1、 证券代码证券代码证券代码证券代码 :600749 股票简称股票简称股票简称股票简称 :西藏旅游西藏旅游西藏旅游西藏旅游 公告编号公告编号公告编号公告编号 :临临临 临 202010-08 号号号 号 西藏旅游西藏旅游西藏旅游西藏旅游 股份有限公司股份有限公司股份有限公司股份有限公司 2009 年度股东大会年度股东大会年度股东大会年度股东大会 决议决议决议决议 公告公告公告公告 公司及董事会全体成员保证公告内容的真实公司及董事会全体成员保证公告内容的真实公司及董事会全体成员保证公告内容的真实公司及董事会全体成员保证公告内容的真实 、 、准确 准确准确准确 和完整和完整和完整和完整 ， ，对公告
2、的虚假记 对公告的虚假记对公告的虚假记对公告的虚假记载载载 载、 、 、误导性陈述或者重大遗漏负 误导性陈述或者重大遗漏负误导性陈述或者重大遗漏负误导性陈述或者重大遗漏负 个别及个别及个别及个别及 连带责任连带责任连带责任连带责任 。 。 重要重要重要重要 提示提示提示提示 ： ： .本次会议无否决或者修改提案情况本次会议无否决或者修改提案情况本次会议无否决或者修改提案情况本次会议无否决或者修改提案情况 .本次会议无新提案提交表决本次会议无新提案提交表决本次会议无新提案提交表决本次会议无新提案提交表决 一一一 一、 、 、会议召开 会议召开会议召开会议召开 和和和 和出席情况 出席情况出席情况
3、出席情况 西藏旅游股份有限公司于 2009 年 6 月 24 日在 拉萨市林廓东路 6 号喜玛拉雅饭店会议室召开了 2009 年度股东大会 。会议由董事会召集 ，董事长 欧阳旭 先生主持 ，参加本次股东大会的股东及股东代理人共有 7 人，共代表公司有表决权股份数 52,094,762 股，占公司总股份数的 31.57%，参加股东大会的还有公司部分董事、监事 、高级管理人员以及见证律师 。本次会议的召开符合 中华人民共和国公司法 、 中华人民共和国证券法 、 上市公司股东大会规则 、 上海证券交易所股票上市规则 及公司章程 等法律法规及规范性文件的规定 。 二二二 二、 、 、议案审议情况 议案
4、审议情况议案审议情况议案审议情况 会议以会议以会议以会议以 现场现场现场现场 记名投票方式进行了表决记名投票方式进行了表决记名投票方式进行了表决记名投票方式进行了表决 ， ，并形成如下决议 并形成如下决议并形成如下决议并形成如下决议 ： ： （ （一 一一 一） ） ）审议通过了 审议通过了审议通过了审议通过了 2009 年度董事会工作报告年度董事会工作报告年度董事会工作报告年度董事会工作报告 ： ：有效表决票数 52,094,762 股，其中同意票数 52,094,762 股，反对票数 0 股，弃权票数 0 股，同意票数占 100 %。 （ （二 二二 二） ） ）审议通过了 审议通过了审议
5、通过了审议通过了 2009 年度年度年度年度 监监监 监事会工作报告 事会工作报告事会工作报告事会工作报告 ： ：有效表决票数 52,094,762 股，其中同意票数 52,094,762 股，反对票数 0 股，弃权票数 0 股，同意票数占 100 %。 （ （三 三三 三） ） ）审议通过了 审议通过了审议通过了审议通过了 2002009 年度报告及摘要年度报告及摘要年度报告及摘要年度报告及摘要 ： ： ：有效表决票数 52,094,762 股，其中同意票数 52,094,762 股，反对票数 0 股，弃权票数 0 股，同意票数占 100 %。 有关内容请查阅上海证券交易所 http:/ 网
6、站 。 （ （四 四四 四） ） ）审议通过了 审议通过了审议通过了审议通过了 2009 年度财务决算报告年度财务决算报告年度财务决算报告年度财务决算报告 ： ：有效表决票数 52,094,762 股，其中同意票数 52,094,762 股，反对票数 0 股，弃权票数 0 股，同意票数占 100 %。 （ （五 五五 五） ） ）审议通过了 审议通过了审议通过了审议通过了 2009 年度利润分配预案年度利润分配预案年度利润分配预案年度利润分配预案 ： ：有效表决票数 52,094,762 股，其中同意票数 52,094,762 股，反对票数 0 股，弃权票数 0 股，同意票数占 100 %。
7、经信永中和会计师事务所有限公司审计 ， 2009 年度公司净资产为294,500,095.29，其中归属于上市公司股东的净资产为 283,213,497.36 元，利润总额为 2,956,551.32 元，净利润为 2,956,551.32 元，其中 归属于上市公司股东的净利润为 1,043,731.08 元；母公司净资产为 259,098,807.52 元，利润总额为-4,335,240.35 元，净利润为 -4,335,240.35 元，鉴于本年度公司刚刚扭转亏损局面 ，产生的利润微薄 ，母公司的未分配利润仍未负值 ，同时公司的核心业务还处于大量投入期 ，因此为保证公司持续高速发展 ，本年
8、 度不进行利润分配 。 （ （六 六六 六） ） ）审议通过了 审议通过了审议通过了审议通过了 续聘会计师事务所的议案续聘会计师事务所的议案续聘会计师事务所的议案续聘会计师事务所的议案 ： ：有效表决票数 52,094,762 股，其中同意票数 52,094,762 股，反对票数 0 股，弃权票数 0 股，同意票数占 100 %。 续聘信永中和会计师事务所为公司续聘信永中和会计师事务所为公司续聘信永中和会计师事务所为公司续聘信永中和会计师事务所为公司 2010 年财务审计机构年财务审计机构年财务审计机构年财务审计机构 ， ，审计费用为 审计费用为审计费用为审计费用为 32 万万万 万元元元 元
9、。 。 。 （ （七 七七 七） ） ）听取 听取听取听取 2009 年度公司独立董事履职情况报告年度公司独立董事履职情况报告年度公司独立董事履职情况报告年度公司独立董事履职情况报告 。 。 独立董事汝易代表各位独立董事就 2009 年度 出席公司董事会和股东大会 、发表独立意见及保护社会公众股股东合法权益等履职情况进行了报告 。 三 、 、律师见证情况 律师见证情况律师见证情况律师见证情况 公司聘请的 西藏恒丰 律师事务所 央金 律师对本次股东大会 进行了现场见证 ，并出具 了法律意见书 。认为 ：公司本次大会的召 集和召开 、出席本次大会的人员资格 、大会的表决程序均符合 公司法 、 规范意见 及公司章程 的规定 。会议所做出的各项决议合法有效 。 四 、 、备查文件 备查文件备查文件备查文件 1、2009 年度 股东大会决议 。 2、律师出具的法律意见书 。 特此公告 西藏旅游 股份有限公司 2010 年 6 月 24 日
