1、 年 8 月 14 日 卿三惠 副总经理、 总工程师 男 52 2007 年 8 月 14 日 2011 年 8 月 8 日 0 0 37.22 否 熊志勇 副总经理 男 49 2007 年 8 月 14 日 2011 年 8 月 8 日 0 0 25.68 否 15 董事、监事、高级管理人员最近 5 年的主要工作经历： （1）唐志成，1997 年 9 月至 2004 年 5 月在铁道第二勘察设计院担任副院长，2004 年 6 月至 2007 年 5 月在中铁二局集团有限公司担任副董事长、总经理，2007 年 5 月至今 在中铁二局集团有限公司担任董事、总经理，2004 年 7 月至今在中铁二
2、局股份有限公司 担任董事长。 （2）郑建中，1999 年 12 月至 2004 年 5 月在中铁二局集团有限公司担任党委副书 记、纪委书记、监事会主席，2004 年 6 月至 2004 年 9 月在中铁二局集团有限公司担任党 委书记、纪委书记、监事会主席，在中铁二局股份有限公司担任党委书记，2004 年 10 月 至今在中铁二局集团有限公司担任党委书记、副董事长，2004 年 11 月至今在中铁二局股 份有限公司担任党委书记、副董事长。 （3）邓元发，2001 年 11 月至今在中铁二局股份有限公司担任副董事长、总经理。 （4）黄西华，2001 年 12 月至 2002 年 8 月在中铁五局集
3、团有限公司担任董事长、 党委书记，2002 年 9 月至 2004 年 5 月在中铁二局集团有限公司担任董事长、党委书记， 2004 年 6 月至 2007 年 3 月在中铁二局集团有限公司担任董事长、党委副书记，2004 年 11 月至 2007 年 3 月在中铁二局股份有限公司担任董事，2007 年 4 月至 2008 年 1 月在中 国铁路工程总公司任派往所属企业的专职外部董事、监事，2008 年 2 月调中信房地产公 司工作。 （5）杨凯利，2001 年 3 月至今在中国铁路工程总公司财务部副部长兼海外业务分 部经理， 2005 年 7 月至 2008 年在衡平信托投资有限责任公司任总
4、裁助理， 2005 年 8 月至 2008 年 8 月在中铁二局股份有限公司担任董事。 （6）王俊明，1999 年 12 月至 2004 年 10 月在中铁二局集团有限公司担任董事、总 会计师， 2004 年 11 月至 2006 年 7 月在中铁二局集团有限公司担任董事、 副总经理， 2006 年 8 月至 2007 年 1 月在中铁二局集团有限公司担任董事、副总经理、总法律顾问，2007 年 2 月至今在衡平信托投资有限责任公司任党委书记、董事长，2002 年 8 月至 2008 年 8 月在中铁二局股份有限公司担任董事。 （7） 方国建， 2001 年 4 月至 2006 年 2 月在中
5、铁二局集团有限公司担任工会副主席， 2006 年 3 月至今在中铁二局集团有限公司担任工会主席， 2002 年 8 月至 2007 年 3 月在中 铁二局股份有限公司担任监事，2007 年 4 月至今在中铁二局股份有限公司担任董事。 （8）吴光，1998 年 6 月至 2004 年 5 月在西南交通大学任教授、博导、教务处处长、 软件学院院长、生物工程系主任，2004 年 6 月至 2005 年 2 月在西南交通大学任教授、博 导、政策法规所所长、软件学院院长，2005 年 3 月至 2007 年在成都大学任党委副书记、 校长，2008 年在西南交通大学任教授、博导。2005 年 8 月至今在
6、中铁二局股份有限公司 担任独立董事。 （9） 李学华， 2000 年 11 月至今系北京市元正、 永邦律师事务所合伙人、 律师， 2005 年 8 月至 2008 年 8 月在中铁二局股份有限公司担任独立董事。 中铁二局股份有限公司 2008 年年度报告 16 （10） 毛洪涛， 2001 年 12 月至 2005 年 5 月在西南财经大学担任发展规划处副处长， 2005 年 6 月至今在西南财经大学担任教务处处长， 2005 年 8 月至 2008 年 8 月在中铁二局 股份有限公司担任独立董事。 （11）金盛华，1996 年 7 月至今在北京师范大学担任教授，1997 年 7 月至今在北京
7、 师范大学担任博士生导师，1998 年 7 月至 1999 年 1 月在美国布法罗大学担任教授，2001 年 11 月至今在北京师范大学担任人力资源研究所所长， 2006 年 6 月至今在中铁二局股份 有限公司担任独立董事。 （12）彭韶兵，2002 年 1 月至 2002 年 9 月在西南财经大学担任教授，2002 年 10 月 至 2004 年 6 月在西南财经大学会计学院担任副院长， 2004 年 7 月至今在西南财经大学会 计学院担任院长，2008 年 8 月至今在中铁二局股份有限公司担任独立董事。 （13）刘广斌，1997 年 7 月至 2002 年 12 月在四川省社会科学院法学研
8、究所担任助 理研究员，2003 年 1 月至今在北京市中银律师事务所担任律师，2008 年 8 月至今在中铁 二局股份有限公司担任独立董事。 （14）杜剑，1997 年 1 月至 1998 年 3 月在中国有色金属工业成都公司财审处担任 副处长，1998 年 4 月至 2001 年 12 月在四川省国际信托投资公司担任高级会计师，2002 年 1 月至 2005 年 1 月在四川剑南春融信投资有限公司副总经理， 2005 年 1 月至今在光大 国际租赁有限公司担任总经理， 2008 年 8 月至今在中铁二局股份有限公司担任独立董事。 （15）郭敬辉，2001 年 4 月至 2004 年 9 月
9、在中铁二局集团有限公司担任副总经理、 董事会秘书，2004 年 10 月至今在中铁二局集团有限公司担任党委副书记、纪委书记，在 中铁二局股份有限公司担任党委副书记、纪委书记，2004 年 11 月至 2007 年 4 月担任中 铁二局集团有限公司监事会主席、中铁二局股份有限公司监事会主席，2007 年 5 月至今 担任中铁二局集团有限公司监事，中铁二局股份有限公司监事会主席。 （16）谢封，2001 年 6 月至今在中铁二局集团有限公司担任审计部部长，2002 年 8 月至今在中铁二局股份有限公司担任监事。 （17）李汉强，1998 年 7 月至 2006 年 1 月在中铁二局集团有限公司担任
10、纪委副书 记、监察部部长，2006 年 2 月至 2007 年 9 月在中铁二局集团有限公司担任监察部部长， 2002 年 8 月至 2008 年 8 月在中铁二局股份有限公司担任监事。 （18）张诚，2001 年 1 月至 2004 年 10 月在中铁二局集团有限公司纪委担任办公室 主任、审教室主任，2004 年 11 月至 2007 年 11 月在中铁二局集团有限公司纪委担任纪检 监察室主任， 2007 年 12 月至今在中铁二局集团有限公司担任监察部部长，是公司报告期制定职工辞退计 划预计辞退福利所致，详见附注（十四）7； 13)、应交税费同比增加111.30%，主要是御花园项目本期确认
11、收入应缴纳的企 业所得税和土地增值税增加所致； 14)、长期借款同比增加86.42%，主要原因是报告期子公司增加深港1号项目贷 款所致； 15)、一年内到期的非流动负债同比减少58.33%，主要是报告期子公司到期的项 目贷款归还所致； 16)、预计负债同比增加46.64%，主要原因是公司报告期对“海艺”案未决诉讼 计提预计负债所致，详见附注（十二）1（1）； 17)、总资产同比增加 11.97%，主要原因是报告期公司项目开发规模扩大所致。 32 （2）报告期内公司营业费用、管理费用、财务费用、所得税同比变化情况及产生 变化的主要原因： 项目项目 2008 年年 1-12 月（元）月（元） 20
12、07 年年 1-12 月（元）月（元） 同比增减（同比增减（%） 营业费用 19,695,986.96 15,923,457.32 23.69% 管理费用 139,121,028.95 86,870,710.57 60.15% 财务费用 22,355,106.10 26,413,569.23 -15.37% 所得税费用 20,106,527.14 -1,674,189.82 -1300.97% 说明： 营业费用增加的主要原因是报告期内公司加大项目销售力度而增加费用所 致； 管理费用增加的主要原因是报告期内公司制定职工辞退计划预计辞退福利 所致，详见附注（十四）7； 财务费用减少的主要原因是报告
13、期内公司加大资金管理力度，优化贷款结 构，使得母公司的历史贷款余额减少以及利率水平下半年有所下降所致； 所得税费用增加的主要原因是报告期内公司利润总额上升所致。 5、采用公允价值计量的项目以及持有外币金融资产、金融负债情况 公司会计核算以权责发生制为记帐基础。 除交易性金融资产和可供出售金融资 产以公允价值计量外，其他资产一般采用历史成本作为计量基础。对于采用重置成 本、可变现净值、现值、公允价值计量的，以所确定的会计要素金额能够取得并可 靠计量为基础。 （1）采用公允价值计量的项目 单位：万元 项目 期初金额 本期公允价 值变动损益 计入权益的 累计公允价 值变动 本期计提的 减值 期末金额
14、 金融资产 其中：1.以公允价值计量 且其变动计入当期损益的 金融资产 519.27 -238.40 267.07 其中：衍生金融资产 2.可供出售金融资产 920.00 0.00 金融资产小计 1,439.27 -238.40 0.00 0.00 267.07 33 金融负债 投资性房地产 生产性生物资产 其他 合计 1,439.27 -238.40 0.00 0.00 267.07 注: 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产为在二级市场购入的流 通股；可供出售金融资产为取得流通权的 ST 长钢股票，报告期已全部出售，对报告 期净利润的影响金额为 483.58 万元；以上金融资产均依
15、据证券交易所公告的收市价 作为公允价值计量。 （2）持有外币金融资产、金融负债情况 单位：万元 项目 期初金额 本期公允价 值变动损益 计入权益的 累计公允价 值变动 本期计提的 减值 期末金额 金融资产 其中： 1.以公允价值计量且 其变动计入当期损益的金融 资产 364.55 -134.74 212.63 其中：衍生金融资产 2.贷款和应收款 3.可供出售金融资产 4.持有至到期投资 金融资产小计 364.55 -134.74 212.63 金融负债 注： 公司持有的外币金融资产为子公司深业地产发展有限公司多年前购入的香港联交所上市 股票，依据香港联交所公告的收市价作为公允价值计量。 6、
16、报告期内公司现金流量表主要项目同比变化及原因 项目项目 2008 年度（元）年度（元） 2007 年度（元）年度（元） 增减增减(%) 一、经营活动产生的现金流量： 现金流入小计 603,187,096.63 514,025,886.91 17.35% 现金流出小计 626,890,074.14 635,594,655.68 -1.37% 经营活动产生的现金流量净额 -23,702,977.51 -121,568,768.77 -80.50% 二、投资活动产生的现金流量： 34 现金流入小计 35,019,019.26 55,375,875.61 -36.76% 现金流出小计 18,968,4
17、20.48 8,078,776.56 134.79% 投资活动产生的现金流量净额 16,050,598.78 47,297,099.05 -66.06% 三、筹资活动产生的现金流量 现金流入小计 736,080,914.01 725,912,364.56 1.40% 现金流出小计 698,793,500.31 507,789,522.99 37.61% 筹资活动产生的现金流量净额 37,287,413.70 218,122,841.57 -82.91% 说明： 、经营活动产生的现金流量净额为负数，该缺口较上年大幅下降，主要原因是 报告期内公司做大做强主业，准确把握房地产市场机遇，圆满完成御花园
18、项目的销 售目标并及时回笼资金，使收到的项目售楼款比上年同期增加所致； 、投资活动产生的现金流量净额同比减少的主要原因是报告期内公司出售的金 融资产比上年同期减少以及购建固定资产（主要是子公司-深圳市国贸汽车实业有限 公司更新的士车辆）支付的现金流量比上年同期增加所致； 、筹资活动产生的现金流量净额同比减少的主要原因是报告期公司偿还到期项 目贷款、历史老贷款及支付利息费用支付的现金比上年同期增加所致。 7、公司主要子公司、参股公司的经营情况及业绩分析 单位：千 元 总资产 净资产 营业利润 净利润 公司名称 主要产品 注册资本 金额 比上年增 减（%） 金额 比上年增 减（%） 金额 比上年
19、增减 （%） 金额 比上年 增减 （%） 深圳市皇 城地产有 限公司 皇岗口岸 配套商的 开 发 设 施、 建设、 经营、管 理 30000 1188121 38.65 548,594 18.73 104,266 - 86576 882.37 深圳市国 贸汽车实 业有限公 司 汽 车 客 运、汽车 出租 29850 289536 25.38 40,096 7.07 935 -69.49 1211 -54.86 35 8、产品销售及主要技术人员变动情况等与公司经营有关的信息 报告期内，公司主要销售及技术人员无重大变化 9、公司控制的特殊目的主体情况 公司未存在其控制下的特殊目的主体。 二、对公司
20、未来发展的展望 1.公司面临的风险和对策 二、对公司未来发展的展望 1.公司面临的风险和对策 关于政策风险 2008 年 12 月，国务院下文（国办发2008131 号文）公布了 13 条关于房地产产行 业的新政，从 2005 年以来的房地产紧缩政策开始放松。2009 年 3 月，广东省在推出配套 政策关于促进我省房地产市场平稳健康发展的若干意见(粤府办200916 号文)，执 行 15 条房产新政。房地产行业虽然落选“十大振兴产业规划”，但从中国的经济发展情 况来看，房地产行业还将在国民经济中承担支柱性作用。政策层面的宽松将给公司的发 展提供良机。但是，从中央到地方都在加大保障性住房建设力度
21、，未来的房地产市场将 主要由商品房市场和保障房市场构成，由政府主导投资和分配的保障房市场使得住房供 应结构呈现多元化趋势，保障房的价格优势将加快促进周边市场中商品房价格的回归理 性。 2009 年，公司将秉承“品质物业、精彩生活”的开发理念，对开发项目精心策划定 位；提高标准，对原有设计方案进行全面改进；把控质量、进度，加强成本管理；结合 品牌策略展开强势销售，提升品牌价值，努力挖掘现有资源的最大价值，减小风险的不 利影响。 关于财务风险 过去的几年里，公司房地产开发的资金主要来源于自有资金(包括预售商品房的预收 账款)和银行借款，资金筹措渠道相对单一。随着大部分地产项目的全面开工建设，公司
22、开发建设、持续发展的资金需求压力增大。严峻的经济形势和市场环境、严格的银行贷 36 款审批等都将影响公司销售资金的回笼速度、融资的难易程度；若深圳房地产市场再次 深幅调整，将有可能使公司面临一定的资金周转压力和偿债风险。 公司着重加强现金流量管理，系统做好资金统筹工作，组合应用各类金融产品和融 资工具，降低资金成本；提高资金使用效率，挖掘内部潜力，盘活沉淀资金，加大营销 清库和货款催收回笼力度，加快资金周转效率。建立项目月度资金拨款计划制度；推行、 实现了资金的统一筹划的管理机制，提高和充分发挥资金的使用效率；执行了稳健的财 务政策。 公司将努力进一步扩展融资渠道，透过债务管理降低资金的使用成
23、本；结合市场变 化，开发适销对路的产品，加快资金周转速度，应对市场变化的风险；体现、发挥品牌 优势，加强成本管理，把控项目的开发销售进度、合理定价、品牌整合、提升管理和市 场营销水平，继续加大销售力度和回款速度，减小财务风险。 关于经营风险 2009 年的国内外的宏观经济环境不容乐观，中国则定下了“保八”的目标，明显小 于之前两位数的增长率。深圳的经济环境也不容乐观，深圳政府表示：“今年可能是深 圳最困难的一年”。在大环境欠佳的背景下，深圳房地产市场不太可能一枝独秀。但是， 随着经济体对金融危机的消化，政府 西藏天路股份有限公司 西藏天路股份有限公司 600326 600326 2007 年年
24、度报告 2007 年年度报告 西藏天路股份有限公司 2007 年年度报告 股票代码：600326 1 目录 目录 一、重要提示 2 二、公司基本情况简介 2 三、主要财务数据和指标 3 四、股本变动及股东情况 4 五、董事、监事和高级管理人员11 六、公司治理结构 18 七、股东大会情况简介 25 八、董事会报告 26 九、监事会报告 44 十、重要事项 46 十一、财务会计报告 53 十二、备查文件目录 111 西藏天路股份有限公司 2007 年年度报告 股票代码：600326 2 一、重要提示一、重要提示 1、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记
25、 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 2、公司全体董事出席董事会会议。 3、亚太中汇会计师事务所有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 4、公司负责人扎西江措，主管会计工作负责人汪波及会计机构负责人（会计主管人员）央珍声 明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。 二八年四月十八日 二八年四月十八日 二、公司基本情况简介二、公司基本情况简介 1、 公司法定中文名称：西藏天路股份有限公司 公司法定中文名称缩写：西藏天路 公司英文名称：TIBET TIANLU CO.，LTD. 公司英文名称缩写：TTC 2、 公司法定代表人：扎西江措 3、
26、公司董事会秘书：梅珍 电话：0891-6902700 传真：0891-6903003 联系地址：西藏拉萨市夺底路 14 号 4、 公司注册地址：西藏拉萨市夺底路 14 号 公司办公地址：西藏拉萨市夺底路 14 号 邮政编码：850000 公司国际互联网网址： 公司电子信箱：xztlgf 5、 公司信息披露报纸名称：上海证券报、中国证券报 登载公司年度报告的中国证监会指定国际互联网网址：http：/ 公司年度报告备置地点：公司董事会办公室 西藏天路股份有限公司 2007 年年度报告 股票代码：600326 3 6、 公司 A 股上市交易所：上海证券交易所 公司 A 股简称：西藏天路 公司 A 股
27、代码：600326 7、 其他有关资料 公司首次注册登记日期：1999 年 3 月 29 日 公司首次注册登记地点：西藏自治区工商行政管理局 公司法人营业执照注册号：5400001000128 公司税务登记号码：540100710905111 公司聘请的境内会计师事务所名称：亚太中汇会计师事务所有限公司 公司聘请的境内会计师事务所办公地址：北京市海淀区大慧寺 8 号南区 公司其他基本情况： 经公司 2006 年第一次临时股东大会审议通过， 并经西藏自治区工商行政管理 部门批准，2006 年 11 月 28 日公司在西藏自治区工商行政管理部门完成名称变更手续，由“西藏天路 交通股份有限公司”变更
28、为“西藏天路股份有限公司”，公司股票简称“西藏天路”及公司股票代码 “600326”保持不变。目前公司正在西藏自治区工商行政管理部门重新办理变更注册资本相关手续。 三、主要财务数据和指标：三、主要财务数据和指标： (一)本报告期主要财务数据 单位:元 币种:人民币 项目 金额 营业利润 19,670,662.05 利润总额 76,784,944.41 归属于上市公司股东的净利润 47,334,032.86 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 -36,125,422.30 经营活动产生的现金流量净额 12,353,415.31 (二)扣除非经常性损益项目和金额 单位:元 币种:人民币
29、 非经常性损益项目 金额 非流动资产处置损益 -116,047.98 计入当期损益的政府补助，但与公司业务密切相关，按照国家统一 标准定额或定量享受的政府补助除外 61,075,824.39 委托投资损益 2,849,220.00 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 36,085,431.52 除上述各项之外的其他营业外收支净额 -3,845,494.05 西藏天路股份有限公司 2007 年年度报告 股票代码：600326 4 所得税影响数 -12,589,478.72 合计 83,459,455.16 (三)报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标 单位:元 币种:人民币
30、 主要会计数据 2007 年 2006 年 本年比上年增减 (%) 2005 年 营业收入 680,830,936.44615,897,648.9310.54387,732,147.27 利润总额 76,784,944.4136,140,650.04112.4636,518,479.86 归属于上市公司股东的净利润 47,334,032.8618,350,979.69157.9431,883,596.06 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 -36,125,422.3018,471,566.99-295.5729,107,403.66 基本每股收益 0.2420.102137.250
31、.177 稀释每股收益 0.2420.102137.250.177 扣除非经常性损益后的基本每股收益 -0.1840.103-278.646.50 全面摊薄净资产收益率（%） 5.183.93 增加 1.25 个百分点 7.22 加权平均净资产收益率（%） 7.514.01 增加 3.50 个百分点 7.50 扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率（%） -3.953.95 减少 7.90 个百分点 6.50 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） -5.734.03 减少 9.76 个百分点 6.74 经营活动产生的现金流量净额 12,353,415.3151,950,510.64-
32、76.2219,684,837.55 每股经营活动产生的现金流量净额 0.05420.2886-81.220.1094 2007 年末 2006 年末 本年末比上年末 增减(%) 2005 年末 总资产 1,963,599,526.801,541,874,954.9727.35794,385,316.27 所有者权益（或股东权益） 914,614,251.06467,376,877.4595.69441,307,869.43 归属于上市公司股东的每股净资产 4.01152.596554.502.4517 (四)采用公允价值计量的项目 单位:元 币种:人民币 项目名称 期初余额 期末余额 当期变
33、动 对当期利润的影响金额 交易性金融资产 0 3,435,915.003,435,915.00313,134.47 合计 0 3,435,915.003,435,915.00313,134.47 四、股本变动及股东情况四、股本变动及股东情况 (一)股本变动情况 1、股份变动情况表 西藏天路股份有限公司 2007 年年度报告 股票代码：600326 5 单位:股 本次变动前 本次变动增减（，） 本次变动后 数量 比例 (%) 发行新股 送 股 公积金 转股 其 他 小计 数量 比例 (%) 一、有限售条件股份 1、国家持股 2、国有法人持股 87,840,000 48.80 87,840,000
34、38.53 3、其他内资持股 48,000,000 48,000,000 48,000,00021.05 其中： 境内法人持股 境内自然人持股 4、外资持股 其中： 境外法人持股 境外自然人持股 有限售条件股份合计 87,840,000 48.80 48,000,000 48,000,000 135,840,00059.58 二、无限售条件流通股份 1、人民币普通股 92,160,000 51.20 92,160,00040.42 2、 境内上市的外资股 3、 境外上市的外资股 4、其他 无限售条件流通股份 合计 92,160,000 51.20 92,160,00040.42 三、股份总数
35、180,000,000 100 48,000,000 48,000,000 228,000,000100 股份变动的批准情况 2007 年 2 月 28 日， 公司 2007 年第一次临时股东大会以现场投票和网络投票相结合的表决方式审 议通过了公司非公开发行 4,800 万股 A 股股票的有关议案；3 月 21 日，公司非公开发行股票申请文件 被中国证监会受理；7 月 5 日，公司非公开发行股票的申请经中国证监会发行审核委员会第七十四次 工作会议审核通过；7 月 25 日，公司非公开发行股票的申请获得中国证监会关于核准西藏天路股份 有限公司非公开发行股票的通知（证监发行字2007200 号）文
36、核准。 股份变动的过户情况 2007 年 8 月 23 日，公司非公开发行股票的募集资金全部划入保荐机构指定账户，由亚太中汇会 计师事务所有限公司进行验资，并出具了亚太验字2007D-A-12 号验资报告；本次发行的股票全 部以现金认购,不涉及资产过户问题。9 月 3 日，公司在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办 理完毕 2007 年度非公开发行股票的股权登记工作,公司总股本由 18,000 万股增至 22,800 万股。 2、限售股份变动情况表 单位:股 西藏天路股份有限公司 2007 年年度报告 股票代码：600326 6 股东名称 年初限售 股数 本年 解除 限售 股数 本年增加
37、限售股数 年末限售 股数 限售原因 解除限售日期 西藏公路工程总公司 63,929,8050063,929,805 股改时原非流通股股 东承诺 西藏自治区交通工业总公司 12,808,2430012,808,243 股改时原非流通股股 东承诺 西藏拉萨汽车运输总公司 10,471,8460010,471,846 股改时原非流通股股 东承诺 西藏自治区交通厅格尔木运输 总公司 630,10600630,106 股改时原非流通股股 东承诺 巨人投资有限公司 8,000,00008,000,0008,000,000 公司 2007 年 9 月 4 日 向特定对象非公开发 行股票 2008 年 9 月
38、 5 日 西藏坤泰投资管理有限公司 7,000,00007,000,0007,000,000 公司 2007 年 9 月 4 日 向特定对象非公开发 行股票 2008 年 9 月 5 日 北京国仁天志投资顾问有限公司 6,000,00006,000,0006,000,000 公司 2007 年 9 月 4 日 向特定对象非公开发 行股票 2008 年 9 月 5 日 北京信特盛石油科技有限公司 6,000,00006,000,0006,000,000 公司 2007 年 9 月 4 日 向特定对象非公开发 行股票 2008 年 9 月 5 日 新华人寿保险股份有限公司 6,000,00006,
39、000,0006,000,000 公司 2007 年 9 月 4 日 向特定对象非公开发 行股票 2008 年 9 月 5 日 上海远达软件有限公司 5,000,00005,000,0005,000,000 公司 2007 年 9 月 4 日 向特定对象非公开发 行股票 2008 年 9 月 5 日 海南智灵通网络信息有限公司 4,000,00004,000,0004,000,000 公司 2007 年 9 月 4 日 向特定对象非公开发 行股票 2008 年 9 月 5 日 北京浩成投资管理有限公司 3,000,00003,000,0003,000,000 公司 2007 年 9 月 4 日
40、 向特定对象非公开发 行股票 2008 年 9 月 5 日 北京汇鑫伟业投资有限公司 3,000,00003,000,0003,000,000 公司 2007 年 9 月 4 日 向特定对象非公开发 行股票 2008 年 9 月 5 日 合计 135,840,000048,000,000135,840,000 3、证券发行与上市情况 (1) 前三年历次证券发行情况 单位:股 币种:人民币 股票及其衍生证 券的种类 发行日期 发行价格 （元） 发行数 量 上市日期 获准上市交 易数量 交易终止 日期 A 股 2007 年 8 月 23 日 8.844,800 2008年9月5日 4,800 20
41、07 年 2 月 28 日， 公司 2007 年第一次临时股东大会以现场投票和网络投票相结合的表决方式审 议通过了公司非公开发行 4,800 万股 A 股股票的有关议案； 7 月 5 日，公司非公开发行股票的申请经 中国证监会发行审核委员会第七十四次工作会议审核通过；7 月 25 日，公司非公开发行股票的申请获 西藏天路股份有限公司 2007 年年度报告 股票代码：600326 7 得中国证监会关于核准西藏天路股份有限公司非公开发行股票的通知（证监发行字2007200 号） 文核准；2007 年 8 月 23 日，公司非公开发行股票的募集资金全部划入保荐机构指定账户，由亚太中 汇会计师事务所有
42、限公司进行验资，并出具了亚太验字2007D-A-12 号验资报告；9 月 3 日，公 司在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕 2007 年度非公开发行股票的股权登记工作。 (2) 公司股份总数及结构的变动情况 A、公司经中国证券监督管理委员会（证监发行字2000179 号文）核准于 2000 年 12 月 25 日发 行人民币普通股 4000 万股，发行价格为 6.88 元。 公司经上海证券交易所（上证上字2001 7 号文） 批准，公司股票于 2001 年 1 月 16 日在上海证券交易所挂牌交易，公司可流通股本 4000 万股，总股本 为 10000 万股。 B、公司于 200
43、2 年 3 月 28 日用资本公积金向全体股东持有的股本每 10 股转增 8 股。此次资本公 积转增股本后，公司股本增至人民币 18,000 万元。 C、2007 年 9 月 3 日，公司非公开发行 4,800 万股 A 股股票在中国证券登记结算有限责任公司上 海分公司办理完毕 2007年度非公开发行股票的股权登记工作。 公司总股本由18,000万股增至228,000 万股,涉及报告期内公司股份总数及结构发生了变动(详见本报告“股份变动情况表”)。 (3) 现存的内部职工股情况 报告期内公司无内部职工股。 (二)股东情况 1、股东数量和持股情况 单位:股 报告期末股东总数 16,718 前十名
44、股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比 例(%) 持股总数 报告期内 增减 持有有限售条 件股份数量 质押或冻结的 股份数量 西藏公路工程总公司 国有法人28.0463,929,805063,929,805 0 西藏自治区交通工业总公司 国有法人5.6212,808,243012,808,243 0 西藏拉萨汽车运输总公司 国有法人4.5910,471,846010,471,846 0 巨人投资有限公司 未知 3.518,000,0008,000,0008,000,000 未知 西藏坤泰投资管理有限公司 未知 3.077,000,0007,000,0007,000,000 未知 北京国仁天志投资顾问有限公司 未知 2.636,000,0006,000,0006,000,000 未知 北京信特盛石油科技有限公司 未知 2.636,000,0006,000,000
