1、国投中鲁果汁股份有限公司内部管理诊断分析及总部组织结构设计报告 国投中鲁果汁股份有限公司组织结构设计及业务流程（征求意见稿）北大纵横管理咨询公司2004年7月国投中鲁果汁股份有限公司内部管理诊断分析及总部组织结构设计报告 （人力资源管理部）（财务管理部）股东大会董事会总经理副总经理财务负责人监事会董事会秘书董事会办公室监察审计委员会战略、投资决策委员会总经理办公室财务部人力资源部项目投资部市场部生产管理部采购管理部研发部公司总部组织机构设计（方案1.2）合并生产和企管，增设采购部（建议近期方案）（生产计划与管理部）（技术研究与产品开发部）薪酬委员会证券事务组监察审计组战略组2国投中鲁果汁股份有
2、限公司内部管理诊断分析及总部组织结构设计报告 股东大会董事会总经理副总经理财务负责人监事会董事会秘书董事会办公室监察审计委员会战略、投资决策委员会总经理办公室财务管理中心人力资源部项目投资部销售部生产管理中心决策支持中心果汁研究所薪酬委员会证券事务组监察审计组战略组生产部供应部物流部公司总部组织机构设计（方案2.1）设立决策支持中心（信息中心）和生产管理中心（建议中期方案）v决策支持中心：搜集市场信息、生产信息、财务信息、竞争对手信息、宏观政策信息、气象信息等，对生产、市场、竞争等方面作出分析和预测，为战略发展、生产管理、销售、运输等提供决策支持。v生产管理中心：下设生产、供应、物流部门，分别
3、负责生产控制、采购和储运。3国投中鲁果汁股份有限公司内部管理诊断分析及总部组织结构设计报告 董事会监察审计委员会战略、投资决策委员会薪酬委员会董事会下设战略、投资决策委员会，负责公司整体战略规划和重大投资事项董事会办公室监察审计组证券事务组战略组 组成：组成：战略、投资决策委员会执行委员由23名 董事、独立董事组成，战略、投资决策委员会主 席一般由董事长担任。 战略、投资决策委员会可邀请行业专家、资本运 作领域的资深人士、财务专家和税务专家、市场 策划人士、管理咨询顾问、部分管理人员等担任 外围委员，参与分析、研究、讨论。 主要职责主要职责：主要负责对国投中鲁整体发展战略规 划和重大投资的决策
4、事项：负责对公司发展战略、 投资决策进行研究；对发展战略、投资方案进行 评价，提出准决策意见，并提交董事会；研究公 司投资项目，提出准决策意见，并提交董事会； 就董事会的有关战略规划、投资决议的执行情况 进行监督和评价，并提交董事会。 与战略组和项目投资部的关系：与战略组和项目投资部的关系：战略、投资决策 委员会与战略组和项目投资部没有行政隶属关系， 战略组和项目投资部可视为 战略、投资决策委员 会的日常办事机构。战略、投资决策委员会可以 委托战略组和项目投资部进行前期的资料收集和 基础分析工作。项目投资部4国投中鲁果汁股份有限公司内部管理诊断分析及总部组织结构设计报告 董事会监察审计委员会战
5、略、投资决策委员会薪酬委员会董事会下设监察审计委员会，负责预决算的初步审定、领导公司审计工作、监督财务制度执行情况、董事会决议和公司管理制度的执行情况董事会办公室监察审计组证券事务组战略组成员：成员：监察审计委员会执行委员由23名董事、独立董事组成。监察审计委员会主席任职资格不作特殊要求。监察审计委员会可邀请财务、税务和法律专家、审计专业人士、会计师事务所人员、律师事务所人员等担任外围委员，参与讨论。主要职责主要职责：主要负责对国投中鲁财务事项的整体规划、财务政策的审议、重大财务支出的审议和领导公司财务审计、管理审计；监督财务制度执行情况、董事会决议和公司管理制度的执行情况等工作。与财务部和监
6、察审计组的关系：与财务部和监察审计组的关系：监察审计委员会与监察审计组和财务部没有直接的行政隶属关系，监察审计组可视为监察审计委员会的日常办事机构。财务部制定财务政策、重大财务支出等必须经过监察审计委员会审议通过。监察审计委员会可以委托监察审计组进行财务审计和管理审计工作。财务部5国投中鲁果汁股份有限公司内部管理诊断分析及总部组织结构设计报告 董事会监察审计委员会战略、投资决策委员会薪酬委员会董事会下设薪酬委员会，负责对公司高层管理人员的激励工作成员：成员：薪酬委员会由部分董事和相关专家、专业人员组成。薪酬委员会主席一般由独立董事或不在公司内任职的董事担任。主要职责主要职责：主要负责对公司高层
7、管理人员的激励机制方案进行设计：负责对董事、监事、高层管理人员的激励方案设计、制定薪酬制度年度运作方案，对高层管理人员的激励方案提出准决策意见，提交董事会。制作有关董监事报酬方案的提案，提交股东大会。制定相关考核办法，组织实施考核及相关活动。与人力资源部的关系：与人力资源部的关系：薪酬委员会与人力资源部没有行政隶属关系，但 薪酬委员会的日常薪酬管理相关信息可以委托人力资源部具体负责，形成报告上报薪酬委员会进行审议。人力资源部6国投中鲁果汁股份有限公司内部管理诊断分析及总部组织结构设计报告 部门职责（简）董事会办公室：为董事会的常设办事机构，服务于董事会和董事会下的专业委员会，负责董事会的日常事
8、务处理、证券及上市工作相关事务、领导监察和审计工作、负责企业发展战略研究和法律相关事务等。总经理办公室：负责公司各项行政事务，服务于公司经营班子，为总经理及公司正常经营管理提供服务和支持。负责日常行政事务、总经理及公司经营班子的日常事务处理。负责行政、后勤、会议、文书工作。财务部：负责财务工作，资金，帐目，财务分析、提供决策、记帐、帐目处理、收支、预算管理、财务计划、财务制度的建立和执行，指导下属单位财务制度，协助完成对公司及下属单位的审计。人力资源部：负责公司人力资源管理。负责建立公司整体人力资源规划，负责公司招聘、培训、薪酬激励、绩效管理、职业生涯规划等工作，为公司的发展提供人才保障，并负
9、责对下属分子公司人力资源工作的统一管理。项目投资部：负责公司投资项目的设计、考察、研究、咨询和论证；负责对公司所投资项目的运作和监督管理。市场部：负责市场研究与分析、开拓市场、产品销售、销售统计与管理、客户关系管理的业务部门。生产管理部：负责公司生产计划的制订、监督执行和考核，负责对下属分子公司的考核。负责制定生产计划、分解到各分子公司、管理生产计划的完成，负责原辅料、产品的仓储和运输管理。负责督促分子公司实现经营目标。负责建立分子公司的绩效管理体系、签订目标责任书、规范建立各种制度体系，规范和监督信息化管理。采购部：负责生产设备的采购、招标、备件、配件的管理；协调原辅料的采购和供应，对于能集
10、中采购的原辅料、包装物等集中招标或采购，对苹果及其他不适合集中采购的进行宏观协调和控制。研发部：负责技术研究和产品开发，新产品开发、生产工艺管理和革新，生产质量检验和控制，提供技术支持。7国投中鲁果汁股份有限公司内部管理诊断分析及总部组织结构设计报告 岗位设置董事会办公室证券事务信息披露战略研究与信息监察审计法律事务文秘与档案管理总经理办公室主任文秘（综合管理）（前台）司机人力资源部经理薪酬考核人事综合管理财务部经理管理会计财务会计报表管理出纳市场部经理销售业务市场分析营销管理研发部主任技术研究产品开发生产管理部经理计划管理内部考核设备管理网络管理采购部经理采购及辅料协调设备原料协调投资部经理
11、项目分析及管理8国投中鲁果汁股份有限公司内部管理诊断分析及总部组织结构设计报告 董事会办公室主要职责 为董事会的常设机构，服务董事会，负责董事会的日常事务处理、证券及上市工作相关事务、内部审计工作、以董事会或法人身份签署的法律文书相关事务、企业发展战略研究等。 主要职责如下：负责董事会、股东大会的文件编制及会议组织；负责董事会日常事务工作和处理董事会相关专业委员会的日常工作事务；负责公司投资者关系管理工作、负责协调股东关系和外部环境等负责相关证券的融资、增发等处理。负责证券市场信息收集组织制定企业发展战略及实施战略，编制公司中长期规划，负责企业发展战略及实施战略的组织落实工作。负责监督制度的实
12、施和董事会决议的落实。按董事会要求，负责组织对企业各项工作的内部审计。按董事会或董事长要求，负责对以董事会或法人身份签署的法律文书相关事务的处理；董事会要求的其他事项。主要部门职责董事会董事会秘书董事会办公室证券事务信息披露监察审计战略研究与信息文秘与档案管理证券组监察审计组战略组法律事务9国投中鲁果汁股份有限公司内部管理诊断分析及总部组织结构设计报告 董事会办公室岗位设置 证券事务负责公司证券管理的各项工作；协助筹备三会（股东会、董事会、监事会）的组织和会务工作 ；负责资本市场信息的收集和分析工作 。 信息披露负责完成上市公司要求后的各项信息披露工作；负责三会的组织和会务工作。 监察审计 在
13、董事会和相应专业委员会领导下，负责监督财务制度执行情况、董事会决议和公司管理制度的执行情况。负责组织对公司总部及下属分、子公司的财务收支、经济效益及其经济活动、财经规章的执行进行审计监督；并负责组织公司管理制度审计工作。 战略研究与信息负责开展战略规划的分析研究，并监督战略规划的执行情况。负责经营信息的收集、分析。 法律事务 负责公司的法律事务工作，负责审核各种法律文件并提出建议，负责为领导决策提供法律相关的参考意见，负责其他法律事务相关事宜。 文秘与档案管理 负责有关文件和文字材料的处理，负责董事会办公室印章的保管和使用管理，负责董事会的有关文件档案的管理；负责董事会的公务接待工作；协助三会
14、的组织和会务工作。 岗位设置董事会董事会秘书董事会办公室证券事务信息披露监察审计战略研究与信息文秘与档案管理证券组监察审计组战略组法律事务10国投中鲁果汁股份有限公司内部管理诊断分析及总部组织结构设计报告 总经理办公室主要职责 总经理办公室： 负责公司各项行政事务，服务于公司经营班子，为总经理及公司正常经营管理提供服务和支持。负责日常行政事务、总经理及公司经营班子的日常事务处理。负责行政、后勤、会议、文书工作。 主要职责如下：负责总经理办公会及其他公司会议的组织、会务工作，并负责准备相关材料；负责公司总经理办公会议定事项的督办、监察、反馈工作；负责对外公关、接待和内部宣传工作；负责公司的公文处
15、理，按规定做好有关文件的上传下达，并做好收发、传阅记录；负责公司行政和后勤事务管理；负责公司总部的书刊定购和管理、内部刊物的编制工作；负责公司总部的工会、青年、妇女、综合治理等工作；负责总部办公车辆的调配使用工作；总经理及经营班子交办的其他事项。主要部门职责总经理副总经理财务负责人总经理办公室总办主任文秘前台司机11国投中鲁果汁股份有限公司内部管理诊断分析及总部组织结构设计报告 总经理办公室岗位设置 总经理办公室主任：在总经理领导下全面负责总经理办公室的工作，保证公司总部内部行政管理体系的稳定运行，保障总经理办公室的综合服务、决策支持职能。负责行政管理、后勤、文书等工作。 文秘 在权限范围内负
16、责有关文件和文字材料的处理，包括文件的起草、收发、分检、登记、传阅、督办、归档等，负责公司各项会务工作。 前台 负责公司人员接待、电话接听、考勤管理、外部联系等工作，负责公司办公室日常事务管理。 司机 本职工作就是负责及时、安全地完成接送任务，保障公司车辆安全行驶及车辆维护保养等工作。 岗位设置总经理副总经理财务负责人总经理办公室总办主任文秘前台司机12国投中鲁果汁股份有限公司内部管理诊断分析及总部组织结构设计报告 人力资源部主要职责 人力资源部 负责公司人力资源管理。负责建立公司整体人力资源规划，负责公司招聘、培训、薪酬激励、绩效管理、职业生涯规划等工作，为公司的发展提供人才保障，并负责对下
17、属分子公司人力资源工作的统一管理。负责公司的组织机构设置、岗位定岗定编、工作分析事宜；负责按照公司整体战略要求制定并实施人力资源规划；负责按公司要求招聘所需人才，并给予合理的职业生涯规划；负责制定、执行公司薪酬福利制度；负责建立、执行公司绩效管理体系；负责劳动合同、保险等人力资源事务性工作；负责公司的培训计划的制订和执行；负责指导下属分子公司建立人力资源管理体系；负责其他人力资源管理相关事项。主要部门职责总经理副总经理财务负责人人力资源部人力资源部经理薪酬考核人事综合管理13国投中鲁果汁股份有限公司内部管理诊断分析及总部组织结构设计报告 人力资源部岗位设置 人力资源部经理 全面负责公司总部人力
18、资源部的工作，保证人力资源管理体系的稳定运行，全面负责总部人力资源规划、招聘、培训、薪酬考核、员工职业生涯规划，保障能吸引、留住、培养和合理使用为实现我公司战略目标而需要的人才。具体负责整体人力资源规划。 薪酬考核 负责薪酬和考核管理。设计薪酬、考核体系，并拟定、完善和执行薪酬、考核制度，不断完善科学的薪酬和考核体系并负责实施。 人事综合管理 负责公司总部招聘、培训、员工职业生涯规划工作，负责事务性人事工作，包括办理人事关系、档案、合同、人员流动、出国等。 岗位设置总经理副总经理财务负责人人力资源部人力资源部经理薪酬考核人事综合管理14国投中鲁果汁股份有限公司内部管理诊断分析及总部组织结构设计
19、报告 财务部主要职责 财务部 负责财务工作，资金，帐目，财务分析、提供决策、记帐、帐目处理、收支、预算管理、财务计划、财务制度的建立和执行，指导下属单位财务制度，协助完成对公司及下属单位的审计。负责制定公司的年度财务预算和进行年度决算；定期对公司的经营情况、财务状况进行分析，并提交分析报告，为领导决策提供支持；负责统筹管理、合理安排银行贷款和上市募集资金的使用；负责公司内部财务管理制度的制定、部署实施和检查；负责完成、汇总、送交各项财务报表；协助投资部等部门对投资项目进行效益的预测与评估；负责公司的货款回收、收汇工作并开具发票；负责公司的工资发放、付款、报销等现金支出工作；负责配合会计事务所及
20、股东单位开展审计工作；负责其他和财务及资金管理有关的工作。主要部门职责总经理副总经理财务负责人财务部财务部经理财务会计管理会计报表管理会计出纳15国投中鲁果汁股份有限公司内部管理诊断分析及总部组织结构设计报告 财务部岗位设置 财务部经理 全面负责财务部的工作，保证财务管理体系的稳定运行，负责建立、健全公司总部及下属分、子公司财务管理体系，管理和领导公司总部和下属分、子公司财务工作，组织公司财务预决算、收支计划等。负责投融资管理工作，领导税务筹划，负责财务分析、为领导决策提供依据。 管理会计 协同财务部经理进行财务分析、为领导决策提供依据，负责财务预决算，建立、健全预决算体系、实施全面预算管理。
21、 财务会计 负责核实原始票据并分类记账，负责会计电算化管理、各类会计档案及电子数据备份，负责税务申报和税务筹划工作。 报表管理会计 负责编制会计报表和合并报表、报表管理，负责固定资产帐目的管理。 出纳 负责现金管理和收付工作，负责领购、保管、开具支票；办理银行结算业务；具体负责员工薪酬发放工作。 岗位设置总经理副总经理财务负责人财务部财务部经理财务会计管理会计报表管理会计出纳16国投中鲁果汁股份有限公司内部管理诊断分析及总部组织结构设计报告 市场部主要职责 市场部 负责市场研究与分析、开拓市场、产品销售、销售统计与管理、客户关系管理的业务部门。负责收集内外部信息，根据生产、财务、市场信息进行调
22、研和预测；负责根据战略，制定销售规划和市场方案；负责分解销售计划并组织落实；负责进行市场开发、并品牌维护、树立企业和产品的良好形象；负责开拓客户、完成销售任务；负责销售合同的统计、维护、跟踪和实现；负责进行货款催收工作、完成有关手续；负责进行客户关系管理工作，建立、更新、维护客户档案；负责进行销售情况统计分析；负责研究市场，完成市场分析报告，为决策提供支持；负责接受客户反馈，处理客户投诉；负责其他和市场、营销、销售相关的工作。主要部门职责总经理副总经理财务负责人市场部市场部经理销售业务市场分析营销管理17国投中鲁果汁股份有限公司内部管理诊断分析及总部组织结构设计报告 市场部岗位设置 市场部经理
23、 主持市场部工作，负责销售目标的制定和实施，负责领导市场分析、营销管理合销售业务的实现，负责并协调集团销售网络的建设 销售业务 负责市场地开拓、销售，负责完成销售目标，并根据合同协调发货、安排货运、跟踪货款收汇情况，负责单证审核。 营销管理 负责公司的营销管理、公司和产品的形象宣传、品牌建立和维护。负责跟踪服务、客户关系管理 市场分析 负责市场分析工作。负责搜集市场信息并撰写分析报告；为市场、销售活动和领导决策提供支持。岗位设置总经理副总经理财务负责人市场部市场部经理销售业务市场分析营销管理18国投中鲁果汁股份有限公司内部管理诊断分析及总部组织结构设计报告 研发部主要职责 研发部 负责技术研究
24、和产品开发，新产品开发、生产工艺管理和革新，生产质量检验和控制，提供技术支持。负责公司有关技术的研究、产品工艺的管理和改进；负责收集新产品信息，提出新产品开发研究计划，并负责新产品研发工作；负责研发、质量管理等方面规章制度的制订和执行；负责辅助材料、半成品、产成品的检验；负责质量检验方面问题的攻关解决；负责质量事故的调查、鉴定、处理；负责其他与技术和质量相关的事项。主要部门职责总经理副总经理财务负责人研发部研发部经理技术研究产品开发19国投中鲁果汁股份有限公司内部管理诊断分析及总部组织结构设计报告 研发部岗位设置 研发部经理 负责制定公司技术和产品研发计划，组织技术研究和产品开发，并负责推广；
25、负责各生产单位生产工艺管理和革新；协助其他部门进行各生产单位的生产质量检验和控制；为下属分子公司各生产单位提供技术支持。 技术研究 负责技术研究、生产工艺管理和革新，为各个生产车间提供技术支持；与其他部门配合，参与生产质量检验和控制工作。 产品开发 负责研究行业产品发展趋势，负责新产品的开发，并负责建立与公司外部科研单位的友好合作关系。 岗位设置总经理副总经理财务负责人研发部研发部经理技术研究产品开发20国投中鲁果汁股份有限公司内部管理诊断分析及总部组织结构设计报告 生产管理部主要职责 生产管理部 负责公司生产计划的制订、监督执行和考核，负责对下属分子公司的考核。负责制定生产计划、分解到各分子
26、公司、管理生产计划的完成，负责原辅料、产品的仓储和运输管理。负责督促分子公司实现经营目标。负责建立分子公司的绩效管理体系、签订目标责任书、规范建立各种制度体系，规范和监督信息化管理。负责生产经营计划的编制、调整和监督执行；负责制定下属分子公司生产管理制度，并监督执行负责对下属分子公司生产经营成果和计划完成情况进行考核；负责和下属分子公司负责人签订目标责任书，并进行考核；负责生产现场监督检查；负责仓库管理和运输管理；负责设备维护和管理；负责ERP信息提供的运行和维护，向公司领导提供生产经营活动的分析报告；负责监督分子公司的ISO、HACCP等规程运行情况；生产管理相关的其他事项。主要部门职责总经
27、理副总经理财务负责人生产管理部生产管理部经理计划管理内部核算网络管理设备管理21国投中鲁果汁股份有限公司内部管理诊断分析及总部组织结构设计报告 生产管理部岗位设置 生产管理部经理 负责公司生产计划的制订、监督执行和对下属分子公司的考核。负责组织制定生产计划、分解到各分子公司；负责管理各分子公司生产计划，组织各下属单位签订目标责任书；并督促分子公司实现经营目标；负责组织建立绩效管理体系、规范各种制度体系；负责规范和监督信息化管理；负责组织原辅料、产品的仓储和运输。 计划管理 负责制定生产计划、分解到各分子公司、监督管理生产计划的完成；负责协调原辅料、产品的仓储及货运。 内部核算 负责督促下属分子
28、公司签订目标责任书，制定公司各分子公司与生产相关的各项规章制度，对分子公司生产、采购、销售任务完成情况进行核算和考核。 设备管理 负责生产设备的维护和管理。 网络管理 主要负责公司总部和下属分子公司的网络建设，全面推进信息化进程，负责ERP系统的实施和运行维护。岗位设置总经理副总经理财务负责人生产管理部生产管理部经理计划管理内部核算网络管理设备管理22国投中鲁果汁股份有限公司内部管理诊断分析及总部组织结构设计报告 采购部主要职责 采购部 负责生产设备的采购、招标、备件、配件的管理；协调原辅料的采购和供应，对于能集中采购的原辅料、包装物等集中招标或采购，对苹果及其他不适合集中采购的进行宏观协调和
29、控制。负责制定公司统一采购管理制度，明确相应的采购管理权限和程序；负责对各分子公司采购产品、辅料及包装物的统一管理；负责制定招标管理办法，负责对规定额度以上的设备、辅料、包装物等进行招标采购工作；负责制订分子公司的设备、设施技术改造、更新、检修计划，并根据需求进行采购；负责分子公司购置、建设规定额度以上设备、设施、工程的谈判、招标和合同签订工作；负责对原料收购进行宏观控制和协调工作；负责处理其他和设备、设施、原料、辅料、包装物供应相关的事项。主要部门职责总经理副总经理财务负责人采购部采购部经理采购及辅料协调设备采购原料协调23国投中鲁果汁股份有限公司内部管理诊断分析及总部组织结构设计报告 采购
30、部岗位设置 采购部经理 负责组织生产设备的购置、备件、配件的采购管理，包装物的进口管理；宏观协调原辅料的采购、管理和协调设备、原辅料的供应。 采购及辅料协调 负责宏观协调辅料的采购和协调，负责根据相关规定组织招投标工作。 设备采购 负责生产设备和相应的备件、配件的管理和采购，负责根据相关规定组织招投标工作。 原料协调 负责宏观协调苹果和其他不适合统一采购的材料的采购。岗位设置总经理副总经理财务负责人采购部采购部经理采购及辅料协调设备采购原料协调24国投中鲁果汁股份有限公司内部管理诊断分析及总部组织结构设计报告 投资部主要职责 投资部 负责公司投资项目的设计、考察、研究、咨询和论证；负责对公司所
31、投资项目的运作和监督管理。负责组织编制公司年度项目投资计划；负责组织项目考察、咨询、论证；负责组织编写项目建议书、可行性研究分析报告；负责按董事会规定，进行投资项目的招标管理；负责落实、监督、管理所投资项目或工程的实施情况；负责了解行业信息，提出项目建议；负责其他和投资相关的事项。主要部门职责总经理副总经理财务负责人投资部投资部经理项目分析及管理25国投中鲁果汁股份有限公司内部管理诊断分析及总部组织结构设计报告 投资部岗位设置 投资部经理 主要负责组织公司拟投资项目的设计、考察、研究、咨询和论证；领导监控公司所投资的项目实施和运行情况 。 项目分析及管理 具体负责公司拟投资项目的设计、考察、研
32、究、咨询和论证；监控公司所投资的项目实施和运行情况。岗位设置总经理副总经理财务负责人投资部投资部经理项目分析及管理26国投中鲁果汁股份有限公司内部管理诊断分析及总部组织结构设计报告 管理和业务流程内部管理诊断组织结构设计管理控制体系管理和业务流程国投中鲁果汁股份有限公司内部管理诊断分析及总部组织结构设计报告 关键业务流程和管理流程列表编号流程名称主导部门关键业务流程战略规划制定（修改）流程董事会办公室内部审计流程投资决策流程投资部部门重大事项决策流程各职能部门销售管理流程市场部年度经营计划制定流程生产管理部年度考核结算流程辅料、包装物采购管理流程采购部主要原料采购协调流程关键管理流程人力资源管
33、理流程人力资源部人力资源规划流程招聘流程考核流程考核申诉流程培训流程行政公文发文流程总经理办公室行政公文收文流程公章使用流程财务预算编制流程财务部会计记帐和编制报表流程现金报销流程工资发放流程28国投中鲁果汁股份有限公司内部管理诊断分析及总部组织结构设计报告 R = 负责主导该流程的执行A = 对流程的产出的和关键环节批准实施C = 参与流程的执行过程，提供信息/数据等I = 获知流程的产出E = 负责流程产出的具体实施新流程中字母代码的含义解释29国投中鲁果汁股份有限公司内部管理诊断分析及总部组织结构设计报告 公司战略规划制定（修改）流程公司战略目标梳理R: 董事会办公室公司现状评估汇总、分
34、析所有信息，拟定公司的战略规划A: 总经理提出修改意见R: 总经理不批准提出修改意见R: 董事会办公室C: 财务部、市场部、生产管理部、人力资源部市场情况分析R: 董事会办公室C: 市场部批准R: 董事会A: 董事会召开总经理办公会，落实战略R: 总经理办公会I: 公司全体员工实施R: 各部门和分子公司监督并汇报实施情况R: 各职能部门不批准交董事会审批交总经理审批批准R: 董事会办公室C: 财务部、市场部、生产管理部、人力资源部交总经理办公会讨论通过批准提出修改意见R: 总经理办公会30国投中鲁果汁股份有限公司内部管理诊断分析及总部组织结构设计报告 公司年度经营计划制定流程根据董事会确定的年
35、度战略目标，确定并下达年度总体经营计划(预算)目标R: 总经理办公会I: 各部门、分子公司下属各分子公司制定年度经营工作计划R: 各分子公司R: 总经理分管副总经理审阅A: 分管副总经理R: 企业管理部C: 各分子公司提出修改意见R: 分管副总提出修改意见下属各分子公司编制年度财务预算R: 各分子公司职能部门制定年度管理工作计划R: 职能部门职能部门编制年度财务预算R: 职能部门通过企业管理部与各分子公司反复沟通，拟定年度经营计划(预算)与各职能部门、分子公司沟通落实公司年度经营计划(预算)指标，并签定年度经营目标责任书R: 总经理办公会E: 企业管理部C: 各职能部门、分子公司负责人不通过分
36、管副总与各职能部门充分沟通，确定经营计划（预算）A: 分管副总经理通过不通过R: 分管副总各职能部门拟定整体年度经营计划(预算)R: 各职能部门A: 总经理总经理审阅，并听取相关副总意见通过提出修改意见R: 总经理不通过提出修改意见执行31国投中鲁果汁股份有限公司内部管理诊断分析及总部组织结构设计报告 分子公司年度考核结算流程分子公司生产管理部送达需要的数据文件会签总经理办公会财务部开始退回审核是否符合要求审定退回通过通过启动结算活动结算报告签字批准考核结果核算统计数据与财务部复核统计结算数据复核数据不合要求或有误差通过编制结算报告会签会签会签32国投中鲁果汁股份有限公司内部管理诊断分析及总部
37、组织结构设计报告 内部审计流程制订年度审计计划成立审计工作小组拟定工作方案R：董事会办公室A：公司董事会R：董事会办公室C：公司各职能部门、分子公司向被审计单位下达审计通知书实施内部审计工作R：董事会办公室C：公司各职能部门、分子公司出具内部审计报告对审计决定和建议执行情况的监督和反馈R：董事会办公室I：公司各职能部门、分子公司A：公司董事会R：董事会办公室E：被审计单位A：公司董事会根据需要进行后续审计和专项审计R：董事会办公室C：被审计单位对财务审计发现的问题做出审计决定对管理审计方面发现的问题提出处理建议R：董事会办公室I：公司各职能部门、分子公司执行结果作为被审计单位直属领导业绩考核的
38、指标之一R：董事会办公室C：公司各职能部门、分子公司公司战略、发展目标和年度计划前一年度审计报告和后续审计情况公司董事会/总经理提出的审计要求33国投中鲁果汁股份有限公司内部管理诊断分析及总部组织结构设计报告 投资部或其他部门发掘投资机会，提出投资建议书投资部经理审议投资建议书，决定是否投资立项组成投资方案小组，提出投资方案总经理审批方案董事会审批方案进一步澄清或放弃财务部提出独立意见，提交项目审批者战略投资委员会提出独立评估意见有两种情况：1）需对有关问题进一步澄清和评估，则退回投资部；2）放弃方案批准未批准进一步澄清和评估未通过未通过R: 项目提出人R:投资部经理A:投资部经理I:财务部（
39、仅在通过立项时）R:投资方案小组C:财务部R:投资部总经理办公会A:投资部总经理C:战略发展部、计划财务部R: 董事会战略投资委员会一般项目重大项目（1）通过总经理办公会讨论通过未通过投资决策流程总经理办公会讨论通过34国投中鲁果汁股份有限公司内部管理诊断分析及总部组织结构设计报告 部门重大事项决策流程相关部门提出议题拟订工作计划草案与其他部门商谈分析各种意见，作出最终提议相关部门负责人作出权限内的决定送总经理、分管副总经理和其他相关人员成员相关部门执行有关资料备案董事会或相关委员会讨论并决定公司领导和相关人员讨论并决定相关部门执行有关资料备案R/A：相关部门负责人如有必要R：相关部门负责人C
40、：其他部门R：相关部门负责人相关部门权限之内的内容相关部门负责人权限之外的内容R：部门负责人R：相关部门负责人I：总经理、分管副总经理、其他相关人员E：相关部门负责人E：相关部门R：决策层、相关部门负责人A：总经理E：相关部门E：相关部门负责人经营班子权限之内的内容经营班子权限之外的内容R：董事会R：相关部门35国投中鲁果汁股份有限公司内部管理诊断分析及总部组织结构设计报告 销售管理流程客户向各地市场部、销售机构询价请示总部市场部对客户报价、商谈合同细节订单请示，总部市场部确认给予统一合同号，签订合同销售情况汇总总部市场部生产管理部检查库存是否充足库存是否充足根据订单下达生产计划补充库存分子公
41、司出货质检部检测市场部准备催收货款财务收汇生产管理部统计青岛办定舱陆上运输R: 各地市场部或销售机构R: 总部市场部R: 各地市场部或销售机构R: 总部市场部R: 总部市场部R: 总部市场部R: 总部生产管理部是否R: 分子公司R: 总部生产管理部R: 分子公司质检部R: 总部生产管理部36国投中鲁果汁股份有限公司内部管理诊断分析及总部组织结构设计报告 辅料、包装物采购管理流程辅料、包装物需求提出检查，是否足够供应库存不足，则向中鲁生产部提出需求其他子公司不能调配，请采购部处理检查是否可以从其他分子公司调配其他分子公司检查可以满足需求通过中鲁生产部调配询价、根据需求按规定购买或招标满足需求R:
42、 分子公司生产车间R: 分子公司库房R: 分子公司负责人R: 生产部R: 其他分子公司库房R: 生产部R: 采购部相应岗位可以不能可以不足购买，/合同履行/付款R: 采购部C: 财务部是否超出招标要求规定额度按规定招标R: 采购部R: 采购部E：招标代理机构37国投中鲁果汁股份有限公司内部管理诊断分析及总部组织结构设计报告 设备管理、采购流程设备需求提出检查，是否足够供应库存不足，则向中鲁生产部提出需求其他子公司不能调配，请采购部处理检查是否可以从其他分子公司调配其他分子公司检查可以满足需求通过中鲁生产部调配询价、根据需求按规定购买或招标满足需求R: 分子公司生产车间R: 分子公司库房R: 分
43、子公司负责人C：生产部设备管理岗R: 生产部R: 其他分子公司库房R: 生产部R: 采购部设备采购岗可以不能可以不足购买，/合同履行/付款R: 采购部C: 财务部是否超出招标要求规定额度按规定招标R: 采购部R: 采购部E：招标代理机构按财务规定记帐、按规定核销R: 财务部38国投中鲁果汁股份有限公司内部管理诊断分析及总部组织结构设计报告 主要原料采购协调流程预测价格下达预测结果、基本价格范围实地调查每天拟定收购最高和最低价格每天报批采购部协调处理是否出现异常情况采购部批复，分子公司执行采购部能否调解主管副总协调处理执行收购市场信息气象信息财务信息R: 采购部C: 市场部 财务部 分子公司R:
44、 采购部R: 分子公司采购部门R: 分子公司采购部门R: 分子公司A：采购部R: 采购部E: 分子公司I：采购部原料协调岗R: 采购部原料协调岗R: 主管副总能否是否竞争对手信息39国投中鲁果汁股份有限公司内部管理诊断分析及总部组织结构设计报告 R:人力资源部A:分管副总经理I:各职能部门、分子公司R:人力资源部A:分管副总经理I:各职能部门、分子公司制订公司长期人力资源规划制订年度人力资源计划制订员工招聘/培训/岗位调整等实施计划R:人力资源部A:分管副总经理C/I:各职能部门、分子公司进行员工招聘制订员工职业发展计划和年度目标进行员工业绩考核和结果反馈员工激励方案的制订和实施R:人力资源部
45、E:各职能部门R:人力资源部A:总经理C /E:各职能部门I:各员工R:人力资源部A:总经理办公会C /E:各职能部门和下属分子公司I:各员工R:人力资源部指导下一年计划组织员工培训进行工作分析公司战略发展目标R:人力资源部E:各职能部门I:各员工R:人力资源部A:总经理C:各职能部门岗位价值评估提出和实施薪酬方案机构和岗位设置人力资源管理流程40国投中鲁果汁股份有限公司内部管理诊断分析及总部组织结构设计报告 人力资源规划流程各部门总经理人力资源部公司战略规划年度经营目标人力资源现状内外供给分析提出人员需求拟订规划方案审定退回执行计划和监控通过评估和反馈主管副总经理审核退回通过开始人力资源规划
46、年度规划方案41国投中鲁果汁股份有限公司内部管理诊断分析及总部组织结构设计报告 在公司内部发布岗位招聘信息R/E：人力资源部申请者是否通过资料筛选和面试R/E：人力资源部A：总经理C：相关副总经理发出拒绝通知并发布外部招聘信息R/E：人力资源部发出正式聘用通知发出给公司相关各部门的通知签订劳动合同申请者资料筛选R/E：人力资源部组织面试小组并安排面试R/E：人力资源部进行面试，商讨面试结果并就面试者排名达成一致意见R：人力资源部E：面试小组申请者是否入选与录用者商定薪酬等具体事宜，若录用者拒绝则选定第二候选人发出拒绝通知，并将具备潜力的候选人录入人力资源候选人档案R/E：人力资源部R/E：人力
47、资源部A：总经理对拟聘用者进行背景调查发出正式聘用通知发出给公司相关部门的通知签订劳动合同R/E：人力资源部R/E：人力资源部R/E：人力资源部未通过通过未通过通过招聘流程42国投中鲁果汁股份有限公司内部管理诊断分析及总部组织结构设计报告 考核流程考评通知写出考核报告考核结果反映到薪酬计算总经理审阅考核结果汇总考核成绩写总结启动季度考核考核者根据被考核者业绩给出考评分数考核结果结算总结KPI完成情况表考核评分统计考核结果表通过退回考核结果反馈结束GS考核评分表态度考核评分表考核报告考核评分统计表考核评分汇总表R: 人力资源部R: 人力资源部R: 被考核者R: 考核者R: 人力资源部R: 人力资
48、源部R: 人力资源部R: 人力资源部R: 总经理R: 人力资源部R: 人力资源部C: 考核者和被考核者43国投中鲁果汁股份有限公司内部管理诊断分析及总部组织结构设计报告 考核申诉流程提出申诉接受申诉得到处理结果组织调查是否属实提出处理意见申诉驳回退回通过落实处理意见审定通过退回R: 申诉提出人R: 人力资源部R: 人力资源部A: 考核领导小组R: 人力资源部C: 相关部门R:考核领导小组R: 人力资源部44国投中鲁果汁股份有限公司内部管理诊断分析及总部组织结构设计报告 培训流程分析目前各个岗位所需的技能R/E：人力资源部、相关部门分析所需技能与具备技能之间是否存在差距R/E：人力资源部分析目前
49、员工所具备技能R/E：人力资源部、相关部门暂时没有培训需求否制定年度培训计划和预算草案是审批R/E：人力资源部A：分管副总经理未通过（修改）根据计划组织培训工作的实施R/E：人力资源部组织培训R：人力资源部组织/参加培训E：员工评估培训效果R/E：人力资源部C：员工培训是否取得了效果改进培训手段和程序继续培训手段和程序R/E：人力资源部R/E：人力资源部否是A：人力资源部通过45国投中鲁果汁股份有限公司内部管理诊断分析及总部组织结构设计报告 行政公文发文流程相关部门起草文件报送上级领导审核审定讨论决定通过通过退回重大事项发文退回文件开始退回通过总经理办公会总经理提出发文部门主管副总经理总经理办
50、公室46国投中鲁果汁股份有限公司内部管理诊断分析及总部组织结构设计报告 批示各职能部门总经理办公室总经理文书签收、拆封、登记是否需要上级批示传阅、注销、登记签收，归档保管由相关部门办理办理是否是否主任批示，提出拟办意见主管副总经理批示是否需要上级批示是否开始外来文件行政公文收文流程47国投中鲁果汁股份有限公司内部管理诊断分析及总部组织结构设计报告 申请使用部门总经理办公室填写盖章申请表加盖公章授权之外总经理审批审定退回主管副总经理结束退回填写公章使用登记表开始通过盖章申请表授权之外审核退回公章使用流程48国投中鲁果汁股份有限公司内部管理诊断分析及总部组织结构设计报告 财务预算编制流程汇总各部门
