1、 厦门雄震集团股份有限公司 600711 2004 年年度报告 厦门雄震集团股份有限公司 600711 2004 年年度报告 目录目录 一、重要提示 . 1 二、公司基本情况简介 . 1 三、会计数据和业务数据摘要 . 1 四、股本变动及股东情况 . 2 五、董事、监事和高级管理人员 . 5 六、公司治理结构 . 8 七、股东大会情况简介 10 八、董事会报告 10 九、监事会报告 15 十、重要事项 16 十一、财务会计报告 18 十二、备查文件目录 49 一、重要提示一、重要提示 1、本公司董事会及全体董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、
2、准确性和完整性承担个别及连带责任。 2、公司全体董事出席董事会会议。 3、公司负责人陈东先生，主管会计工作负责人张忠先生，会计机构负责人（会计主管人员）张 萍女士声明：保证本年度报告中财务报告的真实、完整。 二、公司基本情况简介二、公司基本情况简介 1、公司法定中文名称：厦门雄震集团股份有限公司 公司英文名称：XIAMEN EAGLE GROUP CO.，LTD 公司英文名称缩写：EIG 2、公司法定代表人：陈东 3、公司董事会秘书：杨小亮 联系地址：厦门市厦禾路 189 号银行中心 17 楼 68 单元 电话：0592-2394735 传真：0592-2394706 E-mail：60071
3、1 4、公司注册地址：厦门市厦禾路 189 号银行中心 17 楼 68 单元 公司办公地址：厦门市厦禾路 189 号银行中心 17 楼 68 单元 邮政编码：361003 公司国际互联网网址： 公司电子信箱：600711 5、公司信息披露报纸名称：中国证券报、上海证券报 登载公司年度报告的中国证监会指定国际互联网网址： 公司年度报告备置地点：厦门市厦禾路 189 号银行中心 17 楼 68 单元 6、公司 A 股上市交易所：上海证券交易所 公司 A 股简称：雄震集团 公司 A 股代码：600711 7、其他有关资料 公司首次注册登记日期：1992-09 公司首次注册登记地点：厦门市厦港巡司顶
4、6 号 公司变更注册登记日期：1999 年 6 月 30 日 公司变更注册登记地点：厦门市厦禾路 189 号银行中心 17 楼 68 单元 公司法人营业执照注册号：3502001002521 公司税务登记号码：35020415499727X 公司聘请的境内会计师事务所名称：北京中证国华会计师事务有限公司 公司聘请的境内会计师事务所办公地址：北京市西城区金融大街 23 号平安大厦 1218 室 三、会计数据和业务数据摘要三、会计数据和业务数据摘要 （一）本报告期主要财务数据 单位:元 币种:人民币 利润总额 13,343,171.76 净利润 12,084,263.45 扣除非经常性损益后的净利
5、润 12,982,337.24 主营业务利润 62,982,948.80 其他业务利润 752,633.22 营业利润 11,437,129.71 厦门雄震集团股份有限公司 2004 年年度报告 1 投资收益 -1,744,212.12 补贴收入 3,971,932.88 营业外收支净额 -321,678.7 经营活动产生的现金流量净额 -3,162,359.66 现金及现金等价物净增加额 -30,590,136.68 （二）扣除非经常性损益项目和金额 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 金额 处置除公司产品外的其他资产产生的损益 -1,284,038.7 扣除资产减值准备后的其他各项营
6、业外收入、支出 -272,518.7 以前年度已经计提各项减值准备的转回 500,000 所得税影响数 -158,483.61 合计 -898,073.79 （三）报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标 币种:人民币 主要会计数据 2004 年 2003 年 2002 年 主营业务收入(万元) 14,624.3913,320.34 12,157.00 利润总额(万元) 1,334.322,286.16 2,331.47 净利润(万元) 1,208.431,948.05 1,836.84 扣除非经常性损益的净利润(万元) 1,298.231,605.00 1,727.55 2004 年末 20
7、03 年末 2002 年末 总资产(万元) 34,896.6237,451.80 22,156.76 股东权益(万元) 12,372.9411,452.92 9,806.68 经营活动产生的现金流量净额(万元) -316.24103.76 1,256.11 主要财务指标 2004 年 2003 年 2002 年 每股收益（全面摊薄）(元) 0.200.32 0.30 净资产收益率（全面摊薄）（%） 9.7717.01 18.87 扣除非经常性损益的净利润的净资产收益率（全面摊薄）（%） 10.4914.01 17.62 每股经营活动产生的现金流量净额(元) -0.0520.017 0.208
8、每股收益（加权平均）(元) 0.200.32 0.30 扣除非经常性损益的净利润的每股收益（全面摊薄）(元) 0.220.26 0.29 扣除非经常性损益的净利润的每股收益（加权平均）(元) 0.220.26 0.29 净资产收益率（加权平均）（%）(元) 10.0218.37 20.87 扣除非经常性损益的净利润的净资产收益率（加权平均）（%） (元) 10.7715.13 19.62 2004 年末 2003 年末 2002 年末 每股净资产(元) 2.051.897 1.625 调整后的每股净资产(元) 2.001.81 1.604 （四）按中国证监会发布的公开发行证券公司信息披露编报规
9、则第 9 号的要求计算的净资产收益 率及每股收益 单位:元 币种:人民币 净资产收益率（%） 每股收益 报告期利润 全面摊薄 加权平均 全面摊薄 加权平均 主营业务利润 50.90 52.24 1.04 1.04 厦门雄震集团股份有限公司 2004 年年度报告 2 营业利润 9.24 9.49 0.19 0.19 净利润 9.77 10.02 0.20 0.20 扣除非经常性损益后的净利润 10.49 10.77 0.22 0.22 （五）报告期内股东权益变动情况及变化原因 单位:元 币种:人民币 项目 股本 资本公积 盈余公积 法定公益金 未分配利润 股东权益合计 期初数 60,360,00
10、0.00 12,847,606.4313,772,703.026,886,351.4717,644,573.97 114,529,234.89 本期增加 133,878.691,436,072.79718,036.3912,084,263.45 14,372,251.22 本期减少 5,172,109.18 5,172,109.18 期末数 60,360,000.00 12,981,485.1215,208,775.817,604,387.8627,574,728.24 123,729,377.03 1)、资本公积变动原因：股权投资准备 2)、盈余公积变动原因：净利润提取 3)、法定公益金变动
11、原因：净利润提取 四、股本变动及股东情况四、股本变动及股东情况 （一）股本变动情况 1、股份变动情况表 单位:股 本次变动增减（，） 期初值 配股 送股 公积金转 股 增发 其他 小计 期末值 一、未上市流通股份 1、发起人股份 45,240,000 45,240,000 其中： 国家持有股份 境内法人持有股份 45,240,000 45,240,000 境外法人持有股份 其他 2、募集法人股份 3、内部职工股 4、优先股或其他 未上市流通股份合计 45,240,000 45,240,000 二、已上市流通股份 1、人民币普通股 15,120,000 15,120,000 2、境内上市的外资
12、股 3、境外上市的外资 股 4、其他 已上市流通股份合计 15,120,000 15,120,000 三、股份总数 60,360,000 60,360,000 2、股票发行与上市情况 (1) 前三年历次股票发行情况 厦门雄震集团股份有限公司 2004 年年度报告 3 截止本报告期末至前三年，公司未有增发新股、配售股份等股票发行与上市情况。 (2)公司股份总数及结构的变动情况 报告期内没有因送股、配股等原因引起公司股份总数及结构的变动。 (3) 现存的内部职工股情况 本报告期末公司无内部职工股。 （二）股东情况 1、报告期末股东总数为 8,946 户,其中非流通股股东 7 户，流通 A 股股东
13、8,939 户 2、前十名股东持股情况 单位:股 股东名称(全称) 年度内增减 年末持股情 况 比例(%) 股份类别 股份类别 （已流通 或未流 通） 质押或冻结 情况 股东性质 （国有股 东或外资 股东） 深圳雄震集团有限公司 024,000,000 39.76未流通 质押 24,000,000 法人股东 上海汇衡科技发展有限公司 016,776,000 27.79未流通 质押 16,776,000 法人股东 深圳市金尚美投资咨询有限 公司 02,784,000 4.61未流通 未知 法人股东 深圳秦年投资咨询 新疆广汇实业股份有限公司 新疆广汇实业股份有限公司 600256 600256
14、2005 年年度报告 2005 年年度报告 2 目录 目录 一、重要提示 . 3 二、公司基本情况简介 . 3 三、会计数据和业务数据摘要 . 4 四、股本变动及股东情况 . 5 五、董事、监事和高级管理人员 . 8 七、股东大会情况简介 13 八、董事会报告 14 九、监事会报告. . 21 十、重要事项 22 十一、财务会计报告28 十二、备查文件目录 75 3 一、重要提示 重要提示 1、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 责任。 2、董事侯伟，因在外地出差，无法亲
15、自出席董事会。 3、深圳大华天诚会计师事务所为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 4、公司负责人孙风元，主管会计工作负责人刘秀春，会计机构负责人（会计主管人员） 赵燕声明：保证本年度报告中财务报告的真实、完整。 二、公司基本情况简介 二、公司基本情况简介 1、公司法定中文名称：新疆广汇实业股份有限公司 公司法定中文名称缩写：广汇股份 公司英文名称：XINJIANG GUANGHUI INDUSTRY CO.,LTD 2、公司法定代表人：孙风元 3、公司董事会秘书：闫金生 联系地址：新疆维吾尔自治区乌鲁木齐经济技术开发区上海路 6 号 电话：（0991）3762327 传真：（0991）86
16、37008 E-mail：yanjinsheng 公司证券事务代表：王玉琴 联系地址：新疆维吾尔自治区乌鲁木齐经济技术开发区上海路 6 号 电话：(0991)3719668 传真：（0991）8637008 E-mail：wangyuqin 4、公司注册地址：新疆维吾尔自治区乌鲁木齐经济技术开发区上海路 6 号 公司办公地址：新疆维吾尔自治区乌鲁木齐经济技术开发区上海路 6 号 邮政编码：830026 公司国际互联网网址： 公司电子信箱：ghgf 5、公司信息披露报纸名称：上海证券报 登载公司年度报告的中国证监会指定国际互联网网址： 公司年度报告备置地点：新疆维吾尔自治区乌鲁木齐经济技术开发区
17、上海路 6 号(公司证 券部） 6、公司 A 股上市交易所：上海证券交易所 公司 A 股简称：广汇股份 公司 A 股代码：600256 7、其他有关资料 公司首次注册登记日期：1999 年 4 月 10 日 公司首次注册登记地点：新疆维吾尔自治区乌鲁木齐经济技术开发区上海路 6 号 公司法人营业执照注册号：6500002300265 4 公司税务登记号码：65010471296668X 公司聘请的境内会计师事务所名称：深圳大华天诚会计师事务所 公司聘请的境内会计师事务所办公地址：深圳福田区滨河大道 5022 号联合广场 B 座 11 楼 三、会计数据和业务数据摘要 三、会计数据和业务数据摘要
18、（一）本报告期主要财务数据 单位:元 币种:人民币 项目 金额 利润总额 182,770,976.21 净利润 193,717,458.39 扣除非经常性损益后的净利润 187,710,321.11 主营业务利润 359,906,491.41 其他业务利润 11,737,317.70 营业利润 179,866,420.84 投资收益 153,512.51 补贴收入 100,000.00 营业外收支净额 2,651,042.86 经营活动产生的现金流量净额 316,307,961.04 现金及现金等价物净增加额 -27,500,458.78 （二）扣除非经常性损益项目和金额 单位:元 币种:人民
19、币 非经常性损益项目 金额 处置长期股权投资、固定资产、在建工程、无形资产、其他长 期资产产生的损益 2,316,065.68 短期投资收益，不包括（经国家有关部门批准设立的有经营资 格的金融机构获得的短期投资收益） -36,947.07 扣除公司日常根据企业会计制度规定计提的资产减值准备后的 其他各项营业外收入、支出 836,360.43 以前年度已经计提各项减值准备的转回 3,251,427.96 所得税影响数 -359,769.72 合计 6,007,137.28 （三）报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标 单位:元 币种:人民币 2003 年 2005 年 2004 年 本年比上
20、年增减(%) 调整后 调整前 主营业务收入 2,264,855,748.342,351,143,657.57-3.67 2,414,170,357.06 利润总额 182,770,976.21309,396,001.58-40.93346,971,068.68 347,027,331.13 净利润 193,717,458.39225,765,523.74-14.20297,428,523.43 297,936,696.48 扣除非经常性损益的净利 润 187,710,321.11213,536,887.39-12.09292,628,164.00 293,136,338.00 每股收益 0.2
21、240.261-14.180.412 0.413 净资产收益率（%） 10.79614.134 减少 3.34 个百分点 21.154 21.150 扣除非经常性损益的净利 润为基础计算的净资产收 10.46213.368 减少 2.91 个百分点 20.812 20.809 5 益率（%） 扣除非经常性损益后净利 润为基础计算的加权平均 净资产收益率（%） 11.08014.107 减少 3.03 个百分点 23.262 23.278 经营活动产生的现金流量 净额 316,307,961.04392,884,556.56-19.49 428,565,355.60 每股经营活动产生的现金 流量
22、净额 0.3650.454-19.60 0.594 2003 年末 2005 年末 2004 年末 本年末比 上年末增 减(%) 调整后 调整前 总资产 4,693,799,532.284,534,118,861.803.52 4,696,374,269.97 股东权益（不含少数股东 权益） 1,794,289,748.361,597,314,136.7612.331,406,030,026.97 1,408,683,777.76 每股净资产 2.0721.84412.361.948 1.952 调整后的每股净资产 2.0421.82012.201.918 1.921 （四）报告期内股东权益变
23、动情况及变化原因 单位:元 币种:人民币 项目 股本 资本公积 盈余公积 法定公益金 未分配利润 股东权益合计 期初数 866,061,245 59,870,653.29371,541,286.83123,849,881.50299,840,951.64 1,597,314,136.76 本期增加 3,258,153.21147,069,831.46 193,717,458.39 344,045,443.06 本期减少 123,849,881.50123,849,881.5023,219,949.96 147,069,831.46 期末数 866,061,245 63,128,806.5039
24、4,761,236.79 470,338,460.07 1,794,289,748.36 1、资本公积变动原因：本公司本期收到乌鲁木齐经济技术开发区财政局拨付的企业发展 基金 2,483,902.00 元；本公司之子公司新疆广汇化工建材有限责任公司、新疆广汇石材开发 有限责任公司本期收到乌鲁木齐经济技术开发区财政局拨付企业发展基金 774,251.21 元。 2、盈余公积变动原因：按税后利润的 10提取法定盈余公积 23,219,949.96 元。 3、法定公益金变动原因：根据财政部财企200667 号文规定，本公司将 2005 年 12 月 31 日法定公益金余额转入法定公积金中 。 4、未
25、分配利润变动原因：本期增加系本期净利润转入数，本期减少数系根据本公司章程 的规定，按税后利润的 10%提取的法定盈余公积金 23,219,949.96 元 。 5、股东权益变动原因：公司利润增加及企业发展基金的取得。 6 四、股本变动及股东情况 四、股本变动及股东情况 （一）股本变动情况 1、股份变动情况表 单位:股 本次变动前 本次变动增减（，） 本次变动后 数量 比例(%) 发行新 股 送股 公积金 转股 其他 小计 数量 比例(%) 一、未上市流通股份 1、发起人股份 621,261,245 71.73 621,261,24571.73 其中： 国家持有股份 51,316,180 5.9
26、3 51,316,1805.93 境内法人持有股份 569,945,065 65.80 569,945,06565.80 境外法人持有股份 其他 2、募集法人股份 3、内部职工股 4、优先股或其他 未上市流通股份合计 621,261,245 71.73 621,261,24571.73 二、已上市流通股份 1、人民币普通股 244,800,000 28.27 244,800,00028.27 2、境内上市的外资股 3、境外上市的外资股 4、其他 已上市流通股份合计 244,800,000 28.27 244,800,00028.27 三、股份总数 866,061,245 100.00 866,
27、061,245100.00 公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容 ： 本公司于 2006 年 4 月 3 日召开股权分置改革相关股东会议，会议通过了本公司流通股东 每 10 股获 2.5 股的股改方案，公司于 2006 年 4 月 14 日实施了股改方案，股票简称变更为“G 广汇”。 2、股票发行与上市情况 (1) 前三年历次股票发行情况 截止本报告期末至前三年，公司未有增发新股、配售股份等股票发行与上市情况。 (2)公司股份总数及结构的变动情况 报告期内没有因送股、配股等原因引起公司股份总数及结构的变动。 (3) 现存的内部职工股情况 本报告期末公司无内部职工股。 7 （二）股东情况
28、 1、股东数量和持股情况 单位:股 报告期末股东总数 15,217 前十名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比 例(%) 持股总数 年度内增减 股份类别 持有非流通 股数量 质押或 冻结的 股份数 量 新疆广汇实业投资（集团）有限 责任公司 其他 45.08390,400,5670 未流通 390,400,567 无 上海汇能投资管理有限公司 其他 19.30167,119,2720 未流通 167,119,272 无 新疆维吾尔自治区技术改造投资 公司 国有股东2.8724,850,4520 未流通 24,850,452 无 山西晋城无烟煤矿业集团有限责 任公司 其他 1.5713,58
29、5,933-632,874 已流通 0 未知 新疆维吾尔自治区哈密地区国有 资产投资经营有限公司 国有股东1.4312,425,2260 未流通 12,425,226 无 新疆银星科技发展有限责任公司 其他 1.4312,425,2260 未流通 12,425,226 无 托里县花岗岩资源开发总公司 国有股东1.089,318,9180 未流通 9,318,918 无 上海同盛投资（集团）有限公司 其他 1.059,108,609 已流通 0 未知 上海明秀机电有限公司 其他 0.907,792,676-82,134 已流通 0 未知 李永魁 其他 0.806,942,764-230,725
30、已流通 0 未知 前十名流通股股东持股情况 股东名称 持有流通股数量 股份种类 山西晋城无烟煤矿业集团有限责任公司 13,585,933 人民币普通股 上海同盛投资(集团)有限公司 9,108,609 人民币普通股 上海明秀机电有限公司 7,792,676 人民币普通股 李永魁 6,942,764 人民币普通股 上海久易信息技术有限公司 6,278,737 人民币普通股 上海颂时实业有限公司 5,558,191 人民币普通股 昆明天豪舞台声光工程有限公司 5,202,802 人民币普通股 上海泰阳实业有限公司 4,224,000 人民币普通股 刘承纹 4,067,144 人民币普通股 上海莱思
31、利发型设计室 3,532,714 人民币普通股 上述股东关联关系或一致行 动关系的说明 未知前十名流通股股东之间是否存在上海证券交易所股票上市规则规定的关联关系和 上市公司股东持股变动信息披露管理办法规定的一致行动人的情况。 未知前十名流通股股东和前十名股东之间是否存在上海证券交易所股票上市规则规定的 关联关系和上市公司股东持股变动信息披露管理办法规定的一致行动人的情况。 前 10 名股东中，国有股东和法人股东之间不存在关联关系，亦不属于上市公司股东持 股变动信息披露管理办法规定的一致行动人；未知社会公众股东之间是否存在关联关系或是 否属于上市公司股东持股变动信息披露管理办法规定的一致行动人。
32、 2、控股股东及实际控制人简介 （1）法人控股股东情况 公司名称：新疆广汇实业投资（集团）有限责任公司 法人代表：孙广信 8 注册资本：1,280,000,000 元人民币 成立日期：1994 年 10 月 11 日 主要经营业务或管理活动：房地产业、汽车组改装业、证券业、化工机械制造业、环保锅 炉制造业（国家法律、行政法规禁止或限制的项目除外）的投资；高科技产品开发；文化信息 交流；企业经营管理形象策划。 （2）自然人实际控制人情况 自然人姓名：孙广信 国籍：中国 是否取得其他国家或地区居留权：否 最近五年内职业：企业家 最近五年内职务：新疆广汇实业投资（集团）有限责任公司董事局主席、党委副
33、书记。社 会职务为：全国工商联常委，全国光彩事业促进会常务理事；新疆维吾尔自治区第八届政协委 员、第九届政协常委，新疆维吾尔自治区工商联副会长，直属商会会长，新疆维吾尔自治区青 联副主席，中西部地区经济顾问。 （3）控股股东及实际控制人变更情况 本报告期内公司控股股东及实际控制人没有发生变更。 （4）公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图 3、其他持股在百分之十以上的法人股东 单位:元 币种:人民币 股东名称 法人代表 注册资本 成立日期 主要经营业务或管理活动 上海汇能投资管理有限公司 陈金霞 100,000,0002001-05-18 实业投资,本系统内的资产 管理,国内贸易(国家专
34、控的 除外) 9 五、董事、监事和高级管理人员 五、董事、监事和高级管理人员 （一）董事、监事、高级管理人员情况 单位:股 币种:人民币 姓名 职务 性 别 年 龄 任期起始日期 任期终止日 期 年初 持股 数 年末持 股数 股份增 减数 变动 原因 报告期内 从公司领 取的报酬 总额(万 元)(税 前) 孙风元 董事长 男 49 2005-05-20 2008-05-20 00 0 24.14 刘邦兴 副董事长 男 30 2005-05-20 2008-05-20 00 0 2.00 杨铁军 董事 男 42 2005-05-20 2008-05-20 00 0 2.10 康敬成 董事 男 4
35、8 2005-05-20 2008-05-20 00 0 2.00 刘建民 董事 男 43 2005-05-20 2008-05-20 00 0 2.00 侯伟 董事、总经理 男 42 2005-05-20 2008-05-20 00 0 11.70 陆伟 董事、副总经理 男 40 2005-05-20 2008-05-20 00 0 10.01 吴晓求 独立董事 男 46 2005-05-20 2008-05-20 00 0 8.00 吴长春 独立董事 男 43 2005-05-20 2008-05-20 00 0 5.00 王立彦 独立董事 男 48 2005-05-20 2008-05-
36、20 00 0 5.00 唐立久 独立董事 男 43 2005-05-20 2008-05-20 00 0 3.00 刘国胜 监事会主席 男 49 2005-05-20 2008-05-20 00 0 18.36 万建新 监事会副主席 男 44 2005-05-20 2008-05-20 00 0 2.00 殷晓泉 监事 女 43 2005-05-20 2008-05-20 00 0 2.97 李文强 监事 男 36 2005-05-20 2008-05-20 00 0 3.78 陈瑞忠 监事 男 40 2005-05-20 2008-05-20 00 0 5.67 师红 副总经理 女 44
37、2005-05-20 2008-05-20 00 0 6.80 闫金生 副总经理、董事 会秘书 男 38 2005-05-20 2008-05-20 00 0 6.02 孙全东 副总经理 男 39 2005-05-20 2008-05-20 00 0 5.36 刘秀春 总会计师 女 41 2005-05-20 2008-05-20 00 0 9.20 合计 / / / / / / 135.11 董事、监事、高级管理人员最近 5 年的主要工作经历： (1)孙风元，现任本公司第三届董事会董事长，新疆广汇实业投资（集团）有限责任公司 董事局董事，曾任本公司第一届董事会董事，第二届董事会董事、总经理，
38、乌鲁木齐市百货有 限责任公司党委书记、董事长，新疆广汇实业投资（集团）有限责任公司副总裁，新疆亚中物 流商务网络有限责任公司董事长 。 (2)刘邦兴，现任本公司第三届董事会董事，上海汇能投资管理有限公司副总经理，曾任 汕头证券股份有限公司法律顾问，汕头经济特区对外商业总公司法律顾问 。 (3)杨铁军，现任本公司三届董事会董事，新疆广汇实业投资（集团）有限责任公司董事 局董事，中共新疆广汇实业投资（集团）有限责任公司委员会委员，曾任本公司第一届董事会 董事、二届董事会董事长，新疆广汇实业投资（集团）有限公司副总裁。 10 (4)康敬成，现任本公司第三届董事会董事，新疆维吾尔自治区技术改造投资公司
39、总经 理，新疆八一钢铁股份有限公司董事，新疆中泰化学股份有限公司董事，新疆恒合投资股份有 限公司董事长。曾任本公司第一届、第二届董事会董事，解放军 39089 部队后勤部政治处主 任，新疆维吾尔自治区经济贸易委员会企业改革处副处长，新疆招标有限公司董事长。 (5)刘建民，现任本公司第三届董事会董事，新疆银星科技发展有限责任公司董事长。曾 任本公司第一届、第二届董事会董事，新疆棉花企业（集团）公司亚西亚新技术开发公司总经 理，新疆棉花交易市场有限责任公司总经理。 (6)侯伟，现任本公司三届董事会董事、总经理，新疆广厦房地产交易网络有限责任公司 董事长，曾任新疆广汇实业投资（集团）有限责任公司副总
40、裁，监事局监事，工会主席，新疆 广汇男篮俱乐部董事长，新疆广汇酒店公司总经理，新疆广汇房地产开发有限公司党委书记、 第一副总经理，新疆广汇实业投资（集团）有限责任公司总裁助理。 (7)陆伟，现任本公司第三届董事会董事，副总经理，新疆亚中物流商务网络有限责任公 司总经理、董事长，曾任新疆亚中物流商务网络有限责任公司副总经理，曾任乌鲁木齐市民族 贸易公司总经理。 (8)吴晓求，现任本公司第三届董事会独立董事，中国人民大学研究生院副院长，中国人 民大学学术委员会委员，中国人民大学金融与证券研究所所长，兼任中国金融学会常务理事、 学术委员会委员，中国城市金融学会常务理事，中国农村金融学会常务理事、学术
41、委员会委 员，中国投资协会理事、政策研究委员会常务理事，国家开发银行专家委员会委员，北京市人 民政府金融顾问小组成员，中国华融资产管理公司专家委员会委员，南开大学兼职教授，江西 财经大学兼职教授，山东科技大学兼职教授，深圳证券交易所博士后指导教师，中国华融资产 管理公司博士后指导教师，全国金融专业教材编审委员会副主任委员。曾任中国人民大学经济 研究所宏观室主任，中国人民大学财政金融学院副院长，新疆广汇实业股份有限公司第一届、 第二届董事会独立董事。 (9)吴长春，现任本公司第三届董事会独立董事，中国石油大学（北京）油气储运工程系 教授、副主任，中国石油学会油气储运专业委员会委员，全国油气储运专
42、业标准化委员会委 员，北京市昌平区政协常委，北京市昌平区政府顾问，九三学社中国石油大学支社副主委。曾 任中国石油大学（北京）助教、讲师、副教授，新疆广汇实业股份有限公司第一届、第二届董 事会独立董事。 (10)王立彦，现任本公司第三届董事会独立董事，北京大学国际会计与财务研究中心主 任、北京大学光华管理学院教授、会计学专业博士生导师、经济科学副主编，中国注册会 计师协会会员（CPA），兼任中国会计评论主编、中国审计学会学术委员会委员；财政部 会计准则委员会“咨询专家组“成员；北京审计学会副会长；会计研究编委；苏格兰 St.Andrews 大学“社会与环境会计研究中心“国际合作研究员；山西财经大
43、学、苏州大学会计 学客座教授，河南大学、河南财经学院兼职教授。曾任北京大学光华管理学院会计学系主任， 新疆广汇实业股份有限公司第一届、第二届董事会独立董事。 11 (11)唐立久，现任本公司第三届董事会独立董事，新疆东西部经济研究院院长，乌鲁木齐 市委、市政府特约经济专家，新疆维吾尔自治区政协委员，乌鲁木齐市政协常委。曾任新疆科 学技术委员会科技咨询中心主任，新疆金岩经济技术发展公司经理，深圳达声股份有限公司独 立董事。 (12)刘国胜，现任本公司监事会主席，新疆广汇实业投资（集团）有限责任公司党委副书 记。曾任中共阿克苏县委秘书、市委经济工作部副部长；地委办公室秘书、秘书科科长、办公 室副主
44、任，中共乌鲁木齐市委办公厅秘书，乌鲁木齐市经协办党组书记、副主任，乌鲁木齐市 机电局局长，新疆广汇实业投资（集团）有限责任公司副总裁、党委副书记，新疆广汇实业股 份有限公司副总经理。 (13)万建新，现任本公司监事会副主席，托里县花岗岩资源开发总公司总经理。曾任托里 县建材厂厂长，托里县开发公司经理。 (14)殷晓泉，现任本公司监事会监事，新疆广汇实业股份有限公司党委副书记、工会副主 席，新疆广汇化工建材有限责任公司副总经理。曾任乌鲁木齐五一商场党办主任、机关党支部 书记，新疆亚中物流商务网络有限责任公司办公室主任、机关党支部书记，新疆广汇实业股份 有限公司机关党总支书记、党委委员，新疆广汇实
45、业股份有限公司行政部部长 。 (15)李文强，现任本公司监事会监事，新疆亚中物流商务网络有限责任公司总经理助理。 (16)陈瑞忠，现任本公司监事会监事，新疆广汇液化天然气发展有限责任公司副总经理兼 办公室主任。曾任新疆十月集团公司热处理分厂副厂长、工程师，生产调度处副处长，总经理 助理、党委委员，副总经理兼下属拖拉机公司总经理、党总支书记。 (17)师红，现任本公司副总经理，曾任新疆广厦房地产交易网络有限责任公司副总经理， 新疆亚中物流商务网络有限责任公司董事长。 (18)闫金生，现任本公司董事会秘书、副总经理，新疆广厦房地产交易网络有限责任公司 董事，新疆亚中物流商务网络有限责任公司董事，新
46、疆上市公司董事会秘书协会秘书长。曾任 新疆艾维尔沟煤矿助理工程师，新疆维吾尔自治区乡镇企业管理局安全环保处副处长，新疆广 汇实业股份有限公司证券部部长。 (19)孙全东，现任本公司副总经理，新疆广汇石材开发有限责任公司董事长，新疆广汇温 宿建材有限责任公司董事长。曾任新疆八一钢铁（集团）有限责任公司车间主任、助理工程 师，新疆广汇实业股份有限公司车间主任、销售公司副经理、总调度长、总经理助理。 (20)刘秀春，现任本公司总会计师。曾任新疆广汇实业投资（集团）有限责任公司财务部 副部长，新疆维吾尔自治区供销社供销贸易公司财务科科长。 （二）在股东单位任职情况 姓名 股东单位名称 担任的职务 任期
47、起始日期 任期终止 日期 是否领取 报酬津贴 孙风元 新疆广汇实业投资（集团）有限责任公司 董事 2005-05-20 至今 是 刘邦兴 上海汇能投资管理有限公司 副总经理 2003-07-01 至今 是 杨铁军 新疆广汇实业投资（集团）有限责任公司 董事 1997-06-01 至今 是 侯伟 新疆广汇实业投资（集团）有限责任公司 董事 2005-05-14 至今 是 刘建民 新疆银星科技发展有限责任公司 董事长、总经理 1993-05-01 至今 是 康敬成 新疆维吾尔自治区技术改造投资公司 董事长、总经理 2001-09-01 至今 是 12 在其他单位任职情况 姓名 其他单位名称 担任的
48、职务 任期起始日期 任期终止日期 是否领取报 酬津贴 新疆八一钢铁股份有限公司 董事 2002 年 3 月 至今 是 新疆中泰化学股份有限公司 董事 2002 年 06 月 至今 是 康敬成 新疆恒合投资股份有限公司 董事长 2002 年 10 月 至今 是 中国人民大学 金融与证券研 究所所长 1996 年 12 月 至今 是 中国人民大学 研究生院副院 长 2002 年 8 月 至今 是 吴晓求 北京用友软件股份有限公司 独立董事 2000 年 5 月 至今 是 吴长春 中国石油大学（北京）油气储运工程系 教授、副主任 1998 年 12 月 至今 是 北京大学光华管理学院 教授 1995 年 至今 是 北京大学国际会计与财务研究中心 主任 1999 年 至今 是 经济科学 副主编 1993 年 至今 是 王立彦 中国会计评论 主编 2003 年 至今 是 唐立久 新疆东西部经济研究院 院长 1999 年 至今 是 （三）董事、监事、高级管理人员报酬情况 董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序：董事、监事的年度津贴分别经公司董事会、 监事会审议通过后，提交股东大会确定。高级管理人员的年度津贴由总经理办公会议讨论确 定。 （四）公司董事监事高级管理人员变动情况 姓名 担任的职务 离任原因 赵丕华 董事 董
