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14、.15 本公司前 10名股东之间无联系。 五、董事、监事、高级管理人员和员工情况 1、公司董事、监事、高级管理人员基本情况 姓名 性别 年龄 职 务 任期起止期 年初股数(股) 年末股数(股) 徐 麟 男 38 董事长 2001.6.28- 2004.6.28 0 0 庄国蔚 男 47 副董事长 2001.6.28- 2004.6.28 0 0 曹晓风 男 48 副董事长 2001.6.28- 2004.6.28 0 0 童锐志 男 54 董事 2001.6.28- 2004.6.28 0 0 祁瑞芝 男 44 董事总经理 2001.6.28- 2004.6.28 0 0 李 林 男 39 董
15、事副总经理 2001.6.28- 2004.6.28 0 0 顾海英 女 45 独立董事 2001.6.28- 2004.6.28 0 0 陈信元 男 37 独立董事 2001.6.28- 2004.6.28 0 0 杨建文 男 49 独立董事 2001.6.28- 2004.6.28 0 0 张永泉 男 51 监事会主席 2001.6.28- 2004.6.28 0 0 顾鸿新 男 52 监事 2001.6.28- 2004.6.28 0 0 陆爱君 女 45 监事 2001.6.28- 2004.6.28 0 0 汪培毅 男 48 董事会秘书 2001.6.28- 2004.6.28 0
16、0 注：公司现任董事、监事和高级管理人员均因公司资产重组后，董事会、监事会 换届产生，因此，均未持有本公司的股份。 2、在股东单位任职的董事、监事任职情况 姓 名 任 职 情 况 徐 麟 任上海市农工商（集团）总公司董事长、总经理 庄国蔚 任上海市农工商（集团）总公司副总经理 张永泉 任上海市农工商（集团）总公司副总经理 曹晓风 任上海市农工商（集团）总公司总会计师 童锐志 任上海市农工商（集团）总公司政策研究室主任 顾鸿新 任上海市农工商（集团）总公司财务部副经理 3、公司董事、监事、高级管理人员年度报酬情况 （1）现任董事长徐麟、副董事长庄国蔚、曹晓风、董事童锐志，监事会主席张 永泉、监事
17、顾鸿新在上海市农工商（集团）总公司领取报酬，不在本公司领取报酬。 （2）现任董事总经理祁瑞芝、董事副总经理李 林，监事陆爱君，高级管理人 员董事会秘书汪培毅从 2001年 6月 28日起任职，半年度报酬区为 18000 35000元。 （3）独立董事顾海英、陈信元、杨建文半年度的津贴为 10000元。 （4）公司董事、监事、高级管理人员的报酬执行的是公司制定的岗位工资制度。 4、在报告期内离任的董事、监事及高级管理人员姓名及离任原因 （1）在报告期内，因前卫柑桔公司退回上海市农工商(集团)总公司，并由上海市 农工商(集团)总公司划归上海宝山区，董事项明洁、倪耀忠、陆小弟提出辞去公司董 事职务的
18、请求并经批准离任；因董事、副总经理陶永裕涉嫌经济问题，本人提出辞去 公司董事、副总经理职务的请求并经批准离任。 （2）在报告期内，因公司发生重大资产重组，董事会、监事会进行了换届，原 董事沈百康、施军、曹庶清、顾鸿新，原监事陈桂娣、马宝琴、叶世宗不再担任公司 的董事、监事。副总经理周晓民、曹锦良因工作需要，经批准调离本公司。 5、在报告期内，聘任公司总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书等高级 管理人员的情况 在报告期内，董事会聘任祁瑞芝为总经理，李林为副总经理兼财务负责人，汪培 毅为董事会秘书。 6、公司员工情况 公司在职职工 278人，其中：生产人员 183人，销售 17人，技术 25人
19、，财务 20 人，行政 8 人。在公司员工中，具有高级职称占 1%，中级职称占 2%。公司需要承 担费用的离退休职工 8人。 六、公司治理结构 1、公司治理情况 公司按照公司法 、 证券法和中国证监会有关法律法规的要求，不断完善 公司法人治理结构，严格公司规范运作。公司制定了公司章程 、 股东大会议事 规则 、 董事会议事规则 、 监事会议事规则和总经理工作细则 。这些规则基 本符合中国证监会和国家经贸委发布的上市公司治理准则规范性文件的要求。 关于股东与股东大会。公司能够确保所有股东，特别是中小股东享有平等地位， 确保所有股东能够充分行使自己的权利。公司建立了股东大会的议事规则，能够严 格按
20、照股东大会规范意见的要求召集召开股东大会，使股东充分行使表决权。公司 关联交易公平合理，并对定价依据予以充分披露。 关于控股股东与上市公司的关系。公司与控股股东在人员、资产、财务、机构 和业务方面做到“ 五独立” ，公司董事会、监事会和内部机构能够独立运作。 关于董事与董事会。公司严格按照公司章程规定的董事选聘程序选举董事， 公司董事会的人数和人员构成符合法律法规的要求，董事会建立了董事会议事规则， 公司董事能够以认真负责的态度出席董事会和股东大会，能够积极参加有关培训， 熟悉有关法律法规，了解作为董事的权利、义务和责任。 公司董事会根据中国证监会发布的关于在上市公司建立独立董事制度的指导 意
21、见规定要求，建立了独立董事制度。 关于监事和监事会。公司监事会的人数和人员构成符合法律法规的要求，公司 监事会建立了监事会的议事规则，能够本着对股东负责的精神，认真履行职责，对 公司财务以及公司董事、经理和高级管理人员履行职责的合法合规性进行监督。 关于绩效评价与激励约束机制。公司结合实际正在着手研究建立公正合理的董 事、监事和高级管理人员的绩效评价标准与激励约束机制。公司经理人员的聘任公 开、透明，符合法律法规的规定。 关于相关利益者。公司能够尊重和维护银行及其他债权人、职工、消费者等其 他利益相关者的合法利益，共同推动公司持续健康地发展。 关于信息披露与透明度。公司董事会秘书全权负责信息披
22、露工作，接待股东咨 询。公司能够严格按照法律法规和公司章程的规定，真实、准确、完整、及时 地披露有关信息，并确保所有股东有平等的机会获得信息。公司能够按照有关规定， 及时披露大股东或公司实际控制人的详细资料和股份的变化情况。 2、独立董事履行职责情况 公司董事会根据中国证监会发布的关于在上市公司建立独立董事制度的指导 意见的规定要求，公司建立独立董事制度，现任 3 名独立董事，能认真履行职责， 参与公司重大决策。 3、公司与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等的五分开情况 （1）公司在业务上拥有独立的采购、销售系统，具有独立完整的业务和自主经 营能力。 （2）公司在劳动、人事及工资管理等方
23、面独立，总经理、副总经理、董事会秘 书等高级管理人员在公司领取薪水，公司高级管理人员未在控股股东单位任职。 （3）公司在资产方面独立，拥有独立的生产系统、辅助生产系统和配套设施， 以及工业产权、商标、非专利等无形资产。 （4）公司按照经营运作的需要，设立了市场服务、技术研发、资源配置和管理 等职能部门，拥有自主的经营和管理能力。 （5）公司有独立的财务部门，拥有自己的银行帐户，独立申报纳税，并建立了 独立的会计核算体系和财务管理制度。 七、股东大会情况简介 1、股东大会的通知、召集、召开情况 （1）公司召开 2000 年度股东大会的公告刊登在 2001年 4 月 30日的上海证券 报 ，确定了
24、会议召开的时间、议程、出席会议的对象和登记办法。 公司 2000年度股东大会，于 2001年 5 月 30日下午在上海市漕宝路 38 号华夏宾 馆三楼华夏厅召开。出席会议的股东共有 113 人，代表股权数股 49829124 股，占公 司总股本的 76.37%，符合公司法和公司章程的有关规定。 （2）公司召开 2001 年度临时股东大会的公告刊登在 2001年 5 月 29日的上海 证券报 ，确定了会议召开的时间、议程、出席会议的对象和登记办法。 公司 2001 年度临时股东大会，于 2001年 6 月 28 日下午在上海市小木桥路 316 号景都宾馆六楼会议室召开。出席会议的股东共有 118
25、人，代表股权数 49,760,890股， 占公司总股本的 76.3%，符合公司法和公司章程的有关规定。 （3）公司召开 2001年度第二次股东大会的公告刊登在 2001年 11月 17日的上 海证券报 ，确定了会议召开的时间、议程、出席会议的对象和登记办法。 公司 2001 年度第二次临时股东大会，于 2001年 12 月 18日下午在上海景都宾馆 六楼会议室召开。出席会议的股 日刊登在上海证券报上的公告。 2009 年 1 月 7 日，中国证券监督管理委员会出具关于核准上海同济科技实业股份有限公司非公 开发行股票的批复 （证监许可200911 号） ，核准公司非公开发行不超过 6,900 万
26、股新股。2009 年 5 月 21 日， 此次发行新增股份在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕登记托管手续。 相 关内容详见公司于 2009 年 5 月 26 日刊登在上海证券报上的公告。 （2）股份变动的过户情况 本次 2009 年非公开发行之股票全部为现金认购，不涉及资产过户情况。 （3）股份变动对最近一年和最近一期每股收益、每股净资产等财务指标的影响 截止 2009 年 5 月 21 日公司非公开发行股票完成，募集资金净额为 480,109,025.50 元（已扣除发 行费用） ，对公司主要财务数据影响如下（发行前以 2008 年 12 月 31 日为基准日，发行后以 200
27、9 年 12 月 31 日为基准日计算） ： 项目（合并报表） 发行前 发行后 影响比例 总资产（元） 2,240,248,392.01 2,718,612,577.77 21.35% 净资产（元） 552,523,159.40 1,123,347,517.49 103.31% 归属于上市公司股东 的每股净资产（元） 1.99 3.24 62.81% 总股本（股） 278,089,731.00 347,089,731.00 69,000,000 资本公积（元） 105,065,361.40 526,351,892.48 400.98% 资产负债率（合并） 68.02% 52.40% 下降 15
28、.62 个百分点 2、限售股份变动情况 单位：股 股东名称 年初限售 股数 本年解除 限售股数 本年增加 限售股数 年末限售 股数 限售原因 解除限售日期 上海同济资产 经营有限公司 49,779,872 49,779,8720股改承诺 2009 年 3 月 10 日 上海同济资产 经营有限公司 0 20,891,36420,891,364 配 售 新 股 锁定 2012 年 5 月 22 日 无锡市国联发 展（集团）有 限公司 0 20,891,36420,891,364 配 售 新 股 锁定 2010 年 5 月 24 日 江苏瑞华投资 发展有限公司 0 11,381,61911,381,
29、619 配 售 新 股 锁定 2010 年 5 月 24 日 常州投资集团 有限公司 0 8,523,6768,523,676 配 售 新 股 锁定 2010 年 5 月 24 日 岑海霞 0 7,311,9777,311,977 配 售 新 股 锁定 2010 年 5 月 24 日 合计 49,779,872 49,779,87269,000,00069,000,000/ / 上海同济科技实业股份有限公司 2009 年年度报告 6 (二) 证券发行与上市情况 1、前三年历次证券发行情况 单位：股 币种:人民币 股票及其 衍生证券 的种类 发行日期 发行价 格（元） 发行数量 上市日期 获准上
30、市 交易数量 交易终 止日期 股票类 2010 年 5 月 24 日 48,108,636 A 股 2009 年 5 月 21 日 7.18 69,000,000 2012 年 5 月 22 日 20,891,364 2009 年 5 月 21 日，公司以 7.18 元的价格向五位投资者非公开发行股份 69,000,000 股，发行后公 司股本变更为 347,089,731 股。 2、公司股份总数及结构的变动情况 (1)公司股份总数及结构变动 单位：股 本次变动前 本次变动增减（+，） 本次变动后 数量 比 例 （%） 发行新股 其他 小计 数量 比例 （%） 有限售条件 股份 49,779,
31、872 17.90 +69,000,000 -49,779,872 +19,220,128 69,000,00019.88 无限售条件 流通股份 228,309,859 82.10 +49,779,872 +49,779,872 278,089,73180.12 股份总数 278,089,731 100 +69,000,000 0 +69,000,000 347,089,731100 (2)公司资产负债结构的变动情况 资产 股本变动前 股本变动后 增减变动 流动资产（元） 1,720,039,874.13 2,350,908,703.64 36.68% 非流动资产（元） 520,208,517
32、.88 367,703,874.13 -29.32% 资产总额（元） 2,240,248,392.01 2,718,612,577.77 21.35% 负债和股东权益 股本变动前 股本变动后 增减变动 负债总额（元） 1,523,918,720.33 1,424,544,848.52 -6.52% 股本（股） 278,089,731.00 3,470,898,731.00 24.81% 资本公积（元） 105,065,361.40 526,351,892.48 400.98% 所有者权益（元） 552,523,159.40 1,123,347,517.49 103.31% 负债和股东权益（元）
33、 2,240,248,392.01 2,718,612,577.77 21.35% 注：股本变动前资产负债情况以 2008 年报数据为基准。 3、现存的内部职工股情况 本报告期末公司无内部职工股。 (三) 股东和实际控制人情况 1、股东数量和持股情况 单位：股 报告期末股东总数 64,868 户 前十名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股 比例 (%) 持股总数 报告期内 增减 持有有限售条 件股份数量 质押或冻 结的股份 数量 上海同济资产经营有限 公司 国有法人 24.3784,575,72320,891,364 20,891,364 无 无锡市国联发展(集团)有国有法人 6.0220,
34、891,36420,891,364 20,891,364 未知 上海同济科技实业股份有限公司 2009 年年度报告 7 限公司 江苏瑞华投资发展有限 公司 境内非国有 法人 3.2811,381,61911,381,619 11,381,619 未知 常州投资集团有限公司 国有法人 2.468,523,6768,523,676 8,523,676 未知 岑海霞 境内自然人2.117,311,9777,311,977 7,311,977 未知 杨正海 境内自然人0.511,770,000 未知 缪雨明 境内自然人0.421,446,299 未知 杨正才 境内自然人0.351,201,100 未知 王正发 境内自然人0.331,128,000 未知 中国工商银行股份有限 公司广发中证 500 指数 证券投资基金(LOF) 未知 0.291,004,541 未知 前十名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股
