1、证券代码： 900951 证券简称： 大化 B 股 公告编号：临 2015-017 大化集团大连化工股份有限公司 七 届一次董事会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 大化集团大连化工股份有限公司 七 届 一 次董事会于 2015 年 5 月 21 日 16：30 在大化集团有限责任公司二楼会议室召开。出席会议的董事应到 6 人，实到6 人，会议符合公司法和公司章程的有关规定。公司监事会成员及高级管理人员列席了会议。会议由刘平芹先生主持，会议审议通过了如下 决议 ： 一、 选举 刘平芹先
2、生为公司第七届董事会董事长 同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。 二、会议选举组成董事会 四个专门委员会 审计委员会：主任为独立董事张启銮，成员为独立董事 张丽 、董事 袁红 ； 薪酬与考核委员会 ：主任为独立董事 张丽 、成员为独立董事张启銮、董事张伟； 提名委员会：主任为独立董事张启銮，成员为独立董事张丽、 董事长刘平芹； 战略委员会：主任为董事 长 刘平芹，成员为董事 徐海波 、 董事 张伟 。 同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。 三、聘任公司高管人员及证券事务代表 根据董事长提名，聘任张伟先生为公司总经理；根据总经理提名，聘任陈学军女士、丁启龙先生、 方革 先生 、蒲照坤
3、先生 为公司副总经理，聘任李建涛先生为公司总工程师，聘任姜生国为公司财务总监；根据董事长提名，聘任周魏先生为董事会秘书；公司聘任李晓峰先生为公司证券事务代表。（附：相关人员简历） 聘任张伟先生为公司总经理 同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。 聘任陈学军女士为公司副总经理 同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。 聘任丁启龙先生为公司副总经理 同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。 聘任李建涛先生为公司总工程师 同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。 聘任方革先生为公司副总经理 同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。 聘任 蒲照坤 先生为公司 副总经理 同意 6 票，反对
4、0 票，弃权 0 票。 聘任姜生国先生为公司财务总监 同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。 聘任周魏先生为公司董事会秘书 同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。 聘任李晓峰先生为公司证券事务代表 同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。 公司独立董事 张启銮先生 、 张丽女士 认为：上述聘任的高管人员符合公司法、公司章程的任职资格的相关规定，不存在被中国证监会确定为市场禁入者现象，提名程序合法有效，同意聘任上述高管人员。 大化集团大连化工股份有限公司董事会 2015 年 5 月 21 日 附：相关人员简历 张伟， 男， 1958 年 4 月出生，中共党员，大专学历，工程师职称。 1
5、981 年1 月入公司重碱车间工作，历任公司生产调度室调度员、重碱车间副主任、主任、公司副总经理。 2002 年 6 月 -2010 年 5 月任大化集团有限责任公司安全环保部副部长、部长， 2010 年 5 月 -2011 年 1 月，任大化集团有限责任公司环保部部长，2011年 1月任大化集团有限责任公司总经理助理， 2011年 3月任本公司总经理，2011 年 5 月任本公司董事。 陈学军， 女， 1969 年 3 月出生，本科学历，高级工程师职称。 1990 年 7 月参加 工作，曾任公司新碱车间工艺员、南氯 车间工艺员、南氯车间副主任、 公司技术部部长 ， 2008 年 4 月起任公
6、司副总经理、监事 。 丁启龙， 男， 1971 年 7 月出生，大学学历，工程师职称。 1996 年 6 月参加工作，曾任公司重碱车间设备员、设备组组长 、 副主任 ， 2008 年 4 月起任公司副总经理 。 李建涛， 男， 1964 年 12 月出生， 大学本科，高级工程师， 1989 年参加工作。曾任大化集团大连化工股份有限公司技术员、调度员、副总工程师、公司董事会秘书 ，现任本公司 总工程师 。 方革， 男 ， 1969 年 1 月出生，大专文化， 1988 年参加工作， 曾任 公司销售部纯碱部驻沈阳办事处销售业务员、驻 沈阳 办事处主任、驻辽宁办事处主任、驻东北地区办事处主任， 20
7、09 年 9 月至今任公司供销分公司纯碱部部长。 蒲照坤， 男 ， 1961 年 11 月出生， 大专文化， 高级政工师， 1981 年 9 月参加工作， 曾任公司重碱车间工人、安全员，公司净化车间副主任、主任，公司洗盐工序轮班主任、安全技术部部长、计调部部长， 2014 年 4 月至今任公司人力资源部部长。 姜生国， 男， 1959 年 12 月出生，研究生文化程度，会计师， 1981 年参加工作。曾任大化集团大连化工股份有限公司财务部部长，现任本公司财务总 监。 周魏， 男， 1968 年 6 月出生 ，大学本科，高级政工师， 1990 年参加工作。 曾任大化集团大连化工股份有限公司技术员、团委书记、证券部部长 ，现任本公司董事会秘书。 李晓峰 ，男， 1981 年 1 月出生，大专学历，助理工程师职称， 2003 年 9 月参加工作，曾任股份公司计算机室技术员， 2006 年 4 月至今 ，任 公司证券事务代表。
