1、 证券代码证券代码证券代码证券代码 ： ：600749 600749 证券简称证券简称证券简称证券简称 ： ：西藏 西藏西藏西藏 旅游旅游旅游旅游 公告编号公告编号公告编号公告编号 ： ：临 临临 临 20122012- 003 号号号 号 西藏旅游西藏旅游西藏旅游西藏旅游 股份有限公司股份有限公司股份有限公司股份有限公司 第五届董事会第第五届董事会第第五届董事会第第五届董事会第 十九十九十九十九 次会议决议公告次会议决议公告次会议决议公告次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载本公司董事会及全体董事保证本公告
2、内容不存在任何虚假记载本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载 、 、误导性陈述或者重大 误导性陈述或者重大误导性陈述或者重大误导性陈述或者重大遗漏遗漏遗漏遗漏 ， ，并对其内容的真实性 并对其内容的真实性并对其内容的真实性并对其内容的真实性 、 、准确性和完整性承担个别及连带责任 准确性和完整性承担个别及连带责任准确性和完整性承担个别及连带责任准确性和完整性承担个别及连带责任 。 。 西藏旅游股份有限公司第五届董事会第 十九 次会议于 2012 年 4 月 22 日以通讯方式 召开 。董事长欧阳旭主持会议 ，会议应出席董事 8 人，实际出席董事 8人。本次会议符合 公司法 和公
3、司章程 的有关规定 ，所做决议合法有效 。会议审议并形成如下决议 ： （ （一 一一 一） ） ）审议通过公司 审议通过公司审议通过公司审议通过公司 2012011 年度董事会工作报告年度董事会工作报告年度董事会工作报告年度董事会工作报告 ， ， ， ， 提交提交提交提交 2011 年度股东大会审议年度股东大会审议年度股东大会审议年度股东大会审议 ； ；本议 本议本议本议案同意票案同意票案同意票案同意票 8 票票票 票， ， ，反对票 反对票反对票反对票 0 票票票 票， ， ，弃权票 弃权票弃权票弃权票 0 票票票 票； ； ； （二二二 二） ） ）审议通过公司 审议通过公司审议通过公司审
4、议通过公司 2012011 年财务决算报告年财务决算报告年财务决算报告年财务决算报告 ， ， ， ， 提交提交提交提交 2011 年度股东大会审议年度股东大会审议年度股东大会审议年度股东大会审议 ； ；本议案同 本议案同本议案同本议案同意票意票意票意票 8 票票票 票， ， ，反对票 反对票反对票反对票 0 票票票 票， ， ，弃权票 弃权票弃权票弃权票 0 票票票 票； ； ； （ （三 三三 三） ） ）审议通过公司 审议通过公司审议通过公司审议通过公司 2012011 年利润分配预案年利润分配预案年利润分配预案年利润分配预案 ， ， ， ， 提交提交提交提交 2011 年度股东大会审议年
5、度股东大会审议年度股东大会审议年度股东大会审议 ； ；本议案同 本议案同本议案同本议案同意票意票意票意票 8 票票票 票， ， ，反对票 反对票反对票反对票 0 票票票 票， ， ，弃权票 弃权票弃权票弃权票 0 票票票 票； ； ； 经信永中和会计师事务所有限公司审计 ，2011 年度公司净资产为 655,548,405.09 元，其中归属于上市公司股东的净资产为 644,250,361.39 元，利润总额为 12,334,195.99 元，净利润为 10,753,122.10 元，其中 归属于上市公司股东的净利润为 10,670,068.78 元；母公司净资产为 612,591,237.8
6、1 元，利润 总额为 3,933,044.48 元，净利润为 3,489,817.62 元。 公司本期利润仍较微薄 ，同时主体业务尚处于导入期向成长期转化的早期阶段 ，布局经营资源 、进行基础建设的投入较大 ，根据长期投资行业投资特点 ，为保证公司持续快速发展 ，建议本年度不进行利润分配 。 （四四四 四） ） ）审议通过公司 审议通过公司审议通过公司审议通过公司 2012011 年年度报告及年年度报告及年年度报告及年年度报告及 报告报告报告报告 摘要摘要摘要摘要 ， ， ， ， 提交提交提交提交 2011 年度股东大会审议年度股东大会审议年度股东大会审议年度股东大会审议 ； ；本议案同意票本
7、议案同意票本议案同意票本议案同意票 8 票票票 票， ， ，反对票 反对票反对票反对票 0 票票票 票， ， ，弃权票 弃权票弃权票弃权票 0 票票票 票； ； ； 2011 年年度报告及摘要 请查阅 中国证券报 、 上海证券报 以及上海证券交易所 http:/ 网站 。 （ （五 五五 五） ） ）审议通过关于续聘信永中和会计师事务所 审议通过关于续聘信永中和会计师事务所审议通过关于续聘信永中和会计师事务所审议通过关于续聘信永中和会计师事务所 为年审会计师事务所为年审会计师事务所为年审会计师事务所为年审会计师事务所 的议案的议案的议案的议案 ； ；提交 提交提交提交 2011年度股东大会审议
8、年度股东大会审议年度股东大会审议年度股东大会审议 ； ；本议案同意票 本议案同意票本议案同意票本议案同意票 8 票票票 票， ， ，反对票 反对票反对票反对票 0 票票票 票， ， ，弃权票 弃权票弃权票弃权票 0 票票票 票； ； ； 建议继续 聘任信永中和会计师事务所为公司 2012 年度 财务报告及内部控制审计机构 ,审计费为 50 万元 /年。 （ （六 六六 六） ） ）审议通过 审议通过审议通过审议通过 关于公司募集资金存放与使用情况专项报告 关于公司募集资金存放与使用情况专项报告关于公司募集资金存放与使用情况专项报告关于公司募集资金存放与使用情况专项报告 的议案并形成决议 的议案
9、并形成决议的议案并形成决议的议案并形成决议 ， ，本议案本议案本议案本议案 同意票同意票同意票同意票 8 票票票 票， ， ，反对票 反对票反对票反对票 0 票票票 票， ， ，弃权票 弃权票弃权票弃权票 0 票票票 票； ； ； （ （七 七七 七） ） ）审议通过了关于召开 审议通过了关于召开审议通过了关于召开审议通过了关于召开 2011 年度股东大会的议案年度股东大会的议案年度股东大会的议案年度股东大会的议案 ； ；本议案同意票 本议案同意票本议案同意票本议案同意票 8 票票票 票， ， ，反对票 反对票反对票反对票 0票票票 票， ， ，弃权票 弃权票弃权票弃权票 0 票票票 票； ；
10、 ； 2011 年度股东大会召开时间另行通 知。 （ （八 八八 八） ） ）审议关于制订公司 审议关于制订公司审议关于制订公司审议关于制订公司 西藏旅游股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度 西藏旅游股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度西藏旅游股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度西藏旅游股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度 的 的的 的议案议案议案议案 ； ；本议案同意票 本议案同意票本议案同意票本议案同意票 8 票票票 票， ， ，反对票 反对票反对票反对票 0 票票票 票， ， ，弃权票 弃权票弃权票弃权票 0 票票票 票。 。 。 西藏旅游股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度 见上海证券交易所http:/ 网站 。 特此公告 西藏旅游 股份有限公司董事会 2012 年 4 月 25 日
