1、证券代码：603313 证券简称：梦百合 公告编号：2018-011 梦百合家居科技股份有限公司 第二届监事会第十四次会议决议公告 本公司监事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、一、监事会监事会会议召开情况会议召开情况 梦百合家居科技股份有限公司（以下简称“公司” ）第二届监事会第十四次会议通 知于 2018 年 2 月 20 日以书面形式及邮件形式通知全体监事，会议于 2018 年 2 月 22 日 在公司二楼会议室召开。会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。会议由公司监事会 主席孙建先生
2、主持，符合公司法和公司章程的规定。 二、二、监事会监事会会议审议情况会议审议情况 经与会监事认真审议，审议通过了关于调整公司公开发行可转换公司债券方案的 议案 。鉴于资本市场情况，并结合公司的实际状况，公司拟对本次公开发行可转换公 司债券方案进行调整。本议案逐项表决情况如下： (1)发行规模 调整前： 结合公司财务状况和投资计划，本次拟发行可转换公司债券募集资金总额不超过 人民币 60,000 万元（含） ，具体发行数额提请公司股东大会授权董事会在上述额度范围 内确定。 调整后： 结合公司财务状况和投资计划，本次拟发行可转换公司债券募集资金总额不超过 人民币 51,000 万元（含） ，具体发
3、行数额提请公司股东大会授权董事会在上述额度范围 内确定。 同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。 (2)本次募集资金用途 调整前： 本次公开发行可转换公司债券募集资金总额不超过人民币 60,000 万元，扣除发行 费用后，募集资金用于以下项目： 单位：人民币，万元 序号 项目名称 投资总额 募集资金投入金额 1 智能仓储中心建设项目 26,250.56 25,000.00 2 功能家具研发及产业化项目 19,403.67 16,000.00 3 综合楼项目 11,037.89 10,000.00 4 补充流动资金 9,000.00 9,000.00 合计 65,692.12 60,000.
4、00 本次公开发行可转换公司债券实际募集资金（扣除发行费用后的净额）若不能满 足上述全部项目资金需要，资金缺口由公司自筹解决。如本次募集资金到位时间与项目 实施进度不一致，公司可根据实际情况以其他资金先行投入，募集资金到位后予以置换。 在最终确定的本次募集资金投资项目（以有关主管部门备案文件为准）范围内，公司董 事会可根据项目的实际需求，对上述项目的募集资金投入顺序和金额进行适当调整。 调整后： 本次公开发行可转换公司债券募集资金总额不超过人民币 51,000 万元，扣除发行 费用后，募集资金用于以下项目： 单位：人民币，万元 序号 项目名称 投资总额 募集资金投入金额 1 智能仓储中心建设项
5、目 26,250.56 25,000.00 2 功能家具研发及产业化项目 19,403.67 16,000.00 3 综合楼项目 11,037.89 10,000.00 合计 56,692.12 51,000.00 本次公开发行可转换公司债券实际募集资金（扣除发行费用后的净额）若不能满 足上述全部项目资金需要，资金缺口由公司自筹解决。如本次募集资金到位时间与项目 实施进度不一致，公司可根据实际情况以其他资金先行投入，募集资金到位后予以置换。 在最终确定的本次募集资金投资项目（以有关主管部门备案文件为准）范围内，公司董 事会可根据项目的实际需求，对上述项目的募集资金投入顺序和金额进行适当调整。 同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。 三、三、备查文件备查文件 1、公司第二届监事会第十四次会议决议。 特此公告。 梦百合家居科技股份有限公司监事会 2018 年 2 月 23 日
