1、f(栀匀氀顪栀讀缁缀艋螏頀h椀甂匃贎汏榘蒖暘豒腔譑葎暘搀漀挀瀀椀挀最椀昀贀汏榘蒖暘豒腔譑葎暘搀漀挀尀尀戀戀搀戀昀戀攀攀搀戀搀伀最焀甀砀琀伀唀眀最嘀夀礀樀倀砀氀刀樀愀礀唀砀圀礀唀最猀樀欀倀礀洀昀伀眀贀氀榘萀暘脀謀摎戀昀昀戀戀搀攀搀挀愀攀愀攀昀挀攀搀N絧蝙捥恎恠鯿恏b蜀捥絎獧葏N絧蝙捥恎恠鯿恏b蜀捥絎獧葏榘蒖暘豒腔譑葎暘慎榘蒖暘祣祎榘獶葑榘葥豭墀著榘豻慎幛葎葑榘癜敒榘蒖暘禋盿腞祬遒癧敧葑煶0扥鵠敥堰鐰镙驖蝫蝫蝐盿啎O祎瑓蕎蕓萀谰扥腎塎蔰煭衒潭卢褰鵙塎荗镙獧来獧婙葿襙桛譑İ汖屔扥N絧蝙捥恎恠鯿恏b蜀捥絎獧葏N絧蝙捥恎恠鯿恏b蜀捥絎獧葏汖腓葬桢貈癔馍媐桢簰癑龐穠葒憏İ汖腹屔剥潧鐰桎湹罖汖葓扥蕖腎銉博葒
2、潏葙汛葓腞汱楢荳鹬獢罓鹏彳形穠慎葎葑敒榘蒖暘禋敥賿鵝镢筢羐铿楢N絧蝙捥恎恠鯿恏b蜀捥絎獧葏N絧蝙捥恎恠鯿恏b蜀捥絎獧葏慖礀鹧浓慑慎葑铿蕥榘榘癜敒榘蒖暘禋榘葒虻脰祬梈扑鹷豑齔盿豴榘禋杣鑱筒璌鑻慎敒榘蒖暘蒋祶钐榘腹葙暘潏铿鹴汒虢癸驑鑛葓浻慑礀塙榘塙汢虓祎塝荗榘桏葥秿钉榘麐腹榘慎礀杣鹧葬腶啛祧乾螋刀搀顫讀缁缀尀艍螏頀h栀$荂融资性担保公司内部管理制度.docpic1.gif融资性担保公司内部管理制度.doc2018-11289f479b85-fbee-4248-b3a5-61ecff309482ZuxEwlUcmT3+J3TEYJAyDpbInosgJ20H3KX/x/WJ7iSRqLpeiO1tD
3、A=融资,担保,公司内部,管理制度cdcccd710936f7d0c6d7ce56da8fff87爀峯顿颈志在邹0001700003经济论文20181128220436497363R0湈(匀顷讀缁缀艏螏頀h栀$荄融资性担保公司内部控制指引.docpic1.gif融资性担保公司内部控制指引.doc2018-1128f2127bfd-535f-4dd5-9aae-3c2ef8e61dc8GYmi9xo9kObr5sF0dS73emc9i5sBwvKM0fp8+lyOZ8GaRMXBnMf/Rg=融资,担保,公司内部,控制,指引7f902bc54b7ce978abffee8299ef00d5爀烤颉颊
4、志在邹0001700003经济论文20181128220436549373R0湈(搀顫讀缁缀尀艍螏頀h椀儁崃攃攃攃贃贃贃贃贃贃贃贃贃贃贃贃贃贃贃贃贃贃較贃汏蕓搀漀挀瀀椀挀最椀昀贀汏蕓搀漀挀尀尀昀戀昀戀攀攀戀愀攀挀昀昀娀甀砀眀氀唀挀洀吀吀夀礀瀀戀渀漀猀最堀砀圀椀匀刀焀瀀攀椀伀琀贀氀蕓捞搀挀挀挀搀昀搀挀搀挀攀搀愀昀昀昀栀缀怀4蠀乾螋刀疂耀顗颁颀偭孻0A(匀谀顢讀缁缀吀艆螏頀h栀$荪融资性担保公司 规范工作操作流程P63.docpic1.gif融资性担保公司规范工作操作流程P63.doc2018-11285eb47247-1ff3-4092-a00d-499160625a16jh9BHyagpL+G
5、pMm6Wz9aJSJa7ZpVhKOJhuNpIPk+f6ImAK34Q39hwg=融资,担保,公司,规范,工作,操作,流程,P63c51d1cc84a42396135251a242bbba39c氀漑顽煯志在邹0001700003经济论文20181128220432501297R0(怀匀顤怀讀缁缀艈螏頀h栀$荒融资性担保公司风险管理制度修改.docpic1.gif融资性担保公司风险管理制度修改.doc2018-1128900093fe-8bf0-46c5-bcf0-b137ac680d77wyvspxNOsjXD36oK+SWSQSnM32fVyPaOixap3D7rF2Oz7Y5vjazA
6、cg=融资,担銜(匀瀀蠀预鰂讀缁缀艒螏頀h椀圁夃愃愃愃褃褃褃褃褃褃褃褃褃褃褃褃褃褃褃褃褃褃謃贃汏瑓罪搀漀挀瀀椀挀最椀昀贀汏瑓罪搀漀挀尀尀挀戀戀昀愀戀戀挀愀搀攀愀昀昀搀戀琀猀渀瀀猀甀氀瀀嘀嘀猀栀栀礀伀夀琀倀搀渀刀昀氀瘀焀栀樀搀最愀瀀挀瘀琀昀瀀最贀氀琀罪挀昀搀搀搀搀昀愀愀昀搀戀挀焀尵乾螋刀刀信息单位：万元总收入其中：担保业务收入总成本其中：计提准备金代偿支出担保业务年末在担保余额二、经营计划U0YU 年在金融环境变好的情况下，公司预计将增加担保业务 U000万元。公司准备增加乡镇网点 Y-U 个。公司预计增资 U000 万元，充实公司资本。三、组织架构、分支机构设置及人员情况（一） 、组织结构图股
7、东会董事长总经理财务部风险部业务部办公室（兼）监事（二） 、分支机构设置（无）（三） 、人员情况岗位安排部门 人员岗位 人员 岗位 人员经理室 Y 总经理 Y 风险部 K 部门经理 Y 员工 U业务部 U 部门经理 Y 员工 U财务部 U 部门经理 Y 员工 Y办公室 U 部门经理 Y 员工 Y小计 YU K Q四、合作的金融机构江苏宿迁 HHHHH 农村商业银行（以下简称 HHHHH 银行）是宿迁市区唯一一家独立的地方性法人金融机构，也是市区服务网点较多、分布范围较广、服务功能完备的金融机构。江苏 GGGGGG 村镇银行位于江苏 TYYY 区，是由 UUU 银行、其他非金融机构企业法人和自然
8、人共同出资设立的地方性银行业金融机构，注册资金 K000 万元，实行自主经营、自担风险、自负盈亏，以服务三农和广大地方中小企业及区域经济为经营方向。 第二部分 公司治理和内部控制一、公司股东、基本情况及报告期内变动情况。（Y ）现阶段股权状况（U0YY 年度股权无变动情况）认缴情况(万元)股东 股东证件号码 出资数额 出资 时间出资方式 出资数额ZZZZ UU0XYDYDQ00QUY0KYE UKK0 U0Y0.E.UK 货币 UKK0江苏TURHF有限公司UUYU000000UUYXK UKK0U0Y0.E.UK 货币 UKK0公司控股股东及实际控制人同为自然人 ZZZZ 先生。ZZZZ 先生不仅持有本公司 KD%，还持有法人股东江苏 TURHF 有限公司 K0%的股份。（U）股东基本情况自然人股东 ZZZZ 先生， KU 岁， 海军指挥学院经济管理本科毕业，经济师职称，YE 年银行工作经历。法人股东江苏 TURHF 有限公司位于 HDFHDFHDFH 院内，占地U0000 平方米，法定代表人 UYYYY，注册资本 K000 万元，实收资本K000 万元，经营范围混凝土生产、销售。公司拥有房产 K000 平方米，其中厂房 U000 平方米，办公宿舍楼 Y000
