1、XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX瀶X然X猶X甶X眶X砶X稶XX縶XXXXXXXXXXXXXX6XXXXXXXXXXX丶XXXXXXX吶X堶X锶XXXXXXXXXXXXX伶X砶XXXXXXXX父X缶X萶X踶X錶X锶XXXXX崶X鐶X餶X騶XXXXXXXXX帶X椶X甶X缶XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX制X挶X阶XXXXXXXX霶XXXXXXXX欶X瀶X錶X鐶X锶X阶X霶X頶X餶X騶X鬶X鰶X鸶X鼶XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX丶X伶X倶X儶X制X嘶X圶X堶XXXXXXXXXXXXXXXXXX
2、XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX丶X伶X倶X制XXXXXXXXXXX吶X唶X堶X夶X帶X弶X怶X愶X挶X搶X收X朶X樶X欶X瀶X父X甶X眶X砶X礶X稶X簶X紶X縶X缶X耶X脶X舶X茶X萶X蔶X蜶X蠶X褶X谶X輶X逶X鄶X鈶X錶X鐶X锶X霶X頶X餶X騶X鬶X鰶X鴶X鸶X鼶XXXXXXXXXXXXXXXXXXX夶X娶X嬶X尶X崶X帶X弶X怶X愶X戶X挶XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX6XXXXXXXXXXXXX
3、XXXXXXX搶X收X昶X朶X栶X椶X樶X欶X氶X洶X渶X漶X瀶X然X父X猶X琶X甶X稶X笶XX仿俿僿凿勿叿哿嗿囿埿壿姿嫿寿峿巿廿忿惿懿拿揿擿旿替柿棿槿櫿毿泿淿滿濿烿燿狿珿瓿痿盿矿磿秿竿篿糿緿绿翿胿臿苿菿蓿藿蛿蟿裿觿諿诿賿跿軿迿郿釿鋿鏿铿闿雿響飿駿髿鯿鳿鷿黿仿俿僿凿勿叿哿嗿囿埿壿姿嫿寿峿巿廿忿惿懿拿揿擿旿替柿棿槿櫿毿泿淿滿濿烿燿狿珿瓿痿盿矿磿秿竿篿糿緿绿翿胿臿苿菿蓿藿蛿蟿裿觿諿诿賿跿軿迿郿釿鋿鏿铿闿雿響飿駿髿鯿鳿鷿黿仿俿僿凿勿叿哿嗿囿埿壿姿嫿寿峿巿廿忿惿懿拿揿擿旿替柿棿槿櫿毿泿淿滿濿烿燿狿 成都高新发展股份有限公司 2010 年年度报告 成都高新发展股份有限公司 2010 年年度报告 二一一年
4、四月 二一一年四月 2010 年年度报告 2 重要提示 重要提示 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 责任。 平兴、吴正德、马红、王培金、栾汉忠、陈家均、周友苏、薛晖、吕先锫董事出席了审 议本报告的董事会会议。 董事长平兴先生，董事、总经理王培金先生，董事、副总经理兼财务总监栾汉忠先生， 财务部长李海明先生声明：保证本报告中财务报告的真实、完整。 2010 年年度报告 3 目录目录 重要提示.2 一 公司基本情况简介.4 二 会计数据和业务数据摘要 .5 三 股本变动及股
5、东情况.5 四 董事、监事、高级管理人员和员工情况 .9 五 公司治理结构.14 六 股东大会情况简介.20 七 董事会报告.21 八 监事会报告.32 九 重要事项.34 十 财务报告.40 十一 其它有关资料.119 十二 备查文件目录.120 2010 年年度报告 4 一 公司基本情况简介 一 公司基本情况简介 (一)法定中文名称：成都高新发展股份有限公司 法定英文名称：ChengDu Hi-Tech Development Co., Ltd. (二)法定代表人：平 兴 (三)董事会秘书：杨海东 联系地址：四川省成都高新区九兴大道 8 号 电 话：(028)85137070 传 真：(0
6、28)85184099 电子信箱：yhd0128 证券事务代表：纪建敏 联系地址：四川省成都高新区九兴大道 8 号 电 话：(028)85130316 传 真：(028)85184099 电子信箱：jjm0628 (四)公司注册地址：成都市高新技术产业开发区 办公地址：四川省成都高新区九兴大道 8 号 邮政编码：610041 国际互联网网址： 电子信箱：cdgxfz (五)公司选定的信息披露报纸：中国证券报、证券时报 年度报告登载的国际互联网网址：http: / 年度报告备置地点：董事会办公室 (六)公司股票上市地：深圳证券交易所 股票简称：高新发展 股票代码：000628 2010 年年度报
7、告 5 二 会计数据和业务数据摘要 二 会计数据和业务数据摘要 （一）本年度实现利润情况 （一）本年度实现利润情况 单位：元 营业利润 14,531,875.38 利润总额 22,044,138.26 归属于上市公司股东的净利润 15,267,591.52 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 8,001,575.26 经营活动产生的现金流量净额 151,657,038.22 非经常性损益： 非经常性损益项目 金额 1、非流动资产处置损益 -194,944.53 2、与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 7,030,000.00 3、除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，
8、持有交易性金融资产、 交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金 融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 337,917.13 4、除上述各项之外的其他营业外收入和支出 677,207.41 5、所得税影响额 -573,779.61 6、少数股东权益影响额 -10,384.14 合计 7,266,016.26 （二）截至报告期末前三年的主要会计数据和财务指标（二）截至报告期末前三年的主要会计数据和财务指标 2009 年 本年比上年增 减（） 2008 年 2010 年 调整前 调整后 调整后 调整前 调整后 营业总收入（元） 1,214,529,724.01 1,0
9、69,522,950.641,069,522,950.6413.56% 1,089,444,578.80 1,089,444,578.80 利润总额（元） 22,044,138.26 28,663,170.4528,663,170.45-23.09%27,398,125.94 27,398,125.94 归属于上市公司股东 的净利润（元） 15,267,591.52 11,652,431.1420,386,791.91-25.11%6,843,148.69 15,251,178.00 归属于上市公司股东 的扣除非经常性损益 的净利润（元） 8,001,575.26 9,903,044.4618
10、,637,405.23-57.07%-1,201,699.44 7,206,329.87 经营活动产生的现金 流量净额（元） 151,657,038.22 172,678,669.97172,678,669.97-12.17%237,481,289.87 237,481,289.87 2009 年末 本年末比上年 末增减（） 2008 年末 2010 年末 调整前 调整后 调整后 调整前 调整后 总资产（元） 2,752,143,290.28 2,433,834,183.862,433,834,183.8613.08% 1,891,473,158.84 1,891,473,158.84 归属于
11、上市公司股东 的所有者权益（元） 168,323,623.42 99,375,325.25153,056,031.909.98%87,722,894.11 132,669,239.99 2010 年年度报告 6 股本（股） 219,480,000.00 219,480,000.00219,480,000.000.00%219,480,000.00 219,480,000.00 2009 年 本年比上年增 减（） 2008 年 2010 年 调整前 调整后 调整后 调整前 调整后 基本每股收益（元/股） 0.070 0.0530.093-24.73%0.031 0.069 稀释每股收益（元/股）
12、 0.070 0.0530.093-24.73%0.031 0.069 扣除非经常性损益后 的基本每股收益（元/ 股） 0.036 0.0450.085-57.65%-0.005 0.033 加权平均净资产收益 率（%） 9.50% 12.46%14.27%-4.77%8.12% 12.20% 扣除非经常性损益后 的加权平均净资产收 益率（%） 4.98% 10.59%13.05%-8.07%-1.43% 5.76% 每股经营活动产生的 现金流量净额（元/股） 0.69 0.790.79-12.66%1.08 1.08 2009 年末 本年末比上年 末增减（） 2008 年末 2010 年末
13、调整前 调整后 调整后 调整前 调整后 归属于上市公司股东 的每股净资产（元/股） 0.77 0.450.7010.00%0.40 0.60 （三）按照中国证监会公告20102 号公开发行证券公司信息披露编报规则第9号净资产 收益率和每股收益的计算及披露（2010年修订）计算的报告期净资产收益率和每股收益： 每股收益 报告期利润 加权平均净资产 收益率 基本每股收益 稀释每股收益 归属于公司普通股股东的净利润 9.50%0.070 0.070 扣除非经常性损益后归属于公司 普通股股东的净利润 4.98%0.036 0.036 三 股本变动及股东情况 三 股本变动及股东情况 (一)股本变动情况
14、(一)股本变动情况 1、股份变动情况表 单位：股 2010 年年度报告 7 本次变动前 本次变动增减（+，-） 本次变动后 数量 比例 发行 新股 送股 公积金 转股 其他小计 数量比例 一、有限售条件股份 32,501,625 14.81%000-603,440-603,440 31,898,18514.53% 1、国家持股 4,800,000 2.19%00000 4,800,0002.19% 2、国有法人持股 22,273,640 10.15%00085,61085,610 22,359,25010.19% 3、其他内资持股 5,417,920 2.47%000-690,370-690,
15、370 4,727,5502.15% 其中：境内非国有法人 持股 4,681,600 2.13%000-120,400-120,400 4,561,2002.08% 境内自然人持股 736,320 0.34%000-569,970-569,970 166,3500.07% 4、外资持股 0 0.00%00000 00.00% 其中：境外法人持股 0 0.00%00000 00.00% 境外自然人持股 0 0.00%00000 00.00% 5、高管股份 10,065 0.00%0001,3201,320 11,3850.00% 二、无限售条件股份 186,978,375 85.19%00060
16、3,440603,440 187,581,81585.47% 1、人民币普通股 186,978,375 85.19%000603,440603,440 187,581,81585.47% 2、境内上市的外资股 0 0.00%00000 00.00% 3、境外上市的外资股 0 0.00%00000 00.00% 4、其他 0 0.00%00000 00.00% 三、股份总数 219,480,000 100.00%00000 219,480,000100.00% 2、限售股份变动情况表 单位：股 股东名称 年初限售 股数 本年解除 限售股数 本年支付 股改对价 股数 本年增 加限售 股数 年末限
17、售股数 限售原因 解除限售日期 成都高新投资集团 有限公司 22,273,6400 085,61022,359,250 股改及延 长锁定承 诺 1、部分股份按上市公司 股权分置改革管理办法 等 有关规定解除限售。2、部 分股份在履行了延长锁定 承诺并办理完毕相关手续 后解除限售。 成都市国有资产管 理局 4,800,0000 004,800,000股改 西藏自治区石油公 司 1,200,0000 001,200,000股改 北京腾祥建筑工程 表有限责任公司 240,0000 00240,000股改 成都市建设工程招 标办公室 240,0000 00240,000股改 成都互连信息有限 公司 1
18、44,0000 00144,000股改 都江堰电力股份有 限公司 120,0000 00120,000股改 四川省咔秋莎经贸 有限公司 120,0000 00120,000股改 成都市保险公司正 府街服务处 120,0000 00120,000股改 成都市建设学校设 计室 120,0000 00120,000股改 其他 3,123,985603,440 85,61002,434,935 股改、限 售高管股 1、2010 年 1 月 12 日，部 分限售股份解除限售。 2、未解除限售的原其他非 流通股股东所持股份， 在支 付股改对价并办理完全部 手续后，可解除限售。 3、限售高管股解除限售执 行
19、有关法律法规的规定。 合计 32,501,625603,440 85,61085,61031,898,185 2010 年年度报告 8 3、证券发行与上市情况 （1）截止至报告期末前 3 年，公司未发行过证券。 （2）报告期内，公司股份总数未发生变化。报告期末，公司有限售条件股份数量因部分原非 流通股股份解除限售及限售高管股增加而减少 603,440 股，无限售条件股份相应增加 603,440 股。 （3）公司无内部职工股。 （二）股东情况介绍 （二）股东情况介绍 1、前 10 名股东、前 10 名无限售条件股东持股情况表 单位：股 股东总数 31,392 前 10 名股东持股情况 股东名称
20、股东性质 持股比例持股总数 持有有限售条 件股份数量 质押或冻结的 股份数量 成都高新投资集团有限公司 国有法人 22.45%49,281,55022,359,250 0 成都市国有资产管理局 国家 2.19%4,800,0004,800,000 0 成都普天电缆股份有限公司 国有法人 0.88%1,934,4000 0 四川省国有资产经营投资管理有限责任公司 国有法人 0.71%1,560,0000 0 徐红 境内自然人 0.56%1,238,6310 0 西藏自治区石油公司 国有法人 0.55%1,200,0001,200,000 0 张利华 境内自然人 0.46%1,002,1010 0
21、 王兴钢 境内自然人 0.37%810,0000 0 成都市自来水有限责任公司 国有法人 0.36%780,0000 0 成都城建投资管理集团有限责任公司 国有法人 0.36%780,0000 0 前 10 名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量股份种类 成都高新投资集团有限公司 26,922,300 人民币普通股 成都普天电缆股份有限公司 1,934,400 人民币普通股 四川省国有资产经营投资管理有限责任公司 1,560,000 人民币普通股 徐红 1,238,631 人民币普通股 张利华 1,002,101 人民币普通股 王兴钢 810,000 人民币普通股 成都市自
22、来水有限责任公司 780,000 人民币普通股 成都城建投资管理集团有限责任公司 780,000 人民币普通股 成都无线电机械高科技应用公司 779,900 人民币普通股 张湘月 667,900 人民币普通股 上述股东关联关系或一致行动的说明 未发现上述股东之间存在关联关系或属于上市公司收购管理办法规定 的一致行动人的情形。 注：(1) 报告期末，持有本公司 5%以上(含 5%)股份的股东仅有成都高新投资集团有限公 司。报告期内，其持有的本公司股份因本公司部分原非流通股股东依据本公司股权分置改革 方案向其支付股改对价股份而发生变化。报告期末，成都高新投资集团有限公司持有的本公 司股份为 492
23、8.155 万股，较期初增加 8.561 万股；其中，持有有限售条件股份 2235.925 万股。 (2) 成都市国有资产管理局、成都高新投资集团有限公司和四川省国有资产经营投资管 2010 年年度报告 9 理有限责任公司代表国家持股，报告期末，其代表国家持股的股份数量为 5564.155 万股。 (3)未发现前 10 名股东所持本公司股份有被质押或冻结的情况。 (4)未发现前 10 名股东间存在关联关系或属于上市公司收购管理办法规定的一致行 动人的情形。 2、控股股东及实际控制人 公司控股股东成都高新投资集团有限公司是成都高新技术产业开发区管理委员会出资设 立的国有独资公司。 该公司成立于
24、1996 年 10 月 28 日， 法定代表人为平兴， 注册资本为 30.855 亿元人民币，经营范围是建设、科技、经贸发展投资及符合国家政策的其它投资（不含金融 投资），投资项目管理及咨询，资产管理及咨询，房地产开发及经营。 公司实际控制人成都高新技术产业开发区管理委员会是成都市人民政府派出机构。公司 与实际控制人之间的产权控制关系图示如下： 四 董事、监事、高级管理人员和员工情况 四 董事、监事、高级管理人员和员工情况 （一）董事、监事和高级管理人员及其持股变动情况 （一）董事、监事和高级管理人员及其持股变动情况 姓 名 职 务 性别 年龄 任期起始 日期 任期终止 日期 年初持 股数 年
25、末持 股数 变动 原因 报告期内从公司 领取的报酬总额 （万元） （税前） 是否在股东单 位或其他关联 单位领取薪酬 平 兴 董事长 男 47 2010 年 2 月 2011 年 6 月 1,5601,560无变动0 是 吴正德 董事 男 65 2008 年 6 月 2011 年 6 月 0 0 无变动0 是 马 红 董事 女 39 2008 年 6 月 2011 年 6 月 0 0 无变动0 是 王培金 董事、总经理 男 48 2010 年 2 月 2011 年 6 月 0 0 无变动32.35 否 栾汉忠 董事、副总经理 兼财务总监 男 42 2010 年 3 月 2011 年 6 月 0 0 无变动27.21 否 陈家均 董事、副总经理 男 47 2008 年 6 月 2011 年 6 月 0 0 无变动34.44 否 100% 22.45% 成都高新投资集团有限公司 本公司 成都高新技术产业开发区管理委员会 2010 年年度报告 10 周友苏 独立董事 男 57 2008 年 6 月 2011 年 6 月 0 0 无变动6 否 薛 晖 独立董事 男 42 2008 年 6 月 2011 年 6 月 0 0 无变动6 否 吕先锫 独立董事 男 46 2008 年 6 月 2
