1、公告编号：公告编号：20182018- -036036 1 / 3 证券证券代码代码：430385430385 证券简称：证券简称：中一检测中一检测 主办券商主办券商：长江证券：长江证券 浙江中一检测研究院股份有限公司浙江中一检测研究院股份有限公司 20182018 年第三次临时股东大会年第三次临时股东大会决议公告决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、一、会议召开和出席会议召开和出席情况情况 (一)会议召开情况 1.会议召开时间：2018 年 7 月 13 日 2
2、.会议召开地点：宁波市高新区清逸路 69 号中一大厦 4 楼会议 室 3.会议召开方式：现场 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：应赛霞 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： (二)会议出席情况 出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共 5 人，持 有表决权的股份 29,621,565 股，占公司股份总数的 79.95%。 本次股东大会会议召开程序符合中华人民共和国公司法等相 关法律法规及公司章程中关于召开股东大会的相关规定。因此， 本次股东大会的召开合法、合规。 公告编号：公告编号：20182018- -036036 2 / 3 二、二、议案审议议案审议情况情况 (一)审议通过
3、关于浙江中一检测研究院股份有限公司变更 经营范围和住所的议案 1.议案内容 公司现经营范围为 “环境检测； 节能检测； 节能评估； 能源审计； 安全检测；公共卫生检测；空调通风系统卫生检测；水质检测；职业 卫生检测与评估；放射卫生检测与评估；室内空气质量检测；消防检 测；建设工程质量检测；产品质量检测；无损探伤及技术研究，开发 和咨询服务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营 活动） ”公司因实际经营需要，拟将公司经营范围变更为“检测检验 业务，检测检验技术研究开发；职业卫生技术服务；放射卫生技术服 务；安全生产技术应用服务；环境与生态监测检测服务；节能减排技 术应用服务；自有房屋
4、、场地租赁；设备租赁；技术咨询服务（依法 须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动） ” 公司现住所为：宁波高新区院士路 66 号创业大厦 1-02 室。公司 因实际经营需要，拟将公司住所变更为：宁波高新区清逸路 69 号。 2.议案表决结果： 同意股数 29,621,565 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%； 反对股数 0 股， 占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%； 弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。 公告编号：公告编号：20182018- -036036 3 /
5、3 (二)审议通过关于修改公司章程的议案 1.议案内容 因公司经营范围、住所发生变更，需对公司章程相应条款进行修 改。此外提请股东大会授权董事会办理相应工商登记变更的事宜。 2.议案表决结果： 同意股数 29,621,565 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%； 反对股数 0 股， 占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%； 弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。 三、三、备查备查文件目录文件目录 浙江中一检测研究院股份有限公司 2018 年第三次临时股东大会会 议决议 浙江中一检测研究院股份有限公司 董事会 2018 年 7 月 13 日
