1、浙江东南网架股份有限公司浙江东南网架股份有限公司 未来三年（未来三年（2018-2020 年）股东回报规划年）股东回报规划 为进一步增强浙江东南网架股份有限公司（以下简称“公司” ）利润分配政 策，完善和健全分红决策和监督机制，积极回报投资者，引导投资者树立长期投 资和理性投资理念。根据中国证券监督管理委员会关于进一步落实上市公司现 金分红有关事项的通知 （证监发201237 号） 、 上市公司监管指引第 3 号上 市公司现金分红 （证监会公告201343 号）和公司章程等相关文件要求和 规章制度的规定，在综合考虑公司的盈利能力、业务开展状况、经营发展规划、 股东回报、外部融资环境及其他等重要
2、因素，拟定公司 2018-2020 年股东回报规 划如下： 一、股东回报规划制定的考虑因素： 公司将致力于长远和可持续发展，在综合分析公司经营发展实际情况、盈利 能力、经营发展规划以及外部融资环境等因素的基础上，充分考虑公司的战略发 展规划以及发展所处阶段、目前及未来的盈利能力和规模、现金流量状况、经营 资金需求和银行信贷及债权融资环境等情况，建立对投资者持续、稳定、科学的 回报规划与机制，从而对利润分配作出制度性安排，以保持利润分配政策的连续 性和稳定性。 二、公司利润分配政策： （一）公司利润分配应重视对投资者的合理投资回报，同时兼顾公司的可持 续发展，在每个会计年度结束后公司董事会应结合
3、公司盈利水平、资金需求等情 况拟定合理的分配方案，并充分听取独立董事的意见，公司独立董事应对利润分 配方案进行审核并发表独立意见。公司独立董事可以向中小股东征集意见，提出 分红提案，并直接提交董事会审议。 （二）董事会审议通过利润分配方案后报股东大会审议批准，公告董事会决 议时应同时披露独立董事的独立意见。 （三）股东大会对利润分配方案审议时，应当通过多种渠道主动与股东特别 是中小股东进行沟通和交流，充分听取中小股东的意见，并应切实保障中小股东 参与股东大会的权利。 监事会应对董事会和管理层执行公司利润分配政策及决策 程序进行监督。 （四）公司当年盈利且满足现金分红条件但未作出现金分红方案的，
4、需向董 事会提交详细的情况说明，包括未分红的原因、未用于分红的资金留存公司的用 途和使用计划，由独立董事对利润分配预案发表独立意见并公开披露；董事会审 议通过后提交股东大会审议批准。 （五） 监事会应对董事会和管理层执行公司分红政策的情况及决策程序进行 监督。 （六）公司股东大会对利润分配方案作出决议后，公司董事会须在股东大会 召开后 2 个月内完成股利(或股份)的派发事项。 三、股东回报规划制定周期 公司以三年为一周期重新修订一次股东回报规划， 由公司董事会结合公司实 际情况、盈利能力、经营发展规划、以及外部融资环境等因素，并依据公司章程 的规定提出。公司股东回报规划的制定与修改，将听取股东（特别是公众股东） 、 独立董事和公司监事的意见。 四、2018-2020 年度股东回报规划 未来三年内，公司将继续注重现金分红与股东回报，在满足公司正常生产经 营的资金需求的情况下，2018-2020 年，公司计划每年以现金方式分配的利润不 少于当年实现的可供分配利润的百分之十， 如公司无重大投资计划或重大现金支 出等事项发生，公司将合理适当的提高现金分红的比例。 公司董事会可以根据公司的盈利状况及资金的需求状况提议公司进行中期 利润分配。 在确保足额现金股利分配的前提下，公司可以另行增加股票股利的分配。 浙江东南网架股份有限公司 2018 年 4 月 11 日
