1、限售 日期 北京天竺空港工业开 发公司 146,781,790 146,781,79000 2009 年 2 月 6 日 合计 146,781,790 146,781,79000 / / (二) 证券发行与上市情况 1、前三年历次证券发行情况 截止本报告期末至前三年，公司未有证券发行与上市情况。 2、公司股份总数及结构的变动情况 北京空港科技园区股份有限公司 2009 年年度报告 5 报告期内没有因送股、配股等原因引起公司股份总数及结构的变动。 3、现存的内部职工股情况 本报告期末公司无内部职工股。 (三) 股东和实际控制人情况 1、股东数量和持股情况 单位：股 报告期末股东总数 22,624
2、 户 前十名股东持股情况 股东名称 股东 性质 持股比 例(%) 持股总数 报告期 内增减 持有有限售条 件股份数量 质押或冻结 的股份数量 北京天竺空港工业开 发公司 国有法人 58.25146,781,7900 0 深圳市空港油料有限 公司 其他 1.10 2,783,8530 未知 杜继兴 未知 0.45 1,130,0000 未知 周志生 未知 0.32808,156102,2980 未知 北京华大基因研究中 心 其他 0.30752,3930 质押 752,392 北京空港广远金属材 料有限公司 其他 0.30 752,3930 未知 朱薇亚 未知 0.28 704,43112,00
3、00 未知 黄桂平 未知 0.26 651,80868,1580 未知 沈浩青 未知 0.19 490,0290 未知 陈忠秋 未知 0.16 400,0000 未知 前十名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份的 数量 股份种类 北京天竺空港工业开发公司 146,781,790 人民币普通股 深圳市空港油料有限公司 2,783,853 人民币普通股 杜继兴 1,130,000 人民币普通股 周志生 808,156 人民币普通股 北京华大基因研究中心 752,393 人民币普通股 北京空港广远金属材料有限公司 752,393 人民币普通股 朱薇亚 704,431 人民币普通股 黄
4、桂平 651,808 人民币普通股 沈浩青 490,029 人民币普通股 陈忠秋 400,000 人民币普通股 上述股东关联关系或一致行动的说 明 公司未知前十名股东之间是否存在关联关系， 也未知是否属 于 上市公司股东持股变动信息披露管理办法 中规定的一致行 动人。 2、控股股东及实际控制人情况 (1) 控股股东及实际控制人具体情况介绍 控股股东：北京天竺空港工业开发公司 成立时间：1993 年 9 月 15 日 住所：北京市顺义区天竺空港工业区内 北京空港科技园区股份有限公司 2009 年年度报告 6 法定代表人：杭金亮 注册资金：8,800 万元 经济性质：全民所有制。 经营范围：工业项
5、目、工业技术、高科技工业的开发、咨询服务；土地开发；销售五金、交电（无 线电发射设备除外）、化工、百货、建筑材料；自营和代理各类商品及技术的进出口（国家限制 公司经营或禁止的商品和技术除外）。 目前，开发公司实际从事的主要业务为股权投资和商业及住宅类土地的一级开发。 实际控制人：北京市顺义区人民政府国有资产监督管理委员会 。 (2) 控股股东情况 法人 单位：万元 币种：人民币 名称 北京天竺空港工业开发公司 单位负责人或法定代表人 杭金亮 成立日期 1993 年 9 月 15 日 注册资本 8,800 主要经营业务或管理活动 工业项目、工业技术、高科技工业的开发、咨询 服务；土地开发；销售五
6、金、交电（无线电发射 设备除外）、化工、百货、建筑材料；自营和代 理各类商品及技术的进出口（国家限制公司经营 或禁止的商品和技术除外）。 (3) 实际控制人情况 法人 单位：元 币种：人民币 名称 北京市顺义区人民政府国有资产监督管理委员会 (4) 控股股东及实际控制人变更情况 本报告期内公司控股股东及实际控制人没有发生变更。 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图 3、其他持股在百分之十以上的法人股东 截止本报告期末公司无其他持股在百分之十以上的法人股东。 五、董事、监事和高级管理人员 五、董事、监事和高级管理人员 (一) 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况 单位：股 北京空港
7、科技园区股份有限公司 2009 年年度报告 7 姓名 职务 性别 年龄 任期起始 日期 任期终止 日期 年初 持股 数 年末 持股数 变动 原因 报告期内 从公司领 取的报酬 总额（万 元）（税 前） 是否在 股东单 位或其 他关联 单位领 取报 酬、津 贴 杭金亮 董事长 男 49 2009 年 3 月 28 日 2012 年 3 月 27 日 0 是 李 青 副董事长、 总经理 男 47 2006 年 3 月 24 日 2009 年 3 月 27 日 6.504 否 田建国 副董事长、 总经理 男 49 2009 年 3 月 28 日 2012 年 3 月 27 日 18 否 宣顺华 董事
8、、董事 会秘书、副 总经理 男 42 2009 年 3 月 28 日 2012 年 3 月 27 日 13 否 商铁庄 董事 男 58 2006 年 3 月 24 日 2009 年 3 月 27 日 0 是 高云明 董事 男 53 2006 年 3 月 24 日 2009 年 3 月 27 日 0 是 魏宗臣 董事 男 53 2009 年 3 月 28 日 2012 年 3 月 27 日 0 是 刘淑敏 独立董事 女 49 2006 年 3 月 24 日 2009 年 3 月 27 日 0 否 黎建飞 独立董事 男 53 2009 年 3 月 28 日 2012 年 3 月 27 日 3 否
9、温京辉 独立董事 男 40 2009 年 3 月 28 日 2012 年 3 月 27 日 3 否 张立军 独立董事 男 37 2009 年 3 月 28 日 2012 年 3 月 27 日 3 否 刘淑梅 监事会主席 女 49 2009 年 3 月 28 日 2012 年 3 月 27 日 0 是 李志杰 监事 男 43 2006 年 3 月 24 日 2009 年 3 月 27 日 0 是 杨大航 监事 男 43 2009 年 3 月 28 日 2012 年 3 月 27 日 8.64 是 文 洁 监事 女 45 2009 年 3 月 28 日 2012 年 3 月 27 日 0 是 曹广
10、山 副总经理 男 36 2009 年 3 月 28 日 2012 年 3 月 27 日 13 否 张兆亮 副总经理 男 39 2009 年 3 月 28 日 2012 年 3 月 27 日 022,500 二级市 场买卖 13 否 谭学瑞 副总经理 男 59 2009 年 3 月 28 日 2012 年 3 月 27 日 0 是 张广月 财务总监 男 44 2009 年 3 月 28 日 2012 年 3 月 27 日 13 否 赵云梅 人事总监 女 37 2009 年 3 月 28 日 2012 年 3 月 27 日 13 否 合计 / / / / / 022,500/ 107.144 /
11、董事、监事、高级管理人员最近 5 年的主要工作经历： 杭金亮：2004 年 4 月起至报告期末任北京天竺空港工业开发公司党委书记、法定代表人，2006 年 3 月至报告期末任本公司董事长。 北京空港科技园区股份有限公司 2009 年年度报告 8 田建国：2004 年 1 月至 2009 年 2 月任北京顺鑫农业股份有限公司副总经理、董事会秘书。2009 年 3 月至报告期末任本公司副董事长、总经理，北京天竺空港工业开发公司党委副书记。 宣顺华：2004 年 1 月至报告期末任本公司董事、副总经理、董事会秘书。 魏宗臣： 2004 年 1 月至 10 月任空港工业区工会主席； 2004 年 10
12、 月至 2008 年 10 月任北京天竺空港工 业开发公司副总经理；2008 年 10 月至报告期末任北京空港亿兆地产开发有限公司董事长兼总经理。 黎建飞：2004 年 1 月至报告期末任中国人民大学残疾人事业发展研究院副院长，残疾人权益保障法律 研究与服务中心主任，劳动法和社会保障法研究所所长，保险法、海商法研究所主任。 温京辉：2004 年 1 月至报告期末任利安达会计师事务所有限责任公司董事、合伙人。 张立军：2004 年 1 月至报告期末任广发证券股份有限公司投行总部华北部副总经理。 刘淑梅：2004 年 1 月至报告期末任北京天竺空港工业开发公司总会计师。 文洁：2004 年 1 月
13、至 2007 年 1 月任北京华大 GBI 生物技术有限公司副总经理；2007 年 1 月至 2008 年 8 月任北京华大 GBI 生公司董事，上海飞乐股份有限公司独立董 事，上海飞乐音响股份有限公司独立董事，浦东发展银行咨询委员会成员，公司独立董事 4.頋亚平：上海全景数字技术有限公司总经理，公司独立董事 5.陶亚华：杭州金陵科技有限公司总经理，上海金陵表面贴装有限公司总经理，公司副总经理、董事 总经理 6.姜树勤：上海飞乐股份有限公司董事总会计师，公司副总经理、董事总会计师 7.曹光明：飞利浦亚明照明有限公司副总经理，上海仪电控股（集团）公司计划财务部总经理，公司 董事 8.张平：上海仪
14、电控股（集团）公司投资管理部副经理、副总经理、资深经理，股权经营部股权管理 业务总经理，公司董事 9.文钊：德隆国际战略投资公司投资部总经理，正邦集团公司副总裁，联众投资担保有限公司副总裁， 上海仪电控股（集团）公司总裁证券事务助理 10.曹德豪：上海仪电控股（集团）公司投资管理部经理、稽察审核部总经理，公司监事会主席 11.任典帅：上海由由（集团）股份有限公司财务部科长，上海由由国际广场有限公司财务总监，公司 监事 12.寿向阳：上海仪电控股（集团）公司稽察审核部稽核事务经理、股权经营部业务经理，公司监事 13.唐瑛：上海金陵表面贴装有限公司副总经理，公司工会主席 上海金陵股份有限公司 20
15、08 年年度报告 11 14.沈根发：公司财务部副经理、经理，公司监事 15.仲宗尧：公司董事副总经理、副总经理 16.姚小波： 上海电视电子进出口有限公司总经理、 董事长， 上海广电信息产业股份有限公司副总经理、 总经理，公司副总经理 17.龙乔溪：长征医院政治部副主任，公司纪委书记、副总经理 18.陈炳良：公司董事会秘书 (二) 在股东单位任职情况 姓名 股东单位名称 担任的职务 任期起始日 期 任期终止 日期 是否领取报 酬津贴 曹光 明 上海仪电控股（集团） 公司 计划财务部总经理 2008-01 至今 是 张平 上海仪电控股（集团） 公司 股权经营部股权管理业 务总经理 2004-0
16、6 至今 是 曹德 豪 上海仪电控股（集团） 公司 稽察审核部总经理 2004-04 至今 是 任典 帅 上海由由（集团）股份 有限公司 上海由由国际广场有限 公司财务总监 2007-01 至今 是 寿向 阳 上海仪电控股（集团） 有限公司 股权经营部业务经理 2004-03 至今 是 在其他单位任职情况 姓名 其他单位名称 担任的职 务 任期起始日 期 任期终止日期 是否领取报酬津 贴 方培 琦 上海华虹（集团）有限公 司 总裁 2002-02 至今 是 裴静 之 浦东发展银行咨询委员 会 委员 2001-01 至今 是 頋亚 平 上海全景数字技术有限 公司 总经理 1999-09 至今 是
17、 (三) 董事、监事、高级管理人员报酬情况 1、董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序 根据其所担任职务和岗位工作业绩由公司董事会确定，独立董事津贴根据公司所在地区收入水平，由 公司董事会提出议案，交股东大会审议决定。 2、董事、监事、高级管理人员报酬确定依据 根据其所任职务，按照公司相关薪酬及考评管理办法获取劳动报酬，享受相应待遇。 3、不在公司领取报酬津贴的董事监事情况 不在公司领取报酬津贴的董事、监事的姓名 是否在股东单位或其他关联单位领取报酬津贴 曹光明 是 张平 是 文钊 是 曹德豪 是 任典帅 是 寿向阳 是 上海金陵股份有限公司 2008 年年度报告 12 (四) 公司董事、监事
18、、高级管理人员变动情况 姓名 担任的职务 离任原因 佘宝庆 原董事长 换届选举，不再担任公司董事长 匡定波 原独立董事 换届选举，不再担任公司独立董事 陈志铭 原董事 换届选举，不再担任公司董事 李军 原董事 换届选举，不再担任公司董事 仲宗尧 原董事 换届选举，不再担任公司董事 文钊 原董事 工作调动，不再担任公司董事。由毛辰续任董事 张荣高 原监事长 换届，不再担任公司监事长 1、 2008 年 3月 18 日公司第五届董事会第八次会议同意李晓君先生因工作调动原因辞去副总经理职务， 同意聘任龙乔溪先生为公司副总经理。 2、2008 年 6 月 6 日公司第六届董事会临时会议（2008-2）
19、同意邬树伟先生因工作调动原因辞去副总 经理职务。 3、2008 年 6 月 27 日公司第六届董事会临时会议（2008-4）同意聘任姚小波先生为公司副总经理。 (五) 公司员工情况 在职员工总数 2,253 公司需承担费用的离退休职工人数 42 员工的结构如下： 1、专业构成情况 专业类别 人数 生产人员 1,370 销售人员 99 财务人员 43 行政人员 268 技术人员 216 其他人员 257 2、教育程度情况 教育类别 人数 本科以上 141 大专 367 高中、中专、技校 1,198 初中及以下 347 六、公司治理结构 六、公司治理结构 (一) 公司治理的情况 报告期内，公司遵照
20、公司法、证券法和中国证监会200827 号文有关要求，公司针对 2007 年治理整改报告中所列事项的整改情况进行了自查，并组织了相关部门对公司与控股股东及关联方的 资金往来情况进行了检查，分别形成了治理专项活动整改自查情况报告和资金占用自查自纠报 告，经 2008 年 7 月 24 日召开的第六届董事会临时会议（2008-5）审议通过，于 7 月 25 日以公告的 方式向所有投资者公布。 2008 年 8 月 22 日公司第六届董事会第二次会议决定增设公司董事会提名委员会、薪酬与考核委 员会的议案，审议通过了公司董事会战略委员会实施细则、 董事会审计委员会实施细则、 提 名委员会实施细则、薪酬
21、与考核委员会实施细则、关联交易管理办法、对外担保管理制 度、和投资者关系管理制度，修订了公司董事会议事规则、独立董事工作制度、投 资管理规定和总经理工作细则。由此，公司董事会按照相关要求建立了规范运作制度，完善了 上海金陵股份有限公司 2008 年年度报告 13 公司的制度体系。 报告期内，公司加强了董事会专门委员会的日常运作，进一步发挥期专业能力，提高履职水平， 为董事会决策提供支持。 (二) 独立董事履行职责情况 1、独立董事参加董事会的出席情况 独立董事姓 名 本年应参加董事会 次数 亲自出席 （次） 委托出席 （次） 缺席（次） 缺席原因及其他 说明 方培琦 10 1000 裴静之 1
22、0 1000 頋亚平 9 900 頋亚平先生于 2008 年 4 月 22 日当选为公司第六届董事会独立董事，应参会次数较方培琦先生和頋亚 平先生少一次。 2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况 报告期内，公司独立董事未对公司本年度的董事会议案及其他非董事会议案事项提出异议。 (三) 公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立情况 业务方面独立情况 完全独立 人员方面独立情况 完全独立 资产方面独立情况 完全独立 机构方面独立情况 完全独立 财务方面独立情况 完全独立 (四) 公司内部控制制度的建立健全情况 公司对内部控制制度的建设一向较为重视。有较为完善的内部管理制度，原
23、共有 63 项规章制度（2005 年版管理标准汇编），2008 年中，公司根据中国证监会关于公司治理文件的要求，对公司原有内 部控制制度进行了必要的修改和补充，原有的规章制度增加到 74 项，主要分为：导则性基础管理、行 政管理、营销管理、生产管理、财务管理、质量管理、人力资源管理、科技管理、设备管理、安全管 理、审计管理和不动产、项目管理等 12 大类。新增金陵参股企业董事会（股东会）决策事项参考条 例等 11 项标准内容。 公司已经按照上市公司信息披露管理办法，进一步完善公司信息披露内部管理体系，规范公 司信息披露，制订、建立公司信息披露事务管理制度，并将根据上海证券交易所股票上市规则 的
24、要求，在 2009 年中增加相关条款，并经公司董事会议审议通过，在日常的信息披露和其他工作中， 公司与证券监管部门和上海证券交易所保持经常的联系和沟通，使得公司的这方面工作处于较为正常 的状态。 (五) 公司披露董事会对公司内部控制的自我评估报告和审计机构的核实评价意见 1、本公司不披露董事会对公司内部控制的自我评估报告。 公司建立了内部控制制度。 公司设立了名为稽核部的内部控制检查监督部门。 公司内部控制检查监督部门定期向董事会提交内控检查监督工作报告。 2、审计机构未出具对公司内部控制的核实评价意见。 上海金陵股份有限公司 2008 年年度报告 14 (六) 公司是否披露履行社会责任的报告
25、：否 七、股东大会情况简介 七、股东大会情况简介 (一) 年度股东大会情况 会议届次 召开日期 决议刊登的信息披 露报纸 决议刊登的信息披露日期 第十七次股东大会(年会) 2008 年 4 月 22 日中国证券报 2008 年 4 月 23 日 公司于 2008 年 4 月 20 日在中国证券报刊登了关于召开公司第十七次股东大会（年会）的通知公 告。会议在公司会议室召开（上海市福州路 666 号 26 楼），大会通过了全部预案。经股东大会批准， 表决通过了以下决议：(1)公司董事会 2007 年度工作报告和 2008 年度发展计划报告；(2)公司监事会 2007 年度工作报告；(3)公司 20
26、07 年员的考评及激励机构。 公司董事会根据有关指标和标准对高级管理人员的业绩和绩效进行考评，公 司准备在适当的时机建立相关的奖励制度，在董事、监事和高级管理人员当中推 行激励机制。 9 六、股东大会情况简介 本报告期内，公司召开了一次股东大会。 公司就 2 0 0 0年度股东大会的召集和召开，于 2 0 0 1年 5月 2 9日将股东大会 召开的时间、地点、审议事项及其他事项等相关董事会决议、股东大会通知以公 告（临 2 0 0 1 0 0 4 ）方式刊登在上海证券报上。 公司于 2 0 0 1年 6月 2 9日下午一时正在上海市武警会堂（富民路 2 9 1号）召 开 2 0 0 0年度股东
27、大会，出席会议股东 1 1 4 6人，代表股份 2 7 2 5 2 0 0 0 0股，占公司 总股本的 7 9 . 4 3 7 9 % ，符合公司法和公司章程的有关规定，公司董事、监 事、高级管理人员出席。 会议以记名投票表决方式审议通过了如下决议： （一）审议通过了公司 2 0 0 0 年度董事会工作报告 （二）审议通过了公司 2 0 0 0 年度监事会作报告： （三）审议通过了公司 2 0 0 0 年度财务决算报告 （四）审议通过了公司 2 0 0 0 年度利润分配方案 经上海上会会计师事务所有限公司审计：公司 2 0 0 0年度实现净利润 5 4 , 2 3 2 , 6 7 2 . 0
28、7元，提取 1 0 % 法定公积金 5 , 4 2 3 , 2 6 7 . 2 1元；提取 5 % 法定公益金 2 , 7 1 1 , 6 3 3 . 6 0元；加上年未分配利润 1 1 , 0 5 2 , 6 4 8 . 3 6元，可供股东分配的利润为 5 7 , 1 5 0 , 4 1 9 . 3 5元。2 0 0 0年度利润分配预案：以公司 2 0 0 0年末总股本 3 4 3 , 0 7 0 , 0 0 0股为基数，向全体股东按每 1 0股派送 1 . 5股红股，共计派送 5 1 , 4 6 0 , 5 0 0 . 0 0 元，余额 5 , 6 8 9 , 9 1 9 . 3 5 元，
29、结转以后年度分配。 （五）审议通过了公司重大资产重组的议案 （六）审议通过了公司重大资产重组后是否存在关联交易和形成同业竞争的说 明的议案 （七）审议通过了公司更名的议案 （八）审议通过了调整公司第三届董事会成员的议案 1 、辞去公司董事议案 同意徐国祥先生、徐文标先生、娄歆宇先生、高超先生、隆振中先生、戴光 铭先生辞取公司第三届董事会董事职务。 2 、公司候选董事议案 选举张桂娟女士、宋孝鋆先生、董经纬先生、姜义军先生、祝世健先生公司 第三届董事会董事。 （九）审议通过了调整公司第三届监事会成员的议案 1 、辞去公司监事议案 同意陈出新先生、邱力成先生辞取公司第三届监事会监事职务。 2 、公
30、司候选监事议案 选举贺阿东先生、周耀东先生为公司第三届监事会监事。 （十）审议通过了修改公司章程的议案 1 、公司注册名称 2 、公司住所 3 、公司经营宗旨 4 、公司经营范围 （十一）审议通过了授权公司董事会办理公司重大资产重组的相关事宜的议 案。 会议决议公告（临 2 0 0 1 0 1 0 ），刊登在 2 0 0 1年 6月 3 0日上海证券 报。 10 七、董事会报告 （一）公司经营情况 1 、公司主营业务的范围及经营情况 2 0 0 1 年 7 月前，公司属于上海市城市供水行业，以自来水生产为主营业务。 2 0 0 1 年 7 月公司实施重大资产重组，完成了由自来水生产变为地铁经营
31、的主 业转型。 2 0 0 1 年 7 月开始，公司属于以地铁经营为主的城市轨道交通经营行业，以上 海地铁一号线的经营为主营业务。 公司经营范围：地铁经营及相关综合开发，轨道交通投资，附设分支机构 （上述经营范围除专项规定）。 2 0 0 1 年，在公司董事会的领导和监事会的监督下，上半年以安全供水为宗 旨，在确保自来水生产供应安全、稳定、有序的前提下，围绕重大资产重组工 作，克服和排除各种不利因素和困难，保持生产运行和业务经营不断、不乱，使 公司平稳过渡、资产顺利交接。下半年以“依法治司”为原则，加强内部管理； 逐步理顺外部关系，努力拓展地铁资产业务；强化服务意识，抓好运营安全管 理，为广大
32、乘客提供安全、舒适、便捷的轨道交通服务。通过积极努力和扎实工 作，顺利完成了公司资产百分之百的置换，成功地由自来水生产变为地铁经营的 主业转型，实现了经济效益和社会效益的同步增长。 报告期内，公司实现主营业务收入（1 - 6 月）6 9 , 9 6 0 , 2 1 9 .4 2 元、（7 - 1 2 月）2 0 4 , 5 4 7 , 3 8 6 .0 1 元，全年主营业务收入 2 7 4 , 5 0 7 , 6 0 5 .4 3 元；主营业务利润 （1 - 6 月）4 0 , 8 2 1 , 9 5 8 .8 1 元、（7 - 1 2 月）6 6 , 0 1 3 , 5 6 0 .0 1 元
33、，全年主营业务利润 1 0 6 , 8 3 5 , 5 1 8 .8 2 元。 2 、主要控股公司的经营情况 2 0 0 1 年 7 月 1 日，公司投资 6 4 7 .9 5 5 万元拥有上海地铁广告有限公司 5 1 % 的 股权。上海地铁广告有限公司经营范围：承接各类广告设计、制作等。注册资本 1 0 0 万元，总资产 5 6 1 7 .18万元。2 0 0 1 年上海地铁广告有限公司净利润为- 1 3 4 .0 6 4 万元。 3 、公司无来源于单个参股公司的投资收益对公司净利润影响达到 1 0 % 以上的 情况。 4 、主要供应商和客户情况 本公司是提供地铁运营服务的公司，地铁运营车辆
34、和售检票系统均向上海申 通集团有限公司购买，地铁运营车辆的总承包商为德国的 A E G 公司和 A D T R A N Z 公 司，售检票系统的厂商为美国的 C U B I C 公司。客户为广大社会公众。 5 、在经营中出现的问题与困难及解决方案 （1）问题及困难 公司主营地铁经营及轨道交通投资，主业突出，且为城市轨道交通产业，投 资规模大，回收期较长。 （2）解决方案 在总结 6 个月地铁经营的基础上，通过进一步提高管理水平，降低运营成 本。根据地铁一号线沿线综合开发、公间配套日趋成熟和交通网络布局的合理调 整使地铁换乘率日益提高以及地铁一号线延伸客流将大幅度增加的情况，公司将 添置地铁运营
35、车辆，增加票务收入。充分发挥公司资产优良、收益稳定、现金流 量充足等优势，根据市场要求和发展，积极开展资本运作，在立足主业的同时， 有计划地培育一些具有高成长性、良好发展潜力、较高收益回报的高新技术项 目，寻找新的经济增长点。 11 （二）公司投资情况 1 、募集资金使用情况 本报告期内，公司未募集资金，也没有前期募集资金延续到本期使用的情 况。 2 、非募集资金投资情况 本报告期稖葱笖葱簖葱紖葱縖葱编葱耖诘脖诘舖诘茖诘萖诘蔖诘蘖诘蜖诘蠖诘褖诘訖诘謖诘谖诘贖诘踖诘輖诘逖诘鄖诘鈖诘錖诘鐖诘锖诘阖诘霖诘頖诘餖诘騖诘鬖诘鰖诘鴖诘鸖诘鼖诘诘诘诘诘诘诘诘诘诘诘诘诘诘诘诘诘诘诘诘诘诘诘诘诘诘诘诘诘诘诘诘诘
36、诘诘诘诘诘诘诘诘诘诘诘诘诘诘诘诘中国葛洲坝集团股份有限公司 2010 年年度报告 中国葛洲坝集团股份有限公司 600068 2010 年年度报告 中国葛洲坝集团股份有限公司 600068 2010 年年度报告 中国葛洲坝集团股份有限公司 2010 年年度报告 1 目录 目录 一、一、 重要提示重要提示.2 二、二、 公司基本情况公司基本情况.2 三、三、 会计数据和业务数据摘要会计数据和业务数据摘要.4 四、四、 股本变动及股东情况股本变动及股东情况.6 五、五、 董事、监事和高级管理人员董事、监事和高级管理人员.11 六、六、 公司治理结构公司治理结构.16 七、七、 股东大会情况简介股东大
37、会情况简介.19 八、八、 董事会报告董事会报告.20 九、九、 监事会报告监事会报告.34 十、十、 重要事项重要事项.35 十一、十一、 财务会计报告财务会计报告.43 十二、十二、 备查文件目录备查文件目录.116 中国葛洲坝集团股份有限公司 2010 年年度报告 2 一、一、 重要提示重要提示 (一) 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 (二) 李清泉独立董事因公务未能亲自出席公司第四届董事会第三十七次会议，委托谢朝华独立董事 代为出席并行使表决权。 (三
38、) 大信会计师事务有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 (四) 公司负责人姓名 杨继学 主管会计工作负责人姓名 丁焰章 总会计师姓名 崔大桥 会计机构负责人（会计主管人员）姓名 刘建波 公司负责人杨继学、主管会计工作负责人丁焰章、总会计师崔大桥及会计机构负责人（会计主 管人员）刘建波声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。 (五) 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？ 否 (六) 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 二、二、 公司基本情况公司基本情况 (一) 公司信息 公司的法定中文名称 中国葛洲坝集团股份有限公司 公司的法定中文名称缩写 葛洲坝 公司
39、的法定英文名称 China Gezhouba Group Company Limited 公司的法定英文名称缩写 C.G.G.C 公司法定代表人 杨继学 (二) 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 彭立权 罗泽华 联系地址 湖北省武汉市解放大道 558 号 葛洲坝大酒店 B 座 7 层 湖北省武汉市解放大道 558 号 葛洲坝大酒店 B 座 7 层 电话 027-83790455 027-83790455 传真 027-83790755 027-83790755 电子信箱 gzb lzh319 中国葛洲坝集团股份有限公司 2010 年年度报告 3 (三) 基本情况简介 注册地址 湖北省武汉市解放大道 558 号葛洲坝大酒店 注册地址的邮政编码 430033 办公地址 湖北省武汉市解放大道 558 号葛洲坝大酒店 B 座 7 层 办公地址的邮政编码 430033 公司国际互联网网址 电子信箱 gzb (四) 信息披露及备置地点 公司选定的信息披露报
