1、、纪委书记，抚顺特殊钢集团有 限责任公司纪委书记，大连金牛股份有限公司董事。现任东北特殊钢集团有限责 任公司董事、党委副书记、纪委书记、抚顺特殊钢集团有限责任公司纪委书记， 大连金牛股份有限公司董事。 周建平先生，周建平先生，1968 年 12 月参加工作，大专学历，高级会计师。历任大连钢 厂财务处处长、 副总会计师、 总会计师， 大连钢铁集团有限责任公司董事会董事、 常务副总经理， 大连金牛股份有限公司董事、 副总经理、 财务总监、 董事会秘书， 辽宁特殊钢集团有限责任公司副总经理。 现任东北特殊钢集团有限责任公司副总 经理，大连金牛股份有限公司董事。 刘宇先生，刘宇先生，1977 年参加工
2、作，研究生学历，教授级高级工程师。历任大连 钢厂特钢研究所高工钢室主任，不锈钢研究室主任，大连钢厂精密合金钢研究所 所长，大连钢厂总工程师，大连钢铁集团有限责任公司董事、党委副书记、副总 经理、总工程师，大连金牛股份有限公司董事、副总经理，辽宁特殊钢集团有限 10 大连金牛股份有限公司 二五年度报告 责任公司总工程师。现任东北特殊钢集团有限责任公司总工程师，大连金牛股份 有限公司董事。 魏守忠先生，魏守忠先生，1987 年 7 月参加工作，研究生学历，会计师，工程师。历任 大连钢厂热处理分厂设备组长，劳资处副处长，企管处副处长，大连钢铁集团有 限责任公司资产部部长，财务处处长，副总会计师，大连
3、钢铁集团有限责任公司 董事，大连金牛股份有限公司董事、证券部长、财务部长、财务总监、副总经理， 辽宁特殊钢集团有限责任公司董事兼营销管理处处长。 现任东北特殊钢集团有限 责任公司副总经理、大连金牛股份有限公司董事。 隋万玲女士，隋万玲女士，1970 年 9 月参加工作，大专学历，统计师。历任大连钢厂经 营办公室团总支副书记，大连钢厂供应处科长、副处长、原料处处长、党总支书 记，大连钢厂厂长助理，大连钢铁集团有限责任公司董事、副总经理，大连金牛 股份有限公司董事、副总经理。现任大连金牛股份有限公司董事。 李源山先生李源山先生，大学学历，工程师，1986-1999 年先后任大连市人民政府市体 改委
4、处长、副主任，被聘为东北财经大学客座教授、中国管理科学研究院特约研 究员，退休后任大连市体改研究会会长。现任辽宁省体改研究会常务理事，大连 上市公司协会顾问，大连金牛股份有限公司独立董事。 姚殿礼先生姚殿礼先生，1956 年参加工作，大学学历，高级会计师、中国注册会计师。 历任大连重机厂工人、会计员，大连市财政局科员、大连财政局科研所副所长， 大连经济技术开发区财政局副局长，大连市财政局工财处处长，大连市国有资产 管理局局长，东北财经大学、大连理工大学兼职教授。1997 年 4 月退休后任大 连中连资产评估公司顾问，曾任大连德坤联合会计师事务所所长。现任大连金牛 股份有限公司独立董事。 屈广金
5、先生屈广金先生，1967 年参加工作，大学学历，高级经济师、注册会计师。历 任兰州电机厂科长，中共甘肃省党校教研室主任，大连市财政局副局长，财政部 驻大连专员办事处专员，东北财经大学兼职教授。现任大连金牛股份有限公司独 立董事。 孙启先生孙启先生，1986 年参加工作，研究生学历，工程师。历任大连钢铁集团有 限责任公司水汽车间副主任、动力车间主任，辽宁特殊钢集团有限责任公司动力 车间主任，东北特殊钢集团有限责任公司动力厂厂长，大连金牛股份有限公司生 11 大连金牛股份有限公司 二五年度报告 产制造部副部长，大连金牛股份有限公司副总工程师、制造部副部长、副总调度 长。现任大连金牛股份有限公司副总
6、经理。 唐律今先生唐律今先生，1969 年 3 月参加工作，大学学历，高级工程师。历任大连钢 厂特钢研究所副所长、所长，冶金部赴新加坡大众钢铁公司专家组组长，大连钢 铁集团有限责任公司副总工程师，科技开发中心主任，棒线材分厂厂长，大连钢 铁集团有限责任公司总经理助理，大连金牛股份有限公司董事、总经理助理、监 事会主席。现任大连金牛股份有限公司副总经理。 孔德生先生孔德生先生，1992 年 8 月参加工作，大学学历。历任大连钢铁集团有限责 任公司总经理办公室文字秘书、行政秘书，辽宁特殊钢集团有限责任公司总经理 办公室文字秘书、 行政秘书、 科长， 东北特殊钢集团有限责任公司董事长办公室、 党委办
7、公室科长、副主任。现任东北特殊钢集团有限责任公司董事长办公室、党 委办公室主任、大连金牛股份有限公司监事会主席、监事。 王新明先生王新明先生，1969 年 12 月参加工作，大专学历。历任大连钢厂初轧分厂工 长,大连钢铁集团有限责任公司初轧分厂副厂长,大连钢铁集团有限责任公司一轧 分厂厂长，大连金牛股份有限公司初轧厂厂长、党支部书记，大连金牛股份有限 公司副总工程师、制造部部长、总调度长。现任大连金牛股份有限公司监事。 王昭利先生，王昭利先生，1976 年 7 月参加工作，研究生学历，高级政工师。历任大连 钢厂运输公司党总支干事、办公室主任，大连钢厂党委办公室副主任、主任，大 连钢铁集团有限责
8、任公司党委工作部部长， 辽宁特殊钢集团有限责任公司党委工 作处处长，大连金牛股份有限公司监事、辽宁特殊钢集团有限责任公司集团机关 总支书记，东北特殊钢集团有限责任公司对标挖潜办公室副主任。现任东北特殊 钢集团有限责任公司战略管理处副处长，大连金牛股份有限公司监事。 2、公司现任董事、监事、高级管理人员在股东单位任职情况、公司现任董事、监事、高级管理人员在股东单位任职情况 （1） 、 董事长赵明远先生在本公司控股股东东北特殊钢集团有限责任公司任 董事长、党委书记。 （2） 、董事刘伟先生在本公司控股股东东北特殊钢集团有限责任公司任董 事、总经理、党委副书记。 （3） 、 董事邵福群先生在本公司控
9、股股东东北特殊钢集团有限责任公司任董 12 大连金牛股份有限公司 二五年度报告 事、党委副书记、纪委书记。 （4） 、 副董事长董学东先生在本公司控股股东东北特殊钢集团有限责任公司 任副董事长。 （5） 、 董事周建平先生在公司控股股东东北特殊钢集团有限责任公司任副总 经理。 （6） 、 董事刘宇先生在本公司控股股东北特殊钢集团有限责任公司任总工程 师。 （7） 、 董事魏守忠先生在本公司控股股东东北特殊钢集团有限责任公司任副 总经理。 （8） 、 监事孔德生先生在本公司控股股东东北特殊钢集团有限责任公司任董 事长办公室、党委办公室主任 （9） 、 监事王昭利先生在本公司控股股东东北特殊钢集团
10、有限责任公司任战 略管理处副处长。 （三） 、董事、监事、高级管理人员年度报酬情况（三） 、董事、监事、高级管理人员年度报酬情况 根据公司法及公司章程有关规定，董事、监事、高级管理人员年度 报酬以股东大会审议通过的年度报酬议案为依据。 1、董事、监事、高级管理人员从公司领取报酬情况、董事、监事、高级管理人员从公司领取报酬情况 姓名 报酬金额（单位：元） 隋万玲 82,470 李源山 40,000 姚殿礼 40,000 屈广金 40,000 孙 启 104,392 唐律今 133,729 王新明 91,000 2、不在公司领取报酬的董事、监事、高级管理人员情况、不在公司领取报酬的董事、监事、高级
11、管理人员情况 姓名 是否在股东单位领取报酬 赵明远 是 刘 伟 是 董学东 是 邵福群 是 13 大连金牛股份有限公司 二五年度报告 周建平 是 刘 宇 是 魏守忠 是 孔德生 是 王昭利 是 (四四)、报告期内，离任的董事、监事、高级管理人员姓名及离任 原因 、报告期内，离任的董事、监事、高级管理人员姓名及离任 原因 1、2005 年 4 月 8 日，经公司三届三次董事会审议通过，同意刘伟先生辞去公 司总经理职务；同意刘勇先生、董嘉庆先生辞去公司副总经理职务；聘任陈洪波 先生为公司总经理；聘任江国利先生为公司副总经理。 2、2005 年 8 月 3 日，经公司三届五次董事会审议并通过，同意江
12、国利先生辞 去公司副总经理职务。 3、2005 年 10 月 24 日，经公司三届七次董事会审议通过，同意陈洪波先生辞 去大连金牛股份有限公司总经理职务；聘任唐律今先生为公司副总经理；聘任孙 启先生为公司副总经理。 4、2005 年 8 月 3 日，经公司三届五次监事会上审议通过，同意唐律今先生辞 去公司监事、监事会主席职务。 5、经大连金牛股份有限公司 2005 年 9 月 22 日召开的职工代表会议基层会议 民主选举，选举王新明同志为大连金牛股份有限公司第三届监事会职工代表监事， 任期至 2007 年 7 月 28 日，同意孟绍渤同志辞去大连金牛股份有限公司第三届职 工代表监事的请求。 6
13、、2005 年 10 月 24 日，经公司 2005 年第一次临时股东大会审议通过孔德生 先生为第三届监事会监事。 7、2005 年 10 月 24 日，经公司三届七次监事会审议通过，选举监事孔德生先 生为第三届监事会主席。 (五五)、员工情况、员工情况 截止 2005 年 12 月 31 日，公司共有在职员工 3,686 人。 按专业构成分类： 生产人员 3,303 人， 占 89.61%； 技术人员 155 人， 占 4.21%； 财务人员 43 人，占 1.17%；行政人员 185 人，占 5.02%。 14 大连金牛股份有限公司 二五年度报告 按教育程度分类：研究生 5 人，占 0.1
14、4%；本科 172 人，占 4.67%；大专 173 人，占 4.69%；中专 108 人，占 2.93%；高中及以下 3,228 人，占 87.57%。 公司已实行劳动统筹，没有需公司负担的离退休人员。 五、公司治理结构 （一）公司治理情况（一）公司治理情况 本公司严格按照公司法 、 证券法 、 上市公司治理准则 、 关于在上市 公司建立独立董事制度的指导意见 、 国务院批转证监会关于提高上市公司质量 意见的通知等有关法律、法规的要求，制定了股东大会议事规则 、 董事会 议事规则 、 监事会议事规则 、 总经理工作细则 、 关联交易实施细则 、 信 息披露管理办法 、 募集资金管理办法 、
15、控股股东行为规范等一系列规章制 度。公司建立了独立董事制度，聘任了三名独立董事，不断完善公司法人治理结 构，建立现代企业制度，依法规范公司运作。公司治理的实际情况基本符合上述 法律法规等规范性文件的要求。 （二）独立董事履行职责情况（二）独立董事履行职责情况 报告期内，独立董事根据法律、法规和公司章程赋予的职责，按规定出 席了各次董事会和股东大会，在重大决策和日常工作中，在维护公司及全体股东 合法权益方面发挥了重要作用。 1、独立董事出席董事会的情况、独立董事出席董事会的情况 独立董事 姓名 本年应参加董 事会次数 亲自出席 （次） 委托出席 （次） 缺席 （次） 备注 李源山 5 5 - -
16、 姚殿礼 5 5 - - 屈广金 5 5 - - 2、独立董事没有对公司有关事项提出异议。、独立董事没有对公司有关事项提出异议。 （三）股份公司与控股股东“五分开”情况介绍（三）股份公司与控股股东“五分开”情况介绍 本公司与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面全部分开，并具 15 大连金牛股份有限公司 二五年度报告 有独立完整的业务及自主经营的能力。 1、业务独立性 公司拥有独立完善的生产经营计划，财务核算，采购、生产和销售系统； 2、资产独立性 公司与控股股东产权关系明确。公司拥有独立于控股股东的生产系统及相关配 套设施、 工业产权、 非专利技术等资产； 但部分房屋产权变更过户尚未办
17、理完毕。 3、人员独立性 公司按照国家有关法规建立了一套完整的劳动、人事和工资管理制度，本公 司的劳动、人事、工资管理基本独立； 4、机构独立性 公司拥有自己的生产经营场所和独立的办公大楼。 公司的办公机构和生产经 营场所已与控股股东分开，不存在“一块牌子，两套人马” ，混合经营、合署办 公的情况； 5、财务独立性 公司设有独立的财务部门，建立独立的会计核算体系，制定了财务、会计制 度，独立核算，有独立的银行帐户，独立按章纳税。 6、报告期内，公司制定了管理人员及员工的激励机制和考核办法。考评及 激励机制的建立和实施， 极大的调动了公司全体员工的积极性， 提高了工作效率； 对公司高级管理人员的
18、考核由公司董事会根据年度目标责任制的标准要求按工 作责任、绩效等进行考核，决定年度薪酬总额。 六、股东大会情况简介 报告期内本公司共召开两次股东大会。报告期内本公司共召开两次股东大会。 （一） 、（一） 、2004 年度股东大会年度股东大会 大连金牛股份有限公司 2004 年年度股东大会于 2005 年 5 月 20 日 （星期五） 上午 9：30 在大连市甘井子区工兴路 4 号公司九楼会议室召开，本次股东大会决 议公告刊登在 2005 年 5 月 21 日的中国证券报和证券时报上。 （二） 、（二） 、2005 年第一次临时股东大会年第一次临时股东大会 16 大连金牛股份有限公司 二五年度报
19、告 大连金牛股份有限公司2005年第一次临时股东大会于2005年10月24日 （星 期一）上午 9：30 在大连市甘井子区工兴路 4 号公司九楼会议室召开，本次股东 大会决议公告刊登在 2005 年 10 月 25 日的中国证券报和证券时报上。 七、董事会报告 （一） 、报告期内经营情况的回顾（一） 、报告期内经营情况的回顾 1、报告期内总体经营情况、报告期内总体经营情况 2005 年在面对我国钢铁行业产品供大于求，原材料资源紧张、价格不断上 涨， 钢材市场价格持续下跌的局面， 公司深刻领会中央的科学发展观， 理清思路， 始终以建设国际化科技型一流特钢企业为目标，以振兴民族特钢事业为己任，紧
20、紧抓住振兴东北老工业基地的发展机遇，审时度势，开拓创新，及时将经营指导 思想调整到“以品种、质量、效益为核心” ，努力推进产品由低附加值向高附加 值、由低质量档次向高质量档次的两个转变，以市场为导向，加强管理，深入开 展“班组核算、对标挖潜”等活动,降低成本，消化各种不利因素，经受住了市 场严峻、急剧变化的考验，保证了公司生产经营的稳定。 2005 年全年钢产量年全年钢产量 51.5 万吨，为上年的万吨，为上年的 96.74%；钢材产量；钢材产量 45.1 万吨，为 上年的 万吨，为 上年的 91.65%； 其中不锈钢； 其中不锈钢 7.6 万吨， 为上年的万吨， 为上年的 89.65%； 轴
21、承钢产量； 轴承钢产量 17.1 万吨， 为上年的 万吨， 为上年的 94.34%；弹簧钢产量；弹簧钢产量 0.8 万吨，为上年的万吨，为上年的 148.54%；合弹钢产量；合弹钢产量 2.5 万吨，为上年的万吨，为上年的 123.02%；合工钢产量；合工钢产量 1.8 万吨，为上年的万吨，为上年的 130.88%；高合工钢 产量 ；高合工钢 产量 1.2 万吨，为上年的万吨，为上年的 116.63%；扁钢产量；扁钢产量 2.7 万吨，为上年的万吨，为上年的 117.76%；光 亮材产量 ；光 亮材产量 2.6 万吨， 为上年的万吨， 为上年的 147.51%。 报告期内公司实现主营业务收入。
22、 报告期内公司实现主营业务收入 302,046 万元，同比增长万元，同比增长 1.62%；主营业务利润；主营业务利润 19,913 万元，同比增长万元，同比增长 6.24%；净利润；净利润 1,381 万元，同比下降万元，同比下降 35.35%。 2、公司主营业务及其经营情况、公司主营业务及其经营情况 （1） 、主营业务构成情况） 、主营业务构成情况 公司属特殊钢生产企业， 主要从事特殊钢冶炼、 特殊钢材产品压延加工业务， 报告期内，公司主营业务收入及主营业务利润的具体构成情况如下： 主营业务分行业情况 单位： 人民币万元 17 大连金牛股份有限公司 (8)月(31)日(4)四月份有(4)个星
23、期零(2)天(5)小明在外婆家连住62天，正好是经过两个月份。是(7)月和(8)月(四)总结1通过这节课的学习，你们都学会了哪些知识?2时间对我们非常重要，希望同学们珍惜时间，每日都学会新知识，每月都有大收获每年都取得很大的进步。(五)作业专题23 与角相关的问题阅读与思考角也是一种基本的几何图形，凡是由直线组成的图形都出现角. 角既可以看成有公共端点的两条射线组成的图形，也可以看成是一条射线绕着端点从一个位置旋转到另一个位置所成的图形.按角的大小可以分成锐角、直角和钝角. 由于直角和平角在角中显得特别重要，所以处于不同位置，但两角的和是一个直角或是一个平角的角仍然得到我们的特别关注. 两角之
24、和为直角的，这两个角叫做互为余角；而两角之和为平角的，这两个角叫做互为补角，余角和补角的概念及其应用在几何计算和证明中都有十分重要的地位.解与角有关的问题常用到以下知识与方法：1. 角的分类；2. 角平分线的概念；3. 互余、互补等数量关系角；4. 用方程的观点来进行角的计算.例题与求解 【例1】如图，在33的网格上标出了1和2，则 .（“希望杯”邀请赛试题）解题思路：对图形进行恰当的处理，通过拼补求出的值.【例2】如果与互补，且，则下列表示的余角的式子中：；. 其中正确的有（ ） A. 4个 B. 3个 C. 2个 D. 1个 （2013年浙江省衢江市数学竞赛试题）解题思路：彼此互余的角只要
25、满足一定的数量关系即可，而与位置无关. 【例3】已知，OC是不在直线OA，OB上的任一条射线. OM，ON分别平分AOC，BOC. 求MON的大小.（题目中考虑的角都小于平角） （湖北省武汉市武昌区调考试题）解题思路：因OC位置不确定，故分类讨论是解本例的关键. 【例4】钟表在12点钟时三针重合，经过x分钟秒针第一次将分钟和时针所夹的锐角平分，求x的值. （湖北省黄冈市竞赛试题）解题思路：把秒针第一次将分钟和时针所夹的锐角平分所得的两个角用x的代数式表示，通过解方程求出x的值. 【例5】（1）现有一个19的“模板”（如图），请你设计一种办法，只用这个“模板”和铅笔在纸上画出1的角来. （2）现
26、有一个17的“模板”与铅笔，你能否在纸上画出一个1的角来？ （3）用一个21的“模板”与铅笔，你能否在纸上画出一个1的角来？对（2）（3）两问，如果能，请你简述画法步骤；如果不能，请你说明理由.（“希望杯”邀请赛试题）解题思路：若只连续使用模板，则得到的是一个19（或17或21）的整数倍的角，其实，解题的关键是在于能否找到19（或17或21）的一个倍数与某个特殊角的某个倍数相差1. 【例6】如图所示，O是直线AB上的一点，COD是直角，OE平分BOC.（1）如图，若，求DOE的度数；（2）在图中，若，直接写出DOE的度数 （用含的代数式表示）；（3）将图中的DOC绕顶点O顺时针旋转至图的位置.
27、 探究AOC和DOE的度数之间的关系，写出你的结论，并说明理由； 在AOC的内部有一条射线OF，满足，试确定AOF与DOE的度数之间的关系，说明理由 图 图 （湖北省武汉市模拟试题）解题思路：（1）利用互余、互补关系易求出DOE的度数；（2）先根据DOE与COE的互余关系列出相应的关系式，然后用BOC表示出COE，再根据互补角的关系用表示出所求角的度数；（3）可设BOC为一个未知数，分别表示出AOC与DOE，可得相应关系；结合把所给等式整理为只含所求角的关系式即可.能力训练A 级1. 已知一个角的补角等于这个角余角的6倍，那么这个角等于 . （“祖冲之杯”邀请赛试题）2. 如图，那么不大于90
28、的角有 个，它们的度数之和是 .（“希望杯”邀请赛试题）3. 如图，若，则等于 .4. 如图，O是直线AB上一点，OE平分BOD，则图中彼此互补的角有 对.（北京市“迎春杯”竞赛试题）5. 一个角的补角的是6，则这个角是（ ）A. 68 B. 78 C. 88 D. 98（“希望杯”邀请赛试题）6. 用一副三角板可以画出大于0且小于176的不同角度有（ ）种A. 9 B. 10 C. 11 D. 127. 如图，若，1是锐角，则1的余角是（ ）A. B. C. D.（甘肃省兰州市竞赛试题）8. 如图，OD是COB的平分线，OE是AOC的平分线，设，则与的余角相等的角是（ ）A.COD B.CO
29、E C.DOA D.COA9. 如图，已知，OD平分AOB，且，求AOB的度数.（北京市“迎春杯”竞赛试题） 10. 如图，已知AOB与BOC互为补角，OD是AOB的平分线，OE在BOC内，. 求EOC的度数.11. 已知，OC平分AOB，OE平分COD. 求AOE的大小.12. 如图，已知OB，OC，OD为AOE内三条射线. （1）图中共有多少个角？ （2）若OB，OC，OD为AOE四等分线，且图中所有锐角的和为400，求AOE的度数. （3）若，求图中所有锐角的和.B 级1. 已知一个角的补角比这个角余角的3倍大10，则这个角的度数是 . （浙江省杭州市竞赛试题）2. ，中有两个锐角和一个
30、钝角，其数值已经给出，在计算的值时，有三位同学分别算出了23，24，25这三个不同的结果. 其中只有一个是正确的答案，则 . （江苏省竞赛试题）3. 如图，点O在直线AB上，OC，OD，OE，OF是位于AB同一侧的射线，那么在这个图形中，不大于平角的角共有 个. （五城市联赛试题）4. 如图，射线OC，OD，OE，OF分别平分AOB，COB，AOC，EOC，若，则 .（2013年“希望杯”数学邀请赛试题）5. 4点钟后，从时针到分针第二次成90角，共经过（ ）分钟（答案四舍五入到整数）A. 60 B. 30 C. 40 D. 33（“五羊杯”竞赛试题）6. 如图是一个33的正方形，则图中的和等
31、于（ ）A. 270 B. 315 C. 360 D. 405（广西省竞赛试题）7. 已知，OM，ON，OP分别是AOB，BOC，AOC的平分线，则下列各式中成立的是（ ）A. B. C. D.以上情况都有可能8. 如图，AOC是直角，且OB，OD分别是AOC，BOE的平分线，则AOE等于（ ）A. 111.5 B. 138 C. 134.5 D. 178 （五城市联赛试题）9. 如图，在直线AB上取一点O，在AB同侧引射线OC，OD，OE，OF，使COE和BOE互余，射线OF和OD分别平分COE和BOE. 求证：.10. 如图，A1OA11是一个平角，. 求的度数. （山东省竞赛试题）11.
32、 在一个圆形时钟的表面，OA表示秒针，OB表示分针（O为两针的选择中心）. 若现在时间恰好是12点整，问经过多少秒后，OAB的面积第一次达到最大？（“CASIO杯”全国初中数学竞赛试题）1 深圳市天健（集团）股份有限公司深圳市天健（集团）股份有限公司 2014 年年度报告年年度报告 （公告编号：（公告编号：2015-12） 2015 年年 4 月月 21 日日 2 用大自然的灵感，启迪未来城市生活 蜂巢是大自然的杰作 它是自然界的能工巧匠精心雕琢的生态家园 它的独特结构和完美比例是建筑师追求的极致 大自然总以一种奇妙的方式给人启迪 我们相信自然的美与力量，倡导建筑的绿色与环保 我们用眼界与智慧
33、开拓未来 我们用大自然的灵感，领启未来的生活方式 我们用心，筑造宜居城市 Make a better city 天健集团标识释义 天健集团新标识的灵感来源于大自然的杰出工程师蜜蜂的作品蜂巢，寓意着为人们建造完美居 所，筑造宜居城市的企业愿景； 黑色字体沉稳刚毅，是对企业历史和精神的全面传承； 橙色和黄色象征着财富、稳定与祥和，洋溢着活力与创造力； 蜂巢代表着自然界建筑的精妙、工艺的精湛和视觉的精美，蜂巢的生态价值为不同文化背景的人们所 共同推崇，寓意着注重自然和谐的发展理念； 蜂巢的缔造者蜜蜂寓意着团结、协作、奋斗，强烈的集体意志和团队创造力，自强不息和奋发向上的 企业精神； 三条主轴向上延伸
34、交汇成一个强有力的上升箭头，代表着三个方向的业务汇聚成强大的力量，推动企 业不断超越，持续向上的发展势头； 地球一角形态由 19 个彩色蜂巢和三条橙色主轴构成，布局精密、排列有序的网状结构如同我们身处 的互联时代，寓意着开放、创新、发展，以开阔的视野与世界无限沟通，迈向卓越。 深圳市天健（集团）股份有限公司 2014 年年度报告全文 3 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和 连带的法律责任。 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证
35、年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和 连带的法律责任。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 公司公司 2014 年度的利润分配预案为：以公司年度的利润分配预案为：以公司 2014 年年 12 月月 31 日总股本日总股本 552,530,794 股为基数，向全体股东每股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利股派发现金股利 2.30 元（含税） ，现金 股利计 元（含税） ，现金 股利计 127,082,082.62 元。分配后，剩余可供分配利润转入以后年度分配。元。分配后，剩余可供分配利润转入
36、以后年度分配。 公司负责人辛杰、主管会计工作负责人宋扬、财务总监胡皓华及会计机构 负责人林凤羽声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 公司负责人辛杰、主管会计工作负责人宋扬、财务总监胡皓华及会计机构 负责人林凤羽声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述， 不构成公司对投资者的实质承诺， 请投资者注意投资风险。 本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述， 不构成公司对投资者的实质承诺， 请投资者注意投资风险。 深圳市天健（集团）股份有限公司 2014 年年度报告全文 4 目目 录录 第一节 重要提示、目录和释义 . 3 第二节 公司简介 . 7 第
37、三节 会计数据和财务指标摘要 . 9 第四节 董事会报告 . 11 第五节 重要事项 . 36 第六节 股份变动及股东情况 . 48 第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 . 53 第八节 公司治理 . 61 第九节 内部控制 . 72 第十节 备查文件目录 . 79 第十一节 财务报告 . 80 深圳市天健（集团）股份有限公司 2014 年年度报告全文 5 释义释义 释义项 指 释义内容 公司/本公司 指 深圳市天健（集团）股份有限公司 深圳市国资委 指 深圳市人民政府国有资产监督管理委员会 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 市政总公司 指 深圳市市政工程总公司 房建公司 指 深圳市市政工程总公司房建公司 沥青公司 指 深圳市天健沥青道路工程有限公司 安装公司 指 深圳市天健市政安装工程有限公司 隧道公司 指 深圳市隧道工程技术有限公司 路桥公司 指 深圳市市政工程总公司路桥公司 技术中心 指 深圳市天健（集团）股份有限公司暨深圳市市政工程总公司技术中心 深圳地产公司 指 深圳市天健房地产开发实业有限公司/深圳
