1、 a) 采购计划第一条 采购计划制订的依据采购计划应根据经营计划、由店管部汇总的各店日常经营需求计划、各部门的采购申请、年度预算、库存情况、公司资金供应情况等确定，对经营急需物品，应优先考虑。第二条 采购计划种类根据采购物品的不同应分别制订年度采购计划、月度采购计划及日采购计划。（一） 年度采购计划根据公司年度经营计划，在对市场信息和需求信息进行充分的分析和收集的基础上，并依据往年历史数据对比预测制订，该计划也是制订年度财务预算的主要依据之一。（二） 月度采购计划是在对年度采购计划进行分解基础上，依据上月实际采购情况、库存情况、下月度需求预测、市场行情制订当月的采购计划，该计划也是制订月度资金
2、计划的主要依据之一。（三） 日采购计划是在对月度采购计划进行分解基础上，依据店管部对各单店每日经营所需物品的汇总审核后制订。第三条 各店日常经营需求计划各店根据每天的经营情况、物品日常消耗情况、库存情况向店管部报送每天的需求计划，主要包括每天的销售主产品及各种配料、一次性消耗物品等。第四条 采购申请的提出及审批权限采购申请应注明物品的名称、数量、需求日期、参考价格、用途、技术要求、供应厂商（参考）、交货期、送货方式等。各种物品的采购申请应由以下各部门提出：(一) 工程项目所需公司采购的材料、设备等，由项目负责人根据合同及设计任务书所作的预算，结合工程进度编制材料、设备采购清单（又称“材料表”
3、）作为采购申请；经部门负责人或授权人审核后，报开发副总审批；(二) 日常经营所需的原材料、辅助材料、产成品（包括外协产品）、包装材料、低值易耗品等，由店管部根据经营需求及加工要求提出采购申请，经部门负责人或授权人审核后，报经营副总审批；(三) 工具及配件、器皿、劳保用品、量检具等由使用部门在月初提出采购申请；经部门负责人或授权人审核后，由公司主管领导审批；(四) 经营、办公等需要的大件设备和工具（属于固定资产投资类）由使用部门在年初编制固定资产采购申请；由公司总经理审批；(五) 普通办公用品、劳保用品等由综合办根据使用部门需求统一提出年度或月度采购申请，经部门负责人或授权人审核后，由总经理审批
4、；(六) 库房管理员可根据日常领料情况和库存情况提出常备用料的采购申请，由店管部经理审批；(七) 研究开发所需要的原料、辅助材料、工具、器皿、设备等，由技术中心根据需求时间提出月度或日采购申请，经部门负责人或授权人审核后，报营运副总审批。(八) 以上各类物品如在年度预算外或超过年度预算，应经公司总经理审批。(九) 部门负责人/授权人审核本部门的采购申请时应检查请购单的内容是否准确、完整，若不完整或有错误则应予以纠正。(十) 经审批后的采购申请表由采购部审核汇总。审核内容包括采购申请各栏填写是否清楚，是否符合项目合同内容、是否在预算范围内、是否有相关负责人的审批签字、是否在审批范围内等。第五条
5、采购计划的管理(一) 采购计划由采购部根据经审批后的采购申请制订，日采购计划由采购部经理批准执行，月度采购计划报请营运副总批准执行，年度采购计划需报请公司总经理审批。(二) 采购计划应同时报送财务部审核，以利于公司资金的安排。(三) 采购部经理应审查各部门的申请采购物品是否能由现有库存满足或有无可替代的物品。只有现有库存不能满足的申请采购物品才能列入采购计划中。 (四) 对于在采购计划内无法于需用日期办妥的采购申请单，必须及时通知请购部门。(五) 物品需求单位对于申请采购物品若需要变更或撤销时，必须立即通知采购部，及时根据实际情况更改采购计划。(六) 未列入采购计划内的物品不能进行采购。如确属
6、急需物品，应填写紧急采购申请表，由部门负责人审批后，由公司营运副总核准后才能列入采购范围。b) 采购执行第六条 采购作业的执行采购作业由采购部根据经批准的采购计划组织实施。采购应按照“择优、择廉、择近”的原则并严格按照采购计划按质、按量、按时进行采购。第七条 采购方式的选择采购人员应按照采购物品及外协产品的不同，分别采取以下几种方式进行采购：定点供应商长期议价采购、比价采购和招标采购。属于定点供应商供货范围内的物品，不管价值多少，可以直接从定点供应商处采购。不在定点供应商供货范围内的物品，需采用招标采购或比价采购。(一) 定点供应商长期供货的物品范畴：为有效降低采购成本，达到规模采购，并保证采
7、购物品质量的稳定性与标准，以下消耗较大且常用物品应尽量采用定点供应商长期议价供货的方式： 生鲜类：包括猪、牛、羊肉、鸡、鸭、鱼、海鲜、蛋、常用蔬菜等； 干货类：各种肉食、海鲜、木耳、蘑菇等； 粮油、各种调料等； 饮料类； 经营加工用器材类、包装用材料、其它消耗品； 熟食、凉菜类委托对外加工产品。(二) 招标采购的物品范畴：1. 一次采购金额超过以下金额的大宗材料与设备： 进口材料和设备 5万元； 国产检测仪表 3万元； 计算机、显示器以及附件5万元； 电子类产品 1万元； 常用工具、办公用品、劳保用品、耗材等 1万元。2. 工程装修项目中需公司采购的材料、关键设备等；3. 一年内可在同一供应商
8、处累计采购金额超过5万元的某类物品。(三) 比价采购的物品范畴：除定点供应商供货范围内以及符合招标采购条件的物品外的采购，以三家(包括三家)以上供应商的报价加以比较，最后选择性价比最优者予以订购。第八条 采购询价的发出采购人员按照采购计划所列材料清单，参考采购物品及外协产品的市场行情、公司相关人员的信息提供、采购历史记录、厂商提供的价格资料等各种渠道的价格信息，对采购物品及外协产品的供应商进行充分的询价、议价。(一) 采购人员在询价、议价过程中必须向供应商提供足够的信息以使供应商能顺利报价，这些信息包括采购物品或外协产品的品名、质量要求、数量、服务、交货期、交货方式、地点、付款办法等因素。(二
9、) 询价方式应采用书面询价，要求供应商提供签字或盖章的报价单，如只能采用电话询价方式，应获得采购部经理批准。(三) 采购人员应要求供应商在接到询价资料后至少天内以书信、电子邮件或传真形式反馈其报价意向（若供应商拒绝报价，则应将询价资料退还给公司），若询价资料寄出后供应商没有任何答复，采购人员应打电话或电子邮件与供应商联系，问清情况(如收到询价资料与否？)。(四) 在询价过程中供应商如要求对采购物品及外协产品内容、技术要求、规范等作进一步澄清，采购员应该协调相关人员尽快作出答复，以使供应商有条件作出适当报价。(五) 同类、同规格产品的询价应有三家以上供应商的价格资料，同时应建立采购询价比价台帐。
10、台帐内容要包括：物品名称、型号、规格、主要技术参数、分承包方的单位名称、企业性质、质量保证体系、价格和运杂费用，并有综合分析说明和比价依据。第九条 询价资料的整理(一) 采购员接到供应商的报价后，要评审报价的完整性和准确性，并了解报价的详细构成，需要时应通过会议或电话沟通以弄清供应商的报价。同时应整理收到的询价资料备查。(二) 若供应商报价的物品与请购物品略有不同或属代用品者，采购人员应在请购单上详细注明相关信息，并报经采购部经理、使用部门或请购部门同意并备案。(三) 采购员应确定一个初始目标价，以利于在随后进行的多轮谈判（34轮）及每轮谈判后目标价格的重新确定。多轮谈判的过程中如果需要，可要
11、求供应商用以成本细分的方式再次报价。第十条 采购价格平台的建立采购部信息管理员应依照以往的采购资料和平时收集的数据，分门别类地整理出一套完整的价格平台（采购价格平台），并根据情况随时更新，充实，以备相关人员选用。价格平台应包含以下内容：（一） 材料（设备）名称；（二） 规格型号；（三） 主要技术指标；（四） 价格区间；（五） 厂家（或供应商）；（六） 索引。第十一条 采购价格核准：(一) 招标采购物品的价格由评标小组决定。在质量、服务标准、付款方式、送货方式等相同的情况下，价格最低者一伀倀儀刀匀吀唀嘀堀圀夀娀嬀尀崀帀开怀愀戀挀搀攀昀最栀椀樀欀氀渀漀洀瀀焀爀猀琀甀瘀眀砀礀稀笀簀紀縀缀耀脀舀茀萀蔀
12、褀蜀言蠀蘀謀谀贀踀輀退鄀鈀錀鐀销阀需頀餀騀鬀鰀鴀鸀鼀一伀倀儀刀匀吀唀嘀圀堀夀娀嬀尀崀帀开怀愀戀挀搀攀昀最栀椀樀欀氀洀渀漀瀀焀爀猀琀甀瘀眀砀礀稀笀簀紀縀缀耀脀舀茀萀蔀蘀蜀蠀褀言謀谀贀踀輀退鄀鈀錀鐀销阀需頀餀騀鬀鰀鴀鸀鼀一伀倀儀刀匀吀唀嘀圀堀夀娀嬀尀崀帀开怀愀戀挀搀攀昀最椀栀欀樀氀洀渀漀瀀焀爀猀琀甀瘀眀礀砀稀笀簀附件4-1阳明海运岸勤人员绩效考核及发展计划表考核年度：员工姓名职称部门进公司日期进部门日期任现职等日期学历(学校/科系)语言能力(TOEIC/TOEFL)历任部门/职务/期间: (可洽人资部询问相关资料)1.考核成绩与总评 人 員考核項目四職等以下人員五職等人員課長/襄/副理及六職等以上
13、非主管人員經理級以上主管人員年度工作成果20%50%70%80%工作態度/能力80%50%30%20%1.1.工作成果考核之期中成绩经复核主管签名确认完成考核后，不得于期末考核时更改考核分数。1.2.考核项目及权重说明：工作成果成绩年度考核成绩期间分数期中期末年度成绩备注考核项目分数年度工作成果工作态度/能力总分权重40%60%100%权重%100%初核分数初核分数初核加权得分即年度工作成果之初核分数初核加权得分复核分数复核分数复核加权得分即年度工作成果之复核分数复核加权得分期中期末初核主管签名复核主管签名初核主管签名复核主管签名初核主管总评复核主管总评2.建议同仁未来可能之职务发展(期末考核
14、时填写)o任现职o晋升一等注1晋升后工作质与量的增进说明： o轮调：o部门间： (部门) o集团间轮调 (子公司)o驻外：o派驻 地区，准备时间： 年o其它 注1:建议晋升一等时，请确认其各项基本资格条件皆已符合阳明海运七职等以下岸勤从业人员升迁基本标准表(4MRHD707)之规定。若由非主管职晋升主管职，请特别考虑其领导及人员管理方面的能力。(窗体编号：4MRHD704)(2001.12)3. ( 90 年度)工作目标拟定 / 工作成果考核员工姓名： 附件4-2達成度(含工作之質與量)100%以上99%90%89%80%79%60%59%以下得分80-7978-7574-6564-5049-
15、0困難度相當困難：工作困難度遠超越該職位水準困難：工作困難度部分超越職位水準一般：工作內容屬於該職位水準簡單：工作內容低於職位水準相當簡單：工作內容遠低於職位水準得分20-1615-1110-87-54-03.1.今年度于本表所拟定之年度工作目标，明年度将由人力资源部发回，被考核者应于自评时将期中/期末实绩填写于执行成果栏中，初核/复核主管再就本表进行期中、期末之成果考核。3.2.工作目标包括财务面目标及任务面(非财务面)目标，部门KPI应与方针管理目标一致。非主管人员应至少设立三项个人工作目标，课长级以上人员应至少设立五项工作目标。3.3.各项目成绩请以工作完成之达成度(A)、困难度(B)二
16、个构面评分，二分数相加后总分(T)再乘以该工作项目权重(W)，计算加权得分(G)，各项加权得分相加后即为本考核项目之合计总分。初核、复核之合计总分请另填于1.考核成绩与总评之分数字段。3.4.评分标准：3.5.衡量达成度时，除考量目标达标率外，请并同考虑工作品质(成果之正确、有效、及时、周延度)与工作量(正常工作情况下可接受的工作量)。部门/课关键绩效指针(KPI)或方针管理目标个人管理项目展开(link to KPI)或个人主要工作目标、项目、内容权重(%)W管理标准(measures)执行成果初核复核期中期末期中实绩期末实绩(年度累计)达成度A困难度B总分(100分)T=A+B加权得分G=
17、T*W加权得分80分20分合计总分(窗体编号：4MRHD704)(2001.12)3. ( 91 年度)工作目标拟定 / 工作成果考核员工姓名： 附件4-2達成度(含工作之質與量)100%以上99%90%89%80%79%60%59%以下得分80-7978-7574-6564-5049-0困難度相當困難：工作困難度遠超越該職位水準困難：工作困難度部分超越職位水準一般：工作內容屬於該職位水準簡單：工作內容低於職位水準相當簡單：工作內容遠低於職位水準得分20-1615-1110-87-54-03.1.今年度于本表所拟定之年度工作目标，明年度将由人力资源部发回，被考核者应于自评时将期中/期末实绩填写
18、于执行成果栏中，初核/复核主管再就本表进行期中、期末之成果考核。3.2.工作目标包括财务面目标及任务面(非财务面)目标，部门KPI应与方针管理目标一致。非主管人员应至少设立三项个人工作目标，课长级以上人员应至少设立五项工作目标。3.3.各项目成绩请以工作完成之达成度(A)、困难度(B)二个构面评分，二分数相加后总分(T)再乘以该工作项目权重(W)，计算加权得分(G)，各项加权得分相加后即为本考核项目之合计总分。初核、复核之合计总分请另填于1.考核成绩与总评之分数字段。3.4.评分标准：3.5.衡量达成度时，除考量目标达标率外，请并同考虑工作品质(成果之正确、有效、及时、周延度)与工作量(正常工
19、作情况下可接受的工作量)。部门/课关键绩效指针(KPI)或方针管理目标个人管理项目展开(link to KPI)或个人主要工作目标、项目、内容权重(%)W管理标准(measures)执行成果初核复核期中期末期中实绩期末实绩(年度累计)达成度A困难度B总分(100分)T=A+B加权得分G=T*W加权得分80分20分合计总分(窗体编号：4MRHD704)(2001.12)附件4-34. ( 年度)工作态度/能力考核员工姓名： 考核項目之建議評分標準評分比例佔20%佔15%傑出：絕大部分皆超越該職位一般標準20-1915良好：部分超越該職位一般標準18-1614-13一般水準：達到該職位一般標準15
20、-1312-11需改進：部分未達到該職位一般標準12-1010-9亟需改進：絕大部分未達到該職位一般標準9-08-04.1.考核项目之建议评分标准4.2.被考核者于自评时，除填写自评分数外，亦应说明该年度之个人具体事迹表现及明年度拟发展目标。4.3.考核项目评分若属杰出、良好、需改进或亟需改进者，需以具体事迹客观说明，以支持评估结果。4.4.工作态度或能力若需进一步改进/发展，请设定明年度发展目标，并于5.年度发展计划之拟定/实施成效中详细说明明年度发展之行动方案。(期中考核得不填写本项)工作态度/能力考核项目(建议评分比例：主管职 / 非主管职)具体事迹说明及明年度发展目标分数自评初核复核领
21、导、人员培育及管理能力 (20%/0%) 有效培育部属，指导其完成任务；充份授权，并能有效评估部属绩效 根据个别差异，有效激励工作团队，达成团队目标 充足而正确之管理知识与理念 提供部属正面的工作谘商辅导及行为规范 待人处事能维持一致且公平的标准具体事迹说明：明年度发展目标：规划、组织能力 (20%/20%) 能有效运用及执行方针管理，采取策略性及系统性思考，设定并确实掌握工作目标、程序、时间 能掌握关键、评估风险、权衡轻重并有效配置资源，具协调整合能力 承担责任与达成目标的能力与企图心具体事迹说明：明年度发展目标：道德操守/服务态度/敬业精神 (15%/20%) 具工作伦理、道德观念，诚信、
22、正直的工作态度 愿意主动遵守公司之工作规则及行为规范 能积极、正确、快速的服务顾客及解决顾客问题 能妥善掌握自我EQ具体事迹说明：明年度发展目标：团队合作 (15%/20%) 了解且能配合公司的理念、使命及共同愿景 愿意积极配合或参与公司跨部门项目活动 愿意主动协助及指导他人 善于沟通协调、具说服力，能赢得他人信任并达到共识。 尊重他人，能体会他人感受并作有效回馈具体事迹说明：明年度发展目标：专业知识 (15%/20%) 专业及管理知识、技能充足，足以胜任目前的工作 能判断并解决专业领域问题 主动学习且乐于接受专业相关的新知具体事迹说明：明年度发展目标：改善、创新能力 (15%/20%) 能发
23、觉问题，并积极分析、判断、解决问题 能主动运用或提出新观念、新做法、新技术，改善工作效率与流程、降低成本、加强服务、促进团队工作效能 愿意接受甚至主动要求挑战性的工作指派具体事迹说明：明年度发展目标：合计总分(窗体编号：4MRHD704)(2001.12)5. ( 年度)发展计划之拟定 / 实施成效员工姓名： 附件4-45.1.被考核者于自评时，请针对4.工作态度/能力考核所设立之明年度发展目标，拟定发展计划。明年度期中/期末考核时，将由人力资源部发回本表，以进行实施成效检讨。5.2.发展计划进行方式包括：由主管与部属共同拟定各种工作中学习(包括：部门内轮调、课内工作调整、见习计划、参与Q.
24、C. Story、项目小组、主持或参与工作会议、演示文稿、专书研读、担任内部讲师)及工作外学习(包括：个人基础技能(语文、计算机)、管理训练课程、专业训练课程)之发展计划，以提升工作能力、改善工作态度。5.3.各项期末未完成之发展目标，应填写于明年度之发展目标中，继续进行实施成效追踪。本年度发展目标发展方式完成日期/时间表执行与达成状况(率)未达成原因说明期中期末 6. ( 年度)重要事迹补充说明(含参加项目任务之说明)时间说明(内容及影响)优点或待改进事项7.员工意见：(员工本人对未来职务发展之意向或其它意见)本人(被考核者)经与初核主管沟通后，对以上初核主管之初核意见及下期之工作目标、发展
25、计划皆已充分了解。本人签名： 日期： (窗体编号：4MRHD704)(2001.12)未曾创建其它关系需要删除，操作如下：PO10进入，选中需要删 除的组织单元的“对象”，点击抬头的”组织单元”中的“删除”，如存在关系也 一并删除。但如果所属职位已经分配给员工，切忌做此操作！ 定界步骤同上 第 68 页 组织管理培训主题 q 组织管理涉及概念介绍 q 核心业务流程介绍 q 系统操作 q 注意事项 q 练习题 q 集成测试要点 第 69 页 案例一：全民、集体工新入职、相关信息维护及薪资计算总流程 人事管理组织管理 提交新员工信息 新入职员工 薪资信息维护 岗位新增 部门新增 审批新入职 员工人
26、事信息 考勤及薪资管理 系统自动判断 是否超定额 新入职员工 技能工资审批 新入职员工 人事信息补充 当月工资计算 凭证冲销 及再次过帐 年休假维护 及定额控制 缺勤维护 工资过帐 员工相关薪资 项补充维护 奖金维护 奖金计算 奖金过帐 二级单位劳人处操作 系统自动控制 本部审批 二级单位财务处操作 图例： 财务管理 第 70 页 案例一：全民、集体工新入职、相关信息维护及薪资计算流程 本部人事管理员 二级单位劳人处 组织管理员 提交新员工信息 新增岗位 新增一个 一级部门 审批新入职 员工人事信息 系统自动判断 是否超定额 1 新入职员工 人事信息补充 领导干部处 人事信息补充 新入职员工
27、薪资信息维护 二级单位劳人处 薪资管理员 新入职员工 技能工资审批 人资部薪资管理员 业务场景描述：业务场景描述： 所在单位所在单位2010.1.12010.1.1新增新增 一个一级部门：供电所一个一级部门：供电所 ，劳人处组织管理员维，劳人处组织管理员维 护相关部门信息护相关部门信息 第 71 页 案例一：全民、集体工新入职、相关信息维护及薪资计算流程 提交新员工信息 新增岗位 新增一个 一级部门 审批新入职 员工人事信息 系统自动判断 是否超定额 新入职员工 人事信息补充 2 领导干部处 人事信息补充 本部人事管理员 二级单位劳人处 组织管理员 新入职员工 薪资信息维护 二级单位劳人处 薪资管理员 新入职员工 技能工资审批 人资部薪资管理员 业务场景描述：业务场景描述： 1.1.供电所下设两个岗：供电所所供电所下设两个岗：供电所所 长、运行班长，劳人处组织管长、运行班长，劳人处组织管 理员维护该部门下的两个岗位理员维护该部门下的两个岗位 信息信息 第 72 页 案例一：全民、集体工新入职、相关信息维护及薪资计算流程 提交新员工信息 新增岗位 新增一个 一级部门 审批新入职 员工人事信息 系统
