1、 哈尔滨工大高新技术产业开发股份有限公司 2 0 0 0 年年度报告 哈尔滨工大高新技术产业开发股份有限公司 二0 0 0 年年度报告 重要提示 本公司董事会保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。 一、公司简介 1 、公司名称 公司法定中文名称：哈尔滨工大高新技术产业开发股份有限公司 公司英文名称：H A B I N G O N G D A H I G H - T E C H E N T E R P R I S E D E V E L O P M E N T C O . , L T D 公司英文名称缩写：H G D H
2、 T E D 2 、公司法定代表人：张大成 3 、公司董事会秘书：张海英 联系地址：哈尔滨市南岗区西大直街1 1 8 号工大高新董事会秘书办公室 联系电话：0 4 5 1 6 2 1 9 2 4 7 传真：0 4 5 1 6 2 5 3 5 5 5 电子信箱：g o d a g a x i p u b l i c . h r . h l . c n 4 、公司注册地址：哈尔滨市南岗区护军街4 0 号 公司办公地址：哈尔滨市南岗区西大直街1 1 8 号 邮编：1 5 0 0 0 1 5 、公司选定的信息披露报纸：上海证券报 登载公司年度报告的国际互联网址：h t t p : / / w w w
3、. s s e . c o m . c n 公司年度报告备置地点：公司董事会秘书办公室 6 、公司股票上市地：上海证券交易所 股票简称：工大高新 股票代码：6 0 0 7 0 1 二、会计数据与业务数据摘要 1 、本年度主要利润指标情况( 单位: 人民币元) 利润总额：7 6 , 4 0 0 , 3 0 6 . 5 7 净利润：6 2 , 5 0 1 , 2 0 2 . 5 6 扣除非经常性损益后的净利润:5 7 , 7 0 8 , 7 1 0 . 6 4 主营业务利润：1 1 4 , 5 9 5 , 4 4 3 . 4 7 其他业务利润:6 , 7 4 0 , 2 8 4 . 7 9 营业利
4、润:7 1 , 6 0 7 , 8 1 4 . 6 5 投资收益：4 , 5 9 0 , 9 0 7 . 1 2 营业外收支净额：2 0 1 , 5 8 4 . 8 0 经营活动产生的现金流量净额：7 4 , 8 1 2 , 8 1 1 . 9 0 现金及现金等价物净增加额：8 3 , 8 4 4 , 7 6 8 . 0 5 注: 扣除的非经常性损益包括投资收益4 , 5 9 0 , 9 0 7 . 1 2 元和营业外收支净额2 0 1 , 5 8 4 . 8 0 元, 总计4 , 7 9 2 , 4 9 1 . 9 2 元。 2 、截止2 0 0 0 年末, 公司前三年主要会计数据与财务指标
5、( 单位: 人民币元) 项目 2 0 0 0 年 1 9 9 9 年1 9 9 8 年 调整前 调整后 主营业务收入 5 5 9 , 3 6 4 , 9 9 1 . 6 5 6 3 3 , 7 0 9 , 3 6 6 . 6 73 0 1 , 3 5 3 , 2 9 0 . 0 0 3 0 1 , 3 5 3 , 2 9 0 . 0 0 净利润 6 2 , 5 0 1 , 2 0 2 . 5 6 5 8 , 7 4 1 , 1 7 3 . 5 87 7 , 4 7 5 , 7 3 4 . 7 3 7 9 , 0 7 0 , 9 9 9 . 2 0 总资产 1 , 5 8 5 , 7 8 0 ,
6、 1 3 1 . 0 5 1 , 3 6 2 , 8 0 0 , 6 0 8 . 3 17 7 8 , 3 2 3 , 9 2 5 . 5 8 7 6 9 , 2 4 7 , 9 9 0 . 0 9 股东权益 7 7 1 , 9 2 7 , 1 9 5 . 6 7 7 4 1 , 8 3 5 , 0 8 9 . 9 16 9 3 , 0 6 6 , 6 7 2 . 9 7 6 8 8 , 4 2 8 , 7 1 9 . 1 2 每股收益 摊薄 0 . 1 9 3 0 . 1 8 1 加权 0 . 1 9 3 0 . 2 3 3 0 . 4 3 0 0 . 4 3 9 0 . 5 5 9 0 .
7、 5 7 1 扣除非经常 性损益后的每 股收益 0 . 1 7 8 0 . 1 8 10 . 4 3 0 0 . 4 3 9 ( 7 ) 每股净资产 2 . 3 8 2 . 2 9 调整后每股净资产 2 . 3 4 2 . 1 9 3 . 8 5 3 . 8 2 3 . 8 2 3 . 8 0 ( 8 ) 每股经营活动 产生的现金流量净额 0 . 2 3 - 0 . 2 10 . 2 8 0 . 2 8 ( 9 ) 净资产收益率( ) 8 . 1 0 7 . 9 21 1 . 1 8 1 1 . 4 9 3 、按照中国证监会公开发行证券公司信息披露编报规则( 第9 号) 要求计算的利润数据:
8、( 单位: 人民币元 ) 报告期利润 净资产收益率( % ) 每股收益( 元) 全面摊薄 加权平均 全面摊薄 加权平均 主营业务利润 1 4 . 8 5 1 4 . 8 2 0 . 3 5 0 . 3 5 营业利润 9 . 2 8 9 . 2 6 0 . 2 2 0 . 2 2 净利润 8 . 1 0 8 . 0 8 0 . 1 9 3 0 . 1 9 3 扣除非经常性损益后的净利润 7 . 4 8 7 . 4 6 0 . 1 7 8 0 . 1 7 8 注：主要财务指标的计算方法： 每股收益净利润年度末普通股股份总数 每股净资产年度末股东权益年度末普通股股份总数 调整后每股净资产（年度末股东
9、权益三年以上的应收款项待摊费用待处理（固定、流动）财产净损 失开办费- 长期待摊费用）年度末普通股股份总数 每股经营活动产生的现金流量净额= 经营活动产生的现金流量净额/ 年度末普通股股份总数 全面摊薄每股收益= 净利润/ 年度末普通股股份总数 加权平均每股收益( E P S ) = P / ( S 0 + S 1 + S i M i M 0 S j M j M 0 ) （其中：P 为报告期利润；S 0 为期初股份总数；S 1 为报告期因公积金转赠股本或股票股利分配等增加股份数；S i 为报告期因发行新股或债转股等增加股份数；S j 为报告期因回购或缩股等减少股份数；M 0 为报告期月份数；M
10、 i 为增加股份下一月份起至报告期期末的月份数；M j 为减少股份下一月份起至报告期期末的月份数） 全面摊薄净资产收益率= 净利润/ 年度末股东权益1 0 0 % 加权平均净资产收益率( R O E ) = P / ( E 0 + N P 2 + E i M i M 0 E j M j M 0 ) 1 0 0 % （其中：P 为报告期利润；N P 为报 告期净利润；E 0 为期初净资产；E i 为报告期发行新股或债转股等新增净资产；E j 为报告期回购或现金分红等减少 净资产；M 0 为报告期月份数；M i 为新增净资产下一月份起至报告期期末的月份数；M j 为减少净资产下一月份起至 报告期期
11、末的月份数） 4 、报告期内股东权益变动情况： 项目股本资本公积盈余公积法定公益金未分配利润股东权益合计 期初数3 2 4 , 0 9 0 , 9 6 8 . 0 0 3 1 7 , 9 7 0 , 9 3 4 . 5 0 4 3 , 4 3 1 , 0 9 9 . 8 81 4 , 1 1 5 , 7 7 7 . 7 8 5 6 , 3 4 2 , 0 8 7 . 5 37 4 1 , 8 3 5 , 0 8 9 . 9 1 本期增加1 6 , 3 9 2 , 7 6 9 . 8 15 , 0 4 7 , 8 5 8 . 1 24 6 , 1 0 8 , 4 3 2 . 7 56 2 , 5
12、 0 1 , 2 0 2 . 5 6 本期减少3 2 , 4 0 9 , 0 9 6 . 8 03 2 , 4 0 9 , 0 9 6 . 8 0 期末数3 2 4 , 0 9 0 , 9 6 8 . 0 0 3 1 7 , 9 7 0 , 9 3 4 . 5 0 5 9 , 8 2 3 , 8 6 9 . 6 91 9 , 1 6 3 , 6 3 5 . 97 0 , 0 4 1 , 4 2 3 . 4 87 7 1 , 9 2 7 , 1 9 5 . 6 7 变动原因： A 、报告期内公司股本总量及资本公积数额均未发生变化。 B 、盈余公积增加系本年度实现净利润提取法定盈余公积金和公益金所
13、致。 C 、法定公益金增加系本年度实现净利润提取公益金所致。 D 、未分配利润增加系本年净利润提取两金后转入所致, 未分配利润减少系本年利润分配派发现金红利所致。 三、股本变动及股东情况 1 、股本变动情况 ( 1 ) 股份变动情况表 期初数 本次变动增减（、） 期末数 配股送股公积金转股其他 一、尚未流通股份 1 、发起人股份 其中： 国家拥有股份 境内法人持有股份 外资法人持有股份 其他 2 、募集法人股 3 、内部职工股 4 、优先股或其他 其中：转配股 尚未流通股份合计 1 4 9 , 4 0 0 , 0 0 0 1 1 3 , 4 0 0 , 0 0 0 3 6 , 0 0 0 ,
14、0 0 0 2 2 , 5 9 0 , 9 6 8 1 7 1 , 9 9 0 , 9 6 8 - 2 2 , 5 9 0 , 9 6 8 1 4 9 , 4 0 0 , 0 0 0 1 1 3 , 4 0 0 , 0 0 0 3 6 , 0 0 0 , 0 0 0 1 4 9 , 4 0 0 , 0 0 0 二、已流通部分 1 、境内上市的人民币普通股 2 、境内上市的外资股 3 、境外上市的外资股 4 、转配股 5 . 其他 已流通股份合计 1 5 2 , 1 0 0 , 0 0 0 1 5 2 , 1 0 0 , 0 0 0 + 2 2 , 5 9 0 , 9 6 8 1 5 2 , 1
15、 0 0 , 0 0 0 2 2 , 5 9 0 , 9 6 8 1 7 4 , 6 9 0 , 9 6 8 三、股份总数3 2 4 , 0 9 0 , 9 6 83 2 4 , 0 9 0 , 9 6 8 ( 2 ) 股票发行与上市情况 公司是1 9 9 3 年7 月经黑龙江省体改委黑体改复 1 9 9 7 3 3 7 号文件批准，由哈尔滨工大高新技术开发总公司、 河北燕地工贸开发总公司、哈尔滨工大高新技术产业开发区房屋建设开发总公司、哈尔滨市第三建筑工程公司作 为发起人，采用定向募集方式组建的，注册资本为人民币1 亿元。 1 9 9 6 年5 月6 日经中国证监会证监发审字 1 9 9 6
16、 3 5 号文批准，本公司发行社会公众股3 0 0 0 万股，发行价格为4 . 5 0 元，公司总股本增至1 3 0 0 0 万股。 1 9 9 6 年5 月2 8 日，本公司5 0 0 0 万股（其中社会公众发行3 0 0 0 万股，原内部职工股2 0 0 0 万股）获准在上海证券 交易所上市交易。 1 9 9 7 年6 月2 3 日经中国证监会证监上字 1 9 9 7 3 1 号文批准，公司获准向全体股东按 1 0 ：3 的比例配售新股， （以1 9 9 6 年1 2 月3 1 日股本总额计算）总计配售3 9 0 0 万普通股，每股配股价4 . 5 0 元，其中国有法人股、社会法人 股股东
17、同意将2 4 0 0 万股配股权转让给社会公众股东，社会公众股东可根据自己的意愿按1 0 ：4 . 8 比例受让国有法 人股、社会法人股股东转让的配股权，转让费每股0 . 2 0 元，本次配股工作于1 9 9 7 年7 月2 9 日结束，社会公众股东 认购配股1 5 0 0 0 0 0 0 股，任购法人股转配股1 2 2 4 3 4 6 1 股，公司总股本增至1 5 7 2 4 3 4 6 1 股，其中上市交易数量增至6 5 0 0 0 0 0 0 股。 1 9 9 8 年1 1 月1 8 日，经中国证券监督管理委员会证监上字 1 9 9 8 1 3 3 号文件批准，公司获准向全体股东按1 0
18、 ： 3 的比例（以1 9 9 7 年1 2 月3 1 日股本总额计算）配售新股，每股配股价7 . 5 0 元，其中：向国有法人股股东配售1 8 0 0 万股，向社会法人股股东配售6 0 0 万股，向社会公众股股东配售1 9 5 0 万股，向法人股转配股股东配售3 6 7 . 3 0 3 8 万 股。本次配股工作于1 9 9 8 年1 2 月1 日结束，国有法人股股东以实物资产认购3 0 0 万股，其余全部放弃；社会法人 股股东承诺全部放弃应配的6 0 0 万股；社会公众股东认购配股1 8 2 7 3 5 1 4 股，根据承销协议剩余的应配社会公众股 股份承销团负责包销；法人股转配股股东认购3
19、 0 7 0 7 7 股，公司总股本增至1 8 0 0 5 0 5 3 8 股，其中上市交易数量增至 8 4 5 0 0 0 0 0 股。 1 9 9 9 年6 月1 6 日公司9 8 年度股东大会通过公司1 9 9 8 年度利润分配方案, 决定以1 9 9 8 年1 2 月3 1 日的股本总额1 8 0 0 5 0 5 3 8 股为基数，向全体股东每 1 0 股送4 股，每1 0 股转增4 股, 共计送转1 4 4 0 4 0 4 3 0 股，转增及送股的股权登记 日为1 9 9 9 年6 月2 2 日，除权日为6 月2 3 日。上述分配方案于1 9 9 9 年6 月2 3 日实施完毕，至此
20、，公司总股本增至3 2 4 0 9 0 9 6 8 股。此外, 根据中国证监会 精神和上海证券交易所的安 排, 本公司转配股于2 0 0 0 年1 2 月8 日上市流通, 公司流通股份增加了2 2 5 9 0 9 6 8 股, 未流通股份相应减少了2 2 5 9 0 9 6 8 股. 到本报告期末公司总股本保持3 2 4 0 9 0 9 6 8 股未发生变化。 2 、股东情况介绍 ( 1 ) 股东数量： 截止到报告期末公司股东数量为1 4 3 9 6 8 户。 ( 2 ) 主要股东持股情况（前十名股东） 名次 股东名称 年末持股数( 万股) 占总股本( ) 1 、 哈尔滨工业大学 高新技术开发
21、总公司 1 1 3 4 0 3 4 . 9 9 2 、 哈尔滨哈飞实业总公司 2 8 8 0 8 . 8 9 3 、 上海福成商贸有限公司 7 2 0 2 . 2 2 4 、 沈阳保营有限公司 7 6 . 7 0 . 2 3 5 、 秦亚飞 4 8 0 . 1 5 6 、 吴志明 3 4 . 5 5 0 . 1 0 7 7 、 魏婷 3 4 . 1 0 . 1 0 5 8 、 上海飞龙工程有限公司 3 0 0 . 0 9 2 9 、 南京江苏华苏有限公司 3 0 0 . 0 9 2 1 0 、 文素梅 3 0 0 . 0 9 2 说明: A 、本公司法人股股东哈飞实业总公司因融资需要，将持有的
22、本公司法人股股份2 8 8 0 万股（占本公司总股本 的8 . 8 9 % ），质押给哈尔滨市商业银行, 自2 0 0 0 年1 0 月3 1 日起, 质押期一年。 B 、公司发起人股东没有转让所持本公司股份的情况。 C 、前十名股东之间不存在关联关系。 ( 3 ) 持股1 0 % 以上法人股股东情况介绍： 国家股持股单位：哈尔滨工业大学高新技术开发总公司，报告期内无任何股权质押情况。 ( 4 ) 报告期内控股股东及所持股份变动情况： 持有本公司5 % 以上股份的股东：哈尔滨工业大学高新技术开发总公司持本公司股份1 1 3 4 0 万股，占公司总股 本的3 4 . 9 9 % ；哈尔滨哈飞实业
23、总公司持股2 8 8 0 万股，占公司总股本8 . 8 9 % 。在报告期内上述两位控股股东所持 股份未发生变动情况。 四、股东大会简介 公司董事会于2 0 0 0 年4 月1 2 日在公司二届五次董事会上审议通过了关于召开一九九九年度股东大会的议案并 于2 0 0 0 年4 月1 4 日在上海证券报上刊登了此次董事会决议暨关于召开一九九九年度股东大会的公告。 2 0 0 0 年5 月2 6 日在哈尔滨市西大直街1 1 8 号公司本部会议室召开一九九九年度股东大会，参加本次大会公司 董事7 人 ，监事3 人，股东及股东代表1 0 人，代表股份1 4 9 4 5 0 6 9 5 股，占公司总股本
24、的4 6 . 1 % 。 股东大会通过的决议: 董事会工作报告、监事会工作报告、财务决算报告、利润分配预案、修改公司章程的 议案及续聘会计师事务所的议案。 2 0 0 0 年8 月2 6 日在上海证券报上刊登了公司二届七次董事会决议暨召开2 0 0 0 年第一次临时股东大会的公 告。 2 0 0 0 年9 月2 6 日上午九时三十分在公司本部2 2 楼会议室召开了二0 0 0 年度第一次临时股东大会. 参加本次大 会公司董事7 人，监事3 人, 股东及股东代表3 人, 代表股数1 4 9 4 0 万股, 约占公司总股本的4 6 . 1 % 。 此次临时股东大会通过的决议有: 公司关于前次募集资
25、金使用情况的说明、公司2 0 0 0 年增资配股的预案( 包 括配股比例和配售股份总额、配股价格及配股价格的定价方法、本次配股募集资金的用途、配股预案的有效期限 ) 、公司2 0 0 0 年配股募集资金投资项目可行性报告及关于提请股东大会授权董事会全权办理本次配股相关事宜的 议案。 五、董事会报告 ( 一) 公司经营情况 1 、公司所处的行业及其地位 公司目前所处行业为高科技产品的开发与生产、科技成果的转化与技术咨询、教育培训、房地产开发等综合 产业，并涉足生物和食品工程产业及农用汽车的研发制造销售和对外贸易等。 本公司近两年加大了调整产业结构和突出主业的力度，由多元化经营逐步向以生物及食品工
26、程为主业的方向 拓展。今后，本公司将充分利用哈尔滨工业大学和科研机构的人才、科技优势并结合自身的实际情况，大力发展 生物、医药及食品工程，使其不断地开发出新的产品品种，并加大产品的营销力度, 提高公司产品的市场份额， 进一步提高公司市场的竞争优势，最终本公司将形成以生物和食品工程为主业的一流企业。 2 、2 0 0 0 年度公司主营业务范围及经营情况 公司经营业务范围包括生物及食品工程、技术成果咨询与转让、房地产开发、教育培训、机械加工等行业。 报告期内国内经济形势逐步呈现出扭转增速减缓的趋势, 出现了稳步回升的良好态势头, 经济发展进入新一轮 上升期的可能性增强, 在新一轮的经济上升期内,
27、产业的高科技含量将显得尤为重要. 随着公司资本扩张与资产规 模的增大, 公司已涉足多元化经营领域, 在多元化经营取得成功之后, 为了能够持续性适应新经济时代资本市场发 展的需求, 需要从多元化经营概括出一高新技术主业, 鉴于此, 在报告期内公司进一步加大了产业结构调整力度， 借此巩固和深化了公司生物及食品工程的产业化格局, 并确定生物、生命、医药及食品产业为公司战略发展方向 。根据北京永拓会计师事务所审计结果，公司2 0 0 0 年主营业务收入为5 5 , 9 3 6 万元，比去年增长了5 2 . 4 1 % ，主营 业务利润1 1 4 6 0 万元，比去年增长4 . 2 4 % ，净利润6
28、2 5 0 万元，比去年增加6 . 4 % ；分行业情况参见财务报告的相关 部分。 3 、公司全资附属企业及控股子公司经营业绩 公司全资附属企业及控股公司2 0 0 0 年经营业绩列表如下： 公司名称营业收入( 万元) 税后利润( 万元) 第一工业园6 4 83 6 7 科技信息公司4 5 农用车分公司2 1 3 2 96 1 6 鑫达金属制品公司7 7- 2 4 省教育考试大厦4 9 47 7 圣日电池实业公司6 0- 1 2 9 红博商贸城2 7 9 51 4 6 3 哈特食品、家电、针织商场8 5 42 3 工成房地产开发公司1 3 3 1 13 1 5 5 中大蛋白公司5 6 8 3-
29、 2 9 0 名人俱乐部8 3- 1 0 研发中心7 4 75 5 哈特商务酒店有限公司8 6 78 0 洁神洗涤设备股份有限公司4 4 9 92 6 2 松花江乳业有限责任公司4 4 8 97 9 合 计5 5 9 3 65 7 6 9 4 、经营中出现的问题、困难及解决方案 在本报告期内, 公司虽然紧紧抓住效益这一主题, 但存在的深层次的问题还有待于进一步解决, 一方面公司产 品体现出市场份额不足, 企业创新不足, 另一方面公司的物资资源配置没有达到最佳的利润配置形态, 对此公司将 在控制好成本, 巩固原有的产业链条的基础上，加快产品技术升级, 加强市场营销力度, 加大公司产业结构调整力
30、度, 并将哈尔滨工业大学自有高新技术转换成公司的资源优势, 利用中国即将加入W T O 这一历史契机, 抓住潜在商机 , 寻求外部合作, 开发新项目，培养新的利润增长点。 （二）公司财务状况 1 、公司2 0 0 0 年总资产为1 5 8 , 5 7 8 万元，同比去年增长了3 5 , 8 6 3 万元，增长率为2 9 . 2 2 % , 主要原因是流动资 产、固定资产增加所致；股东权益为7 7 , 1 9 3 万元, 同比去年增长了3 0 0 9 万元, 增长率为4 . 0 6 % ，主要原因是本期 实现净利润所致；公司长期负债为1 2 0 0 0 万元，同比去年减少了1 2 0 0 0 万
31、元，主要原因是长期借款偿还期限不足 一年, 由长期借款转入一年内到期的长期负债所致；公司主营业务利润为1 1 4 6 0 万元，同比去年增长了4 6 6 万元， 增长率为4 . 2 4 % ，主要原因是子公司利润增加所致；公司净利润为6 2 5 0 万元，同比去年增加3 7 6 万元，增长率为6 . 4 % ，主要原因是子、分公司新增利润所致。 2 、北京永拓会计师事务所有限责任公司对本公司2 0 0 0 年度财务报表出具了无保留意见的审计报告，董事会 认为，审计报告真实、客观、准确的反映了公司财务状况，无虚假财务记载。 （三）公司投资情况 1 、募集资金使用情况： 报告期内公司没有募集资金，
32、也没有募集资金延续到本期使用的情况。 2 、其他投资情况： 报告期内公司没有进行其他投资。 （四）生产经营环境以及宏观政策、法规发生了重大变化, 已经、正在或将要对公司的财务状况和经营成果 产生的影响 预计2 0 0 1 年中国将加入W T O , 这意味着中国市场将向全世界打开, 全球大市场也将向中国敞开, 越来越多的国 际资本将参与中国市场的竞争。 对于本公司来说中国加入W T O 是机遇与挑战并存，一方面由于部分生产原料可以通过进口购入，同时可以便 利有关的生产技术、工艺流程和设备等引进，因此可以降低公司的生产成本，加快公司的技术升级, 提高公司产 品的边际利润率。另一方面，对国内市场形
33、成一定的冲击和压力，但也有助于改变国内同行业无序竞争的局面。 面对挑战，公司要抓住机遇，不断创造自己的比较优势, 增强公司防范风险机制, 不断扩大公司产品的市场份额， 做到运筹帷幄, 未雨绸缪。 （五）公司2 0 0 1 年度业务发展计划 1 、继续推进公司法制化进程, 加强决策的科学性、民主性，提高本公司员工整体素质，为本公司持续、稳定 的发展奠定良好的基础。 2 、加大产业结构调整力度, 夯实主业，立足生命、生物、医药及食品工程行业，通过多渠道将哈尔滨工业大 学自有高新技术转换成生产力, 近期尤其是注重哈工大生物工程技术, 着重发展具有行业优势的产品。 3 、树立品牌意识, 增强市场观念,
34、 加大市场开发力度, 不断扩大产品的市场份额, 增强公司竞争实力。充分利 用进出口经营权，多渠道增加公司销售收入。 4 、以产品运营为基础, 培养新的利润增长点, 加大资本运营力度, 推进公司在资本市场的运作进度。 （六）董事会日常工作情况 1 、报告期内董事会的会议情况及决议内容： （1 ）2 0 0 0 年4 月1 2 日召开二届五次董事会，通过的决议有：公司1 9 9 9 年度董事会工作报告；公司1 9 9 9 年度 利润分配预案；公司1 9 9 9 年年度报告及1 9 9 9 年年度报告摘要；公司1 9 9 9 年财务决算报告；关于修改公司章程 的议案；公司关于续聘会计师事务所的议案;
35、 关于提取短期投资跌价准备的议案; 关于提取各项资产减值准备的 内部控制制度的议案; 召开公司1 9 9 9 年度股东大会的议案。 上述决议公告刊登在2 0 0 0 年4 月1 4 日上海证券报。 （2 ）2 0 0 0 年8 月8 日召开二届六次董事会，通过的决议有：审议了公司2 0 0 0 年中期报告及摘要。 上述决议公告刊登在2 0 0 0 年8 月1 1 日上海证券报。 （3 ）2 0 0 0 年8 月2 4 日召开二届七次董事会，通过的决议有：公司前次募集资金使用情况的说明; 公司2 0 0 0 年 增资配股的预案; 公司2 0 0 0 年配股募集资金投资项目的可行性的报告; 关于提
36、请股东大会授权董事会全权办理本次 配股的相关事宜的议案; 召开2 0 0 0 年临时股东大会的议案; 出让公司持有的北京晓通创新网络技术有限公司5 1 % 股 权的议案。 上述决议公告刊登在2 0 0 0 年8 月2 6 日上海证券报。 2 、董事会对股东大会决议的执行情况： （1 ）董事会对在2 0 0 0 年5 月2 6 日股东大会上通过的公司1 9 9 9 年利润分配预案的执行情况； 此利润分配预案, 公司董事会已按股东大会决议执行完毕。 （2 ）董事会对2 0 0 0 年9 月2 6 日临时股东大会通过的关于授理董事会全权办理公司2 0 0 0 年增资配股相关事宜 的预案的执行情况；
37、对于此事, 董事会严格按照股东大会授理的权限按法定程序进行决策办理, 无任何越权现象。 （七）公司管理层员工情况 1 、董事、监事、高级管理人员： 职务姓名性别年龄任期年末持股数报酬情况 董事长张大成男4 51 9 9 9 . 6 . 1 6 - 2 0 0 3 . 6 . 1 51 5 2 1 03 3 6 0 0 . 0 0 董事、总经理张景杰男5 31 9 9 9 . 6 . 1 6 - 2 0 0 3 . 6 . 1 56 0 8 43 0 0 0 0 . 0 0 董事刘芳男5 01 9 9 9 . 6 . 1 6 - 2 0 0 3 . 6 . 1 503 1 2 0 0 . 0 0
38、 董事李文婷女4 91 9 9 9 . 6 . 1 6 - 2 0 0 3 . 6 . 1 59 1 2 63 0 0 0 0 . 0 0 董事冯新状男3 51 9 9 9 . 6 . 1 6 - 2 0 0 3 . 6 . 1 502 8 8 0 0 . 0 0 董事于清茂男4 81 9 9 9 . 6 . 1 6 - 2 0 0 3 . 6 . 1 56 0 8 42 5 2 0 0 . 0 0 董事韩金生男5 61 9 9 9 . 6 . 1 6 - 2 0 0 3 . 6 . 1 50不在公司领取报酬 监事会主席张克秀女6 21 9 9 9 . 6 . 1 6 - 2 0 0 3 .
39、6 . 1 51 0 1 3 62 5 2 0 0 . 0 0 监事王兴亚男5 81 9 9 9 . 6 . 1 6 - 2 0 0 3 . 6 . 1 50不在公司领取报酬 监事张崇男4 81 9 9 9 . 6 . 1 6 - 2 0 0 3 . 6 . 1 57 8 1 22 2 8 0 0 . 0 0 副总经理陈晓明男4 91 9 9 9 . 6 . 1 6 - 2 0 0 3 . 6 . 1 502 5 2 0 0 . 0 0 副总经理姚永发男4 01 9 9 9 . 6 . 1 6 - 2 0 0 3 . 6 . 1 502 0 4 0 0 . 0 0 总会计师梁桂梅女4 61 9
40、 9 9 . 6 . 1 6 - 2 0 0 3 . 6 . 1 502 2 8 0 0 . 0 0 公司董事、监事及公司高级管理人员的年度报酬总额2 6 8 8 0 0 . 0 0 元，其中领取年度报酬总额在3 万元以上的4 人，领取年度报酬总额在2 3 万元的7 人，不在公司领取报酬的2 人，分别是韩金生、王兴亚。 因公司原董事会秘书赵志刚先生工作变动, 公司董事会聘任张海英女士担任公司董事会秘书。 2 、员工数量、专业构成、教育 截止2 0 0 0 年1 2 月3 1 日，本公司共有职工1 3 2 3 人，其中：生产人员8 9 6 人，占总人数的6 7 . 7 % ；销售人员2 4 4
41、人，占总人数的1 5 . 0 % ；技术人员9 5 人，占总人数的7 . 2 % ；财 务人员6 1 人，占总人数的4 . 6 % ；行政人员2 7 人, 占总数的2 . 0 % 。其中共有4 6 1 人具有大学以上学历，3 2 1 人 具有中、高级职称。本公司无退休职工。 （八）本年度利润分配预案 经北京永拓会计师事务所审计, 2 0 0 0 年公司实现净利润6 2 , 5 0 1 , 2 0 2 . 5 6 元，按规定提取法定盈余公积金1 0 , 9 2 8 , 5 1 3 . 2 1 元，提取公益金5 , 4 6 4 , 2 5 6 . 6 0 元，加上年初留存的未分配利润5 6 , 3
42、 4 2 , 0 8 7 . 5 3 元，实际可供分配利润 1 0 2 , 4 5 0 , 5 2 0 . 2 8 元。 公司董事會根据2 0 0 0 年利润完成情况, 拟定2 0 0 0 年利润分配预案: 以2 0 0 0 年末总股本3 2 4 , 0 9 0 , 9 6 8 股为基数, 向全体股东每1 0 股派现金红利1 . 0 0 元( 含税) , 本次分配共派发现金红利3 2 , 4 0 9 , 0 9 6 . 8 0 元, 剩余7 0 , 0 4 1 , 4 2 3 . 4 8 元 , 结转下一年度用于公司发展。本年度不送红股, 也不实施公积金转增股本。 以上分配预案尚需提交股东大会
43、审议通过。 （九）下一年度利润分配预测 考虑到公司股本与产业结构调整的需要, 公司董事会初步决定2 0 0 1 年度不进行利润分配和公积金转增股本。 公司董事会保留将根据公司发展和当年盈利情况对该分配政策进行调整的权力。 （十）其他事项： 报告期内，公司选定的信息披露报纸无变更。 六、监事会报告 1 、报告期内监事会会议情况 报告期内，公司监事会共召开了两次会议, 并列席了各次董事会和监事大会： A 、2 0 0 0 年4 月1 2 日公司二届二次监事会会议在公司本部2 2 楼科技发展会堂召开，通过的决议有：公司1 9 9 9 年年度报告及1 9 9 9 年年度报告摘要；公司1 9 9 9 年
44、年度利润分配预案；1 9 9 9 年年度公司监事会工作报告；审议通 过关于修改公司章程的议案；审议通过关于公司续聘会计师事务所的议案；审议通过关于召开公司1 9 9 9 年度 股东大会的议案；监事会认为公司董事会关于各项资产减值准备的计提方法等审议程序合法。 上述决议公告刊登在2 0 0 0 年4 月1 4 日上海证券报上。 B 、2 0 0 0 年8 月8 日召开二届三次监事会，通过的决议有：审议通过公司2 0 0 0 中期报告及其摘要。 上述决议公告刊登在2 0 0 0 年8 月1 1 日上海证券报上。 2 、检查公司依法运作情况 公司监事会根据公司章程和公司法等有关法律法规对公司股东大会
45、、董事会的召开程序、议事事项 、董事会对股东大会决议的执行情况、公司高级管理人员执行职务情况及公司管理制度等进行了监督，认为本届 董事会的工作是认真负责的，公司的经营决策是科学合理的，并且建立了良好的内控体系，很好的防范了管理和 财务风险。公司的董事和高级管理人员在执行职务时没有违反国家法律法规及公司章程，也没有任何损害国家利 益和股东权益的情况发生。 3 、检查公司财务的情况 公司监事会对公司的财务状况及财务结构进行了认真细致的检查，认为公司本年度财务结构合理，财务状况 良好。北京永拓会计师事务所有限责任公司对本公司2 0 0 0 年度财务报表出具了无保留意见审计报告，监事会认为 该报告真实
46、、客观、准确的反映了公司财务状况和经营成果。 公司监事会在新的一年里将严格推进公司的法人治理结构的运行和财务状况的检查，加强内部规范化建设， 结合公司发展的实际需要，进一步提高依法监管的意识和质量。 七、重要事项 1 、本年度公司无重大诉讼、仲裁事项。 2 、报告期内公司董事及高级管理人员没有受到监管部门处罚。 3 、报告期内，公司控股股东未发生变化；报告期内，董事会、监事会未进行换届选举，公司总经理未发生 变动，重新聘请了公司董事会秘书，上述情况详见本报告中“董事会日常工作情况”之有关部分。 4 、收购及出售资产事项的简要事况及进程： ( 1 ) 、报告期内本公司未发生收购资产事项. ( 2
47、 ) 、出售资产情况: 由于国内的网络设备代理等行业具有需要流动资金大、利润率相对不高等特点, 因此为了促进公司内部生产 要素的合理流动, 突出公司的生命、生物和医药工程主业的目的, 2 0 0 0 年8 月2 4 日经公司二届七次董事会审议通过 , 公司决定将所持有的北京晓通创新网络技术有限公司( 以下简称晓通网络) 5 1 % 的股权转让。 截至2 0 0 0 年6 月3 0 日, 以经哈尔滨祥源会计师事务所注册会计师审计后的晓通网络的所有者权益6 6 7 5 万元计, 工大高新持有的其5 1 % 的股权折合人民币为3 4 0 4 万元, 受让方以3 7 0 0 万元溢价收购此部分股权转让款并由其一次 性支付给工大高新的指定账户, 并于2 0 0 0 年8 月3 0 日交易双方签订有关的股权转让协议. 通过本次交易工大高新可 获近3 0 0 万元的股权投资收益。 本次交易的相关决议刊登在 2 0
