1、 1 浙江中国轻纺城集团股份有限公司 组织 架构 管理 制度 第一 章 总 则 第一条 为了更高效地实现 浙江中国轻纺城集团股份有限公司（以下简称 “集团公司” ）的 战略目标和各项经营目标 ， 优化治理结构 、 管理机制和运行机制 ,进一步明确 集团公司 治理结构 和企业内部各层级机构设置、职责权限、人员编制、工作程序和相关要求 ， 根据财政部内部控制基本规范 及其配套指引、 监管部门 相关规定等法律法规，结合公司章程等有关规定，特制定本制度。 第二条 本制度适用于浙江中国轻纺城集团股份有限公司、分公司、全资子公司；控股子公司据此制定制 度并通过内部决策程序审批后执行；参股公司可参照执行。
2、第二 章 组织架构的设计 第三条 集团公司 设有股东大会、董事会、监事会、经理层和各层级职能机构。 第四条 股东大会由全体股东组成，是 集团公司 的权力机构。按照公司章程 和股东大会议事规则 的有关规定履行其相关权限。 第五条 董事会按公司章程 和董事会议事规则 的 有关规定 产生并履行其相关权限。 第六条 监事会按公司章程和监事会议事规则的有关规定产生并履行其相关权限。 第 七 条 集团公司 经理层按公司章程和 总 经理工作 条例 的有关规定产生并履行其 相关权限。 第八条 董事会下设机构 包括 战略委员会 、 审计委员会 、 提名委员会 、薪酬与考核委员会 ，各委员会按公司章程、 董事会
3、战略委员会 实施细则 、 董事会审计委员会实施细则、董事会提名委员会实施细则、董事会薪酬与考核委员会实施细则 的有关规定产生并履2 行其相关权限。 第九条 集团公司 各层级 职能机构 设置及职责详见 集团公司 的组织结构图和职责体系 。 第十条 集团公司 对子公司的管控，按 集团公司 子公司管理制度的有关规定执行。 第十一条 集团公司 的重大决策、重大事项、重大人事任免及大额资金支付业务等，应当按照规定的权限和程序实行集体决策审批或者联签制度。任何个人不得单独进行决策或者擅自改变集体决策意见。 第三 章 组织 架构的 运行机制 第十 二 条 集团公司 不定期梳理 组织结构，完善决策、执行和监督
4、职能。 办公室 不定期对组织结构设计中是否存在职能交叉、缺失进行评估，对组织结构运行效率和效果进行 全面 评估，并根据评估结果提出内部职能架构调整的建议，逐级上报分管副总、总经理 、董事长审批 。对组织结构进行调整时， 集团公司 应 充分听取董事、监事、高级管理人员和其他员工的 意见 ，按照规定的权限和程序进行决策审批。 第十 三 条 集团公司 根据企业生产经营需要制订 员工内部考核管 理办法，每年对员工进行一次全面业绩考核。相关考核管理办法，每年初 由 办公室 、企业管理部 根据企业经营目标和生产经营情况变化，提出修订和完善的建议。 第十 四 条 集团公司 建立子公司管理制度 ，通过合法有效的形式履行出资人职责、维护出资人权益 ，关注子公司的发展战略、年度财务预决算、重大投融资、重大担保、大额资金使用、主要资产处置、重要人事任免、内部控制体系建设等重要事项。 第 四 章 附 则 第十 五 条 对违反和影 响本制度执行的， 集团公司 将追究其责任。 第十六条 本制度接受中国法律、法规、中国证券监督管理委员3 会或其授权 机构公布的规范性文件、国资相关规定、 上海证券交易所的有关规则以及集团公司章程的约束。本制度未尽事宜，遵照法律、法规及集团公司其他有关规章制度执行。 第十 七 条 本制度由 集团 公司 董事会 审议通过之日起 生效 。
