1、止2015年12月31日，公司共拥有发明专利56项，实用新型专利95项，外观 专利3项，拥有专有技术1项，参与17项国家标准和行业标准编制，具体情况如下： 序号序号 专利名称专利名称 专利号专利号 授权日授权日 发明专利发明专利 1 自动平衡式强夯机 ZL200510200187.0 2007.12.12 2 新型预应力脚手架系统 ZL200380104720.2 2008.12.10 3 预应力脚手架系统 ZL200480004724.8 2009.5.20 4 行走装置采用车轮和履带吊铰接牵引式强夯机 ZL200710157933.1 2009.12.16 5 格构式预制预应力地下连续墙及
2、其施工方法 ZL200810040682.3 2010.7.14 6 一种水泥搅拌注浆系统 ZL200910196948.8 2011.4.20 7 流砂层中掩护式成锚的方法 ZL200810201001.7 2011.5.25 8 锚固力可控的锚固件 ZL200810041704.8 2011.7.20 9 一种抗滑水泥土桩挡土结构及其施工方法 ZL200910046399.6 2011.7.20 10 一种防喷塞掩护斜向钻孔的施工方法 ZL200910194836.9 2011.9.21 11 自由下落式卷扬机的速度控制方法及实施该方法的装置 ZL201010002213.X 2011.1
3、1.16 12 带有芯桩的组合型水泥土桩的施工方法 ZL201010257594.6 2011.11.16 13 一种防止钻孔流水喷砂的锚杆施工方法 ZL201010257603.1 2011.11.16 14 一种具有双重作用的水泥土桩及其成形方法 ZL200910046401.X 2011.11.30 15 一种减少预制桩施工挤土的防护方法 ZL200910197430.6 2011.11.30 16 多向锚桩一次成型的钻具 ZL200810200999.9 2011.12.07 9 中化岩土工程股份有限公司 2015 年年度报告全文 17 水泥土扩径抗拔桩 ZL200810201000.
4、2 2011.12.07 18 变径水泥土搅拌桩的成形方法 ZL200810041701.4 2011.12.21 19 一种搅拌桩止水型压顶梁 ZL201010104836.8 2011.4.20 20 一种带锤自由下落式强夯机的起升机构 ZL200910265419.9 2011.4.27 21 人字架与臂架变幅随动的强夯机 ZL201010586418.7 2012.1.25 22 提高管桩端承力及抗拔力的方法 ZL200810201011.0 2012.1.25 23 地下连续墙接缝方法 ZL201110140580.0 2012.5.23 24 履带支重轮可收放的强夯机行走机构 ZL
5、201010612439.1 2012.5.30 25 一种节能型压力分散式水泥土抗浮桩的施工方法 ZL201110336826.1 2012.12.19 26 一种节能抗浮桩 ZL201110300708.5 2012.12.26 27 一种高抗拔力的加劲桩 ZL201110207830.8 2012.12.26 28 一种可回收加筋体的加劲桩 ZL201110209397.1 2013.1.02 29 一种型钢与钢筋混凝土梁组合基坑支护围檩及其施工方法 ZL201210191169.0 2013.5.15 30 高效回收地下锚筋的方法 ZL201210147053.7 2014.3.26
6、31 用于地下连续墙的刷墙方法 ZL201110441466.1 2014.4.02 32 一种带有锚固件的加劲桩及其施工方法 ZL201210251511.1 2014.4.16 33 一种加砂加劲桩 ZL201210028874.9 2014.5.21 34 一种节能型压力分散式抗浮桩抗拔筋体连接结构 ZL201110375788.0 2014.6.04 35 一种型钢支撑与混凝土支撑的连接结构及施工方法 ZL201210191207.2 2014.6.25 36 一种节能型压力分散式水泥土抗浮桩的施工设备 ZL201110336814.9 2014.7.16 37 一种基坑支护用叠加内支
7、撑结构 ZL201210385570.8 2014.8.13 38 一种组合式可回收的基坑支护内支撑立柱 ZL201210251513.0 2014.9.10 39 一种基坑支护用可变尺寸和传力方向的内支撑连接件 ZL2012102515022 2014.9.10 40 地基加固或基坑支护用六轴水泥土搅拌桩施工设备 ZL2012104455789 2014.10.01 41 一种提高基坑钢支撑刚度和稳定性的结构 ZL2012103641874 2014.11.05 42 一种带有锁紧套管的抗浮桩抗拔筋体连接结构 ZL201110399986.0 2014.12.03 43 一种基坑支护用大跨度
8、预应力鱼腹梁的安装方法 ZL201210362458.2 2014.12.24 44 六轴水泥土搅拌桩施工方法 ZL201210445884.2 2015.1.21 45 一种用于基坑支护钢支撑与围护墙的工具式连接件 ZL201310284823.7 2015.2.25 46 一种用于地下连续墙接头的施工方法 ZL201210316375.X 2015.2.25 47 一种锚固件前置的加劲桩 ZL201210364196.3 2015.3.4 48 一种基坑内支撑多功能矩形连接件 ZL201210363996.3 2015.3.4 49 控制基坑围护墙内外差异位移的预应力钢支撑及施工方法 ZL
9、201310264546.3 2015.5.20 50 加劲桩施工防流水喷砂的层叠式封孔方法 ZL201210153408.3 2015.6.3 51 基坑支护用预应力梁 ZL201310078649.0 2015.6.17 52 一种带有注浆袋的加劲桩 ZL201310323429.X 2015.7.22 53 一种带有预应力加载器的基坑支护用钢筋混凝土内支撑 ZL201210533581.6 2015.8.19 54 原状取土灌注桩的施工方法 ZL201310627940.9 2015.11.29 55 带液压源的强夯自动脱挂锤装置 ZL201410412428.7 2015.12.2 5
10、6 一种施加预应力的原状取土压灌混凝土桩及其施工方法 ZL201410134329.7 2015.12.9 实用新型实用新型 1 一种斜向钻孔防护施工用防喷塞 ZL200920208665.6 2010.5.26 2 一种搅拌桩机钻头 ZL200920210581.6 2010.6.16 3 一种多用桩机的桩架导杆基座与机身的连接结构 ZL200920210582.0 2010.7.07 4 一种带有注浆孔的预制桩 ZL200920211015.7 2010.7.07 5 一种带有止回阀的注浆钻头 ZL200920211890.5 2010.7.07 6 一种带有喇叭导向口的对桩器 ZL200
11、920211888.8 2010.7.21 7 一种矩形混凝土桩 ZL200920213973.8 2010.8.11 8 一种菱形混凝土桩 ZL200920213975.7 2010.8.18 9 一种打桩用桩位对点器 ZL200920212954.3 2010.8.18 10 一种三角形混凝土桩 ZL200920213974.2 2010.8.25 10 中化岩土工程股份有限公司 2015 年年度报告全文 11 一种三轴搅拌桩施工用型钢对点器 ZL200920212955.8 2010.10.06 12 一种增加承载力和抗拔力的预制混凝土桩 ZL201020107044.1 2010.10
12、.13 13 预制桩端头注浆喷嘴 ZL201020135010.3 2010.10.20 14 一种SMW工法三轴深孔搅拌桩机 ZL201020135021.1 2010.12.15 15 旋喷搅拌加筋成桩工具 ZL201020199722.1 2010.12.15 16 一种预应力抗拔型混凝土管桩 ZL201020208492.0 2010.12.15 17 一种采用玻璃钢纤维预应力土钉支护的边坡加固结构 ZL201020223530.X 2011.1.12 18 一种抗拔桩结构 ZL201020210569.8 2011.3.02 19 自进式锚杆组合件 ZL201020298031.7
13、2011.3.02 20 一种带有套管的锚固件 ZL201020298071.1 2011.4.20 21 一种三轴搅拌桩施工设备 ZL201020598120.3 2011.6.01 22 一种新型组合抗拔桩 ZL201020598116.7 2011.6.08 23 变径水泥土搅拌桩用施工机具 ZL201020598107.8 2011.6.15 24 地基施工基坑用小型吊机 ZL201120063197.5 2011.8.31 25 地下连续墙铰接接头 ZL201120174736.2 2012.1.04 26 一种带有抗滑水泥土桩的挡土结构 ZL201120378194.0 2012.
14、5.30 27 一种带有不同倾角的抗滑水泥土桩的挡土结构 ZL201120378191.7 2012.5.30 28 一种带有不同长度抗滑水泥土桩的挡土结构 ZL201120378184.7 2012.5.30 29 一种可回收加筋体的加劲桩用抗拔结构体 ZL201120499712.4 2012.7.18 30 一种带有锁紧套管的抗浮桩抗拔筋体连接结构 ZL201120499623.X 2012.7.18 31 一种施加预应力的水泥土重力式围护墙 ZL201220040561.0 2012.9.12 32 一种高抗拔力的应力分散式加砂抗浮桩 ZL201120534909.7 2012.9.2
15、6 33 用于地下连续墙的刷壁器 ZL201120551046.4 2012.9.26 34 一种节能型压力分散式抗浮桩抗拔筋体连接结构 ZL201120469215.X 2012.10.03 35 可回收锚筋的基坑支护的锚拉结构 ZL201220214550.X 2012.12.05 36 加劲桩施工中防流水喷砂的层叠式封孔结构 ZL201220226734.8 2012.12.05 37 一种加砂加劲桩 ZL201220042291.7 2012.12.05 38 一种平拉斜锚式基坑支护结构 ZL201220278735.7 2012.12.19 39 一种用于粉砂土层中可回收加筋体的加劲
16、桩 ZL201220352189.7 2013.1.02 40 一种组合式可回收的基坑支护内支撑立柱 ZL201220352175.5 2013.1.02 41 一种基坑支护用可变尺寸和传力方向的内支撑连接件 ZL201220352187.8 2013.2.20 42 一种用于基坑支护的多锚头可回收加筋体的加劲桩 ZL201220496828.7 2013.2.27 43 一种锚固件前置的加劲桩 ZL201220496588.0 2013.2.27 44 一种基坑内支撑多功能矩形连接件 ZL201220496604.6 2013.2.27 45 一种提高基坑钢支撑刚度和稳定性的结构 ZL201
17、220496803.7 2013.2.27 46 一种基坑支护用大跨度预应力鱼腹梁 ZL201220494643.2 2013.2.27 47 一种用于地下连续墙的接头箱 ZL201220438869.0 2013.2.27 48 一种用于地下连续墙接头的刷壁器 ZL201220439015.4 2013.2.27 49 一种控制基坑稳定性的支护结构 ZL201220535885.1 2013.3.27 50 地基加固或基坑支护用四轴水泥土搅拌桩施工设备 ZL201220588431.0 2013.4.24 51 六轴水泥土搅拌桩 ZL201220588435.9 2013.5.01 52 一
18、种基坑支护用钢筋混凝土梁与钢梁组合的连接结构 ZL201220682244.9 2013.5.08 53 一种带有预应力加载器的基坑支护用钢筋混凝土内支撑 ZL201220686177.8 2013.6.05 54 一种高刚度整体预应力装配式基坑支护内支撑系统 ZL201220748734.4 2013.6.12 55 基坑支护用预应力梁 ZL201320112141.3 2013.8.07 56 一种基坑支护用H型钢构件 ZL201320142496.7 2013.8.07 57 一种基坑支护内支撑用的复合式立柱 ZL201320288462.9 2013.10.16 58 一种带有斜向支撑
19、和预应力围檩的基坑支护结构 ZL201320378210.5 2013.11.27 59 一种结构加强的工具式基坑钢支撑构件 ZL201320339351.6 2013.11.27 60 一种工具式钢管混凝土支撑构件 ZL201320378344.7 2013.11.27 61 一种带有异形钢筋混凝土预制桩的基坑支护结构 ZL201320364265.0 2013.12.11 11 中化岩土工程股份有限公司 2015 年年度报告全文 62 一种用于基坑支护钢支撑与围护墙的工具式连接件 ZL201320403898.8 2013.12.11 63 一种带有注浆袋的加劲桩 ZL2013204542
20、04.3 2013.12.25 64 控制基坑围护墙内外差异位移的预应力钢支撑 ZL201320378768.3 2013.12.25 65 带有新型动力系统的六轴水泥土搅拌桩机 ZL201320482441.0 2014.1.08 66 带有新型动力系统的多轴水泥土搅拌桩机 ZL201320482425.1 2014.1.08 67 多轴水泥土搅拌桩机 ZL201320482110.7 2014.1.08 68 一种钢筋混凝土与钢结构混合的基坑支撑结构 ZL201320454220.2 2014.1.08 69 六轴水泥土搅拌桩机 ZL201320482442.5 2014.1.08 70
21、混合搅拌壁式地下连续墙施工用组合刀具 ZL201320516095.3 2014.3.05 71 原状取土灌注桩 ZL201320774710.0 2014.4.30 72 一种施加预应力的原状取土压罐混凝土桩 ZL201420161947.6 2014.8.13 73 原状取土压罐混凝土桩施工用送筋杆 ZL201420134210.5 2014.8.13 74 一种工具式基坑出土栈桥 ZL201420114559.2 2014.8.13 75 一种施加预应力的原状取土压灌混凝土桩 ZL201420161947.6 2014.8.13 76 原状取土压灌混凝土桩施工用送筋杆 ZL2014201
22、34210.5 2014.8.13 77 新型叠加式吸料结构 ZL201420307869.6 2014.11.26 78 多排多轴水泥土搅拌桩钻机 ZL201420482704.2 2014.12.10 79 一种带有斜撑与拉锚的组合式基坑支护结构 ZL201420482744.7 2014.12.10 80 地下防渗用新型连接接头及新型地下防渗装置 ZL201420871820.3 2014.12.31 81 地下防渗用连接接头及封闭式地下防渗装置 ZL201420871207.1 2014.12.31 82 地下防渗用连接接头及地下防渗装置 ZL201420871994.X 2014.1
23、2.31 83 地下防渗装置 ZL201420871514.X 2014.12.31 84 地下防渗用连接接头 ZL201420871209.0 2014.12.31 85 一种可减少基坑围檩水平分力的拉力装置 ZL201420454306.X 2015.1.22 86 北京嘉寓门窗幕墙股份有限公司 2014 年年度报告全文 1 北京嘉寓门窗幕墙股份有限公司北京嘉寓门窗幕墙股份有限公司 2014 年年度报告年年度报告 2015 年年 04 月月 北京嘉寓门窗幕墙股份有限公司 2014 年年度报告全文 2 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 本公司董事会、监事会及董事、监事、
24、高级管理人员保证本报告所载资料 不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确 性和完整性承担个别及连带责任。 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料 不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确 性和完整性承担个别及连带责任。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 公司负责人陈其泽、主管会计工作负责人胡满姣及会计机构负责人公司负责人陈其泽、主管会计工作负责人胡满姣及会计机构负责人(会计主 管人员 会计主 管人员)吴海英声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。吴海英声
25、明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 北京嘉寓门窗幕墙股份有限公司 2014 年年度报告全文 3 目录目录 2014 年度报告年度报告 . 1 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 . 2 第二节第二节 公司基本情况简介公司基本情况简介 . 5 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要 . 6 第四节第四节 董事会报告董事会报告 . 7 第五节第五节 重要事项重要事项 . 11 第六节第六节 股份变动及股东情况股份变动及股东情况 . 15 第七节第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况 . 17 第八节第八节 公
26、司治理公司治理 . 19 第九节第九节 财务报告财务报告 . 20 第十节第十节 备查文件目录备查文件目录 . 81 北京嘉寓门窗幕墙股份有限公司 2014 年年度报告全文 4 释义释义 释义项 指 释义内容 公司、嘉寓股份、本公司 指 北京嘉寓门窗幕墙股份有限公司 新新投资 指 嘉寓新新投资（集团）有限公司 嘉寓集团 指 北京嘉寓幕墙装饰工程（集团）有限公司（公司改制前身） 美好贸易 指 北京瑞和美好贸易有限公司 古牛制衣 指 北京古牛制衣有限公司 古牛涤纶 指 北京古牛涤纶有限公司 重庆嘉寓 指 重庆嘉寓门窗幕墙工程有限公司（公司全资子公司） 四川嘉寓 指 四川嘉寓门窗幕墙有限公司（公司全
27、资子公司） 迪拜嘉寓 指 北京嘉寓门窗幕墙股份有限公司迪拜公司（公司全资子公司） 新加坡嘉寓 指 嘉寓股份（新加坡）有限公司（公司全资子公司） 广东嘉寓 指 广东嘉寓门窗幕墙有限公司（公司全资子公司） 黑龙江嘉寓 指 黑龙江嘉寓门窗幕墙有限公司（公司全资子公司） 辽宁嘉寓 指 辽宁嘉寓门窗幕墙有限公司（公司全资子公司） 山东嘉寓 指 山东嘉寓门窗幕墙有限公司（公司全资子公司） 上海嘉寓 指 嘉寓门窗幕墙节能科技（上海）有限公司（公司全资子公司） 河南嘉寓 指 河南嘉寓门窗幕墙有限公司（公司全资子公司） 安徽嘉寓 指 嘉寓门窗幕墙安徽有限公司（公司全资子公司） 湖北嘉寓 指 嘉寓门窗幕墙湖北有限
28、公司（公司全资子公司） 江西嘉寓 指 江西嘉寓门窗幕墙有限公司（公司全资子公司） 临邑嘉寓 指 嘉寓门窗幕墙（临邑）有限公司（公司全资子公司） 徐州嘉寓 指 嘉寓门窗幕墙徐州有限公司（公司全资子公司） 江苏嘉寓 指 江苏嘉寓门窗幕墙有限公司 浙江嘉寓 指 浙江嘉寓门窗幕墙有限公司 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 北京证监局 指 中国证券监督管理委员会北京监管局 深交所 指 深圳证券交易所 登记公司 指 中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司 股权激励计划 指 股票期权激励计划 北京嘉寓门窗幕墙股份有限公司 2014 年年度报告全文 5 第二节第二节 公司基本情况简介公司基本情况简介 一
29、、公司信息一、公司信息 股票简称 嘉寓股份 股票代码 300117 公司的中文名称 北京嘉寓门窗幕墙股份有限公司 公司的中文简称 嘉寓股份 公司的外文名称 Beijing JIAYU Door,Window and Curtain Wall Joint-Stock Co.,Ltd. 公司的外文名称缩写 JIAYU SHARE 公司的法定代表人 陈其泽 注册地址 北京市顺义区牛栏山牛富路一号 注册地址的邮政编码 101301 办公地址 北京市顺义区牛栏山牛富路一号 办公地址的邮政编码 101301 公司国际互联网网址 电子信箱 service 公司聘请的会计师事务所名称 中准会计师事务所（特殊普
30、通合伙） 公司聘请的会计师事务所办公地址 北京市海淀区首体南路 22 号国兴大厦 4 层 二、联系人和联系方式二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 牟世凤 吕杰 联系地址 北京市顺义区牛栏山牛富路一号 北京市顺义区牛栏山牛富路一号 电话 010-69412772 010-69415566 传真 010-69416588 010-69415566 电子信箱 service service 三、信息披露及备置地点三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体的名称 证券时报 、 中国证券报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 巨潮资讯网： 公司年度报告备置地点 公司证券法务部办
31、公室 北京嘉寓门窗幕墙股份有限公司 2014 年年度报告全文 6 四、公司历史沿革四、公司历史沿革 注册登记日期 注册登记地点 企业法人营业执照 注册号 税务登记号码 组织机构代码 首次注册 1987 年 01 月 05 日 北京市顺义县牛栏 山农机站 京顺工字第 2518 号 110222102526927 10252692-7 变更单位名称 1989 年 08 月 17 日 北京市顺义县牛栏 山农机站 22594777 110222102526927 10252692-7 变更单位名称 1994 年 04 月 13 日 北京市顺义县牛栏 山环岛西 22594777 110222102526
32、927 10252692-7 变更单位名称 1997 年 07 月 15 日 北京市顺义县牛栏 山环岛西 22594777 110222102526927 10252692-7 集体所有制改制航空股份有限公司 2001年年度报告 1、关于股东与股东大会：公司能够确保所有股东，特别是中小股东与大股东 享有平等地位和充分行使自己的权力，建立了公司网站，保持与股东有效的沟通； 认真接待股东来访和来电来函咨询，使股东了解公司的运作情况；公司制订了股东 大会议事规则，严格按照中国证监会公布的股东大会规范意见的要求召集、召 开股东大会，在会场的选择上尽可能地让更多的股东能够参加股东大会，行使股东 的表决权
33、，并聘请律师出席见证；公司关联交易定价公平合理，对关联交易聘请独 立财务顾问出具独立财务顾问报告，并严格按照上海证券交易所股票上市规则 的规定履行董事会、监事会的审议程序，确保关联交易的合法有效。 2、关于控股股东与上市公司的关系：控股股东通过股东大会依法行使出资人 权利，未直接干涉公司决策和生产经营活动；公司与控股股东在人员、资产、财务、 机构和业务方面做到相互独立，公司董事会、监事会和内部机构能够独立运作。 3、关于董事与董事会：公司严格按照公司章程规定的董事选聘程序选聘 董事；公司董事会的人数和人员构成符合法律、法规和公司章程的要求；公司 董事能够以认真负责、勤勉诚信的态度出席董事会和股
34、东大会，熟悉有关法律法规， 了解作为董事的权利和义务；公司 2001 年已经聘任了一名独立董事，为公司在重 大经营决策方面起到了重要的积极作用，公司将在 2002 年再聘请一名会计专业人 士担任公司独立董事。 4、关于监事和监事会：公司监事会的人数和人员构成符合法律、法规和公 司章程的要求；公司监事会建立了监事会议事规则 ，并将在实践中进一步规 范和完善；公司监事能够认真履行自己的职责，能够本着对股东负责的精神，对公 司财务以及公司董事、公司经理和其他高级管理人员履行职责的合法合规性进行监 督。 5、关于绩效评价与激励约束机制：公司正积极着手建立公正、透明的董事、 监事和经理人员的绩效评价标准
35、与激励约束机制；经理人员的聘任公开、透明，符 合法律法规的规定。 6、关于相关利益者：公司能够充分尊重和维护银行、法人等债权人、员工、 客户、消费者等其他利益相关者的合法权益，共同推动公司持续、健康发展。 7、关于信息披露与透明度：公司指定董事会秘书负责信息披露工作、接待股 东来访和咨询，加强与股东交流；公司能够严格按照法律、法规和公司章程的规定， 真实、准确、完整、及时地披露有关信息，并确保所有股东有平等的机会获得信息； 公司能够按照有关规定，及时披露大股东或公司实际控制人的详细资料和股份的变 化情况。 （二）独立董事履行职责情况 公司于2 0 0 1 年5 月2 8 日召开的2 0 0 0
36、 年年度股东大会上聘任柯德铭先生担任公司 独立董事。报告期内，柯德铭独立董事参加了公司第三届第九次至十三次董事会会 议的表决；出席了公司2 0 0 0 年年度股东大会、2 0 0 1 年第四次临时股东大会、2 0 0 1 年 第五次临时股东大会；并于2 0 0 1 年1 2 月2 6 日至1 2 月2 9 日期间至公司实地了解公司财 务状况及运营情况。柯德铭独立董事勤勉尽责，履行了独立董事应尽的职责。 （三）本公司与海航集团有限公司在人员、资产、财务、业务、机构上的分 开情况： 本公司主营航空客货运输业务。本公司的生产经营完全独立于海航集团有限公 司，拥有自己独立的产、供、销系统。本公司无须依
37、赖股东单位及其他关联方进行 海南航空股份有限公司 2001年年度报告 生产经营活动，业务独立于股东单位及其他关联方。 1、本公司按照公司法有关规定建立了健全的法人治理结构。公司除董事 长由海航集团有限公司的法定代表人兼任外，总经理、副总经理及财务人员均未 在股东单位及关联公司兼职，本公司 设有独立行政管理机构（包括劳动、人事 及工资管理机构） ，有一套完整的系统的管理制度、规章。本公司与控股股东在人 员方面是独立的。 2、本公司拥有独立的飞行系统、辅助飞行系统、配套设施、房屋和注册商标； 与控股股东在工业产权及非专利技术方面界定清楚。就无法避免的关联交易事 项，则按照正常商业原则进行，股东大会
38、表决时，关联股东均严格按照公司章程 的规定履行了回避程序。本公司资产是独立完整的。 3、本公司设有飞行、经营和销售等部门，拥有独立完整的飞行、经营、销售 系统，主要航材的采购和客货运销售均是独立进行的。 4、本公司拥有独立的总裁办、董秘办、生产运营中心、计划财务部、劳动人 事部、生产支援部、市场销售部、飞行部、维修工程部，公司办公机构和生产经营 场所与控股股东是完全分开的。 5、本公司设有独立的财务部门，有独立的会计人员，建立了独立的财务核算 体系、独立的财务会计制度；本公司独立在银行开户，有独立的银行帐号。本 公司独立纳税，有独立的纳税登记号。本公司与控股股东在财务方面是独立 的。 （四）报
39、告期内对高管人员的考评及激励机制、奖励制度的建立实施情况 本公司高级管理人员的年度报酬均依据本公司制定的有关工资管理和等级标 准的规定按月发放。人事管理部门根据公司经营发展情况研究制定各项薪酬制度， 经公司董事会审议决定，并报公司股东大会。 本公司对高管人员的考核制度主要包括对管理干部的年终干部考核方案、董事 长对其他人员的年终业绩考察、公司日常的奖惩规章制度以及公司全员参与的工效 挂钩（生产任务指标）考核方案。 此外，公司目前正在外请专业机构拟定股票期权、员工持股方案、年薪制等考 核薪酬方案。 六、股东大会情况简介 2 0 0 1年本公司共召开了六次股东大会，即一次年度股东大会和五次临时股东
40、 大会： （一）2 0 0 1 年第一次临时股东大会： 公司于 2 0 0 1年 1月 6日分别在中国证券报 、 上海证券报和香港文汇 报上以公告形式刊登了关于召开 2 0 0 1年第一次临时股东大会的通知。2 0 0 1年 2 月 8日，股东大会在海口市海秀路 2 9号海航发展大厦四楼公司会议室召开。参加 会议股东( 含授权委托代表) 9人，代表股份数为 2 3 6 9 4 . 4 3 9 1万股，占公司总股本 的 3 2 . 4 5 % （其中 B股股东代表 2人，代表股数 9 0 9 . 2 2 7 0万股） ，在表决中关联股 海南航空股份有限公司 2001年年度报告 东予以回避，符合公司法和本公司章程的规定。本次会议由李清董事主持，会 议审议并通过了关于转让 1 0 架 D o r n i e r 3 2 8 支线飞机的报告 。 国浩律师集团（上海）事务所刘维、施念清律师出席本次会议，并出具法律意 见书。 股东大会决议公告已于 2 0 0 1 年2 月9 日在 中国证券报 、 上海证券报 、 香 港文汇报上刊登。 （二）2 0 0 1 年第二次临时股东大会： 公司于 2 0 0 1年 2 月 1 5日在中国证券报 、 上海证券报 、 香港文汇报上 刊登了关于召开 2 0 0 1年第二次临时股
