1、项目经理工具包（版次： V1.0）项目经理工具包（版次： V1.0）目 录1 总则 11.1 适用范围与目的 11.2 发布、维护和变更 11.3 文档版本记录 12 项目经理常用工具汇总 22.1 立项申请书 32.2 项目章程 42.3 项目定义清单 52.4 项目干系人分析 62.5 项目主计划 72.6 工作分解结构（ WBS） 82.7 管理责任矩阵（ RACI） 92.8 里程碑图 10 2.9 质量管理计划（项目交付物清单） 11 2.10 沟 通管理计划 12 2.11 资 源管理计划 15 2.12 风 险管理计划 16 2.13 会 议通知 17 2.14 会 议纪要 18
2、 2.15 项 目周报 19 2.16 项 目问题跟踪表 20 2.17 团 队成员状态看板 21 2.18 项 目质量评估表 22 2.19 变 更申请审批表 23 2.20 项 目知识文档权限配置表 24 项目经理工具包（版次： V1.0）2.21 项 目结项审批表 26 2.22 项 目总结报告 27 3 项目各阶段的其他工具与注意事项 283.1 准备与立项阶段 28 3.1.1 项目经理的 10 种角色 28 3.1.2 项目经理 10 个常见错误 29 3.2 项目启动与规划 30 3.2.1 组建项目团队 30 3.2.2 制定项目章程 30 3.2.3 制定项目主计划 30 3
3、.2.4 召开项目启动会 32 3.3 项目执行与监控 32 3.3.1 滚动式规划 32 3.3.2 周例会 32 3.3.3 沟通方式汇总 33 3.3.4 项目控制技巧 33 3.3.5 项目报告注意事项 34 3.3.6 项目风险管理的关键流程 35 3.3.7 项目变更管理的适用条件与技巧 36 3.3.8 项目日志 37 3.4 项目收尾阶段 38 3.4.1 验收可交付成果 38 3.4.2 项目结项汇报会 38 3.4.3 项目结项审批 39 3.4.4 项目知识转移 39 3.5 关于 MS-Project 39 项目经理工具包 （版次： V1.0） 第 1 页1 总则1.1
4、 适用范围与目的本工具包适用于九牧王集团在各类项目中委派任命的项目经理， 旨在为项目经理提供项目管理工作方面的指导， 帮助项目经理了解并掌握项目管理的各项工具、 方法与技能， 以提高项目管理工作的效率与规范化程度。本工具包并不包含项目管理的所有工具， 如需进一步了解或掌握项目管理工具， 可阅读美国项目管理协会（ PMI）出版的项目管理知识体系指南 （ PMBOK） 。本工具包一般采用“表格“形式来简要阐述工具的思路、内容与用途。具体应用中可使用 EXCEL、 PROJECT、 WORD 等办公软件。1.2 发布、维护和变更本工具包由运营管理中心制定， 经运营管理中心总监审核后正式发布， 其维护
5、和解释由运营管理中心项目管理办公室承担。 本工具包将根据公司项目管理体系的成熟程度逐步完善。本工具包按 “九牧王股份有限公司文件管制程序” 进行管理。 项目管理办公室负责本工具包的版本管理， 所有对本文件的修订、 变更、 版本升级和更新版本发布均由项目管理办公室统一执行。1.3 文档版本记录日期 作者 版本 记录说明2012-08-14 运营管理中心 1.0 No Previous Version 项目经理工具包（版次： V1.0） 第 2 页2 项目经理常用工具汇总编号 名称 使用阶段 是否正式交付物 备注1 立项申请书 立项阶段 是2 项目章程 启动与规划 是3 项目定义清单 启动与规划4
6、 项目干系人分析 启动与规划5 项目主计划 启动与规划 是6 工作分解结构（ WBS ） 启动与规划7 管理责任矩阵 启动与规划8 里程碑图 启动与规划9 质量管理计划 全阶段10 沟通管理计划 全阶段11 资源管理计划 全阶段12 风险管理计划 全阶段13 会议通知 全阶段 是14 会议纪要 全阶段 是15 项目周报 执行与监控 是16 项目问题跟踪表 执行与监控17 团队成员状态看板 执行与监控18 项目质量评估表 执行与监控 是19 变更申请审批表 执行与监控 是20 项目知识文档权限配置表 启动与规划21 项目结项审批表 收尾 是23 项目总结报告 收尾 是项目经理工具包（版次： V1
7、.0） 第 3 页2.1 立项申请书项目名称 例如：九牧王股份有限公司供应链转型项目立项申请人 姓名 +职位 联系方式 电话 +邮箱一、项目背景与目的（阐述立项的源起，主要想解决哪些问题）二、项目预计创造产品或服务（详细描述项目预计创造的产品的功能属性及特征、 服务所满足的客户需求或创造的价值增值、交付物名称及数量等）三、项目所需的资源（详细说明项目可能需要的资源，含人才资源（技术、管理类） 、领导支持及其他资源等）四、项目实施路径（阐述项目实施的方法、思路、步骤等）五、项目预算（列出项目的初步预算）六、项目与公司战略匹配度七、资源可获得性（说明所需资源的内外部可获得性，并给出资源获取渠道的建
8、议（内部组建或外部购买等，需要借助外部咨询机构的，请列出参考的咨询机构名称）八、项目预计收益（包含定性描述及定量计算（投资回报） ）九、项目主要风险描述（描述项目可能的主要风险）项目经理工具包（版次： V1.0） 第 4 页2.2 项目章程一、项目基本情况项目名称 项目经理 项目编号编制人 审核人 审批人二、项目背景与目的阐述项目主要解决哪些问题三、项目目标及可衡量标准项目可实现的目标（含定性和定量） ，项目成功的衡量标准注：项目的业务目标一般应该包括成本控制、进度控制、技术性能及质量标准等，以便在项目成功完成时，能够清晰说明项目均已达到事先设定的目标，项目目标应尽量量化四、项目范围说明描述项
9、目的工作范围、内容、项目涉及的部门、项目主要交付的成果清单、项目产品或服务的验收标准、项目的制约因素（项目制约因素主要有预算、强制性日期、强制性进度里程碑）等五、项目组织及职责说明项目组织架构、主要责任部门及参与部门、项目经理及项目组其他成员的职责与权限六、项目实施思路及里程碑计划描述项目实施所采取的主要方法、思路、步骤，并列出主要里程碑计划七、项目预算列出项目的初步预算八、项目主要风险说明可能影响项目成功的风险因素及其应对措施九、项目管控要求描述项目进度管理、质量管理、沟通管理（含会议管理、沟通频次及方式等） 、资源管理、知识管理、成本管理、风险管理的相关要求十、项目审批要求描述项目成果的验
10、收人及项目结项审批人项目经理工具包（版次： V1.0） 第 5 页2.3 项目定义清单描述： 项目定义清单有助于项目经理判断是否已经合理地定义了项目， 通过清单对项目各要素进行审查，确保充分准备项目工作。一、项目基本情况项目名称 项目经理 项目编号编制人 审核人 编制日期二、项目定义清单清单内容 按符合程度在 1-5 中打1 是否明确了为何开展项目？ 1 2 3 4 5 2 有没有明确的项目预期结果？ 1 2 3 4 5 3 是否明确了项目如何与组织目标保持一致？ 1 2 3 4 5 4 是否提供足够的资源支持？ 1 2 3 4 5 5 是否已经确定了成功要素？这些因素是否完整？是否符合SMA
11、RT原则？1 2 3 4 5 6 对于当前的状态与未来要实现的状态之间的差距，是否有明确说明？1 2 3 4 5 7 是否清楚说明了可能对现有的业务流程、客户、系统以及员工产生的变革影响？1 2 3 4 5 8 项目范围是否明确指出会影响哪些流程、系统或组织？ 1 2 3 4 5 9 是否妥善考虑了业务职能之间的工作流程？ 1 2 3 4 5 10 是否清楚地定义了组织界限或地理界限？ 1 2 3 4 5 11 是否明确定义了项目范围外、但与项目相关的事项？ 1 2 3 4 5 12 是否已经确定了所有的项目限制？ 1 2 3 4 5 13 是否已经确定了所有的项目假设？ 1 2 3 4 5
12、14 是否确定了项目发起人？项目发起人是否参与了项目？ 1 2 3 4 5 15 项目团队是否能代表项目所涉及的每一项业务单元和业务流程？1 2 3 4 5 16 项目组织结构图中是否明确所有的项目干系人？ 1 2 3 4 5 17 是否明确了项目团队中的报告关系？ 1 2 3 4 5 18 是否描述并分配了项目干系人的角色？ 1 2 3 4 5 项目经理工具包（版次： V1.0） 第 6 页2.4 项目干系人分析描述：识别出所有受项目影响的个人或组织，并记录其利益、参与情况和对项目成功的影响力。一、项目基本情况项目名称 项目经理 项目编号编制人 审核人 编制日期二、项目主要干系人分析分析角度
13、 张总 邱二 张三 李四 王五组织角色 公司高管 业务部门主管流程优化专家软件供应商其它项目的项目经理项目中的角色项目发起人， 也是公司创始人项目成果的主要审核人主要成员项 目 合 作 伙伴竞争公司的资源各自实际情况关注战略匹 配度与细节关注项目实际收益，较为强硬很棒的工作伙伴，追求完美公 司 处 于 创业阶段是个好人，也是公司的老职员利益程度 很高 很高 高 很高 中等以下影响程度很高； 掌握项目生死权项目能否成功的关键人物高；难以替代低； 其它供应商 也 能 提 供有关需要中等以下管理这些关系的建议经常汇报工作，让他主导谈话，遵照他的指示，快速贯彻实施确保每次由他审核，多听取他的意见安排具
14、备挑战性的工作并充分授权给 他 足 够 的备货时间他知道他的项目次要地位，可以从他哪里学到不少东西项目经理工具包（版次： V1.0） 第 7 页2.5 项目主计划描述：项目进度管理的主要工具，是制定资源需求、成本预算、风险管理计划和采购计划等的重要基础。项目阶段任务 负责人 协助人 开始日期 结束日期5 月 6 月 7 月 阶段交付成果W4 w5 W1 W2 W3 W4 W1 1 项目准备 程兆铭 吴伟 2012-5-23 2012-5-29 1.1 需求分析 程兆铭 吴伟 2012-5-23 2012-5-25 运营优化申请单1.2 任务规划 程兆铭 吴伟 2012-5-28 2012-5-29 项目计划2 现状调研
