1、 行业经典资料 仅供参考 连锁企业总部管理手册（中册） 目 录一、总部组织、机能与权限分配1.1 连锁店的总部组织与机能011.2 组织扩张阶段与形态021.3 连锁经营运作事项031.4 总部授权原则04二、连锁管理机构2.1 连锁管理机构的设置052.2 总部组织职掌06三、总部管理作业3.1 人力资源制度073.2 职位规划083.3 增补人员甄选及任用093.4 员工出勤规定103.5 绩效考核113.6 员工升迁管理123.7 出差管理133.8 离职管理143.9 员工工作移交 153.10 人员培训 163.11 员工激励 17四、 信息管理4.1 信息系统架构的重点及建立方式1
2、84.2 连锁店计算机网络管理系统的基本功能194.3 连锁店计算机网络系统的结构框架204.4 软硬件系统的配套214.5 信息化应注意事项22五、总部行政管理5.1 电话总机与服务台管理235.2 办公用品管理245.3 印刷管理255.4 费用请领程序265.5 车辆管理程序275.6 财产管理程序285.7 文件资料管理295.8 印章管理305.9 制服管理315.10 环境卫生管理 32六、开店作业管理6.1 开店筹备进度的排定336.2 各部门应行展开的工作事项346.3 门店作业手册的编制35七、市场营销管理7.1 市场定位367.2 促销377.3 消费者管理387.4 商圈
3、精耕397.5 活动企划提案细则407.6 销售计划的效果评估417.7 销售费用的编列与负担原则42八、公共关系管理8.1 公共关系是什么？438.2 公共活动有哪些？448.3 公共活动458.4 公共风险46九、总部会议管理9.1 会议的目的479.2 会议管理架构489.3 会议管理499.4 会议的计划与注意事项509.5 会议作业程序519.6 例行会议529.7 对外形象活动会议53十、总部报表管理10.1 报表管理架构图5410.2 报表管理的定义与权责5510.3 报表使用原则与规定5610.4 报表管理5710.5 报表印制费的管制5810.6 必备分析报表5910.7 报
4、表上报时间与分析60十一、连锁企业风险管理11.1 企业风险6111.2 连锁总部风险管理6211.3 门店危机管理6311.4 其他风险管理64十二、品牌战略12.1 连锁经营需要品牌战略6512.2 连锁经营品牌战略构成6612.3 连锁经营品牌战略实施6712.4 连锁店品牌评价68五、总部行政管理52办公用品管理 521办公用品项目 5211文具用品 A白板，板擦，档案夹，钉书机，印台，笔记本，色带。 B各类表单，信封，信纸，公文纸，影印纸，色纸，报表纸。 C公文架，名片，印章，卷宗。 D剪刀，刀片，橡皮擦，尺，胶水，修正液。 E原子笔，彩色笔，签字笔，粉笔，水彩笔，麦克笔，铅笔，笔心
5、。 F其它未列项目。 5212杂项购买 A茶叶，各类纸杯，抹布。 B电线，电插头，门锁，电池，录音带，底片，灯管。 C洒扫用品，垃圾桶，清洁剂，卫生纸。 522公务用品的请购及采购 A总部所需的公务用品统筹由总务单位负责请购。 B总务人员应定期寻找公务用品的供应厂商，并掌握其供应价格的变动。 c采购各项公务用品时，应有三家厂商比较其价格、品质、服务等决定采购。 D每次采购的金额须于事前填妥申请单，呈单位主管核准后，方可进行采购。 E各单店由店长填写请购单，并传真至丰管部门，经丰管部门核准并批示自行购买回传后，各店才能动用备用金购买。 523办公用品的修缮A各单位专用的办公用品，使用部门填具(请
6、修单)经请购请修程序核准后，由总务人员议价请修。B各单位共同使用的办公用品由总务人员填具(请修单)经总务人员议价后，经请修程序核准后，由总务人员请修。 524办公用品的保管权责 A公司共同使用的办公用品由总务人员负保管之责。 B各单位专用的办公用品，由使用单位负保管之责。 C个人专用的办公用品，由使用者负保管之责。 D办公用品如有短缺、损坏的行为，情节严重时，负保管、维护的责任人，应予赔偿。 E常备办公用品由总务人员设置各项最低安全库存量，以备各单位的使用申请。 525办公用品的领用 A员工领用各项办公用品时，应填具(办公用品申请单。 B申请领用经核准后，向办公用品的保管者领用。 C申请者需经
7、单位主管签准后，始得向总务单位申领。 D总务单位再依办公用品申请单，填办用品领用卡管理。 53印刷管理 531估价，付款条件 A公司对外委托印刷业务时，应评估三家印刷厂的比价。 B除价格因素，尚须注意印刷质量、付款条件的配合比价。 532服务品质 A、除确保公司的行政效率，对外发包印刷业务时，应考虑印刷厂的交货速度。 B、厂商的印刷设备、印刷的品质也是委托交印时所需注重的闪素。 533评估呈核发包 A经_卜述的条件要求后，印刷业务负责者应综合评估。 B评估后，将(估价单)及综合评估一并并主管核示。 C第一次新制表单须经管理单位签核后，总务单位才能开始发包印制。 534跟踪控制，清点验收 A跟踪
8、控制印厂如期交工，总务单位在印刷业务发包后，应密切督促进度，务必要在所要求的条件下完成。 B控制晶质符合标准要求。 C清点验收 a交件时间 b数量 C交件地点 535、 存档备查 各项印刷品应建立档案存档备查，以备未来再版印刷及评估之用。 1)样张、印刷单位、电话、地址、每次数量、价格。 2)常备印刷品进货、库存量、领用量。54费用请领程序 54i适用范围 5411杂费是包括汽机车燃料费、交通费、邮电费、杂务费、修缮费(车辆、设备、财产)等及其它杂项支出。 5412所有费用的申请，申请者于事前填妥申请单，呈有关主管核准。 54l3原则上，公司均以开立支票支付，但特殊情况而支出在1 0 0 0元
9、以下者，可检具凭证及(零用金申请单)，经主管核准后，支领杂费。 5414各种杂费开支，如需预备现金，应填具杂费借(还)款通知单，交杂费管理人员，即凭单支给现金。5415杂费之借支，经手人应予一星期内取得正式发票或收据加盖经手人与主管之费用章后，交杂费管理人冲转借支，如超过一星期尚未办理冲转手续时得将该款转入经手人私人借支户，并于当月发薪时一次扣还。 542手续及核准程序 5421申请流程总务采购复核申请者填申购单调单位主管核准1000元以下权责主管核准 财会经理会签申购单归档5422流程的说明 A请领方式以(请款单)填具，杂项费用、计程车等小额费用支出都应取得凭证，若无法取得凭证，应填具(支出
10、证明单)。 B财会部仅就经核准后的项目付款，未经核准程序的开销，都由支出人员负责。 C如有紧急采购者，可事先经报备后进行采购或支出，但同时仍须补填(申购单)，并经采购单位核准后方可付款。 D紧急采购仍须依正常采购程序办理。 E其它各单位的费用，无论以零用金的方式申请的零用金，或非零用金的支出，也应遵照实施。 F严禁支出者将整笔支出化整为零，而以零用金报销，凡该情形发生财会单位将不付款，概由支出者负责。除非事前经核准者例外。 543核决权限 公司各项采购及费用支出权限可依下列规定办理。 5431人民币999(含)元以下由部门经理核决。 5432人民币1000至4999元由部门经理初核，副总经理(
11、总经理)核决。 5433人民币5000元至9999元由副总经理(经理)初核，总经理核决。 5434人民币10000(含)以卜由总经理初核，董事长核决。 55车辆管理程序 551分类 5511单位(部门)的专用车，即指专供特定单位使用者。 5512个人专用车，专供特定个人使用者。 552车辆保管 5521车辆应由专任司机驾驶，需由他人驾驶时，应善尽驾驶人责任。专任司机应每周实施定期检查及保养，以维持机件寿命，确保行车安全。 5522车辆的有关证件及保险资料统由管理部保管，并负责一切违规费的缴纳及维修。 5523各单位需要使用车辆时，应事先填妥“派下单” 式二联，经单位丰管核准后交管理部调派。无”
12、派下单”者，禁止出车 5524”派车单”应详填用途及装载品名、数量，但可以用”出货清单“代替。管库人员应就单载品名、数量、规格与实际数相核对，若有不符，应即报请管理部处理。 5525无”派车单”擅自出车，或不接受查点载货5526各单位派车交货、洽公时，应依下列规定办理： A车辆为运送公司商品及公务物品专用车辆。 B车辆不得运载任何与业务无关的职员或物品。 C车辆行前应特别注意安全检查。 D车辆行车途中应特别注意安全行驶及遵守交通规则，若有违规罚款，由驾驶员负担。 E车辆抵达目的地时，除妥善停置车辆外，应将”出货清单，“交厂商点收，并将签认的单据妥为保管，于返厂时交有关单位处理。取货时应详细清点
13、数量、规格后，方得签收。 5527司机根据”派车单”的资料于每日填报”行车日报表”呈主管审核并核对实际里程。 5528”行车纪录表”上所载里程数应与车辆里程表相符，不符的数应由司机负责缴纳差数里程的汽油费。车辆使用单位或个人应将每月加油、保养维修等有关详细情形细载于(车辆行车保养维修记录表)上，并于每月五日以前将上月份记录交总务人员。 5529上班时间外车辆的使用应呈请管理部经理核准后始准调派。车辆使用单位或个人应负责车辆之保管、维护、送修及定期检查，车辆有遗失、不正常使用损坏情事时，保管者应负赔偿之责。 5521 O车辆使用单位或保管人应将每三个月一次的车辆定期检查结果登记于(车辆定期检查记
14、录表)上，并交总务单位。5521 1总务人员应将公司车辆的保险、重大修缮等记录下来，存档备查。553费用申报 553l油费、保养费、修缮费等应检具有关单据，依费用申请及核准程序申报。 5532若因情况紧急，得事前口头向单位主管报告，由主管转告总务单位后将车辆送修，并于事后填补(请款单)。 554违规肇事处理 5541肇事时： A总务组接获肇事通知时，应立即向部门经理报告，并迅速往肇事地点查勘处理。 B应先急救伤患，而后查勘现场。 C尽量寻觅目睹肇事的第三者作证，并记明姓名住址 5422流程的说明 A请领方式以(请款单)填具，杂项费用、计程车等小额费用支出都应取得凭证，若无法取得凭证，应填具(支
15、出证明单)。 B财会部仅就经核准后的项目付款，未经核准程序的开销，都由支出人员负责。 C如有紧急采购者，可事先经报备后进行采购或支出，但同时仍须补填(申购单)，并经采购单位核准后方可付款。 D紧急采购仍须依正常采购程序办理。 E其它各单位的费用，无论以零用金的方式申请的零用金，或非零用金的支出，也应遵照实施。 F严禁支出者将整笔支出化整为零，而以零用金报销，凡该情形发生财会单位将不付款，概由支出者负责。除非事前经核准者例外。 543核决权限 公司各项采购及费用支出权限可依下列规定办理。 5431人民币999(含)元以下由部门经理核决。 5432人民币1000至4999元由部门经理初核，副总经理
16、(总经理)核决。 5433人民币5000元至9999元由副总经理(经理)初核，总经理核决。 5434人民币10000(含)以上由总经理初核，董事长核决。 55车辆管理程序 551分类 5511单位(部门)的专用车，即指专供特定单位使用者。 5512个人专用车，专供特定个人使用者。 552车辆保管 5521车辆应由专任司机驾驶，需由他人驾驶时，应善尽驾驶人责任。专任司机应每岗实施定期检查及保养，以维持机件寿命，确保行车安全。 5522车辆的有关证件及保险资料统由管理部保管，并负责一切违规费的缴纳及维修。 5523各单位需要使用下辆时，应事先填妥”派车单” 一式二联，经单位丰管核准后交管理部调派。
17、无”派车单”者，禁止出车。 5524”派车单”应详填用途及装载品名、数量，但可以用”出货清单”代替。管库人员应就单载品名、数量、规格与实际数相核对，若有不符，应即报请管理部处理。 5525无”派车单”擅自出车或不接受查点载货者，应予惩处。5526各单位派车交货、洽公时，应依下列规定办理： A车辆为运送公司商品及公务物品专用车辆。 B车辆不得运载任何与业务无关的职员或物品。 C车辆行前应特别注意安全检查。 D车辆行车途中应特别注意安全行驶及遵守交通规则，若有违规罚款，由驾驶员负担。 E车辆抵达目的地时，除妥善停置车辆外，应将-t出货清单t交厂商点收，并将签认的单据妥为保管，于返厂时交有关单位处理
18、。取货时应详细清点数量、规格后，方得签收。 5527司机根据”派车单的资料于每日填报”行车日报表”呈主管审核并核对实际里程。 5528”行车纪录表”上所载里程数应与车辆里程表相符，不符的数应由司机负责缴纳差数里程的汽油费。车辆使用单位或个人应将每月加油、保养维修等有关详细情形细载于(车辆行车保养维修记录表)上，并于每月五it nXii4LI IHI录交-总务人员。 5529上班时间外车辆的使用应呈请管理部经理核准后始准调派。车辆使用单位或个人应负责车辆之保管、维护、送修及定期检查，车辆有遗失、不正常使用损坏情事时，保管者应负赔偿之责。 552I O车辆使用单位或保管人应将每三个月一次的车辆定期
19、检查结果登记于(车辆定期检查记录表)上，并交总务单位。 5521 l总务人员应将公司车辆的保险、重大修缮等记录下来，存档备查。 553l油费、保养费，修缮费等应检具有关单据，依费用申请及核准程序申报。 5532若大l情况紧急，得事前口头向单位主管报告，由主管转告总务单位后将车辆送修，并于事后填补(请款单)。 554违规肇事处理 5541肇事时： A总务组接获肇事通知时，应立即向部门经理报告，并迅速往肇事地点查勘处理。 B应先急救伤患，而后查勘现场。 C尽量寻觅日睹肇事的第三者作证，并记明姓名住址5542肇事过失的处分： A肇事驾驶员除负责刑事民事责任，违章部分外出过失的处分依本章规定办理。 B
20、经本公司签定其应负肇事责任者按其肇事理赔次数，依下列规定予以过失处分 C肇事后经法院判决徒刑者，自判决之日起予以解雇，并令其赔偿肇事应付的金额。 D肇事后畏罪潜逃者，除请司法机关缉办外，并即予解雇。 5543)肇事赔偿：行车肇事责任判明后，如当事双方愿成立和解，得当场查明损害赔偿依下列规定分别处理： A责任属于对方车辆或行人的过失，保险公司概不负赔偿之责。 B肇事责任属于公司驾驶员的过失，其赔偿款项由保险公司负担，但若肇事赔偿金额超过保险金额时，其超过金额须由各该汽车使用人负担。 C肇事责任属于公司驾驶员与对方驾驶员或第三者共同过失的，按各方应负责任之比率分担，其损害赔偿照前款办理。 D肇事后
21、对方车辆逃逸能制止而未制止，或对方车号能注意而未注意，致使肇事责任无从判明或追究者，所造成的损害赔偿，由肇事驾驶员负责照第二款办理。 555定期保养标准 5551每剧至少清洗车辆一次(每天出车前应确保清洁为原则)。 5552每二周至少打腊一次。 5553正常清况更换各项消耗品的行驶里程标准： A白金2 0 0 0 0公里 B机油5 0 0 0公里 C黄油l 0 0 0 0公里 D机油滤清器l 0 0 0 O公里 E空气滤清器2 0 0 0 0公里 F火星塞1 5 0 0 0公里 G轮胎4 0 0 0 0公里 5554不正常情况及非正常的里程下损耗，须先呈报总务单位，经核准后更 换。 56财产管
22、理程序 连锁总部的财产管理工作，包括购置、保全、运用、处分、废弃总部及各连锁分店的财产等业务。总务单位对哪些财产或哪一部分的业务负责?例如生产设备，由生产部门提出请购，采购部门执行询价、采购，总务单位建卡管理，生产技术单位负责安装试车，机电单位维修保全，总务单位及会计部办理保险、盘点、处分等业务。这些在企业的财产管理制度及各类管理办法中都应有详细的规定，加以规范，作为遵循及责任的归属的依据。 561分类 5611适用范围 凡总部所有房产、店头装潢、营运设备、电气设备、运输设备、通讯、事务机器等营业事业及办公等所需一切设备称为财产。 5612分类方式 公司财产分六大类，每类分若干小类 第一类不动
23、产类 办公室，仓库，店头卖场。 第二类机械设备类 冷气空调、照明设备、保全系统、电气用电源配线、保险箱、音响设备、饮水机、教学用乐器。 第三类运输工具类 公司用车、及其他配屑公司名下之个人用车。 第四类事务机器类 传真机、收银机、电脑、复印机、投影机、碎纸机、幻灯机、电算机、支票机、电话等。 第五类事务用晶类 办公桌、椅子、柜子、白板、打洞机、汀书机等。 第六类一一其他及营业用品类 展示架未列入的设备用品每件价值2 0 O元以上，均可届之。 562财产管理、购置及编号 5621财产管理 A总务单位为公司财产的总主管部门。 B其他各部门，各指定保管人员为辅助行政部门并向主管部门负责。 5622财
24、产购置 连锁总部内购置原材、物料、用品及各项固定资产，要依循公司采购管理办法的申请、采购验收等作业程序和规则办理。56221公司财产购置除第一类财产，应注意事项 A购买物品应详细了解：至政府机关了解该建筑物的所有权、设定抵押情形、 买卖的记录及都市计划、使用状况等。也需实地去了解建筑物占用情形，租赁关系 等。 B慎选中介公司：建筑物的相关法令很多，专业性也相当高，故选聘专业中介公司是有其必要。有信用、合法、有执照的费用可能较高，但为避免未来的纠纷和损失，有时仍是值得的。 C充实相关法律知识：身为公司总务人员，要把工作做好，应该多投入一些时间去了解相关的法令，或请教专家、顾问，学习他们的经验，这
25、对公司、对自己都是有益无害的。 56222由使用部门填写签呈，注明设备名称、规格厂牌、数量、使用目的、用途、预期效果、需要日期、购置预算金额等，送总主管部门初审。 56223总主管部门于初审时，得请财务部门及营业部门会审。 56224经初审通过的签呈，依费用申请及核淮程序核淮。 56225经核准购置的财产由使用部门详填装置、场所、位置、口期等说明书或图面送往总务单位如期采购。 5623财产编号 所有编码的资产均需列人财产清单中，总务单位留存一份总清册，各保管单位则留存所保管之清单 5623l类号：以英文字大写字母A、B、C代表。 第一类不动产类 第二类机械设备类 第三类运输T具类 第四类事务机
26、器类 第五类事务用品类 第六类其他及营业用品类 56232)名称编号 财产名称，例如办公桌、会议桌、T作桌、茶几等。如办公桌规格有好几种，可将尺寸或特征列入，例如“35办公桌”、“双边抽屉办公桌”或“经理用办公桌”来加以区别，分别编号。名称编号可视公司内各类财产多少决定。以阿拉伯数字三位数应可够J，前两数为小类号，后一位为财产名称号。 56233数量序号每一财产名称在公司内现有的数量，以阿拉伯数字三位数表示，最多可编到999。如公司内各单项名称的财产数量并不很多，则两位数也可。今后有新购相同财产，则依序再编号。 56234保管单位代号 一般所谓保管单位，即指使用单位。使用单位对该财产有保管之责
27、，保管单位代号可以阿拉伯数字一位数表示，即09。如公司单位较多，可用英文字母ABZ，可容纳26个，单位代号和财产编号间可以“一”连接。 有此单位代号，我们很容易知道此财产的归属，尤其是桌、椅等可以搬动，数量又多的财产，有助于辩识。在年度盘点时，可由电脑列印盘点表。但要注意，在财产移转时，不要忘了将此代号更改为新使用单位的代号。 56235编码原则 口口口口 口口口 口口 类 名 数 单 号 称 量 位 类 号 号 号 5624财产卡 建卡管理是最基础也是最常见的方式。财产卡应登录下列资料： A财产名称及编号 B规格或型号、年份 C附件、配件 D厂牌或制造厂 E购买日期 F购人价格 G折旧年数(
28、折旧方式)或记录 H重大维修记录 I投保金额或设定抵押记录 财产卡原则卜一式三份，会计单位保留一份，总务单位一份，使用该财产的单位一份。一般两份也可，一份由会计单位留存，并随时记载每年折旧金额、重大维修或设定抵押记录等，另一份交财产管理单位，应随时注意财产的维修及投保情形，并予记录。 财产卡原则是一件财产一卡，但如果在购时一次采购多数量的相同型式、规格的相同财产，而在同一单位使用时，为方便起见，用同卡也可，但须分别编号。 5625财产编号标签 编号标签一般皆固定于财产表面较不明显处，早期的标签多为铝质，用螺丝钉加以固定。现多以石化材质印刷，用强力胶质粘于财产表面。标签的目的在于辩识，在盘点时较
29、为方便。由财产管理的总务单位统一印制，于财产购人时贴妥。 5626领用 A财产购入或取得所有权后，根据购人凭证、说明书等填制财产卡(一式二份)，由财会单位及总务单位、保管单位(人)各保留一份，另应由总务单位编列财产分类目录(一式二份)，由总务、财务单位各保留一份。 B另外应将财产编列财产清册(一式二份)，分别由总务单位及所属保管单位或保管人各留存一份，以备待查及移交。 5627保管A总务单位应将财产登记卡按财产分类目录编号、分类、归档保管。B另设(财产凭证袋)将各财产取得有关凭证、文件、图说等套人保管。 C财会部所留存的(财产登记卡)，是做为会计补助帐册，按法令规定，每年填入折旧提列金额及残值
30、等记录之用。 D各部门如需使用总务单位所保管的财产时，使用部门应填财物设备移转的签呈，向总主管部门申请使用。 E移管或借出的财产，应随(财产登记卡)第三联，由使用部门保管使用。如结束使用，财产返还总主管部门时亦同。 F容易搬动的财产，由各使用部门按放置场所分别填写财产设备明细表，填人该场所内所有财产设备的编号、名称、数量，以利保管。 5628清点核查 A总务单位每六个月(每年5月、11月)应指示各财产使用部门的辅助人员盘 点核查财产，并要求提出盘点表。 B总务单位得随时核查使用部门的现有财产现状及数量是否确实。 C总务单位得随时核查各财产使用部门，有无管理不善情形，有无有效使用 及闲置情形。
31、D总务单位如发现第二、三项的不良情况，应随即通知使j部门主管改善，如 情形严重者应呈报总经理处理。 5629遗失损坏处理 A使用或保管中的财产，如有遗失或故意损坏，应由使Jj部门详细渊查实情，专案报告总主管部门处理。B财产如有损坏或需保养，除订有固定保养期间者，使用部门应即填写(财产 修缮申请书)，申请修理或保养。 56210保养及报废处理 财产随时在使用状态，发挥应有的功用，并延长财产的寿命。这些维修的建筑物费用、重大损坏的原因等，都应在财产卡内留下记录，供财产管理部门随时了解及评估。对已不能使用或过剩、旧式的财产，应由使用单位提出报废的申请。 A不定期性财产保养由各使用部门在使用期间中，发
32、现需保养及修理时，随时得以(财产修缮申请书)申请。 B定期性财产由总主管部门按财产定期保养规定，按期填写(财产修缮申请书)申请。 c财产的保养及修理，重大的故障，或较精密的仪器、设备、电脑等仍需由原厂商来维修或签定维护合同。 D财产如已不堪使用须报废时，使用部门应即填写(财产减损单)向主管部门申请报废。 E财产的报废，无论使用部门因不堪使用申请报废或总务单位认为必须报废，均应将财产报废的说明详细载入。 F财产报废如使用部门申请者，应由总务单位监定财产现状，确认已不能使用或修理状态时接受，并签认。 G总务单位变更财产前，应详查(财产卡)是否仍有折旧余额，如果卖价低于余额，则为公司的损失。故总务单
33、位应以公司利益为先，寻求有利的买主，以期获得高价，尽量减少公司的损失。57文件资料管理 571适用范围 57l1公司外来文件：包括邮件、电报、F A X。 5712公司对内的签呈，档案归档等。 57l3公司对外发文邮件、电报、F A X等的处理。 572对内外行文 5721拟文分类 A人事命令：任免、迁调、奖惩。 B公告：各单位就主管业务，向公众或特定的对象宣布时使用，其方式得15长贴各单位的布告栏或利用报刊等大众工具广为宣布，例：征人稿。 C函：各单位对所执行公务有下列情形时： 上级单位对所属单位有所指示、交办、批复时。b下级单位对上级单位有所请求或报告时。 c平行单位或不相隶属的单位间行文
34、时。 D简便行文表：答复简单公务的业务，寄送文件、书刊或为一般联系、查询等事项行文时。 E行文种类除上述外，尚有报告、便笺、聘书、证明书或聘、雇契约书、纪录、提案等，依职务、业务性质及处理方式等使用。 5722稿面栏位填写 A文别：依行文的用途书写。 B受文者：应书明全称、地址。非众所周知者，并应注明。 C行文单位或副本收受者，应分别逐一填明。 D速别：填“最速件”或“速件”等普通件不必填写。 E密等：填极机密及解密条件?如非密件则不必填写。 F附件：应注明名称及数量。 G承办单位：注明主承办单位。 H承办人：由承办人员签名或盖章，注明办稿的年、月、日。 5723收发管理 A收文：外来文件由行
35、政部统一收件。 B发文：本公司对外发文，由行政部统一送邮局。 C分文：行政部应依下列规定处理收受的文件： a 公务文件：依主办单位别编号登记后，由符部门主管批示后分发各主办单位。 b私人函件：普通函件送由所届单位转送，挂号函件通知本人签收。 D会办：案件内容涉及其他单位，应分别会商，以免意见分歧。各单位收到会签的文件，应在指定时间内处理完妥，送回原会签单位，以明责任。E流程：如下的流程表个人总经理核示交办行政部门阅稿收者部收件摘要编号登记分文密件主管核示交办分送承办单位会办单位主办单位拟稿外来行政部门执行自发5.7.3签呈管理5.7.3.1分类A最速件：关系公司整体运作，需立即核示交办者。B速件：关系公司整体运作或单位业务的运作，需当天核示交办者。C普通件：一般的行政业务正常之运作与时间5.7.3.2流程会办协办部门部门主管核示单位主管核示拟办人同意总（副）经理核示归档检讨执行 5733归档 经核示同意执行后，将其文件，依档案管理、归档。 5734执行经核示同意后交办，应确实执行，遇与原拟案不同的情况，进行修改后，由承办单位再拟案核示。 5735追踪交办的拟案由主办单位负责承办，该部门主管应负其
