1、除非经常性损益后的净利润 3.54 3.55 0.1544 0.1544 （五）报告期内股东权益变动情况及变化原因 单位:万元 币种:人民币 项目 股本 资本公积 盈余公积 法定公益金 未分配利润 股东权益合 计 期初数 41,000 108,65214,3637,14614,051 178,066 本期增加 211,5787837,013 8,612 本期减少 7,728 7,728 期末数 41,000 108,67315,9417,92913,336 178,950 1)、资本公积变动原因：我公司之控股子公司电务公司因收购深圳宝创建材有限公 司股权，按比例相应增加股权投资准备 21 万元
2、 2)、盈余公积变动原因：本年实现净利润提取“两金”形成 3)、法定公益金变动原因：本年提取 4)、未分配利润变动原因：当年实现利润及分配 5)、股东权益变动原因：上年度股利分配完成及当年股利分配 中铁二局股份有限公司 2004 年年度报告 5 四、股本变动及股东情况四、股本变动及股东情况 （一）股本变动情况 1、股份变动情况表 单位:股 本次变动增减（，） 期初值 配股 送股 公积金转 股 增发 其他 小计 期末值 一、未上市流通股份 1、发起人股份 300,000,000 300,000,000 其中： 国家持有股份 300,000,000 300,000,000 境内法人持有股份 境外法
3、人持有股份 其他 2、募集法人股份 3、内部职工股 4、优先股或其他 未上市流通股份合计 二、已上市流通股份 1、人民币普通股 110,000,000 110,000,000 2、境内上市的外资 股 3、境外上市的外资 股 4、其他 已上市流通股份合计 110,000,000 110,000,000 三、股份总数 410,000,000 410,000,000 2、股票发行与上市情况 (1) 前三年历次股票发行情况 单位:股 币种:人民币 种类 发行日期 发行价格（元） 发行数量 上市日期 获准上市 交易数量 交易终止 日期 A 股 2001-05-08 9.50 110,000,000200
4、1-05-28 110,000,000 经中国证券监督管理委员会证监发行字200127 号文批准，本公司于 2001 年 5 月 8 日 向社会公众首次公开发行普通 A 股 11,000 万股,每股发行价格 9.50 元。 经上海证券交易所上证上字200172 号文批准，公司股票 2001 年 5 月 28 日在上交所 挂牌交易，股票简称“中铁二局”，股票代码“600528”。 (2)公司股份总数及结构的变动情况 公司总股本 41000 万股，可流通股本 11000 万股，公司上市以来股份总数及结构未发生 变化。 中铁二局股份有限公司 2004 年年度报告 6 (3) 现存的内部职工股情况 本
5、报告期末公司无内部职工股。 （二）股东情况 1、报告期末股东总数为 66,334 户其中非流通股股东 5 户，流通 A 股股东 66,329 户 2、前十名股东持股情况 单位:股 股东名称(全称) 年度内增减 年末持股情 况 比例(%) 股份类别股 份类别（已 流通或未流 通） 质押或冻结 情况 股东性质 （国有股东 或外资股 东） 中铁二局集团有限公司 285,000,000 69.512未流通 国有股东 中铁宝桥股份有限公司 13,630,000 3.324未流通 国有股东 成都铁路局 650,000 0.159未流通 国有股东 高志学 461,050 0.112已流通 未知 自然人股东
6、铁道部第二勘测设计院 390,000 0.095未流通 国有股东 西南交通大学 330,000 0.080未流通 国有股东 蔡贵生 306,600 306,600 0.075已流通 未知 自然人股东 苗丽君 167,500 288,200 0.070已流通 未知 自然人股东 田家槟 198,300 198,300 0.048已流通 未知 自然人股东 邬忠根 190,000 190,000 0.046已流通 未知 自然人股东 前十名股东关联关系或一致行动的说明 公司第一大股东中铁二局集团有限公司（以下简称集团公司）、第二大股东中铁宝桥 股份有限公司、第三大股东成都铁路局、第五大股东铁道部第二勘测
7、设计院和第六大股东西 南交通大学为公司发起人，所持股份均为国有法人股，报告期内所持股份未发生变化。公 司控股股东为中铁二局集团有限公司。第二大股东中铁宝桥股份有限公司由宝鸡桥梁厂整 体改制组建成立。公司前十位的其他五位股东均为社会公众股，其所持公司股份系在二级 市场交易所得。中铁二局集团有限公司系中铁宝桥股份有限公司的发起人之一，其他股东 关系未知。 3、控股股东及实际控制人简介 （1）控股股东情况 公司名称：中铁二局集团有限公司 法人代表：黄西华 注册资本：86,654 万元人民币 成立日期：1998 年 6 月 1 日 主要经营业务或管理活动：房地产、装饰装修、国外工程 （2）实际控制人情
8、况 公司名称：中国铁路工程总公司 法人代表：秦家铭 中铁二局股份有限公司 2004 年年度报告 7 注册资本：758,477 万元人民币 成立日期：1990 年 3 月 7 日 主要经营业务或管理活动：承包、研制生产、维修、咨询、服务、运输、批发、零售、 进出口、开发经营、汽车(含小汽车)销售 中铁二局集团有限公司是本公司的控股股东，持有本公司 69.51%的股份，中国铁路工 程总公司是中铁二局集团有限公司的控股股东，持有该公司 97.17%的股份。 （3）控股股东及实际控制人变更情况 本报告期内公司控股股东及实际控制人没有发生变更。 （4）公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图 4、其
9、他持股在百分之十以上的法人股东 截止本报告期末公司无其他持股在百分之十以上的法人股东。 5、前十名流通股股东持股情况 股东名称 年末持有流通股的数量 种类（A、B、H 股或其 它） 高志学 461,050 A 股 蔡贵生 306,600 A 股 苗丽君 288,200 A 股 田家槟 198,300 A 股 邬忠根 190,000 A 股 谢惠玲 157,900 A 股 张洪伟 157,700 A 股 林继平 152,800 A 股 兴和证券投资基金 148,300 A 股 周文英 140,000 A 股 公司未知前十名流通股股东之间存在关联关系或属于上市公司股东持股变动信息披露 管理办法规定
10、的一致行为人。 公司未知前十名流通股股东与前十名股东之间存在关联关系。 中铁二局股份有限公司 2004 年年度报告 8 五、董事、监事和高级管理人员五、董事、监事和高级管理人员 （一）董事、监事、高级管理人员情况 1、董事、监事、高级管理人员基本情况 单位:股 姓名 职务 性 别 年 龄 任期起始日 期 任期终止日期 年初持股数 年末持股数 股份增减数 变动原因 唐志成 董事长 男 41 2004-07-19 2005-08-08 0 0 0 增补 郑建中 副董事长 男 50 2004-11-30 2005-08-08 0 0 0 工作调整 邓元发 副董事长、 总经理 男 41 2002-08
11、-09 2005-08-08 0 0 0 李长进 董事 男 46 2002-08-09 2005-08-08 0 0 0 黄西华 董事 男 47 2004-11-30 2005-08-08 0 0 0 增补 耿立川 董事 男 58 2002-08-09 2005-08-08 0 0 0 董振川 董事 男 58 2002-08-09 2005-08-08 0 0 0 王俊明 董事 男 48 2002-08-09 2005-08-08 0 0 0 李学华 独立董事 男 52 2002-08-09 2005-08-08 0 0 0 漆先望 独立董事 男 53 2002-08-09 2005-08-0
12、8 0 0 0 毛洪涛 独立董事 男 33 2003-11-28 2005-08-08 0 0 0 郭敬辉 监事会主席 男 48 2004-11-30 2005-08-08 0 0 0 工作调整 谢 封 监事 女 50 2002-08-09 2005-08-08 0 0 0 李汉强 监事 男 57 2002-08-09 2005-08-08 0 0 0 方国建 监事 男 42 2002-08-09 2005-08-08 0 0 0 杨成安 监事 男 42 2003-08-21 2005-08-08 0 0 0 张次民 副总经理 男 42 2002-08-09 2005-08-08 0 0 0
13、龙援青 副总经理、 总经济师 男 43 2002-08-09 2005-08-08 0 0 0 林 原 副总经理、 总工程师 男 41 2002-08-09 2005-08-08 0 0 0 王广钟 副总经理 男 41 2002-08-09 2005-08-08 0 0 0 刘剑斌 副总经理 男 39 2002-12-31 2005-08-08 0 0 0 王云波 副总经理 男 43 2002-12-31 2005-08-08 0 0 0 曾永林 总会计师、 证券事务代 表 男 39 2002-08-09 2005-08-08 0 0 0 邓爱民 副总经理、 董事会秘书 男 46 2002-0
14、8-09 2005-08-08 0 0 0 翁景庆 董事长、董 事 男 59 2002-08-09 2004-07-19 0 0 0 年龄原因 林鼎富 副董事长、 董事 男 59 2002-08-09 2004-07-19 0 0 0 年龄原因 郑建中 监事会主席 男 50 2002-08-09 2004-11-30 0 0 0 工作调整 郭敬辉 董事 男 48 2002-08-09 2004-11-30 0 0 0 工作调整 董事、监事、高级管理人员主要工作经历： 中铁二局股份有限公司 2004 年年度报告 9 (1)唐志成，1997 年 9 月至 2004 年 5 月在铁道第二勘察设计院担
15、任副院长，2004 年 6 月至今在中铁二局集团有限公司担任副董事长、总经理，2004 年 7 月至今在中铁二局股份 有限公司担任董事长。 (2)郑建中，1999 年 12 月至 2004 年 5 月在中铁二局集团有限公司担任党委副书记、纪 委书记、监事会主席，2004 年 6 月至 2004 年 9 月在中铁二局集团有限公司担任党委书记、 纪委书记、监事会主席，在中铁二局股份有限公司担任党委书记，2004 年 10 月至今在中铁 二局集团有限公司担任党委书记、副董事长，2004 年 11 月至今在中铁二局股份有限公司担 任党委书记、副董事长。 (3)邓元发，1997 年 9 月至 1998
16、年 6 月在铁道部第二工程局担任副局长，1998 年 7 月 至 1999 年 9 月在中铁二局集团有限公司担任副总经理，1999 年 10 月至 2001 年 10 月在中 铁二局股份有限公司担任副总经理，2001 年 11 月至今在中铁二局股份有限公司担任副董事 长、总经理。 (4)李长进，1995 年 3 月至 1995 年 12 月在铁道部第四勘测设计院担任副院长，1996 年 1 月至 1998 年 6 月在铁道部第二工程局担任副局长、代局长，1998 年 7 月至 1999 年 11 月 在中铁二局集团有限公司担任副董事长、总经理、党委副书记，1999 年 12 月至 2002 年
17、 8 月在中铁二局集团有限公司担任董事长、党委书记，1999 年 8 月至今在中铁二局股份有限 公司担任董事，2002 年 9 月至今在中国铁路工程总公司担任副总经理。 (5)黄西华，1999 年 12 月至 2000 年 1 月在铁道部第五工程局担任党委书记、局长， 2000 年 2 月至 2001 年 11 月在中铁五局集团有限公司担任董事长、党委书记、总经理， 2001 年 12 月至 2002 年 8 月在中铁五局集团有限公司担任董事长、党委书记，2002 年 9 月 至 2004 年 5 月在中铁二局集团有限公司担任董事长、党委书记，2004 年 6 月至今在中铁二 局集团有限公司担
18、任董事长、党委副书记，2004 年 11 月至今在中铁二局股份有限公司担任 董事。 (6)耿立川，1993 年 10 月至 1996 年 4 月在铁道部第二工程局担任党委副书记，1994 年 5 月至 1998 年 6 月在铁道部第二工程局担任工会主席，1998 年 7 月至今在中铁二局集团有 限公司担任工会主席、董事，1999 年 8 月至今在中铁二局股份有限公司担任董事。 (7)董振川，1994 年 5 月至 1998 年 6 月在铁道部第二工程局担任副局长，1998 年 6 月 至今在中铁二局集团有限公司担任董事、副总经理，1999 年 8 月至今在中铁二局股份有限 公司担任董事，200
19、3 年 8 月至今在中铁二局集团有限公司担任总法律顾问。 (8)王俊明，1999 年 12 月至 2004 年 10 月在中铁二局集团有限公司担任董事、总会计 师，2004 年 11 月至今在中铁二局集团有限公司担任董事、副总经理，2002 年 8 月至今在中 铁二局股份有限公司担任董事。 (9)李学华，2000 年 10 月任北京市永邦律师事务所合伙人、律师 。 (10)漆先望，2001 年 3 月至今在四川省经济发展研究院任院长。 (11)毛洪涛，2001 年 12 月至今任西南财经大学发展规划处副处长。 (12)郭敬辉，2001 年 4 月至 2004 年 9 月在中铁二局集团有限公司担
20、任副总经理、董事 会秘书，2004 年 10 月至今在中铁二局集团有限公司担任党委副书记、纪委书记，在中铁二 局股份有限公司担任党委副书记、纪委书记，2004 年 10 月、2004 年 11 月至今分别在中铁 二局集团有限公司担任监事会主席，在中铁二局股份有限公司担任监事会主席。 (13)谢 封，1999 年 4 月至今在中铁二局集团有限公司审计部担任副部长、部长，2002 年 8 月至今在中铁二局股份有限公司担任监事。 中铁二局股份有限公司 2004 年年度报告 10 (14)李汉强，1994 年 7 月至 1998 年 6 月在铁道部第二工程局担任纪委副书记，1998 年 7 月至今在中
21、铁二局集团有限公司担任纪委副书记，2002 年 8 月至今在中铁二局股份有限公 司担任监事。 (15)方国建，2001 年 4 月至今在中铁二局集团有限公司担任工会副主席，2002 年 8 月 至今在中铁二局股份有限公司担任监事。 (16)杨成安，1998 年 8 月至 2003 年 1 月在中铁二局集团有限公司财务会计部担任副部 长，2003 年 2 月至今在中铁二局集团电务工程有限公司担任董事、总会计师，2003 年 10 月 至今在中铁二局股份有限公司担任监事。 (17)张次民，1999 年 1 月至 1999 年 7 月在中铁二局集团有限公司担任副总经理，1999 年 8 月至今在中铁
22、二局股份有限公司担任副总经理。 (18)龙援青，2001 年 4 月至 2001 年 11 月在中铁二局集团有限公司担任副总经理兼总 经济师，2001 年 12 月至今在中铁二局集团有限公司担任董事，在中铁二局股份有限公司担 任副总经理、总经济师。 (19)林 原，2001 年 4 月至 2002 年 7 月在中铁二局集团有限公司担任总工程师，2002 年 8 月至今在中铁二局股份有限公司担任副总经理、总工程师。 (20)王广钟，2001 年 8 月至 2001 年 11 月在中铁二局股份有限公司担任总工程师， 2001 年 12 月至 2002 年 7 月在中铁二局股份有限公司担任副总经理、
23、总工程师，2002 年 8 月至今在中铁二局股份有限公司担任副总经理。 (21)刘剑斌，2002 年 3 月至 2002 年 12 月在中铁二局第一工程公司担任董事长、党委 书记，2003 年 1 月至今在中铁二局股份有限公司担任副总经理。 (22)王云波，2001 年 12 月至 2002 年 12 月在中铁二局第二工程公司担任董事长、总经 理，2003 年 1 月至今在中铁二局股份有限公司担任副总经理。 (23)曾永林，2001 年 8 月至今在中铁二局股份有限公司担任总会计师兼证券事务代 表。 (24)邓爱民，1999 年 8 月至 2002 年 7 月在中铁二局股份有限公司担任董事会秘
24、书， 2002 年 8 月至今在中铁二局股份有限公司担任副总经理兼董事会秘书。 2、在股东单位任职情况 姓名 股东单位名称 担任的职务 任期起始日 期 任期终止日期 是否领取报酬 津贴 唐志成 中铁二局集团有限公司 董事、副董事长、总经理 2004-06-10 2007-06-09 是 郑建中 中铁二局集团有限公司 董事、副董事长、党委书 记 2004-10-08 2007-06-09 是 邓元发 中铁二局集团有限公司 董事 2004-06-10 2007-06-09 否 黄西华 中铁二局集团有限公司 董事、董事长 2004-06-10 2007-06-09 是 耿立川 中铁二局集团有限公司
25、董事、工会主席 2004-06-10 2007-06-09 是 董振川 中铁二局集团有限公司 董事、副总经理 2004-06-10 2007-06-09 是 王俊明 中铁二局集团有限公司 董事、副总经理 2004-06-10 2007-06-09 是 郭敬辉 中铁二局集团有限公司 监事、监事会主席、党委 副书记、纪委书记 2004-10-08 2007-06-09 是 谢封 中铁二局集团有限公司 监事、审计部部长 2004-06-10 2007-06-09 是 李汉强 中铁二局集团有限公司 纪委副书记 1994-06-03 2007-06-09 是 方国建 中铁二局集团有限公司 监事、工会副主
26、席 2004-06-10 2007-06-09 是 龙援青 中铁二局集团有限公司 董事 2004-06-10 2007-06-09 否 郑建中 中铁二局集团有限公司 监事会主席、党委书记 2002-06-10 2004-10-08 是 郭敬辉 中铁二局集团有限公司 副总经理、董事会秘书 2002-06-10 2004-10-08 是 中铁二局股份有限公司 2004 年年度报告 11 （二）在其他单位任职情况 姓名 其他单位名称 担任的职务 任期起始日期 任期终止日期 是否领取报 酬津贴 李长进 中国铁路工程总公司 副总经理 是 杨成安 中铁二局集团电务工 程有限公司 董事、总会计师 是 （三）
27、董事、监事、高级管理人员报酬情况 1、董事、监事、高级管理人员报酬确定依据：报酬按中铁二局股份有限公司股司人 2000057 号文及公司奖金管理办法的规定按月发放。 2、报酬情况 单位:元 币种:人民币 董事、监事、高级管理人员年度报酬总额 847,065 金额最高的前三名董事的报酬总额 122,190 金额最高的前三名高级管理人员的报酬总额 330,990 独立董事的津贴 30,000 3、不在公司领取报酬津贴的董事监事情况 不在公司领取报酬津贴的董事、监事的姓 名 是否在股东单位或其他关联单位领取报酬 津贴 唐志成 是 郑建中 是 李长进 是 黄西华 是 耿立川 是 董振川 是 王俊明 是
28、 郭敬辉 是 谢 封 是 李汉强 是 方国建 是 杨成安 是 公司独立董事李学华先生、漆先望先生和毛洪涛先生根据股东大会决议，享受每人每月 2500 元人民币的独立董事津贴（含税），此外出席董事会和股东大会以及按公司章程 行使职权所需费用在公司据实报销。只有 1 名董事在公司领取报酬，报酬总额 12.22 万元， 金额最高的前三名高级管理人员在公司领取报酬总额为 33.10 万元。 公司现任董事（不含独立董事）、监事、高级管理人员共 21 人，在公司领取报酬的 8 人。 4、报酬区间 中铁二局股份有限公司 2004 年年度报告 12 报酬数额区间 人数 10 万元-11 万元 7 11 万元-
29、13 万元 1 （四）公司董事监事高级管理人员变动情况 姓名 担任的职务 离任原因 翁景庆 董事长、董事 年龄原因 林鼎富 副董事长、董事 年龄原因 郑建中 监事会主席、监事 工作调整 郭敬辉 董事 工作调整 （五）公司员工情况 截止报告期末，公司在职员工为 894 人，需承担费用的离退休职工为 8 人，通过关联协 议，退休员工的费用由中铁二局集团社会保险事业管理中心承担，本公司不承担退休员工的 任何费用。 员工的结构如下： 1、专业构成情况 专业构成的类别 专业构成的人数 技术人员 608 财务人员 122 生产人员 82 其他管理人员 82 2、教育程度情况 教育程度的类别 教育程度的人数
30、 研究生 38 大学本科 286 大学专科 264 中专 111 中专以下 195 中铁二局股份有限公司 2004 年年度报告 13 六、公司治理结构六、公司治理结构 （一）公司治理的情况 依据有关上市公司治理的规范性文件和公司章程建立董事会，目前第二届董事会 成员 11 名，其中独立董事 3 名。 公司治理结构依据公司章程和治理规则规范运行，及时披露重大信息和完成专项 自查。 董事会目前尚未设立专门委员会，有待进一步完善。 按照公司章程和有关议事规则规定召集、召开股东大会和董事会会议。全年共召 开股东大会 3 次（2003 年度股东大会，2004 年临时股东大会 2 次）、董事会会议 7 次
31、。 （二）独立董事履行职责情况 1、独立董事参加董事会的出席情况 独立董事 姓名 本年应参加董事会 次数 亲自出席 （次） 委托出席 （次） 缺席 （次） 备注 李学华 7 6 1 漆先望 7 6 1 毛洪涛 7 5 1 1 请假一次 2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况 报告期内，公司独立董事未对公司本年度的董事会议案及其他非董事会议案事项提出异 议。 （三）公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立情况 1)、业务方面：公司在业务方面独立于控股股东，具有独立完整的业务及自主经营能 力。中铁二局集团有限公司在作为主发起人发起设立本公司时已将从事铁路、公路等主营业 务的生
32、产系统、物资供应等的资产和业务投入本公司，公司与集团公司及其下属企业、发行 人其他股东之间不存在同业竞争。本公司关联方、关联关系及关联交易在具体关联事项、协 议约定、价格确定等方面不存在损害本公司及中小股东利益的情况，本公司依法定程序进行 决策。 2)、人员方面：本公司与控股公司在劳动、人事及工资管理方面是独立的，并设立了独 立的劳动人事职能部门。 3)、资产方面：公司和控股股东的产权关系明晰，控股股东于中铁二局股份有限公司设 立时注入的资产具有独立完整性，相关资产产权已完成变更程序。 4)、机构方面：本公司拥有独立的决策管理机构和生产单位，生产经营和行政管理独立 于控股股东，办公机构和生产经
33、营场所与控股股东分开。 5)、财务方面：公司具有独立的财务会计部门，公司及子公司已建立独立的会计核算体 系和财务管理制度；公司具有独立的银行账户，不存在与控股股东共用银行账户的情况；公 司依法独立纳税；公司的资金使用由公司董事会和经理层按规定做出决策，不存在控股股东 干预公司资金使用的情况。 （四）高级管理人员的考评及激励情况 公司结合企业发展战略的制定和实施逐步建立公正、透明的董事、监事和高级管理人员 的绩效评价标准与激励约束机制；经理人员的聘任公开、透明、符合法律的规定。 中铁二局股份有限公司 2004 年年度报告 14 七、股东大会情况简介七、股东大会情况简介 （一）年度股东大会情况 1
34、)、股东大会的通知、召集、召开情况： 2004 年 3 月 27 日公司在上海证券报、中国证券报和证券日报上刊登关于 召开 2003 年年度股东大会的公告。2004 年 4 月 29 日会议如期召开，出席会议的股东及股 东授权代表 5 人，持有股份数 300,000,000 股，占公司总股份 410,000,000 股的 73.17%， 公司董事、监事及高级管理人员计 13 人出席会议。 股东大会通过的决议及披露情况： 1、审议通过公司 2003 年度董事会工作报告； 2、审议通过公司 2003 年度监事会工作报告； 3、审议通过公司 2003 年度财务决算报告； 4、审议通过公司 2004
35、年度财务预算方案； 5、审议通过公司 2003 年度利润分配预案； 6、审议通过公司 2003 年年度报告及其摘要； 7、审议通过修改公司章程的议案； 8、审议通过关于聘请会计师事务所及支付报酬的预案 公司年度股东大会决议公告已于 2004 年 4 月 30 日刊登在中国证券报、上海证券报 和证券日报上。 本次年度股东大会经北京市天银律师事务所李强律 中国纺织机械股份有限公司 中国纺织机械股份有限公司 600610 600610 2007 年年度报告 2007 年年度报告 2008 年 4 月 17 日 2008 年 4 月 17 日 中国纺织机械股份有限公司 2007 年年度报告 2 目录
36、目录 一、重要提示 . 3 二、公司基本情况简介 . 3 三、主要财务数据和指标： . 4 四、股本变动及股东情况 . 6 五、董事、监事和高级管理人员 . 10 六、公司治理结构 . 13 七、股东大会情况简介 . 15 八、董事会报告 . 15 九、监事会报告 . 18 十、重要事项 . 19 十一、财务会计报告 . 27 十二、备查文件目录 . 97 中国纺织机械股份有限公司 2007 年年度报告 3 一、重要提示一、重要提示 1、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带
37、责任。 2、独立董事高勇先生因重要公务原因，未能出席本次会议，委托独立董事费方域先生代为出席并行使 表决权。董事钱建忠先生、雷小华女士未出席本次会议，也未委托其他董事代为出席。 3、上海众华沪银会计师事务所有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 4、公司负责人李培忠先生、财务总监石李芬女士及会计机构负责人张秀丽女士声明：保证年度报 告中财务报告的真实、完整。 二、公司基本情况简介二、公司基本情况简介 1、 公司法定中文名称：中国纺织机械股份有限公司 公司法定中文名称缩写：中国纺机 公司英文名称：CHINA TEXTILE MACHINERY CO.,LTD 公司英文名称缩写：CTM
38、2、 公司负责人：李培忠 3、 公司董事会秘书：程雪莲 电话：021-65432970-512 传真：021-65455130 E-mail：ctmzjbk 联系地址：上海市长阳路 1687 号 公司证券事务代表：应民刚 电话：021-65432970-512 传真：021-65455130 E-mail：ctmzjbk 联系地址：上海市长阳路 1687 号 4、 公司注册地址：上海市长阳路 1687 号 公司办公地址：上海市长阳路 1687 号 邮政编码：200090 公司国际互联网网址：http：/ 公司电子信箱：ctmzjbk 5、 公司信息披露报纸名称：上海证券报、香港文汇报 登载公司
39、年度报告的中国证监会指定国际互联网网址：http：/ 公司年度报告备置地点：中国纺织机械股份有限公司办公室 6、 公司 A 股上市交易所：上海证券交易所 公司 A 股简称：S*ST 中纺 公司 A 股代码：600610 公司 B 股上市交易所：上海证券交易所 公司 B 股简称：*ST 中纺 B 公司 B 股代码：900906 7、 其他有关资料 公司首次注册登记日期：一九九二年六月二十二日 公司首次注册登记地点：上海市浦东新区龙东路 818 号 公司第 1 次变更注册登记日期：一九九七年八月二十七日 公司第 1 次变更注册登记地址：上海市长阳路 1687 号 公司法人营业执照注册号：企股沪总字
40、第 043638 号（市局） 中国纺织机械股份有限公司 2007 年年度报告 4 公司税务登记号码：310110607200164 公司组织结构代码：607200164 公司聘请的境内会计师事务所名称：上海众华沪银会计师事务所有限公司 公司聘请的境内会计师事务所办公地址：上海市延安东路 550 号海洋大厦 12 楼 三、主要财务数据和指标：三、主要财务数据和指标： (一)本报告期主要财务数据 单位:元 币种:人民币 项目 金额 营业利润 60,476,632.96 利润总额 60,586,148.41 归属于上市公司股东的净利润 65,107,061.76 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益
41、后的净利润 -85,469,541.46 经营活动产生的现金流量净额 -59,699,422.77 (二)扣除非经常性损益项目和金额 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 金额 非流动资产处置损益 152,254,098.09 计入当期损益的政府补助，但与公司业务密切相关，按照国家统一 标准定额或定量享受的政府补助除外 233,906.00 债务重组损益 -211,941.74 除上述各项之外的其他营业外收支净额 -1,396,067.20 扣除少数股东损益的影响 303,391.93 合计 150,576,603.22 (三)报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标 单位:元 币种:人民币 主要会计数据 2007 年 2006 年 本年比上年增减(%) 2005 年 营业收入 137,858,991.63 219,064,618.04-37.07 382,876,199.98 利润总额 60,586,148.41 -19
