1、务所名称 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 会计师事务所办公地址 福建省厦门市曾厝垵软件园创新大厦 A 区 12-15 楼 签字会计师姓名 熊建益、杨海固 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 适用 不适用 保荐机构名称 保荐机构办公地址 保荐代表人姓名 持续督导期间 中信证券股份有限公司 广东省深圳市福田区中心三 路 8 号中信证券大厦 马丰明、朱洁 2014.4.242015.12.31 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 适用 不适用 六、主要会计数据和财务指标六、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 20
2、15 年 2014 年 本年比上年增减 2013 年 营业收入（元） 8,968,523,682.27 12,917,112,313.93 -30.57% 12,142,947,352.90 归属于上市公司股东的净利润 （元） 572,226,282.12 1,032,621,136.39 -44.59% 894,677,849.78 归属于上市公司股东的扣除非经 常性损益的净利润（元） 561,295,708.26 1,016,718,811.37 -44.79% 889,815,045.91 经营活动产生的现金流量净额 （元） 32,930,319.76 147,924,506.31 -7
3、7.74% 129,627,672.71 基本每股收益（元/股） 0.43 0.79 -45.57% 0.72 稀释每股收益（元/股） 0.43 0.78 -44.87% 0.71 加权平均净资产收益率 8.55% 18.50% -9.95% 22.86% 2015 年末 2014 年末 本年末比上年末增减 2013 年末 总资产（元） 18,416,258,263.11 17,740,010,828.57 3.81% 12,695,571,792.09 归属于上市公司股东的净资产 （元） 6,944,949,848.14 6,458,690,105.49 7.53% 4,328,581,23
4、0.87 七、境内外会计准则下会计数据差异七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 浙江亚厦装饰股份有限公司 2015 年年度报告全文 7 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照境外会计
5、准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 八、分季度主要财务指标八、分季度主要财务指标 单位：元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 2,700,816,229.87 2,630,557,014.63 2,233,188,839.89 1,403,961,597.88 归属于上市公司股东的净利润 200,195,277.41 283,225,489.04 108,286,176.43 -19,480,660.76 归属于上市公司股东的扣除非经 常性损益的净利润 196,145,897.44 281,085,994.87 104,109,308.91 -20,
6、045,492.96 经营活动产生的现金流量净额 -872,082,146.50 -23,695,605.47 -278,050,425.23 1,206,758,496.96 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 是 否 九、非经常性损益项目及金额九、非经常性损益项目及金额 适用 不适用 单位：元 项目 2015 年金额 2014 年金额 2013 年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减 值准备的冲销部分） -899,265.54 2,901,715.97 -487,975.14 计入当期损益的政府补助（与企业业务密 切相关，按照国家
7、统一标准定额或定量享 受的政府补助除外） 8,518,225.90 5,188,464.57 6,220,905.80 除同公司正常经营业务相关的有效套期保 值业务外，持有交易性金融资产、交易性 金融负债产生的公允价值变动损益，以及 处置交易性金融资产、交易性金融负债和 可供出售金融资产取得的投资收益 9,845,105.73 14,830,183.81 理财产品投资收益 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -109,524.67 -2,977,885.84 1,705,851.92 减：所得税影响额 4,145,007.82 3,379,750.96 1,513,892.85 少数股东权益
8、影响额（税后） 2,278,959.74 660,402.53 1,062,085.86 合计 10,930,573.86 15,902,325.02 4,862,803.87 - 对公司根据公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益定义界定的非经常性损益项目，以 及把 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的 项目，应说明原因 适用 不适用 公司报告期不存在将根据公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益定义、列举的非经常 性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 浙江亚厦装饰股份有限公司 2015
9、 年年度报告全文 8 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 一、报告期内公司从事的主要业务一、报告期内公司从事的主要业务 （一）公司主要业务介绍 1、公司主要业务：公司主营业务为建筑装修工程、建筑幕墙工程、建筑智能化工程的设计和施工、 景观工程，报告期公司主营业务未发生重大变化。 公司主营业务按产品分为建筑装饰工程、 幕墙装饰工程、 设计业务、景观工程、木制品销售和建筑智能化六大类型。 2、经营模式：公司致力于成为以技术研发为核心、工业制造为平台、产业服务为导向的建筑装饰行 业的领跑者，积极实施一体化设计施工、绿色环保、全产业链营造与集成的“大装饰、总承包”蓝海战略， 已构建“内装、外装、安
10、装、智装、家装”五装齐发的战略格局。 3、业绩驱动因素：（1）公司走“建筑工业+建筑信息化+互联网”化的特色之路，打造家装业务新的增 长点。报告期公司进入家装领域，推出家装品牌“蘑菇+”，以B2B2C模式提供一口价的全包家装，在8个城 市完成试点后，通过总部+各地运营商模式向外复制扩张，现已完成地产商签约和全国第一轮317个运营商 招商落地，家装战略布局初步形成，互联网家装将是公司未来的主要增长点。（2）产业链上下延伸，一 体两翼打造创新业务。公司积极在产业链上下游进行延伸布局，逐步形成了“一体两翼”的创新业务：互联 网家装（一体）、智能家居与3D打印建筑（两翼）。未来智能家居与3D打印建筑将
11、成为公司利润的又一 增长点。 （二）行业情况及公司在行业中的地位 1、行业基本情况介绍 建筑装饰行业的发展与国民经济的发展密切相关，我国快速发展的宏观经济为建筑装饰产业的发展提 供了坚实的基础。建筑装饰总产值从2003年的0.72万亿元提高至2014年的3.16万亿元，年平均复合增长率 约为14.39%，远高于同期的GDP增长率。2015年，我国建筑装饰行业完成工程总产值3.4万亿元，比2014 年增加了2,300亿元，增速为7%，增长速度比2014年回落2.3个百分点，下降幅度为24.7%。 浙江亚厦装饰股份有限公司 2015 年年度报告全文 9 （数据来源于：中装新网2015年度中国建筑装
12、饰行业发展报告） 建筑装饰行业的市场需求来源于两部分， 一是新开发建筑的初始装饰需求； 二是存量建筑改建、扩建、 改变建筑使用性质或初始装饰自然老旧而形成的更新需求。根据国家城镇化发展规划等相关数据，预计 2015年到2020年未来6年，全国建筑装饰每年总需求将达到3.51万亿元到5.94万亿元，总需求年复合增长率 约11.09%，高于2009年2014年的复合增长率1.76%。 总体上看，我国建筑装饰行业虽然面临发展瓶颈，但在深化经济体制与结构改革中，依然存在大量的 机会，现有存量建筑的节能改造、“一带一路”的国际建筑市场的开拓、PPP模式推出与不断完善、建筑业 浙江亚厦装饰股份有限公司 2
13、015 年年度报告全文 10 发展模式改革和产业整合，为具备品牌、资金、人才和技术等优势（以上市公司为代表）的大型企业带来 良好的发展机遇。行业将呈现以设计和技术为先导，以品牌和资金优势为依托，以人才和管理能力为抓手 的综合实力竞争的格局，行业竞争透明化，产业发展集中化趋势将不断加速。 2、行业发展阶段和和周期性特点 当前，我国经济发展进入了转型升级发展的新阶段，建筑装饰行业的发展也进入适应国家经济社会发 展新常态，着力推进行业发展全面转型升级的新阶段。装饰行业受宏观经济和投资增速影响较大。从趋势 看，中国经济正处于“下台阶、调结构、促转型”的关键时规的要求，公司监事会本着对全体股东负 责的精
14、神对公司财务以及董事、经理和其他高管履行职责的情况进行监督。 公司已建立公正透明的绩效评价标准和程序，将经理人员的薪酬与公司绩效和个人业绩相联系， 以适应公司发展的需要。 公司严格按照有关法律法规的要求，真实、准确、完整、及时地披露有关信息，为确保股东的知 情权提供必要的保障。 （二）独立董事履行职责情况 1、独立董事参加董事会的出席情况 独立董事 姓名 本年应参加董事 会次数 亲自出席 （次） 委托出席 （次） 缺席 （次） 备注 陈毛弟 3 3 尤石樑 3 3 董娟 3 2 1 委托张国明独立董事 代为表决 张国明 3 3 2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况 报告期内，公司独立董事未
15、对公司本年度董事会各项议案及其他非董事会议案事项提出异议。 报告期内，独立董事认真参加各次董事会会议，针对须经董事会决策的重大事项，均事先对公司 介绍的情况和提供的资料进行认真审核，公司有关方面能够保证独立董事享有与其他董事相同的知情 权；独立董事对定期报告、关联交易、会计政策变更、对外担保等做出了客观、公正的判断，发表了 独立意见和专项说明；报告期独立董事分别担任薪酬与考核委员会、战略委员会、审计委员会、提名 委员会的主席或成员，在董事会审议过程中提出许多有价值的建议，对董事会科学决策和公司的健康 发展起到了积极作用。 （三）公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立情况
16、1)、业务方面：公司独立开展经营，业务结构完整，与控股股东之间无同业竞争，具有自主经营 能力。 2)、人员方面：公司已建立独立的组织机构并配备相应的人员，公司劳动、人事及工资管理完全 独立，公司总经理、其他高级管理人员和主要员工均在本公司工作并领取报酬。 上海强生控股股份有限公司 2005 年年度报告 11 3)、资产方面：公司与控股股东产权关系明晰，拥有独立的生产设施和配套设施，公司的资产完 全独立于控股股东。 4)、机构方面：公司董事会、监事会及其他机构均独立运作，控股股东及其职能部门与本公司及 下属机构未以任何形式影响公司在机构设置和管理上的独立性。公司建立了完全独立于控股股东的组 织结
17、构，拥有独立的职能管理部门。 5)、财务方面：公司设有独立的财务部门，建立了独立的会计核算体系和财务管理体制，独立在 银行开户，单独进行税务登记，独立纳税。 （四）高级管理人员的考评及激励情况 公司董事会薪酬与考核委员会负责对公司高管人员的考评与激励工作，对公司高级管理人员实行 年薪制，年薪收入分为基本收入和年度业绩奖惩两部分，根据目标完成情况对高级管理人员的收入进 行相应的奖励或扣罚。 七、股东大会情况简介七、股东大会情况简介 （一）年度股东大会情况 1)、公司于 2005 年 6 月 21 日 召开 2004 年年度股东大会 ，决议公告刊登在 2005 年 6 月 22 日 的 中国证券报
18、、上海证券报、证券时报。 根据公司五届董事会第九次临时会议，公司于 2005 年 5 月 21 日在中国证券报、上海证券 报、证券时报上刊登召开 2004 年度股东大会通知公告，并于 2005 年 6 月 21 日在上海市政协 华夏会议中心武夷厅召开，出席本次会议的股东及股东代理人共 53 人，代表股份 192,465,049 股， 占公司股份总数 417,199,496 股的 46.1326 %，符合公司法和公司章程的有关规定。 八、董事会报告八、董事会报告 （一）管理层讨论与分析 一、 报告期公司经营情况 1、公司主营业务情况的说明 2005 年公司以激发活力、提高素质、提升品牌、和谐稳定
19、为工作方针，继续贯彻做大做强出租 汽车主营业务，通过收购、参股、托管等途径推进规模扩大；通过加大科技投入力度，提升服务质量 水平；通过强化内部管理，采取各种措施全面有效降低成本，克服了油价上涨、驾驶员短缺、成本上 升等不利因素，实现了公司的平稳发展，全年实现主营业务收入 122,676.31 万元，比去年增长 9.02%，实现净利润 10714.92 万元，比去年下降 14.09%，下降的原因主要是油价上涨导致的油价补 贴等成本上升。 （1）坚持做优做强出租汽车服务，保持行业领先地位。全年通过收购、投标增加 344 辆出租、 租赁汽车，更新车辆 1500 辆，公司普通桑塔纳已经全部更新，提高了
20、车辆档次和成新率；通过增资 扩股，实现了全资控股苏州强生出租汽车有限公司；组建申生出租汽车管理有限公司，托管行业 600 余辆货的改客运 X 牌照车。车辆规模和营运收入实现了平稳增长。 （2）加大科技投入力度，完成了调度中心的扩容和卫星定位 CDMA 车载信息系统改造、车辆修理 计算机管理系统的联网营运、配备安全行车监测仪“黑匣子”的出租汽车营运监控系统等项目，明显 地提高了服务能力和管理水平。全公司已有近 4000 辆出租汽车配备了车载信息系统，日均调放车次 1 万次以上，较去年同期增加 50%；车辆维修服务质量提高，修理费用下降，方便了驾驶员，扩大了 用户群，交通事故较去年同期下降 50%
21、。 （3）以人为本，深化改革，降低成本，提高效益 针对驾驶员紧缺、劳动力成本增加、油价上涨、旧车处理损失增加等不利因素，企业以人为本， 一方面推出了一系列对驾驶员的优惠办法，稳定服务、稳定市场，全年公司共对驾驶员发放汽油补贴 1200 余万元；另一方面积极深化改革、完善管理、努力降低成本，全年招聘驾驶员 1800 人，确保了 基本人车配比；开展凝聚力工程，减少现有驾驶员非正常流失；精简后方人员，使后方管理人员与营 上海强生控股股份有限公司 2005 年年度报告 12 运车辆之比从 1:12 上升至 1:14；拓展劳务工来源渠道，使社会保险成本较低的劳务工驾驶员达到 45%以上；利用维修保养的计
22、算机系统大力提高在用车的使用水平，尽量减少旧车处理损失。通过一 系列措施，消化各种不利因素，将其对公司效益影响降至最低限度，保持了企业和谐运转、平稳发 展。 （4）加快汽车销售、修理、保养一体的汽车服务业发展，年内新设修理厂一个，24 小时连续服 务修理店 3 个，受到驾驶员好评。汽车销售公司全年销售汽车 2500 余辆。新开 4S 品牌销售店一家， 2005 年 4 月开张至年底销售车辆 700 辆。强生汽车快修连锁门店发展至 30 家。强生车辆服务管理公 司承担了 700 多辆社会公务车的管理任务，在管理规模和服务内容上有新进展。 （5）房地产现有项目进展顺利。长寿商业广场楼盘已于 200
23、5 年 11 月开盘，至今已销售 30%； 江桥大酒店改造扩建和商务楼的建设如期完成计划进度；预计年内可竣工使用和销售；徐泾土地项目 已完成动拆迁工作。 2、报告期内财务情况说明 报告期公司资产构成同比发生重大变动的说明 单位：元 项目 2005 年 12 月吉林炭素股份有限公司 2005 年年度报告吉林炭素股份有限公司 2005 年年度报告 - 1 - 吉林炭素股份有限公司 吉林炭素股份有限公司 二零零五年年度报告 二零零五年年度报告 二零零六年四月二十三日 吉林炭素股份有限公司 2005 年年度报告吉林炭素股份有限公司 2005 年年度报告 - 2 - 重重 要要 提提 示示 本公司董事会
24、、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不 存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和 完整性负个别及连带责任。 北京中证国华会计师事务有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审计 报告。 公司董事长李勇智先生、总会计师庞志光先生、会计机构负责人高景武先生 声明：保证年度报告中财务会计报告的真实、完整。 目 录 第一章 公司基本情况简介.3 第二章 会计数据和业务数据摘要.4 第三章 股本变动及股东情况.6 第四章 董事、监事和高级管理人员.9 第五章 公司治理结构14 第六章 股东大会情况简介17 第七章 董事会报告18 第八章 监事会报告35 第九章
25、重要事项38 第十章 财务报告43 第十一章 备查文件. 66 吉林炭素股份有限公司 2005 年年度报告吉林炭素股份有限公司 2005 年年度报告 - 3 - 第一章 公司基本情况简介 第一章 公司基本情况简介 一、公司的法定中、英文名称 1、中文名称：吉林炭素股份有限公司 2、英文名称：JiLin Carbon Co.，LTD 二、公司法定代表人：李勇智 三、公司董事会秘书的姓名、联系地址、电话、传真、电子信箱 1、公司董事会秘书：庞志光 2、联系地址：吉林省吉林市和平街九号 3、电 话：04322749800 4、传 真：04322749375 5、电子信箱：pzg000928 6、证券
26、部电话：04322749375 四、公司注册地址、办公地址、邮政编码、国际互联网网址 1、公司注册地址：吉林省吉林市和平街九号 2、公司办公地址：吉林省吉林市和平街九号 3、邮政编码: 132002 4、互联网网址： 5、电子信箱:jlts000928 五、公司年度报告备置地点、登载公司年度报告的中国证监会指 定国际互联网网址、选定的信息披露的指定报刊 1、年度报告备置地点：公司证券部 2、登载公司年度报告的中国证监会指定国际互联网网址： 吉林炭素股份有限公司 2005 年年度报告吉林炭素股份有限公司 2005 年年度报告 - 4 - 3、公司信息披露的指定报刊： 证券时报 、 上海证券报 六
27、、公司股票上市交易所、股票简称和代码 1、公司股票上市交易所：深圳证券交易所 2、股票简称：吉林炭素 3、股票代码：000928 七、其他资料 1、公司变更注册登记日期：2002 年 12 月 31 日 2、注册登记地点：吉林省吉林市和平街九号 3、企业法人营业执照注册号：2200001030127 4、税务登记号码：220202124539630 5、公司聘请的会计师事务所名称、办公地址 名 称：北京中证国华会计师事务有限公司 办公地址：北京市西城区金融街 23 号平安大厦 1215-1218 号 第二章 会计数据和业务数据摘要 第二章 会计数据和业务数据摘要 第一节 本年度公司主要经营数据
28、 第一节 本年度公司主要经营数据 一、 2005 年度各项会计数据（单位：元） 项 目 金 额 利润总额 -185,983,155.91 净利润 -186,562,047.63 扣除非经常性损益后的净利润 -175,496,926.39 主营业务利润 197,476,018.16 其他业务利润 32,344,966.31 吉林炭素股份有限公司 2005 年年度报告吉林炭素股份有限公司 2005 年年度报告 - 5 - 营业利润 -174,365,040.97 投资收益 -1,851,210.43 营业外收支净额 -9,766,904.51 经营活动产生的现金流量净额 97,130,169.39
29、 现金及现金等价物净增加额 -27,076,228.81 “扣除非经常性损益后的净利润”中扣除的非经常性损益项目和涉及金额为： 项 目 金 额 营业外收入 1,692,963.53 转回资产减值准备 552,993.70 营业外支出 11,459,868.04 股权投资差额摊销 1,851,210.43 合计 11,065,121.24 第二节 第二节 公司前三年主要会计数据及财务指标 公司前三年主要会计数据及财务指标 截至报告期末公司前三年主要会计数据及财务指标 项 目 单位 2005 年 2004 年 2003 年 主营业务收入 人民币元1,215,797,194.131,120,976,
30、323.50858,903,338.67 净利润 人民币元-186,562,047.63-231,293,936.99785,786.83 总资产 人民币元2,573,651,604.272,857,285,101.823,177,402,730.64 股东权益 人民币元587,181,996.87773,738,723.681,005,032,660.67 每股收益 元/股 -0.659-0.8180.003 每股收益（按月平均加权法计算） 元/股 -0.659-0.8180.003 扣除非经常性损益后的每股收益 元/股 -0.620-0.6570.005 每股净资产 元/股 2.0762.
31、7353.553 调整后每股净资产 元/股 2.0542.2122.991 每股经营活动产生的现金流量净额 元/股 0.3430.2000.366 净资产收益率 % -31.772-29.8930.080 第三节 报告期内股东权益变动情况 第三节 报告期内股东权益变动情况 项 目 股 本 资本公积 盈余公积 其中:公益金 未分配利润 股东权益 期初数 282,899,000 554,623,319.39 122,066,241.1758,673,447.34-182,976,544.44 773,738,723.68 本期增加 0 5,320.82 000 5,320.82 本期减少 0 0
32、2,873,292.441,436,646.22186,562,047.63 186,562,047.63 吉林炭素股份有限公司 2005 年年度报告吉林炭素股份有限公司 2005 年年度报告 - 6 - 期末数 282,899,000 554,628,640.21 119,192,948.7357,236,801.12-369,538,592.07 587,181,996.87 变动原因： 盈余公积减少 2,873,292.44 元系本公司子公司上海吉炭进出口 公司拟清算本期未纳入合并范围，其上年盈余公积 2,873,292.44 元 本期编制合并报表时未予以返提所致。 第三章 股本变动及股
33、东情况 第三章 股本变动及股东情况 第一节 股本变动情况 第一节 股本变动情况 报告期内，公司股本结构无变化。 第二节 股东情况介绍 第二节 股东情况介绍 一、 截止 2005 年 12 月 31 日， 公司股东总数为 49,536 名。 其中： 境内法人股股东 20 名，社会公众股股东 49,516 名。 二、持有公司股票 5%（含 5%）以上的股东情况： 截止报告期内，持有公司股票 5%以上股份的股东为：吉林炭素 集团有限责任公司，持有公司股份 150,180,000 股，占总股本的 53.09%，为公司的控股股东。所持股份没有发生增减变动。 持有 5%以上（含 5%）法人股东所持股份质押
34、和冻结情况。 1、公司控股股东吉林炭素集团有限责任公司（以下简称“吉炭 集团” ）将 5,000 万股国有法人股（占公司总股本的 17.67%） ，质押 给上海浦东发展银行大连分行， 为公司在上海浦东发展银行大连分行 贷款 8,000 万元提供担保，于 2004 年 10 月 13 日在中国证券登记结 算有限责任公司深圳分公司办理了股份质押登记。 2、公司控股股东吉炭集团与中国工商银行上海市闵行支行发生 吉林炭素股份有限公司 2005 年年度报告吉林炭素股份有限公司 2005 年年度报告 - 7 - 借款合同纠纷，上海市第一中级人民法院于 2004 年 12 月 17 日将吉 炭集团持有的吉林
35、炭素股份有限公司国有法人股共计 83,488,372 股 予以冻结，占公司总股本的 29.51%。该项冻结由于期满于 2006 年 3 月解除。2006 年 3 月 13 日中国工商银行上海市闵行支行因前述纠纷 委托通化市中级人民法院冻结吉炭集团持有的 53,488,372 股国有法 人股。 3、吉林市中级人民法院于 2005 年 7 月 18 日向吉炭集团下发了 民事裁定书， 法院在受理中国信达资产管理公司长春办事处诉吉炭集 团一般借款合同纠纷一案， 裁定冻结吉炭集团所持有的吉林炭素股份 有限公司国有法人股 28,691,628 股及红股、配股，冻结期限从 2005 年 7 月 18 日至
36、2006 年 7 月 17 日，查封期间不得转让、抵押。 4、吉炭集团在中信实业银行沈阳分行起诉吉林纸业股份有限公 司借款合同纠纷一案中涉及第三人责任。吉炭集团持有的 3,000 万股 国有法人股于 2005 年 12 月 19 日由沈阳市中级人民法院予以冻结， 冻结期限从 2005 年 12 月 19 日至 2006 年 6 月 18 日。 三、截止 2004 年 12 月 31 日，公司前十名股东持股表 前十名股东持股情况 前十名股东持股情况 序号 股 东 名 称 持股数（股）占总股本比例（%） 股份类别 1 吉林炭素集团有限责任公司 150,180,00053.09 国有法人股 2 攀钢
37、集团成都钢铁有限责任公司 2,000,0000.71 境内法人股 3 本溪钢铁集团有限责任公司 1,500,0000.53 境内法人股 4 天津钢管公司 1,000,0000.35 境内法人股 5 龙建路桥股份有限公司 1,000,0000.35 境内法人股 6 大连钢铁集团有限责任公司 1,000,0000.35 境内法人股 7 无锡锡兴钢铁股份有限公司 1,000,0000.35 境内法人股 8 攀钢集团四川长城特殊钢股份有限 公司 1,000,0000.35 境内法人股 吉林炭素股份有限公司 2005 年年度报告吉林炭素股份有限公司 2005 年年度报告 - 8 - 9 杭州钢铁集团公司
38、 600,0000.21 境内法人股 10 戚爱玲 530,0000.18 社会公众股 前 十 名 股 东 关联关系或一 致行动的说明 公司前十名股东中，第一大股东与其余股东之间不存在关联关系、不属于上市公司 持股变动信息披露管理法中规定的一致行动人；其余股东之间，公司未知是否存在 关联关系或属于上市公司持股变动信息披露管理办法中规定的一致行动人。 四、公司控股股东及实际控制人简介： 1、公司控股股东： 名称：吉林炭素集团有限责任公司 法定代表人：李勇智 成立日期：1996 年 12 月 27 日 注册资本：52,854 万元 经营范围：炭素及石墨制品的研究、开发、设计、生产、加工、 技术服务
39、；机械加工、维修；工业炉窑设计、施工、维修；汽车维修。 2、吉林炭素集团有限责任公司的实际控制人为：吉林省冶金国 有控股有限责任公司 法定代表人：杨超 成立日期：2000 年 1 月 26 日 注册资本：20 亿元 企业性质：有限责任（国有独资） 经营范围：营运国家投入的国有资产，铜镍矿产品的生产经营、 冶金建筑；冶金机电制造、冶金产品购销；进出口业务。 吉林省冶金国有控股有限责任公司 吉林省国有资产监督管理委员会 吉林省冶金国有控股有限责任公司 100% 吉林炭素股份有限公司 2005 年年度报告吉林炭素股份有限公司 2005 年年度报告 - 9 - 五、前十名流通股股东持股情况 序号 股东
40、名称 持股数（股）种类（A、B、H 股或其它） 1 戚爱玲 530,000A 2 蒋金达 494,795A 3 金 矛 287,200A 4 李金屏 258,000A 5 赵京湘 248,500A 6 深圳市金村投资股份有限公司 233,300A 7 童德旺 212,000A 8 黄圣双 204,570A 9 侯唯建 196,800A 10 甘雪娥 191,500A 前十名流通股股东关联关系的说明 公司前十名流通股股东，公司未知是否存在关联关系或 属于上市公司持股变动信息披露管理办法中规定的 一致行动人。 第四章第四章 董事、监事和高级管理人员和员工情况董事、监事和高级管理人员和员工情况 一、
41、董事、监事、高级管理人员情况 姓 名 职 务 性 别 年 龄 任期起止日 期 年 初 持 股 数量（股） 年 末 持 股 数量（股） 报告期内在公司 领取的报酬总额 （元） 是否在股东单 位或其他关联 单位领取 李勇智 董事长 男 50 2005.05 2008.05 2,500 2,500 37,392.70 否 吉林炭素集团有限责任公司 吉林炭素股份有限公司 100% 53.09% 吉林炭素股份有限公司 2005 年年度报告吉林炭素股份有限公司 2005 年年度报告 - 10 - 刘立成 副董事 长 男 60 2005.05 2008.05 2,500 2,500 41,602.30 否
42、姜伯涛 总经理、 董事 男 53 2005.05 2008.05 2,500 2,500 36,633.30 否 庞志光 董事、 总 会计师、 董秘 男 50 2005.05 2008.05 0 0 36,043.70 否 岳景樟 董 事 男 52 2005.05 2008.05 2,500 2,50035,641.90 否 庞国华 独立董 事 男 55 2005.05 2008.05 0 0 20,000.00 否 徐传谌 独 立 董事 男 53 2005.05 2008.05 0 0 20,000.00 否 杜 婕 独 立 董事 女 51 2005.05 2008.05 0 0 20,000.00 否 郑元铎 监事会 主席 男 60 2005.05 2008.05 2,500 2,500 38,192.00 否 张耀方 监 事 男 51 2005.04 2008.05 0 0 29,865.30 否 侯宝惠 监 事 男 50 2005.05 2008.05 0 0 30,342.60 否 张建华 副总经 理 男 45
