1、数（股） 持股占总股 本比例(%) 股份性质 质押冻结情况 1 吉林中讯新技术有限公司 19,110,00030.99法人股(未流通) 无 2 深圳市洛安德科技有限公司 10,000,00016.22法人股(未流通) 司法冻结 3 深圳市吉粤投资有限公司 5,270,0008.55法人股(未流通) 无 4 天津市泰森科技实业有限公司 3,100,0005.03法人股(未流通) 无 5 万宝集团冷机制作工业公司 1,200,0001.95法人股(未流通) 无 6 陈定贵 355,8000.58流通股 未知 吉林 中讯科技 发展股份有限公司 Jilin Sinosinic Technology D
2、evelopment Co.,ltd 7 7 蒋雄 150,0000.24流通股 未知 8 谢胜坤 144,5500.23流通股 未知 9 林建华 135,0000.22流通股 未知 10 许修果 127,8000.21流通股 未知 说明：说明： （1）持有 5%（含 5%）以上的法人股股东所持股份本年度未发生质押、冻结情况。 （2）公司法人股第三大股东深圳市吉粤投资有限公司报告期内将其持有的 837 万 股法人股中的 310 万股（占股本总额的 5.03%）以每股 2.5 元人民币共计 775 万元转让给 天津市泰森科技实业有限公司。自此，天津市泰森科技实业有限公司拥有本公司法人股 310
3、万股(占股本总额的 5.03%)成为本公司的第四大股东，深圳市吉粤投资有限公司继续持 有本公司 527 万股法人股（占股本总额的 8.55%）仍为本公司的第三大股东。万宝冷机集 团有限公司成为本公司的第五大股东。该股权转让信息已披露在 2002 年 12 月 13 日的证 券时报上。 （3）前 5 名股东为法人股股东，未发现存在关联关系或属于上市公司股东持股变动 信息披露管理办法规定的一致行动人。第 6-10 位为流通股股东，持有公司流通股，本 公司未知其之间的关联关系。 3、 报告期内控股股东的变更情况，披露相关信息的指定报纸及日期 控股股东的变更情况 披露相关信息的指定报纸名称 披露日期
4、控股股东的股东发生变更 证券时报 2002 年 12 月 20 日 报告期内公司控股股东的股东发生变化。原股东深圳市昌晟实业有限公司将持有吉林 中讯新技术有限公司的 75%股权转让给天津领先集团有限公司；深圳市粤强投资发展有限 公司将其持有的吉林中讯新技术有限公司 25%的股权分别转让给天津领先集团有限公司 15%、天津市塘沽区融通科技有限公司 5%、天津市塘沽区融顺建材有限公司 5%。转让 后，天津领先集团有限公司持有我公司第一大股东 90%的股权；天津市塘沽区融通科技有 限公司持有 5%的股权；天津市塘沽区融顺建材有限公司持有 5%的股权。 公司的控股股东为吉林中讯新技术有限公司。法定代表
5、人：刘建钢；成立日期：1998 年 10 月 18 日；经营范围：移动通讯设备、通讯软件、通讯网络、通讯器材；微电子产品 的技术开发、加工制造、销售、服务；注册资本：5000 万元。股权结构：天津领先集团有 限公司占 90%的股权；天津市塘沽区融通科技有限公司占 5%的股权；天津市塘沽区融顺 建材有限公司占 5%的股权。 天津领先集团有限公司简介 注册地址：天津市塘沽区津塘路 29 号 法定代表人：李建新 注册资本：12204.2 万元 成立日期：1999 年 12 月 28 日 经营范围：企业项目投资合作，生产科技产品、照明设备、机械产品的研制、开发、制造、销售，服 装鞋帽、日用百货、妇女儿
6、童用品、办公用品、家用电器、机电产品（不含汽车）、珠宝工艺品、化工产品 （危险品除外）、家具批发、零售、计算机网络工程，生产资料、建筑装饰材料批发零售，企业管理策划、 咨询服务。 股东名称： 李建新：中国籍，出资比例：90%，任董事长，未取得其他国家或地区居留权。 张 彤：中国籍，出资比例：4%，任董事，未取得其他国家或地区居留权。 吉林 中讯科技 发展股份有限公司 Jilin Sinosinic Technology Development Co.,ltd 8 刘建钢：中国籍，出资比例：3%，任董事兼任吉林中讯新技术有限公司董事长，总经理。未取得其他国 家或地区居留权。 张 震：中国籍，出资
7、比例：3%，任董事，未取得其他国家或地区居留权。 4持股比例 10%以上股东情况介绍： （1）吉林中讯新技术有限公司 法定代表人：刘建钢 成立日期：1998 年 11 月 18 日 注册资本：5000 万元 经营范围：移动通讯设备、通讯软件、通讯网络、通讯器材；微电子产品的技术开 发、加工制造、销售、服务。 所持股份质押情况：所持股份无质押。 （2）深圳市洛安德科技有限公司 法定代表人：王宇 成立日期：1996 年 9 月 23 日 注册资本：3000 万元 经营范围：生产经营电激冷光源系列产品；科技产品，计算机软、硬件及网络工程的 技术开发；兴办实业（具体项目另行申报）；国内商业、物资供销业
8、（不含专营、专控、 专卖商品）；经济信息咨询。 所持股份质押情况：所持股份无质押。 吉林 中讯科技 发展股份有限公司 Jilin Sinosinic Technology Development Co.,ltd 9 第五节 董事、监事及高级管理人员和员工情况 公司董事、监事及高级管理人员情况 一、基本情况 姓名 性别 年龄 职 务 任期起止日期 年初持股 数（股） 年末持股数 （股） 增减变动 刘晓钦 男 40 董事长 2001.92004.9 00 0 李晓晨 男 47 董事 2001.92004.9 00 0 张宏斌 男 50 董事 2001.92004.9 00 0 李 耘 男 37 董
9、事/副总经理 2001.92004.9 00 0 周庆斌 男 39 董事/财务总监 2001.92004.9 00 0 张金奎 男 38 独立董事 2001.92004.9 00 0 何小昌 男 31 独立董事 2002.42004.9 00 0 张正国 男 36 总经理 2001.92004.9 00 0 陈兴华 男 27 董事会秘书 2002.82005.8 00 0 谢庚洲 男 37 监事会主席 2001.92004.9 00 0 全宝荣 男 56 监事 2002.92004.9 00 0 沈启华 男 35 监事/总经理助理 2001.92004.9 00 0 1截止报告期未，公司已聘任
10、何小昌、张金奎二名独立董事。 2董事、监事在股东单位任职情况 姓名 在股东单位担任的职务 任职时间 刘晓钦 深圳市洛安德科技有限公司 总经理 2001 年至今 李晓晨 深圳市吉粤投资有限公司 董事长 2000 年至今 全宝荣 深圳市吉粤投资有限公司 总经理 2000 年至今 3公司 2003 年 4 月 21 日对董事会、监事会及高级管理人员进行了改选，改选后的构成情 况如下(该变动已披露在 2003 年 4 月 22 日的证券时报上)： 姓名 性别 年龄 职 务 任期起止日期 持股数(股) 李建新 男 37 董事长 2003.4-2004.9 0 李晓晨 男 47 副董事长 2001.9-2
11、004.9 0 刘建钢 男 46 董事 2003.4-2004.9 0 刘晓钦 男 40 董事 2001.9-2004.9 0 张震 男 46 董事 2003.4-2004.9 0 范春明 男 26 董事 2003.4-2004.9 0 金世和 男 60 独立董事 2003.4-2004.9 0 仲玲 女 37 独立董事 2003.4-2004.9 0 何小昌 男 31 独立董事 2002.4-2004.9 0 巴峰 男 33 监事会主席 2003.4-2004.9 0 全宝荣 男 56 监事 2002.9-2004.9 0 沈启华 男 35 监事 2001.9-2004.9 0 张正国 男
12、36 总经理 2001.9-2004.9 0 陈兴华 男 27 董事会秘书 2002.8-2004.9 0 张政 男 37 财务总监 2003.4-2004.9 0 吉林 中讯科技 发展股份有限公司 Jilin Sinosinic Technology Development Co.,ltd 10 徐成 男 35 副总经理 2003.4-2004.9 0 于忠民 男 48 副总经理 2003.4-2004.9 0 二、年度报酬情况： 1公司董事、监事及高级管理人员的年度报酬由董事会根据其工作性质、工作业绩及 公司年度收益情况综合考虑确定。报酬总额为 15.8 万元。其中，金额最高的前三名董事的
13、 报酬总额为 8.4 万元，金额最高的前三名高级管理人员报酬总额为 7.4 万元，独立董事 2002 年度内没有在公司取酬。 2董事李晓晨、张宏斌、张金奎、何小昌四人不在公司领取报酬；监事谢庚洲、全宝 荣二人不在公司领取报酬。公司根据实际情况，将年度报酬数额区间划分为三个区间，即 2 万元以下，2 万元-3 万元，3 万元以上。董事、监事、高级管理人员在每个区间的人数分 别为 1 人、3 人、2 人。 三、报告期内离任的董事、监事、高级管理人员情况 1报告期内离任的董事、监事、高级管理人员情况 姓名 原职务 离任原因 向 东 董事 本人提出辞去董事，并获批准 李林轩 董事/董事会秘书 本人提出
14、辞去董事及董事会秘书，并获批准 朱雁程 监事 本人提出辞去监事，并获批准 2报告期内公司聘任总经理、副总经理、财务负责人及董事会秘书情况： 姓名 担任职务 担任时间 陈兴华界定为“高管股” ，此外公司无现存内部职工股。 石家庄国际大厦（集团）股份有限公司 2001 年度报告 7 第二节 股东情况介绍 1、公司股东数量：截止报告期末，公司共有股东总数 25,999 户。 2、主要股东持股情况： 截止 2001 年 12 月 31 日，公司前十名股东持股情况： 单位：股 序号股东名称持股数量比例%股份类别 1河北省建设投资公司4192409027.27发起人国家股 18603471.21 定向法人
15、境内法人股 2河北开元房地产开发股份有限公司2885299218.77定向法人境内法人股 3石家庄市国瑞信息服务中心43000002.80发起人国家股 4石家庄国瑞信息服务中心33546242.18发起人境内法人股 5 石家庄国翔服务中心 353000.02 流通股 26440711.72定向法人境内法人股 6石家庄神鼎服装辅料有限公司20000001.30定向法人境内法人股 7 河北省纺织品进出口公司 16128001.05 发起人境内法人股 8北京恒昌经济开发公司16128001.05定向法人境内法人股 9北京优格乳品有限责任公司16100001.05定向法人境内法人股 10保定虎振中等专
16、业学校15880001.03定向法人境内法人股 持有本公司 5%以上股份的股东年内股份变动及质押冻结情况： 单位：股 名 称年内股份变动情况年末持股数量质押冻结 河北省建设投资公司 +4378443743784437 无 河北开元房地产开发股份有限公司 2885299228788480* *注： 据深圳证券登记有限公司存管部及公司股东提供的资料，截止报告期末，本公司股东 “河北开元房地产开发股份有限公司” （持股 28852992 股，占公司总股本的 18.77%）所 持股份中 28788480 股质押给华夏银行石家庄支行，期限为 2000 年 11 月 1 日至 2002 年 11 月 1
17、日。 据公司股东提供的资料，公司股东“石家庄市国瑞信息服务中心”和“石家庄国瑞 信息服务中心”系同一法人单位，此外前十名股东之间不存在关联关系；公司股东“石家 庄国翔服务中心”所持股份中，含 35300 股流通股。 3、控股股东简介 本年度内，河北省建设投资公司取代石家庄国大集团有限责任公司成为本公司第一大 股东，国家持有股份代表。持股 43784437 股，占公司总股本的 28.48%。有关股权转让信 息公司董事会公告于 2001 年 4 月 23 日、9 月 7 日的中国证券报和证券时报 。 河北省建设投资公司成立于 1988 年 8 月，注册资本 88 亿元，法定代表人王永忠，该 公司是
18、隶属于河北省人民政府的全民所有制企业法人，主要从事基础设施、基础产业、高 石家庄国际大厦（集团）股份有限公司 2001 年度报告 8 科技产业投资开发的政策性投资机构，是河北省政府授权的投资主体和国有资产经营主 体。该公司成立以来，先后同国内外知名大公司合资合作建设了60 余个大中型重点项目， 其中公司控股、参股建设大型电力项目 10 个，装机 1000 万千瓦，此外公司投资项目还涉 及交通、化工、建材、农业、高科技等多个行业，分布全省各地。 4、其他持股在 10%以上的法人股东情况： 河北开元房地产开发股份有限公司 （持股 28852992 股，占总股本 18.77%） 成立于 1998 年
19、 11 月，注册资本 8000 万元，法定代表人李勇会，主要经营范围：房地产开发与经营， 建筑装饰材料经营等。 石家庄国际大厦（集团）股份有限公司 2001 年度报告 9 第四章 董事、监事、高级管理人员和员工情况 第一节基本情况 1、董事、监事高级管理人员基本情况： 任期起止日期持股情况 姓名职务 性 别 年 龄起于止于年初年末 单群英董事长男492001.62003.4 王津生副董事长男422001.82003.4 王廷良董事/总经理男39 2001.10 2001.6 2003.4 罗威董事/副总男512000.42003.476677667 李国良董事男392001.122003.40
20、 陈雷董事男362000.42003.4 李瑞其董事男382000.42003.4 耿君彩董事女362000.42003.4 李兢克董事男462000.42003.484738473 李根领监事会主席男552000.42003.4 李明霞监事女462000.42003.4 刘敬昕职工监事男482000.42003.40 许动元职工监事男452000.42003.4 王俊刚副总经理男502000.42003.40 潘力军财务总监女502000.42003.40 2、董事、监事在股东单位任职情况： 姓名任职股东单位或股东关联单位职务任职期间 是否在股东或关 联单位领取报酬 河北省建设投资公司副总经
21、理 1998.4 是 河北省兴泰发电有限公司董事长 2000.8 否单群英 河北省天然气有限责任公司董事长 2001.4 否 河北省建设投资公司 总经理助理 人教部主任 资产经营公司经理 2000.4 1997.6 1998.2 是 河北灵山发电有限责任公司董事长 1998.11 否 王津生 河北宏源热电有限责任公司董事长 1999.3 否 李国良河北省建设投资公司投资发展部经理 1997.12 是 陈 雷河北开元房地产开发股份有限公司总经理 2001.10 是 李瑞其河北开元房地产开发股份有限公司副总经理 2001.10 是 耿君彩河北开元房地产开发股份有限公司财务部副经理 1998.11
22、是 李明霞河北开元房地产开发股份有限公司财务部副经理 1998.11 是 3、公司董事监事不因其担任的董事、监事职务在本公司领取薪酬，在公司兼任管理 职务的，公司根据其担任的职务按公司工资制度获得薪酬。兼任管理职务的董事、监事及 公司高级管理人员在本公司取得的年度报酬总额为 131841 元，金额最高的前三名董事的 石家庄国际大厦（集团）股份有限公司 2001 年度报告 10 报酬总额为 81428 元，金额最高的前三名高级管理人员的报酬总额为 90030 万元；报酬数 额区间为 3 万元以上 2 人，2 万到 3 万的 3 人，1 万到 2 万的 1 人。 4、报告期内离任的董事、监事、高级
23、管理人员姓名及离任原因： 姓名离任职务离任日期离任原因备注 吕毅华董事长、董事5 月 21 日辞职 许振科副董事长、董 事 8 月 30 日辞职 王铁柱董事7 月 5 日辞职 董事10 月 19 日辞职 宋春利 总经理6 月 26 日辞职 王慧斌监事9 月 19 日辞职 5、公司第三届董事会第廿二次临时会议（6 月 29 日）通过决议，决定聘任王廷良为 公司总经理，公司第三届董事会第廿三次临时会议（7 月 6 日）通过决议，决定聘任罗威 为公司副总经理。 第二节 员工情况 1、员工构成： 单位：人 员工数量在职员工专业构成 在职退休生产销售技术财务行政后勤 123215674015113141
24、44125 2、教育程度： 单位：人 在职员工高中及以下大中专本科硕士及以上 1232897297353 石家庄国际大厦（集团）股份有限公司 2001 年度报告 11 第五章 公司治理结构 一、对照中国证监会上市公司治理准则及其他有关上市公司治理的规范性文件， 公司基本建立了符合规范要求的公司治理框架，在报告期内公司的实际运作过程中，公司 又不断补充完善了实施细则，基本能够保证公司治理的实际状况与治理准则相一致。 公司治理中存在的一些差异或具体问题，如与公司董事签署聘任合同、建立独立董事制度， 董事会建立各专门委员会以及建立董事、监事、经理人员的绩效评价制度和公司高级管理 人员的激励机制等，公
25、司目前正在通过合法程序补充完善，预计2002 年逐步完成。 二、按照中国证监会上市公司建立独立董事制度的有关要求，公司已修改了公 司章程中的相关章节，按照上述制度的要求，公司在 2002 年上半年内补选二名独立董 事。 三、现公司控股股东为河北省建设投资公司，本公司与其在业务、人员、资产、机 构、财务等方面做到了彻底分开： 1、公司业务与省建投的业务没有任何关联性质，公司具有自己完整独立的业务系统。 2、公司人员与省建投人员不存在任何混淆情况。 3、公司财产独立，与控股股东没有任何产权不清问题。 4、公司股东大会、董事会、监事会依法独立运作，不受控股股东的限制。 5、公司有完整的财务管理系统和
26、会计核算系统，执行国家规定的企业会计制度，不 受控股股东干涉。 四、报告期内公司没有明确的针对公司高级管理人员的考评及激励机制，亦无相关 的奖励制度。 石家庄国际大厦（集团）股份有限公司 2001 年度报告 12 第六章 股东大会简介 一、2000 年股东年会 （一）大会的通知、召集、召开情况 1、公司第三届董事会第三次会议于 2001 年 4 月 10 日27 日审议通过关于召 开 2000 年度股东大会的议案 ，,决定于2001 年6 月19日召开2000 年度股东大会，审议公 司 2000 年董事会工作报告 、 公司 2000 年监事会工作报告 、 关于 2000 年度财务决算 及 20
27、01 年度财务预算的报告 、 2000 年度利润分配方案以及单独或合并持有公司有表 决权股份总数 5%以上的股东或者公司监事会提出的临时提案。并于 2001 年 4 月 30 日公 司董事会发出的召开二年度股东大会的通知 。 2、2000 年度股东大会，于 2001 年 6 月 19 日20 日在国际大厦酒店召开，19 日 会议召开当天上午，出席会议的股东及股东授权代表 100 名,代表股份 82359399 股,占公司 总股本的 53.57%。 （二）股东大会通过或否决的决议，决议刊登的信息披露报纸及日期： 1、会议通过决议有：一、 公司二年度董事会工作报告二、 公司二 年度监事会工作报告三
28、、 关于 2000 年财务决算及 2001 年财务预算的报告四、 公司 二年度利润分配方案五关于补选单群英先生为国际大厦董事的提案 。 2、会议未通过的股东提案有：一、 关于限期收回外借欠款，不再随意拆借资金的 提案 ，二、 关于纠正国际大厦董事会 2001 年 6 月 14 日公告的提案 ，三、 关于撤消本 届董事会第一至第二十一次临时会议有关世贸广场表决结果的提案 ，四、 关于国宾大酒 店无照经营，追究有关责任人的提案 ，五、 关于撤消 2001 年度第一、二、三次临时股 东大会有关世贸广场提案表决结果的提案 ，六、 关于对原国际大厦董事长吕毅华进行离 任审计的提案 ，七、 关于要求董事会
29、对本公司提交的 1999 年年度股东大会提案处理情 况进行解释和说明的提案 。 3、公司股东“河北开元房地产开发股份有限公司（持有本公司股份 28852992 股， 占公司总股本 18.77%”在本次股东大会召开期间，直接向大会提出临时提案十六项，经 公司董事会审核，同意提交股东大会审议的股东临时提案七项，其余提案董事会经审查不 同意提交本次股东大会审议， 有关信息本公司已在2001 年 6 月 20 日的 中国证券报 、 证 券时报上做了公告。 4、该次股东年会决议公告于 2001 年 6 月 22 日在中国证券报 、 证券时报披 露。 （三）选举、更换公司董事、监事的情况： 本次会议通过关
30、于补选单群英先生为国际大厦董事的提案补选单群英先生为国 际大厦董事 二、2001 年第一次临时股东大会 （一）大会的通知、召集、召开情况 1、本次会议是应公司股东“河北开元房地产开发股份有限公司”的要求召开的， 本次会议之前，公司董事会于 2001 年 1 月 3 日召开了三届六次临时会议，对该股东发出 的关于召开临时股东大会的函及提案进行了审查，并作出同意召开本次临时股东大会 的决议。该决议和召开本次临时股东大会的通知、股东提案以及应深交所要求公司董事会 石家庄国际大厦（集团）股份有限公司 2001 年度报告 13 对股东提案所做的解释和说明刊登在 2001 年 1 月 12 日的中国证券报
31、和证券时 报上。 2、2001 年第一次临时股东大会，于 2001 年 2 月 13 日国际大厦酒店召开，出席会 议的股东及股东代表共 58 名,代表股 93,085,259 股,占公司注册股本的 60.55%。 （二）股东大会通过或否决的决议，决议刊登的信息披露报纸及日期： 1、会议未通过肯定意见的决议。 2、会议未通过的股东提案有：一、 关于罢免吕毅华石家庄国际大厦董事的提案 二、 关于罢免宋春利石家庄国际大厦董事的提案三、 关于采取措施限期收回世贸广场 欠款的提案 。 3、该次会议公告于 2001 年 2 月 14 日在中国证券报 、 证券时报披露。 三、2001 年第二次临时股东大会
32、（一）大会的通知、召集、召开情况 1、本次临时股东大会是公司股东 “河北开元房地产开发股份有限公司”自行召开的， 公司董事会在 2001 年 3 月 21 日，收到了该股东发出的 关于提请召开临时股东大会的函 以及关于罢免吕毅华国际大厦董事职务的提案 、 关于罢免宋春利石家庄国际大厦董事 的提案 、 关于采取措施限期收回味全国大欠款的提案 、 关于采取措施限期收回世贸广 场欠款的提案等提案四件，2001 年 3 月 26 日公司三届十六次临时董事会会议对股东提 案进行了审查，并作出不同意召开公司临时股东大会的决定，同时将此决定书面知会该股 东。该股东将本次会议的议程及议案，报至中国证监会石家庄
33、特派员办事处、深圳交易所 备案后，于 2001 年 3 月 28 日在中国证券报和证券时报上公告了本次会议的通 知和全部议案,通知 2001 年 4 月 27 日自行召开国际大厦 2001 年第二次临时股东大会。 2、2001 年第二次临时股东大会，于 2001 年 4 月 27 日5 月 8 日在国际大厦酒店 召开，出席会议的股东及股东授权代表 72 名,代表股份 87183392 股,占公司总股本的 56.71%； 河北开元房地产开发股份有限公司征集投票权 28600 股。 （二）股东大会通过或否决的决议，决议刊登的信息披露报纸及日期： 1、会议未通过肯定意见的决议。 2、会议未通过的股东
34、提案有：一、 关于罢免吕毅华石家庄国际大厦董事的提案 二、 关于罢免宋春利石家庄国际大厦董事的提案三、 关于采取措施限期收回味全国大 欠款的提案四、 关于采取措施限期收回世贸广场欠款的提案 3、该次会议公告于 2001 年 5 月 9 日在中国证券报 、 证券时报披露。 四、2001 年第三次临时股东大会 （一）大会的通知、召集、召开情况 1、本次临时股东大会，是应公司股东“河北开元房地产开发股份有限公司”的提议， 是于 2001 年 4 月 3 日举行的第三届董事会第十七次临时会议决议同意召开的。公司董事 会按照有关规定，于 2001 年 4 月 4 日在中国证券报和证券时报上公告了本次会
35、议的通知和全部议案,通知全体股东于 2001 年 5 月 9 日召开公司 2001 年第三次临时 股东大会。 2、本次临时股东大会于 2001 年 5 月 9 日10 日在国际大厦酒店召开。出席本次大 会的股东及股东授权代表 77 名,代表股份 87961805 股,占公司总股本的 57.22%。 （二）股东大会通过或否决的决议，决议刊登的信息披露报纸及日期： 1、会议未通过肯定意见的决议。 石家庄国际大厦（集团）股份有限公司 2001 年度报告 14 2、会议未通过的股东提案有：一、 关于不再给非控股公司代借、拆借资金的提案 二、 关于理清物华大厦产权，维护公司利益的提案 ： 3、该次会议公
36、告于 2001 年 5 月 11 日在中国证券报 、 证券时报披露。 五、2001 年第四次临时股东大会 （一）大会的通知、召集、召开情况 1、本次临时股东大会是公司股东“河北开元房地产开发股份有限公司”自行召开的， 公司董事会于 2001 年 5 月 10 日收到该股东提出的的关于提请召开临时股东大会的函 ， 及关于罢免宋春利石家庄国际大厦董事的提案 、 关于采取措施限期收回味全国大欠款 的提案 、 关于采取措施限期收回世贸广场欠款的提案等四项提案，公司董事会于2001 年 5 月 23 日召开第三届董事会第十九次临时会议，对股东提案进行了审查，该次临时董 事会会议做出了不同意召开公司临时股
37、东大会的决议。同时将此决定书面知会该股东。 2、该股东将本次会议的议程及议案，报至中国证监会石家庄特派员办事处、深圳交 易所备案后，于 2001 年 6 月 5 日在中国证券报和证券时报上公告了本次会议的 通知和全部议案,通知 2001 年 7 月 17 日自行召开国际大厦 2001 年第四次临时股东大 会。 3、2001 年第四次临时股东大会 2001 年 7 月 17 日在国际大厦酒店召开，出席会议 的股东及股东授权代表 52名,代表股份 76856288股,占公司总股本的 49.99%。 （二）股东大会通过或否决的决议，决议刊登的信息披露报纸及日期： 1、会议未通过肯定意见的决议。 2、
38、会议未通过的股东提案有：一、 关于罢免宋春利石家庄国际大厦董事的提案 二、 关于采取措施限期收回味全国大欠款的提案三、 关于采取措施限期收回世贸广 场欠款的提案 。 3、该次会议公告于 2001 年 7 月 18 日在中国证券报 、 证券时报披露。 六、2001 年第五次临时股东大会 （一）大会的通知、召集、召开情况 1、本次临时股东大会是公司股东 “河北开元房地产开发股份有限公司”自行召开的， 2001 年 6 月 22 日公司董事会收到该股东致本会的关于提请召开临时股东大会的函及 关于更换会计师事务所的提案等七项提案。公司董事会于 2001 年 6 月 29 日召开第三 届董事会第 22
39、次临时会议，就该股东提出的提案进行了审查，该次临时董事会做出了不 同意召开公司临时股东大会就上述提案进行审议的决定，并同时书面知会该股东。该股东 将本次会议的议程及议案，报至中国证监会石家庄特派员办事处、深圳交易所备案后，于 2001 年 7 月 3 日在中国证券报和证券时报同时发出通知，决定自行召集公司第 五次临时股东大会，审议关于更换会计师事务所的提案 、 关于罢免单群英国际大厦董 事的提案 、 关于撤销本届董事会第一至第二十一次临时会议有关世贸广场表决结果的提 案 、 关于对原国际大厦董事长吕毅华进行离任审计的提案等四项提案。 2、2001 年 7 月 6 日公司董事会召开三届二十三次临
40、时会议，审议了对股东提案所 做的解释和说明 。该次会议的决议、股东提案以及公司董事会对股东提案所做的解 释和说明在 2001 年 7 月 7 日的中国证券报和证券时报同时进行了披露。 3、二一年第五次临时股东大会，于 2001 年 8 月 10 日在国际大厦酒店召开，出 席会议的股东及股东授权代表 52 名,代表股份 84501781股,占公司总股本的 54.97%。 （二）股东大会通过或否决的决议，决议刊登的信息披露报纸及日期： 石家庄国际大厦（集团）股份有限公司 2001 年度报告 15 1、会议未通过肯定意见的决议。 2、会议未通过的股东提案有：一、 关于更换会计师事务所的提案二、 关于
41、罢 免单群英国际大厦董事的提案三、 关于撤销本届董事会第一至第二十一次临时会议有 关世贸广场表决结果的提案四、 关于对原国际大厦董事长吕毅华进行离任审计的提案 3、该次会议公告于 2001 年 8 月 11 日在中国证券报 、 证券时报披露。 七、2001 年第六次临时股东大会 （一）大会的通知、召集、召开情况 2001 年 7 月 13 日公司第三届董事会举行第二十四次临时会议，通过了关于公司 营业范围变更的提案和关于修改公司章程第十三条内容的提案同意将该提案提交临 时股东大会审议，同时通过对“河北省建设投资公司”和“石家庄国大集团有限责任公司” 联合提出的关于补选王津生先生为公司董事的提案
42、进行了审核，同意将该提案提交公 司临时股东大会审议。并决定于 2001 年 8 月 22 日，召开公司 2001 年第六次临时股东大 会，就关于补选王津生先生为公司董事的提案 、 关于修改公司章程第十三条内容的提 案等议案进行审议，2001 年 7 月 14 日公司董事会在中国证券报和证券时报同 时刊登了召开本次临时股东大会的通知。 二一年第六次临时股东大会，于 2001 年 8 月 22 日在国际大厦酒店召开。出席 会议的股东及股东授权代表 48 名，代表股份 55644468 股，占公司总股本的 36.20%。 （二）股东大会通过或否决的决议，决议刊登的信息披露报纸及日期： 1、会议通过决
43、议有：一、 关于修改公司章程第十三条内容的提案二、 关于补 选王津生先生为公司董事的提案 。 2、该次决议公告于 2001 年 8 月 23 日在中国证券报和证券时报披露。 （三）选举、更换公司董事、监事的情况： 本次会议通过关于补选王津生先生为公司董事的提案补选王津生先生为公司董 事。 八、2001 年第七次临时股东大会 （一）大会的通知、召集、召开情况 1、本次会议是公司股东“河北开元房地产开发股份有限公司”自行召开的。2001 年 7 月 19 日公司董事会收到公司股东河北开元房地产开发股份有限公司关于提请召开 临时股东大会的函 ，及关于不再新增借款并采取措施限期收回世贸广场欠款的提案
44、、 关于不再新增借款并采取措施限期收回味全国大欠款的提案两件。公司董事会于2001 年 8 月 1 日召开第三届董事会第二十六次临时会议，对该股东的两项提案进行了审查，作 出不同意召开临时股东大会的决议，并通知了该提案股东。该次临时董事会决议已于2001 年 8 月 2 在中国证券报 、 证券时报进行了公告。该股东将本次会议的议程及议案， 报至中国证监会石家庄特派员办事处、深圳交易所备案后，于 2001 年 8 月 4 日在中国 证券报和证券时报发出通知，决定自行召开公司，同时对本次临时股东大会将要审 议的提案进行了公告。 2、2001 年第七次临时股东大会于 2001 年 9 月 6 日在国
45、际大厦酒店召开。出席本次 股东大会的股东及股东代表共 37 名，持有本公司股份 84273171 股，占公司总股本的 54.82%。 （二）股东大会通过或否决的决议，决议刊登的信息披露报纸及日期： 1、会议未通过肯定意见的决议。 石家庄国际大厦（集团）股份有限公司 2001 年度报告 16 2、会议未通过的股东提案有：一、 关于不再新增借款并采取措施限期收回世贸广 场欠款的提案二、 关于不再新增借款并采取措施限期收回味全国大欠款的提案 。 3、该次股东大会决议于 2001 年 9 月 7 日在中国证券报和证券时报同时披 露。 九、2001 年第八次临时股东大会 （一）大会的通知、召集、召开情况
46、 1、本次会议是公司股东“河北开元房地产开发股份有限公司”自行召开的。2001 年 8 月 17 日公司董事会收到公司股东河北开元房地产开发股份有限公司关于提请召开 临时股东大会的函及关于更换会计师事务所的提案 、 关于罢免单群英国际大厦董事 的提案 、 关于撤消本届董事会第一至第二十一次临时会议有关世贸广场表决结果的提 案 、 关于撤消 2001 年 4 月 27 日晚国际大厦三届三次董事会会议决议的提案等提案四 件。公司董事会于 2001 年 8 月 23 日召开的 3 届 28 次临时会议，对该股东的四项提案进 行了审查，作出不同意召开临时股东大会的决议，并于当日通知了该提案股东。该次临
47、时 董事会决议已于 2001 年 8 月 24 日在中国证券报 、 证券时报进行了公告。该股东将 本次会议的议程及议案， 报至中国证监会石家庄特派员办事处、 深圳交易所备案后， 于 2001 年 9 月 1 日在中国证券报和证券时报发出通知，决定自行召开公司第八次临时股 东大会，在通知中对本次临时股东大会将要审议的提案内容进行了公告。 2、石家庄国际大厦（集团）股份有限公司二一年第八次临时股东大会，于 2001 年 10 月 9 日在国际大厦酒店召开。出席会议的股东及股东授权代表 17 名，代表股份 83947363股，占公司总股本的 54.61%。 （二）股东大会通过或否决的决议，决议刊登的
48、信息披露报纸及日期： 1、会议未通过肯定意见的决议。 2、会议未通过的股东提案有：一、 关于更换会计师事务所的提案二、 关于罢免 单群英国际大厦董事的提案三、 关于撤消本届董事会第一至第二十一次临时会议有关世贸 广场表决结果的提案 四、 关于撤消 2001 年 4 月 27 日晚国际大厦三届三次董事会会议决 议的提案 。 3、本次大会决议公告于 2001 年 10 月 10 日在中国证券报和证券时报披露。 十、2000 年第九次临时股东大会 （一）大会的通知、召集、召开情况 1、2001 年 8 月 23 日公司董事会召开的 3 届 28 次临时会议，审议通过了总经理王 廷良先生提出的 关于与石家庄制药集团有限公司签订 借款相互等额担保协议 的提案 ， 并决定将该项提案提交股东大会审议决定；2001 年 9 月 3 日公司董事会召开的 3 届 29 次 临时会议审议并通过了董事长单群英先生提出的关于补选王廷良先生为公司董事的提 案 ，并决定于 2001 年 10 月 16 日召开本公司第九次临时股东大会，审议上述两项提案， 2001 年 9 月 4 日公司董事会在中国证券报和证券时报发出召开公司第九次临时 股东大会通知，在通知中对本次临时股东大会将要审议的提案内容进行了公告。 2、二一年
