1、管薪酬并报董事会审批。 董事、监事、高级管理人 员报酬确定依据 董事、监事、高级管理人员报酬确定依据：根据 2011 年 4 月 7 日五届一 次董事会审议通过的2011 年度高级管理人员薪酬激励方案来确定高 管人员的基本工资，年终经过经营业绩考核和述职评价等确定高管人员 的绩效薪酬。 董事、监事和高级管理人 员报酬的实际支付情况 严格按照薪酬激励方案支付。 (四)公司董事、监事、高级管理人员变动情况 姓名 担任的职务 变动情形 变动原因 吴永林 董事 离任 董事会换届 崔萱林 总经理 离任 高管换届 姜彦福 独立董事 离任 董事会换届 张连起 独立董事 离任 董事会换届 张光 监事 离任 监
2、事会换届 黄磊 监事 离任 监事会换届 张翼 董事会秘书 离任 工作调动 曾令冰 董事兼总经理 聘任 董事会、高管换届 杨小兵 副总经理 聘任 公司经营管理工作需要 郑晓丽 副总经理 聘任 公司经营管理工作需要 杨汇川 副总经理 聘任 公司经营管理工作需要 徐宏基 副总经理 聘任 公司经营管理工作需要 慈翔 董事会秘书 聘任 公司经营管理工作需要 (五)公司员工情况 北京天坛生物制品股份有限公司 2011 年年度报告 14 在职员工总数 2,197 公司需承担费用的离退休职工人数 313 专业构成 专业构成类别 专业构成人数 生产人员 995 销售人员 156 财务人员 42 行政人员 313
3、 专业技术人员 691 教育程度 教育程度类别 数量（人） 硕士及以上学历 145 本科学历 639 大中专学历 904 高中及以下学历 509 六、公司治理结构 六、公司治理结构 (一) 公司治理的情况 公司严格按照公司法 、 证券法以及中国证监会有关法律、法规的要求，建立和完 善法人治理结构，建立现代企业制度。按照中国证监会和国家经贸委发布的上市公司治理准 则等规范性文件的要求，制定了规范的股东大会议事规则 、 董事会议事规则 、 监事会 议事规则等一系列制度，以规范公司运作。 报告期内，审议通过或修订了公司章程 、 关联交易管理办法 、 规范与关联方资金 往来的管理制度 、 董事会秘书工
4、作细则 、 对外投资管理办法 、 对外担保管理办法 、 内 幕信息知情人登记管理制度 ，并在实际运行中严格遵照执行，从而保障了公司法人治理结构 的高效运作。 1、关于股东与股东大会： 公司根据上市公司股东大会规范意见等法律、法规的要求制定并实施了股东大会 议事规则 ，严格规范了股东大会的召开和表决程序。所有股东均能履行各自的义务。公司能 够确保所有股东，特别是中小股东享有平等地位，能够充分行使自己的权利。 报告期内，公司严格按照股东大会议事规则的要求，召开了年度股东大会，审议通 过了年度利润分配方案等多项重要议案，切实维护了股东的合法权益。 2、关于控股股东与上市公司 公司的控股股东行为规范，
5、没有超越股东大会直接或间接干预公司的决策和经营活动； 公司与控股股东在人员、资产、财务、机构、业务等方面做到了“五分开“，独立开展生产经营 活动， 且各自独立核算、 独立承担责任和风险。 公司董事会、 监事会和内部机构能够各司其职、 独立运作。 3、关于董事和董事会 公司严格按照公司章程规定的选聘程序选聘董事，董事会的人数和人员构成符合法 律、法规的规定， 公司董事会成员共 9 人， 其中， 独立董事 3 人， 达到了全体董事的三分之一。 董事会下设战略与投资、审计、业绩考核与薪酬三个专门委员会，尚未设立提名委员会。公司 的董事会、各董事、各专门委员会能够严格按照公司章程 、 董事会议事规则
6、、 独立董事 工作制度 、各专门委员会实施细则等的规定开展工作，以认真负责的态度出席董事会，以诚 实诚信、勤勉尽责的态度履行职责，充分发挥了其在公司治理中的重要作用。 北京天坛生物制品股份有限公司 2011 年年度报告 15 4、关于监事和监事会： 公司监事会能严格按照公司章程 、 监事会议事规则等的有关规定和要求履行职责， 定期召开监事会会议， 对公司财务以及公司董事、 高级管理人员履行职责的合法合规性进行监 督，维护了公司和全体股东的权益。各位监事列席董事会会议，对公司重大事项的决策进行监 督，能够认真履行自己的职责。 5、关于绩效评价与激励约束机制 公司建立了高级管理人员的绩效评价标准和
7、程序。 6、关于利益相关者 公司能够充分尊重银行及其他债权人、职工、业主、供应商、销售商等利益相关者的合 法权益，积极合作，共同推动公司持续、健康地发展。 7、关于信息披露与透明度 公司制定并实施了信息披露事务管理制度 ，由董事会秘书负责公司信息披露工作，依 法履行信息披露义务，接待股东来访和咨询，按照规定将公司应披露的信息通过指定报刊、网 站等真实、准则、完整、及时、合法地披露有关信息，确保所有股东平等的获得公司信息，维 护股东，尤其是中小股东的合法权益。 (二)董事履行职责情况 1、 董事参加董事会的出席情况 董事姓名 是否独立 董事 本年应参 加董事会 次数 亲自出席 次数 以通讯方 式
8、参加次 数 委托出席 次数 缺席次数 是否连续 两次未亲 自参加会 议 杨晓明 否 9540 0 否 赵铠 否 9540 0 否 张利东 否 9540 0 否 崔萱林 否 9441 0 否 陈曦 否 9540 0 否 曾令冰 否 8440 0 否 李兰刚 是 9540 0 否 邱洪生 是 8440 0 否 王立彦 是 8341 0 否 吴永林 否 1100 0 否 姜彦福 是 1001 0 否 张连起 是 1100 0 否 年内召开董事会会议次数 9 其中：现场会议次数 5 通讯方式召开会议次数 4 现场结合通讯方式召开会议次数 0 2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况 报告期内， 公司独
9、立董事未对公司本年度的董事会议案及其他非董事会议案事项提出异 议。 3、独立董事相关工作制度的建立健全情况、主要内容及独立董事履职情况 公司建立了独立董事制度和年报独立董事工作制度 ，涵盖了独立董事任职资格、 北京天坛生物制品股份有限公司 2011 年年度报告 16 享有的权利以及独立董事在公司年报编制和披露过程中应履行的责任和义务等方面内容， 独立 董事认真履行其职责，发挥其在财务、企业管理等方面的专业知识，在董事会上积极为公司的 发展发表意见，为公司重大决策提供专业及决策性意见，提高了董事会决策科学性和客观性， 维护了公司中小股东的合法权益。 (三)公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机
10、构、财务等方面的独立完整情况 是否独立完整 情况说明 对公司产生的影 响 改进措施 业务方面独立完 整情况 是 公司已经建立了 完整的供、产、销 和资产管理体系， 具有独立、完整的 自主经营能力。 人员方面独立完 整情况 是 除前文“五（二） ” 所披露兼职情况 外，高级管理人员 中不存在兼任关 联股东高管人员 情况 资产方面独立完 整情况 是 公司通过资产重 组、登记注册，已 经成为独立法人， 资产已经过资产 燕京啤酒（山东无名）股份有限公司 副董事长 2004 年 2 月 1 日 至今 否 李秉骥 沈阳燕京啤酒有限公司 副董事长 2006 年 2 月 1 日 至今 否 李秉骥 燕京啤酒（昆
11、明）有限公司 副董事长 2010 年 1 月 1 日 至今 否 李秉骥 福建燕京啤酒有限公司 董事 2010 年 12 月 1 日 至今 否 李秉骥 燕京啤酒（浙江仙都）有限公司 董事 2009 年 10 月 1 日 至今 否 李秉骥 燕京啤酒（莱州）有限责任公司 董事 2002 年 1 月 1 日 至今 否 福建省燕京惠泉啤酒股份有限公司 2011 年年度报告 22 李秉骥 燕京啤酒（襄樊）有限公司 董事 2003 年 6 月 1 日 至今 否 李秉骥 河北燕京啤酒有限公司 董事 2005 年 10 月 1 日 至今 否 李秉骥 新疆燕京啤酒有限公司 董事 2006 年 1 月 1 日 至今
12、 否 李秉骥 新疆燕京农产品开发有限公司 董事 2007 年 9 月 1 日 至今 否 李秉骥 燕京啤酒（河南月山）有限公司 董事 2010 年 8 月 1 日 至今 否 李秉骥 燕京啤酒（驻马店）有限公司 董事 2010 年 8 月 1 日 至今 否 程汉川 惠安县国有资产投资经营有限公司 董事 1998 年 9 月 1 日 至今 否 李兴山 中共中央党校 教育长 2005 年 9 月 1 日 至今 是 肖珉 厦门大学管理学院财务系 教师(副教授) 2009 年 1 月 1 日 至今 是 邓连成 山西燕京啤酒有限公司 董事长 2008 年 2 月 1 日 至今 否 邓连成 四川燕京啤酒有限公
13、司 副董事长 2007 年 10 月 1 日 至今 否 邓连成 燕京啤酒(赤峰)有限责任公司 董事 2008 年 11 月 1 日 至今 否 邓连成 内蒙古燕京啤酒原料有限公司 董事 2008 年 11 月 1 日 至今 否 福建省燕京惠泉啤酒股份有限公司 2011 年年度报告 23 邓连成 燕京啤酒（昆明）有限公司 董事 2010 年 1 月 1 日 至今 否 邓连成 燕京啤酒（玉林）有限公司 董事 2010 年 1 月 1 日 至今 否 邓连成 燕京啤酒（邢台）有限公司 董事 2011 年 8 月 1 日 至今 否 邓连成 新疆燕京啤酒有限公司 监事 2009 年 6 月 1 日 至今 否
14、 邓连成 新疆燕京农产品开发有限公司 监事 2009 年 6 月 1 日 至今 否 孟路军 燕京啤酒(仙桃)有限公司 董事 2008 年 11 月 1 日 至今 否 孟路军 江西燕京啤酒有限责任公司 董事 2009 年 7 月 1 日 至今 否 孟路军 燕京啤酒（襄樊）有限公司 董事 2008 年 11 月 1 日 至今 否 孟路军 新疆燕京农产品开发有限公司 监事 2009 年 6 月 1 日 至今 否 孟路军 内蒙古燕京啤酒原料有限公司 监事 2009 年 4 月 1 日 至今 否 孟路军 燕京啤酒（晋中）有限公司 监事 2010 年 4 月 1 日 至今 否 孟路军 燕京啤酒（河南月山）
15、有限公司 监事 2010 年 8 月 1 日 至今 否 周辉芳 福建建工集团总公司 监审室副主任 2001 年 11 月 1 日 至今 是 福建省燕京惠泉啤酒股份有限公司 2011 年年度报告 24 (三三) 董事、监事、高级管理人员报酬情况董事、监事、高级管理人员报酬情况 董事、监事、高级管理人 员报酬的决策程序 董事、监事报酬由董事会提交股东大会审议通过；高级管理 人员的报酬由董事会决定。 董事、监事、高级管理人 员报酬确定依据 （1）根据公司 2008 年度股东大会决议，公司董、监事（不 包含独立董事）职务津贴为 2500 元/月（税后） ；独立董事 的月薪为 4000 元/月（税后）
16、，由公司代扣代缴个人所得税； 独立董事出席公司董事会和股东大会的差旅费用以及按公 司章程行使职权所需合理费用据实报销。 （2）根据公司董 事会决议，公司高级管理人员按照系数实行年薪制。具体实 施方案授权公司董事会薪酬与考核委员会制定并实施。 董事、监事和高级管理人 员报酬的实际支付情况 报告期内，公司董事、监事和高级管理人员共计领取报酬 177.78 万元。 (四四) 公司董事、监事、高级管理人员变动情况公司董事、监事、高级管理人员变动情况 姓名 担任的职务 变动情形 变动原因 叶峻 常务副总经理 聘任 董事会聘任 刘辰 副总经理 聘任 董事会聘任 安刚 副总经理 离任 辞职 (五五) 公司员
17、工情况公司员工情况 在职员工总数 2,753 公司需承担费用的离退休职工人数 296 专业构成 专业构成类别 专业构成人数 行政系统 292 财务系统 35 福建省燕京惠泉啤酒股份有限公司 2011 年年度报告 25 营销系统 1,093 技术系统 71 生产系统 948 其他人员 314 教育程度 教育程度类别 数量（人） 大专及以上 600 初中至高中 1,208 小学 945 六、六、 公司治理结构公司治理结构 (一一) 公司治理的情况公司治理的情况 （1）关于股东与股东大会：公司依法确保所有股东，特别是中小股东享有 平等地位和平等的权利，并承担相应的义务；通过修订相关制度，进一步规范股
18、 东大会的召集、召开和议事程序，确保股东履行合法权利。 （2）关于控股股东与上市公司：控股股东行为规范，没有超越股东大会和 董事会直接干预公司的决策及生产经营活动；公司董事会、监事会和内部管理机 构能够独立运作。 （3）关于董事与董事会：公司严格按照公司法 、 公司章程规定的选 聘程序选举产生董事和组建董事会。 各位董事能够以认真负责的态度出席董事会 和股东大会，忠实勤勉地行使和履行董事的权利和义务；公司董事会能够认真履 行有关法律、法规和公司章程规定的职责，公平对待所有股东，并关注其他利益 相关者的利益。 （4）关于监事与监事会：公司严格按照公司法 、 公司章程规定的选 聘程序选举产生监事和
19、组建监事会，各位监事及监事会能够认真履行职责，对公 司财务以及公司董事、经理和其他高级管理人员履行职责的合法合规性进行监 督，维护公司及股东的合法权益。 （5）关于绩效评估和激励约束机制： 公司推行绩效管理考核制度和制定 高 级管理人员责任追究管理办法 ，建立了对高级管理人员激励约束机制。 福建省燕京惠泉啤酒股份有限公司 2011 年年度报告 26 （6）关于利益相关者：公司能够充分尊重和维护债权银行及其他债权人、 员工、客户等其他利益相关者的合法权益，与其积极合作，共同发展。公司能够 关注所在地区的公益事业、环境保护等问题，不断增加对环保治理的投入，积极 响应国家提出的“节能减排“号召，重视公司的社会责任。 （7）关于信息披露与透明度：公司指定董事会秘书负责信息披露工作、接 待股东来访和咨询，选定中国证券报 、 上海证券报 、 证券日报为公司信 息披露的报纸；公司严格按照有关法律法规的要求，真实、准确、完整、及时地 披露有关信息，并确保所有股东有
