1、质量管理职能分配表文件编号：XJ-TM-06修订状态： A/0中国南方航空新疆公司管理手册顺序号ISO9001:2000标准条款职 能 部 门最高管理者管理者代表质量管理部规划发展部人力资源部运行标准部市场营销部客舱服务部总务部总经办运行控制中心机务工程部飞机维修基地飞行部保卫部培训中心信息技术部广告公司审计部财务部国内营业部国外办事处安全技术部4质量管理体系4.1总要求4.2文件要求4.2.1总则4.2.2质量手册4.2.3文件控制4.2.4记录控制5管理职责5.1管理承诺5.2以顾客为关注焦点5.3质量方针5.4策划5.4.1质量目标5.4.2质量管理体系策划5.5职责、权限和沟通5.5.
2、1职责和权限5.5.2管理者代表5.5.3内部沟通5.6管理评审5.6.1总则5.6.2评审输入5.6.3评审输出6资源管理6.1资源的提供6.2人力资源6.2.1总则6.2.2能力、意识和培训6.3基础设施6.4工作环境7产品实现7.1产品实现的策划7.2与顾客有关的过程7.2.1与产品有关的要求的确定7.2.2与产品有关的要求的评审7.2.3顾客沟通7.3设计和开发7.3.1设计和开发策划7.3.2设计和开发输入7.3.3设计和开发输出7.3.4设计和开发评审7.3.5设计和开发验证7.3.6设计和开发确认7.3.7设计和开发更改的控制7.4采购7.4.1采购过程7.4.2采购信息7.4.
3、3采购产品的验证7.5生产和服务提供7.5.1生产和服务提供的控制7.5.2产品和服务提供过程的确认7.5.3标识和可追溯性7.5.4顾客财产7.5.5产品防护7.6监视和测量装置的控制8测量、分析和改进8.1总则8.2监视和测量8.2.1顾客满意8.2.2内部审核8.2.3过程的监视和测量8.2.4产品的监视和测量8.3不合格品控制8.4数据分析8.5改进8.5.1持续改进8.5.2纠正措施8.5.3预防措施机械科学研究院（集团） 发展战略、企业改制、管理提升 咨询项目启动会 新华信管理咨询公司 2004年6月 机械科学研究院（集团）发展战略、企业改制、管理提升咨询项目启动会 会议日程 一、
4、机械科学研究院王西峰院长宣布会议开始 二、机械科学研究院李新亚院长讲话 三、新华信赵民董事长讲话 四、新华信项目经理介绍项目情况 五、机械科学研究院王西峰院长讲话 六、机械科学研究院王西峰院长宣布会议结束 Date2 机械科学研究院（集团）发展战略、企业改制、管理提升咨询项目启动会 会议日程 一、机械科学研究院王西峰院长宣布会议开始 二、机械科学研究院李新亚院长讲话 三、新华信赵民董事长讲话 四、新华信项目经理介绍项目情况 五、机械科学研究院王西峰院长讲话 六、机械科学研究院王西峰院长宣布会议结束 Date3 机械科学研究院（集团）发展战略、企业改制、管理提升咨询项目启动会 会议日程 一、机械
5、科学研究院王西峰院长宣布会议开始 二、机械科学研究院李新亚院长讲话 三、新华信赵民董事长讲话 四、新华信项目经理介绍项目情况 五、机械科学研究院王西峰院长讲话 六、机械科学研究院王西峰院长宣布会议结束 Date4 机械科学研究院（集团）发展战略、企业改制、管理提升咨询项目启动会 会议日程 一、机械科学研究院王西峰院长宣布会议开始 二、机械科学研究院李新亚院长讲话 三、新华信赵民董事长讲话 四、新华信项目经理介绍项目情况 五、机械科学研究院王西峰院长讲话 六、机械科学研究院王西峰院长宣布会议结束 Date5 机械科学研究院（集团）发展战略、企业改制、管理提升咨询项目启动会 本次咨询项目包括战略和
6、改制两大部分，我们不仅要制定出一套战略 规划方案，还要提交一系列的改制方案。改制必须以战略定位为先导 ，以管理提升为保障，最终目的是提高集团的效益和员工的收益 进行 环境分 析 明确 企业战 略 定位 核心业 务 确定 退出业 务 设计 管控模 式 完善 制度流 程 集团 内部 主辅 业界 定和 划分 集团改 制后的 股权结 构设计 二级公 司的改 制模式 及股权 结构设 计 改制后 内部员 工持股 方案 二级公 司高管 和技术 骨干的 长期激 励方案 对分流 人员的 安置方 案 战 略 改 制 第一部分： 第二部分： Date6 机械科学研究院（集团）发展战略、企业改制、管理提升咨询项目启动
7、会 在战略咨询部分，我们需要关注四个要点 我们未来要成为一个什么样的企业？明确发展目标和方向 我们该做什么？不该做什么？进行业务选择和定位 研究院本部该管什么？不该管什么？进行管控模式设计 如何提升基础管理水平？进行流程制度优化 1 2 3 4 Date7 机械科学研究院（集团）发展战略、企业改制、管理提升咨询项目启动会 我们将从公司的愿景和使命入手，为机械科学研究院设计总体的 战略架构，包括集团战略和业务战略 集团战略目标 愿景 集团战略 集团战略目标 业务发展战略 内部影响因素外部影响因素 业务层面 集 团 层 面 做什么，不做什么 业务组合最优化 如何为客户创造价值 如何对付竞争对手 如
8、何提高竞争能力 业务战略 集团战略 我们未来要成为一个什么样的企业？ 我们企业存在的价值是什么？ Date8 机械科学研究院（集团）发展战略、企业改制、管理提升咨询项目启动会 并利用“市场吸引力内部竞争力”模型进行各业务的综合评价、选择和定位 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 12345678910 客运 旅游 汽修职教 广告 印刷 装潢 驾培 汽修 检测 医疗 物流 宾馆 幼教 市场吸引力 业务内部竞争力/战略与资源匹配度 房地产 整合资源 积极发展 依据条件 选择发展 培养能力 伺机发展 业务调整、维 持或选择发展 剥离或放 弃 举 例 Date9 机械科学研究院（集团）发展战略、
9、企业改制、管理提升咨询项目启动会 管控模式主要有三种类型，按照集分权的程度不同分为财务管理型、 战略管理型和操作管理型 三种主要的管控模式 财务管理型战略管理型操作管理型 分权集权 以财务指标进行管理和考核， 总部无业务管理部门 投资回报 通过投资业务组合的结构优化 追求价值最大化 财务控制 法律 企业并购 多种不相关产业的投资运作 以战略规划进行管理和考核， 总部一般无具体业务部门 单位组合的协调发展 投资业务的战略优化和协调 战略协同效应的培育 财务控制 战略规划与控制 人力资源 相关型或单一产业领域内的 发展 通过总部业务管理部门对下属单 位的日常经营运作进行管理 各下属单位经营行为统一
10、与优化 学院整体协调成长 对行业成功因素的集中控制与管 理 财务控制战略 营销/销售 网络/技术 新业务开发 人力资源 单一产业领域内的运作，但有地 域局限性 研究院集团与 下属单位的关系 发展目标 管理手段 应用方式 Date10 机械科学研究院（集团）发展战略、企业改制、管理提升咨询项目启动会 我们将对集分权关系进行划分，来明确研究院对各类下属单位的管控模式 投资决策权 工作计划和 费用预算权 人事管理权 财务管理权 战略规划权 业务控制权 采购管理权 人员录用、岗位任命、绩效考核、薪酬体系、员工职业发展 权限 纬度 财务控制的权限、方式 业务策划、业务组合、公关、品牌管理、新业务开发 战
11、略的研究制定、审批的权限范围 对项目的投资决策权限范围 所需物资的采购权限范围 年度计划、目标、费用预算的制定和考核的权限范围 品牌、文化 管理权 在统一品牌、统一组织文化、公关等方面做出的要求 Date11 机械科学研究院（集团）发展战略、企业改制、管理提升咨询项目启动会 在流程优化方面，我们将采用流程五要素法进行流程优化，以提高流程运作效率 业务员（含三包员）各事业部市场部技术研发系统 收集市场及 技术信息 收集专业技术 及市场信息 汇总整理 市场及技术信息 进行市场分析 和对策制定 汇总整理技术 及市场信息 进行技术改进或 新产品研发 与技术系统有关 的市场、技术信息 区域市场 分析报告
12、 技术改进及新产品 信息通告 技术改进及新产品 研发状况报告 业务员周报 业务员月报 搜集各类市场信息 组织进行市场调研 市场信息 产品信息 技术信息 专业技术 及市场信息 与营销系统有关 的市场、技术信息 产品需求分析报告 其他研究分析报告区域市场分析报告 技术改进及新产品 信息通告 技术研究成果反馈 每周和每月最后一天提交 技术改进或研 发流程 市场信息搜集 和调研流程 技术信息搜集 和调研流程 产品信息传递 流程五要素： 主协调部门、关键控制点、 授权、环节交接标准和关联 流程 某公司营销信息汇集和使用流程 举 例 Date12 机械科学研究院（集团）发展战略、企业改制、管理提升咨询项目
13、启动会 为方便工作，我们将战略咨询部分分为三个阶段七个模块来进行 阶段一：内外环境分析阶段二：战略规划和业务组合阶段三：组织结构和保障体系 集中访谈 1 n财务数据（投资、收入、成本、 利润构成分析） n经营数据（收入、成本、利润的 地区、产业、公司细分分析） n集团核心能力 n优势劣势总结 n研究和分析 n市场规模（行业收入、销售数量、 利润率） n细分市场构成 n市场结构（客户、竞争者、供应商 等） n市场特点（增长速度,集中程度,竞 争状况） n业务潜力 n成功要素 外部环境分析 内部环境分析 2 3 n集团远景 n集团中长期的经营方向 n长期发展目标 发展定位（战略规划） 4 5 业务组合 n业务单元、业务板块的划分标准 n业务
