1、 1 证券代码：600117 证券简称：西宁特钢 编号：临 2007-026 转债代码：100117 转债简称：西钢转债 西宁特殊钢股份有限公司 关于西钢转债转股数量达转股前股本总数 10% 及可转债赎回的风险提示性公告 西宁特殊钢股份有限公司 关于西钢转债转股数量达转股前股本总数 10% 及可转债赎回的风险提示性公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告 的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 重要内容提示：重要内容提示： 西宁特钢股票因转股累计增加数量为 59,981,013 股，达到西 钢转债转股前公司股本总数 58222 万股的 10%，西钢转债余额 为
2、 175,601,000 元,占西钢转债发行总额的 35.83% 西钢转债转股价：4.85 元，转股代码：181117，转股简称： 西钢转股 西钢转债赎回登记日：2007 年 6 月 8 日 西钢转债赎回日： 2007 年 6 月 11 日， 当日起停止交易及转股， 公司将以面值加当期利息 102.10 元/张（税前）强制无条件赎 回全部未转股的西钢转债，本公司特提醒西钢转债持有人，在 2007 年 6 月 8 日前及时转股或出售转债，以免造成重大投资 损失 赎回价格：102.10 元/张（税前），101.68 元/张（税后） 西钢转债赎回付款日：2007 年 6 月 13 日，西钢转债全部赎
3、回 后，将从上海证券交易所摘牌 本公司于 2003 年 8 月 11 日发行的 4.9 亿元 5 年期可转换公司债 券,截止2007年5月22日,已有314,399,000元转换成西宁特钢股票； 西钢转债余额为 175,601,000 元,占西钢转债发行总额的 35.83%；西 2 宁特钢股票因转股累计增加数量为 59,981,013 股，达到西钢转债转 股前公司股本总数 58222 万股的 10%，西钢转债转股情况与上一报告 期末(2007 年 3 月 31 日)相比增加 12,046,022 股，本公司股本总数 变为 705,216,430 股。 截止 2007 年 5 月 14 日，本公
4、司股票收盘价连续 20 个交易日高 于当期转股价，并达到当期转股价的 150%（即 7.28 元）以上。 根据公司可转换公司债券募集说明书相关约定，公司决定行 使赎回权，将赎回日（6 月 11 日）之前未转股的西钢转债全部赎回。 一、赎回价格 一、赎回价格 西钢转债按面值加当期应计利息的价格赎回。 西钢转债每张面值 100 元， 本年应计利息为 2.1%， 即赎回价格为 102.10 元/张 （税前） ， 101.68 元/张（税后）。 二、赎回登记日：二、赎回登记日：2007 年 6 月 8 日 三、赎回的付款方式 三、赎回的付款方式 本公司将于赎回日后 3 个交易日内将赎回债券所需资金划入
5、中 国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称登记公司）指定 的资金帐户， 登记公司于赎回日后第 4 个交易日将资金划入券商清算 头寸帐户，同时记减投资者相应的债券数额，各券商于赎回日后第 5 个交易日将兑付款划入投资者开设的资金或保证金帐户。 五、赎回对象 五、赎回对象 2007 年 6 月 8 日上海证券交易所收市后在中国证券登记结算有 限责任公司上海分公司登记在册的全部西钢转债持有人。 六、转股事宜 六、转股事宜 本公司特提醒西钢转债的持有人及时转股。 西钢转债转股价：4.85 元，转股代码：181117，转股简称：西 钢转股，转股上市交易日：申请转股、交割确认后的第二个交易日。 西
6、钢转债持有人可通过上海证券交易所交易系统以报盘方式申 请将西钢转债转换为公司 A 股股票， 与转股申请相对应的转债总面值 必须是 1000 元的整倍数，转股的最小单位为 1 股。对所剩可转债不 3 足转换为 1 股的金额， 将由公司在转股完成后 5 个交易日内通过登记 结算公司以现金形式兑付给转债持有人。 七、其他相关事宜 七、其他相关事宜 1、西钢转债自满足赎回条件发布公告之日起至赎回日前（不含 赎回日）不停止交易及转股，自赎回日（6 月 11 日）起停止交易及 转股。 2、投资者欲全面了解“西钢转债”赎回条款的具体内容，请查 阅刊登在 2003 年 8 月 6 日中国证券报 、 证券时报和
7、上海证 券报上的西宁特殊钢股份有限公司发行可转换公司债券募集说明 书摘要 ，也可登陆上交所网站（网址： 0H ）查阅该募 集说明书全文。 3、公司将在中国证监会指定的上市公司信息披露报刊及互联网 网站上连续刊登赎回公告至少三次， 其后还将于赎回日前及时刊登提 示性公告，提请转债投资者注意。 赎回公告发布后，公司不得撤回赎回决定。 公司将在赎回完成后 2 个工作日内在中国证监会指定的上市公 司信息披露报刊及互联网网站上公告赎回结果及对公司的影响。 八、咨询事项 八、咨询事项 咨询地址：青海省西宁市柴达木西路 52 号 西宁特殊钢股份有限公司董事会秘书处 咨询电话：09715299089 09715299673 咨询传真：09715218389 西宁特殊钢股份有限公司 二 OO 七年五月二十三日
