1、 1 证券代码：000565 证券简称：渝三峡 A 公告编号：2019-029 重庆三峡油漆股份有限公司重庆三峡油漆股份有限公司 关于变更关于变更对外投资对外投资事项的事项的公告公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、前期对外投资概述 公司八届二十二次董事会、八届十四次监事会审议通过了关于 投资设立湖南盛邦新材料有限责任公司的议案，同意公司与湖南铭 鹄科技有限公司（以下简称“铭鹄科技” ） 、湖南德希利信息科技有限 公司（以下简称“德希利” ）共同出资设立湖南盛邦新材料有限责任 公司（暂定名，最终名称以工商部门核准的公司名称为
2、准） 。新公司 注册资本金10,000万元，本公司认缴注册资本的47%，即4,700万元； 铭鹄科技认缴注册资本的38%，即3,800万元；德希利认缴注册资本的 15%，即1,500万元。本项目总体规划建设生产规模为1.5万吨/年环保 节能型涂料，其中水性工业涂料13,000吨/年，水性石墨烯涂料2,000 吨/年。具体内容详见公司于2018年12月7日发布的对外投资公告 （公告编号：2018-052）。 2018年12月20日，该公司已办理完成工商注册登记手续，工商部 门最终核准该公司名称为湖南中渝新材料有限公司（以下简称“湖南 中渝” ） ，并取得由汉寿县食品药品工商质量监督管理局颁发的营
3、业 执照，具体内容详见公司于2018年12月22日发布的对外投资进展 公告（公告编号：2018-055）。 2 二、变更对外投资事项情况 1、新公司（湖南中渝）为简化办理合法生产所需各项证照，迅 速生产出产品占领市场，节省项目投资，新公司拟将项目由新建调整 为按资产评估报告收购当地涂料生产企业湖南中汉高分子材料科技 有限公司（以下简称“中汉高科”）涂料相关资产。 湖南中渝已于 2018 年 12 月完成工商注册，依据湖南中渝新材 料有限公司年 1.5 万吨水性工业涂料及水性石墨烯涂料项目 可研报 告，进行公司建设前期工作，预计需要征工业用地 100 亩。按湖南汉 寿园高新技术产业园区招商投资强
4、度要求不低于 100 万元/亩，湖南 中渝需投资 1 亿元以上。 由于国家加大对危险化学品生产企业监管， 企业取得各项资格证 及生产许可证需要付出大量时间和精力。加上国家提倡生态环境保 护、加大环保执法，企业需注重环保设备投入和废水、废气治理，达 到排放标准。 湖南中渝项目建设从立项、 安全预评价、 环境影响评价、 职业卫生评价、节能评估、方案设计、安全设施设计审查、施工图审 查、施工、验收等全过程，预计需 18 个月。 同时， 湖南中渝获悉湖南汉寿园高新技术产业园区同类型企业中 汉高科有出让意向，该公司由北京国融远景投资公司独资，投资总额 6,000 余万元，生产“中汉”牌系列工业涂料，设计
5、生产规模为年产 1.5 万吨；中汉高科坐落于湖南常德市汉寿经济技术开发区（太子庙 镇） ，占地 100 亩，毗邻汉寿火车站，长常高速公路，319 国道等； 3 中汉高科在册员工近 40 人；产品进入了中联重科等大型企业。由于 投资方北京国融远景投资公司对化工市场不了解，市场未全面开拓， 中汉高科有意将涂料相关资产转让。 湖南中渝拟收购中汉高科涂料相 关资产需以专业评估机构评估值为依据。 湖南中渝收购中汉高科涂料相关资产， 通过政府支持办理变更资 质（危化品安全生产许可证、环保排放许可证、常德市安全生产监督 管理局与汉寿县应急管理局联合出具的情况说明等） 和优惠的税收政 策，新公司依据中汉高科现
6、有合法证照和设备设施，聘用原企业部分 熟练生产工人，按本公司提供的技术，快速生产出自己产品，占领市 场，产生效益，待新公司打开市场后根据市场需求通过技改方式和二 期扩建项目实现公司目标。 2、湖南中渝拟收购涂料生产企业涂料相关资产交易对手基本情 况 （1）名称：湖南中汉高分子材料科技有限公司 （2）统一社会信用代码：914307226639676182 （3）类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资） （4）住所：湖南常德市汉寿经济技术开发区黄福居委会三组 （5）法定代表人：唐苇熠 （6）注册资本：人民币2,000万元 （7）成立日期： 2007年7月12日 （8）营业期限：2007年7
7、月12日至2057年7月12日 （9）经营范围：涂料制造、销售。（以上经营项目涉及前置许 4 可的凭许可证经营）经营本企业自产产品及技术的出口业务；经营本 企业生产、科研所需的原辅材料、仪器仪表、机械设备、零备件及技 术的出口业务；对外承接涂装项目。（依法须经批准的项目，经相关 部门批准后方可开展经营活动） （10）实际控制人：杨炜长 （11）股权结构：北京国融远景投资公司占100%股权 （12）中汉高科与公司无关联关系 （13）中汉高科不是失信被执行人，不是失信责任主体或失信惩 戒对象。 3、 公司八届二十五次董事会、 八届十七次监事会审议通过了 关 于变更对外投资事项的议案 。 根据 深圳
8、证券交易所股票上市规则 和公司章程等相关规定，本次变更对外投资事项无需提交公司股 东大会审议。公司董事会对本次变更对外投资事项作出决定前，事先 经过了公司党委会研究讨论。 4、本次变更对外投资事项不构成关联交易，也不构成上市公 司重大资产重组管理办法规定的重大资产重组。 5、公司董事会授权公司董事长及管理层办理本次变更对外投资 事项的相关手续。 三、本次变更对外投资事项目的、存在的风险和对公司的影响 1、变更对外投资事项目的和对公司的影响：本次变更对外投资 是参股公司湖南中渝为了简化办理合法生产所需各项证照， 迅速生产 出产品占领市场，节省项目投资。本次变更对外投资事项没有改变对 5 外投资的
9、实际性质，不影响对外投资的实施，对公司财务状况和经营 成果无不利影响，不会损害公司及公司股东特别是中小股东的利益。 2、本公司认缴湖南中渝注册资本的4,700万元，目前实缴1,200 万元。 3、存在的风险：公司本次变更对外投资事项尚需与湖南中渝拟 收购涂料生产企业涂料相关资产交易对手中汉高科协商， 该事项存在 不确定性。同时新公司处于成立初期，产生经济效益需要一定周期， 公司将通过审慎运作和专业化管理等方式防范和降低风险， 加强团队 建设管理，及时控制相关风险，尽早实现新公司的盈利，力求为投资 者带来良好的投资回报。各方将积极推进后续具体工作，敬请投资者 谨慎投资，注意投资风险。 四、备查文件 1、公司八届二十五次董事会决议； 2、公司八届十七次监事会决议。 特此公告 重庆三峡油漆股份有限公司董事会 2019年5月17日
