1、17.10%、12.76%、13.36%。 报告期内，公司成立了收购兼并工作小组，稳步推进收购兼并及产业链扩张工作。2011 年，公司重点 围绕产品系列化开展了横向并购的调研、筛选工作，该项工作的稳步推进将有利于公司从常规监测进入高 速增长的新领域，实现资源的最优化配置，带动公司业绩的快速提升。 2011 年，公司根据市场需求，开展了灰霾监测预警系统集成应用开发，并与中科院大气物理研究所合 作，开发了“多模式空气质量预警预报系统” ，可以准确地实现空气质量日报、预报、预警和污染来源分 析。为推动该市场启动，公司促成了在武汉的应用试点，利用武汉市环保局多年的监测数据作支撑，在持 续的运行中不断修
2、正和完善，在灰霾监测市场初步形成了竞争优势。围绕 PM2.5 监测，先于市场需求，着 手 PM2.5 切割器认证，公司 PM2.5 切割器首家获得中国疾病预防控制中心认证，为抢占市场赢得了先机。 在水质监测方面，公司在各个方面进行了全面布局，浮标水质系统完成了石家庄岗南水库、保定白洋淀、 济南鹊山水库、武汉东湖 4 个浮标系统示范点的安装。 报告期内，公司加大了建设部水专项，环保部水专项等国家项目的投入力度，各项目均取得了良好的 进展，还参与了建设部行业标准的编制。国家项目的研制不仅为公司的技术储备打下了坚实的基础，更重 要的是项目研发的产品将会在国家重大工程上示范应用，为公司产品的推广提供了
3、良好的推广平台，为公 司直接进入行业高技术领域创造了机会。如投入式水质原位传感器将在丹江口水库及南水北调中线应用， 其效果将会推动浮标系统和投入式探头产品在水利行业的推广。三个地下水监测试点项目拓展了新的监测 领域。在十二五国家环保投入增强的大背景下，本年度共成功申报国家项目 7 项，有力的提升了公司的自 主创新形象，尤其是国家国际科技合作项目“大气复合污染自动监测预警系统” 、国家重大专项任务“基 于脉冲紫外-可见光谱技术的现场原位水质分析仪研制与产业化“以及国家科技支撑计划项目“南水北调中 线工程水质传感网的多载体检测与自适应组网技术研究与示范”等。2011 年申报的河北省工程实验已通过
4、河北省发改委的建设批复。 同时还完成企业技术中心、国家及省创新型试点企业的管理工作。 报告期内，公司积极推进募投项目的建设，基建项目推进的同时，饮用水水质安全在线监测系统及预 警信息管理装备产业化项目产品已在石家庄、济南、武汉等进行试点安装，并已在安徽形成订单。水质安 全在线监测系统技术改造项目产品已在石家庄进行试点安装。公司运营业务管理模式日趋成熟，运营模式 取得新的突破，除在河北、山西等优势市场的污染源运营项目外，空气等大环境监测仪器的运营份额有较 大幅度增长；在山东省“转让-运营模式” （简称“TO”模式）试点中我公司成功中标荷泽空气运营，实 行“现有设备有偿转让、专业队伍运营维护、专业
5、机构移动比对、环保部门质控考核、政府购买合格数据” 的管理模式，由公司出资购买已经建成的环保设备并提供运营服务，政府出资购买合格的数据，实现了从 关注监测数据到关注数据质量和提高政府环境监督能力的转变，为公司运营市场的拓展提供了新的发展模 式。公司运营的业务已在河北、山西、山东、北京、重庆、辽宁、甘肃、湖南、广西、四川等 10 个省份 河北先河环保科技股份有限公司2011 年年度报告 9 开展。 （2）主要经营成果变动情况及原因分析 金额单位：人民币元 项目2011 年2010 年 本年比上年增减 比例 2009 年项目2011 年2010 年 本年比上年增减 比例 2009 年 营业收入 1
6、46,557,775.63 171,696,987.32-14.64%137,185,940.44 营业成本 65,184,328.97 82,890,409.92-21.36%71,091,591.24 营业利润 34,677,388.73 41,831,633.17-17.10%28,689,837.22 利润总额 47,307,095.53 54,226,362.87-12.76%38,402,385.61 归属于上市公司股 东的净 利润 40,209,990.19 46,661,426.10-13.83%33,369,767.92 归属于上市公司股 东的扣除非经常性 损益的净利润 35
7、,461,439.7141,764,874.97-15.09%30,835,787.05 经营活动产生的现 金流量净额-39,104,641.80 14,665,269.29-366.65%10,213,538.13 2010 年相比较 2009 年，本公司经营业绩快速增长；2011 年相比较 2010 年，受“十二五”环保规划 开局之年影响，本公司经营业绩稍有下降。 2011 年度，受“十二五”环保规划开局之年影响，国家对环境监测设备投入尚处于讨论、规划阶段， 由于上述情况造成公司订单减少，公司产品销售量稍有下降，销售收入稍有降低。随着销售量的下降，原 材料、人工成本及制造费用也稍有降低，导
8、致营业成本也随之降低；但是由于公司积极倡导和执行技术改 进和节约成本等措施以及运营维护收入增加的影响，2010 年营业成本同比降低 21.36%，大于营业收入 14.64%的降幅。虽然 2011 年公司营业收入稍有降低，但考虑到以后年度市场情况，公司加大了市场、研 发等方面的投入，导致销售费用、管理费用较 2010 年同期增加，另环境监测设备招标付款方式的变化， 造成了营业利润、利润总额、净利润和经营现金净流量的降低，分别同比降低 17.10%、12.76%、13.36%、 366.65%。 （二）公司主营业务及其经营状况（二）公司主营业务及其经营状况 1、公司主营业务 公司主营业务为空气质量
9、连续自动监测系统、水质连续自动监测系统、污水在线自动监测系统、烟气 河北先河环保科技股份有限公司2011 年年度报告 10 在线自动监测系统、酸雨连续自动监测系统等五大监测系统以及数字应急监测车的研制、生产、销售，以 及根据客户要求提供环境监测设施运营服务。 2、主营业务分产品情况 产品名称营业收入营业成本毛利率 营业收入 较上年增 减比例 营业成本 较上年增 减比例 毛利率较 上年增减 比例 产品名称营业收入营业成本毛利率 营业收入 较上年增 减比例 营业成本 较上年增 减比例 毛利率较 上年增减 比例 污水在线自动监测系统4,078,461.261,919,743.6052.93%-69.
10、73%-68.57%-3.18% 空气质量连续自动监测系 统 101,975,265.3547,094,506.7653.82%8.91%7.75%0.93% 水质连续自动监测系统6,524,138.793,636,074.6844.27%-74.13%-73.96%-0.81% 烟气在线自动监测系统10,945,687.495,501,551.8449.74%-44.66%-43.63%-1.80% 运营服务11,576,995.733,190,492.7072.44%74.34%12.27%15.24% 其他11,457,227.013,841,959.3966.47%-11.50%-40
11、.95%16.73% 合计146,557,775.6365,184,328.9755.52%-14.64%-21.36%3.80% 2011 年度，受“十二五”环保规划开局之年影响，国家对环境监测设备投入尚处于讨论、规划阶段， 由于上述情况造成公司营业收入收入较 2010 年稍有降低。 公司运营服务收入及毛利率较 2010 年均提高的主要原因为 2010 年较多运营项目为开始阶段，配件更 换率较高，随着运营工作的开展，2011 年运营服务收入增长，配件更换率有所降低。 公司其他项目毛利率较 2010 年提高的主要原因为公司配件收入单位售价提高所致。 3 主营业务分地区情况 单位：万元 国内区域
12、2011 年2010 年2009 年 主 营 业 务 收入 金额比例金额比例金额比例 国内区域2011 年2010 年2009 年 主 营 业 务 收入 金额比例金额比例金额比例 其中： 华北88,067,184.4560.09%76,070,610.1144.31%53,936,310.6439.32% 华中18,164,512.6212.39%40,212,242.2323.42%42,932,394.7531.30% 华南9,746,095.546.65%12,049,893.617.02%17,033,615.0412.42% 东北6,996,197.674.77%12,511,264
13、.947.29%11,246,771.418.20% 西部23,583,785.3516.09%30,849,514.8917.97%12,035,822.968.77% 合 计146,557,775.63合 计146,557,775.63100.00%171,693,525.78171,693,525.78100.00%137,184,914.80137,184,914.80100.00% 4. 主要费用情况及变动分析 主要费用2011 年2010 年本年较上年增减2009 年主要费用2011 年2010 年本年较上年增减2009 年 河北先河环保科技股份有限公司2011 年年度报告 11
14、比例比例 销售费用26,529,159.4020,632,068.8128.58%16,791,000.54 管理费用21,929,290.6918,738,481.7817.03%17,664,018.84 财务费用-11,439,37 北京盛通印刷股份有限公司北京盛通印刷股份有限公司 Beijing Shengtong Printing Co.,Ltd 2011 年度报告年度报告 股票代码：股票代码：002599 证券简称：盛通股份证券简称：盛通股份 披露日期：二一二年四月二十日 北京盛通印刷股份有限公司 2011 年度报告 2 重要提示 1. 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理
15、人员保证本报告所载资料 不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和 完整性负个别及连带责任。 2.没有董事、监事、高级管理人员对 2011 年年度报告内容的真实性、准确性、 完整性无法保证或存在异议。 3.本次审议年度报告的董事会以现场方式召开，亲自出席董事七名。董事唐正 军先生因工作原因未能亲自出席本次会议，书面委托董事栗延秋女士代为出席并行 使表决权；董事董颖因工作原因未能亲自出席本次会议，书面委托董事贾春琳先生 代为出席并行使表决权。 4 .中准会计师事务所为本公司2011年度财务报告出具了标准无保留意见的审 计报告。 5. 公司负责人贾春琳、主管会计工作负
16、责人栗延秋及会计机构负责人(会计主 管人员)唐正军声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。 北京盛通印刷股份有限公司 2011 年度报告 3 目 录 第一节 公司基本情况简介 4 第二节 会计数据和业务数据摘要 6 第三节 股本变动及股东情况 8 第四节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 . 12 第五节 公司治理结构 . 16 第六节 内部控制 . 22 第七节 股东大会情况简介 . 34 第八节 董事会报告 . 35 第九节 监事会报告 . 49 第十节 重要事项 . 53 第十一节 财务报告 . 56 第十二节 备查文件目录 . 57 北京盛通印刷股份有限公司 2011 年度报告 4
17、 第一节第一节 公司基本情况简介公司基本情况简介 一、公司中文名称：北京盛通印刷股份有限公司 中文简称：盛通股份 公司英文名称：Beijing Shengtong Printing Co.,Ltd 二、公司法定代表人：贾春琳 三、公司董事会秘书及证券事务代表的联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 肖薇 联系地址 北京经济技术开发区经海三路 18 号 电话 010-67871609 传真 010-67892277 电子信箱 xiaowei 四、公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司国际互联网网址、电子信箱 注册地址 北京经济技术开发区兴盛街11号 注册地址的邮政编码 100176 办公
18、地址 北京经济技术开发区经海三路18号 办公地址的邮政编码 100176 公司国际互联网网址 电子信箱 ir 五、公司选定的信息披露报纸名称：中国证券报、证券时报、上海证券 报、证券日报。登载年度报告的中国证监会指定网站的网址： 公司年度报告备置地点：公司董事会秘书处 六、公司股票上市交易所、股票简称和股票代码 股票简称 盛通股份 股票代码 002599 上市交易所 深圳证券交易所 七、其他有关资料 公司首次注册日期：2000年11月20日 最近一次变更工商登记时间：2011年9月8日 北京盛通印刷股份有限公司 2011 年度报告 5 公司注册登记地点：北京市工商行政管理局 公司企业法人营业执
19、照注册号：110302001792085 公司税务登记证号码： 110106802209498 组织机构代码：80220949-8 公司聘请的会计师事务所名称：中准会计师事务所有限公司 公司聘请的会计师事务所办公地址：北京市海淀区首体南路22号国兴大厦4层 签字注册会计师：温秀芳、宋宁波 保荐机构名称：招商证券股份有限公司 保荐机构办公地址：深圳市 福田区 益田路 江苏大厦 3845 楼 保荐代表人：林联儡、彭德强 北京盛通印刷股份有限公司 2011 年度报告 6 第二节第二节 会计数据和业务数据摘要会计数据和业务数据摘要 一、公司本年度主要会计数据 单位：（人民币）元 项目 金额 营业收入
20、479,757,169.44 营业利润 45,059,186.44 利润总额 47,787,250.32 归属于上市公司股东的净利润 35,424,071.26 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 33,387,845.13 经营活动产生的现金流量净额 75,195,942.10 二、近三年主要会计数据 单位：（人民币）元 2011 年 2010 年 本年比上年增减 （） 2009 年 营业总收入（元） 479,757,169.44 449,390,372.93 6.76% 316,906,206.09 营业利润（元） 45,059,186.44 54,065,409.40 -16
21、.66% 40,998,026.51 利润总额（元） 47,787,250.32 55,888,792.29 -14.50% 41,158,403.51 归属于上市公司 股东的净利润 （元） 35,424,071.26 41,817,216.64 -15.29% 30,835,962.74 归属于上市公司 股东的扣除非经 常性损益的净利 润（元） 33,387,845.13 40,453,516.57 -17.47% 30,720,811.95 经营活动产生的 现金流量净额 （元） 75,195,942.10 118,202,694.98 -36.38% 68,011,509.05 2011
22、年末 2010 年末 本年末比上年末 增减（） 2009 年末 资产总额（元） 882,146,394.64 593,536,808.33 48.63% 433,975,324.02 负债总额（元） 324,523,880.70 374,277,892.21 -13.29% 255,424,298.46 归属于上市公司 股东的所有者权 益（元） 557,622,513.94 219,258,916.12 154.32% 178,551,025.56 总股本（股） 132,000,000.00 99,000,000.00 33.33% 66,000,000.00 北京盛通印刷股份有限公司 201
23、1 年度报告 7 三、近三年主要财务指标 单位：（人民币）元 2011 年 2010 年 本年比上年增减 （） 2009 年 基本每股收益（元/股） 0.31 0.42 -26.19% 0.31 稀释每股收益（元/股） 0.30 0.41 -26.83% 0.31 用最新股本计算的每股 收益（元/股） - - - - 扣除非经常性损益后的 基本每股收益（元/股） 0.30 0.41 -26.83% 0.31 加权平均净资产收益率 （） 9.75% 21.02% -11.27% 18.90% 扣除非经常性损益后的 加权平均净资产收益率 （） 9.19% 20.34% -11.15% 18.83%
24、 每股经营活动产生的现 金流量净额（元/股） 0.57 1.19 -52.10% 1.03 2011 年末 2010 年末 本年末比上年末 增减（） 2009 年末 归属于上市公司股东的 每股净资产（元/股） 4.22 2.21 90.95% 2.71 资产负债率（） 36.79% 63.06% -26.27% 58.86% 四、非经常性损益项目 单位：（人民币）元 非经常性损益项目 2011 年金额 2010 年金额 2009 年金额 计入当期损益的政府补助， 但与公司正 常经营业务密切相关， 符合国家政策规 定、 按照一定标准定额或定量持续享受 的政府补助除外 2,634,096.00 1
25、,785,292.00 152,736.00 非流动资产处置损益 156,387.00 686.00 -15,657.28 除上述各项之外的其他营业外收入和 支出 -62,419.12 37,404.89 23,298.28 所得税影响额 -691,837.75 -459,682.82 -45,226.21 合计 2,036,226.13 1,363,700.07 115,150.79 北京盛通印刷股份有限公司 2011 年度报告 8 第三节第三节 股本变动及股东情况股本变动及股东情况 一、股份变动情况表 单位：股 本次变动前 本次变动增减（+，-） 本次变动后 数量 比例 发行新股 送股 公
26、积金转 股 其他 小计 数量 比例 一、 有限售条件股 份 99,000,00 0 100.00% 99,000,00 0 75.00% 1、国家持股 2、国有法人持股 3、其他内资持股 99,000,00 0 100.00% 99,000,00 0 75.00% 其中：境内非国 有法人持股 9,000,000 9.09% 9,000,000 6.82% 境内自然人 持股 90,000,00 0 90.91% 90,000,00 0 68.18% 4、外资持股 其中：境外法人 持股 境外自然人 持股 5、高管股份 二、 无限售条件股 份 33,000,00 0 33,00本情况情况 （一）报告
27、期基本情况（一）报告期基本情况 单位：股 姓名 职务 性 别 年 龄 任期起始日期 任期终止日期 年初持 股数 年末持 股数 变动 原因 齐 民 董事长、党 委书记 男 61 2010 年 03 月 10 日 2013 年 03 月 10 日 刘丹军 董事、总裁 男 56 2010 年 03 月 10 日 2013 年 03 月 10 日 128,970 128,970 万 力 副董事长 男 57 2010 年 03 月 10 日 2013 年 03 月 10 日 孔小明 副董事长、 工会主席 女 64 2010 年 03 月 10 日 2013 年 03 月 10 日 15,010 15,0
28、10 曾磊光 董事 男 57 2010 年 03 月 10 日 2013 年 03 月 10 日 李前伦 董事 男 32 2010 年 03 月 10 日 2013 年 03 月 10 日 张龙平 独立董事 男 45 2010 年 03 月 10 日 2013 年 03 月 10 日 田 侃 独立董事 男 39 2010 年 03 月 10 日 2013 年 03 月 10 日 冯 果 独立董事 男 43 2010 年 03 月 10 日 2013 年 03 月 10 日 赵家新 监事长 男 54 2010 年 03 月 10 日 2013 年 03 月 10 日 吴静波 监事 女 46 20
29、10 年 03 月 10 日 2013 年 03 月 10 日 肖和平 监事 男 58 2010 年 03 月 10 日 2013 年 03 月 10 日 张 泉 副总裁 男 43 2010 年 03 月 10 日 2013 年 03 月 10 日 5,159 5,159 邓 勇 副总裁 男 48 2010 年 03 月 10 日 2013 年 03 月 10 日 刘冬燕 副总裁 男 63 2010 年 03 月 10 日 2013 年 03 月 10 日 代国夫 副总裁 男 60 2010 年 03 月 10 日 2013 年 03 月 10 日 万跃龙 副总裁 男 50 2010 年 03
30、 月 10 日 2013 年 03 月 10 日 陆 苓 副总裁 女 49 2010 年 03 月 10 日 2013 年 03 月 10 日 叶宏森 副总裁、董 事会秘书 男 55 2010 年 03 月 10 日 2013 年 03 月 10 日 董建新 总会计师 男 44 2010 年 03 月 10 日 2013 年 03 月 10 日 19,345 19,345 舒本道 总工程师 男 48 2010 年 03 月 10 日 2013 年 03 月 10 日 吕 平 总经济师 男 50 2010 年 03 月 10 日 2013 年 03 月 10 日 3,000 3,000 合合 计
31、计 - - - - - 171,484 171,484 - （二）现任董事、监事、高级管理人员最近（二）现任董事、监事、高级管理人员最近 5 年的主要工作经历及兼职情况年的主要工作经历及兼职情况 齐 民先生，61 岁，经济学博士，高级经济师。2007 年至今任本公司董事 长、党委书记；兼任武汉高科国有控股集团有限公司董事、湖北省经济学会副会 长、湖北省经济学院客座教授、华中科技大学兼职教授。 刘丹军先生，56 岁，经济学硕士研究生，高级经济师。2007 年至 2010 年 3 月曾任本公司副董事长；2007 年至今任本公司董事、总裁；兼任荆楚文化旅游 公司、咸丰坪坝营公司、梵净山旅业公司、汉金
32、堂公司、海南索道公司、珠海索 道公司、华山索道公司、三特凤凰旅行社董事长；华山宾馆、海南猴岛公园、武 10 夷山索道公司、神农架旅业公司、浪漫天缘公司、钟祥大洪山公司、保康九路寨 公司、南漳古山寨公司、柴埠溪旅游公司、克旗三特旅业公司董事；随州大洪山 公司监事。 万力先生，57 岁，法学硕士，副研究员。2007 年至今任武汉理工大学华夏 学院企业管理研究中心主任；2010 年 3 月至今任本公司副董事长。 孔小明女士，64 岁，大学，会计师。2007 年至今任本公司副董事长；兼任 本公司工会主席。 曾磊光先生，57 岁，硕士，副教授。2007 年至今任本公司董事、武汉高科 国有控股集团有限公司
33、副总经理；兼任武汉光谷广场建设发展有限公司董事长。 李前伦先生，32 岁，武汉大学法学博士。历任武汉光谷创投基金管理有限 公司副总经理、总经理，现任武汉光谷创投基金管理有限公司董事长，兼任天风 证券股份有限公司投资银行总部董事总经理；2010 年 3 月至今任本公司董事。 张龙平先生，45 岁，教授，博士生导师，中国注册会计师。2007 年至今先 后任中南财经政法大学会计学院副院长、院长；兼任财政部审计准则委员会、审 计署国家审计准则技术咨询小组专家成员；上市公司凯迪电力、安琪酵母、长源 电力独立董事；2010 年 3 月至今任本公司独立董事。 田 侃先生，39 岁，经济学博士后，副研究员。2
34、007 年至今任中国社会科 学院财政与贸易经济研究所综合研究室副主任、 信用研究中心副主任； 2010 年 3 月至今任本公司独立董事。 冯 果先生，43 岁，教授，博士生导师。2007 年至今先后任武汉大学法学 院教授、副院长；兼任上市公司名流置业、鼎龙股份、卡奴迪路独立董事；2010 年 3 月至今任本公司独立董事。 赵家新先生，54 岁，博士研究生，高级工程师。2007 年至今任本公司监事 长、 武汉高科国有控股集团有限公司董事长、 武汉东湖新技术开发区发展总公司 总经理；2011 年任武汉左岭新城开发投资有限公司董事长。 吴静波女士，46 岁，大学，高级会计师。2007 年至今任本公司
35、监事、中南 建筑设计院总会计师、财务处处长、中南建筑设计院股份有限公司董事。 肖和平先生，58 岁，大专，工程师。2010 年 3 月至今任本公司职工监事； 2007 年至今先后任三特置业公司总经理、本公司企业管理总部总经理。 张 泉先生，43 岁，工商管理硕士，高级经营师。2007 年至今任本公司副 11 总裁；兼任庐山三叠泉公司、内蒙大青山索道公司董事长；梵净山旅业公司、武 夷山索道公司、华山宾馆、随州大洪山公司、钟祥大洪山公司、荆楚文化旅游公 司董事。 邓 勇先生，48 岁，工商管理研究生，工程师，高级经营师。2007 年至今 任本公司副总裁；兼任华山宾馆、克旗三特旅业公司副董事长、华山
36、索道公司董 事、总经理。 刘冬燕先生，63 岁，大专，会计师。2007 年至今任本公司副总裁；兼任内 蒙大青山索道公司、神农架旅业公司、柴埠溪旅游公司董事。 代国夫先生，60 岁，研究生，助理经济师。2007 年至今任本公司副总裁； 兼任海南索道公司董事、总经理、海南猴岛公园、浪漫天缘公司董事长。 万跃龙先生，50 岁，硕士，律师。2007 年至今任本公司副总裁；兼任咸丰 坪坝营公司董事、总经理。 陆 苓女士，49 岁，研究生，高级会计师。2007 年至今任本公司副总裁； 兼任华山索道公司、海南索道公司、梵净山旅业公司、三特置业公司、汉金堂公 司、浪漫天缘公司、神农架物业公司、广州滑道公司、钟
37、祥大洪山公司、内蒙大 青山索道公司、克旗三特旅业公司董事；华山宾馆、保康九路寨公司、南漳古山 寨公司、崇阳隽水河公司监事。 叶宏森先生，55 岁，经济学博士研究生，正高职高级经济师，注册会计师。 2007 年至 2010 年 3 月任本公司董事； 2007 年至今任本公司副总裁、 董事会秘书； 兼任珠海索道公司董事。 董建新先生，44 岁，硕士，高级会计师。2007 年至今任本公司总会计师； 兼任珠海索道公司董事。 舒本道先生，48 岁，学士，高级工程师。2007 年至今先后任本公司技术管 理总部总经理、总工程师。 吕 平先生，50 岁，经济学硕士研究生，经济师。2007 年至今先后任本公 司
38、总裁助理、总经济师；兼任武夷山索道公司董事长；保康九路寨公司、南漳古 山寨公司董事；柴埠溪旅游公司总经理。 （三）董事、监事、高级管理人员年度报酬情况（三）董事、监事、高级管理人员年度报酬情况 1、公司董事、监事和高级管理人员本年度报酬依据公司制定的董事报酬 的规定 、 监事报酬的规定和高级管理人员年薪制度实施细则确定。 12 2、2011 年在公司领取报酬的董事、监事及高级管理人员领薪情况： 姓名姓名 职务职务 报酬月数报酬月数 报酬总额（万元）报酬总额（万元） 是否在股东单位或是否在股东单位或 其他关联单位领取其他关联单位领取 薪酬薪酬 齐 民 董事长、党委书记 12 49.76 否 刘丹
39、军 董事、总裁 12 49.76 否 孔小明 副董事长、工会主席 12 49.76 否 肖和平 监事 12 14.60 否 张 泉 副总裁 12 94.85 否 邓 勇 副总裁 12 94.85 否 刘冬燕 副总裁 12 34.85 否 代国夫 副总裁 12 94.85 否 万跃龙 副总裁 12 34.85 否 陆 苓 副总裁 12 34.85 否 叶宏森 副总裁、董秘 12 34.85 否 董建新 总会计师 12 34.85 否 舒本道 总工程师 12 34.85 否 吕 平 总经济师 12 34.85 否 合合 计计 - - 692.38 - 注：2010 年 2 月 8 日，经公司第七届
40、董事会第十六次会议审批，公司对做出突出贡献 的高管人员张泉、邓勇、代国夫 3 人分别给予一次性奖励 60 万元，于 2011 年实施。报告 期，该 3 名高管人员的报酬含此项奖励。 3、2011 年不在公司领取报酬的董事、监事领取工作补贴的情况： 姓名姓名 职务职务 补贴月数补贴月数 年工作补贴总额年工作补贴总额 （万元）（万元） 是否在股东单位或其他是否在股东单位或其他 关联单位领取薪酬关联单位领取薪酬 万 力 副董事长 12 2.00 是 曾磊光 董 事 12 2.00 是 李前伦 董 事 12 2.00 是 张龙平 独立董事 12 5.00 否 田 侃 独立董事 12 5.00 否 冯
41、果 独立董事 12 5.00 否 吴静波 监 事 12 2.00 是 合合 计计 - - 23.00 - 4、2011 年不在公司领取报酬、工作补贴的董事、监事 公司监事长赵家新 2011 年未在本公司领取报酬、工作补贴，其报酬在股东 单位领取。 5、公司董事、监事、高级管理人员年度报酬合计：715.38 万元。 （四）报告期内董事、监事、高级管理人员变动情况（四）报告期内董事、监事、高级管理人员变动情况 报告期内公司董事、监事、高级管理人员没有变动。 13 二、公司员工情况二、公司员工情况 截至 2011 年 12 月 31 日，公司在职员工人数为 1,469 人。其专业构成、教 育程度情况
42、如下： （一）（一）专业构成专业构成情况情况 财务人员96人,占员工 总数的7% 工程技术人员138人, 占员工总数的9% 营销人员96人,占员工 总数的7% 生产服务人员846人, 占员工总数的57% 管理人员293人, 占 员工总数的20% 管理人员 营销人员 工程技术人员 财务人员 生产服务人员 （二）（二）教育程度教育程度情况情况 大专生355人,占员工 总数的24% 本科生133人,占员工 总数的9% 研究生46人,占员工总 数的3% 高中（中专以下） 935人,占员工总数的 64% 研究生 本科生 大专生 高中（中专以下） 截至报告期末，公司没有需承担费用的离退休职工。 第五节第五
43、节 公司治理结构公司治理结构 一、公司治理情况一、公司治理情况 （一）公司治理各项制度建立及披露情况（一）公司治理各项制度建立及披露情况 公司依照中华人民共和国公司法 、 中华人民共和国证券法 、 上市公 司治理准则 、 上市公司股东大会规则 、 关于在上市公司建立独立董事制度 的指导意见 、深交所股票上市规则 、 中小企业板上市公司规范运作指引 及中国证监会和深交所有关上市公司治理的其他规范性文件，制定了如下规章 制度： 14 制度名称制度名称 披露时间披露时间 披露载体披露载体 公司章程（修订） 2009 年 3 月 28 日 巨潮资讯网 股东大会议事规则（修订） 2009 年 3 月 2
44、8 日 巨潮资讯网 董事会议事规则（修订） 2009 年 3 月 28 日 巨潮资讯网 监事会议事规则 上市前制定 - 董事会提名委员会工作细则 上市前制定 - 董事会薪酬与考核委员会工作细则 上市前制定 - 董事会战略委员会工作细则 上市前制定 - 董事会审计委员会工作细则 上市前制定 - 经理工作细则 上市前制定 - 独立董事制度（修订） 2009 年 3 月 28 日 巨潮资讯网 独立董事年报工作制度 2008 年 3 月 27 日 巨潮资讯网 董事会审计委员会年度财务报表审议工作规程 2008 年 3 月 27 日 巨潮资讯网 董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及 其变动管理办法（
45、修订） 2009 年 3 月 6 日 巨潮资讯网 募集资金管理制度（修订） 2008 年 4 月 28 日 巨潮资讯网 关联交易决策制度（修订） 2009 年 3 月 28 日 巨潮资讯网 对外担保管理制度（修订） 2009 年 3 月 28 日 巨潮资讯网 对外投资管理办法（修订） 2011 年 4 月 22 日 巨潮资讯网 风险投资管理制度 2010 年 10 月 22 日 巨潮资讯网 内部审计制度（修订） 2008 年 7 月 3 日 巨潮资讯网 控股股东及实际控制人行为规范 2009 年 3 月 28 日 巨潮资讯网 防范控股股东及关联方资金占用管理办法 2008 年 8 月 26 日
46、 巨潮资讯网 信息披露事务管理制度（修订） 2008 年 8 月 26 日 巨潮资讯网 年报报告制度 2010 年 8 月 12 日 巨潮资讯网 重大事项内部报告制度 2008 年 8 月 26 日 巨潮资讯网 向外部单位报送信息管理制度 2010 年 8 月 12 日 巨潮资讯网 内幕信息保密制度 2008 年 8 月 26 日 巨潮资讯网 内幕信息知情人登记制度 2010 年 8 月 12 日 巨潮资讯网 年报披露重大差错责任追究制度 2010 年 8 月 12 日 巨潮资讯网 投资者关系管理工作制度 2008 年 3 月 27 日 巨潮资讯网 公司制定了比较完整的治理结构规章制度体系，并
47、在运行中得到有效执行， 形成了决策、执行、监督相互制衡的内控机制， “三会”运作合法、规范。 截止报告期末， 公司治理的实际状况符合中国证监会、 深圳证券交易所发布 的有关上市公司治理的规范性文件要求， 未收到被监管部门采取行政监管措施的 有关文件。 （二二）股东与股东大会）股东与股东大会 公司依照章程和股东大会议事规则的有关规定召集、召开股东大会，审 议、 表决股东大会议案，并保障股东依法享有知情权、查询权、分配权、质询权、 建议权、股东大会召集权、提案权、提名权、表决权等权利，积极为股东行使权 利提供便利，维护股东特别是中小股东的合法权益。 15 报告期公司召开了一次年度股东大会。 公司法
48、律顾问见证了股东大会， 并出 具了法律意见书 。 报告期公司无应单独或合并持有公司有表决权股份总数 10%以上的股东请 求或应监事会提议召开临时股东大会的情况；无单独或合并持有公司 3%以上股 份的股东提出临时提案的情况；无否决股东大会议案的情况。 （三三）董事与董事会）董事与董事会 董事会认真执行股东大会的决议，在公司章程、 董事会议事规则及有关 规章制度的规定范围内、 股东大会授权范围内行使职权。 董事会人数及人员构成 符合有关法律、法规及公司章程的要求。董事会严格按照董事会议事规则召 集、召开，并规范、高效运作，审慎、科学决策。 报告期董事会召开了 7 次正式会议、4 次临时会议，认真履行了法规、规章 和股东大会赋予的职责，对公司的规范运作、健康发展发挥了重要作用。 报告期，公司董事能做到亲自出席会议；关注董事会授权的执行情况；审议 重大投资事项，做到事前实地考察，审议中认真分析前景和投资风险，提出建设 性意见；保证公司信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏； 持续关注公司的经营和运作， 发现重要事项及时向公司或董事会 报告。 公司独立董事和专门委员会委员都能在规定的职责范围内勤勉尽责， 为公司 决策的科学性、公正性提供了进一步保证。 公司董事长注重董事会的建设
