1、公司章程网络版12020 年 6 月 23 日资料内容仅供参考，如有不当或者侵权，请联系本人改正或者删除。第一章总则第一条 为维护公司、 股东和债权人的合法权益 , 规范公司的组织和行为 , 根据中华人民共和国公司法 (以下简称公司法 )、中华人民共和国证券法 (以下简称证券法 )和其它有关规定, 制订本章程。第二条 公司系依照公司法、 证券法和其它有关规定成立的股份有限公司 (以下简称 ”公司 ”)。公司经国家经贸委国经贸企改 1998817 号文件批准 , 以募集方式设立 ; 在国家工商行政管理总局注册登记 , 取得营业执照 , 营业执照号 6。第三条公司于 1999 年 6 月 25 日
2、经中国证券监督管理委员会批准,首次向社会公众发行人民币普通股34000 万股。第四条公司注册名称 : 华北高速公路股份有限公司。英文全称 : HUABEI EXPRESSWAY CO.,LTD。第五条公司住所 : 北京经济技术开发区东环北路9 号邮政编码 : 100176第六条公司注册资本为人民币109000 万元。第七条公司为永久存续的股份有限公司。第八条董事长为公司的法定代表人。第九条公司全部资产分为等额股份, 股东以其认购的股份为限22020 年 6 月 23 日资料内容仅供参考，如有不当或者侵权，请联系本人改正或者删除。对公司承担责任, 公司以其全部资产对公司的债务承担责任。第十条 本
3、公司章程自生效之日起 , 即成为规范公司的组织与行为、 公司与股东、 股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件 , 对公司、 股东、 董事、 监事、 高级管理人员具有法律约束力的文件。依据本章程 , 股东能够起诉股东 , 股东能够起诉公司董事、 监事、 经理和其它高级管理人员 , 股东能够起诉公司 , 公司能够起诉股东、 董事、 监事、 经理和其它高级管理人员。第十一条 本章程所称其它高级管理人员是指公司的副总经理、董事会秘书和财务负责人。第二章经营宗旨和范围第十二条 公司的经营宗旨 : 积极建设、 开发、 经营交通流量潜力大、 有稳定回报的高等级公路项目 , 逐步完善华北及周边地区公
4、路网络 , 稳步提高公司科技含量 , 给投资者以满意的回报。第十三条 经公司登记机关核准 , 公司经营范围是 : 投资开发、 建设和经营收费公路 ; 车辆及机械设备租赁、 咨询服务等。第三章股份第一节股份发行32020 年 6 月 23 日资料内容仅供参考，如有不当或者侵权，请联系本人改正或者删除。第十四条公司的股份采取股票的形式。第十五条 公司股份的发行 , 实行公开、 公平、 公正的原则、 同种类的每一股份应当具有同等权利。同次发行的同种类股票 , 每股的发行条件和价格应当相同 ; 任何单位或者个人所认购的股份 , 每股应当支付相同价额。第十六条公司发行的股票, 以人民币标明面值。第十七条
5、 公司发行的股份 , 在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司集中托管。第十八条 公司发起人为华建交通经济开发中心、 天津市京津塘高速公路公司、 京津塘高速公路北京市公司和河北省公路开发有限公司 , 认购的股份数分别为 28500 万股、 28470 万股、 14625 万股、 3405 万股 , 上述各发起人均以投入公司的经营性净资产作为出资 , 出资时间为 1999 年 9 月。第十九条 公司的股份总数为 109000 万股 , 公司的股本结构为 : 普通股 109000 万股 , 其它种类股 0 股。第二十条 公司或公司的子公司 ( 包括公司的附属企业 ) 不以赠与、 垫资、 担保、 补
6、偿或贷款等形式 , 对购买或者拟购买公司股份的人提供任何资助。第二节股份增减和回购42020 年 6 月 23 日资料内容仅供参考，如有不当或者侵权，请联系本人改正或者删除。第二十一条 公司根据经营和发展的需要 , 依照法律、 法规的规定 , 经股东大会分别作出决议 , 能够采用下列方式增加资本 : ( 一 ) 公开发行股份 ;( 二 ) 非公开发行股份;( 三 ) 向现有股东派送红股;( 四 ) 以公积金转增股本;( 五 ) 法律、 行政法规规定以及中国证监会批准的其它方式。第二十二条公司能够减少注册资本。公司减少注册资本, 应当按照公司法以及其它有关规定和本章程规定的程序办理。第二十三条公
7、司在下列情况下, 能够依照法律、行政法规、部门规章和本章程的规定, 收购本公司的股份:( 一 ) 减少公司注册资本;( 二 ) 与持有本公司股票的其它公司合并;( 三 ) 将股份奖励给本公司职工;( 四 ) 股东因对股东大会作出的公司合并、分立决议持异议, 要求公司收购其股份的。除上述情形外 , 公司不进行买卖本公司股份的活动。第二十四条公司收购本公司股份, 能够选择下列方式之一进行:( 一 ) 证券交易所集中竞价交易方式;( 二 ) 要约方式 ;( 三 ) 中国证监会认可的其它方式。52020 年 6 月 23 日资料内容仅供参考，如有不当或者侵权，请联系本人改正或者删除。第二十五条 公司因
8、本章程第二十三条第 ( 一) 项至第 ( 三) 项的原因收购本公司股份的 , 应当经股东大会决议。公司依照第二十三条规定收购本公司股份后 , 属于第 ( 一 ) 项情形的 , 应当自收购之日起 10 日内注销 ; 属于第 ( 二 ) 项、 第 ( 四) 项情形的 , 应当在 6 个月内转让或者注销。公司依照第二十三条第 ( 三 ) 项规定收购的本公司股份 , 将不超过本公司已发行股份总额的 5%; 用于收购的资金应当从公司的税后利润中支出 ; 所收购的股份应当 1 年内转让给职工。第三节股份转让第二十六条公司的股份能够依法转让。第二十七条公司不接受本公司的股票作为质押权的标的。第二十八条发起人
9、持有的本公司股份, 自公司成立之日起1 年内不得转让。公司公开发行股份前已发行的股份 , 自公司股票在证券交易所上市交易之日起 1 年内不得转让。公司董事、 监事、 高级管理人员应当向公司申报所持有的本公司的股份及其变动情况 , 在任职期间每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的 25%; 所持本公司股份自公司股票上市交易之日起 1 年内不得转让。上述人员离职后半年内 , 不得转让其所持有的本公司股份。62020 年 6 月 23 日资料内容仅供参考，如有不当或者侵权，请联系本人改正或者删除。第二十九条公司董事、监事、 高级管理人员、持有本公司股份5%以上的股东 , 将其持有的本公司股票
10、在买入后6 个月内卖出 , 或者在卖出后 6 个月内又买入 , 由此所得收益归本公司所有 , 本公司董事会将收回其所得收益。可是 , 证券公司因包销购入售后剩余股票而持有 5%以上股份的 , 卖出该股票不受 6 个月时间限制。公司董事会不按照前款规定执行的, 股东有权要求董事会在30 日内执行。公司董事会未在上述期限内执行的 , 股东有权为了公司的利益以自己的名义直接向人民法院提起诉讼。公司董事会不按照第一款的规定执行的 , 负有责任的董事依法承担连带责任。第四章股东和股东大会第一节股东第三十条 公司依据证券登记机构提供的凭证建立股东名册 , 股东名册是证明股东持有公司股份的充分证据。股东按其所持有股份的种类享有权利 , 承担义务 ; 持有同一种类股份的股东 , 享有同等权利, 承担同种义务。第三十一条 公司召开股东大会、 分配股利、 清算及从事其它需要确认股东身份的行为时 , 由董事会或股东大会召集人确定股权登记日 , 股权登记日收市后登记在册的股东为享有相关权益的股东。第三十二条 公司股东享有下列权利 :( 一 ) 依照其所持有的股份份额获得股利和其它形式的利益分配;72020 年 6 月 23 日
