1、关于 武 汉 华 信 高新 技 术 股 份 有 限公 司2015 年5 月27 日 股东 大 会 的 法 律 意 见书 致： 武 汉华信高新技术股 份有限公司 受武汉华 信高新 技 术股份有 限公司 （ 以下简称 “公司 ” ） 的委托 ， 湖北 重道 律师事 务 所 （以 下简称 “本 所” ） 指派 本律师 出 席公司 2015 年5 月 27 日召开的2015 年第三 次临时 股东大会 ， 对公 司本 次大会进 行法律见 证。本 律 师根据 公司法 、 公司章 程 及 其 他相关 规 定， 按照律师 行业公 认 的业务标 准、 道德 规范和勤 勉尽责 精 神， 对公司 本 次大会 的 召
2、集和 召 开的程序、 会议的 表决程序 进行 见证 ， 现发表法 律 意见 如下 ： 一、 关于 本次大 会 的召集和 召 开 。 1 、 公司第 七 届董 事 会第 十七 次会议 作 出 于2015 年05 月27 日召 开2015 年第三次临 时股东大会 的决 议 。 2 、2015 年 5 月12 日 ， 公司 在 全国 股 份转让系统 信息 披 露平 台刊 登 了了 “2015 年第三次临时 股东大会 通知” ， 公告 通知了 本次大会 召 开的时间、 地点、 会议议题、 会议出 席对象、 会 议登记 办法等有 关事 项。 3 、 公司本次 大会于2015 年05 月27 日 在武汉市
3、 建设大 道 宜必思 酒店举行 ， 召开方 式为现场 投票。 下午 2:30 至 3:00 期 间统计了 与会 股东 人数 及所持 股 份比例 ，3:00 至3:50 期间由于 外部因 素 ， 会议 暂 停 了五 十分钟 ，3:50 会 议 继续进 行 ，与 会股 东审议 了所有 议案 并进 行了表决 。 本次会议 由半数 以 上董事推 举董事 徐 锋 主持。 法律意见： 公司本 次大会的 召集召 开 程序符合 公司法 第 101 、 102 条和公司 章程 第35 、37 、44 、45、47 、58 条的规定 。 二、关于 出席本 次 大会 的人员 。 出席本次 股东大 会 的股东或 股东
4、授 权 代理人共 3 人， 所持 有表决 权的 股份 总数为 32021696 股，占总 股份 的 12.87% 。 出席和列席 本 次 大 会 的 还 有 董 事 、 监 事 、 高 级 管 理 人 员 级信息 披露事务 负责人 。 上述人员 出席 和 列 席股东大 会 符合 公司法 第4 条和 公司章 程 第50、57 条 的规定。 三、关于 本次大 会 审议的提 案 。 本次大会 审议的 提 案， 已于 2015 年 05 月 12 日在 全国股 份转让 系统 信息 披露平 台 上进行了 公告 ， 本 次会议议题 为 ： 1 、 关于 武汉华 信高 新技术股 份有限 公 司变更主 办券商
5、 的 说明 。 2 、 关于终 止与原 主办券商 的议 案 。 3 、 关于拟 与招商 证券股份 有限公 司 签订 或根据 全国中 小企 业股份 转让系 统要 求签订 相 关协议的 议案 。 4 、 关于提 名选举 李晓明先 生为董 事 的议案 。 5 、 关 于 提 请股 东大 会 同 意 变更 法 定代 表 人 并 授权 董 事会 办 理 本次会议 相关的 工 商变更手 续的议 案 。 6 、 关 于 提 请股 东大 会 授 权 董事 会 全权 办 理 变 更主 办 券商 相 关 工作的议 案 。 法 律 意 见 ： 公 司 本 次 会 议 审 议 事 项 与 会 议 通 知 中 列 明
6、的 事 项 相 符，符合 公司 法 第 102 条和公 司章程 第 43 、67、69、72 条 的规定。 四、关于 本次大 会 的表决程 序 。 公司本次大 会 就 所审议 的事项 以 记名投票 方式进 行 了表决， 每一 股份代表 一票， 投票 过程 由两 名股东 代 表和监事 代表 进 行 了计票和 监 票，并当 场公布 了 表决结果 。 本次大会 对如下 议 案进行了 审议和 表 决： 1 、 关于 武汉华 信高 新技术股 份有限 公 司变更主 办券商 的 说明 。 表决结果 ： 同意票 31895956 票，占出 席会议有 表决权 股 份总数 的99.61% ； 反对 票0 票； 弃
7、权票 125740 票， 占出席 会议有 表决权股份总数的0.39% 。 2 、 关于终 止与原 主办券商 的议 案 。 表决结果 ： 同意票 31895956 票，占出 席会议有 表决权 股 份总数 的99.61% ； 反对 票0 票； 弃权票 125740 票， 占出席 会议有 表决权股 份总数的0.39% 。 3 、 关于拟 与招商 证券股份 有限公 司 签订 或根据 全国中 小企 业股份 转让系 统要 求签订 相 关协议的 议案 。 表决结果 ： 同意票 31895956 票，占出 席会议有 表决权 股 份总数 的99.61% ； 反对 票0 票； 弃权票 125740 票， 占出席
8、会议有 表决权股 份总数的0.39% 。 4 、 关于提 名选举 李晓明先 生为董 事 的议案 。 表决结果 ： 同意票 31895956 票，占出 席会议有 表决权 股 份总数 的99.61% ； 反对 票0 票； 弃权票 125740 票， 占出席 会议有 表决权股 份总数的0.39% 。 5 、 关 于 提 请股 东大 会 同 意 变更 法 定代 表 人 并 授权 董 事会 办 理 本次会议 相关的 工 商变更手 续的议 案 。 表决结果 ： 同意票 31895956 票，占出 席会议有 表决权 股 份总数 的99.61% ； 反对 票0 票； 弃权票 125740 票， 占出席 会议有
9、 表决权股 份总数的0.39% 。 6 、 关 于 提 请股 东大 会 授 权 董事 会 全权 办 理 变 更主 办 券商 相 关 工作的议 案 。 表决结果 ： 同意票 31895956 票，占出 席会议有 表决权 股 份总数 的99.61% ； 反对 票0 票； 弃权票 125740 票， 占出席 会议有 表决权股 份总数的0.39% 。 法律意见 ：公司 本 次大会表 决程序 符 合公司 法 第 103 条和 公司章 程第 74、76 、77 、78 条的规定。 五、结论 意见 。 综上所述， 公司 本 次大会的 召集和 召 开、 出席 会议人 员 、 会议的 表决程序 符合 公 司法 和 公司 章程 的规定 ， 表决 结果 合法有效 。 湖北重道 律师事务所 律师: 巴震寰 2015 年 5 月 27 日
