1、寵搁儀(憭鰀哑匀嗷栀唔鰀哑讀缁缀満嶺怀倀椀挂弃弃弃鼃伆匀匀吀琀瑞倀搀搀挀搀搀昀挀搀最椀昀匀匀吀琀瑞倀尀尀昀戀戀戀昀戀攀戀昀瘀甀漀洀甀匀圀瀀娀最椀椀吀琀樀堀攀吀堀一昀夀儀倀礀儀愀瀀甀砀瀀倀匀夀儀洀眀唀夀渀砀刀最匀匀吀琀瑞愀挀攀挀攀愀昀搀昀蔀L栀容容容u容挀挀漀甀渀琀椀渀最甀搀椀琀瘀趑爀渀堀欀渀搀甀猀刀最稀瘀最攀夀琀刀娀洀吀娀一圀唀吀挀匀昀倀倀倀甀一礀眀挀堀猀猀眀最搀偧沖琀瑞偧沖偧沖偧沖偧沖琀瑞瑔瑞瑔瑞瑔瑞琀瑞瑞瑞丁尀退萀唓怀衄!a胔-倀舼#i縀$菥2005-600248-延长化建：秦丰农业2005年年度报告.PDF8d9bad4f1fda4fc6a846ada81169141b.gif2005-
2、600248-延长化建：秦丰农业2005年年度报告.PDF2020-529ea4bad5f-ac8f-4c98-b409-38b945285638xhZmzmU2p5VCGFvIwBkRLAOjX+FTj2bTSNfs22HPUicmdpGvrbhZ4w=2005,600248,延长,农业,年年,报告4972b4f21d150958c7d91c70944c6693憊常田AccountingAudit0001600006其他金融20200529135509436286LZYpk5Dsy6EvshlhAp7e0JqyT0KezVxMLcg0bE7yWYNwmqHHmcLRVbl6d36WPJdd
3、杨凌秦丰农业科技股份有限公司 600248 2005 年年度报告 杨凌秦丰农业科技股份有限公司 600248 2005 年年度报告 杨凌秦丰农业科技股份有限公司 2005 年年度报告 2 目录 目录 一、重要提示 . 3 二、公司基本情况简介 .?0筐!K寵瀀(憭哚搀蜀%嗷唖哚讀缁烨倀椀异夃夃夃餃昀琀瑞倀昀挀戀搀挀戀昀戀愀搀最椀昀昀琀瑞倀尀尀挀戀搀昀攀搀戀戀攀戀昀愀愀愀昀挀稀吀椀戀樀眀最唀最欀氀瘀漀唀戀稀焀氀堀樀樀攀圀挀刀樀瀀戀爀稀樀愀渀氀眀昀琀瑞戀昀搀愀攀搀攀昀攀栀容容容u容挀挀漀甀渀琀椀渀最甀搀椀琀瘀趑瘀唀唀一洀匀吀一圀栀一氀戀圀匀伀堀愀瀀攀渀氀最椀昀堀攀夀嘀挀搀最戀一挀睎晭斍偧沖睎晭斍偧
4、沖琀瑞琀瑞睎晭斍偧沖琀瑞啶啶膑谀氰聑儁鬀退萀唙d羢!a厠胔- 耀潢?i縀$菏2008-600496-精工钢构：2008年年度报告.PDF79e4a21204494b6f8ad43fe7b2c04682.gif2008-600496-精工钢构：2008年年度报告.PDF2020-5291ac28411-5e25-48f4-9292-df7ad8940846ACirBMJMP1eG0PDSDspaPSFVbyFLuV0HbOzWQ/0vRYDicSNu87PHNA=2008,600496,精工,年年,报告455dcd53a8601682449ee580e5a7a89a塶常甸AccountingAu
5、dit0001600006其他金融20200529112028450997nF+IPyYE86Qm6YEFWQ+KeqWwMqPYmvHbwexC/xXVIXjL48Asm4a3lF+dw1yw15kl 长江精工钢结构长江精工钢结构长江精工钢结构长江精工钢结构（集团集团集团集团）股份有限公司股份有限公司股份有限公司股份有限公司 600496600496600496600496 2008200820082008 年年度报告年年度报告年年度报告年年度报告 长江精工钢结构（集团）股份有限公司 2008 年年度报告 1 目录目录目录目录 一、重要提示 .?0筏!寵(憭哈匀嗷栀唔哈讀缁窢$倀椀异匃匃匃錃
6、瑒湑琀瑞倀戀挀昀攀挀搀戀愀挀挀攀攀愀最椀昀瑒湑琀瑞倀尀尀攀戀戀戀昀挀搀戀夀匀眀匀吀爀椀匀樀刀伀儀瘀最唀椀唀倀眀挀嘀搀夀椀洀稀唀倀愀戀樀渀琀瑞戀愀昀戀昀愀昀愀挀搀挀搀昀輀栀容容容u容挀挀漀甀渀琀椀渀最甀搀椀琀瘀趑漀嘀砀爀搀洀圀猀伀戀欀樀砀刀焀砀砀吀刀氀瘀爀瀀最搀愀倀甀娀爀挀圀愀栀攀瑒湑偧沖瑒湑偧沖琀瑞琀瑞瑒湑偧沖琀瑞啶啶膑谀氰 送 股 公 积 金 转 股 其他 小计 数量 比例 (%) 一、有限售条件股份 1、国家持股 296,183,459 50.10 -79,942,031-79,942,031 216,241,42836.58 2、国有法人持 股 3、其他内资持 股 其中： 境内法人持股
7、28,471,841 4.82 00 28,471,8414.82 境内自然人持 股 4、外资持股 其中： 境外法人持股 境外自然人持 股 有限售条件股 份合计 324,655,300 54.92 -79,942,031-79,942,031 324,655,30041.40 上海隧道工程股份有限公司 2006 年年度报告 4 二、无限售条件流通股份 1、人民币普通 股 266,473,435 45.08 79,942,03179,942,031 346,415,46658.60 2、境内上市的 外资股 3、境外上市的 外资股 4、其他 无限售条件流 通股份合计 266,473,435 45.
8、08 79,942,03179,942,031 346,415,46658.60 三、股份总数 591,128,735 100.00 00 591,128,735100.00 有限售条件股份可上市交易时间 单位:股 时 间 限售期满新增可上 市交易股份数量 有限售条件股 份数量余额 无限售条件 股份数量余 额 说明 2007 年 1 月 11 日 28,471,841216,241,428244,713,269境内法人持股上市交易时间 2009 年 1 月 11 日 216,241,4280591,128,735国家持股上市交易时间 2、股票发行与上市情况 (1) 前三年历次股票发行情况 截止
9、本报告期末至前三年，公司未有增发新股、配售股份等股票发行与上市情况。 (2) 公司股份总数及结构的变动情况 报告期内没有因送股、配股等原因引起公司股份总数及结构的变动。 (3) 现存的内部职工股情况 本报告期末公司无内部职工股。 (二)股东情况 1、股东数量和持股情况 单位:股 报告期末股东总数 78,405 前十名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例 (%) 持股总数 年度内增 减 持有有限售 条件股份数 量 质押或冻结的股份数量 上海市国有资产 管理办公室 国有股东 36.58216,241,428216,241,428 中国建设银行 上投摩根成长先 锋股票型证券投 资基金 其他 2
10、.6515,684,223 未知 中国工商银行 建信优选成长股 票型证券投资基 金 其他 1.9611,591,854 未知 上海隧道工程股份有限公司 2006 年年度报告 5 上海伟盟建筑材 料公司 其他 1.8210,750,204 未知 中国工商银行 开元证券投资基 金 其他 1.036,064,530 未知 国际金融汇丰 BILL & MELINDA GATES FOUNDATION 其他 0.422,466,815 未知 华宝信托投资有 限责任公司单 一类资金信托 2006 年第 9 号 其他 0.372,176,612 未知 太平人寿保险有 限公司传统 普通保险产品 022L-CT
11、001 沪 其他 0.362,131,049 未知 上海浦东市政建 设公司 其他 0.362,122,765 未知 华宝信托投资有 限责任公司单 一类资金信托 2006 年第 10 号 其他 0.342,000,000 未知 前十名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 中国建设银行上投摩根成长先锋股 票型证券投资基金 15,684,223人民币普通股 中国工商银行建信优选成长股票型 证券投资基金 11,591,854人民币普通股 中国工商银行开元证券投资基金 6,064,530人民币普通股 国际金融汇丰BILL & MELINDA GATES FOUNDATION
12、 2,466,815人民币普通股 华宝信托投资有限责任公司单一类 资金信托 2006 年第 9 号 2,176,612人民币普通股 太平人寿保险有限公司传统普通 保险产品022L-CT001 沪 2,131,049人民币普通股 华宝信托投资有限责任公司单一类 资金信托 2006 年第 10 号 2,000,000人民币普通股 华宝信托投资有限责任公司单一类 资金信托 2006 年第 7 号 1,700,000人民币普通股 石春桂 1,419,470人民币普通股 上海高利科技投资有限公司 1,165,000人民币普通股 上述股东关联关系或一致行动关系的 说明 第 5、7、8 名股东均系华宝信托投
13、资有限责任公司发行的单一类资金信托，未 知其余流通股股东间是否存在关联关系，也未知是否属于上市公司持股变动 信息披露管理办法中规定的一致行动人。 上海隧道工程股份有限公司 2006 年年度报告 6 前十名有限售条件股东持股数量及限售条件 单位:股 有限售条件股份可上市交 易情况 序 号 有限售条件股东名称 持有的有限 售条件股份 数量 可上市交易 时间 新增可上市 交易股份数 量 限售条件 1 上海国有资产管理办公室（授权 上海城建（集团）公司经营） 216,241,428 2009年1月 11 日 216,241,428 自股权分置实施之日起， 在 36 个月内不上市交易或转让 2 上海伟盟
14、建筑材料有限公司 10,750,204 2007年1月 11 日 10,750,204 自股权分置实施之日起， 在 12 个月内不上市交易或转让 3 上海浦东市政建设公司 2,122,765 2007年1月 11 日 2,122,765 自股权分置实施之日起， 在 12 个月内不上市交易或转让 4 深圳市深业投资开发有限公司 1,448,393 2007年1月 11 日 1,448,393 自股权分置实施之日起， 在 12 个月内不上市交易或转让 5 上海佳闵实业有限公司 1,227,626 2007年1月 11 日 1,227,626 自股权分置实施之日起， 在 12 个月内不上市交易或转让
15、 6 上海国宏置业有限公司 1,001,000 2007年1月 11 日 1,001,000 自股权分置实施之日起， 在 12 个月内不上市交易或转让 7 上海英博企业发展有限公司 851,190 2007年1月 11 日 851,190 自股权分置实施之日起， 在 12 个月内不上市交易或转让 8 上海市政工程材料公司 709,108 2007年1月 11 日 709,108 自股权分置实施之日起， 在 12 个月内不上市交易或转让 9 上海申环实业有限公司 531,831 2007年1月 11 日 531,831 自股权分置实施之日起， 在 12 个月内不上市交易或转让 10 上海市政置业
16、发展有限公司 531,831 2007年1月 11 日 531,831 自股权分置实施之日起， 在 12 个月内不上市交易或转让 2、控股股东及实际控制人简介 (1) 法人控股股东情况 控股股东名称：上海城建（集团）公司 法人代表：朱家祥 注册资本：1,343,970,000 元 成立日期：1996 年 10 月 4 日 主要经营业务或管理活动：施工建设总承包，实业投资，国内贸易（除专项规定外），国有资产运作， 开展对外经济技术合作业务等。 (2) 法人实际控制人情况 实际控制人名称：上海市国有资产监督管理委员会 上海城建（集团）公司系上海市国有资产监督管理委员会授权经营管理集团内所有的国有资
17、产的国有 独资公司。 (3) 控股股东及实际控制人变更情况 本报告期内公司控股股东及实际控制人没有发生变更。 上海隧道工程股份有限公司 2006 年年度报告 7 (4) 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图 3、其他持股在百分之十以上的法人股东 截止本报告期末公司无其他持股在百分之十以上的法人股东。 五、董事、监事和高级管理人员五、董事、监事和高级管理人员 (一)董事、监事、高级管理人员情况 单位:股 币种:人民币 姓名 职务 性 别 年 龄 任期起始 日期 任期终止 日期 年初持 股数 年末持 股数 股份增 减数 变动原因 报告期内从 公司领取的 报酬总额 (万元)税前 陈 彬 董事
18、长 男 45 2006 年 6 月 22 日 2009 年 6 月 22 日 000 / 周文波 副董事长、 总经理 男 42 2006 年 6 月 22 日 2009 年 6 月 22 日 1,2101,573363 股权分置 改革送股 18.54 陈金章 董事 男 55 2006 年 6 月 22 日 2009 年 6 月 22 日 20,20026,2656,065 股权分置 改革送股 王鑫强 董事 男 42 2006 年 6 月 22 日 2009 年 6 月 22 日 000 / 杨 磊 董事、副总 经理 男 45 2006 年 6 月 22 日 2009 年 6 月 22 日 00
19、0 / 10.23 周 松 董事 男 38 2006 年 6 月 22 日 2009 年 6 月 22 日 17,60022,8805,280 股权分置 改革送股 金 波 董事、董事 会秘书 男 36 2006 年 6 月 22 日 2009 年 6 月 22 日 3,0613,979918 股权分置 改革送股 8.60 周 骏 独立董事 男 55 2006 年 6 月 22 日 2009 年 6 月 22 日 000 / 4.8 沈 恭 独立董事 男 72 2006 年 6 月 22 日 2009 年 6 月 22 日 000 / 4.8 王振信 独立董事 男 76 2006 年 6 月 2
20、2 日 2009 年 6 月 22 日 000 / 4.8 楼 民 独立董事 男 37 2006 年 6 月 22 日 2009 年 6 月 22 日 000 / 4.8 朱家祥 监事会主男 58 2006 年 62009 年 6000 / 上海隧道工程股份有限公司 2006 年年度报告 8 席 月 22 日 月 22 日 朱晨红 监事会副 主席 女 39 2006 年 6 月 22 日 2009 年 6 月 22 日 000 / 9.26 薛大伟 监事 男 58 2006 年 6 月 22 日 2009 年 6 月 22 日 23,31530,3106,995 股权分置 改革送股 9.19
21、朱美君 监事 女 54 2006 年 6 月 22 日 2009 年 6 月 22 日 000 / 陈洪彰 监事 男 58 2006 年 6 月 22 日 2009 年 6 月 22 日 000 / 余暄平 副总经理 男 40 2006 年 6 月 22 日 2009 年 6 月 22 日 000 / 13.72 王放伟 副总经理 男 46 2006 年 6 月 22 日 2009 年 6 月 22 日 000 / 9.29 沈培良 副总经理 男 36 2006 年 6 月 22 日 2009 年 6 月 22 日 000 / 9.22 濮朝晖 副总经理 男 39 2006 年 6 月 22
22、日 2009 年 6 月 22 日 000 / 7.62 杨国祥 总工程师 男 57 2006 年 6 月 22 日 2009 年 6 月 22 日 1,2101,573363 股权分置 改革送股 9.20 张思众 总经济师 男 54 2006 年 6 月 22 日 2009 年 6 月 22 日 000 / 9.18 蔡剑霞 财务部主 任 女 58 2006 年 6 月 22 日 2009 年 6 月 22 日 31,85741,4149,557 股权分置 改革送股 7.51 合计 / / / / / 98,453127,99429,541 / 121.56 董事、监事、高级管理人员最近 5
23、 年的主要工作经历： (1)陈 彬,2002 年至今任上海城建（集团）公司副总经理、上海嘉浏高速公路建设发展有限公司董 事长；2004 年 4 月至今任上海隧道工程股份有限公司董事；2004 年 12 月至今任上海城建（集团）公 司副董事长、 党委副书记； 2005年1月至今任上海隧道工程股份有限公司公司董事长、 党委书记； 2005.8 至今任上海大连路隧道建设发展有限公司董事长；2005.9-至今任上海建元投资有限公司董事长。 (2)周文波,2002 年-2003 年 11 月任上海隧道工程股份有限公司副总经理；2003 年 4 月至今任上海 隧道工程股份有限公司董事； 2003 年 11
24、 月至今任上海隧道工程股份有限公司副董事长兼总经理； 2003 年 5 月至今任盾构设计试验研究中心有限公司董事长； 2005.8 至今任上海大连路隧道建设发展有限公 司董事；2005.9 至今任上海建元投资有限公司董事。 (3)陈金章,2002 年至今任上海城建（集团）公司财务总监、上海隧道工程股份有限公司董事。 (4)王鑫强,2002 年至今任上海城建（集团）公司总经济师；2006 年 6 月至今任上海隧道工程股份有 限公司董事。 (5)杨 磊,2002 年-2003 年 6 月任上海隧道工程股份有限公司第一项管部经理，2003 年 6 月至今任 上海隧道工程股份有限公司副总经理；2005
25、 年 3 月任上海隧道工程股份有限公司董事。 (6)周 松,2002 年-2003 年 4 月任上海隧道工程股份有限公司董事、副总经理，2003 年 5 月至今任 上海市第二市政工程有限公司总经理；2001 年至今任上海隧道工程股份有限公司董事。 (7)金 波,2002 年至今任董事会秘书；2005.4 至今任上海神工环保有限公司董事；2005.8 至今任上 海大连路隧道建设发展有限公司董事、 总经理； 2005.9 至今任上海建元投资有限公司董事、 副总经理； 2005.9 至今任上海元平市政建设发展有限公司董事、总经理。 (8)周 骏,2002 年任上海市市政工程管理局副总会计师兼审计处处
26、长， 2002 年 12 月至今任上海地产 （集团）有限公司计财部经理；2003 年 4 月至今任上海隧道工程股份有限公司独立董事；2003 年至今 任上海市申江两岸开发建设投资集团有限公司董事；2003 年至今任上海中环线建设发展有限公司监 事。 (9)沈 恭,2002 年至今先后担任上海市金属结构行业协会会长、上海市建委科学技术委员会顾问 (10)王振信,2002 年至今先后担任上海市申通地铁（集团）公司顾问、深圳市地铁总公司顾问 (11)楼 民,2002 年-2005 年 4 月先后担任南方证券股份有限公司投行总部副总经理、总经理；2005 上海隧道工程股份有限公司 2006 年年度报告
27、 9 年 5 月至今任兴业证券股份有限公司副总裁。 (12)朱家祥,2002 年至今任上海城建（集团）公司董事长、党委书记；2003 年 4 月至今任上海隧道 工程股份有限公司监事长。 (13)朱晨红,2002 年任上海隧道工程股份有限公司宣广部主任、党办主任，2002 年 5 月至今任上海 隧道工程股份有限公司党委副书记兼纪委书记； 2003 年 4 月至今任上海隧道工程股份有限公司副监事 长，2005.9-至今任上海建元投资有限公司监事。 (14)薛大伟,2002 年至今任上海隧道工程股份有限公司工会主席；2002 年-2003 年 4 月任上海隧道 工程股份有限公司监事，2003 年 4
28、 月至 2006 年 6 月任上海隧道工程股份有限公司董事。 (15)朱美君,2002 年至今任上海市建设工程有限公司董事长；2002 年至今任上海隧道工程股份有限 公司监事。 (16)陈洪彰,2002 年至今任上海市第二市政工程有限公司董事长； 2002 年至 2003 年 4 月任上海隧道 工程股份有限公司董事；2003 年 4 月至今任上海隧道工程股份有限公司监事。 (17)余暄平,2002 年至今任上海隧道工程股份有限公司副总经理。 (18)王放伟,2002 年-2003 年 12 月任上海隧道工程股份有限公司副总经济师，2003 年 12 月至今任 上海隧道工程股份有限公司副总经理；
29、2005.8-至今任上海大连路隧道建设发展有限公司监事长。 (19)沈培良,2002 年-2003 年 5 月任上海隧道工程股份有限公司盾构分公司经理，2003 年 5 月至今 任上海隧道工程股份有限公司副总经理。 (20)濮朝晖,2002 年曾任上海隧道工程股份有限公司第一项管部工程师，2002 年-2004 年 1 月任上 海隧道工程股份有限公司新加坡分公司经理，2004 年 1 月-2005 年 1 月任上海隧道工程股份有限公司 国际工程部副主任兼新加坡分公司经理，2005 年 1 月-2005 年 8 月任上海隧道工程股份有限公司国际 工程部主任兼新加坡分公司经理，2005 年 8 月
30、至今任上海隧道工程股份有限公司副总经理。 (21)杨国祥,2002 年至今任上海隧道工程股份有限公司总工程师。 (22)张思众,2002 年 5 月至今任上海隧道工程股份有限公司总经济师；2002 年至今担任上海企发有 限公司监事长；2003 年 4 月至今任上海隧道工程股份有限公司监事。 (23)蔡剑霞,2002 年至今任上海市隧道工程股份有限公司财务部主任。2005 年 8 月至今任上海大连 路隧道建设发展有限公司监事；2005 年 9 月至今任上海建元投资有限公司监事。 (二)在股东单位任职情况 姓名 股东单位名称 担任的职务 任期起始日 期 任期终止日 期 是否领取报 酬津贴 陈 彬
31、上海城建（集 团）公司 副董事长、副总经理、 党委副书记 1999 年9 月1 日 是 陈金章 上海城建（集 团）公司 董事、财务总监 1997 年1 月1 日 是 王鑫强 上海城建（集 团）公司 总经济师 2001 年2 月1 日 是 朱家祥 上海城建（集 团）公司 董事长、党委书记 2001 年1 月1 日 是 否 上海隧道工程股份有限公司 2006 年年度报告 10 在其他单位任职情况 姓名 其他单位名称 担任的职务 任期起始日 期 任期终止日 期 是否领取报 酬津贴 周骏 上海市申江两岸开发建设 投资集团有限公司 董事 2004年3月1 日 否 王放伟 上海东南郊环高速公路投 资发展有
32、限公司 董事 2006 年 5 月 31 日 2009 年 5 月 31 日 否 张思众 上海东南郊环高速公路投 资发展有限公司 监事长 2006 年 5 月 31 日 2009 年 5 月 31 日 否 金波 上海神工环保有限公司 董事 2005年4月1 日 2008年4月1 日 否 (三)董事、监事、高级管理人员报酬情况 1、董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序:公司高级管理人员实行年薪制，并与其年度工作实绩 进行挂钩。 2、董事、监事、高级管理人员报酬确定依据：股东大会决议以及公司年薪及奖励制度 3、不在公司领取报酬津贴的董事监事情况 不在公司领取报酬津贴的董事、监事的姓名 是否在股东
33、单位或其他关联单位领取报酬津贴 陈 彬 是 陈金章 是 王鑫强 是 周 松 否 朱家祥 是 朱美君 否 陈洪彰 否 (四)公司董事、监事、高级管理人员变动情况 姓名 担任的职务 离任原因 杨印昌 董事 任期已满 薛大伟 董事 任期已满 石礼安 独立董事 任期已满 刘大力 独立董事 任期已满 韩华林 独立董事 任期已满 张思众 监事 任期已满 1、公司于 2006 年 6 月 22 日召开 2005 年年度股东大会，会议进行换届选举，选举陈彬、周文波、陈 金章、王鑫强、周松、金波为第五届董事会董事，选举周骏、沈恭、王振信、楼民为第五届董事会独 立董事，选举朱家祥、朱美君、陈洪彰为第五届监事会监事
34、。同时经隧道股份职工代表大会选举，由 杨磊先生担任第五届董事会职工董事，由朱晨红、薛大伟担任第五届监事会职工监事。 2、 公司于 2006 年 6 月 22 日召开第五届第一次董事会会议， 会议选举陈彬先生为公司第五届董事会董 事长、周文波先生为公司第五届董事会副董事长；同时，根据陈彬董事长的提名，聘任周文波先生为 公司总经理；根据周文波总经理的提名，聘任余暄平、杨磊、王放伟、沈培良、濮朝晖先生为公司副 上海隧道工程股份有限公司 2006 年年度报告 11 总经理，杨国祥先生为总工程师，张思众先生为总经济师，蔡剑霞女士为财务部主任；根据陈彬董事 长的提名，聘任金波先生担任公司董事会秘书。 3、
35、 公司于 2006 年 6 月 22 日召开第五届第一次监事会会议， 会议选举朱家祥先生为公司第五届监事会 主席、朱晨红为公司第五届监事会副主席。 (五)公司员工情况 截止报告期末,公司在职员工为 6,852 人, 员工的结构如下： 1、专业构成情况 专业类别 人数 生产人员 3,937 工程技术人员 1,787 经营人员 265 财务人员 155 行政人员 745 2、教育程度情况 教育类别 人数 硕士及以上 152 本科 1,012 大中专 1,869 六、公司治理结构六、公司治理结构 (一)公司治理的情况 （一）公司治理的情况 报告期内，公司按照中国证监会、上海证券交易所等监管机构的要求
36、，进一步完善了公司的法人 治理结构，并严格执行公司已有的一系列议事制度和内控制度，不断健全企业管理制度，积极推行规 范化、科学化管理。2005 年 10 月 27 日第十届全国人民代表大会常务委员会第十八次会议修订了中 华人民共和国公司法，并于 2006 年 1 月 1 日起施行。同时，中国证监会于 2006 年 3 月发布了上 市公司股东大会规则、上市公司章程指引（2006 年修订），要求上市公司对其公司章程、 股东大会议事规则等进行修改。为此，公司董事会修改了公司章程、股东大会议事规则， 并于 2006 年 6 月 22 日 2005 年年度股东大会审议通过了新修订的 公司章程 、 股东大
37、会议事规则 。 公司还制订了募集资金管理办法，今后公司募集资金的管理将严格按照相关要求执行，进一步规 范了公司治理。本报告期，公司治理的基本情况如下： 1、关于股东与股东大会：报告期内，公司实施了股权分置改革。公司股权分置改革方案于 2005 年 12 月 5 日公司第四届第四次股东大会暨股权分置改革相关股东会通过了， 2006 年 1 月 13 日复牌实施。 同时，公司严格按照股东大会的议事规则的要求召集、召开股东大会，确保所有股东，特别是中 小股东股东对公司重大事项的知情权、参与权和表决权。公司关联交易公平合理，坚持聘请独立财务 顾问和律师事务所出具相关报告，并请独立董事发表独立意见，维护
38、全体股东的利益并进行了及时充 分的信息披露； 2、关于控股股东与独立性：公司与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面全部分开，公司 具有独立完整的业务及自主经营能力； 3、关于董事与董事会：报告期内，公司第四届董事会任期已满，根据公司法和公司章程规定， 董事会进行了换届选举，成立了新一届董事会，并由新一届董事会聘任了公司管理人员。董事会的成 上海隧道工程股份有限公司 2006 年年度报告 12 立、董事的选聘及高级管理人员的任免符合法律法规要求。报告期内董事能够认真履行职责，维护公 司和全体股东的利益； 4、关于监事和监事会：报告期内，公司监事能够认真履行自己的职责，本着对股东负责的态度
39、，以股 东利益和公司利益为出发点，对公司财务以及公司董事、总经理和其他高级管理人员履行职责的合法 合规性进行监督； 5、关于绩效评价与激励约束机制：公司严格按照法律法规的规定聘任高级管理人员，公司也将在下一 步根据证监会和国资委的规定，建立完善管理层激励机制； 6、关于利益相关者：公司能够充分尊重和维护债权人、职工、消费者、供应商等其他利益相关者的合 法权益，以共同推动公司持续、健康地发展； 7、关于信息披露与透明度：公司重视投资者关系管理，坚持执行已有的信息披露制度，按规定及时披 露各类重大信息，并认真做好了股东来访、来电、来函的接待工作。 (二)独立董事履行职责情况 1、独立董事参加董事会
40、的出席情况 独立董事姓名 本年应参加董事会次数亲自出席（次）委托出席（次） 缺席（次）备注 石礼安 32 刘大力 32 韩华林 32 周骏 871 沈恭 54 1 王振信 532 楼民 55 2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况 报告期内，公司独立董事未对公司本年度的董事会议案及其他非董事会议案事项提出异议。 (三)公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立情况 1、业务方面：独立 2、人员方面：独立 3、资产方面：独立 4、机构方面：独立 5、财务方面：独立 (四)高级管理人员的考评及激励情况 公司高级管理人员目前主要根据业务实绩和工作表现，由董事会对高级管理人员的业绩和履职情 况进行考评，以绩效考核为主，兼顾综合素质考核，使高级管理人员的薪酬与管理水平、经营业绩紧 密挂钩。 七、股东大会情况简介七、股东大会情况简介 (一)年度
