1、北京睿博企业管理咨询机构年10月机密山东XX企业管理体系和全套流程图股份公司管理体系和全套管理流程图第1页北京睿博企业管理咨询机构22009/9XX有限企业流程目录（一）产品战略规划产品战略规划制订流程制订流程战略决议工作流程战略决议工作流程 部门费用预算部门费用预算管理流程管理流程人力资源规划人力资源规划管理流程管理流程技术研究流程技术研究流程分厂生产计划分厂生产计划管理流程管理流程制度文件制订制度文件制订实施管理流程实施管理流程销售计划执行管理流程客户信息管理流程客户服务管理流程项目实施流程流程新产品开发流程人员招聘录用管理流程员工培训管理流程分厂安全管理流程进货检验流程最终检验流程设备大
2、修流程设备研发制造流程采购管理流程部门费用预算调整管理流程财务报销流程员工借款管理流程制度档案借阅管理流程一级流程二级流程三级流程会议组织工作流程外协加工管理流程质量管理流程福利规划实施管理流程工资、奖金定额制订调整管理流程主要性包括部门多少物资领用管理流程设备巡检管理流程股份公司管理体系和全套管理流程图第2页北京睿博企业管理咨询机构32009/9XX有限企业流程目录（二）销售统计流程销售开票流程技术情报管理流程劳动协议签署流程各分厂各产品生产管理流程设备日常检修流程设备日常保养流程生产统计流程成本核实流程内部审计管理流程四级流程打印管理流程人力资源规划人力资源规划管理流程管理流程技术研究流程
3、技术研究流程制度文件制订制度文件制订实施管理流程实施管理流程二级流程主要性包括部门多少分厂现场工艺管理流程客车使用流程发货流程印章使用管理流程小车管理流程人员离职管理流程部门费用预算部门费用预算管理流程管理流程分厂生产计划分厂生产计划管理流程管理流程产品战略规划产品战略规划制订流程制订流程股份公司管理体系和全套管理流程图第3页北京睿博企业管理咨询机构42009/9信息传递和各种活动之间支持关系市场信息销售计划生产计划生产实施质量检验设备检验及管理生产运作管理财务管理人力资源管理生产安全管理采购运输行政后勤提供信息或提出要求提供支持、帮助达成目标经营目标股份公司管理体系和全套管理流程图第4页北京
4、睿博企业管理咨询机构52009/9流程操作:该标识用于指示一项需要人工处理活动，比如手工处理一个文件（如手写采购单），或人工检验一个文件。流程参见:该标识用于指示从一个流程转向下一个流程。流程图绘制标识存档:该标识代表一个文档在此处需要被存档。股份公司管理体系和全套管理流程图第5页北京睿博企业管理咨询机构62009/9决定批复:该菱形框代表一个决定或批复。它给人以强烈视觉提醒，即此处需要作出决定或批复。该标识经惯用在流程栏中。其右方联接“否”情况，下方联接“是”情况。流向:流向箭头代表任务执行时次序，它们引导着流程。流向从左到右代表输入被接收并被处理；流向从上到下代表任务被完成。流程图绘制标识
5、开始/结束:该标识用以表示一个流程开始和结束。股份公司管理体系和全套管理流程图第6页北京睿博企业管理咨询机构72009/9战略决议工作流程流程战略决议工作流程流程文件编号:本流程共1页之第1页生效日期:董事会责任人备注流程协调控制部门:董事会总责任人:董事长制订人:审核:签署:相关部门战略方案高层领导信息汇总战略意向行业信息召集决议会议形成战略方案战略提案综合研究董事长签署战略方案执行内部资源分析存档参会人员由董事会决定，能够包含企业高层、外部教授董事长XX有限企业总经理外部环境分析股份公司管理体系和全套管理流程图第7页北京睿博企业管理咨询机构82009/9产品战略规划制订流程流程产品战略规划
6、制订流程流程文件编号:XX有限企业本流程共1页之第1页生效日期:责任人备注流程协调控制部门:销售中心总责任人:销售中心经理制订人:审核签署:销售中心新产品开发情况汇报研究所产品战略规划企业发展战略市场调研汇报生产能力汇报协同相关部门草拟产品战略规划审核同意聚集相关部门修改草案产品战略规划执行产品战略规划执行各分厂高层管理是否销售中心经理总经理销售中心经理技术研究流程产品战略规划草案股份公司管理体系和全套管理流程图第8页北京睿博企业管理咨询机构92009/9销售计划执行管理流程（一）流程销售计划执行管理流程流程文件编号:XX有限企业本流程共2页之第1页生效日期:流程协调控制部门:销售中心总责任人
7、:销售中心经理制订人:审核:签署:销售中心责任人备注各分厂销售总计划草案成品仓库管理员销售计划市场预测销售预测生产计划管理流程发货流程分厂产品生产管理流程区域销售主管销售预测汇总销售中心经理总经理审核董事会同意存档年度销售总计划月度销售计划办事员市场研究策划员股份公司管理体系和全套管理流程图第9页北京睿博企业管理咨询机构102009/9结帐销售计划执行管理流程（二）XX有限企业责任人备注销售中心财务部开发票总帐会计销售开票统计员结帐单货款回收流程销售计划执行管理流程流程文件编号:本流程共2页之第2页生效日期:流程协调控制部门:销售中心总责任人:销售中心经理制订人:审核:签署:股份公司管理体系和
8、全套管理流程图第10页北京睿博企业管理咨询机构112009/9客户服务管理流程（一）XX有限企业责任人备注销售中心定时客户电话回访客户电话接听电话客户了解客户情况、需求做电话统计、客户需求判断查看客户产品、技术资料能否独立处理结束承诺响应时间对客户服务需求初步诊疗办事员按企业客户服务制度要求服务统计单客服电话统计否是销售员客服信息其它客服信息技术服务员技术服务员流程客户服务管理流程流程文件编号:本流程共2页之第1页生效日期:流程协调控制部门:销售中心总责任人:办事员制订人:审核:签署:股份公司管理体系和全套管理流程图第11页北京睿博企业管理咨询机构122009/9客户服务管理流程（二）XX有限
9、企业责任人备注销售中心客户在承诺响应时间内与客户联络能否电话处理结束在要求时间内派员现场处理填写服务统计按企业客户服务制度要求电话统计是否技术服务员技术服务员质量问题客户确认统计归档定时问题统计分析汇总否处理意见产品赔偿、赔偿、退货检测中心是检测中心经理销售中心经理做出处理流程客户服务管理流程流程文件编号:本流程共2页之第2页生效日期:流程协调控制部门:销售中心总责任人:办事员制订人:审核:签署:股份公司管理体系和全套管理流程图第12页北京睿博企业管理咨询机构132009/9客户信息管理流程流程客户信息管理流程流程文件编号:XX有限企业本流程共1页之第1页生效日期:流程协调控制部门:销售中心总
10、责任人:信息管理员制订人:审核:签署:销售中心责任人备注客户卡客户资料完善客户卡信息资料填写新客户卡客户台帐登记销售员信息管理员客户台帐是否属于新客户否是信息管理员定时确认、更新客户信息售后服务信息技术服务员股份公司管理体系和全套管理流程图第13页北京睿博企业管理咨询机构142009/9流程发货流程流程文件编号:XX有限企业本流程共2页之第1页生效日期:责任人备注流程协调控制部门:销售中心总责任人:办事员制订人:审核:签署:销售中心销售员发货申请销售员办事员办事员库存是否足够否是客户发货申请发货申请单，（含电话、传真发货申请）出库通知单发货流程（一）产品发货成品仓库管理员客户货运调度办事员用车
11、申请单开出库通知单分厂分厂产品生产管理流程股份公司管理体系和全套管理流程图第14页北京睿博企业管理咨询机构152009/9XX有限企业责任人备注销售中心发货流程（二）火车快件火车慢件汽车托运办事员办事员办事员装箱单装箱单装箱单自运是否办事员装箱单货车装运装车运至青岛发货通知联运企业来车装货通知长途客车装运核定运费和油耗运费考评流程发货流程流程文件编号:本流程共2页之第2页生效日期:流程协调控制部门:销售中心总责任人:办事员制订人:审核:签署:股份公司管理体系和全套管理流程图第15页北京睿博企业管理咨询机构162009/9技术研究流程（一）流程技术研究流程流程文件编号:XX有限企业本流程共2页之
12、第1页生效日期:责任人备注流程协调控制部门:研究所总责任人:研究所所长制订人:审核:签署:研究所经过提出技术研究计划总工程师总经理产品战略规划制订流程审批可行性研究下达任务书任命项目责任人分解技术研究计划开展调查、搜集资料研究所所长可行性研究汇报研究员研究所所长是否审核审核总经理股份公司管理体系和全套管理流程图第16页北京睿博企业管理咨询机构172009/9项目判定技术研究流程（二）XX有限企业责任人备注研究所项目判定汇报总工程师进度汇报审核依据审核意见调整项目总结汇报召开项目判定会议新产品开发流程存档项目实施管理流程项目责任人项目责任人项目方案推广相关部门相关部门责任人定时跟踪与分析经验总结
13、研究所所长为新研究开展提供依据除新产品开发以外项目流程技术研究流程流程文件编号:本流程共2页之第2页生效日期:流程协调控制部门:研究所总责任人:研究所所长制订人:审核:签署:股份公司管理体系和全套管理流程图第17页北京睿博企业管理咨询机构182009/9项目实施管理流程（一）XX有限企业责任人备注研究所项目计划书总工程师项目责任人项目责任人技术研究流程制订项目实施计划审批制订项目实施技术方案方案评审图纸与试验方案设计设计评审参考设计评审标准研究所所长项目责任人研究室主管图纸、文件流程项目实施管理流程流程文件编号:本流程共2页之第1页生效日期:流程协调控制部门:研究所总责任人:项目责任人制订人:
14、审核:签署:股份公司管理体系和全套管理流程图第18页北京睿博企业管理咨询机构192009/9项目实施管理流程（二）XX有限企业责任人备注研究所试验分析汇报项目责任人项目责任人项目评价表分厂厂长总工程师项目责任人分厂装备部检测中心试验与研究工装、设备设计制造试验与研究试验分析结果反馈分析与完善检验员项目评价经过是形成最终项目实施方案否流程项目实施管理流程流程文件编号:本流程共2页之第2页生效日期:流程协调控制部门:研究所总责任人:项目责任人制订人:审核:签署:股份公司管理体系和全套管理流程图第19页北京睿博企业管理咨询机构202009/9新产品开发流程（一）XX有限企业责任人备注项目责任人项目责
15、任人设计文件研究所新产品设计试制样品样品评定是否研究所所长研究所所长技术研究流程各分厂销售中心检测中心经过设计评审经过参考设计评审标准否是能否试制试制样品是否流程新产品开发流程流程文件编号:本流程共2页之第1页生效日期:流程协调控制部门:研究所总责任人:项目责任人制订人:审核:签署:股份公司管理体系和全套管理流程图第20页北京睿博企业管理咨询机构212009/9新产品开发流程（二）XX有限企业责任人备注研究所分厂厂长销售中心责任人检验汇报研究所所长形成最终新产品开发方案各分厂销售中心小量试制检验用户验证经过检测中心设计定型评审是否检验员修改产品设计参考设计评审标准研究所所长项目责任人流程新产品
16、开发流程流程文件编号:本流程共2页之第2页生效日期:流程协调控制部门:研究所总责任人:项目责任人制订人:审核:签署:股份公司管理体系和全套管理流程图第21页北京睿博企业管理咨询机构222009/9设备研发制造流程（一）流程设备研发制造流程流程文件编号:XX有限企业本流程共3页之第1页生效日期:责任人备注流程协调控制部门:研究所总责任人:项目责任人制订人:审核:签署:研究所供运部机电工程师研究所所长机电工程师设备研发方案经过可行性分析确定项目责任人编写方案审核项目背景分析组织讨论经过总工程师机电工程师是否否是研究所所长研究所所长设计图纸机电工程师初审研究所所长图纸审批可行性分析汇报股份公司管理体
17、系和全套管理流程图第22页北京睿博企业管理咨询机构232009/9设备研发制造流程（二）XX有限企业责任人备注研究所供运部编制生产计划需要材料明细表生产计划造料单车间主管归档统计编制生产工艺办事员机电工程师工艺过程卡审核总工程师物资领用管理流程存档流程设备研发制造流程流程文件编号:本流程共3页之第2页生效日期:流程协调控制部门:研究所总责任人:项目责任人制订人:审核:签署:装备部股份公司管理体系和全套管理流程图第23页北京睿博企业管理咨询机构242009/9设备研发制造流程（三）XX有限企业责任人备注装备部检测中心检验汇报成本会计出具检验汇报交付使用财务部编写操作规程培训操作工操作规程检验员核
18、实成本机电工程师检验合格检验员研究所验收、判定、考评操作工标准件机加工制造及安装调试是否检验员机电工程师依据实际使用情况可能有所调整流程设备研发制造流程流程文件编号:本流程共3页之第3页生效日期:流程协调控制部门:研究所总责任人:项目责任人制订人:审核:签署:过程检验股份公司管理体系和全套管理流程图第24页北京睿博企业管理咨询机构252009/9信息汇总分析技术情报管理流程流程技术情报管理流程流程文件编号:XX有限企业本流程共1页之第1页生效日期:责任人备注流程协调控制部门:研究所总责任人:所长助理制订人:审核:签署:研究所相关部门参考借阅管理相关要求相关部门责任人生产技术信息客户反馈技术信息
19、总工程师办事员竞争对手技术信息行业技术信息信息筛选指导意见资料整编资料公布、借阅存档所长助理所长助理包含:样品、技术文件、专利、介绍资料、各类技术信息股份公司管理体系和全套管理流程图第25页北京睿博企业管理咨询机构262009/9分厂生产计划管理流程XX有限企业流程协调控制部门:分厂 总责任人:总经理制订人:审核:签署:流程分厂生产计划管理流程流程文件编号:本流程共1页之第1页生效日期:销售中心责任人备注总经理分厂确定年度销售总计划确定年度 生产总计划每个月细分月度生产计划分厂厂长助理审核经过确定年初库存量和年末预计库存量是否审核经过是确定细分生产计划正式生产计划书，并送销售中心、分厂、供运部
20、立案分厂厂长执行生产计划否分厂厂长月度销售计划库存信息提出修改意见股份公司管理体系和全套管理流程图第26页北京睿博企业管理咨询机构272009/9分厂安全管理流程XX有限企业责任人备注流程协调控制部门:各分厂总责任人:各分厂厂长制订人:审核:签署:分厂流程分厂安全管理流程流程文件编号:本流程共1页之第1页生效日期:确立分厂安全目标制订分厂安全制度厂长依据企业安全方针来确立厂长安全管理要求负责安全宣传和培训厂长助理实施定时检验是否有安全隐患制订处理方法实施整改是否总经理行政部是否发生安全事故安全目标达成事故应急处理审批经过是否事故确认并提出处理意见分析汇报是否善后处理安全事故水平展开存档应急处理
21、方案、事故汇报医药费报支，保险索赔，人力资源部配合行政部经理股份公司管理体系和全套管理流程图第27页北京睿博企业管理咨询机构282009/9设备巡检管理流程流程设备巡检管理流程流程文件编号:XX有限企业本流程共1页之第1页生效日期:责任人备注流程协调控制部门:分厂总责任人:分厂机修组长制订人:审核:签署:设备质量要求装备部制订巡检制度草案审批经过制度汇总审查调整分析汇报巡检制度存档分厂存在问题机修组长经理助理装备部经理操作人员、机修人员巡检经理助理巡视否设备抢修、检修操作工机修工经理助理机维工、电工巡检统计巡视统计情况汇总分析是机修组长情况汇总分析股份公司管理体系和全套管理流程图第28页北京睿
22、博企业管理咨询机构292009/9质量管理流程流程质量管理流程流程文件编号:XX有限企业本流程共1页之第1页生效日期:责任人备注流程协调控制部门:检测中心总责任人:检测中心经理制订人:审核:签署:分厂质量要求、质量计划检测中心共同确定质量标准和关键控制点质量问题统计关键点质量检验过程质量管理质量检验质量抽查质量问题统计分析汇报检验统计存档质量管理体系监督执行检验员研究所质量问题汇总分析分厂管理人员研究所、检测中心、分厂共同确定检验中心经理股份公司管理体系和全套管理流程图第29页北京睿博企业管理咨询机构302009/9进货检验流程流程进货检验流程流程文件编号:XX有限企业本流程共1页之第1页生效
23、日期:供运部责任人备注流程协调控制部门:检测中心总责任人:检测中心经理制订人:审核:签署:检测中心采购、外协加工送检单、质保书取样采购外协员检验员检验合格检验员管理者代表同意是否检验员仓库配合验收单，须送达供运部、财务部、仓库、使用部门并签收出具汇报重新采购、外协加工合格否是采购外协员入库是否让步接收否是存档使用部门审核经过是否股份公司管理体系和全套管理流程图第30页北京睿博企业管理咨询机构312009/9XX有限企业一分厂责任人备注流程协调控制部门:检测中心总责任人:检测中心经理制订人:审核:签署:检测中心流程一分厂最终检验流程流程文件编号:本流程共2页之第1页生效日期:生产制造送检各工序组
24、长操作工首检判定合格检验员过程检验是否取样生产操作工合格调整、处理销售中心一分厂最终检验流程（一）调整最终检验检验员是否股份公司管理体系和全套管理流程图第31页北京睿博企业管理咨询机构322009/9XX有限企业一分厂责任人备注检测中心验收单，须送达一分厂、财务部生产统计并签收统计员分厂技术人员责任工序签发合格证否是合格出具汇报检验员检验员成品入库销售中心供运部配合仓库保管员一分厂最终检验流程（二）不合格品处理成品入库单统计存档流程协调控制部门:检测中心总责任人:检测中心经理制订人:审核:签署:流程一分厂最终检验流程流程文件编号:本流程共2页之第2页生效日期:股份公司管理体系和全套管理流程图第
25、32页北京睿博企业管理咨询机构332009/9XX有限企业二分厂责任人备注检测中心生产制造各工序组长首检判定合格检验员过程检验是否植针操作工操作工合格检验员调整二分厂最终检验流程（一）调整最终检验是否磨针质量管理员是否调整是否按相关要求处理相关处理要求流程协调控制部门:检测中心总责任人:检测中心经理制订人:审核:签署:流程二分厂最终检验流程流程文件编号:本流程共2页之第1页生效日期:股份公司管理体系和全套管理流程图第33页北京睿博企业管理咨询机构342009/9XX有限企业二分厂责任人备注检测中心检验员销售中心供运部配合仓库保管员二分厂最终检验流程（二）切条淬火最终检验合格调整切头上夹最终检验
26、合格签发合格证成品入库包装检验员检验员统计员是是否否成品入库单统计存档按相关要求处理相关处理要求流程协调控制部门:检测中心总责任人:检测中心经理制订人:审核:签署:流程二分厂最终检验流程流程文件编号:本流程共2页之第2页生效日期:股份公司管理体系和全套管理流程图第34页北京睿博企业管理咨询机构352009/9设备大修流程（一）流程设备大修流程流程文件编号:XX有限企业本流程共2页之第1页生效日期:责任人备注流程协调控制部门:装备部总责任人:装备部经理助理制订人:审核:签署:装备部详细方案派人测检分厂总工程师审批可行性汇报确定大修人员列出初步方案列出详细方案提出大修要求经过分厂厂长依据设备状态、
27、年度大修计划、设备改造分析装备部经理助理可行性汇报项目责任人初步方案讨论装备部经理助理是否项目责任人装备部经理助理设备状态分析包含大修项目责任人、参加大修人员股份公司管理体系和全套管理流程图第35页北京睿博企业管理咨询机构362009/9设备大修流程（二）XX有限企业责任人备注列出材料清单供运部项目责任人需要材料明细表验收汇报各分厂厂长检验汇报成本会计标准件核实成本机加工实施大修及安装调试出具检验汇报验收交付使用各分厂厂长检验合格否是检测中心财务部物资领用流程检验员分厂需建立大修统计档案装备部分厂检验员流程设备大修流程流程文件编号:本流程共2页之第2页生效日期:流程协调控制部门:装备部总责任人
28、:装备部经理助理制订人:审核:签署:项目责任人检验员过程检验股份公司管理体系和全套管理流程图第36页北京睿博企业管理咨询机构372009/9采购管理流程流程采购管理流程流程文件编号:XX有限企业本流程共1页之第1页生效日期:责任人备注流程协调控制部门:供运部总责任人:供运部经理制订人:审核:签署:相关部门供运部财务部需求审批经过库存是否足够是否有供给商协议询价、比价、谈判签署采购协议供方送货是否否是安排车辆取货否采购申请单部门相关人员仓库保管员采购外协员采购外协员部门相关人员供运部经理采购协议供运部用车申请供运部经理检验汇报、入库单，由检测中心配合检验员 仓库保管员付款财务部经理是按相关审批权
29、限制订采购计划信息立案存档进货检验流程领料股份公司管理体系和全套管理流程图第37页北京睿博企业管理咨询机构382009/9外协加工管理流程流程外协加工管理流程流程文件编号:XX有限企业本流程共1页之第1页生效日期:责任人备注流程协调控制部门:供运部总责任人:供运部经理 制订人:审核:签署:装备部外协加工需求总经理已审批方案或预算内标准内否 总经理审批签定协议质量验收审核供运部经理供运部否 是依据相关制度进行审核是图纸，外协加工申请单装备部经理供运部经理检测中心检验员交付使用信息立案存档董事会审批股份公司管理体系和全套管理流程图第38页北京睿博企业管理咨询机构392009/9物资领用管理流程流程
30、物资领用管理流程流程文件编号:XX有限企业本流程共1页之第1页生效日期:责任人备注流程协调控制部门:供运部总责任人:供运部经理助理制订人:审核:签署:领用需求供运部签字认可领用申请库存台账领用单领用单位领料否更新库存台账是领用单是否有库存必要时供运部帮助搬运叉车工经理助理采购管理流程仓库保管员相关人员相关人员仓库保管员使用股份公司管理体系和全套管理流程图第39页北京睿博企业管理咨询机构402009/9客车使用流程流程客车使用流程流程文件编号:XX有限企业本流程共1页之第1页生效日期:责任人备注流程协调控制部门:供运部总责任人:供运部经理助理制订人:审核:签署:各部门供运部总经理用车需求对驾驶员
31、服务评价申请单 用车申请审核 经理审核标准内经理审批 审批用车是否运费考评签字确认核定运费和油耗用车人供运部经理助理用车人车辆调度 部门经理股份公司管理体系和全套管理流程图第40页北京睿博企业管理咨询机构412009/9一分厂20系列生产管理流程（一）流程20系列生产管理流程流程文件编号:XX有限企业本流程共4页之第1页生效日期:责任人备注流程协调控制部门:一分厂总责任人:一分厂厂长制订人:审核:签署:一分厂月度生产计划厂长助理领用原材料5.5钢丝拉丝工长二次拉丝拉丝操作工抽检一分厂技术组最终检验员热处理生产统计表生产统计表产值统计表细分作业计划，分解成各道工序周计划和日计划领料单检验汇报检验
32、汇报质量管理员一次拉丝不合格热处理操作工制订细分作业计划合格试样全检检测中心不合格合格物资领用流程供运部相关部门提出暂时需求工作联络单不合格品处置股份公司管理体系和全套管理流程图第41页北京睿博企业管理咨询机构422009/9一分厂20系列生产管理流程（二）XX有限企业一分厂技术组责任人备注一分厂抽检热处理三次拉丝抽检热处理试样全检检测中心不合格合格不合格合格不合格合格质量管理员质量管理员最终检验员检验汇报检验汇报检验汇报流程20系列生产管理流程流程文件编号:本流程共4页之第2页生效日期:流程协调控制部门:一分厂总责任人:一分厂厂长制订人:审核:签署:不合格品处置股份公司管理体系和全套管理流程
33、图第42页北京睿博企业管理咨询机构432009/9一分厂20系列生产管理流程（三）XX有限企业一分厂技术组责任人备注一分厂四次拉丝（成品）抽检热处理:球化坯条轧制抽检轧制操作工试样全检试样全检生产统计表运转统计表不合格合格不合格合格不合格合格不合格合格检测中心质量管理员质量管理员最终检验员最终检验员检验汇报检验汇报检验汇报检验汇报流程20系列生产管理流程流程文件编号:本流程共4页之第3页生效日期:流程协调控制部门:一分厂总责任人:一分厂厂长制订人:审核:签署:不合格品处置股份公司管理体系和全套管理流程图第43页北京睿博企业管理咨询机构442009/9XX有限企业一分厂技术组责任人备注一分厂热处
34、理:再结晶冲淬卷试样全检填写生产统计表、责任卡、产值统计表贴合格证冲淬操作工一分厂20系列生产管理流程（四）试样全检最终检验员检验汇报单成品入库单销售中心仓库管理员坯条入库成品入库检测中心供运部配合不合格合格不合格合格坯条仓库管理员坯条仓库台账最终检验员最终检验员检验汇报检验汇报流程20系列生产管理流程流程文件编号:本流程共4页之第4页生效日期:流程协调控制部门:一分厂总责任人:一分厂厂长制订人:审核:签署:不合格品处置股份公司管理体系和全套管理流程图第44页北京睿博企业管理咨询机构452009/9二分厂盖板针布生产管理流程（一）XX有限企业流程协调控制部门:二分厂总责任人:二分厂厂长制订人:
35、审核:签署:流程盖板针布生产管理流程流程文件编号:本流程共2页之第1页生效日期:责任人备注供运部二分厂月度生产计划配置植针机台型号厂长助理厂长助理植针工序磨针工序切条工序植针巡检磨针专检整检工序拆余针工序生产计划各工序操作工检验员相关部门提出暂时需求制订细分作业计划物资领用流程工作联络单细分作业计划，分解成各道工序周计划和日计划检测中心股份公司管理体系和全套管理流程图第45页北京睿博企业管理咨询机构462009/9二分厂盖板针布生产管理流程（二）检测中心责任人备注供运部二分厂烘干工序挑切工序高频淬火最终检验最终检验员供运部配合是否高耐磨钢丝 是否截切型火焰淬火否是是否制夹工序冲床工序上夹工序入
36、库包装工序进口钢丝烘干4天、国产钢丝烘干5天 淬火检验流程协调控制部门:二分厂总责任人:二分厂厂长制订人:审核:签署:流程盖板针布生产管理流程流程文件编号:本流程共2页之第2页生效日期:XX有限企业股份公司管理体系和全套管理流程图第46页北京睿博企业管理咨询机构472009/9三分厂固定盖板生产管理流程（一）XX有限企业流程协调控制部门:三分厂总责任人:三分厂厂长制订人:审核:签署:流程固定盖板生产管理流程流程文件编号:本流程共2页之第1页生效日期:责任人备注相关部门三分厂生产计划月度生产计划物资领用流程厂长助理一分厂生产边夹条齿条封头型材骨条铝骨冲端边冲齿片串片封头断料开槽包夹铁骨铣台阶钻铰
37、孔铣腰孔涂层检验合格检验合格自检合格自检合格自检合格各工序操作工装备部制造1产品标识卡，追踪到包夹工序2产质量日报表，后续每道工序都必须填写相关部门提出暂时需求工作联络单巡检*除自检外，其它检验均由检测中心检验员进行股份公司管理体系和全套管理流程图第47页北京睿博企业管理咨询机构482009/9三分厂固定盖板生产管理流程（二）XX有限企业检测中心责任人备注供运部三分厂入库外圆磨倒角自检合格外圆磨刷光铝骨清洁铁骨油漆、清洁包装最终检验检验员供运部配合成品成品入库单流程协调控制部门:三分厂总责任人:三分厂厂长制订人:审核:签署:流程固定盖板生产管理流程流程文件编号:本流程共2页之第2页生效日期:质
38、量管理员操作工股份公司管理体系和全套管理流程图第48页北京睿博企业管理咨询机构492009/9分厂设备日常检修流程XX有限企业流程协调控制部门:各分厂总责任人:厂长助理制订人:审核:签署:流程设备日常检修流程流程文件编号:本流程共1页之第1页生效日期:责任人备注各分厂设备发生故障报修检验及故障判定是否更换配件故障检修并确定检修方案是否有配件是否标准件更换配件设备修复是否是否定时巡检、日常保养采购管理流程是是否有图纸图纸测绘配件加工、外协是否否研究所存档相关部门交付使用供运部配合技术员部门经理机修人员操作工检修统计依据设备检修制度确定机修组长统计分析并存档各分厂厂长助理股份公司管理体系和全套管理
39、流程图第49页北京睿博企业管理咨询机构502009/9分厂设备日常保养流程（一）XX有限企业责任人备注分厂停顿设备运行切断电源挂禁止牌有效脱开传动设备内部机构检验是否有故障或异常 清洗、换油等操作责任人是否外部清洁传动机构润滑集中保养时只在总电源处挂牌，日常保养时在电气开关处挂牌操作责任人机修工操作责任人操作责任人操作责任人分厂设备日常检修流程流程协调控制部门:各分厂总责任人:厂长助理制订人:审核:签署:流程设备日常保养流程流程文件编号:本流程共2页之第1页生效日期:股份公司管理体系和全套管理流程图第50页北京睿博企业管理咨询机构512009/9分厂设备日常保养流程（二）XX有限企业责任人备注
40、分厂装配复旧手动盘车试运转取下禁止牌机修工、操作工确认设备恢复送电保养结束机修工操作工保养确认单机修工操作责任人操作责任人操作责任人操作责任人是否有故障或异常 分厂设备日常检修流程是否流程协调控制部门:各分厂总责任人:各分厂厂长制订人:审核:签署:流程设备日常保养流程流程文件编号:本流程共2页之第2页生效日期:股份公司管理体系和全套管理流程图第51页北京睿博企业管理咨询机构522009/9分厂现场工艺管理流程流程现场工艺管理流程流程文件编号:XX有限企业本流程共1页之第1页生效日期:分厂责任人备注流程协调控制部门:各分厂总责任人:各分厂厂长制订人:审核:签署:制订工艺技术规程和标准工艺技术文件
41、，制订依据是:1、工艺技术本身要求；2、分厂相关人员反馈意见重新开始操作整改通知、工艺检验统计研究所确定关键控制点确定关键工艺控制点按标准操作工艺操作检验是否按标准操作发出整改通知工艺操作抽查整改是否研究所所长研究所相关人员分厂厂长研究所相关人员、分厂技术员、质量管理员、各工序工长、组长分厂技术组长依据要求进行整改结束股份公司管理体系和全套管理流程图第52页北京睿博企业管理咨询机构532009/9部门费用预算管理流程（一）流程部门费用预算管理流程流程文件编号:XX有限企业本流程共2页之第1页生效日期:各部门董事会责任人备注流程协调控制部门:财务部总责任人:财务部经理制订人:审核:签署:财务部经
42、营目标管理会计部门责任人管理会计编制预算汇总和与经营目标对比分析企业年度经营目标日常费用明细表部门年度预算表分解日常经营费用项目费用预算编制指导思想和要求参会人员包含:企业领导、各部门责任人、管理会计等预算小组组员各部门责任人汇报本部门预算计划召开预算质询会提出初步调整提议作各部门预算分析汇报部门责任人财务部经理部门目标预算委员会股份公司管理体系和全套管理流程图第53页北京睿博企业管理咨询机构542009/9部门费用预算管理流程（二）XX有限企业各部门董事会、总经理责任人备注财务部财务部经理修正预算计划经营费用对比分析表财务总助审核经过部门预算确定存档执行中预算控制日常费用、预算定时对比分析部
43、门费用预算调整管理流程是部门责任人否年底决算依据质询会情况形成预算修正意见总经理审查董事会同意财务总助管理会计相关考评存档流程部门费用预算管理流程流程文件编号:本流程共2页之第2页生效日期:流程协调控制部门:财务部总责任人:财务部经理制订人:审核:签署:股份公司管理体系和全套管理流程图第54页北京睿博企业管理咨询机构552009/9部门费用预算调整管理流程流程部门费用预算调整管理流程流程文件编号:XX有限企业本流程共1页之第1页生效日期:相关部门董事会责任人备注流程协调控制部门:财务部总责任人:财务部经理制订人:审核:签署:财务部按修订预算执行部门责任人财务总助审查经过部门责任人内外部原因预算
44、调整汇报预算调整调整总预算是否国家政策、外部市场环境改变或出现不可抗力，对预算收支产生重大影响，致使预算编制基础不成立审核分析财务部经理财务部经理对确认调整部门总预算支出不计入预算外考评标准内审批总经理是审批否财务总助股份公司管理体系和全套管理流程图第55页北京睿博企业管理咨询机构562009/9财务报销管理流程流程财务报销管理流程流程文件编号:XX有限企业本流程共1页之第1页生效日期:财务部相关部门责任人备注流程协调控制部门:财务部总责任人:财务部经理助理制订人:审核:签署:分管领导标准内填报销单出纳*按要求标准，报销流程实施逐层审批经理审批审批经理审核*标准内审核*审批*总经理有否借款冲销
45、借款记帐是是否否否总帐会计总帐会计手续审查报销单据、报销单付款是企业相关审批要求财务部经理助理股份公司管理体系和全套管理流程图第56页北京睿博企业管理咨询机构572009/9员工借款管理流程XX有限企业财务部相关部门责任人备注分管领导标准内借款申请出纳借款申请单经理审批审批经理审核*标准内审核*审批*总经理审查员工借款额记帐是是否否总帐会计总帐会计付款*按要求标准实施逐层审批在要求范围内拒借是否企业相关审批要求流程员工借款管理流程流程文件编号:本流程共1页之第1页生效日期:流程协调控制部门:财务部总责任人:财务部经理助理制订人:审核:签署:股份公司管理体系和全套管理流程图第57页北京睿博企业管
46、理咨询机构582009/9编制统计月报生产统计流程流程生产统计流程流程文件编号:XX有限企业本流程共1页之第1页生效日期:责任人备注流程协调控制部门:财务部总责任人:生产统计核实员制订人:审核:分厂检测中心签署:财务部生产设备运转统计产量单、材料消耗单日设备运转统计日产量表、生产台帐检测汇报日质量汇总生产统计日报生产统计周报产品入库汇总废品汇总月产质量报表、成品进库单统计与汇总、产量工资汇总与计算等生产统计核实员生产统计核实员生产统计核实员生产统计核实员产品入库产品报废车间月盘点股份公司管理体系和全套管理流程图第58页北京睿博企业管理咨询机构592009/9成本核实流程流程成本核实流程流程文件
47、编号:XX有限企业本流程共1页之第1页生效日期:责任人备注流程协调控制部门:财务部总责任人:成本会计制订人:审核:生产部门财务部签署:产品月产量、在产品盘点表各类归集分配表材料耗用量、水电消耗表产品成本计算成本报表成本考评提议成本差异分析汇报分类归集各项成本费用明细帐工资归集分配表、制造费用归集分配表、材料归集分配表、固定资产折旧分配表、各类转入费用分配表生产统计核实员成本会计成本会计成本会计成本分析汇报存档股份公司管理体系和全套管理流程图第59页北京睿博企业管理咨询机构602009/9内部审计管理流程（一）流程内部审计管理流程流程文件编号:本流程共2页之第1页生效日期:被审计部门责任人备注流
48、程协调控制部门:内部审计小组总责任人:内部审计小组组长 制订人:审核:签署:内审小组审计委员会出现问题提供数据资料内审小组组长审计员分析汇报定时审计初步分析发觉问题相关部门制订审计计划搜集数据资料提供数据资料数据资料核查分析及风险评价分析结果审查XX有限企业形成初步意见形成审计汇报审计汇报对形成审计汇报提供反馈意见内审小组组长*审计委员会、内计小组、审计员等为暂时性组织和人员股份公司管理体系和全套管理流程图第60页北京睿博企业管理咨询机构612009/9内部审计管理流程（二）被审计部门责任人备注内审小组审计委员会内审小组组长审计评价汇报相关部门XX有限企业相关补救、处理办法决议审计评价部门实施
49、是否移交司法机关否按司法程序处理按相关补救、处理办法和企业要求执行是提交最终审计汇报和相关补救办法提议后续审计存档流程内部审计管理流程流程文件编号:本流程共2页之第2页生效日期:流程协调控制部门:内部审计小组总责任人:内部审计小组组长 制订人:审核:签署:股份公司管理体系和全套管理流程图第61页北京睿博企业管理咨询机构622009/9销售统计流程流程销售统计流程流程文件编号:XX有限企业本流程共1页之第1页生效日期:责任人备注流程协调控制部门:财务部总责任人:销售开票统计员制订人:审核:销售中心财务部签署:销售台帐备查性报表仓库保管员销售开票统计员出纳出库单代垫费用发票（运费、邮寄费、保险费等
50、）销售发票资金到帐单月报表资金到帐月报表、销售月报表销售出库明细表、汇总表；发票明细表、汇总表；区域销售报表，区域到账报表销售开票统计员销售开票统计员存档股份公司管理体系和全套管理流程图第62页北京睿博企业管理咨询机构632009/9销售开票流程XX有限企业责任人备注销售中心财务部开票需求即时开票开票编制开票通知是否是否有开票信息提供详细开票信息依据出库单开票，特殊情况（先开票、后发货）可特殊处理是否是否为普通纳税人提出开票要求，明确开票时间开普通发票开增值税发票是否销售开票统计员销售员销售员销售开票统计员流程销售开票流程流程文件编号:本流程共1页之第1页生效日期:流程协调控制部门:财务部总责
