1、砀匀怀砀讀缁H缀窢刀椀蜂會伔挔欔欔欔贔贔贔贔贔贔贔贔贔贔贔贔贔贔贔贔鴕鼖刀需慴譧搀漀挀昀搀攀昀昀昀挀愀攀挀昀最椀昀刀需慴譧搀漀挀尀尀搀戀昀愀昀愀愀攀挀挀攀夀一唀砀眀娀堀一堀爀堀吀吀唀搀昀欀挀最爀栀猀渀瀀伀焀攀攀搀最唀最椀攀夀瘀刀需慴譧搀戀挀攀戀昀昀搀愀昀昀睬尀缀坧需慴譧刀歜娀乾祛甀甀焀甀需慴譧葶骑璌祛翿靏投灢占葟鑛獞蹵桖卑墀汓魎邍墀璌葥祢豢杔魎捶靷葞杶墀骑骑搀癙墀魎邍墀蕞祛濿魎湨灗湥睑祛墀蕒偎蒖篿魎禐氀掏骑搀癙墀魎邍膐墀蕞祛墀蕒偎蒖篿魎禐墀汔掏鹣屝鮀驒忿坓苿沏掏豨祛沅墀骑骑墀魎鶐湏墀墀魎湨灗湥睑祛氀掏骑墀墀藿葞魎禈魎墀蕒葞禈墀汔掏鹣屝鮀驒忿坓苿沏掏豨祛沅祛墀祛墀歎饘祛桢魎邍汓祛蕞魎邍析獶塎找墀
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3、桖卑墀汓魎邍墀 xxx信息港宽带网络有限公司管理制度汇编（修正版）二零零一年十月目 录目 录1第一编4行政管理制度4第一章 文件管理制度5第二章 档案管理制度8第三章 印章使用管理规定12第四章 证照管理制度14第五章 证明函管理制度15第六章 会议管理制度15第七章 物资管理规定16第八章 公司车辆管理规定17第九章考勤管理制度18第十章 出差管理制度19第十一章 通讯费用管理制度21第十二章 非工程采购及收货管理制度21第十三章 库房管理办法22第二编27人力资源管理制度27第一章 总则28第二章 录用28第三章 员工管理32第四章 薪酬及福利33第五章 休假34第六章 保密管理规定37第
4、七章 员工培训38第八章 奖励38第九章 处分39第十章 附则39附：培训制度40第一章 总则40第二章 培训管理功能40第三章 培训工作程序42第四章 部门培训43第五章 晋职培训43第六章 专题培训44第七章 层级培训44第八章 培训管理45第九章 培训档案管理45第十章 培训评价45第十一章 培训纪律45第三编47财务管理制度47第一章 物资管理办法48第二章 借款、报销流程及办法51第四编54合同管理办法54附件1: 业务类合同管理办法60第一章 总则60第二章 业务类合同（或协议）类别60第三章 标准合同60第四章 合同审批权限60第五章 业务合同（或协议）签订流程62第六章 业务类
5、合同档案管理62附件二：工程合同管理办法63第一章 总则63第二章 合同的签订、变更、解除和履行63第三章 合同档案管理67第五编69网络运行维护管理办法69第一章 总则70第二章 管理运行维护工作基本制度71第三章 设备管理80第四章 机房管理82第五章 网管维护管理95第六章 质量管理98附件一 网络设备维护管理记录101附件二：IP故障处理流程107第一编行政管理制度第一章 文件管理制度第一节 总则一、为适应公司全方位规范化科学管理，做好公司文件管理工作，使之规范化和制度化，特制定本制度。二、公司文件是传达方针政策，发布公司行政规章制度、指示、请示和答复问题、指导商洽工作、报告情况、交流
6、信息的重要工具。因此，必须认真做好文件的管理工作，有效地为公司发展服务。三、公司全体员工都应发扬深入调查、联系群众、结合实际、实事求是和认真负责的工作作风，努力提高文件质量和处理效率。四、文件处理必须做到准确、及时、安全，严格按照规定的时限和要求完成。公司文件由总经办统一发放、传递、用印、保管和立卷归档。第二节 文件分类一、规定。发布重要的行政规章制度，采取重大的强制性行政措施，用“规定”。二、决定、决议。对重要事项或重大行动做出安排，用“决定”。经会议讨论通过并要求贯彻的事项，用“决议”。三、通知。转发上级机关文件，批转下级文件，要求下级办理和需要共同执行的事项，用“通知”。四、通报。表彰先
7、进，批评错误，传达重要信息，用“通报”。五、请示、报告。向上级请求批示与批准，用“请示”。向上级汇报工作、反映情况、提出建议，用“报告”。六、批复。答复请示事项用“批复”。七、函。商洽工作、询问问题、向有关主管部门请求批准等，用“函”。八、会议纪要。传达会议议定事项和主要精神，要求与会者共同遵守的，用“会议纪要”。 第三节 文件格式一、文件一般由标题、发文字号、签发人、密级、紧急程度、正文、附件、发文时间、印章、主题词、主送单位（部门）、抄报（送）单位（部门）等部份组成。二、文件标题应准确简要概括文件的主要内容。三、发文字号包括代号、年号、顺序号。四、公司发文代号分为四种：“xxx发”、“xx
8、x人发”、“xxx客发”。冠以上述发文代号的内发文件应对全公司具有效力，对外发文应代表公司的整体意志。发文一般应该是对公司各方面事务具有一定指导性或约束力的事项的宣告，日常的程序性、流程性文件则应以工单、请示、报告、简报等形式流转。力避随意发文。“xxx发”用于公司及各部门的对内对外发文，由总经办统一编号；“xxx人发”、“xxx客发”分别用于人力资源部的对内对外发文及客户服务中心的对外发文，文件由发文部门自行编号，总经办统一认定。（公司其他部门均以“xxx发”的代号发文，以、代号发文，须在发文权限范围内。）五、文件必须盖章或签字。六、密级分为“绝密”、“机密”、“秘密”。七、紧急程度分为“特
9、急”、“急”、“平”。八、文件内容要求事实清楚、观点鲜明、条理清晰、文字精炼、用语准确。九、发文单位必须注明全称。十、多页文件应标明页码。十一、文字从左至右横写、横排，左侧留装订位。十二、文件纸一般使用A4型。第四节 收文一、收文一律使用xxx信息港宽带网络有限公司收文簿。二、外单位来文均由行政部指定专人收文，由总经办统一拆封、登记，根据文件属性及时分送相关部门。第五节 办文一、办文包括文件的分送、传递、承办、催办等程序。二、办文由总经办统一安排，包括文件的分送、传递和催办。三、协办部门必须积极配合主办部门完成文件处理。四、文件的催办由总经办负责，防止漏办或延误。五、严格按照时限要求完成。六、
10、文件传递必须保证安全，完善签收手续，防止文件遗失。七、文件办理完毕后，统一交由总经办指定专人保管、立卷归档。第六节 发文一、发文一律使用xxx信息港宽带网络有限公司发文稿纸。二、发文程序如下：公司内部发文:拟稿人部门经理核准主管副总经理 总经办统一编号打印盖章（签字）发文备案对外发文:拟稿人部门经理审核主管副总经理总经理核准总经办统一编号打印盖章（签字）发文备案第七节 其他一、时限要求：1、特急：限个工作时内完成。2、急：限个工作时内完成。3、平：限个工作时内完成。二、文件的保密要求：1、绝密文件：阅后应立即退回发文部门，并由发文部门保存在保险柜内。2、机密文件：阅后应立即保存在保险柜内。3、
11、秘密文件：阅后立即保存在文件柜内。三、文件立卷归档按照档案管理制度执行。第二章 档案管理制度档案是全面反映公司经营管理各项活动的历史记录，是实现今后决策科学化的重要依据。特制定本方法，各部门必须按本制度认真做好档案管理工作。第一节 档案范围公司各种具有保存价值的文件、图纸、方案、软件、图片、音像、实物等都必须立卷、归档。其中，文件包括：规划、计划、技术资料、工程资料、财务资料、人事资料、会议纪要、项目方案、合同协议、内外行文等。第二节 档案分类及编号一、档案按其内容及关联部门可分为六大类：1、行政类2、财务类3、人事类4、业务类5、工程类6、拓展类二、机要档案须在档案编号后注明：绝密、机密、秘
12、密。具体划分规则见本制度第三节第二条。三、档案编号以“一案一号”为原则，遇有一案归入多类者，应先确定其主要类别进行编号。四、归档后须填写档案管理登记表（附表1）。第三节 机要档案一、机要档案按其内容分为“绝密”、“机密”、“秘密”三级。其中：二、划分标准：绝密档案包括：公司经营发展中的经营战略、经营方向、经营规划、经营项目及经营决策、战略性的合作协议及金额在100万元以上的重大合同。机密档案包括：1、财务资料；2、公司重要会议纪要；3、公司经营情况；4、人事档案、薪资性档案、劳动合同；5、技术资料；6、金额在10万-100万元的合同。秘密档案包括：1、重要项目资料；2、项目合同协议。第四节 档案装订一、以左方装订为原则，右上角标明档案号。二、文件如有皱折、破损、参差不齐等情况，应先整补，裁切折叠，使其整齐，再装订。第五节 保存期限档案保存期限除政府有关
