节约、确保效益”为主线的工作思路，及时调 整营销策略，向效益好的合同倾斜；加大货款回收力度；加强生产质量管理，全面推广 TPM 持续改善活动，质量管理体系进一步完善；不断优化产品设计，以技术研发推动降本增效。 通过努力，企业尽量降低资金和原材料涨价的影响，并涌现出一些亮点：电抗器产品不含税 销售收入同比增长 38.9%；海外市场取得了重大突破，获得阿联酋 1900 万美元的合同，创造 了干变行业单个合同台数、容量、金额的最高纪录；05 年获得各级科技进步奖 2 项、专利 4 项、4 个
7、产品通过省级鉴定；干式变压器获得“中国名牌产品”称号；还获得了中国企业信 息化 500 强、中国 500 最具价值品牌、中国变压器行业 10 强企业、顺德金梧桐奖等一系列荣 誉；产品检测中心获得中国实验室国家认可委员会的认可，成为干变制造行业第一家通过认 可的实验室。 燃气具公司坚持“营销研发两翼齐飞、质量成本全程控制、内部管理持续改善”的经营 策略。营销方面，坚持渠道扁平化原则，将卫浴产品和厨电产品分线运作；与国美、大中、 苏宁、麦德隆等客户达成全国战略合作，售后服务网点已经覆盖整个营销网络。研发方面， 继续实行项目负责制，完成燃气热水器开发项目 45 个，燃气灶具开发项目 17 个，技改项
8、目 37 个，降本增效项目 7 个，申请专利 14 项，获市、区科技奖励 4 项；首批 16 升大容量燃气 热水器成功投产，填补了大容量产品方面的空白；成功研制我国第一台冷凝式燃气快速热水 器并通过国家鉴定，反响强烈。同时，对组织机构进行二次变革，构建扁平化的产品型组织， 责权下放，重心下移，质量改进活动和降本增效活动效果显著。 “万家乐”品牌入选“中国 100 最具价值驰名商标” ，在燃气具企业中名列首位；燃气热水器顺利通过“中国名牌”复评。 2、主营业务及其经营状况 2 0 0 5 年度公司主营业务范围没有发生重大变化，主要包括输变电设备、燃气用具、卫厨 家电的生产及销售。 主营业务收入和
9、主营业务利润的构成情况 单位: 人民币元 1 7 按行业划分 主营业务收入 占比例 （% ） 主营业务利润 占比例 （% ） 主营业务成本 毛利率 （% ） 主营业 务收入 比上年 增减 （% ） 主营业 务成本 比上年 增减 （% ） 毛利率 比上年 增减 （% ） 制造业 1,370,211,590.05 99.80% 368,870,685.60 99.76% 997,763,267.11 27.18% - 0.40% 13.08% - 8.68% 服务业 3,812,123.180.28%227,972.820.06%3,377,099.68 11.41% 22.95%102.45%
10、- 34.79% 其中：关联交 易 1,089,140.890.00- 649,419.92 - 0.18%1,738,560.81- 59.63% 按产品划分 输变电产品 885,221,847.22 64.48% 209,597,948.27 56.69% 672, 东安黑豹股份有限公司 600760 2004 年年度报告 东安黑豹股份有限公司 600760 2004 年年度报告 东安黑豹股份有限公司 2004 年年度报告 2 目录 目录 一、重要提示 . 3 二、公司基本情况简介 . 3 三、会计数据和业务数据摘要 . 4 四、股本变动及股东情况 . 6 五、董事、监事和高级管理人员 .
11、 10 六、公司治理结构 . 15 七、股东大会情况简介 . 16 八、董事会报告 . 17 九、监事会报告 . 23 十、重要事项 . 24 十一、财务会计报告 . 26 十二、备查文件目录 . 56 东安黑豹股份有限公司 2004 年年度报告 3 一、重要提示一、重要提示 1、本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 2、董事连刚，因公未出席会议，委托董事王军先生行使表决权。 3、岳华会计师事务所有限责任公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 4、公司董事长王军先生、经理王志刚先生、副经
12、理（会计机构负责人）王桂淑女士 声明：保证本年度报告中财务报告的真实、完整。 二、公司基本情况简介二、公司基本情况简介 1、公司法定中文名称：东安黑豹股份有限公司 公司英文名称：DONGAN HEIBAO CO.,LTD 公司英文名称缩写：DAHB 2、公司法定代表人：王军 3、公司董事会秘书：孙军芳 联系地址：山东省文登市龙山路 107 号证券办 电话：0631-8087751 传真：0631-8352228 E-mail：wdnyys 公司证券事务代表：王海兵 联系地址：山东省文登市龙山路 107 号证券办 电话：0631-8087751 传真：0631-8352228 E-mail：wd
13、nyys 4、公司注册地址：山东省文登市龙山路 107 号 公司办公地址：山东省文登市龙山路 107 号 邮政编码：264400 公司国际互联网网址： 公司电子信箱：wdnyys 5、公司信息披露报纸名称：上海证券报 登载公司年度报告的中国证监会指定国际互联网网址： 公司年度报告备置地点：山东省文登市龙山路 107 号证券办 6、公司 A 股上市交易所：上海证券交易所 公司 A 股简称：ST 黑豹 公司 A 股代码：600760 7、其他有关资料 公司变更注册登记日期：2005 年 3 月 4 日 公司变更注册登记地点：山东省工商行政管理局 公司法人营业执照注册号：3700001800465
14、公司税务登记号码：37108116309489X 公司聘请的境内会计师事务所名称：岳华会计师事务所有限责任公司 公司聘请的境内会计师事务所办公地址：北京市朝阳区霄云路 26 号鹏润大厦 12 层 东安黑豹股份有限公司 2004 年年度报告 4 三、会计数据和业务数据摘要三、会计数据和业务数据摘要 （一）本报告期主要财务数据 单位:元 币种:人民币 利润总额 -50,667,291.39 净利润 -50,667,291.39 扣除非经常性损益后的净利润 -53,499,055.98 主营业务利润 20,755,054.15 其他业务利润 -4,636,991.75 营业利润 -49,304,23
15、0.78 投资收益 补贴收入 营业外收支净额 -1,363,060.61 经营活动产生的现金流量净额 36,861,402.42 现金及现金等价物净增加额 -57,970,330.98 （二）扣除非经常性损益项目和金额 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 金额 处置除公司产品外的其他资产产生的损益 6,472.94 各种形式的政府补贴 2,828,769.83 扣除资产减值准备后的其他各项营业外收入、 支出 -3,478.18 合计 2,831,764.59 （三）报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标 单位:元 币种:人民币 2002 年 主要会计数据 2004 年 2003 年 本
16、期比上期 增减(%) 调整后 调整前 主营业务收入 317,026,252.07200,519,635.3558.10216,215,390.46 216,215,390.46 利润总额 -50,667,291.394,803,671.08-1,154.76-71,889,714.13 -85,102,401.83 净利润 -50,667,291.394,803,671.08-1,154.76-71,889,714.13 -85,102,401.83 扣除非经常性损益的净利润 -53,499,055.98-8,980,927.31-495.70-71,808,780.83 -84,862,95
17、7.29 2002 年末 2004 年末 2003 年末 本期比上期 增减(%) 调整后 调整前 总资产 627,017,518.85673,205,395.37-6.86671,170,217.45 808,244,326.6 股东权益 468,777,363.39518,455,411.43-9.58512,536,885.44 647,889,535.65 经营活动产生的现金流量净额 36,861,402.42119,296,585.05-69.10-7,678,702.51 -7,678,702.51 2002 年 主要财务指标 2004 年 2003 年 本期比上期 增减(%) 调整
18、后 调整前 每股收益（全面摊薄） -0.190.02-1050-0.26 -0.31 净资产收益率(全面摊薄)(%) -10.810.93-11.74-14.03 -13.14 东安黑豹股份有限公司 2004 年年度报告 5 扣除非经常性损益的净利润的 净资产收益率（全面摊薄） （%） -11.41-1.73-9.68-14.01 -11.21 每股经营活动产生的现金流 量净额 0.140.44-68.18-0.028 -0.028 每股收益（加权平均） -0.190.02-1050-0.26 -0.31 扣除非经常性损益的净利润 的每股收益（全面摊薄） -0.20-0.03-566.67-0
19、.26 -0.31 扣除非经常性损益的净利润 的每股收益（加权平均） -0.20-0.03-566.67-0.26 -0.31 净资产收益率（加权平均） （%） -10.270.93-11.20-13.11 -12.46 扣除非经常性损益的净利润的 净资产收益率（加权平均） （%） -10.85-1.74-9.11-13.09 -12.37 2002 年末 2004 年末 2003 年末 本期比上期 增减(%) 调整后 调整前 每股净资产 1.721.90-9.471.88 2.37 调整后的每股净资产 1.701.5013.331.23 2.15 （四）按中国证监会发布的公开发行证券公司信息
20、披露编报规则第 9 号的要求计算 的净资产收益率及每股收益 单位:元 币种:人民币 净资产收益率（%） 每股收益 报告期利润 全面摊薄 加权平均 全面摊薄 加权平均 主营业务利润 4.43 4.21 0.08 0.08 营业利润 -10.52 -10.00 -0.18 -0.18 净利润 -10.81 -10.27 -0.19 -0.19 扣除非经常性损益后的净利润 -11.41 -10.85 -0.20 -0.20 （五）报告期内股东权益变动情况及变化原因 单位:元 币种:人民币 项 目 股本 资本公积 盈余公积 法定公益金 未分配利润 股东权益合计 期 初 数 272,999,973.00
21、 243,701,715.06 57,195,892.81 14,881,453.29 -55,442,169.44 518,455,411.43 本 期 增 加 989,243.35 本 期 减 少 50,667,291.39 期 末 数 272,999,973.00 244,690,958.41 57,195,892.81 14,881,453.29 -106,109,460.83 468,777,363.39 东安黑豹股份有限公司 2004 年年度报告 6 （1)资本公积变动原因：资本公积本年增加数主要系公司对部分应付款项债务重组产 生的债务重组收益。 （2)未分配利润变动原因：未分配利
22、润本年减少数主要系本年累计亏损额。 四、股本变动及股东情况四、股本变动及股东情况 （一）股本变动情况 1、股份变动情况表 单位:股 本次变动增减（，） 期初值 配股送股 公积金 转股 增发其他 小计 期末值 一、未上市流通股份 1、发起人股份 136,499,986 136,499,986 其中： 国家持有股份 境内法人持有股份 136,499,986 136,499,986 境外法人持有股份 其他 2、募集法人股份 4,914,000 4,914,000 3、内部职工股 4、优先股或其他 未上市流通股份合计 141,413,986 141,413,986 二、已上市流通股份 1、人民币普通股
23、 131,585,987 131,585,987 2、境内上市的外资股 3、境外上市的外资股 4、其他 已上市流通股份合计 131,585,987 131,585,987 三、股份总数 272,999,973 272,999,973 2、股票发行与上市情况 (1) 前三年历次股票发行情况 截止本报告期末至前三年，公司未有增发新股、配售股份等股票发行与上市情况。 (2)公司股份总数及结构的变动情况 报告期内没有因送股、配股等原因引起公司股份总数及结构的变动。 (3) 现存的内部职工股情况 本报告期末公司无内部职工股。 （二）股东情况 东安黑豹股份有限公司 2004 年年度报告 7 1、报告期末股
24、东总数为 77,660 户其中非流通股股东 4 户，流通 A 股股东 77,656 户。 2、前十名股东持股情况 单位:股 股东名称(全称) 年度内 增减 年末持股 情况 比例 (%) 股份类 别股份 类别 （已流 通或未 流通） 质押或冻结 情况 股东性 质（国 有股东 或外资 股东） 哈尔滨东安实业发展 有限公司 0 68,249,993 25 未流通 0 山东黑豹集团有限公 司 0 61,463,994 22.51 未流通 冻结 29,500,000 哈尔滨东安建筑工程 有限公司 0 10,919,999 4 未流通 0 威海市烟草有限公司 0 780,000 0.29 未流通 0 胡不
25、天 67,466 594,055 0.22 已流通 未知 盛中碧 0 575,563 0.21 已流通 未知 哈尔滨东安园林绿化 工程有限公司 -723,208 500,000 0.18 已流通 未知 叶红 未知437,266 0.16 已流通 未知 付彦平 未知310,000 0.11 已流通 未知 梁建清 未知285,300 0.10 已流通 未知 前十名股东关联关系或一致行动的说明 哈尔滨东安实业发展有限公司、哈尔滨东安建筑工程有限公司、哈尔滨东安园林绿 化工程有限公司三者之间存在关联关系，其中哈尔滨东安建筑工程有限公司为哈尔滨东 安实业发展有限公司的控股子公司（占注册资本人 51%）；
26、哈尔滨东安园林绿化工程有 限公司为哈尔滨东安实业发展有限公司的参股公司（占注册资本的 36.36%）。公司第二 大股东与其余 9 名股东之间不存在关联关系，也不属于一致行动人。公司未知其他股东 之间有无关联关系，也未知是否属于一致行动人。 股东情况的说明 （1）2004 年 1 月 8 日，山东黑豹集团有限公司以其持有的“山东黑豹”1300 万股法 人股股权，向中国工商银行文登市支行申请贷款提供质押担保，质押期限自 2004 年 1 月 8 日至 2004 年 8 月 20 日止。经了解，黑豹集团已于贷款期限内还清所贷款项，目前正 准备办理解质押手续。 （2）因经济纠纷，山东省济宁市中级人民法
27、院以（2003）济中法执字第 280 号于 2003 年 12 月 23 日冻结了山东黑豹集团有限公司持有的“山东黑豹”社会法人股 1000 万股；又于 2005 年 1 月 20 日追加冻结其社会法人股 650 万股。 3、控股股东及实际控制人简介 东安黑豹股份有限公司 2004 年年度报告 8 （1）控股股东情况 公司名称：哈尔滨东安实业发展有限公司 法人代表：王军 注册资本：160,000,000 元人民币 成立日期：2002 年 1 月 29 日 主要经营业务或管理活动：汽车零部件，机械设备制造（国家专项规定的除外）， 汽车及配件销售（小轿车除外），钣金，铆焊，铸造，锻造，金属表面处理
28、，科技产品 开发，餐饮服务（分支机构），物业管理，购销电气机械及器材。 （2）实际控制人情况 公司名称：中国航空工业第二集团公司 法人代表：张洪飙 注册资本：12,613,550,000 元人民币 成立日期：1999 年 7 月 1 日 主要经营业务或管理活动：国有资产投资及经营管理；直升机、运输机、教练机、 强击机、通用飞机、无人飞行器、军民用航空器和相关发动机、机载设备、导弹、轻型 燃气轮机、汽车、摩托车、纺织机械、医疗设备、环保设备、机械电子设备、制冷设备 的设计、研制、开发、生产、销量、安装、调试、维修及其他售后服务；飞机租赁、工 程勘察、设计、承包、施工、招标、设备安装、监理；与以上
29、业务相关的技术开发、技 术咨询、技术服务；自营和代理除国家组织统一联合经营的出口商品和国家实行核定公 司经营的进口商品以外的其它商品及技术的进出口业务；经营进料加工和“三来一补” 业务；经营对销贸易和转口贸易；承包境外航空工程和境内国际招标工程；对外派遣实 施上述境外工程所需的劳务人员。 （3）控股股东及实际控制人变更情况 本报告期内公司控股股东及实际控制人没有发生变更。 （4）公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图 国务院 100% 100% 中国航空工业第二集团公司 哈尔滨东安发动机（集团）有限公司 东安黑豹股份有限公司 2004 年年度报告 9 44% 25% 控股股东及实际控制人
30、关系图 4、其他持股在百分之十以上的法人股东 股东名称 法人代 表 注册资 本 成立日期 主要经营业务或管理活动 山东黑豹集 团有限公司 孙军亮 10800 万元 2000-12-15 主营微型汽、柴油载货汽车及其配件 制造，厢式柴油专用汽车，屠宰机 械、内燃机、汽车零部件、油漆、蓄 电池、汽车仪器仪表、淋浴器、桑拿 浴箱、模具、塑料制品、橡胶制品、 人造革、玻璃制品、电光源、皮革制 品、轮胎制造；汽车修理、旅馆、卡 拉 OK 舞厅；出口本公司自产机电产 品、成套设备及相关技术；进口本企 业生产科研所需的原辅材料、机械设 备、仪器仪表、备件、零配件及技 术；开展本企业合资经营、合作生产 及“三
31、来一补”业务。 2003 年，山东黑豹集团有限公司（公司原第一大股东，占公司总股本的 51.51%）将 其持有公司总股本的 25%和 4%的股权分别转让给哈尔滨东安实业有限公司和哈尔滨东安 建筑工程有限公司。股权转让后，哈尔滨东安实业有限公司成为公司第一大股东（占公 司总股本的 25%），山东黑豹集团有限公司成为公司第二大股东（占公司总股本的 22.51%），哈尔滨东安建筑工程有限公司成为公司第三大股东（占公司总股本的 4%）。 5、前十名流通股股东持股情况 股东名称 年末持有流通股的 数量 种类（A、B、H 股或其 它） 胡不天 594,055 A 股 哈尔滨东安实业发展有限公司 东安黑豹股
32、份有限公司 东安黑豹股份有限公司 2004 年年度报告 10 盛中碧 575,563 A 股 哈尔滨东安园林绿化工程有限公司 500,000 A 股 叶红 437,266 A 股 付彦平 310,000 A 股 梁建清 285,300 A 股 王兰珍 278,021 A 股 钟宗勇 277,100 A 股 王勇 221,000 A 股 王瑞英 205,900 A 股 公司未知前十名流通股股东之间存在关联关系或一致行动人的情况。 五、董事、监事和高级管理人员五、董事、监事和高级管理人员 （一）董事、监事、高级管理人员情况 1、董事、监事、高级管理人员基本情况 单位:股 姓名 职务 性 别 年 龄
33、 任期起始 日期 任期终止 日期 年初持 股数 年末持 股数 股 份 增 减 数 变 动 原 因 王军 董事长 男 51 2003-11-18 2006-04-16 0 0 0 孙军亮 副董事长 男 53 2003-04-17 2006-04-16 105,300 105,300 0 张哈滨 副董事长 男 59 2005-01-31 2006-04-16 0 0 0 刘成佳 独立董事 男 60 2003-11-18 2006-04-16 0 0 0 宋文山 独立董事 男 50 2003-04-17 2006-04-16 0 0 0 李文成 独立董事 男 37 2003-04-17 2006-0
34、4-16 0 0 0 连刚 董事 男 45 2003-11-18 2006-04-16 0 0 0 孙显友 董事 男 41 2003-04-17 2006-04-16 117,000 117,000 0 王志刚 董事、经 理 男 39 2005-01-31 2006-04-16 0 0 0 刘国娣 监事会召 集人 女 45 2003-11-18 2006-04-16 0 0 0 秦余春 监事 男 40 2003-11-18 2006-04-16 0 0 0 张福浩 监事 男 47 2003-04-17 2006-04-16 0 0 0 林红兵 监事 男 46 2003-04-17 2006-0
35、4-16 0 0 0 林玉峰 监事 男 37 2003-12-29 2006-04-16 0 0 0 王桂淑 副经理 女 51 2003-11-18 2006-04-16 0 0 0 丛全新 副经理 男 39 2003-11-18 2006-04-16 0 0 0 纪志轩 副经理 男 54 2003-11-18 2006-04-16 0 0 0 姚波 副经理 男 45 2003-11-18 2006-04-16 0 0 0 东安黑豹股份有限公司 2004 年年度报告 11 王建新 副经理 男 50 2003-11-18 2006-04-16 0 0 0 隋广桐 副经理 男 44 2004-12
36、-29 2006-04-16 0 0 0 王立新 副经理 男 41 2004-12-29 2006-04-16 0 0 0 孙军芳 董事会秘 书 女 29 2003-04-17 2006-04-16 0 0 0 董事、监事、高级管理人员主要工作经历： (1)王军，大专学历，一级高级会计师。历任东安公司计划处计划员、室主任，公司 办秘书、财务处副处长、上海浦东办事处副主任、主任。现任哈尔滨东安发动机（集 团）有限公司副总经理、总会计师，哈尔滨东安汽车动力股份有限公司董事，哈尔滨东 安实业发展有限公司董事长，本公司董事长。 (2)孙军亮，大专学历，高级经济师。历任山东省农业机械化学校实习工厂厂长，
37、烟 台地区农机研究所技术员，文登农用运输车厂厂长，山东黑豹集团有限公司董事长，山 东黑豹股份有限公司董事长、经理。现任山东黑豹集团有限董事长、本公司副董事长。 (3)张哈滨，大专学历，工程师。历任东安公司微发公司销售处副科长、科长、副处 长，东安动力股份公司销售部副部长、部长。现任东安动力股份公司副总经理，本公司 副董事长。 (4)刘成佳，大学本科学历，研究员级高级工程师、高级咨询顾问。历任中外合资哈 尔滨东安微型汽车发动机有限公司总经理，哈尔滨东安发动机（集团）有限公司副总经 理、董事长兼总经理，东安汽车动力股份有限公司董事长，中航广告公司董事，中国航 空信托投资公司董事，哈尔滨市汽车工业办
38、公室主任，哈尔滨市经贸委副主任。于 2003 年退休。现任南方摩托股份有限公司、航天科技控股集团股份公司、本公司独立董事。 (5)宋文山，大学本科学历，高级会计师，注册会计师。历任辽宁财经学院教务处教 务干事，大连第二建筑工程公司财务科副科长，大连经济技术开发区财政税务局主任科 员，山东威海会计师事务所副所长。现任威海安达会计师事务所所长，威海市政协委 员，山东省社会新阶层党外知识分子联谊会理事，本公司独立董事。 (6)李文成，大学本科学历，注册会计师，注册评估师。历任山东文登职业中等专业 学校教师，文登粮食职工学校教师，文登市经济体制改革委员会科长，文登市公有资产 经营公司科长，威海英华联合
39、会计师事务所业务部主任。现任文登同兴联合会计师事务 所审计部主任，本公司公司独立董事。 (7)连刚，大学本科学历，研究员级高级工程师。历任东安公司所属汽车发动机设计 所科长、微发公司技术部副部长、总工程师、副总经理兼技术开发部部长。现任哈尔滨 东安汽车发动机制造有限公司总经理，哈尔滨东安汽车动力股份有限公司董事，本公司 董事。 (8)孙显友，大学本科学历，高级工程师。历任文登市农用运输车厂设计科科长、副 厂长，山东黑豹股份有限公司董事、经理。现任山东黑豹集团有限公司总经理、本公司 董事。 (9)王志刚，大学本科学历，高级工程师。历任东安公司检验处探伤科副科长、科 长，东安公司铸造车间第一副主任
40、、主任，东安汽车动力股份有限公司销售部副部长， 东安黑豹股份有限公司销售副经理。现任本公司董事兼经理。 (10)刘国娣，大专学历，高级经济师。现任东安发动机（集团）有限公司规划发展 部副部长，本公司监事会召集人。 东安黑豹股份有限公司 2004 年年度报告 12 (11)秦余春，大专学历，高级会计师。现任哈尔滨东安发动机（集团）有限公司财 务会计审计部部长，哈尔滨东安汽车动力股份有限公司监事，本公司监事。 (12)张福浩，历任山东黑豹股份有限公司总装车间主任，附件厂厂长。现任本公司 制造工程部部长助理、监事。 (13)林红兵，助理工程师。历任山东黑豹股份有限公司工艺科副科长、科长。现任 本公司
41、冲压车间主任、监事。 (14)林玉峰，大学本科学历，现任山东黑豹矿泉水有限公司财务科科长、本公司监 事。 (15)王桂淑，中专学历，高级会计师。历任东安公司经管室主任，东安公司机动厂 调度室主任、经营科副科长，东安公司财务处综合科科长、资金科科长，东安发动机 （集团）有限公司财务会计部资金管理科科长，东安机电制造有限公司副总会计师兼财 务部部长，东安实业发展有限公司财务审计部部长。现任本公司副经理兼财务会计审计 部部长。 (16)丛全新，大学本科学历。历任文登农用运输车厂办公室主任，山东黑豹股份有 限公司董事、副经理。现任本公司副经理。 (17)纪志轩，大专学历，工程师。历任文登农用运输车厂车间主任、质检科科长、 厂长助理、副厂长，山东黑豹股份有限公司董事、副经理。现任本公司副经理。 (18)姚波，大学本科学历，高级工程师。历任文登市合金铸造厂副厂长，文登汽车 改装厂副厂长，山东黑豹股份有限公司董事，
