1、业务和系统一体化，增强企业竞争力业务和系统一体化，增强企业竞争力 毕博管理咨询 2003年3月 毕博管理咨询 2003年3月 供应商管理服务供应商管理服务 2003 BearingPoint， Inc. 目录目录 1. 1.毕博管理咨询介绍毕博管理咨询介绍 2. 2.供应商管理理论介绍供应商管理理论介绍 3. 3.供应商管理案例供应商管理案例 4. 4.毕博管理咨询供应商管理工作方法毕博管理咨询供应商管理工作方法 毕博管理咨询介绍毕博管理咨询介绍 2003 BearingPoint， Inc. 以“毕博管理咨询” 的名义在美国上市, 成为一家独立的 股份制公司 成立于1897年,管理咨询作为成
2、立于1897年,管理咨询作为“毕马威财务审计和管理咨询毕马威财务审计和管理咨询”业务的一部分, 一直在 业务的一部分, 一直在毕马威毕马威毕马威毕马威的品牌下运行的品牌下运行 1997年, 将 管理咨询管理咨询从 “毕马威财务审计“ 中分离出来 70年代, 与IT行业先 锋紧密合作,开创传 统管理咨询与新兴 技术相结合的咨询 服务的先河 2001200120012001年年年年2 2 2 2月月月月8 8 8 8日日日日2002200220022002年年年年5 5 5 5月月月月70707070年代年代年代年代1997199719971997年年年年 宣布并购安达信商业咨 询在全球的业务,并
3、率 先与其中国公司达成协 议,成为国内最大最大的管 理咨询公司 毕博管理咨询公司在全球的发展毕博管理咨询公司在全球的发展 2003 BearingPoint， Inc. 日本 韩国 台湾 菲律宾 香港 泰国 印度 马来西亚 新加坡 印度尼西亚 日本 韩国 台湾 菲律宾 香港 泰国 印度 马来西亚 新加坡 印度尼西亚 中国中国 澳大利亚 新西兰 澳大利亚 新西兰 ?90年代，90年代，毕博毕博(BearingPoint)(BearingPoint)从母公司毕 马威会计师事务所独立出来 ，而后 者的历史可以追溯到1870年，是全球 五大会计师事务所之一 从母公司毕 马威会计师事务所独立出来 ，而后
4、 者的历史可以追溯到1870年，是全球 五大会计师事务所之一 ?目前目前毕博毕博(BearingPoint)(BearingPoint)是世界最大的咨 询公司之一，总部设在美国Virginia的 McLean 是世界最大的咨 询公司之一，总部设在美国Virginia的 McLean ?毕博毕博(BearingPoint)(BearingPoint)于2001年2月8日在纳 斯达克上市（KCIN）。2001财政年 度收入为29亿美元，比2000年增加 21% 于2001年2月8日在纳 斯达克上市（KCIN）。2001财政年 度收入为29亿美元，比2000年增加 21% ?毕博毕博(Bearing
5、Point)(BearingPoint)在全球拥有16,000名 员工，为超过2,100个客户服务 2002年10月3日,在纽约证交所上市为 在全球拥有16,000名 员工，为超过2,100个客户服务 2002年10月3日,在纽约证交所上市为毕博毕博(BearingPoint)(BearingPoint)提供了新的机 遇 提供了新的机 遇 2002200220022002年年年年10101010月月月月3 3 3 3日日日日, , , ,在在在在纽约证交所纽约证交所纽约证交所纽约证交所上市上市上市上市为为为为毕博毕博(BearingPoint)(BearingPoint)提供了新的机提供了新的
6、机提供了新的机提供了新的机 遇遇遇遇 毕博毕博毕博毕博（BearingPointBearingPointBearingPointBearingPoint） 毕博管理咨询公司在全球的发展（续）毕博管理咨询公司在全球的发展（续） 2003 BearingPoint， Inc. 毕博(BearingPoint)是企业业务整合专家毕博(BearingPoint)是企业业务整合专家 ?完整的解决方案完整的解决方案 ?不同于其他特殊功能领域的咨询公司，毕博(BearingPoint)提供的是包含企业战略、业 务流程、信息技术和人力资源的完整的解决方案。 不同于其他特殊功能领域的咨询公司，毕博(Bearin
7、gPoint)提供的是包含企业战略、业 务流程、信息技术和人力资源的完整的解决方案。 企业战略人力资源业务流程信息技术企业战略人力资源业务流程信息技术 企业 战略 组织 架构 企业 战略 组织 架构 流程重整 信息 策略 系统 策略 系统 管理 流程重整 信息 策略 系统 策略 系统 管理 毕博(BearingPoint) 战略咨询公司战略咨询公司 人力资源调研公司人力资源调研公司 传统的管理咨询公司传统的管理咨询公司 大型系统集成公司大型系统集成公司 系统开发公司系统开发公司 人力资源计划及 业绩评估 人力资源计划及 业绩评估 2003 BearingPoint， Inc. 毕博管理咨询可以
8、提供从战略设计到信息系统实 施的全方位服务 毕博管理咨询可以提供从战略设计到信息系统实 施的全方位服务 ?业务策略 ?改进策划 ?客户管理 ?供应链管理 ?变革管理 ?SAP ?Oracle ?PeopleSoft ?Baan ?JD Edwards ?文档管理 ?数据仓库 ?客户开发 ?系统架构设计 ?电子商务 ?企业集成服务 ?企业网络服务 ?IT管理 ?世界级财务 管理 世界级财务 管理 ?世界级IT管 理 ?共享服务 ?流程改进 ?风险管理 ?项目管理 系统管理软件系统管理软件 人力资源人力资源系统集成系统集成外包服务外包服务战略战略业务流程业务流程 ?世界级人 力资源管 理 ?绩效考
9、核 ?岗位职责 在财务管理咨询方面，毕博提供世界级财务管理在财务管理咨询方面，毕博提供世界级财务管理 2003 BearingPoint， Inc. 我们将我们将我们将我们将19191919个主要市场整合为五大全球业务线个主要市场整合为五大全球业务线个主要市场整合为五大全球业务线个主要市场整合为五大全球业务线 消费品和工业市场高科技 通信及媒体 消费品和工业市场高科技 通信及媒体 ?电信 ?媒体 ?公共事业 ?无线技术 ?国家政府机关 ?地方政府机构 ?高等教育 ?保健服务机构 ?银行 ?保险 ?资本市场 ?全球多样化 ?工业品、汽车及运输 ?日用消费品 ?零售/批发 ?化工和能源 ?软件 ?
10、电子 ?生命科学 金融服务金融服务 政府与公共事业政府与公共事业 我们服务的核心行业我们服务的核心行业 2003 BearingPoint， Inc. 毕博毕博毕博毕博( ( ( (BearingPointBearingPointBearingPointBearingPoint) ) ) )的全球知识库：KWorld的全球知识库：KWorld ERP项目实施方法论：R2iERP项目实施方法论：R2i 基于互联网的项目管理方法论：Pro - Office基于互联网的项目管理方法论：Pro - Office 解决方案设计方法论：Traction解决方案设计方法论：Traction 战略咨询解决方案
11、：RSG战略咨询解决方案：RSG 客户关系管理解决方案：CTC客户关系管理解决方案：CTC IT基础架构解决方案：PTCIT基础架构解决方案：PTC 企业一体化解决方案：CTF企业一体化解决方案：CTF 我们拥有全球领先的知识库与方法论我们拥有全球领先的知识库与方法论 2003 BearingPoint， Inc. 全球开发中心是我们业务的有力支持全球开发中心是我们业务的有力支持 ?亚太地区作为毕博管理咨询的策略发展区域之一，毕博管理咨询已经在美国、澳大利亚建 成了两个宽带演示与研发中心，配备了大量的产业与解决方案的专家来支持包括香港在内的 整个亚太地区的业务发展。 亚太地区作为毕博管理咨询的
12、策略发展区域之一，毕博管理咨询已经在美国、澳大利亚建 成了两个宽带演示与研发中心，配备了大量的产业与解决方案的专家来支持包括香港在内的 整个亚太地区的业务发展。 ?大中国地区则是亚太地区的重点发展区域。毕博管理咨询计划在上海张江高科技园区投资 全球第三个也将是大中国地区第一个宽带演示与研发中心来支持全球业务的发展，重点支持 包括香港在内的大中国地区。中心总人数在今年就将达到500位，未来发展的方向是容纳 5000位研究人员。 大中国地区则是亚太地区的重点发展区域。毕博管理咨询计划在上海张江高科技园区投资 全球第三个也将是大中国地区第一个宽带演示与研发中心来支持全球业务的发展，重点支持 包括香港
13、在内的大中国地区。中心总人数在今年就将达到500位，未来发展的方向是容纳 5000位研究人员。 2003 BearingPoint， Inc. 毕博(BearingPoint)在全球的部分客户毕博(BearingPoint)在全球的部分客户 金融行业与汽车行业：金融行业与汽车行业： 2003 BearingPoint， Inc. AutomotiveAutomotive AutomotiveAutomotiveAutomotiveAutomotive 我们在汽车行业有辉煌的传统和记录我们在汽车行业有辉煌的传统和记录 2003 BearingPoint， Inc. 毕博为汽车业的客户提供了各种咨
14、询服务毕博为汽车业的客户提供了各种咨询服务 客户关 系管理 客户关 系管理 ERP ET- Mobile 基础设 施服务 基础设 施服务 集成 服务 集成 服务 SCM 战略与业 务流程 战略与业 务流程 Nissan MotorNissan Motor BMWBMW NAV CanadaNAV Canada GMGM MercedesMercedes- -BenzBenz U.S.AU.S.A Daewoo MotorDaewoo Motor AmericaAmerica Daimler ChryslerDaimler Chrysler MercedesMercedes- -BenzBenz
15、 ArgentinaArgentina 2003 BearingPoint， Inc. 国内汽车行业：国内汽车行业： 毕博(BearingPoint)在中国的部分客户毕博(BearingPoint)在中国的部分客户 供应商管理理论介绍供应商管理理论介绍 2003 BearingPoint， Inc. 优化的采购管理是优化供应链管理的起点优化的采购管理是优化供应链管理的起点 客户 服务 客户 服务 分销/渠道 管理 分销/渠道 管理 市场细分/ 营销管理 市场细分/ 营销管理 生产（质量/成 本/计划）管理 生产（质量/成 本/计划）管理 采购/供应 商管理 采购/供应 商管理 制造类企业供 应
16、链现状 制造类企业供 应链现状 采购 管理 能力 采购 管理 能力 生产 管理 能力 生产 管理 能力 市场 管理 能力 市场 管理 能力 分销 渠道 管理 能力 分销 渠道 管理 能力 客户 服务 能力 客户 服务 能力 企业可能 的核心能力 企业可能 的核心能力 如何通过高 效、经济的 采购管理保 证主要业务 不受影响 如何通过高 效、经济的 采购管理保 证主要业务 不受影响 如何加强生 产计划与销 售预测的联 系并提高其 准确性 如何加强生 产计划与销 售预测的联 系并提高其 准确性 如何设计新 的市场管理 架构、职能 分工、汇报 线及考核 如何设计新 的市场管理 架构、职能 分工、汇报
17、 线及考核 如何原有资 源进行快速 有效的低成 本市场扩张 与渗透 如何原有资 源进行快速 有效的低成 本市场扩张 与渗透 如何通过建 立自有的客 户服务队伍 以提高服务 水平 如何通过建 立自有的客 户服务队伍 以提高服务 水平 企业亟需 解决的问题 企业亟需 解决的问题 只有通过供应链一体化优化设计，优化企业的组织与业务流程， 并获得信息技术的充分支持，才能有效解决上述问题 只有通过供应链一体化优化设计，优化企业的组织与业务流程， 并获得信息技术的充分支持，才能有效解决上述问题 2003 BearingPoint， Inc. 总成本降低的意义总成本降低的意义： ?企业必须明确采购总成本在企
18、业总体经营 成本结构所处的重要意义 ?采购总成本的降低，并不是单纯降低与采 购订单相关的成本，而是优化采购价值链 的总体成本 ?采购价格是总采购成本中最大的一部分， 但并非企业唯一的关注点 ?通过降低总体采购成本中的所有组成部分 （采购管理成本、订单处理成本、仓储成 本、运输成本和采购价格），使企业的采 购利润达到最大 ?企业采购总成本的降低有赖于采取各种管 理手段，优化采购系统是途径之一 采购优化之前采购优化之后采购优化之前采购优化之后 作为供应链优化的起点，采购优化带 来企业采购成本的整体降低 作为供应链优化的起点，采购优化带 来企业采购成本的整体降低 采购价格采购价格 运输成本运输成本
19、仓储成本仓储成本 采购利润采购利润 采购管理成本采购管理成本 订单处理成本订单处理成本 采购优化采购优化 采购价格采购价格 运输成本运输成本 仓储成本仓储成本 订单处理成本订单处理成本 采购利润采购利润 采购管理成本采购管理成本 采购优化对于企业的重要意义：总成本降低采购优化对于企业的重要意义：总成本降低 注：对于不同种类的物资，所压缩的 幅度是不同的，具体物资分类见后 2003 BearingPoint， Inc. 采购优化对于企业的重要意义：总成本降低（续）采购优化对于企业的重要意义：总成本降低（续） ?根据国外研究机构的研究，以及国际最佳实践的效果，在实施了采购优化，并且通过电子 商务手
20、段实现优化以后，企业的供应链效率存在着28左右的提升机会； 根据国外研究机构的研究，以及国际最佳实践的效果，在实施了采购优化，并且通过电子 商务手段实现优化以后，企业的供应链效率存在着28左右的提升机会； 资料来源: McKinsey, AMR Research资料来源: McKinsey, AMR Research $10013 4 3 2 $72 $10013 4 3 2 $72 28% 的提升机会28% 的提升机会 流程节省投诉降低价格下降标准化提 高 现有能力 的再开发 流程节省投诉降低价格下降标准化提 高 现有能力 的再开发 优化前优化后优化前优化后 6 6 采购价格采购价格 运输成
21、本运输成本 仓储成本仓储成本 采购利润采购利润 采购管理成本采购管理成本 订单处理成本订单处理成本 采购优化采购优化 采购价格采购价格 运输成本运输成本 仓储成本仓储成本 订单处理成本订单处理成本 采购利润采购利润 采购管理成本采购管理成本 采购价格采购价格 运输成本运输成本 仓储成本仓储成本 采购利润采购利润 采购管理成本采购管理成本 订单处理成本订单处理成本 采购价格采购价格 运输成本运输成本 仓储成本仓储成本 采购利润采购利润 采购管理成本采购管理成本 订单处理成本订单处理成本 采购优化采购优化 采购价格采购价格 运输成本运输成本 仓储成本仓储成本 订单处理成本订单处理成本 采购利润采购
22、利润 采购管理成本采购管理成本 2003 BearingPoint， Inc. 旧有范例旧有范例新型范例新型范例 ?与本系统内的供应商保持着难以明确责任的连 带关系，而又无法与系统外的供应商形成默契 与协作。 ?由于缺乏有效的供应链管理与供应商关系管理 ，企业为了确保销售订单的履行，只能一次性 大批量购买，导致采购相关成本的大幅上升 ?目前由各类采购组织分散性地对每一产品进行 多方甄选，没有形成统一的供应商管理，造成 甄选结果并未达到最优化，而且各个采购职能 部门间互相独立，造成原本互相关联的功能链 彼此间条块分割，导致管理上的漏洞与风险发 生的可能。 ?采购者仅仅关注采购价格，而忽略了除价格
23、 因素的采购成本，包括：采购管理成本、订 单处理成本、运输成本、仓储成本等 ?部分采购管理部门延续计划经济体制下的观念 ，继续将库存看作是一种资产，导致采购剩余 的情况无人过问 ?各级采购组织根据采购物资的重要程度，筛选出 战略供应商，并发展成长期双赢合作伙伴关系 ?实施有效的供应链管理，准确预测需求数量，在 年初是与供应商协定采购折扣，以后分次及时采 购生产资料 ?应实现统一甄选与管理供应商、统一议价与定价 ，再由各级采购组织按照经确定的供应商与价格 ，分别下单采购，并且实现各类采购组织互相之 间的整合，共同对采购循环负责，避免采购管理 漏洞与采购风险的发生。 ?在采购决策中，应综合考虑质量
24、、灵活性、能力 和成本，而不是仅仅关注简单的价格因素 ?各级采购组织应将库存视作为是一种负债和资源 消耗，通过采购优化及其他供应链管理手段来有 效地减低库存量 通过采购优化，除了获得对既有资源提高使用效率的作用之外，还能获得企业创新的效果。 采购优化对于企业的重要意义：企业创新 通过采购优化，除了获得对既有资源提高使用效率的作用之外，还能获得企业创新的效果。 采购优化对于企业的重要意义：企业创新 2003 BearingPoint， Inc. 供应商管理是采购优化过程的重要手段供应商管理是采购优化过程的重要手段 ?采购优化是针对企业内部采购策略、组织、流程、人员、绩效评估等多方面的一个综合过
25、程， 采购优化是针对企业内部采购策略、组织、流程、人员、绩效评估等多方面的一个综合过 程，供应商管理是采购整体优化过程中的重要组成部份供应商管理是采购整体优化过程中的重要组成部份； ?供应商管理是采购整体优化的重要举措，主要包括针对供应商的以下几方面内容：供应商管理是采购整体优化的重要举措，主要包括针对供应商的以下几方面内容： ?供应商管理的目的、原则； ?供应商的整合、接纳（包括招募、鉴定、评估等过程）； ?供应商关系管理； ?供应商管理的技术实施方案等内容。 2003 BearingPoint， Inc. 采购管理成本： 指为规划、组织、安排、监督、评估采购日常 工作而投入资源的价值表现。
26、 企业采购总成本构成元素企业采购总成本构成元素 订单处理成本： 指从创建采购订单开始到订单发出后追踪直至 最终履行完毕的全过程中的成本投入。 仓储成本： 指采购品在运输及配送至最终使用者之前，所 有处于静态存放状态过程中的成本支出。 运输成本： 指从供应商处发出至配送至最终使用者之前， 所有处于动态移动状态过程中的成本支出。 采购价格： 指采购方与供应商之间达成协议、由采购方实 际支付给供应商的物品价值及价外费用。 企 业 采 购 总 成 本 企 业 采 购 总 成 本 采购业务流程再造、电子采购系统、 办公自动化系统、 采购业务流程再造、电子采购系统、 办公自动化系统、 电子采购系统、采购业
27、务流程再造、 采购需求整合 电子采购系统、采购业务流程再造、 采购需求整合 ERP系统、 APS技术、 供应链管理系统、 ERP系统、 APS技术、 供负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金 融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 780,820.40 1,682,659.64 2,229,148.64 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 356,048.57 -6,326,923.48 -204,689.21 所得税影响额 728,160.92 377,395.13 1,423,762.40 合计 -1,378,127.65 518,289.93 -2,664,734
28、.57 广州市东方宾馆股份有限公司 2011 年度报告 6 第三章股本变动及股东情况 一一一一、股份变动情况股份变动情况股份变动情况股份变动情况 （一一一一）股份变动情况表股份变动情况表股份变动情况表股份变动情况表 单位：股 本次变动前 (2010 年 12 月 31 日) 本次变动增减（+，-） 本次变动后 (2011 年 12 月 31 日) 数量 比例 其它变动 数量 比例 一、有限售条件股份 2,182 2,182 1、国家持股 2、国有法人持股 3、其他内资持股 其中：境内非国有法人持股 境内自然人持股 4、外资持股 其中：境外法人持股 境外自然人持股 5、高管股份 2,182 2,
29、182 二、无限售条件股份 269,671,562 99.99% 269,671,562 99.99% 1、人民币普通股 269,671,562 99.99% 269,671,562 99.99% 2、境内上市的外资股 3、境外上市的外资股 4、其他 三、股份总数 269,673,744 100.00% 269,673,744 100.00% （二二二二）限售股份变动情况表限售股份变动情况表限售股份变动情况表限售股份变动情况表 单位：股 股东名称 年初限售股数 本年解除限售股数 本年增加限售股数 年末限售股数 限售原因 解除限售日期 杨杏光 2,182 0 0 2,182 高管持股 不确定 合
30、计 2,182 0 0 2,182 注注注注1：公司监事杨杏光女士持有的东方宾馆股票，按规定锁定。 广州市东方宾馆股份有限公司 2011 年度报告 7 二二二二、股票发行与上市情况股票发行与上市情况股票发行与上市情况股票发行与上市情况 1、公司报告期末止的前三年无发行新股及衍生证券。 2、公司没有内部职工股。 三三三三、股东和实际控制人情况股东和实际控制人情况股东和实际控制人情况股东和实际控制人情况 （一一一一）前前前前 10 名股东名股东名股东名股东、前前前前 10 名无限售条件股东持股情况表名无限售条件股东持股情况表名无限售条件股东持股情况表名无限售条件股东持股情况表 单位：股 2011
31、年末股东总数 30,871 本年度报告公布日前一个月末股东总数 30,944 前 10 名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例 （%） 持股总数 持有有限售条件股份 数量 质押或冻结的股份数 量 广州市东方酒店集团有限公司 国有法人 37.19% 100,301,686 0 0 广州岭南国际企业集团有限公司 国有法人 14.36% 38,712,236 0 0 刘锦澍 境内自然人 0.56% 1,500,000 0 未知 卫晓岩 境内自然人 0.47% 1,261,267 0 未知 刘健 境内自然人 0.42% 1,143,600 0 未知 王振华 境内自然人 0.40% 1,071,5
32、91 0 未知 刘庆辉 境内自然人 0.35% 941,428 0 未知 赵洪生 境内自然人 0.34% 903,688 0 未知 徐新健 境内自然人 0.32% 865,656 0 未知 云南鑫昌投资有限公司 境内法人 0.30% 816,000 0 未知 前 10 名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 广州市东方酒店集团有限公司 100,301,686 人民币普通股 广州岭南国际企业集团有限公司 38,712,236 人民币普通股 刘锦澍 1,500,000 人民币普通股 卫晓岩 1,261,267 人民币普通股 刘健 1,143,600 人民币普通股 王振
33、华 1,071,591 人民币普通股 刘庆辉 941,428 人民币普通股 赵洪生 903,688 人民币普通股 徐新健 865,656 人民币普通股 云南鑫昌投资有限公司 816,000 人民币普通股 上述股东关联关系或一致行 动的说明 前十位股东中， 广州市东方酒店集团有限公司为广州岭南国际企业集团有限公司的全资子公司。 其他股东未知有无关联关系或一致行动。 广州市东方宾馆股份有限公司 2011 年度报告 8 （二二二二）控股股东及实际控制人情况介绍控股股东及实际控制人情况介绍控股股东及实际控制人情况介绍控股股东及实际控制人情况介绍 1、公司与实际控制人之间的产权及控制关系公司与实际控制人
34、之间的产权及控制关系公司与实际控制人之间的产权及控制关系公司与实际控制人之间的产权及控制关系 2、公司实际控制人情况公司实际控制人情况公司实际控制人情况公司实际控制人情况 报告期内，公司实际控制人未发生变化，为广州市人民政府国有资产监督管理委员会。广州 市人民政府国有资产监督管理委员会持有广州岭南国际企业集团有限公司 100%的股权。 3、第一大股东具体情况介绍第一大股东具体情况介绍第一大股东具体情况介绍第一大股东具体情况介绍 公司名称广州市东方酒店集团有限公司 法定代表人冯劲 成立日期：1992 年 9 月 3 日 注册资本：人民币 45,636 万元 经营范围旅馆业、旅游业、国内商业及物资
35、供销业、文化娱乐服务、出租汽车营运、汽车修理、 提供酒店业务咨询和酒店经营管理服务、室内外装修、服装加工、食品加工、会议及 展览场地出租、理发、美容、器械健身。 4、第一大股东的控股股东情况简介第一大股东的控股股东情况简介第一大股东的控股股东情况简介第一大股东的控股股东情况简介 公司名称：广州岭南国际企业集团有限公司 广州市东方宾馆股份有限公司 2011 年度报告 9 法定代表人：冯劲 成立日期：2005 年 3 月 23 日 注册资本：人民币 150,896.1 万元 经营范围：经营、管理授权范围内的国有资产，酒店管理，商业展览服务，批发和零售贸易（国 家专营专控商品除外） 。 5、无其他持
36、股无其他持股无其他持股无其他持股 10以上以上以上以上（含含含含 10）的法人股东情况的法人股东情况的法人股东情况的法人股东情况 广州市东方宾馆股份有限公司 2011 年度报告 10 第四章董事、监事、高级管理人员和员工情况 一一一一、董事董事董事董事、监事和高级管理人员监事和高级管理人员监事和高级管理人员监事和高级管理人员 （一一一一）报告期内报告期内报告期内报告期内董事董事董事董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况监事和高级管理人员持股变动及报酬情况监事和高级管理人员持股变动及报酬情况监事和高级管理人员持股变动及报酬情况 姓名 职务 性 别 年 龄 任期起始日期 任期终止日期 年初持
37、股数 年末 持股 数 变动 原因 报告期内从公司 领取的报酬总额 （万元） 是否在股东单 位及其他关联 单位领取薪酬 冯劲 董事长 男 50 2011 年 6 月 2014 年 6 月 - - - - 是 林伟民 副董事长 男 56 2011 年 6 月 2014 年 6 月 - - - - 是 张竹筠 董事 男 47 2011 年 6 月 2014 年 6 月 - - - - 是 李峰 董事 总经理 男 41 2011 年 6 月 2014 年 6 月 - - - 47.95 否 朱彤 董事 男 47 2011 年 6 月 2014 年 6 月 - - - - 是 郑定全 董事 董事会秘书
38、男 38 2011 年 6 月 2014 年 6 月 39.74 否 罗燕 独立董事 女 45 2008 年 6 月 2011 年 6 月 3.68 否 吴裕康 独立董事 男 63 2008 年 6 月 2011 年 6 月 3.68 否 李江涛 独立董事 男 57 2008 年 6 月 2011 年 6 月 3.68 否 李新春 独立董事 男 49 2011 年 6 月 2014 年 6 月 - - - - 否 李正希 独立董事 男 47 2011 年 6 月 2014 年 6 月 - - - - 否 卫建国 独立董事 男 54 2011 年 6 月 2014 年 6 月 - - - - 否
39、 王深晖 监事会主席 男 59 2011 年 6 月 2014 年 6 月 - 是 金燕 监事 女 38 2011 年 6 月 2014 年 6 月 - - - 13.14 否 杨杏光 监事 女 46 2011 年 6 月 2014 年 6 月 2910 2910 - 13.14 否 麦 吉林敖东药业集团股份有限公司吉林敖东药业集团股份有限公司 Jilin Aodong Pharmaceutical Group Co., Ltd. 20112011 年度报告年度报告 【重要提示】【重要提示】 1 1、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人 员
40、保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带责任。别及连带责任。 2 2、独立董事高真茹女士因公出差，委托独立董事毕焱独立董事高真茹女士因公出差，委托独立董事毕焱 女士代为表决。女士代为表决。除除此名此名董事外，其他董事亲自出席了审议本董事外，其他董事亲自出席了审议本 次年报的董事会会议次年报的董事会会议。没有董事、监事、高级管理人员对年没有董事、监事、高级管理人员对年 度报告内容的真实性、 准确性、 完整性无法度报告内容
41、的真实性、 准确性、 完整性无法保证或存在异议。保证或存在异议。 3 3、本公司董事长李秀林先生、总经理朱雁先生、财务、本公司董事长李秀林先生、总经理朱雁先生、财务 总监张淑媛女士及会计主管人员李强先生声明：保证本年度总监张淑媛女士及会计主管人员李强先生声明：保证本年度 报告中财务报告的真实、完整。报告中财务报告的真实、完整。 4 4、立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具、立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具 了标准无保留审计意见的审计报告。了标准无保留审计意见的审计报告。 二一二年四月十六日二一二年四月十六日 吉林敖东 2011 年度报告 1 目目 录录 一、公司基本情况简介
42、2 二、会计数据和业务数据摘要3 三、股本变动及股东情况4 四、董事、监事、高级管理人员和员工情况8 五、公司治理结构11 六、股东大会情况简介25 七、董事会报告26 八、监事会报告43 九、重要事项46 十、财务报告54 十一、备查文件目录145 吉林敖东 2011 年度报告 2 一、公司基本情况简介一、公司基本情况简介 （一）公司名称： 中文：吉林敖东药业集团股份有限公司 缩写：吉林敖东 英文：Jilin Aodong Pharmaceutical Group Co., Ltd. 缩写：JILIN AODONG （二）公司法定代表人： 李秀林 （三）1、公司董事会秘书： 陈永丰 2、公司
43、证券事务代表： 王振宇 3、联系地址： 吉林省敦化市敖东大街 2158 号 4、电 话： 04336238973 5、传 真： 04336238973 6、电子信箱： 000623 （四）1、公司注册地址： 吉林省敦化市敖东大街 2158 号 2、公司办公地址： 吉林省敦化市敖东大街 2158 号 3、邮政编码： 133700 4、公司国际互联网网址： 5、公司电子信箱： 000623 （五）1、公司信息披露报纸： 证券时报、上海证券报 证券日报、中国证券报 2、中国证监会指定互联网网址： 3、公司年度报告备置地点： 公司董事会办公室 （六）1、股票上市交易所： 深圳证券交易所 2、股票简称：
44、 吉林敖东 3、股票代码： 000623 （七）公司其他有关资料： 1、公司首次注册登记日期： 1993 年 3 月 20 日 2、公司最近一次变更注册登记日期： 2011 年 10 月 14 日 公司注册登记地点： 延边朝鲜族自治州工商行政管理局 3、企业法人营业执照注册号： 220000000072468 4、税务登记号码： 222403243805786 5、组织机构代码： 24380578-6 6、公司聘请的会计师事务所名称： 立信会计师事务所（特殊普通合伙） 办公地址： 上海市黄浦区南京东路 61 号四楼 吉林敖东 2011 年度报告 3 二、会计数据和业务数据摘要二、会计数据和业务
45、数据摘要 （一）（一） 公司本年度主要利润指标情况公司本年度主要利润指标情况 单位： （人民币）元 指标项目 2011 年 营业利润 2,374,432,869.81 利润总额 2,461,887,644.80 归属于上市公司股东的净利润 1,982,049,203.74 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 559,969,215.53 经营活动产生的现金流量净额 108,303,405.75 非经常性损益项目 单位： （人民币）元 非经常性损益项目 2011 年金额 附注（如适用） 2010 年金额 2009 年金额 非流动资产处置损益 6,749,014.92 397,273.5
46、7 -9,605,094.33 债务重组损益 0.00 0.00 201,617.00 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相 关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受 的政府补助除外 80,580,094.65 53,361,205.37 19,487,521.83 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交 易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益， 以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融 资产取得的投资收益 -13,213,529.07 5,944,296.81 19,900,050.83 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 1
47、25,665.42 9,186,239.57 -1,586,887.81 其他符合非经常性损益定义的损益项目 1,806,329,046.27 114,017,714.58 51,520,783.92 所得税影响额 -458,101,230.59 -11,368,162.74 -1,716,084.12 少数股东权益影响额 -389,073.39 -706,856.58 -2,669,116.93 合 计 1,422,079,988.21 170,831,710.58 75,532,790.39 其他符合非经常性损益定义的损益项目主要系参股公司广发证券本期增发股份，本公 司根据中国证监会会计部函20119 号关于印发（2011 年第 1 期）的通知要求确认投资收益 1,778,667,757.01 元所致。 （二）截至报告期末公司前三年的主要会计数据及财务指标（二）截至报告期末公司前三年的主要会计数据及财务指标 单位： （人民币）元 2011 年 2010 年 本年比上年增减（） 2009 年 营业总收入 1,145
