资源描述
【颁布日期】2000-01-29
【实施日期】2000-01-29
【有效性】现行有效
【全文】
最高人民法院关于严格执行法发[1997]27号、法明传[1998]213号通知的通知
法函[2000]第9号
2000年1月29日
广东、湖南、陕西、海南、河南、湖北、山东、吉林省、新疆维吾尔自治区、北京、天津市高级人民法院：
我院收到国务院办公厅秘书局转来的广东省人民政府《关于我省部分营业部被法院查封、冻结有关部门问题的请示》，反映自1998年8月份以来，广东省接连发生多起信托投资公司、证券公司因不能偿付到期债务而被债权人起诉。至1999年9月底，该省已开办证券业务的信托公司设在广东辖区内的37家证券营业部中，有24家被法院查封、冻结、强行划拨股民保证金或禁止转让。涉及债务金额为人民币31870万元、美元1021.03万元、港元4.56万元。
冻结、划拨股民保证金涉及群众利益，处理不当将会影响证券市场和社会稳定。各级人民法院在冻结、划拨股民保证金及有关清算帐户资金时，必须严格按照最高法院法发[1997]27号、法明传[1998]213号通知执行。现将《广东省信托公司和证券公司所属证券营业部因债权债务纠纷被法院采取财产保全等措施的情况表》转各高院。请各高院对情况表中反映的所属法院冻结、划拨股民保证金等情况进行认真检查，对不符合最高法院法发[1997]27号、法明传[1998]213号通知要求的，应采取得力措施予以纠正，并于2000年2月底前将检查情况书面报告最高法院经济庭。
附件：
广东省信托公司和证券公司所属证券营业部因债权债务纠纷被法院采取财产保全等措施的情况表
序号
债务人
债权人
执行的人民法院
案由
诉讼标的
被采取的财产保全措施
1
佛山国际信托投资公司
佛山丰信实业公司
佛山市中级人民法院
存单纠纷
5176.3万元
下属汾江南路营业部和同华营业部转让等多项权利
2
广东国民信托投资有限公司
北京太空梭娱乐设备有限责任公司
广州市中级人民法院
存款合同纠纷
1064万元
下属淘金和天河营业部的转让和变更
湘财证券有限责任公司
长沙市中级人民法院
转让合同纠纷
1500万元
下属淘金营业部的转让和变更等权利
3
广东华侨信托投资公司
陕西信托投资有限公司
西安市新城区人民法院
拆借合同纠纷
1093万元
下属天河体育西路和天河东营业部的转让
新疆国际信托投资公司
新疆维吾尔自治区高级人民法院
资金拆借合同纠纷
1521.1万元
下属各营业部的转让和变更
4
南海国际信托投资公司广州证券营业部
海南省国际信托投资公司
海口市中级人民法院
资金拆借合同纠纷
221.12万美元
南海国际信托投资公司
中国电力信托投资有限公司
北京市第一中级人民法院
借款合同纠纷
237.68万美元
下属广州营业部和佛山营业部的转让权
南海国际信托投资公司
中源信托投资公司
河南省高级人民法院
资金拆借合同纠纷
1075万元
下属广州营业部和佛山营业部的转让权
5
广州国际信托投资公司
海南省国际信托投资公司
海口市中级人民法院
资金拆借合同纠纷
3300万元，2.68万美元，4.56万港元
海口市中级人民法院
资金往来纠纷
510万美元
6
广州经济技术开发区国际信托投资公司
广州经济技术开发区国有资产投资公司
广州经济技术开发区人民法院
借款协议纠纷
2530万元
公司证券经营权，并禁止转让
新疆国际信托投资公司
新疆维吾尔自治区高级人民法院
资金拆借合同纠纷
1354.9万元
下属各营业部的转让和变更
中国金谷国际信托投资有限责任公司
北京市第一中级人民法院
借款合同纠纷
1458.9万元
下属区庄，开发区，芳村3个营业部的转让和收益权
中原信托投资公司
河南省高级人民法院
资金拆借合同纠纷
1842万元
下属区庄，员村，开发区，芳村4个营业部的转让
7
江门国际信托投资公司
青海证券有限责任公司深圳营业部
天津市第一中级人民法院
国债回购债务纠纷
下属营业部的转让等权利
厦门国际信托投资公司
武汉市中级人民法院
证券回购场内债务
1560万元
8
南方金融服务总公司证券交易营业部
广州新源实业发展有限公司
广州市中级人民法院
委托理财纠纷
1500万元
下属滨江西和东华东营业部（现属广东华侨信托）的许可证和转让及
9
汕头国际信托投资公司
中原信托投资公司
郑州市中级人民法院
借款纠纷
49.55万美元
禁止转让下属4个营业部
10
湛江国际信托投资公司所属3家营业部
济宁市信托投资公司
山东济宁市中级人民法院
资金拆借合同纠纷
1090万元
禁止转让原湛江国投下属3个营业部，北京、新疆等地法院已强行划走人民币724万元。
山东济宁信托投资公司
山东济宁市中级人民法院
债权债务纠纷
1090万元
乌鲁木齐城市合作银行新台分行
乌鲁木齐市中级人民法院
债权债务纠纷
583万元
新疆国际信托投资公司
乌鲁木齐市中级人民法院
债权债务纠纷
612万元
平安保险信托投资公司
深圳市中级人民法院
债权债务纠纷
2460万元
中国民族信托投资公司
北京市第一中级人民法院
债权债务纠纷
1060万元
11
肇庆市信托投资公司
肇庆市财政局
肇庆市中级人民法院
拖欠借款纠纷
下属营业部（X65844001）证券经营权
12
珠海国际信托投资公司
吉林省证券有限责任公司
吉林省高级人民法院
资金拆借合同纠纷
下属深圳业务部许可证，营业执照和席位
13
江门证券公司及新会营业部
南方金融服务总公司证券交易营业部（现属广东华信）
广州市中级人民法院
证券回购纠纷
2000万元及利息
公司及下属各营业部的许可证
14
珠海证券有限责任公司
中山集团财务公司
武汉市中级人民法院
国债回购债务纠纷
200万元
查封公司财务部
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