1、理有限公司投资部项目经理。现任本公司董事。 李昌荣：李昌荣：曾任四川省名山县公安局副股长；四川省高级人民法院庭长；资阳市中级 人民法院院长；四川省高级人民法院审判委员会副厅级专职委员、督导员。已退休。现任东 新电碳股份有限公司独立董事。 魏建平：魏建平：曾在四川省司法厅经济律师事务所、四川省对外经济律师事务所从事律师 工作；1994 年 7 月，创建四川国贸律师事务所（现改名为四川天闻律师事务所） ，继续从事 专职律师工作，并担任主任至今。现为四川省人大代表，四川省律师协会副会长，天闻律师 事务所主任，本公司独立董事。 方超：方超：1995 年到 1999 年在西南财经大学会计系学习，现任四川
2、普信会计师事务所有 限公司经理。本公司独立董事。 洪兴云：洪兴云：曾任东新电碳厂党委办公室秘书，东新电碳股份有限公司武保处处长、派 出所副所长，东新电碳二厂党总支书记、副厂长，东新电碳股份有限公司监事会主席。现任 本公司监事。 东新电碳股份有限公司 2011 年年度报告 13 洪伟：洪伟：曾任东新电碳股份有限公司审计部副部长、政工保卫部副部长。现任东新电碳 股份有限公司法律顾问室主任，公司监事会监事。 陈燕：曾在中国农业银行重庆市石柱县支行工作， 现在林凤集团财务部任出纳。 本公司监事。 吴长军：吴长军：曾任东新电碳厂六车间主任；东新电碳股份有限公司四车间主任、碳密封 件分厂厂长；东新电碳股份
3、有限公司总经理助理、常务副总经理、总经理、董事；现任东新 电碳有限责任公司董事长、总经理，东新电碳股份有限公司总经理、党委书记。 董国义：董国义：曾任鞍钢矿山公司大孤山矿助理工程师，东新电碳股份有限公司一车间副 主任、主任，公司总经理助理。现任公司副总经理。 沈刚：沈刚：曾任东新电碳股份有限公司一车间副主任，技术部部长，总工程师。公司总经 理助理。现任公司副总经理兼总工程师。 孙春光：孙春光：曾任公司九车间副主任、主任。公司碳事业部机动车间主任、生产部副部 长。公司市场营销部部长。公司总经理助理。现任公司副总经理。 张维加：张维加：曾任东新电碳厂试制车间副主任，自贡机械用品研究所副所长；东新电
4、碳 股份有限公司都江堰分厂厂长； 东新电碳股份有限公司政治部副主任， 政治部主任兼组织部 部长， 党委副书记； 东新电碳股份有限公司董事， 董事长； 东新电碳股份有限公司党委书记。 现任公司党委副书记、副总经理、工会副主席。 何瑰：何瑰：曾任机械部西南办事处计划调拨科员；中国机械工业供销西南公司副处长、审 计部副主任； 四川西南机械工业联营集团公司财务部主任； 深圳香港康图发展有限公司财务 总监；四川省永利实业集团公司财务部主任；成都欣凤业数码高科技有限公司财务经理。现 任公司财务总监。 (二) 在股东单位任职情况 姓名 股东单位名 称 担任的职务 任期起始日期 任期终止日期 是否领取报酬津
5、贴 宋和平 四川省信托 投资公司 业务经理 2005 年 8 月 12 日 是 在其他单位任职情况 姓名 其他单位名 称 担任的职务 任期起始日期任期终止日期 是否领取报酬津 贴 罗媛 成都林凤集 团 财务部资金部 主管 2008 年 5 月 28 日 是 陈燕 成都林凤集 团 财务总出纳 2008 年 5 月 28 日 是 徐若然 上海六德投 资管理有限 公司 投资部项目经 理 2009 年 6 月 29 日 是 陈斌 成都林凤集 团 2011 年 1 月 21 日 是 赖永田 成都林凤集 团 2011 年 1 月 21 日 是 方超 四川普信会 计师事务所 注册会计师 2010 年 1 月
6、 21 日 是 东新电碳股份有限公司 2011 年年度报告 14 魏建平 四川天闻律 师事务所 主任 2010 年 4 月 6 日 是 (三) 董事、监事、高级管理人员报酬情况 董事、监事、高级管理人 员报酬的决策程序 按公司董事会决议 董事、监事、高级管理人 员报酬确定依据 以岗位工资为主的结构工资制 董事、监事和高级管理人 员报酬的实际支付情况 按期支付 (四) 公司董事、监事、高级管理人员变动情况 姓名 担任的职务 变动情形 变动原因 赖永田 董事 聘任 增补董事 陈斌 董事 聘任 增补董事 (五) 公司员工情况 在职员工总数 1,597 公司需承担费用的离退休职工人数 1,646 专业
7、构成 专业构成类别 专业构成人数 销售人员 33 技术人员 61 财务人员 15 行政管理人员 108 生产人员 391 其它 110 教育程度 教育程度类别 数量（人） 大专以上 157 中专 58 高中（含技校） 1,199 初中发下 183 六、六、 公司治理结构公司治理结构 (一) 公司治理的情况 报告期内，公司严格按照公司法 、 证券法 、 上市公司治理准则等法律法规和中国证 监会关于开展公司治理专项活动的要求，不断完善法人治理结构，提高了公司治理水平。 2011 年,公司结合 2010 年开展公司治理专项活动的经验和效果， 继续深入推进公司治理专项 活动，对“加强上市公司治理专项活
8、动“中涉及的问题进行持续整改，公司积极安排董事、监 事参加四川省下管办举办的董、监事、高管人员培训,并以邮件和会议宣传等形式组织董事、 监事和其他高级管理人员学习 上市公司董事、 监事和高级管理人员所持本公司股份及其变 东新电碳股份有限公司 2011 年年度报告 15 动管理规则及其他最新的法律法规，不断提高公司董事、监事和高管人员规范化运作的意 识和风险控制能力；进一步完善了各项内部控制制度建设,严格按照信息披露管理制度 、 重大事项报告制度 董事、监事及高级管理人员持有公司股份及其变动管理办法 控股 股东行为规范 等一系列内控制度执行。 对受中国证监会处罚的董事及高管及时进行了更换。 制定
9、了内幕信息知情人管理制度 ，并在公司进行重大资产重组过程中，将公司及相关公 司、中介机构内幕信息知情人进行严格登记，及时向四川证监局、上海证券交易所备案，对 内幕信息知情人股票帐户进行了持续监控。 (二) 董事履行职责情况 1、 董事参加董事会的出席情况 董事姓名 是否独立 董事 本年应参 加董事会 次数 亲自出席 次数 以通讯方 式参加次 数 委托出席 次数 缺席次数 是否连续 两次未亲 自参加会 议 刘平 945 陈斌 844 宋和平 935 1 赖永田 945 罗媛 844 徐若然 9252 李昌荣 是 9351 魏建平 是 9324 方超 是 945 年内召开董事会会议次数 9 其中：
10、现场会议次数 4 通讯方式召开会议次数 5 2、 独立董事对公司有关事项提出异议的情况 报告期内，公司独立董事未对公司本年度的董事会议案及其他非董事会议案事项提出异议。 3、 独立董事相关工作制度的建立健全情况、主要内容及独立董事履职情况 公司建立有独立董事工作制度 、 独立董事年报工作制度 ，独立董事按照相关规定严格 执行，履行了独立董事的职责。 (三) 公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立完整情况 是否独立完整 情况说明 对公司产生的影 响 改进措施 业务方面独立完 整情况 是 公司在业务方面 独立于控股股东， 具有面向市场的 东新电碳股份有限公司 2011 年年度
11、报告 16 自主经营能力，具 有独立的生产、采 购、销售系统。公 司设立了独立的 劳动人事部门，与 控股股东及其关 联公司在人事、工 资管理等方面独 立分开. 人员方面独立完 整情况 是 公司设立了独立 的劳动人事部门， 与控股股东及其 关联公司在人事、 工资管理等方面 独立分开。 资产方面独立完 整情况 是 公司与控股股东 及其关联单位之 间产权关系明晰， 不存在以资产、信 誉等为控股股东 及其关联单位提 供担保的情况，也 不存在资产、资金 被控股股东及其 关联单位无偿占 用的情况。 机构方面独立完 整情况 是 公司董事会、监事 会及其他内部机 构独立运作，职能 部门与控股股东 及其关联单位
12、的 职能部门之间不 存在管理与被管 理的关系。 财务方面独立完 整情况 是 公司设立独立的 财务部门，建立独 立的财务管理制 度和独立的会计 核算体系，单独在 银行开设账户，独 立依法纳税 。 (四) 公司披露内部控制的相关报告： 东新电碳股份有限公司 2011 年年度报告 17 1、公司是否披露内部控制的自我评价报告：否 2、公司是否披露审计机构出具的财务报告内部控制审计报告：否 3、公司是否披露社会责任报告：否 (五) 公司建立年报信息披露重大差错责任追究制度的情况 1、报告期内无重大会计差错更正情况 2、报告期内无重大遗漏信息补充情况 3、报告期内无业绩预告修正情况 七、七、 股东大会情
13、况简介股东大会情况简介 (一) 年度股东大会情况 会议届次 召开日期 决议刊登的信息披露报纸 决议刊登的信息披露日期 2010 年度股东 大会 2011 年 6 月 30 日 上海证券报 2011 年 7 月 1 日 (二) 临时股东大会情况 会议届次 召开日期 决议刊登的信息披露报纸 决议刊登的信息披露日期 2011 年第一次 2011 年 1 月 21 日上海证券报 2011 年 1 月 22 日 2011 年第二次 2011 年 3 月 25 日上海证券报 2011 年 3 月 28 日 八、八、 董事会报告董事会报告 (一) 管理层讨论与分析 1、报告期内，公司主营业务及经营状况分析
14、报告期内，电碳行业市场前景趋势总体向好，但国内市场竞争更为激烈。2011 年，公司基 本面没有大的改变， 公司经营层在流动资金严重短缺的情况下， 仍以配合相关方做好重组工 （津证监上市字【2011】90 号） ，建立了公司内幕信息知情人登记备案管理办法 ，于 11 月 29 日向天津市证监局递交 了自查报告 ，并且根据中国证监会颁布的上市公司信息披露管理办法制定公司公司 内部信息披露的审批流程及相关的保密制度 ，建立起信息披露的起草拟稿、审核把关、报送 披露、资料保管等工作标准与程序,在制度上予以规范，全面提高公司全体管理人员的信息披 露意识和保密意识， 同时， 公司根据 上海证券交易所上市公
15、司董事会秘书管理办法 （修订） ， 修订了董事会秘书工作制度 ，已经公司第六届董事会临时会议审议通过。 2、关于股东与股东大会 报告期内，公司根据有关法律、法规，充分保障股东权益，确保所有股东能够充分享有并行 使自己的权利；公司严格按照股东大会规范意见的要求和公司制定的股东大会议事规 则及公司章程的要求召集、召开股东大会，平等对待所有股东，保证每位股东参加会 议并充分行使咨询权和表决权。 3、关于控股股东与上市公司 公司与控股股东在人员、资产、财务、机构和业务等方面严格实行“五分开“，各自独立核算， 独立承担责任和风险。公司的董事会、监事会和内部管理机构均独立运作。 4、关于董事与董事会 公司
16、严格按照公司法 、 公司章程的规定程序选举董事和独立董事，董事会人员构成符 合法律、法规的要求，独立董事占董事会总人数的三分之一，并具备必要的专业知识。此外， 为体现董事会职能，明确董事、独立董事职责，公司制定了董事会议事规则及独立董 事工作细则严格执行，规范运作。董事会下设的提名、审计、战略、薪酬与考核四个专门 委员会，依照各自的制度及其相关实施细则，开展了行之有效的工作。 5、关于监事与监事会 公司按照公司章程规定的选聘程序选聘监事，监事会的人数和成员构成符合公司章程 的规定，监事会依据公司章程和监事会议事规则等制度认真履行职责，本着对股东 负责的态度，对公司高管人员的履职情况、经营成果及
17、公司财务管理等方面进行监督与检查。 6、关于相关利益者及信息披露 公司能够充分尊重和维护股东、员工的合法权益，共同推动公司的持续、健康发展。公司制 定并及时修订了信息披露制度 ，确保公司按照法律、法规和公司章程的规定，真实、 准确、完整、及时地披露公司信息，确保公司没有应披露而未披露的信息，确保所有股东有 平等的机会获得公司的有关信息，维护股东权益，特别是中小股东的知情权。公司指定证券 部专人负责信息披露工作、接待股东来访和咨询，指定上海证券报 、 中国证券报为公 司信息披露的报纸，确保所有股东有平等的机会获得信息。同时根据天津市证监局关于及 时报送上市公司主体基本信息的通知 （津证监上市字【
18、2011】64 号）的要求，及时对公司基 天津环球磁卡股份有限公司 2011 年年度报告 17 本信息进行更新。 7、专项治理 根据中国证监会天津证监局关于上市公司建立内幕信息知情人管理制度的规定津证监上 市字201190 号文的精神及天津证监局的要求，建立了公司内幕信息知情人登记备案管 理办法 ，公司对内幕知情人名单备案，对文件精神进行了认真学习，在巩固公司治理专项活 动成果的基础上，进一步深入推进公司治理专项活动，以促进公司运作更加规范，进一步提 高治理水平。 (二) 董事履行职责情况 1、 董事参加董事会的出席情况 董事姓名 是否独立 董事 本年应参 加董事会 次数 亲自出席 次数 以通
19、讯方 式参加次 数 委托出席 次数 缺席次数 是否连续 两次未亲 自参加会 议 阮强 否 651 0 无 刘金生 否 660 0 无 郝连玖 否 660 0 无 尹宏海 否 651 0 无 常建良 否 660 0 无 王爱俭 是 651 0 无 侯欣一 是 651 0 无 田野 是 220 0 无 漆腊水 是 431 0 无 年内召开董事会会议次数 6 其中：现场会议次数 5 通讯方式召开会议次数 1 现场结合通讯方式召开会议次数 0 2、 独立董事对公司有关事项提出异议的情况 报告期内，公司独立董事未对公司本年度的董事会议案及其他非董事会议案事项提出异议。 3、 独立董事相关工作制度的建立健
20、全情况、主要内容及独立董事履职情况 公司制订了独立董事工作细则 、 审计委员会年报工作规程 、 独立董事年报工作制度 ， 独立董事能够充分发挥其专业优势，认真履职。 (三) 公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立完整情况 是否独立完整 情况说明 对公司产生的影 响 改进措施 业务方面独立完 整情况 是 公司业务独立完 整，不存在与控股 天津环球磁卡股份有限公司 2011 年年度报告 18 股东相同或相近 的业务。 人员方面独立完 整情况 是 公司人员独立完 整，除了董事长兼 任控股股东董事 长外，不存在其它 人员兼职情况。 资产方面独立完 整情况 是 公司资产独立完 整，
21、拥有独立完整 的资产产权及使 用权。 机构方面独立完 整情况 是 公司机构独立完 整，不存在与控股 股东机构重叠情 况。 财务方面独立完 整情况 是 公司财务独立完 整，与控股股东账 务分开，人员分 开，机构分开。 (四) 公司内部控制制度的建立健全情况 内部控制建设的总体方案 公司根据企业内部控制基本规范 、 上海证券 交易所上市公司内部控制指引等规范性文件的 要求，力求建立一个科学、有效、全面、制衡的 风险管理体系，并将其融入到公司的经营管理活 动中。通过内部控制体系建设，控制经营风险， 提高企业生产经营管理水平。 内部控制制度建立健全的工作计划及其实施情况 公司根据公司法 、 证券法和上
22、海证券交 易所上市公司内部控制指引等法律法规和规范 性文件的要求，结合公司实际情况，按照全面、 制衡、适用、效益等原则，建立了内部控制管理 体系；并由资产、财务、人力资源、生产运营、 金融证券等部门都对涉及内部控制事项进行了认 真分析总结，制定了工作计划并逐步检查落实。 内部控制检查监督部门的设置情况 公司董事会下设专业委员会、办公室负责公司内 控制度的监督检查工作。 内部监督和内部控制自我评价工作开展情况 公司正在针对内部监督和内部控制积极开展自我 评价工作安排。 董事会对内部控制有关工作的安排 董事会建立了总经理工作细则 、 董事会议事 规则 、 独立董事工作细则 投资者关系管理制 度 、
23、 募集资金管理办法 、 防止大股东及关联 方资金占用专项制度 、关联交易管理制度 、独 立董事年报工作制度 、 信息披露事务管理制 天津环球磁卡股份有限公司 2011 年年度报告 19 度 、 内幕信息知情人登记备案管理制度 、 公 司董事会秘书工作制度 、 子公司管理办法等 一系列规章制度来提高公司内部控制水平 与财务报告相关的内部控制制度的建立和运行情 况 公司按国家有关规定制定了财务会计管理和内 部控制制度 、 财务资金管理制度等制度来完 善财务管得薪酬分别执行两 子公司高管人员薪酬管理办法，均具有预付性质，与公司高级管理人员 基本年薪标准的差额，将在 2012 年对两子公司经营目标责任
24、考核后支 付。公司高级管理人员效益年薪将根据芜湖港储运股份有限公司 2011 年高管人员年薪制实行办法 ，经薪酬与考核委员会确认后于 2012 年向 公司高级管理人员发放。 (四) 公司董事、监事、高级管理人员变动情况 本报告期内公司无董事、监事、高管人员变动。 芜湖港储运股份有限公司 2011 年年度报告 18 (五) 公司员工情况 在职员工总数 4,118 公司需承担费用的离退休职工人数 533 专业构成 专业构成类别 专业构成人数 管理人员 74 一般管技人员 796 工人 3,248 教育程度 教育程度类别 数量（人） 大专及以上 1,207 中专、中技、高中 1,903 初中以下 1
25、,008 六、六、 公司治理结构公司治理结构 (一) 公司治理的情况 报告期内，公司严格按照公司法 、 证券法 、 关于提高上市公司质量的意见 、 上市 公司章程引 、 上市公司治理准则等法律法规的要求，结合公司实际情况，不断完善法人 治理结构，规范公司运作。公司董事、监事、独立董事工作勤勉尽责，公司经理层等高级管 理人员严格按照董事会授权忠实履行职务，更好地维护了公司利益和广大股东的合法权益。 公司董事会认为公司法人治理结构 的实际状况基本符合上市公司治理则的要求，不存 在差异。 1、强化制度体系建设。报告期内，根据相关法律、法规和规范性文件要求，结合公司重组 后的实际情况， 及时修订、 完
26、善了 公司章程 、 总经理工作细则 、 董事会秘书工作制度 、 募集资金管理制度 ，建立、健全外部信息使用人管理制度 、 年报信息披露重大差错 责任追究制度 、 内幕信息知情人登记管理制度 、 关联交易管理制度 、 芜湖港与淮南矿 业财务公司关联交易资金风险防范制度 等一系列制度， 为全面提升公司治理水平提供了制 度保障。根据 2012 年 1 月 1 日起，上市公司要全面执行企业内部控制应用及配套指引的 监管要求，提前启动内控部制体系建设工作，完善以风险管理为目标与核心，以内部环境、 风险评估、控制活动、信息与沟通及内部监督为主要内容，较为完善和有效运行的内部控制 规范体系。制定了内部控制规
27、范实施工作方案 ，分三个阶段推进。目前，公司已形成 22 项，铁运公司形成 11 项，物流公司形成 8 项内部控制实施细则，基本建立涵盖各部门及子 公司、各层面、 各环节及各项相关管理活动的内部控制体系，形成了符合公司特点及监管 要求的、较为完善的内部控制制度，编印了正式的公司内部控制手册，为内部控制的全面实 施奠定基础。 2、加强“三会一层“建设。公司按照股东大会规范意见 、 公司章程和公司制定的股 东大会议事规则要求，规范实施股东大会的召集、召开和议事程序，确保所有股东、特别 是中小股东享有平等地位， 确保所有股东能够充分地行使自已的权利， 控股股东通过股东大 会依法行使权利，从未干涉公司
28、决策和生产经营活动； ；公司董事会由 11 名董事组成，其中 4 名为独立董事，人数和人员构成符合法律、法规的要求，公司独立董事的人数占到董事会 总人数的 1/3。各位董事能够依据董事会议事规则 、 独立董事工作细则 ，从公司和全体 股东的利益出发，忠实履行职责。报告期内，董事会各专门委员会积极履行职责，能够根据 各专业委员会工作细则的规定， 在召开董事会前对各自职责范围内的事项都进行认真审阅和 芜湖港储运股份有限公司 2011 年年度报告 19 讨论，形成一致意见后再报董事会会议审议，其作用得以有效发挥。监事会成员能够认真履 行法律、法规规定的职责和义务，积极参与公司重大决策事项的讨论，列席
29、公司股东大会和 董事会，对董事、高级管理人员执行公司职务的行为有效监督，维护了公司及股东的合法权 益。 强化公司董事、 监事和高管人员特别是新进入上市公司人员的培训， 邀请北京大学专家， 对公司董事、监事、高管以及相关人员近 200 人进行了有关上市公司治理、融资、规范运 作等方面的培训。安排有关高管人员参加交易所、监管局举办的相关培训。提升高管人员职 业操守和业务水平，强化风险意识、自律意识和规范运作意识。 3、规范控股股东行为，减少并规范关联交易事项。积极向控股股东宣传上市公司法律、 法规，引导规范控股股东行为，公司具有独立的业务及自主经营能力，与控股股东在人员、 资产、财务、机构和业务方
30、面做到“五独立“。督促淮南矿业履行重组承诺，确保淮南矿业及 其控制的公司不得从事与芜湖港性质相同的业务，避免同业竞争。进一步规范关联交易，修 订了公司关联交易管理制度 ，根据股权结构及控股股东的新变化，重新界定了公司的关 联方，规定了应当按照关联交易规定决策或披露的事项、关联交易的程序与披露等，保证了 关联交易的公平、公正和公允性。 4、强化信息披露工作。明确了在控股子公司中建立董事会联络员制度，保证公司重大信 息在公司内部及时传递、归集和有效管理。既重视常规信息的披露质量，更重视定向增发等 重大事项中涉及的非常规信息的披露工作，保证了形式上合规，实质内容上的真实、准确、 完整。按照要求做好年
31、报、半年报和季报的编制、报送和披露工作，董事会审计委员会、独 立董事在年报工作中充分必履职。细化接待特定对象调研采访工作流程，强化过程控制，确 保公司信息披露的公平性。认真做好公司未公开重大信息的保密工作。强调各级管理人员， 特别是公司董事、 监事、 高级管理人员的保密意识， 使有关人员时刻绷紧信息保密工作这弦。 报告期内，未出现重大信息泄密现象。 5、积极开展内幕交易防控工作。印发了关于做好防控资本市场内幕交易有关工作的通 知 ，明确防控内幕交易的管理责任，切实防控内幕交易行为；加强舆论宣传，时刻保持防 控内幕交易的高压态势； 强化监督职能、 严格问责机制等方面进行安排布置。 开展了 12.
32、4 普 法宣传月专项活动， 活动的主题仍然是打击和防控内幕交易。 认真地做好内幕知情人的登记 和报备工作，做到了严格控制、精心防犯、知情必备。报告期内，公司未出现内幕交易现象。 6、优化投资者关系管理。公司根据投资者关系管理制度，积极拓宽与投资者沟通的渠道。 除按照规定进行信息披露外，还通过电话沟通、面谈等多种形式，加强与投资者及潜在投资 者之间的沟通， 增进投资者对公司的了解与认同， 实现公司整体利益最大化和保护投资者合 法权益。启动公司网站改版工作，完成了对证券业务板块的设计与发布，通过投资者教育、 董秘信箱等形式，强化与投资者的沟通与交流。 7、健全绩效评价与激励约束机制：公司建立了公正
33、、透明的董事、监事和高级管理人员 的绩效评价标准与激励约束机制；高级管理人员的聘任公开、透明，符合法律法规的规定。 (二) 董事履行职责情况 1、 董事参加董事会的出席情况 董事姓名 是否独立 董事 本年应参 加董事会 次数 亲自出席 次数 以通讯方 式参加次 数 委托出席 次数 缺席次数 是否连续 两次未亲 自参加会 议 孔祥喜 否 9720 0 否 杨林 否 9720 0 否 芜湖港储运股份有限公司 2011 年年度报告 20 牛占奎 否 9720 0 否 汪晓秀 否 9720 0 否 张孟邻 否 9720 0 否 李非文 否 9621 0 否 赖勇波 否 9720 0 否 陈颖洲 是 9
34、720 0 否 卢太平 是 9720 0 否 陈大铮 是 9720 0 否 张永泰 是 9720 0 否 年内召开董事会会议次数 9 其中：现场会议次数 7 通讯方式召开会议次数 2 现场结合通讯方式召开会议次数 0 2、 独立董事对公司有关事项提出异议的情况 报告期内，公司独立董事未对公司本年度的董事会议案及其他非董事会议案事项提出异 议。 3、 独立董事相关工作制度的建立健全情况、主要内容及独立董事履职情况 （1） 独立董事相关工作制度的建立健全情况：公司自上市以来先后制定了董事会议事规 则 、 独立董事工作细则 、 独立董事年报工作制度等制度，对独立董事的相关工作进行 了规定，对独立董事
35、的任职条件、任职程序、行使职权原则、享有的权利、在审查关联交易 中的义务、 年报编制和披露过程中的责任和义务都做出了规定， 并根据法律法规要求及时对 以上制度进行修改完善。 （2） 独立董事相关工作制度的主要内容：独立董事工作细则 主要从独立董事的任职条件、 独立董事的职责和权利等方面对独立董事相关工作做了明确规定。独立董事年报工作制度 主要对独立董事在年报编制和披露过程中了解公司经营以及与年审注册会计师保持沟通、 监 督检查等方面进行了要求。 （3）独立董事履职情况：报告期内，公司独立董事按照上述相关工作细则及制度的具体要 求，行使公司赋予的权利，诚信勤勉履行职责，亲自出席每次董事会和股东大
36、会会议，对公 司运营情况进行有效监督，并提出合理建议，对公司重要事项发表独立意见，并通过各专门 委员会发挥各专项职能，积极维护公司股东尤其是中小股东的合法权益。 (三) 公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立完整情况 是否独立完整 情况说明 对公司产生的影 响 改进措施 业务方面独立完 整情况 是 本公司业务独立 于控股股东，自主 经营，具有完整的 业务体系及面向 市场自主经营的 能力，主营业务与 芜湖港储运股份有限公司 2011 年年度报告 21 控股股东不存在 同业竞争情况。 人员方面独立完 整情况 是 本公司与控股股 东在劳动、人事及 工业编审。历任江西省新闻出版局
37、（省出版总社）劳动人事处副 处长、音像电子管理处处长，中共玉山县委副书记；2005 年 11 月至 2008 年 1 月任江西省 出版集团公司综合管理部部长；2008 年 1 月至今任江西省出版集团公司总经理助理。2010 年 12 月 5 日起任公司第四届监事会监事。 王慧明：硕士，中级审计师。2005 年 10 月任江西省出版集团公司审计部副部长；2008 年 1 月至 2010 年 10 月任江西省出版集团公司审计部部长。现任公司审计部部长。 2010 年 11 月 1 日经公司职工代表大会推荐选举为职工监事， 2010 年 12 月 5 日起任公司第四届监事 会职工监事。 徐建国：研究
38、生，出版专业编审。历任江西工业大学助教、江西人民出版社编辑、编辑 室副主任、主任、党支部副书记；1993 年 8 月任江西人民出版社副社长、副总编辑，2006 年 5 月主持江西人民出版社工作，2007 年 2 月任江西人民出版社社长、总编辑，2010 年 11 月至今任江西人民出版社有限责任公司总经理、 党支部书记。 为中国出版协会人民出版社工 作委员会副主任、中国出版科研人才库成员，在国家级省级报刊、图书、学术研讨会上发表 学术论文 20 多篇，参写著作 2 部。2012 年 1 月 12 日起任公司第四届监事会职工监事。 3、现任高级管理人员任职情况 张秋林：本科，出版专业编审职称。历任
39、江西人民出版社机关党委副书记，江西少年儿 童出版社社长、总编辑，二十一世纪出版社社长、总编辑。2008 年 1 月至今任江西省出版 集团公司（省出版总社）总经理（社长）助理，二十一世纪出版社社长、总编辑。中国出版 工作者协会少儿读物出版工作委员会副主任， 享受国务院特殊津贴， 入选江西省宣传思想文 化系统十大突出贡献人才，获新闻出版总署全国百名优秀出版企业家荣誉称号。2010 年 12 月 5 日起任公司副总经理。 傅伟中：本科，文学士。出版专业编审职称。国务院特殊津贴专家，全国宣传文化系统 “四个一批”人才，全国新闻出版行业领军人才, 江西省“新世纪百千万”人才；历任江西 省新闻出版局副处长
40、、处长、报社社长；2004 年 5 月任江西教育出版社社长、总编辑，2008 年 7 月至今任江西省出版集团（省出版总社）总经理（社长）助理；兼任江西省教育学会副 会长、江西省期刊协会副会长、江西省编辑学会副会长；曾获中宣部 “五个一工程”图书 奖、 “国家图书奖” 、 “中华优秀出版物奖” 。2010 年 12 月 5 日任公司副总经理。 万仁荣：本科、经济学学士。历任中共江西省委政策研究室经济处副处级政策研究员、 中共江西省委办公厅综合处调研员； 2005 年 3 月至 2010 年 4 月任中共江西省委宣传部文化 体制改革和发展办公室主任；2010 年 4 月至 2010 年 10 月任
41、中共江西委宣传部企业宣传处 处长。曾获江西省社会科学优秀成果一、二、三等奖，全省调研文章评选一等奖。2010 年 12 月 5 日任公司副总经理。 涂 华：研究生毕业，高级经济师。1981 年 12 月至 2006 年 10 月历任江西省新华书店 办公室副主任、总经理助理、副总经理、总经理；2006 年 11 月至今，任江西新华发行集团 有限公司总经理；2008 年 1 月任江西省出版集团公司（省出版总社）总经理（社长）助理。 担任国家出版物发行标准化委员会委员、 江西省出版工作者协会副主席等社会职务。 曾获江 西省劳动模范，享受国务院特殊津贴。入选全国新闻出版行业领军人才，全国宣传文化系统
42、“四个一批”人才。当选第三届“江西十大经济人物” 、 “新中国 60 年百名优秀出版人物” 、 “中国百名优秀出版企业家”等荣誉称号。2011 年 8 月 9 日起任公司副总经理。 吴 涤：法学学士， 工商管理硕士， 经济师。 已获上海证券交易所董事会秘书资格证书。 2005 年 1 月至 2008 年 12 月，任江西省出版集团公司人力资源部副部长，负责员工培训、 薪酬管理等工作； 2008 年 12 月至 2010 年 10 月， 任江西省出版集团公司人力资源部副部长、 改革办副主任（正处） ，负责转企改制、重组上市等工作；2010 年 10 月至今，任公司人力 资源部主任、证券法律部主任
43、，负责人力资源管理及证券法律、信息披露管理事务等工作。 中文天地出版传媒股份有限公司 2011 年年度报告 16 获第八届江西省直机关“优秀青年”及江省出版集团公司 “2008-2010 年度优秀共产党员” 等荣誉称号。2011 年 8 月 9 日起任公司董事会秘书。 (二) 在股东单位任职情况 姓名 股东单位名称 担任的职务 任期起始日期 任期终止日期 是否领取 报酬津贴 钟健华 江西省出版集团 公司 原任党委书记、 董事长 2005 年 12 月 31 日2011 年 9 月 6 日 是 周 文 江西省出版集团 公司 原任党委副书 记、 总经理， 现 任党委书记、 董 事长 2006 年
44、1 月 1 日 是 朱法元 江西省出版集团 公司 副总经理 2005 年 1 月 1 日 是 周菊生 江西省出版集团 公司 副总经理 2005 年 1 月 1 日 是 徐景权 江西省出版集团 公司 纪委书记 2006 年 8 月 1 日 是 赵东亮 江西省出版集团 公司 党委副书记、 总 经理 2011 年 8 月 9 日 是 周文：2006 年 1 月至 2011 年 8 月任江西省出版集团公司（江西省出版总社）党委副 书记、总经理；2011 年 8 月 9 日起任江西省出版集团公司党委书记；2011 年 9 月 7 日至今 任江西省出版集团公司董事长。 赵东亮：2011 年 8 月 9 日
45、起任江西省出版集团公司党委副书记；2011 年 9 月 7 日起任 江西省出版集团公司总经理。 在其他单位任职情况 姓名 其他单位名称 担任的职务 任期起始日期任期终止日期 是否领取报 酬津贴 桂晓风 中国编辑学会 会长 是 何渭滨 诚志股份有限 公司、 江西洪城 水业股份有限 公司、 江中药业 股份有限公司 独立董事 是 黄新建 南昌大学、 江西 万年青水泥股 份有限公司 总会计师、博导； 独立董事 是 彭剑锋 中国人民大学 劳动人事学院、 天音控股、 山河 智能 教授、 博导； 独立 董事 是 郑跃文 科瑞集团有限董事长 是 中文天地出版传媒股份有限公司 2011 年年度报告 17 公司 温显来 江西博能实业 集团有限公司、 江西信江实业 有限公司 董事长 是 公司监事、监事和高级管理人员的其他任职请参照上述最近五年任职情况。 (三) 董事、监事、高级管理人员报酬情况 董事、监事、高级管理人 员报酬的决策程序 公司 2010 年度股东大会审议通过了关于调整公司董事、监事年度津 贴的议案 ，确定了公司董事、独立董事、监事的年度津贴；公司 2011 年第二次临时股东大会审议通过了中文天地出版传媒股份有限公司高 级管理人员绩
