1、时继续进行鉴定工作。在鉴定过程中，XXX可根据需要多次对被监理方提出质疑。所有质疑将在不超过c) 中指出的对不同类别交付物进行鉴定所需要的时间内提出和得到反馈。超过这一时间范围仍未得到反馈，提交物将被认为存在错误或质量问题。e) XXX对提交物中的错误或质量问题提出指正在鉴定过程中，XXX根据监理依据而认定提交物中存在错误或质量问题，或发生d)中超过规定时间而不能得到质疑反馈的情况，XXX将以书面形式向XXX（监理协调人）提出“错误和质量问题报告”，并暂停鉴定过程。XXX监理协调人在收到“错误和质量问题报告”后，应在一个工作日内将该报告提交被监理方。如果被监理方对XXX指出的错误或质量问题有疑
2、义，应在两个工作日内向XXX监理协调人提出。在这种情况下，应由XXX监理协调人负责至多两次召集XXX及被监理方双方人员进行讨论，并形成记录。如双方仍不能达成一致，应由XXX负责进行裁定。XXX召集讨论和形成最终决定的时间，应不超过被监理方提出疑义的日期后的五个工作日。如被监理方认同XXX提出的错误和质量问题，或经XXX裁定，认定被监理方交付物存在错误或质量问题，XXX对该提交物的鉴定过程将暂停。XXX应及时责成被监理方纠正错误或解决问题，并将改正后的交付成果重新提交XXX继续进行鉴定。上述过程可能重复进行，直至提交物中不存在错误或严重质量问题为止。至此，鉴定过程结束。f) XXX出具评估意见，
3、建议和监理报告在对被监理方的每一提交物执行完上述程序，完成鉴定之后，XXX将出具评估意见（鉴定结果），并根据情况提出改进或提高的建议。出具的评估意见和建议在完成鉴定之后的五个工作日内提交XXX。监理过程中，XXX还将每周向XXX提交一次项目执行情况报告，汇报被监理方项目计划执行情况的监理结果。6. 交付成果在执行项目监理的过程中，XXX将向XXX交付以下的成果：交付成果名称交付成果主要内容项目阶段计划评估分析被监理方制定的项目阶段计划是否符合项目总体方向，分析目标的明确性，方法的合理性，步骤的完善性，对困难和风险估计的全面性等项目执行情况报告被监理方项目执行进度，是否按照项目计划完成规定的步骤
4、和提交相应的成果，差异原因分析和建议采取的步骤提交物质量鉴定报告被监理方提交物(定义见表一)的内容的完整性，所作分析的全面性、合理性，设计方案和建议的正确性、可行性进行分析，并提出的总体评估意见对提交物的改进建议指出被监理方提交物中存在的不足及提出相应的改进建议错误和质量问题报告被监理方提交物中存在的错误或质量问题的位置，判定其错误的依据，可能的原因，建议的纠正或改进措施（表二：交付成果）以上的交付成果除“项目执行情况报告”为每周定期提交以外，其它的报告将在完成有关监理步骤（见5.“监理方法”）之后向XXX提交。以上报告将使用中文，文档的格式将在监理开始执行的第一周内制定并提供给XXX。此外，
5、XXX还将向XXX提供必要的、与监理服务有关的XXX的规划、设计、实施，项目管理，变革管理和风险管理方面的方法论。7. 监理服务时间XXX为XXX提供XXX项目监理服务的时间将从2002年6月24日开始，直至被监理方完成项目。此外，在被监理方完成项目之后，将安排1周的时间，使XXX能够对项目的整体实施结果作出分析、评估并提出总体意见和建议，以达到提高监理效果的目的。监理服务的总时间将不超过6个月。8. 监理服务人员XXX一向非常重视与XXX的合作。为确保监理服务的质量，圆满达到监理的目标和要求，XXX将全部安排的资深人员和有关专家担任监理顾问，为XXX提供服务。以下是XXX安排的监理服务人员及
6、他们将担任的角色：XXX监理服务负责合伙人XXX 先生是XXX信息技术咨询服务的高级合伙人，是一名资深的信息技术专家。XXX 先生曾在美国EDS，DIAMOND Technology Partners 等知名的信 息技术咨询公司担任高级职务，并曾在XXX美国和日本地区领导了许多大型信息技术咨询项目。Sansom先生将担任监理服务负责合伙人，完成以下任务： 全面负责XXX提供的监理服务 安排XXX的监理服务资源 监理过程参加高层会议和其它关键性的会议 解决监理过程中出现的重大问题XXX监理服务质量保证合伙人XXX先生是XXX中国咨询服务的主管合伙人，他是一名资深的管理变革专家和信息技术战略专家。
7、Fulton先生曾经在世界著名的银行Bankers Trust工作十七年，任战略计划与信息系统的高级副总裁。在加入XXX公司后，他开创了XXX在中国的管理咨询服务，并领导了多个大型战略转变和信息技术方面的管理咨询项目。Fulton先生将担任质量保证合伙人，完成以下任务： 负责监理服务的质量保证 参加关键性的会议 协调XXX全球和地区的专家资源，确保XXX交付成果的权威性XXX监理服务总监，XXX技术专家XXX先生是XXX东亚地区XXX咨询业务的负责人，他是XXX全球范围内公认的资深XXX专家之一，在XXX方面有近十年的全面和丰富的经验。Squires先生于曾担当系统架构师、项目经理、专家顾问等
8、角色，完成了多个大型企业级XXX实施项目。Squires先生将担任监理服务总监，同时作为XXX技术专家，完成以下的主要任务： 负责全面的监理服务管理 参加重要的会议 向监理团队提供方向性的指导 审阅监理报告 对复杂的问题提供专家意见XXX业务分析监理顾问，交易所业务专家XXX先生是XXX东亚地区金融服务业首席咨询顾问，是金融行业和交易所业务的专家。Rowland先生拥有哈佛大学工商管理硕士学位，曾在世界知名的金融服务机构工作或为它们提供咨询服务。近期，Rowland先生负责领导完成了香港交易所的信息技术战略规划项目，并参与了XXX为吉隆坡股票交易所与MESDAQ合并而提供的咨询服务。Rowla
9、nd先生将担任业务分析监理顾并完成以下的监理任务： 参加各阶段的监理活动 负责完成对被监理方业务需求分析方面的提交物进行质量鉴定、评估和提出建议 参与完成被监理方方案设计阶段涉及交易所业务和信息技术策略方面的提交物的质量鉴定，评估和建议 参与概念验证阶段的验收评估工作，确保概念验证系统符合业务需求XXXXXX技术监理顾问XXX先生是XXX东亚地区信息技术与系统集成首席咨询顾问，他有7年的咨询服务经验，主要侧重在软件开发和系统集成方面，特别是在数据及应用系统架构，XXX的开发与实施方面有丰富的经验。Cope先生曾完成了多个大型XXX项目的咨询服务工作。Cope先生将担任XXX技术监理顾问并完成以
10、下任务： 参加各阶段的监理活动 对XXX需求分析和XXX架构设计阶段的提交物进行质量鉴定、评估和提出建议 对概念验证阶段提交物的质量鉴定、评估和负责概念验证系统的验收 参与其它提交物的质量鉴定、评估和提出建议XXX监理顾问XXX是XXX中国地区信息技术高级咨询顾问，有七年的信息技术工作和信息技术咨询经验和丰富的金融行业背景。在XXX，XXX的主要侧重领域是为客户提供XXX及信息技术战略方面的咨询服务。XXX先生将担任监理顾问并完成以下任务： 参加各阶段的监理活动 对XXX需求分析和XXX架构设计阶段的提交物进行质量鉴定、评估和提出建议 对概念验证阶段提交物的质量鉴定、评估和负责概念验证系统的验
11、收 参与其它提交物的质量鉴定、评估和提出建议除此之外，XXX还将负责： 制定监理计划 对被监理方项目执行计划情况进行监理 监理过程中的协调工作9. 监理服务费用及付款方式9.1 监理服务费用XXX的监理服务收费是基于提供的人员投入监理服务的时间来计算的。基于对被监理方项目周期、计划进度和交付成果的数量与内容的理解，XXX人员完成监理服务所需要的时间及相应的监理服务费用如下：姓名角色费率天数金额监理服务负责合伙人US$4,0004免费质量保证合伙人4,0004免费监理服务总监2,16023US $49,680业务分析监理顾问3,60010$36,000XXX技术监理顾问1,60042$67,20
12、0监理顾问77675$58,200标准价格158USD $211,080折扣后实际价格USD $140,000(表三：付款进度)根据以上的估算，XXX为XXX提供监理服务的总服务费用为US$140,000，折合人民币1,159,200元。XXX将负责承担监理服务中发生的杂项费用（包括XXX顾问行政支持,旅行,住宿等费用）。9.2 付款进度以上监理服务费用由乙方向甲方收取，具体付款时间为：付款时间支付金额（元）合同签署10个工作日内，监理服务总价的40%RMB 463,680XXX咨询项目第二阶段结束，监理服务总价的40%463,680建立服务完成并得到XXX认可后10个工作日内，监理服务总价的
13、 20%231,840合计RMB 1,159,200(表四：付款进度)10. 关键假设XXX为XXXXXX解决方案咨询项目提供监理服务的成功进行将建立在以下的关键假设的基础上： 在监理开始执行之前，XXX应指定一名人员，作为“监理协调人”，预预算算启动会议1 范围总裁、营运总裁、执行副总裁、副总裁决策预算启动会议系指根据公司总体经营战略中对下一年度的经营目标的要求，在各部门事先充分准备基础上，召开由公司董事长、总裁、营运总裁、执行副总裁、副总裁以及各部门总经理参加的会议，以确定下一预算年度的总体经营目标值，并将年度经营目标值分解到各部门。各部门根据分解后的年度经营目标值，具体落实到其所属的小组
14、负责人或业务人员，作为其编制预算的基础。2 控制目标2.1 筛选出来设想2.2 决策新产品设想筛选2.3 确保公司的年度目标符合长期战略规划要求2.4 确保董事长、总裁、营运总裁、执行副总裁、副总裁以及各部门总经理参加年度预算会议2.5 确保各部门在事先充分准备的基础上参加会议2.6 确保年度经营目标值分解落实到相关部门3 主要控制点3.1 战略副总裁结合公司的年度产品战略对新产品设想进行评估，剔除不符合战略发展要求的新产品设想3.2 公司财务总监从经济利益的角度对新产品设想进行评估，剔除不能为公司带来利润增长的新产品设想3.3 市场副总裁判断新产品设想是否具有市场前景或生命力，剔除不符要求的
15、新产品设想3.4 总裁对各评估意见做最后审批，并确定进行新产品开发的项目，向相关部门下发新产品开发任务书于9月中旬第一个周末召开预算专题会议，由各部门总经理阐述预测制定的依据，总裁、营运总裁和相关副总裁负责协调并确定公司年度经营目标值，以作为全面预算编制的基础2.1 各部门总经理在预算会议纪要上签字2.2 各部门总经理签收由总裁签署的预算专题会议纪要，附年度经营目标值4 特定政策4.1 董决策事长、总裁、营运总裁、执行副总裁、副总裁以及各部门总经理必须在参加年度预算会议前，充分准备，各部门总经理需要根据公司战略规划，预测本部门未来年度的收入和费用4.2 财决策启动会议之后的1个月内务总监在预算
16、启动会议开始时汇报本年度财务状况及预算执行情况4.3 所有董事长、总裁、营运总裁、执行副总裁、副总裁以及各部门总经理必须参加年度预算会议新产品设想的筛选，会议，并对各自负责的领域提出专业意见，作为今后新产品开发项目业绩评估的依据，对评审意见中的严重错误要追究当事人责任期间不准借故离开4.4 会议结束目标必须明确落实到各部门5 涉及部门r 产品决策委员会r 所有部门6 预算启动会议流程说明新产品设想的筛选7 主要涉及文件1 填表说明各部门预测目标值之比较分析2.7 预算会议资料2.8会议通知步骤步骤说明投资管理部总经理在收到表格后的2天内作出同意或修改的决定，返回至投资管理部项目小组组长步骤步骤
17、说明各部门预测目标值分析比较2 职责分工文件编号名称及联数编制部门编制人员提交部门提交时限提交频率预算会议资料预算表格各部门总经理财务总监总经理办公室主任参加预算会议人员9月10日9月12日每年一次会议通知总经理办公室主任参加预算会议人员9月12日每年一次项目管理小组成立东方通信股份有限公司第三五章预算新产品开发管理第一三节预算启动会议新产品设想的筛选项目管理小组成立索引号 预算管理新产品开发管理0013版本号 2001-111 范围对于年度新产品开发项目管理任务书中的各个新产品开发项目，分别确定产品经理和产品副经理人选组成项目管理小组2 控制目标2.1 根据新产品开发的性质,确保产品经理人选
18、有能力协调各方资源完成新产品开发任务2.2 确保项目管理小组人员的素质与技能合理组合3 主要控制点3.1 产品管理委员会对产品经理候选人进行评估,确定最终人选3.2 产品管理委员会提名产品副经理人选,与产品经理沟通确认4 特定政策4.1 产品管理委员会必须在新产品开发预算额度范围内完成多个新产品开发项目，并对新产品开发项目实行分阶段管理，上一阶段的任务完成并通过评审才能得到下一阶段的开发费用4.2 产品管委员会在颁发新产品可行性分析任务书之前必须和项目管理小组进行沟通，明确公司对新产品开发项目在质量、成本和时间上面的要求，在双方达成共识的基础上启动项目5 涉及部门5.1 各部门总经理5.2 产
19、品规划总监5.3 营运总裁5.4 中央研究院院长6 预算的编制项目管理小组成立7 范围8 公司的总体预算的编制，包括销售预算、投资预算、信息技术预算、研发预算、生产计划、材料需求预算、采购预算、运输费预算、人力资源预算、固定资产、在建工程预算以及涵盖了成本预算、费用预算的利润预算、现金流量预算和资产负债预算等。9 控制目标10 确保公司对经营活动制订相对准确的详细预算，以作为内部控制与衡量企业经营业绩的依据11 确保预算的可操作性，使整套预算体系经过全体员工的共同努力可以实现。预算制定完成之后，在通常情况下实际与预算之间不会产生太大的差异12 确保预算编制的全面性、真实性、合理性和科学性，在编
20、制过程中，各部门之间达到链式流转，明确各部门的职责和部门间数据和时间的衔接性，降低财务决策风险13 主要控制点14 战略发展执行副总裁11月5日审批由投资管理部总经理制定的投资、投资回报和部门费用预算；由信息技术部总经理制定公司整体信息技术发展预算和部门费用预算；由证券部总经理编制的筹资预算及部门费用预算15 市场执行副总裁9月25日前审批由市场部总经理编制市场及部门费用预算；10月15日前审批由系统、终端销售部总经理、网络工程部总经理以及客户服务中心总经理分别制定的销售、服务及部门费用预算16 技术副总裁审批由中央研究院制定的研究发展及部门费用预算以及由质量管理部编制的部门费用预算17 生产
21、执行副总裁审批由新产品项目经理制定的研发设备需求、产品试制及量产方案以及生产和测试设备需求预算，审核现有生产能力利用状况、所提需求和新产品试制和量产方案合理性；审批由生产部总经理制定的原辅材料、委托加工件、备品备件、低值易耗品和固定资产需求预算的合理性，以及是否满足生产计划的需求；审批物资管理部总经理制定的物资采购预算、运输费预算和相关费用预算18 人事副总裁审批培训中心主任制定的培训费预算和总经理办公室制定的部门费用预算19 总裁审批由人力资源部总经理制定的人力资源预算和部门预算2021 预算会计汇总各部门总经理递交的预算表格，并与本年度同期数比较，对差异较大的部分退回各部门经理作相应调整或
22、要求出具详细的编制依据说明；若无重大差异事项，则预算会计将所有预算表格交财务部总经理，以对现金流量进行分析并编制相应的预算22 11月20日前，财务总经理初审总体预算；11月25日复审总体预算23 11月27日财务总监审核总体预算24 12月5日总裁办公会审议预算25 12月15日董事会审批总预算26 12月25日下达预算27 特定政策28 所有的预算须由部门经理负责编制，经过主管总裁、营运副总裁、执行副总裁、副总裁的审批29 销售目标按区域、产品以及销售负责人进行分解以制定销售详细预算的科学性和可行性，并籍此作为对销售部的绩效考核依据之一30 网络工程部、客户服务中心的各项详细预算与系统或终
23、端销售部提供的销售预算具有配比性31 投资预算严格按照公司战略行动计划时间表中的投资规划制定，从而推动实现公司的年度经营目标值32 研发预算严格按照公司战略行动计划时间表中的新产品市场营销计划以及研发计划制定，从而推动实现公司的年度经营目标值33 以满足生产计划的要求为前提制定材料需求、采购和运输等相关预算，并通过预算控制提高生产效率及降低生产成本，以保证生产的顺利进行并提高产品的市场竞争力34 盘活和充分利用闲置资产，以实现资产效益的最优化为原则制定固定资产预算，从而降低资本运作成本35 确保按性能价格比优先、选择合格供应商以及保持合理安全库存等原则制定采购预算，并降低仓储成本36 充分开发
24、、利用和培训公司现有员工，适当引进外部人才，从而使公司保持最佳的人力资源配置，以提高公司员工的整体素质和凝聚力37 利润预算采用全责发生制，现金流量预算采用直接法38 涉及部门39 所有部门项目管理小组成立流程说明步骤涉及部门步骤说明系统操作1营运总裁根据对新产品设想的筛选和评审结果，向产品管理委员会下发年度新产品开发项目管理任务书2产品管理委员会主席审阅新产品开发项目管理任务书，召集产品管理委员会成员会议，讨论确定多项目依次启动的时间和投资额度，并制定年度新产品开发项目计划3产品管理委员会总经理级根据新产品开发项目计划、启动的时间和投资额度以及项目开发的特点，借鉴同类产品开发的经验，提出产品经理和副经理素质组合模型，组成符合新产品开发的项目管理小组4产品管理委员会总经理级根据项目管理小组的组合素质模型，首先讨论并判断内部有无合适的产品经理人选，若有则直接对产品经理候选人进行评估，确定产品经理；若内部没有合适人选，将产品经理的素质要求提交人力资源部，由人力资源部协调产品经理的招聘工作5人力资源部人事经理根据产品经理的素质要求，组织紧缺人才招聘工作，并推荐合适的候选人给产品管理委员会6产品管理委员
